房地产开发公司计划管理与考核细则

房地产开发公司计划管理与考核细则总则为了进一步完善公司管理，强化目标管理及责任意识，建立更加有效的激励机制，实现责、权、利统一，确保全面实现公司的各项经营目标，特制定本办法。计划管理的原则：适度超前目标分解压力传递第一章计划编制各中心总监作为计划执行制定的责任人，为公司计划管理考核委员会成员，参加公司计划会议。日常工作须安排专人兼任中心计划管理员联络和协调，负责配合计划管理中心负责本中心的计划编制上报、跟进考核工作。各中心制定的年/月度计划须以集团下发的年度计划、月度计划、互提计划和公司领导确定的重大计划节点为依据，并在此基础上适度超前。年/月度计划的上报分为本中心工作计划及需求计划两类。凡是有需要其它中心配合完成的计划，在与配合中心沟通后，可在“需求计划”栏中填写配合中心、配合时间和配合事项。各中心须自觉将上月未完成的计划列入本月计划中继续执行，如未申请调整（在备注栏注明调整后的完成时间或注明取消），则默认计划完成时间为本月1日。各中心根据工作的重要程度与难度的不同，设定计划权重分值，一般为1-3之间的整数。特殊工作可由公司领导进行加分。如该项工作为公司计划（集团公司下发的月度考核计划内容），则计划分值默认为集团所定分值的2倍。计划分值先由各中心自行申报，提交公司的月计划例会审议；未申报的，均默认为1分。计划填报标准及考核1、计划管理中心每月26日根据《公司年度工作计划》、《项目开发总控计划》、各《项目专业计划》、各《中心季度工作计划》和集团下发的下月《计划纲要》组织下月计划填报工作，各中心须根据计划管理发文要求进行计划编制，填写《长沙XX房地产开发有限公司中心月度计划表》（见附表），经中心总监和主管领导签字确认后，于规定时间将中心月度计划（电子版和打印版）一并交至计划管理中心。考核：未签字或签字不全的，按未及时提交，对中心负责人进行处罚：月计划50元，周计划20元。2、计划填报要求科学、合理、完整、无缺漏、有重点、有预见性、有目标性。集团下发的公司月计划节点必须严格体现在对应中心的月计划中；公司下发的各中心月计划节点必须按照时间严格体现在各中心的周计划中。考核：经中心负责人及主管领导签字所报的计划出现重要节点计划缺漏、计划时间违反集团公司要求等问题，单项扣罚中心负责人50元，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监25元。3、所有计划必须可以量化，有明确的被衡量对象；有明确的标准可以衡量完成情况，跟进、持续性工作不属于计划填报范围。考核：未量化节点报入计划中，单项扣罚中心负责人20元，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监10元。4、月（周）总结必须严格按照上月（周）发文的计划填报相应的完成情况，对已发文的计划不得改动、删减，严格保持内容和格式（包括排序与序号等）不变。考核：违反本条要求的，单项扣罚中心负责人20元，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监10元。5、计划要有明确完成时间、责任人、执行人，责任人必须是中心负责人，涉及多个中心配合完成的计划，必须明确由哪个中心牵头开展工作，列入牵头中心的计划，便于考核。考核：违反本条要求的，单项扣罚中心负责人20元，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项计划扣罚10元。6、保证语言逻辑性、明确性及严肃性，杜绝含糊或投机辞藻，所有计划条款必须以“完成”、“取得”、“签订”等确定性词语开头。考核：违反本条要求的，单项扣罚中心负责人20元，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监10元。7、为精简计划数量，保证质量，便于管理及考核，工程管理中心、总工室、项目开发中心、成本控制中心、营销策划中心等部门月（周）计划条数原则上不超过15条，其他职能、业务部门不超过10条，部门内部管理、每周重复性工作，属于周计划填报内容，不得单列入月工作计划中。考核：违反本条要求的，单项扣罚中心负责人20元，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监10元。8、集团下发的公司节点计划（一级计划）必须在部门计划（二级计划）中体现，不允许拆分，填报时在备注栏标注“公司节点”，并加重计划分值从严考核，充分体现部门工作与公司计划的高度一致。考核：违反本条要求的，漏报、错报一级计划的，按每条50元对部门负责人进行考核，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监25元。9、同一工作内容存在先后顺序且本月应完成的计划，一律合并填报计划，不允许分解成多条计划上报；不存在先后顺序，可并行实施的多项计划，根据总工作量大小尽量合并报入一条计划中。考核：违反本条要求的，分报计划的，按每条50元对执行人进行考核，计划管理中心汇总报表未及时发现，单项扣罚计划中心总监25元。计划管理中心将各中心上报计划汇总整理后，编定《长沙XX房地产开发有限公司月度计划》、《长沙XX房地产开发有限公司各中心月度计划》，提交公司领导审查，并于每月29日组织召开公司月度计划会议，确定公司各中心月度计划，报集团公司通过后，下文执行。第二章计划考核考核对象：公司各中心总监及员工。年度考核1、年度考核时间：为适应集团现阶段的发展需要，保证各中心提交的总结准确有效，根据集团统一要求，年度考核周期为每年2月1日开始到次年1月31日。2、各中心根据计划管理中心下发的集团年度计划纲要拟定年度工作计划，同时将互提计划一并拟定，经中心总监及主管领导签字后，于1月15日下午17：00前提交各中心下年度计划。（以集团公司通知时间，另行通知）3、计划管理中心对各中心提交的年度工作计划就格式、内容等进行初审，对不符合要求的，有权责令其立即修正，并于1个工作日内重新提交。逾期提交的，逾期一天处罚经办人与相关中心总监各100元。4、计划管理中心于1月17日17：00前将各中心年度工作计划初稿提交公司总经理办公会。5、公司于1月18日召开总经理办公会议，审议年度计划初稿。如未按时组织会议，处罚计划管理中心负责人100元。6、计划管理中心汇总后，按集团公司计划管理要求时间提交公司年度工作计划。7、集团年度总裁扩大办公会后，计划管理中心根据下发的修改意见，组织各中心在会后2个工作日内对年度工作计划进行完善与修订，审核后将定稿提交集团行政管理中心。8、2月底集团行政管理中心将下发经集团总裁办公会审定的计划终稿，计划管理中心负责存档备案，在2个工作日内分发至各中心并督办执行。月度考核1、各中心月度工作计划的计划周期为：每月29日至次月28日。2、3、计划管理中心对月度工作计划就格式、内容等进行初审，对不符合要求的，有权责令其立即修正，并于4个小时内重新提交。逾期提交的时间超过，逾期1小时处罚相关部门经办人与中心总监各50元。4、计划管理中心在每月29日（如2月则为27号）12点前将本月总结、下月度工作计划提交总经理办公会；5、每月29日14点经计划管理中心提请召开总经理办公会，讨论确定公司本月总结、下月工作计划。如未按时提请，处罚计划管理中心总监100元。6、计划管理中心在月度总经理办公会后组织各中心在会后1个工作日内对月度工作计划进行完善与修订，于每月30日17点前将本月总结、下月度工作计划提交集团公司；7、集团月度总裁扩大办公会后，计划管理中心根据下发的修改意见，组织各中心在会后1个工作日内对月度工作计划进行完善与修订，审核后将定稿提交集团行政管理中心。8、计划管理中心负责将集团行政管理中心下发经集团审定的月度计划终稿存档备案，在1个工作日内分发至各中心并督办执行。考核标准说明：单项计划实际得分：按时或提前完成的工作，实际得分即为该工作的计划权重分值；未按时完成或未完成的，以计划权重分值为基数进行进度减分。综合具体计算方法为：计划按时或提前完成，则单项计划实际得分=计划权重分值。超过计划节点时间但当月完成的计划，或对后续工作没有造成影响的，则计划实际得分为权重分值的60%，否则得分为“0”。工作完成质量不达标的，视同为未完成，得分为0分，裁定人为总经理。计划时间节点标准1、设计、勘探、招投标、报建、测量、施工、产值、安装、整改、签证、结算、资料报送、交房等计划任务应有明确的时间节点、步骤设置；考核标准必须量化，必须有可控制节点设置，如“施工至某楼层、资料报送至房地局、实现产值500万元”等。工程进度类以现场检查（附图片）为准。2、关于证照的取得、各分部分项工程的验收、工程的移交等工作计划，须以档案室提供的签收记录作为计划完成时间，若无签收记录，需征询主管副总意见；工程进度完成情况、活动类以现场实际照片为准。如已完成，但未提交依据或记录，视同未完成。3、文件类以对接部门实际收到时间为准。4、日常工作类以重点项填报计划，不要简单罗列每周工作情况。档案管理、考核等相关重要月例行工作任务，以相应的扣分标准来作为考核标准。5、制度建设、督办实施、指导检查等计划任务必须有相应可考核的标准设定。如“初稿提交总经理办”，“培训纪要”，“督办检查报告”等。6、招聘、培训、考核等计划任务必须明确到位的岗位、培训的次数和考核记录等。7、法务工作任务，如经济活动参与，纠纷的解决必须以过程节点（如招标资格审查报告，仲裁申请执行等）来体现考核标准。8、相关信息库建设、月报、交易信息等计划任务要有书面/电子文件做为考核标准。9、10、财务电算会计核算，台帐登记，编送报表及资料等基础计划任务应明确时间节点、登记平台及报送单位等名称。11、指导编写会计报表等相关计划任务，以相关报表等提交相关部门为考核指标。12、申报并缴纳税款等计划任务，以税务相关凭证为考核指标。13、检查审计工作计划任务以审计报告为考核标准，交审计报告呈文单复印件为考核依据。14、融资相关计划任务应明确步骤（如资料入窗，贷款审批，贷款发放等）。15、授信评级计划任务应明确评级结果，如（额度、AA）。16、按揭贷款/公积金、其他贷款处理等计划任务应明确并细化处理目标，有明确的子项如：收集资料、资料整理、资料报送银行、审批、资金到账等。17、营销类计划任务，如销售目标、销售收入、销售欠款回笼等。销售目标有确定的目标，如房屋、车库、杂屋等数量；有相关金额的项目要明确金额；18、各工作成果存在先后关系时，计划管理中心按照实际完成情况进行考核，特殊情况在周计划协调会上提报，并由总经理审核。计划时间项调整规定：在每月初召开的计划例会上，对工作之间有直接逻辑关系、且紧前工作未完成导致紧后工作无法开展的，紧前工作的计划时间重新确定，紧后工作的时间可按照二者在上月计划发文中的时间逻辑关系进行相应调整。对于持续未完成工作一般每季度调整一次计划时间，总经理批示调整除外。所有计划一经确定当月不再调整，未完成的计划下月重新编排。在周计划填报中可将二级计划分解填报，本周未完成的下周重新填报。为体现职能部门对业务部门的服务职能，公司鼓励各业务中心积极对相关职能部门提出需求计划，计划提交前各相关部门应相互沟通确定计划时间，保证计划准确、可行。需求计划一经采纳，将纳入该中心月计划考核中。计划上报与审议、执行1、每月27日17：00前提交本中心工作计划。2、月计划填报时间为每月27日（2月份相应调整至25日）17：00之前，本中心工作检索自评表为每月28日17点之前，周计划总结为每周五17：00之前，各中心将经分管领导签批后的计划报计划管理中心，同步报电子版（邮箱：）公司的计划例会审议后发文执行。超过17：00之后提交的，每次扣罚中心责任人月计划50元，周计划20元，填报时间及要求自文件下发之日起不再另行通知。行政管理中心档案信息部门配合计划管理中心对工程现场计划完成情况进行现场跟踪检查，及时反映最新工程形象进度、施工人数和计划完成情况。计划管理中心在计划考核过程中，对重要计划完成情况须及时通报公司领导。第三章考核监督集团行政管理中心对本公司考核部门及考核过程进行监督检查。在计划编制工作中，如有部门不坚持原则，出现漏报、瞒报、混分等现象的，由考核监督部门对责任部门责任人予以问责处理。在计划考核工作中，如有部门提供虚假信息、资料或记录等弄虚作假行为，一经发现，公司将另行发文对责任人予以严肃处理。第四章其他公司月计划会议（二级计划会议）原则上定于集团总裁月度办公会（一级计划会议）后24小时内