城投公司管理制度样本

吐鲁番国创都市建设投资有限公司管理制度汇编目录1.财务制度...........................................11财务管理制度.....................................21.2资金管理制度.....................................41.3资产管理制度.....................................61.4财务开支管理制度.................................14薪酬管理制度......................................17人力资源管理制度..................................27员工绩效考核管理制度..............................39工程招投标管理制度................................42合同管理制度......................................5110.差旅费管理制度...................................5611.公务接待管理制度.................................5812.会议管理制度.....................................6013.公务车辆管理制度.................................6414.印章管理制度.....................................6815.员工考勤制度.....................................72

财务管理制度为加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，保证各项业务工作有序有效地正常开展，特制定本制度。一、公司财务实行统一管理、分级核算原则。所属各公司财务人员由集团公司财务部直接管理，所有实现收入和项目专项资金，一律转入集团公司账户，集中管理，统一调拨。二、严格财务审批制度。所有公用经费支出必要坚持先报告后支出原则。凡一次性支出在1000元如下，报分管财务领导审批；1000元及以上费用支出，0元以上工程款及货款支出报公司重要领导审批.三、强化资金管理。各公司要严格执行“收支两条线”财务管理制度，不准以任何形式坐支资金。各公司依照实际状况开设银行存款帐户，一律报集团公司财务部备案；未经批准，不得随意多开设银行帐户。工作人员因出差、学习等因素需预借钞票，须报方可支借。四、规范资产管理。建立健全资产财务帐簿及管理台账，做到帐帐相符、帐物相符；各公司所属流动资产、固定资产、长期投资、无形资产，未经集团公司批准，任何人不得擅自处置。五、加强办公经费管理。办公用品管理实行登记制度，由集团公司办公室统一采购、登记、发放；添置计算机、办公桌等设备，须填写《固定资产申购单》，由办公室依照规定进行初审，再由分管财务领导审核把关，报总经理和董事长批准；寻常性办公用品须填写《办公用品申购单》报送办公室审定，分管财务领导审核后报总经理批准；因特殊状况确须暂时采购，须报分管财务领导审核，报总经理批准。六、出差人员食宿费、交通费报销参照吐鲁番市关于规定执行，并要在返回后一周内报销所有票据，及时结清手续。七、财务人员要严格按财务制度办事，认真管理和使用好各类归口专项资金；精确、及时完毕编制会计报表，月报表经主管财务领导审核签字后，方可上报。资金管理制度为加强资金管理，保证资金安全，提高资金使用效率，结合公司业务特点和实际状况，特制定本制度。一、集团公司设立资金管理中心，监督管理各分（子）公司资金运营工作。资金管理中心具备管理、监督和服务三重职能。二、财务人员一律由集团公司委派，实行轮岗制度，在每个单位或岗位工作时间普通不超过两年，期满后由集团公司视需要续聘留任。三、在资金管理上严格执行“收支两条线”管理办法，不准以任何形式坐支资金。各分（子）公司依照各自实际状况开设银行存款帐户，报集团公司财务部备案，未经批准，不得随意多开设银行帐户。四、寻常费用开支采用限额备用金制度，各分（子）公司依照我司实际状况向集团公司资金管理中心申报备用金限额，经批准后，在备用金限额监督下，各公司在备用金限额内周转使用。五、工程款及货款支付采用集中支付和分批支付管理办法，需支付筹划内款项支付前报集团公司资金管理中心审批，超筹划支付款项报董事长审批。六、各分（子）公司应于每年年初依照董事会下达目的任务编制资金筹划，报集团公司资金管理中心。资金管理中心依照各公司年度任务、经营规划、资金来源以及分（子）公司资金状况综合平衡后，拟定各分（子）公司流动资金定额。七、资金管理中心将严格按照定额控制各分（子）公司资金规模，如遇到周转困难需向集团公司借款时，应专项报告阐明因素，报董事长批准后实行有偿使用。关于资金占用按银行同期贷款利率计付利息。八、资金管理中心必要保证资金安全性、高效益、流动性，定期对分（子）公司资金库存、银行存款状况进行检查监督，定期向董事长、董事会专项报告。九、各分（子）公司务必于每天上午十点半前将前一天资金余额报集团公司资金管理中心，并将回收款项及时汇入集团公司基本帐户，如发生漏报、迟报和扣款现象，对有关人员进行惩罚。资产管理制度第一章总则第一条本制度所指资产管理涉及流动资产、固定资产、长期投资、无形资产管理。第二章货币资金管理第二条本规定所称货币是指单位所拥有钞票、银行存款、有价证券和其她货币资金。第三条建立货币资金业务岗位责任制，明确岗位职责、权限，保证办理货币资金业务不相容岗位互相分离、制约和监督。1、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目登记及财务专用章。2、不得由一人办理货币资金业务全过程。第四条单位获得货币资金收入应及时入账，不得私设“小金库”，不得设账外账。第三章钞票管理第五条财务应当加强库存钞票限额管理，核定库存限额不得超过1000元，超过库存限额钞票应及时交存银行。第六条必要在《钞票管理暂行条例》规定范畴内使用钞票，不属于钞票开支范畴业务一律通过银行办理转账结算。钞票使用范畴涉及：职工工资、津贴、奖金、对职工个人发放劳保、福利支出、出差人员携带差旅费、结算起点如下零星开支、银行拟定需要支付其她支出。第七条钞票收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身支出，不得坐支钞票。第八条收支钞票时，经办人员严格审核钞票收付凭证及所附单据与否合法，数额与否完整，审签手续与否齐备等。对不符合制度规定，应予以纠正或回绝办理收付。第九条应当定期和不定期地进行钞票盘点，保证钞票账面余额与实际库存相符。出纳人员要认真记载钞票日记账，并与会计核对总分类账，保证账账、账款相符，不得白条抵库和挪用钞票。第四章银行存款管理第十条按照国家《支付结算办法》规定，在银行开立账户，办理存款、取款和转账结算。第十一条单位除了按规定留存库存钞票以外，所有货币资金都必要存入银行，单位一切收付款项，除规定可用钞票支付某些外，都必要通过银行办理转账结算。第十二条出纳人员应当及时核对银行账户，保证单位存款账面余额与银行对账单相符，并于每月底记完账后编制当月“银行存款余额调节表”及“出纳报告单”，一并装订在当月会计凭证中。对核对过程中发生未达账项，应查明因素。第五章发票和内部票据管理第十三条票据及关于印章保管1、财务要加强货币资金票据管理，明确各种票据购买、印制、保管、领用、注销，并设登记簿进行登记，防止空白票据遗失和盗用。2、加强银行预留印鉴管理。银行预留印鉴章（财务专用章和个人名章）应由会计保管。禁止一人同步保管印章和票据。3、应保证各种票据完整无缺。第十四条发票管理1、发票领用、保管①由出纳领购、保管、整顿、缴销；会计设登记簿进行登记；②发票由出纳人员专人保管、专柜存储；③发票开据原则上应在结账同步开据并由经办人签字。公司经营部门人员外出结款需提供发票，由经营部门经理批准后，方可办理开票手续，并于15日内完毕款项结算工作；2、发票开据、作废①发票要序时、序号开具，不得虚开、代开、跳号、开大头小尾发票；②发票作废时必要一式三联加盖“作废”戳记章；第十五条支票管理1、建立支票领用登记簿，凡领用支票必要履行手续，出纳员登记、经办人签字。2、领用空白支票，需先填写领用申请单，领导批准后方可领取支票。支票结算完毕后，由经办人将票头和经领导审批后发票交出纳注销支票，未经出纳注销支票由领用人负责。3、签发空白支票必要填写日期和用途。作废支票必要加盖作废章，妥善保管。4、接受业务单位转账及钞票支票，出纳人员应及时办理转账业务，不得由她人代办。第六章应收款项管理第十六条所有应收性质帐款，如应收帐款、其她应收款及各类预付款项，均应按季进行帐龄分析，编制《帐龄分析表》，上报集团公司，并向欠款单位和经办人贯彻追收工作，规范各类应收帐款管理，公司对确凿证据表白的确无法收回应收帐款，报董事会核销。第十七条应收帐款清查由财务部和业务部门共同负责，普通一年全面核对一、二次，财务部设专人负责应收帐款清理。第七章低值易耗品管理第十八条低值易耗品购买1、购入低值易耗品统一由办公室负责办理。购入本着节约、实用、分批原则，防止挥霍和积压。2、低值易耗品由各部门填写采购单，由部门经理和主管副总经理签字审核后，报总经理审批，由办公室统一负责采购。3、一次性购入金额、数量较大物品，要订立购入合同，合同订立要通过总经理睬议研究决定。第十九条低值易耗品领用和管理1、办公室购入低值易耗品后应办理入库手续。资产管理人员依照发票清点实物，填写“实物入库单”一式两份，一份自留登记入账，一份随发票报销交财务。2、部门领用耗品时，应填写出库单，经批准后，资产管理人员依照出库单交付实物。3、资产管理人员应建立实物明细账，并依照实物入库单、出库单登记账薄。第二十条低值易耗品清查。由办公室、财务部共同负责，每年在年终前清查一次，并编制“低值易耗品盘点表”。第二十一条不需用或报废低值易耗品处置：一批在5万元（原值）如下，由所在公司总经理批准，5万元（原值）以上，报集团总经理及董事长批准。。第八章存货管理第二十二条公司存货重要指储存在仓库内用品、低值易耗品、工程材料及其她辅助材料、房地产开发中未销售房产等有形有价物品。第二十三条实行存货验收制度。购进各项物品应履行验收入库程序，对数量、质量同步进行验收，保管负责人应在验收凭证上签章。第二十四条建立健全存货保管制度。对库存各类物品，要建立专人负责保管制度，并设立有数量和金额辅助明细账，以供核算和核对。第二十五条建立存货出库制度。严格按照管理制度办理出库手续，保管人员凭手续齐备出库单发货。第二十六条存货清查。由财务部、各公司有关部门负责库存物品清查。每月定期盘点，年度重点清查。第九章固定资产管理第二十七条实行财产主管部门、财产使用部门和财务部门分工负责制。资产运营部门负责固定资产登记管理、购买、处置和报废成工作；使用部门负责固定资产合理使用、保管、维修；财务部门负责固定资产购建入帐、验收入库、领用、转移、报废等财务手续。第二十八条固定资产购买。由使用部门提出申购固定资产报告，报有关领导批准。5万元如下报集团总经理审批，5万元至10万元报集团董事长审批，10万元以上报区国资委审批。第二十九条固定资产验收。采购资产由办公室、资产运营部和财务部根据《物品采购申请表》联合验收，详细核对品名、规格、数量、金额，仔细检查商品质量，对验收合格物品填写《入库单》，记入库存；对验收不合格物品须及时告知采购人员调换，否则不予入库。第三十条固定资产发放。发放固定资产时，须经有关人员和行政副总审批签字后办理，领用人必要在《固定资产出库单》中签字确认。资产运营部应依照《固定资产出库单》及时登记资产管理台帐。部门固定资产浮现遗失、损毁应由使用部门填写《固定资产处置申请单》经总经理办公会及有关领导审批后，及时更新固定资产管理台帐。第三十一条固定资产内部转移1、固定资产内部转移，必要经公司主管领导和行政部门批准。2、行政部门对内部转移固定资产必要办理内部转移手续，并经移出移入部门有关人员及部门负责人签字确认后方可转移。3、行政部门对内部转移固定资产，必要及时告知财务部，财务部门接到告知当月进行账务调节。第三十二条固定资产出借、出租1、任何固定资产未经公司领导批准，不得擅自出借或出租2、固定资产出借、出租，必要报经领导批准，办理资产交接手续，并按合约及时收回其固定资产。第三十三条固定资产清理、盘存。由行政部门和财务部门共同负责，每半年进行一次清查，并出具书面报告。对各部门盘盈盘亏资产，找出因素及负责人，报总经理办公会审批后解决。如属管理不善等人为因素导致，将追究当事人和管理者责任，并视详细状况补偿损失。第三十四条固定资产报废处置。固定资产报废工作在每年四季度进行一次，由资产使用部门和资产管理部门提出报废申请，财务部门审核后，上报集团董事长办公会议研究，呈报区国资委批准。第三十五条未报废或不需用固定资产处置。未报废或不需用固定资产处置可以作价出售。由资产使用部门和资产管理部门提出作价出售申请，财务部门审核并提出意见单项资产2万元（原值）如下或一批5万元如下，上报集团总经理及董事长批准，以上经集团研究，报请区国资委批准。第三十六条工程现场处置暂时设施，规模在5万元（原值）如下，上报集团总经理批准，5万元（原值）以上，报经集团总经理及董事长批准第三十七条其她应收款和应收款款呆、坏账损失解决，10万元如下报集团总经理批准，10万元以上报经集团总经理及董事长批准，50万元以上由集团董事长办公会议审议批准第三十八条资产处置按规定须经总公司和税务部门审批，由财务部门负责申报。财务开支管理制度一、财务开支坚持先审批、后支付原则，严格遵守财务分级审批制度。二、各项费用报销要有正规发票，原始单据必要真实有效，各要素齐全，并大小写相符、笔迹清晰、书写规范。三、经办人在费用发生后三个工作日内办理报账手续，费用报销原始单据应由保报销人在其票据背面左侧或正面右上方，注明经办人、费用用途。四、工资费用。依照公司每年初薪酬管理制度对各岗位核定工资原则，经财务部门制表审核后，各分（子）公司报所在公司经理审批，公司总部报总经理审批。工资于每月10前发放并打入工资卡。需代扣个人所得税由财务部门代收代缴。五、办公用品及低值易耗品采购金额在1000元以内，分（子）公司经理批准支付，1000元以上由集团总经理批准后支付。公司本部有总经理批准支付。六、车辆使用费用1、公司车辆实行油卡加油，特殊状况须报经主管领导批准，方可使用钞票加油，凭票据实报销。2、路桥费、洗车费、泊车费每月汇总报销一次由办公室依照派车记录复核，经办公室主任签字审核。3、公司车辆实行定点维修、保养，由办公室开具派修单，经办公室主任签字审核，凭发票和修理清单报销。1000元如下由所在公司经理批准支付，1000元以上由集团总经理批准支付。公司本部有总经理批准支付。七、公司业务应酬实行按原则定点接待，由公司办公室出具经领导审批接待单，到指定酒店、宾馆消费，因特殊因素无法事先办理，事后应及时报告关于领导并补齐接待手续。1000元如下由所在公司经理批准支付，1000元以上由集团总经理批准支付，公司本部由总经理批准支付。八、员工因公出差按照公司制定《公务出差管理制度》凭票在原则内据实报销交通费和差旅费，超支自负。因业务需要超原则住宿时须先请示总经理或董事长批准。否则不予报销。九、借支1、公司员工因公或出差借款，必要先到财务部填写借支单，5000元如下由所在公司经理批准，5000元以上由集团总经理批准，公司本部由总经理批准。出差人员返回公司三日内必要清帐，否则不再借款，经公司主管领导批准特殊状况除外。2、集团公司各下属公司借款，10万元以内由集团公司总经理和董事长共同审批，10万元以上上报董事长办公会议研究审批。各所属公司一律不得向外单位或个人借款。十、非经常性支出单项在1000元以内由各公司经理审批，1000元以上报集团总经理审批，5000元以上由董事长审批。十一、工程款等大额度支出单项在0万元以内由所在公司经理审批，0万元以上报集团总经理和董事长共同审批。十二、费用报销程序1、报销人按规定填好报销单；2、报部门负责人签字承认；3、财务部门审核；4、报所在公司总经理和董事长签字；5、如审批人员出差在外，则由委托人代签后交财务部报销，审批人返回后补签；6、各公司经理经手费用，由集团公司董事长签字报销；十三、费用原始发票或单据，按费用类别分别填单，所有费用均不得混杂在一起报销。十四、费用报销时，会计人员有查询和征询权，费用经手人不得回绝征询或采用其她对抗手段；财务人员也不得故意刁难、打击报复关于人员，迟延财务报销、报账工作。十五、拟定每周一、周四为报销集中签字工作日。薪酬管理制度第一章总则第一条薪酬管理是公司管理重要内容，建立合理薪酬管理体系，是公司经营与发展需要，是应对外部竞争和内部勉励有效手段。为适应当代公司发展规定，结合公司经营理念和管理模式，遵循国家关于劳动人事管理政策和公司其他关于规章制度，特制定本制度。第二条薪酬管理原则本薪酬管理制度必要遵循按劳分派、效率优先、兼顾公平及可持续发展原则。第三条薪酬拟定员工薪资参照社会物价水平，公司支付能力以及员工担任工作责任轻重、难易限度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。第四条依照聘请、管理、考核、薪酬分派一体化原则，集团公司总部各类人员、各子公司总经理及其她由集团公司直接聘请员工薪酬分派统一由集团公司办公室管理，并实行统一级别工资制度。第五条集团各子公司聘请员工薪酬分派办法由聘请单位在集团公司办公室指引下，依照本制度与本单位工作实际需要，自行制定，但需报请集团公司批准备案后执行。第六条薪酬总额管理与控制集团公司年度薪酬总额筹划由集团公司办公室依照集团公司重要经济指标完毕状况制定，薪酬考核委员会负责集团公司总体薪酬总额控制与管理。集团公司办公室负责集团总部、各子公司薪酬总额控制与管理。第七条合用范畴合用于集团公司正式聘任员工；第八条职能分工（一）薪酬考核委员会依照公司战略发展规划，提出本制度制定与修正原则，以及我司收入分派原则方案；组织讨论并批准本制度实行。审批办公室上报薪酬方案及薪酬调节方案。（二）办公室工作负责组织本制度修订和实行过程中解释，负责本制度执行和监督；依照集团公司各部门上报考勤、考核资料，计算工资与奖金；负责组织和指引各部门拟订薪资年度预算；负责审议各部门提出员工薪酬调节议案；负责提出各部门员工薪酬调节方案，并上报薪酬与考核委员会审批；（三）子公司人事行政专人负责审核、监督、检查子公司各考勤部门上报考勤、考核资料，并计算工资与奖金，按月将工资表上报集团办公室备案。第二章薪酬体系第九条公司薪酬体系涉及如下两种类型：与年度经营业绩有关年薪制；与寻常管理、服务支持等工作有关构造工资制；第十条薪酬原则由集团公司董事会研究拟定（普通一年拟定一次）。第十一条年薪制合用于公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师、子公司总经理。第十二条月薪制合用于除实行年薪制工资以外固定在编员工。第十三条日工资制合用于暂时雇佣暂时工人员。日工资制工人不属于公司固定员工，其工资原则由办公室拟定，经总经理批准后执行。 第三章薪酬构造第十四条年薪制收入构造收入整体构成=基本年薪+绩效年薪+奖励年薪+附加工资第十五条年薪原则（一）将不同岗位按照分类相应到A、B、C、D中。类别ABCD岗位董事长总经理副总经理、子公司经理财务总监、总工程师（二）每一岗位年薪分为三档，新任职经营者从最低一档起薪。出众完毕经营目的者，经董事会综合考虑公司发展、外部环境变化等因素，讨论批准，可晋升一档。岗位类别ABCD1档2档3档1档2档3档1档2档3档1档2档3档基本年薪(万元)302725252220181615151312第十六条基本年薪。以原则年薪70%作为基本年薪，按月发放。第十七条绩效年薪。以原则年薪30%作为绩效年薪，在年度结束后，依照考核评价成果进行核定，在次年春节前一次性核发.第十八条奖励年薪（年终奖金）。在年度结束后，依照公司超额完毕任务50%制定奖金分派方案，经董事会批准后，报国资委批准，待任期届满后一次性核发。第十九条月薪制收入构造收入整体构成=岗位工资（30%为绩效工资）+年终奖金+附加工资第二十条岗位工资（一）岗位工资是整个工资体系基本，也是拟定员工收入中其她某些基本，从岗位价值和员工技能因素方面体现了员工贡献。（二）职位级别：职级职务中层管理人员4办公室主任、土地运营部经理、工程部经理、资产经营部经理、投资规划部经理、工程师普通职工3会计、投资策划主管等2工程部、土地运营部、财务部、资产管理部、投资规划部、办公室等普通工作岗位1司机、保洁员、保安（三）薪酬水平：薪级薪档ABCDEFG45000550060006500700075008000344004700500053005600590062002380040004200440046004800500012600280030003200340036003800第二十一条奖金年终奖金发放，由公司在年度结束后，依照年度目的任务完毕状况制定奖金分派方案，报董事会研究批准后核发。第二十二条附加工资附加工资=工龄工资+基本医疗保险+筹划生育保险+住房公积金+养老保险+失业保险+工伤保险第二十三条工龄工资：工龄增长意味着工作经验积累和丰富，代表着能力和绩效潜能提高。服务年限不同，员工成熟限度不同，为公司做贡献不同，对员工分段予以相应回报。服务年限1-3年3-6年6-9年以上工龄工资+20元/年+30元/年+50元/年+10元/年在我司以外其她单位工龄工资为5元/年。第四章定薪第二十四条新进人员定薪1、新员工入职依照各岗位不同规定拟定试用期3个月，试用期按岗位工资70%原则计薪，试用期不享有任何福利。试用期满，经考核技能满足本岗位需求正式录取后，纳入定级考核，拟定岗位，当月10号之前按转正工资原则计发全月工资，当月10号之后转正仍按转正前工资原则执行，次月按转正后工资原则执行。试用期满未经考核，不予录取。2、对于较先进或特别稀缺人才可以依照市场价格予以破格定级，或者招聘时有薪酬合同按合同执行，但均须报权限领导批准。第二十五条在职工工定薪1、规范定薪（1）集团公司及各事业部详细人员工资拟定应依照薪酬岗级，技能级别、绩效考核成果，按相应原则，由用人部门提请，经集团办公室审核，报集团公司薪酬考核委员会审批后拟定。（2）集团公司本部基层管理人员级及各事业部主管级（含）以上人员薪酬由集团公司董事会拟定。2、薪资调节每年1月份，各部门依照上一年人员绩效考核成绩及新一年工作目的、任务对人员进行优化组合，对于被优化出来人员及新一年人员缺口，以书面形式报办公室备案，进而拟定薪资级别；有下列状况者，无资格参加薪资普调：（1）病假、事假、等合计超过一种月者；（2）旷工一天及以上者；（3）该年度受到重大惩罚或记过一次以上者；3、对胜任岗位工作人员，可依照胜任限度按薪酬级别表中相相应工资原则上下浮动1-2个薪级拟定薪资级别；4、对不胜任本岗位工作人员，而本部门又无其她岗位适当，原则上作为待岗解决，待岗时间至劳动合同期满，待岗期间只发放基本生活费，原则参照本地最低生活保障额，在合同期内浮现空缺岗位，待岗人员可申请参加竞争上岗，在同等条件下，优先录取。第二十六条兼职特约人员薪酬兼职特约人员，指与集团公司拥有较长时间合伙关系特殊人才，薪酬拟定以市场价格为基本。薪酬形式视不同状况可以采用月固定工资制、特定项目制、特定项目技术入股制等各种分派方式，或几种方式不同组合。第五章薪酬组织与发放第二十七条薪酬方略集团公司董事长负责提出整体薪酬政策方向，集团办公室负责提供级别调节、年终效益奖金等详细方案并在每年年度绩效考核结束后组织薪酬调节工作会议，报请审议，经集团董事长批准后实行。第二十八条薪酬发放1、薪资计算月薪酬=（岗位工资+附加工资）-（各项个人应缴保险费+个人所得税+其他扣除项目）。2、员工休假薪酬支付原则（1）事假：事假扣发当天工资，事假可与调休假抵消。（2）病假：病假需提县级及以上医院证明。核定岗位，病假期间发岗位基本工资；长病假按照《新疆维吾尔自治区公司职工患病或非因公负伤医疗期规定》执行，医疗期内合计6个月以内发基本工资，合计超过6个月后按照公司同类人员最低档基本工资80%发放。见习生或暂时工病假工资按照50元/天发放，医疗期内合计超过6个月后按照吐鲁番本地最低在岗工资发放。公司职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，依照本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，予以三个月到二十四个月医疗期：

①实际工作年限十年如下，在本单位工作年限五年如下为三个月；五年以上为半年。②实际工作年限十年以上，在本单位工作年限五年如下为半年；五年以上十年如下为九个月；十年以上十五年如下为十二个月；十五年以上二十年如下为十八个月；二十年以上为二十四个月。③医疗期三个月按半年内合计病休时间计算；半年按十二个月内合计病休时间计算；九个月按十五个月内合计病休时间计算；十二个月按十八个月内合计病休时间计算；十八个月按二十四个月内合计病休时间计算；二十四个月按三十个月内合计病休时间计算。

（3）婚假：员工本人结婚予以3天婚假，晚婚再增长10天（含节假日），工资照发。（4）产假：产假普通90天，其中产前可休15天。晚育增长30天，难产或剖腹产增长15天，多胞胎每增长一胎增长15天。产假期间以劳动部门生育保险机构核定生育补贴原则与基本工资比较，按较高数额发放；其她费用在劳动部门按照规定报支。男同志陪产假7天，晚育再增长3天（含节假日），工资照发。哺乳时间按照有关规定执行。流产假按照江苏省生育保险有关规定执行，费用在劳动部门报支。（5）丧假：直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，丧假10天；旁系亲属死亡，丧假1天；来回路途假按实际计算，工资照发。（6）带薪年假：按照国家有关规定执行，实际工龄以人事档案及缴纳养老保险年限为准。带薪年假提前两周申请，在不影响工作前提下，由各部室、分（子）公司合理安排，不跨年度使用。（7）探亲假：父母、配偶、子女不在本地员工，每年可运用假期或调休探亲一次（探亲对象指不在同一都市父母、配偶、子女，当年度病事假合计超过1个月除外）或者家属前来探亲一次。报销交通工具为汽车、船、火车一次来回路费，自驾车辆或乘用飞机按照上述交通工具最高费用原则凭票报销。（8）法定假、带薪年假确因工作需要不能休假，按有关法规折算工资。3、工资审批财务部完毕薪资计算并形成“工资表”，须报公司董事长或董事长特别授权人批准后，方能发放4、薪资发放我司薪资发放日期定为每月10日发放上月薪资，如遇周末/节假日，则顺延至下一种工作日。薪资以转账方式汇入员工工资卡内。第二十九条下列各款项须直接从工资中扣除：1、员工个人工资所得税；2、应由员工个人缴纳社会统筹保险费用；3、与公司订有合同应从个人工资中扣除款项；4、员工违纪罚款及应个人故意或过错行为给公司导致损失；5、法律、法规规定以及公司规章制度规定应从工资中扣除其她款项及费用；6、司法、仲裁机构判决、裁定中规定代扣款项。第三十条薪酬保密1、公司办公室、财务部、子公司综合管理部等所有经手薪酬信息员工必要保守薪酬秘密。未经公司领导批准，不得将公司薪酬方案、原则、管理办法以及员工个人信息透漏给任何第三方或公司以外任何人员。2、薪酬信息传递必要通过正式渠道。关于薪酬书面材料必要加强管理。关于薪酬电子文档必要加密存储。第六章附则第三十一条员工对薪资产生异议时可以提出书面申请，行使薪资祈求权，但自发生之月起叁个月内未行使则视为弃权。第三十二条本制度规定薪资为税前薪资。第三十三条本规定由公司办公室负责解释。人力资源管理制度总则第一条为依法实行公司人力资源管理，特制定本制度。第二条本制度中所称员工，系指集团公司正式录取全体从业人员，涉及公司机关、分（子）公司以及安排在项目部见习工作人员。第三条人力资源管理必要坚持如下原则:1、统一管理原则。凡是集团公司机构设立和调节及人员编制管理报董事会审定。员工招聘、调动、任免、奖惩等重大人事管理活动，经董事长、总经理磋商，报董事会审定，由办公室按规定程序和办法执行。其她任何单位或个人不得擅自招聘超编用人（含暂时工）。2、精神勉励和物质奖励相结合，以精神勉励为主原则。3、教诲和惩处相结合，以教诲为主原则。第二章用工管理第四条集团公司职能机构实行定岗定编定员，员工招聘根据人员编制和岗位职责实行。第五条用人单位、部门依照市场拓展和项目开发对人才需求，于每年10月底前提出下年度人才需求筹划报办公室。年度招聘筹划经公司领导研究批准后实行。如急需增长用工，按上述流程特办。第六条集团公司如有职位空缺或新增，应遵循“先内部调节，后外部招聘”原则，内部没有适当人选，方可考虑外部招聘。第七条集团公司招聘人员必要具备本科及以上学历，或大专学历且有三年以上实际工作经验。第八条招聘程序：1、办公室负责应聘人员资格把关，筛选后将简历递交对口部门或用人单位进行预选。预选合格后，由办公室组织面试。2、面试过程中，办公室负责审核应聘人员资料、证书真实性，专业对口部门或用人单位负责审核应聘人员专业素质和岗位技能知识，填写面试记录和结论意见。第九条招聘高档管理人才时，应聘人员经办公室和用人单位面试后，由公司领导进行最后一轮面试拟定与否录取。第十条面试通过人员，由办公室组织体检，体检合格人员，方可办理录取审批手续。第十二条经审批拟定录取人员，在规定期间内携带个人资料到办公室报到。由办公室为其办理登记，订立劳动合同，核定薪酬、参保等关于事项。第三章劳动合同管理第十三条公司实行全员劳动合同制管理，凡经公司录取员工均须与公司订立书面劳动合同。第十四条集团公司机关人员与集团公司订立劳动合同。各分（子）公司人员与所属公司订立劳动合同。第十五条公司法定代表人负责订立劳动合同或委托代理人订立劳动合同，办公室负责劳动合同文本准备、报批、鉴证、归档整顿等有关工作。第十六条集团公司统一使用国家劳动保障部门提供劳动合同格式文本。第十七条劳动合同期限分为固定期限、无固定期限及以完毕一定工作任务为期限三类。集团公司依照生产经营状况，针对不同对象协商拟定不同合同期限。初次订立劳动合同，合同期限普通为一年零一天；续签期限普通为3～5年；依法应订立无固定期限劳动合同，依照员工本人意愿可订立无固定期限合同。第十八条初次订立劳动合同，合同期限三个月以上不满一年，试用期为一种月；合同期限一年以上不满三年，试用期为三个月；合同期限三年及以上，试用期为半年。以完毕一定工作任务为期限劳动合同以及劳动合同期限不满三个月，不商定试用期。试用期包括在劳动合同期限内。第十九条集团公司紧缺高档专业技术人才、管理人才、特殊人才，经公司领导批准，可免除试用期。第二十条劳动合同由公司与劳动者双方协商一致后订立，合同内容以印制文本为准，双方另有商定，需在合同文本中注明。劳动合同订立后，员工与公司订立培训合同、竞业合同等专项合同及变更合同，作为劳动合同补充附件，同具法律效力。如专项合同与劳动合同发生冲突，以合同或合同中订立日期较晚为准。第二十一条员工劳动合同期满前60天，人力资源部向员工主管领导征询续签意见，在此基本上将续签人员名单报公司领导审定。第二十二条劳动合同期满前30日，人力资源部应向员工书面告知与否续订劳动合同。员工在接到书面告知后15天内书面作出答复。在公司不减少同岗位劳动条件状况下，员工如不肯续签劳动合同，视为积极辞职。第四章员工职务任免管理第二十三条公司调配人员必要严格按照公司机构设立和岗位编制数进行。第二十四条集团公司管理机关员工和分（子）公司中层以上员工职务任免，分（子）公司普通员工由分（子）公司管理，报办公室备案。第二十五条员工职务任免程序1、提名。集团公司机关中层和分（子）公司正副职（含助理）以上管理人员由董事长、总经理磋商后提名。机关其她人员可先由分管副总经理和部门负责人商量后推荐提名，报公司领导审定。分（子）公司中层由分（子）公司负责人推荐提名。2、考察。由分管副总遵循公司领导安排，组织办公室对提名人选进行考察，必要时在一定范畴组织民主测评，在此基本上向领导提交考察报告。3、公司领导研究拟定任用人选。4、在恰当时候对任用人选在一定范畴内公示。5、对公示无异议任用对象报公司领导审批后行文任职。第二十六条有下列情形之一，经领导研究予以降职：1、因公司机构调节导致岗位变化；2、因业务技能、身体状况等状况不能胜任本职工作；3、无特殊状况当年度完毕净上缴利润指标低于50%分公司经理；4、分（子）公司经理及分管领导当年度浮现重大责任事故，或给集团公司导致严重影响。第五章员工流动管理第二十七条员工流动管理涉及：员工入职、调动、待岗、辞职、辞退、退休等管理。第二十八条新员工入职管理1、新员工经正式录取后，由办公室告知并统一安排入职。新员工凭办公室开具《报到告知单》到用人单位报到，用人单位及时将报到回执反馈给办公室。2、新员工试用期满后，试用期评估成果须经单位负责人订立意见，在试用期满一周前报办公室，经公司领导研究批准后办理转正或辞退手续。第二十九条员工调动管理1、集团公司高层、中层（含助理），分（子）公司中层以上管理人员任职、调职以集团公司文献为准，办公室负责怪案登记。2、其她员工调动，由办公室依照公司领导批件，发《报到告知单》给有关单位。3、奉调人员接到调任告知后，属单位中层应于15日内，普通人员应于5日内办妥移送手续到新单位报到；特殊状况，由本人申请，可酌情批准延宽期限。4、所在部门或单位负责人指定工作移送接受人和监交人。交接工作须本人亲自办理，交接须有详细书面材料阐明，不留后遗症。交接单一式三份（可复印），办公室留存原件，移送人、接受人各留存一份。5、在员工调任过程中，新任员工未到职前，人员暂缺岗位工作原则上由直属上级代理。第三十条员工待岗管理1、因无法胜任岗位工作或其她状况，经公司决定进行待岗人员，合同期内待岗时间不超过半年。若待岗期满仍未上岗，公司予以辞退；特殊状况经公司领导批准可延长待岗时间，若法律规定可解除劳动合同条件具备时，应当及时解除劳动合同。2、员工待岗期间公司按吐鲁番市最低工资原则发放生活费，不享有其她工资待遇。第三十一条员工辞职管理1、员工辞职必要提前30日（试用期员工提前3天）向所在单位提交书面辞职报告，本人亲笔签名。所在单位负责人批准，应在报告上订立意见后报办公室，经公司领导审批后，应在两天内告知单位和员工办理离职手续。3、集团高管层、分（子）公司经理辞职，由公司领导磋商报董事会。公司对其离任审计，对其任期存在问题保存追究责任或法律诉讼权利。4、员工提出辞职后必要继续上班，直至辞职批准后方可办理离职手续，否则按旷工解决。若持续旷工3天及以上，经催促未到岗，视为自动离职，公司除予以经济惩罚外，追究其违约责任，按照月工资原则两倍支付补偿金。对违背服务期商定必要退还公司为其支付专项培训费，违背竞业限制高档管理人员、高档技术人员应当依照商定向公司支付违约金。5、员工离职时，所在单位应督办交接手续，在离职当天告知办公室告知信息中心关闭其信息平台权限；若因管理不善或工作失职，离职人员带走公司财物和技术秘密，由所在单位负责人承担责任。6、员工辞职手续办完后，由办公室代表公司与其订立《解除（终结）劳动关系合同书》或《解除（终结）聘任关系合同书》。第三十二条员工辞退管理1、员工存在下列情形之一，公司予以辞退：（1）在试用期内被证明不符合录取条件者；（2）不能胜任应聘工作，通过培训或调节工作岗位，仍不能胜任工作者；（3）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排工作；（4）劳动合同期满，公司不予续签合同者；（5）劳动合同订立时所根据客观状况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达到合同。上述（1）款提前3天告知本人，（2）—（5）款提前30天告知本人。2、员工违背公司惩处规定，符合开除状况，予以辞退，及时解除劳动关系。3、按上述条款辞退员工时须在告知本人前，听取公司工会意见，并将解决成果书面报工会。4、被辞退人员须按照规定妥善办理工作移送手续，否则不予结算工资和办理关于手续。第三十三条员工退休管理1、符合法定退休年龄员工，办公室及时为其办理手续；特殊工种可以提前退休，本人提出书面申请，单位订立批准意见后由办公室办理手续。2、退休人员公司不予返聘须办理离职交接手续，自退休审批后次月起享有退休金。第六章员工培训管理第三十四条办公室负责公司员工培训管理，制定和实行公司员工培训筹划。第三十五条员工培训以不影响本职工作为前提，注重对个人工作能力和操作技能培养，坚持以短训为主、业余为主、自学为主原则。第三十六条公司按照规定提取职工教诲培训经费，以保证各项培训活动正常进行。员工培训费用实行一事一报，按规定办理报批手续。第三十七条每年终各分（子）公司、各部门上报下一年度培训需求，办公室在此基本上制定下一年度培训总体方案，报公司领导批准后实行。第三十八条由公司选送出资培训员工应与公司订立学习或培训合同，按合同商定条款履行服务内容及期限，报销学习费用。培训费用10000-0（含）以内，培训结束后必要服务三年；培训费用0—50000（含）元，培训结束后必要服务五年；培训费用50000元以上，培训结束后必要服务八年。第三十九条培训结束时，办公室应及时做好培训状况评估、培训档案建立，个人培训考试成果进入个人档案。第七章员工奖惩管理第四十条员工奖励分为平时奖励和年度奖励。第四十一条平时奖励对象重要是有特别体现、特殊贡献员工。对于有创造创造、急救生命财产、避免和挽救事故发生、提出合理化建议被采纳和其他突出业绩人员，应当及时予以奖励。平时奖励由员工所在单位提交先进事迹，经公司领导审定后通报表扬，视状况予以相应奖励。第四十二条年终奖励对象重要是年度考核先进员工，由公司领导拟定奖励种类和奖励原则。第四十三条员工惩处是指员工因违法违纪、违背公司规章制度，情节较为严重而予以处分。员工处分分为警告、记过和开除三种。第四十四条员工处分由所在部门或单位提供事实报告，由办公室予以核算，并依照公司制度提出处分意见，报公司领导审定。第四十五条员工有下列情形之一，经公司领导研究拟定，予以开除。（1）徇私舞弊、以权谋私、挪用公款、行贿受贿、吃里扒外；（2）工作失职，贻误要务，给公司导致重大损失损害；（3）不服从工作安排或擅离职守，情节严重；（4）泄漏公司商业机密，情节严重；（5）组织、教唆、参加非法罢工、怠工，造谣滋事，破坏正常工作与生产秩序；（6）私刻或盗用公司印信；（7）为达到不良目，模仿上级领导签字，涂改、伪造公司文献；（8）以任何手段侵占公司财物；（9）不作为，未按照制度履行职责而导致重大影响或严重损失；（10）同步与其她单位存在劳动关系，给公司工作导致严重影响；(11)以欺诈手段或提供虚假信息资料，使公司在违背真实意思状况下订立或变更劳动合同；（12）故意袭击、伤害、威胁其她员工或客户；（13）被依法追究刑事责任；（14）擅自离职为其她单位工作；（15）董事会、公司办公会议认定严重损害公司利益；（16）不遵守劳动纪律，未履行请假（调休）手续，持续旷工达3天或合计旷工达5天；（17）其她严重违背公司规章制度。开除员工时须在告知本人前，听取公司工会意见，并将解决成果报公司工会。第八章附则第四十六条公司因暂时性、短期性、季节性工作招聘员工管理参照本制度执行。第四十七条本制度由公司办公室负责解释，自10月1日起施行。员工绩效考核管理制度第一章总则第一条为全面理解，评估员工工作绩效，发现先进人才，提高公司工作效率，特制定本办法。第二条凡公司全体员工均需考核，合用本办法。第三条通过考核，全面评价员工各项工作体现，使员工理解自己工作体现与获得报酬，待遇关系，获得努力向上改进工作动力。第四条使员工有机会参加公司管理程序，刊登自己意见。第二章考核对象及考核时间第五条考核对象分别为部门经理及各部门员工。第六条绩效考核分为月度和年度考核。月度考核以考勤为主，年度考核即次年1月份进行上一年度考核。第七条公司为特别事件可以举办不定期专项考核。第三章考核方式第八条绩效考核可采用分级岗位考核方式进行：1、总经理对部门经理或负责人进行考核，并征询董事会意见；2、部门经理对下属员工进行考核，并征询总经理意见。第四章考核内容第九条绩效考核内容共有个人素养、工作态度、工作能力和工作成绩4大类15个指标构成考核指标体系。第十条依照不同考核对象，拟定考核指标和指标权重。第五章考核程序第十一条由办公室制定年度考核工作筹划，阐明考核目，对象，方式以及考核进度安排。第十二条考核对象准备自我总结，其她关于各级主管、下级员工准备考核意见。第十三条各考核人意见，评语汇总到办公室。第十四条人事部依考核办法使用考核原则量化打分，填写考核表，记录出考核对象总分。第十五条考核算行百分制，依此可划分先进、良好、称职、基本称职、不称职等定性评语（综合评价分起评原则为：先进90分以上；良好80—89分；称职70—79；基本称职60—69分；不称职60分如下）。第十六条考核成果一方面与考核对象会面，征求员工对考核意见，并需其签写意见，然后请主管签字。第十七条考核成果存入员工个人档案。第八章附则第十八条本办法由公司办公室负责解释。经公司总经理办公会议通过后颁布生效。附：绩效考核用表**公司绩效评价时间表级别评价周期奖金发放时间经理级员工季度评价年度专业技术人员月度评价月度普通员工月度评价月度*注:评价周期为一年,评价时间区间:1月1日-12月31日。评价在次年1月31日前结束。在每个评价周期结束后，评价人要与评价人面谈，并把面谈成果写在面谈记录中。年度评价普通在每年12月底开始。在年度评价时，要总结一年绩效体现，整顿当年所有面谈记录，作为绩效评价附件。**公司绩效评价指标与权重表级别基本职责评价核心业绩指标评价工作目的评价寻常工作评价普通员工80%无20%无项目类员工20%50%30%无经理级员工无60%20%20%*注：每年年初在绩效评价前，依照当年业务特点，对绩效评价中核心指标进行调节和更新，在得到被评价者承认后执行。工程招投标管理制度一、目：为规范公司工程建设招投标活动，加强对招投标活动监督管理，维护集体公司利益，保证项目工程质量，有效控制工程造价，特制定本制度。二、合用范畴：本制度合用于集团公司工程项目勘察、设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜。（招投标详细管理工作委托招标代理机构完毕）。委托招标代理机构时，集团公司工程管理部直接参加管理并实行全方位监督。三、招标组织机构及小构成员(一)建立以公司董事长为组长，集团公司总经理为副组长，集团办公室，工程管理部，经营管理单位经理、财务总监为成员招标管理领导小组。(二)招标管理领导小组职责：负责管理集团公司工程项目建设工程勘察、设计、监理、施工、材料及设备采购招投标活动。重要职责是拟定招标方式、招标日期，资审方式、提供法定代表人资格证明及订立授权委托书（公开招标）等。(三)小构成员由集团公司工程管理部、财务部、办公室、经营管理单位构成。主办部门是工程管理部，协作部门是财务部、办公室、经营管理单位等部门。四、小构成员工作职责(一)工程管理部负责办理招标备案、发布招标公示、编制和审查招标文献（涉及制定和审查评标办法进行全程组织与监督）。负责建立图纸会审专家库，组织图纸会审，设计图会审完毕后方可提交有关审图机构。(二)集团公司办公室档案员负责发售招标文献、收取图纸押金、编写招标文献清单、做好收发记录。(三)工程部组织勘察现场、进行资格预审、召开投标预备会。(四)采用公开招标方式，由招标人代表组织开标、评标、定标等管理工作。五、招标范畴及规模(一)由公司开发建设工程项目施工单项合同估算价在100万元（人民币）以上时，勘察设计、监理合同估算价在30万元（人民币）以上时，材料及设备采购在50万元（人民币）以上时招标应采用公开招标方式。详细范畴及规模执行《新疆维吾尔自治区工程建设项目招标范畴和规模原则规定(新政办()79号)》。(二)新疆维吾尔自治区工程建设项目招标范畴和规模原则规定原则以外项目，由招标管理领导小组进行内部邀请招标或直接发包。邀请招标时投标人应不少于3家；(三)有特殊规定项目经集团公司办公会议批准后可直接发包；(四)为便于工程项目管理、减少各承包商间推诿和各专业工程交叉施工、提高工作效率，工程招投标应尽量减少单项工程分解招标；(五)高层建筑与地面园林绿化、配套公共设施建设等地面工程宜分别招标。六、拟定招标方式：工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。依照详细招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组拟定。(一)采用公开招标方式，由工程管理部（委托招标代理机构办理）招标公示发布；采用邀请招标方式，应当向三家以上具备施工能力、资信良好特定施工单位或者其她组织发出投标邀请书。(二)招标公示或者投标邀请书应当至少载明下列内容：应当载明下列内容：招标人名称和地址。1.招标项目内容、规模、资金来源。2.招标项目实行地点和工期。3.获取招标文献或者资格预审文献地点和时间。4.对招标文献或者资格预审文献收取费用。5.对招标人资质级别规定。七、资格审查：(一)资格审查分为资格预审和资格后审。采用资格后审，在编制招标文献时应载明对投标人资格规定条件、原则和办法。采用资格预审时投标资格拟定详见第4条。（二）资格审查内容。资格审查应重要审查投标人或者潜在投标人与否符合下列条件：1.具备独立订立合同权利（公司持有有效营业执照、资质证书、安全生产允许证）。2.具备履行合同能力，涉及专业、技术资格和能力，资金、设备和其她物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应从业人员。3.没有处在被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。4.在近来三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；法律、行政法规规定其她资格条件。（三）实际考察。资格审查过程中如需要，招标领导小组也可对潜在投标人已竣工程和在施工程以及机械设备等组织现场考察。（四）投标资格拟定。采用资格预审，资格审查由工程管理部牵头，财务部、办公室、经营管理单位共同构成评审小组，从参加预审单位中选出不少于7家资审合格潜在投标人八、招标文献编制（一）招标文献由，工程部牵头，财务部、办公室、经营管理单位等共同组织拟定或审核。（二）招标文献应当涉及下列内容：1.投标邀请书2.投标须知：涉及工程概况，招标范畴，资格审查条件，投标单位资质级别，工程资金来源或者贯彻状况（涉及银行出具资金证明）标段划分，工期规定，质量原则，现场踏勘和答疑安排，投标文献编制、投标保证金、投标文献正、副本数量、投标截止日期，提交、修改、撤回规定，投标报价规定，投标有效期，开标时间和地点，评标办法和原则等。3.合同重要条款（附合同合同书、专用条款与补充合同、通用条款）。4.投标文献格式及附录（附投标文献投标函格式、商务标格式、技术标格式、资信标格式）。5.采用工程量清单招标，应当提供工程量清单。6.招标工程技术规定。7.设计图纸。8.投标辅助资料。（三）职责及分工1.工程管理部人员拟订或审查招标文献中关于技术标条款和内容，编写或审核招标工程工程综合阐明，拟定工程地点、建设规模、构造类型、质量验收原则、工程工期、招标范畴，各专业工程工作界面划定、现场环境及地质条件、投标人资质及合格条件、技术规范等内容。2.工程管理部造价人员拟订或审查招标文献商务标条款和内容。详细编写或审查计价根据和计价办法、投标文献商务标评标原则、办法和中标条件、拟定投标报价范畴、拟定合同价格方式、合同价款调节条件和办法、工程变更确认和工程竣工结算等内容。拟订投标人关于财务状况招标规定，拟定和审查投标保证金和履约保证金提交方式及担保书格式、资信状况等财务方面内容。3.经营管理单位人员拟订甲供材料及设备招标规定和规定。拟定甲供材料设备品种、规格、型号、数量、单价、质量级别等内容。（四）招标文献审查和批准1.招标文献审查由工程管理部经办，审查意见由评审人员和招标领导小组订立意见并填写在《工程招标文献评审表》中，评审表和经修改后招标文献呈公司办公会议批准并在招标文献上盖章。招标文献中“合同条件”按《工程合同管理制度》规定进行评审。2.招标文献批准后（采用公开招标，招标文献应报招标管理部门审查备案），工程管理部方可（授权招标代理机构）组织招标文献发售和邀请投标人投标。九、开标、评标和中标（一）开标。1.我司各类项目招标开标，由公司授权招标人代表参加。开标应当在招标文献拟定提交投标文献截止时间同一时间公开进行，开标地点应当为招标文献中预先拟定地点。2.采用公开招标工程，对投标单位提交投标文献必要当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录并存档备案。3.采用邀请形式招标工程，评标委员会由公司招标领导小组和经营管理单位、财务部、办公室、工程管理部等方面人员构成，成员人数为五人以上由公司招标领导小组对邀请招标施工单位施工方案、合同总价、工期承诺、工程业绩、社会信誉等有关状况进行评审后拟定施工单位。（二）评标1.评标委员会构成。采用公开方式招标，评标委员会专家成员拟定，应当遵循吐鲁番市招投标管理部门及关于法规规定；采用邀请方式，评标委员会由集团公司招标领导小组及其成员构成。2.评标应严格按招标文献规定评标办法和原则执行。在评标过程中，不得变化招标文献中规定评标原则、办法和中标条件。评标可以采用综合评估法和经评审最低投标价法或者法律法规容许其她评标办法。（三）投标文献评审1.采用综合评估法，应当对投标文献提出工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理资质、服务承诺、社会信誉及以往业绩等，能否最大限度地满足招标文献中规定各项规定和评价原则进行评审和比较。2.采用经评审最低投标价法，应当在投标文献可以满足招标文献实质性规定投标人中，评审出投标价格最低投标人，但投标价格低于其公司成本除外。投标价格低于公司成本价（委托造价部门核定）投标，不予选取。提交投标文献有效投标人少于三家，应当重新招标。（四）定标1.评标委员会（评标小组）以书面形式向招标人提交评标报告，推荐1—3个排序合格中标人。依照评标委员会推荐1—3个排序合格中标人，由工程管理部（或------）负责按《工程招投标中标单位审批表》报公司召开办公会议审批拟定。2.依照公司召开办公会议审批确认《工程招投标中标单位审批表》拟定中标单位，工程管理部（-------）向中标人发出中标告知书，并同步将中标成果告知所有未中标投标人。3.以公开方式进行招标项目，应当自拟定中标人之日起十五日内，工程管理部（-------）负责向政府招投标监督管理部门提交招投标状况书面报告。十、授予合同中标人拟定后，由集团公司指定（经营管理单位）经办，有关部门配合按照中标告知书规定日期以中标价与中标人订立《建设工程施工合同》。十一、招投标工作纪律（一）招标人及公司有关部门、各职能工作人员不得向投标人及其她第三方透露关于招标任何状况。（二）工程管理部门委托编制工程标底，委托人员应负责保密，不得向其她部门及任何无关方透露。（三）招标领导小组及其小构成员、各职能部门工作人员，应遵守职业道德，不得接受投标人任何形式馈赠。对违背规定工作人员和有关人员公司将严肃解决。构成犯罪，依法追究其法律责任。合同管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理，防范经营风险，维护公司合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，制定本制度。第二条本制度合用于集团所属公司发生经济活动时订立所有合同和合同。第三条合同管理原则实行集中与分级、专职与兼职相结合原则。第二章合同草拟与审批第四条合同文本起草人负责合同草拟前期调查及有关资料收集、归纳和整顿，以保证所拟合同文本对的性、可行性和完整性。第五条公司要负责对工程项目招投标、实地考察、商务谈判和合同草拟等全过程进行前期监督指引。对于重点、重大工程项目，由集团公司指定有关人员参加项目洽谈。第六条所有合同经集团公司审批后，各分(子)公司方可订立。分(子)公司经理作为合同签约负责人须在合同文本上签字。第三章合同立订第七条合同必要由公司法定代表人或其授权委托代理人在其授权范畴内订立。委托代理人不得超越代理权限订立合同，关于经办人员未经授权不得擅自以委托人名义与其他单位订立合同。第八条合同承办人在合同订立前，应审核对办法人营业执照、当事人授权委托书及各项资格证明等资料，特别是对方当事人授权委托书内容、权限范畴、有效期限。合同承办人应收集留存上述资料，作为合同档案重要构成某些。第四章合同履行第九条合同订立后，项目单位负责人必要组织工程技术、财务等人员进行合同交底，合同交底内容：双方承担责任与义务，合同工期、工程质量、工程价款拟定、支付、结算及违约责任等，并填写《合同交底记录》，由被交底人员签字，使其熟知合同有关商定，规范管理行为，保证合同履约。第十条在合同履行过程中，集团及所属公司应组织关于人员及时跟踪各类合同履约过程，妥善解决好与合同方关系，全力规避违约风险及因违约而被提起诉讼。在合同履行过程中发现对方违约，应当及时查明状况，积极、全面、稳妥地收集关于证据材料，及时、合理、精确地与对方交涉违约导致法律后果等问题，并及时向总公司负责人报告。第十一条合同履行完毕后，各公司应组织商定对遗留问题解决方案和期限。第五章合同管理第十二条集团公司依照本《制度》对合同实行二级管理制度、法人委托书制度和合同专用章制度。第十三条集团公司对分(子)公司负责人实行法人委托制度，法人受托人重要职责是：（一）在授权范畴内负责谈判、订立合同（法人受托人签字），不能越权或推诿；（二）对所订立合同合法性、完整性和可行性负责；（三）相应当报请有关领导审批合同，要办理申报手续并提出本人意见；（四）对所签合同全面履行负责，履行中发现问题应及时上报，并积极解决问题，控制事态恶化，对已经和也许发生合同纠纷负责解决或协助关于部门解决；（五）指定专人保管好本人所签合同所有资料，合同履行完毕后应及时将资料上交关于部门或自行装订制档编号以便日后查阅和移送。第十四条分（子）公司对外订立合同所加盖印章，一律使用集团公司合同专用章，其他印章一律不准代替使用。第十五条分（子）公司必要依照下列规定由专人认真做好合同管理工作。（一）建立合同档案。合同订立2日内，必要编号入档。（二）建立《合同管理台帐》。所有项目合同，不论大小，必要所有录入台账。（三）建立《合同状况月报表》，月报表应做到精确、及时、完整。（四）分(子)公司在每月25日前必要将本月合同台帐电子版及所签合同、合同文本（原件）报送集团公司办公室进行备案。第六章合同变更与解除第十六条在合同履行过程中，如承办部门收到合同她规定变更、解除合同告知后，应及时与公司各有关部门沟通，并向合同订立人请示，经请示必要变更、解除应采用书面形式，并商定善后事宜，报请集团公司领导批准后方可签约变更、解除。第十七条合同变更、解除除按照合同订立程序办理外，合同承办部门应将变更、解除合同各种文献、纪要、信函等原件报送合同主管部门。第七章合同纠纷解决第十八条发生合同纠纷，承办部门应及时向合同订立人和主管门报告，并收集整顿解决合同争议关于财务账目、关于违约证据材料、双方来往文献信函等。第十九条合同她方违背商定或提出履行异议，承办部门必要在法定或商定期间内以法定或商定方式回答，重要信函应保存有回执备查。第二十条合同纠纷由承办部门和合同主管部门共同与对方协商解决。协商无效，经公司批准，应在法律规定期效内，按合同商定仲裁部门或人民法院依法解决。第八章附则第二十一条本办法合用于集团所属公司及后续成立公司。第二十二条本办法由集团办公室负责解释，自10月1日起实行。差旅费管理制度为加强和规范公司差旅费管理，推动厉行节约反对挥霍，特制定本制度。一、本制度合用于集团公司及所属各公司。二、差旅费是指工作人员暂时到常驻地以外地区公务出差所发生都市间交通费、住宿费、伙食补贴费。三、都市间交通费。公务出差原则为火车硬卧，高铁/动车二等座，轮船三等舱，飞机（仅限高层管理人员）经济舱，其她工作人员因特殊状况需乘坐飞机，须经重要领导批准。均凭票据实报销。四、住宿费原则。出差人员应当选取安全、经济、便捷宾馆住宿。参照吐鲁番市有关规定，住宿费原则实行限额制度，每人每天区外480元、区内340元，凭发票据实报销.五、伙食补贴费。伙食补贴费按出差自然(日历)天数计算。本地区以外出差按每人每天120元原则包干使用，本地区以内出差按每人每天100元原则包干使用。出差到高昌区各乡镇，当天来回，按40元原则补贴，当天不能返回，按100元原则补贴。六、市内交通费。单位无法派出服务车辆，公务出差按照每人每天80元原则补贴，包干使用，不在报销其她有关费用。七、公务出差应由出差人填写“出差申请单”。普通员工出差须经部门经理批准，报分管领导和总经理批准；部门经理、分（子）公司经理、副总经理出差须经总经理批准，报董事长批准；总经理、董事长出差须经国资委批准，报区领导批准。八、工作人员出差结束后，须在一周内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等原则上用公务卡结算。九、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿会议、培训期间食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;来回会议、培训地点差旅费由所在单位按照规定报销。十、驾驶员差费。按每人每月400元原则计发。本办法自10月1日起施行。公务接待管理制度为了加强集团公司经费管理，规范公务接待工作，杜绝铺张挥霍，提高接待效率，特制定本制度。二、一切公务接待须事先办理接待申请单，总经理和董事长审批后送办公室，由办公室依照宾客状况，协调贯彻就餐陪伴人员，详细负责接待工作。三、公务接待原则1、公司、董事会研究决定重大公务接待，接待原则由公司重要领导和董事会议决定；2、接待政府、国资及业务单位领导，按每人每次50-60元原则安排用餐（不含酒水），接待用酒原则100元一下；3、需要接待普通工作人员，按每人每次30-40元原则安排就餐（不含酒水），接待用酒原则80元一下；不论哪级领导，早餐每人一律不得超过20元。四、实行定点接待制度。由公司办公室统一拟定接待地点，除特殊因素由集团重要领导暂时指定酒店外，一律不准在指定地点以外酒店、招待所安排食宿。五、严格执行接待规定和原则，未经事前审批批准招待费用一律不予报销。特殊状况，事后须及时补办手续。集团公司普通性会议原则上不安排用餐。六、分（子）公司客人因工作需要来吐考察或洽谈业务，应事先告知办公室，接待原则原则上按集团公司规定执行。接待费用由关于分（子）公司承担。七、公务接待由公司办公室在定点酒店办理接待手续（办公室经办人或接待部门负责人须在酒店费用清单上签字）。费用结算实行“两单一票”对帐制，即公务接待审批单、定点接待费用清单和发票核对一致结算，不一致阐明因素后，经重要领导批准后方可结算。八、建立公务接待登记台账。所有接待及接待用品由公司办公室统一办理，并实行台帐管理。在接待过程中，普通不赠送礼物，特殊状况须报请董事长批准后，由办公室统一采购、登记、贯彻。本制度自10月1日起执行。会议管理制度为规范会议管理，使会议精简、高效，更好地为公司经营管理服务，特制定本制度。第一条重要会议类型1、股东会议集团公司股东定期会议：在当年财务报告形成后召开，详细时间由董事会办公室负责告知。会议重要内容为审议、决定集团公司经营方针和投资筹划，审议批准董事会、监事会报告，审议批准集团公司年度财务预算、决算方案，对集团公司重大事项作出决策等，会议由专人负责记录并形成会议决策。集团公司股东暂时会议：依照《章程》需要股东会决定重大投资方案、对外担保等事项，视状况在会议召开七日此前告知全体股东。2、董事会议集团公司董事会会议每年召开3—4次，原则上每季度一次，特殊状况因工作需要，也可暂时召集。详细时间及议题由董事会办公室负责告知。会议重要内容拟定集团公司年度财务预算、决算方案，审议批准集团公司机构设立和人事、财务等重大制度，制定集团公司各项管理制度，对集团公司重大事项作出决策等。会议由董事会秘书负责记录并形成会议决策。3、集团公司职工大会集团公司职工大会原则上每年召开两次，由集团公司董事长或总经理主持，集团公司全体员工或职工代表参加，详细时间、地点由办公室负责告知。会议内容重要由总经理就公司管理中重大决策和发展规划及对员工考核、奖罚、人事调节等重大事宜进行安排，并对有关报告、决策进行表决。会议由专人负责记录，并形成会议决策。4、集团公司办公会议集团公司办公会议原则上每月召开一次，董事长或总经理也可依照集团公司及各分、子在经营、管理、项目施工中实际运营状况暂时召集，召开会议详细时间、地点、与会对象及会议议题由总经理拟定后，由办公室负责贯彻告知。会议由集团公司董事长或总经理主持。会议重要内容由董事长或总经理依照集团公司管理运营状况，研究决定集团公司发展方向、市场定位、人事变动、资金状况，分、子公司班子安排，重大管理方案以及研究解决公司运营过程中重大问题，及各分、子公司、主管部室之间沟通配合问题，由专人负责作会议记录，并依照状况形成会议决策。5、财务工作会议财务工作会议原则上每季度召开一次，由集团公司董事长或总经理主持，详细时间、参加对象由财务总监告知。会议重要内容：由总经理依照财务运作及相应财务管理状况拟定议题，会前由集团公司财务总监告知与会人员及有关部门作好相应准备。6、集团公司机关工作人员工作例会集团公司机关工作人员工作例会每周一上午10：00召开，会议时间普通不超过半小时。会议重要内容为组织学习、检查本周工作并布置下周工作筹划，针对各部门寻常管理中浮现问题研究解决方案，提出整治办法，重大事项提交集团公司办公会议决策。例会形式：⑴机关全体人员参加。⑵各部门自行组织。⑶机关各部门负责人参加。详细由办公室负责召开。第二条会议准备依照会议规定，与会人员及会议服务人员应分别作好关于准备工作，涉及拟好会议议程、提案、报告总结提纲、发言要点、工作筹划草案、决策草案及会场贯彻、告知与会人员等。第三条会务管理1、参会人员准时出席并签到，因故不能参加者须提前向召集人请假。2、进入会议室前要将手机、小灵通等调至静音状态，如有重要电话可出去接听；与会者不许交头接耳，要注意听讲；如有重要事情需半途离场，须征得召集人批准。3、发言者要准备充分，条理清晰，突出重点，提纲挈领。4、参会者也应做好记录，特别是对某些需向下传达，对此后工作安排重要结论、决定要逐字逐句记清晰，以便精确传达，同步对于某些规定保密事宜，任何人不准向外泄露。5、讨论要环绕中心议题，杜绝闲扯、跑题现象；保持平和氛围。6、充分发扬民主、客观、科学精神，作出符合公司发展决定。第四条形成纪要1、会后，办公室要对会议记录进行整顿，依照会议主导精神和结论，形成会议决策草案，报召集人审视。2、经召集人审视、修正、批准后，在两日内打印、分发到各关于部门。第五条催办办公室依照会议决策中需办理事项和时间规定及时催办、检查并向关于领导报告。第六条惩罚1、无端不参加会议处以100元/次罚款。2、对会议精神和决策不传达处以300元/次罚款。3、对会议精神和决策不执行处以1000元/次罚款。4、在督办部门警告后依然拒不执行会议决策处以元/次罚款和记过处分，并限期整治，拒不整治者，调离工作岗位直至辞退。5、督办部门督办不力未对关于决策进行有效追踪、检查，每次对负责人处以200元罚款。公务车辆管理制度为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，保证业务工作正常运转，节约车辆使用开支，结合公司实际，特制定本制度：一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由集团公司办公室详细负责实行。二、调派车辆原则是先急后缓，先重要后普通，保证工作顺利开展和行车安全。三、关于车辆使用管理1、因工作需要用车，必要做好用车登记手续，由办公室调派车辆；离开