制度流程标准修订项目细则

制度流程标准修订项目细则

1制度流程标准修订项目细则5/8/2024主要内容

项目的主要目标项目运作流程评审委员会及相关业务部门职责项目时间计划企业标准编写规则附录2制度流程标准修订项目细则5/8/2024一、项目的主要目标通过卡尔丹顿服饰有限公司企业标准的修订，完善标准化制度体系的建设，规范内部各项业务操作流程，加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续性发展。3制度流程标准修订项目细则5/8/2024二、项目运作流程成立评审委员会

宣讲项目细则

标准内容评审标准文件会签批准发布标准清单评审

标准内容补充修订4制度流程标准修订项目细则5/8/2024三、评审委员会及相关业务部门职责（一）评审委员会职责：

1、初审：

对企业标准修订的初稿进行初审。评审委员会应将初审情况与标准起草人员、标准内容涉及到的相关业务部门充分交流，在听取业务部门对相关本部门业务内容之修改意见的基础上，对该标准涉及到的版本、格式、编写要求、修改要求等提出修改意见。必要时对编写人员进行业务培训和指导，同时提出初审修改意见。5制度流程标准修订项目细则5/8/2024

2、复审

对企业标准修订的复审稿进行复审。评审委员会对依据初审修改意见进行修改后的复审稿，经由再次审核，并将初复审稿提交标准内容涉及到的相关业务部门征求意见，同时提交本部门负责人进行审核或相关专业人员审核。

3、审定

对企业标准修订的标准送审稿进行审定。评审会议审查前，应将标准送审稿提前送达参加会议人员，会议由起草人负责做好会议记录和会议纪要，并按会议审查意见修改形成报批稿，由评审委员会协同总裁办成员会签。6制度流程标准修订项目细则5/8/2024（二）业务管理部门职责

调查研究收集资料，标准起草，部门领导审核，对涉及到本部门业务的相关内容提出修改意见，按评审要求进行修改，按审定要求进行修改，行政管理部门负责发布并归档。7制度流程标准修订项目细则5/8/2024四、项目时间计划2010年9月1日—2010年9月6日，制度清单评审。2010年9月8日各业务部门按照经评审确定的制度清单，以月为标准分9、10、11三个阶段，提交各月初审稿完成计划。2010年9月9日—2010年11月30日，制度流程标准起草，每月完成的初审稿在当月底提交评审委员会。2010年10月1日—2010年12月15日，评审委员会对按月报送的制度流程标准初稿进行初审。8制度流程标准修订项目细则5/8/20242010年12月31日前，各业务部门提交根据初审意见修订的复审稿。2011年1月1日—2011年1月20日，评审委员会对复审稿进行复审。2011年1月21日—2011年1月31日，各业务部门根据复审意见对制度流程标准完成最终修订。2011年2月20日前，评审委员会对对制度流程标准修订的标准送审稿进行审定并协同总裁办会签.2011年2月20日上报总经理审批。2011年3月1日发布执行。9制度流程标准修订项目细则5/8/2024五、企业标准编写规则（一）编写原则标准的内容应贯彻国家法律、法规及有关的方针和政策。标准的条款应与现行的国家、行业标准相协调。宜制定严于国家、行业的本企业标准。标准的内容应便于实施。制定标准时，要注意吸收国内外切实可行的先进的企业管理经验和现代化管理方法，应积极采用国际标准和国外先进标准。10制度流程标准修订项目细则5/8/2024（二）基本要求标准的条款必须是符合本企业实际且行之有效的，严防填章凑节，华而不实。标准的内容要统一协调，在定性的前提下尽量做定量化，以便于进行检查和考核。标准的文字表达应准确、简明、语言通顺、层次清楚，避免产生不易理解或不同理解的可能性，不可使用“可能”、“大概”等模棱两可的词语。编写标准条款时所使用的助动词见附录A。标准的标点符号正确，格式符合要求。采用国务院正式公布实施的简化汉字，不使用繁体字。11制度流程标准修订项目细则5/8/2024标准中某一给定概念应使用相同的术语。对于已定义的概念应避免使用同义词，所选用的术语应只有唯一的含义。同一标准中的术语，符号和代号要统一，并与其他相关标准相一致。标准内容应成熟，凡属手册、教材、科技书、产品说明书中一般性、解释性、常识性的内容不应写入标准条文。每条标准至少制定一个相应的流程。对同时涉及若干个部门的流程，原则上由该流程最关键控制点所在部门进行起草，其它相关部门协同配合。12制度流程标准修订项目细则5/8/2024（三）管理标准的构成及编写要求13制度流程标准修订项目细则5/8/202414制度流程标准修订项目细则5/8/202415制度流程标准修订项目细则5/8/202416制度流程标准修订项目细则5/8/202417制度