反洗钱活动总结

反洗钱活动总结反洗钱活动总结

东莞证券常平营业部反洗钱活动月总结

依据公司下发的《关于做好201*年反洗钱宣传月活动的通知》（东证合规内审字【201*】第36号）文件要求，我部在201*年11月积极响应公司“反洗钱宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反洗钱宣传教育活动，并对员工开展了反洗钱学问培训，扬青春才智，争文明先锋！现将我部201*年反洗钱宣传月活动状况总结如下：一、员工培训1、我部于10月16日下午4：00-5：30对全体员工进展反洗钱学问培训，培训内容以《反洗钱26问》为主，通过培训，进一步加强了全体员工反洗钱业务学问和合规意识。2、依据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内54人，都参与了反洗钱学问考试，通过考试进一步稳固了员工的反洗钱学问。（注：经了解，全体员工都通过考试。）二、开展对外宣传活动（一）、营业部场内宣传自201*年反洗钱宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反洗钱宣传标语横幅，内容为：“预防洗钱犯罪维护社会稳定”，设置反洗钱举报电话牌匾，在资料架摆放反洗钱宣传手册，在投资者园地设置反洗钱学问专栏。（二）、场外宣传状况09年反洗钱宣传活动，我部打破以往的宣传形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反洗钱学问对投资者进展宣传教育，大大提高了宣传的效果。1、于10月17日晚上7点半在我部交易大厅举办反洗钱学问讲座。讲座内容有我部自己制作的反洗钱PPT，就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了具体的介绍，同时还联系日常工作状况同客户就有关反洗钱的规定做了沟通，最终着重就证券行业反洗钱的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反洗钱有关，表示受益良多。2、于10月18日晚上8点，我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反洗钱宣传活动。我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的局部住户和广发银行横沥支行的局部客户，共同进展了市场行情研讨会、客户沟通会和反洗钱学问宣传教育。会场的前半局部，我部特殊就反洗钱的概念、危害、洗钱形式等做了介绍，客户事后都反映这局部的内容丰富而又有用。3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反洗钱的宣传推广活动。10月19日下午3点半-6点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动，员工积极向路人派发反洗钱宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解；还有局部同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面对社会人士宣传了反洗钱的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。三、反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作在今后的工作中我部将严格根据人民银行和总公司的要求，切实做好反洗钱工作，在业务过程中加强监视，同时更大范围更深入地开展反洗钱宣传，打击一切不法洗钱犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进证券业务的快速安康进展。内强素养、外树形象，让青春在岗位上闪光！

东莞证券常平营业部二0一0年十月二十日

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反洗钱宣传活动总结

为增加对反洗钱工作的熟识程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱学问的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是掌握洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必需充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

细心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是细心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室；同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位，同时，结合实际状况，制定了反洗钱操作相关规章制度细则。

周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。一、在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱学问，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的熟识，更使他们熟识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二、组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于7月20日先后组织60余名干部职工通过设立询问台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱学问，受到了广阔市民的好评。

三、组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，在加强对外宣传的同时，还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，把握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作