采购委员会管理规定

恒业发展（中国）有限公司采购委员会管理规定制订部门：集团人力资源及行政部修改日期：2014-08-18版次：A/0文件等级：三阶文件编号：HY-WI-AD-007生效日期：2014-09-01页数第2页共5页实用文档第2页共5页恒业发展（中国）有限公司文件性质:三阶文件文件编号HY-WI-AD-007生效日期2014/09/01批准页第1页共5页批准审核制定采购委员会管理规定修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者为明确集团及旗下各厂在物资采购工作的作业流程和费用审批权限，提高工作效率，经集团公司高层领导研究决定成立采购委员会，现就相关事项规定如下：一、采购委员会组成人员及工作职责1、组成成员1.1组长：集团总经理李生1.2副组长：董事长特别助理龚生1.3成员：集团董事办主任及秘书、行政部经理、财务部经理、物控部经理、品管部经理，各厂厂长、品管部经理、生产部经理1.4列席人员：根据讨论内容临时确定参加2、采购委员会主要工作任务2.1确定集团及各厂物资采购事项。2.2确定集团及各厂维修工程、广告发布等招标事项。2.3按物资资金金额、数量选择招标采购、事前询价、事前核价、事后追踪等方式保证物资的质量、价格等。3、采购委员会各成员工作职责3.1组长：召集采购委员会成员开会讨论物资采购事项，批准（或委托授权人批准）物资采购申请。3.2副组长：组长授权审批人，按照集团授权审批采购事项，授权范围以外的报集团总经理审批。3.3集团成员职责：3.3.1董事办主任：组织召开采购委员会例会和特别会议，确定会议讨论事项，对会议决意事项的追踪落实。3.3.2董事办秘书：负责采购委员会例会和特别会议会议记录，协助董事办主任对会议决意事项的追踪落实。3.3.3行政部经理：3.3.2财务部经理：a、审核并确定采购物资单价及合同的付款方式、总金额；b、抽查采购物资质量。3.3.3物控部经理：a、提供三家以上供应商资料及报价；b、按照审批意见采购物资；c、办理供货商货款结算；d、实物验收入库；e、现场办理药店入库出库；f、办理外销物资入库出库。3.4分厂成员职责：3.4.1各厂厂长：a、采购委员会开会讨论物资采购申请时，通知提出的物资采购申请的厂长参加会议；b、参加会议厂长根据所需采购物资性价比提出采购建议；c、申请物资采购回厂时现场验收大宗物资质量。3.4.2生产部经理：a、根据工厂实际生产需要对生产性物资和机器设备采购提出采购意见和建议；b、对采购回厂的设备质量把关；3.4.3品管部经理：a、对工厂生产性物资采购和机器设备采购质量提出采购意见和建议；b、生产性物资和机器设备采购回厂负责质量验收；4、列席人员职责4.1各厂行政部经理、工程部主管：参加维修工程招标会议，对维修水电造价提出建议。4.2市场营运部经理：参加广告宣传方面会议。4.3其他人员；根据讨论内容临时确定参加会议。二、采购计划制定和审批规定1、采购计划制定1.1集团各职能部门及各工厂每周二17：30前交下一周的物资采购申请计划到物控部。1.2物控部周四17：30前将一周采购计划报价后交财务部核价。1.3财务部下周一12：00前核价完毕交回物控部。1.4每周二3：00——4：00召开采购委员会会议审批采购申请计划。1.5如没有采购需求的，由集团董事办临时通知取消会议。2、审批权限2.1物资采购。经集团职能部门、各工厂提出申请，按下表权限审批。金额：元序号经济事项金额申请单位集团部门总经理授权人集团总经理集团职能部门、各工厂物控部财务部1生产性物资采购≥50000申请检查仓库库存、集团内部调剂使用审核相关原始单据，办理资金支付批准﹤50000申请批准2经营性资产购置等≥30000申请批准﹤30000申请批准3经营性物资购置等≥30000申请批准﹤30000申请批准说明：2.1.1生产性物资：指直接用于产品生产制造的各类原材料、辅料等。2.1.2经营性资产：指用于生产、经营、办公的，单位价值较高、使用期限较长（两年以上）的设施、设备，以及经营办公用房的装修，设施、设备等资产的检修、保养等。2.1.3经营性物资：指用于生产、经营、办公的单位价值较低，一次性耗费或使用期限短的物料、配件及办公耗材等。2.2合同签定2.2.1批量物资采购，必须签定合同，其审批权限按上表执行。2.2.2固定供应商、信誉好的，第二次可实行定单采购。三、物资采购（维修保养工程）流程1、限额内流程集团职能部门、分厂申请总经理授权人审批集团职能部门、分厂申请总经理授权人审批集团物控部办理采购相关事宜采购委员会：审核质量、价格、确定供应商及合同要素主管领导、各厂厂长签署意见签定经济合同物资入库2、限额以上流程集团总经理审批主管领导、各厂厂长签署意见集团职能部门、分厂申请集团总经理审批主管领导、各厂厂长签署