新版三合一管理手册(QEO三体系)

质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号：CN/QEO/2017版本标识：B/0QEO管理手册生效日期：2017.9.11页码：GB/T19001-2016GB/T19001-2016GB/T24001-2015GB/T28001-2011文件编号：CN/QEO/2017质量、环境及职业健康安全管理手册发放号：受控状态：文件版本：B修订状态：B/0发布日期：2017年9月11日实施日期：2017年9月11日********技术股份有限公司

QEO管理手册修改记录序号章节号修改条款修改人审核批准批准日期11.220.1目录编号手册目录对应标准条款GB/T19001-2016GB/T24001-2015GB/T28001-2011章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系要求0.1目录0.2企业概况0.3手册颁布令0.4管理着代表任命书0.5QEO管理方针和目标0.6QEO管理体系部门职能分配表0.7QEO管理手册的管理和发放1范围1范围1范围1范围2引用性文件2引用标准2引用标准2引用标准3术语和定义3术语和定义3术语和定义3术语和定义4组织环境4组织环境4组织所处环境4职业健康安全管理体系要求4.14.2理解组织及其环境；理解相关方的需求和期望；4.14.2理解组织及其环境；理解相关方的需求和期望；4.34.4确定质量管理体系的范围；质量管理体系及其过程；4.34.4确定环境管理体系的范围；环境管理体系；4.1总要求5领导作用5领导作用5领导作用编号手册目录对应标准条款GB/T19001-2015GB/T24001-2015GB/T28001-2011章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系要求5.1领导作用和承诺；5.1领导作用和承诺环境；5.25.3方针；组织的角色、职责和权限；5.25.3环境方针；组织的角色、职责和权限；4.24.4.1职业健康安全方针；资源、作用、职责、责任和权限；6策划6策划6策划4.3策划6.16.26.3应对风险和机遇的措施；质量目标及其实现的策划；变更的策划；6.16.2应对威胁和机遇的措施；环境目标及其实现的策划；4.3.14.3.24.3.3危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；7支持7支持7支持7.17.27.37.47.5资源；能力；意识；沟通；形成文件的信息；7.17.27.37.47.5资源；能力；意识；沟通；文件信息；4.4.14.4.24.4.34.4.44.4.5资源、作用、职责、责任和权限；能力、培训和意识；沟通、参与和协商；文件；文件控制；8运行8运行8运行4.4实施和运行8.18.2运行策划和控制；产品和服务的要求；8.18.2运行策划和控制；应急准备和影响；4.4.64.4.7运行控制；应急准备和影响；编号手册目录对应标准条款GB/T19001-2015GB/T24001-2015GB/T2800-2011章节号质量管理体系要求章节号环境管理体系要求及使用指南章节号职业健康安全管理体系要求8.38.48.58.68.7产品和服务的设计和开发；外部提供过程、产品和服务的控制；生产和服务提供；产品和服务的放行；不合格输出的控制；9绩效评价9绩效评价9绩效评价4.5检查9.19.29.3监视、测量、分析和评价；内部审核；管理评审；9.19.1.29.29.3监视、测量、分析和评价；合规性评价；内部审核；管理评审；4.5.14.5.24.5.54.6绩效测量和监视；合规性评价；内部审核；管理评审；10改进10改进10改进10.110.210.3总则；不合格纠正措施；持续改进；10.110.210.3总则；持续改进；持续改进；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施；附录AQEO管理体系组织架构图附录BQEO管理体系程序文件清单0.2企业概况0.3手册颁布令本公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称“QEO管理手册”，以下内容统称“本手册”）是依据GB/T19001-2015（ISO9001：2015，IDT）标准《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015（ISO14001：2015，IDT）标准《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011（OHSAS18001：2007，IDT）标准《职业健康安全管理体系要求》编制而成。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门，现予以批准、颁布。本手册自2017年8月30日发布，2017年9月1日正式实施。公司各部门及全体员工应认真遵照执行，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。总经理：201年月日0.4管理者代表任命书为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，特任命*****为管理者代表。全权负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立，实施和持续改进工作。管理者代表的职责为：1、确保按照GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立、实施和保持管理体系；2、向公司最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为管理体系的改进提供依据；3、促进和提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识；4、负责就QEO管理体系的有关事宜，进行对外联络。5、组织QEO管理体系内部审核，协调、解决体系运行中的重大问题。总经理：2017年月日0.5QEO管理方针和目标一、QEO管理方针：科技创新优质高效顾客至上持续改进节能降耗绿色环保安全第一保障健康二、QEO管理目标：每年申请不低于10项专利技术或产品项目工程竣工一次验收合格率为100%产品一次交验合格率高于98%顾客满意率高于92%环境污染事故为0；职业病发生率为0；安全生产（施工）事故为0。总经理：201年月日0.6QEO管理体系过程分配表职能部门体系要求总经理管理者代表大客户事业部生产部开发部营销中心质量管理部项目工程部计划调度部采购部人力资源部财务部办公室QEO:4.1理解组织及其环境◆◆

Q/E:4.2理解相关方的需求和期望◆◆

Q/E:4.3确定管理体系的范围(O:4.1)◆◆

Q/E:4.4管理体系及其过程(O:4.1)◆◆

Q/E:5.1领导作用和承诺◆◆Q:5.1.2以顾客为关注焦点◆◆

Q/E:5.2方针（O:4.2）◆

Q/E:5.2.1制定管理方针（O:4.2）◆

Q/E:5.2.2沟通管理方针（O:4.2）◆

Q/E:5.3组织的角色、职责和权限(O:4.4.1)◆◆

Q/E:6.1应对风险和机遇的措施◆◆

◆

◆E:6.1.2环境因素/危险源(O:4.3.1)

◆

◆

◆

◆E:6.1.3合规性义务/法律法规和其他要求(O:4.3.2)◆◆

◆Q:6.1.1威胁和机遇所带来的风险(E:6.1.4)◆◆

◆Q:6.1.2采取措施的策划（E:6.1.5）◆◆

Q/E：6.2目标及其实现的策划(O:4.3.3)◆◆

Q:6.3.变更的策划◆◆

Q/E.7.1资源(O:4.4)◆◆

Q:7.1.2人员◆◆

◆

Q:7.1.3基础设施◆◆

◆Q:7.1.4过程运行环境◆◆

◆Q:7.1.5监视和测量资源

◆

Q:7.1.6组织知识

◆Q/E:7.2能力（O：4.4.2）◆

◆

Q/E:7.3意识（O:4.4.2）◆

◆

Q/E:7.4(沟通/信息交流)（O:4.4.3）◆◆

Q/E:7.4.2内部信息交流（O:4.4.3）◆◆

Q/E:7.4.3外部信息交流(O:4.4.3)◆◆

Q/E:7.5形成文件的信息（O:4.4.4）

◆

Q/E:7.5.2创建和更新（O:4.4.5/4.5.4）

◆

Q/E:7.5.3文件化信息的控制（O:4.4.5/4.5.4）

◆

Q/E:8.1运行策划和控制（O:4.4.6）

◆◆◆◆◆◆

◆

◆Q/E:8.2产品和服务的要求/应急准备和响应（O:4.4.7）

◆

◆◆◆

◆Q:8.2.1顾客沟通

◆

◆

Q:8.2.2与产品和服务有关要求的确定

◆

◆

Q:8.2.3与产品和服务有关要求的评审

◆

◆

Q:8.2.4产品和服务要求的变更

◆

◆

Q:8.3产品和服务的设计和开发

◆

Q:8.4.3外部供方信息

◆Q:8.5生产和服务提供

◆

◆

Q:8.5.1生产和服务提供的控制

◆

◆◆

Q:8.5.2标识和可追溯性

◆

◆◆

Q:8.5.3顾客或外供方的财产

◆

Q:8.5.4防护

◆

◆

Q:8.5.5交付后活动

◆

Q:8.5.6变更的控制

◆

Q:8.6产品和服务的放行

◆

◆

Q:8.7不合格输出的控制

◆

Q/E:9.1监视、测量、分析和评价(O:4.5.1)

◆

◆

◆Q/E:9.1.2顾客满意/合规性评价(O:4.5.2)◆◆◆

◆

Q:9.1.3分析与评价

◆

◆

◆Q/E:9.2内部审核(O:4.5.5)

◆

◆

Q/E:9.3管理评审(O:4.6)◆

Q/E:10.2不符合与纠正措施(O:4.5.3)◆◆

◆

◆Q/E:10.3持续改进◆◆

◆

◆◆为主要职责

为相关职责0.7QEO管理手册的管理和发放本手册由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。质量管理部按文件控制要求统一发放。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位，应将手册交回，并办理核收手续。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册在使用期间，如需修订、换版，应由质量管理部提出意见，经管理者代表审核，报总经理批准方可实施。具体执行《文件管理程序》（CN/CX01）有关规定。需提供给顾客或认证机构的手册，由管理者代表审定后单独登记发放，此类手册不受控，不回收，在约定时间内有效，过期自行作废。QEO管理手册的发放清单如下：发放部门/人员受控状态发放号发放部门/人员受控状态发放号董事长受控01项目工程部受控09总经理受控02计划调度部受控10管理者代表受控03采购部受控11大客户事业部受控04人力资源部受控12生产部受控05财务部受控13开发部受控06办公室受控14营销中心受控07认证审核提供受控15质量管理部受控08本手册由*******股份有限公司提出。本手册由******股份有限公司质量管理部组织编制和修订。本手册编制人：本手册审核人：本手册批准人：1范围1.1总则本公司《QEO管理手册》是按GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》，以及国家强制性产品认证的有关要求，结合本公司实际编制而成。本手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，覆盖了公司所应控制的质量环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定，是公司所有从事与质量、环境和职业健康安全管理工作有关的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则，也是公司持续稳定提供满足顾客要求和法律、法规要求的产品的有力证据。通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。1.2应用应用本手册适用于公司以下产品的全过程控制智能化监控系统(电力电缆及电缆通道在线监测、综合管廊监控与报警、轨道交通综合监控、光纤传感监测)的设计、开发、生产、安装与服务。系统集成（监狱安防及信息化系统、水利自动化及信息化系统）的设计、安装及服务。轨道式、导轨式巡检、灭火机器人的设计、开发、生产、安装与服务。智能监控井盖的设计、开发、生产、安装与服务。1.3删减本手册满足GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准规定的全部要求，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011要求均不做删减。。2引用标准本公司在QEO管理体系文件中引用下列标准：GB/T19000－2016《质量管理体系基础和术语》；GB/T19001－2016《质量管理体系要求》；GB/T24001－2015《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》。3术语和定义3.1本手册引用GB/T19001-2016、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011标准中给出的术语和定义。3.2本手册根据本公司情况还采用如下术语和定义：“本公司”或“公司”：山东康威通信技术股份有限公司。QEO管理体系：质量、环境及职业健康安全管理体系。Q指的是QMS，为质量管理体系英文缩写，E指的是EMS，为环境管理体系英文缩写，O指的是OHSMS，为职业健康安全英文缩写。安装工程：指公司自产或外购的各种设备、装置的现场安装过程。隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。工程验收：专指在监督机构监督下，由建设单位主持，设计、施工等单位参加的对所实施的安装工程进行竣工并投入使用前的认可。4组织环境4.1理解公司及其环境4.1.1公司战略和方向公司致力于IT行业高新技术产品生产，为客户提供强有力的信息化解决方案及服务，因此公司在人才、设备、生产、质量和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司的产品，能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的产品能达到客户的要求。4.1.2内部因素和外部因素公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.2理解相关方的需求和期望4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等；按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司建立并实施《相关方要求管理程序》（CN/CX34），并定期对他们的要求进行评审，以确定相关方要求是否明确、是否已充分理解。4.3确定管理体系的范围4.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和职业健康安全管理体系的控制范围。4.3.2在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1；b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务。e）其实施控制与施加影响的权限和能力。4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。4.3.4公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。4.4管理体系及其过程4.4.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。建立体系时应考虑本手册4.1、4.2所获取的知识。通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系。4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司的管理体系：a）公司根据生产和服务过程控制需要，制定相应的程序文件、管理制度、作业指导书（工艺文件）、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。4.5支持性文件4.5.1《相关方要求管理程序》(CN/CX34)5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则公司总经理郑重承诺：本公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2015、GB/T28001-2011标准建立QEO管理体系并持续改进，通过以下活动保证有效实施：采用会议、文件、培训、宣传栏、电子文件共享区和内审、管理评审等方式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；制定QEO管理方针和目标，确保QEO管理目标的实现；确定组织结构，规定其职责权限；任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；确保QEO管理体系的建立、实施和持续改进所需资源的获得；组织管理评审。5.1.2以顾客为关注焦点公司的生存、发展取决于顾客的满意，公司坚持以顾客为关注焦点，确保顾客的要求（包括法律、法规的要求）得到充分识别和确定，并转化为质量要求，在公司内部传达并实施，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。通过市场调研、用户走访、各类会议、售后服务、顾客要求的评审，以及其他与顾客沟通的机会、理解和确定顾客的需求和期望，包括顾客对环境、职业健康安全方面的需求和期望。将顾客的需求和期望转化为具体的顾客要求，如对产品的要求、安装工程的要求、服务的要求和管理体系的要求，并将顾客要求传达到公司各有关部门和人员。将顾客要求以合同方式确定，并保证履行合同，以满足顾客要求。将顾客满意度包括顾客所涉及的对环境、职业健康安全方面的满意程度的信息进行收集、分析，以期寻求改进的机会。5.2方针QEO管理方针是公司质量、环境和职业健康安全管理总的宗旨和方向，由总经理批准发布并纳入QEO管理手册。对QEO管理方针的制定、修改和实施，总经理应确保：与公司的经营宗旨相适应，体现公司的管理追求，适合于公司的各项活动、产品和服务的性质、规模、环境影响、职业健康安全风险的性质。对满足顾客要求、遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺。对持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性和污染预防的承诺。提供制定和评审管理目标的框架。通过会议、标语、文件等传达方式在公司内沟通、理解，并为公众和相关方所获取。在持续适宜性、充分性、有效性方面得到评审，必要时对方针进行修订。5.3组织的角色、职责和权限为保证QEO管理体系正常运行，对公司内部职能权限及其相互关系予以规定。公司建立QEO管理体系的组织结构见附录A。为推进过程的有效控制，总经理通过部门职能分配规定岗位职责，包括：管理职责、权限和相互关系并予以沟通，QEO管理体系过程职能分配见0.6。同时为满足国家强制性产品认证（3C认证）的需要，质量管理部负责人为公司强制性认证产品的质量保证负责人，主要职责为：确保加贴认证标志的产品符合认证要求；确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。5.3.1总经理认真贯彻执行国家规定的有关企业、产品和市场方面的方针政策，确保产品质量、环境、职业健康安全满足顾客、相关方的要求和国家有关法律、法规的要求，对公司的产品质量、环境、职业健康安全管理负责。制定并批准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，批准和颁布公司的《QEO管理手册》并对管理体系的运行作整体策划。主持管理评审，任命管理者代表。确定组织结构，明确各职能部门的职责和权限；保证QEO管理体系运行所需的资源。5.3.2管理者代表公司总经理负责在公司管理层中指定一名成员任命为管理者代表，并授予管理者代表行使以下职责和权限：确保按照GB/T19001—2015《质量管理体系要求》、GB/T24001—2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立、实施和保持管理体系；向公司最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、业绩（绩效报告）以供评审并为QEO管理体系的改进提供依据；促进和提高公司全体员工满足顾客和相关方要求的意识；负责就QEO管理体系的有关事宜，进行对外联络。组织QEO管理体系内部审核，协调、解决体系运行中的重大问题。大客户事业部负责水利、监狱行业的市场开发、产品销售；新产品市场调研，市场建议书的提出及定型产品的市场改进反馈；年度销售任务的落实；销售区域、销售队伍管理；销售合同签订及货款回收等。5.3.4生产部生产任务的组织实施；生产外协的联系和实施；生产成本的控制和质量、工艺要求的落实；生产现场管理，物料及在制品管理；仓库物资管理；产品的包装、货运等交付工作；生产环境及生产安全管理。生产环境及职业健康安全管理。5.3.5开发部公司产品开发计划的制定、实施；产品的设计、开发、评审、升级和更改的控制；产品开发过程中的质量、环境、安全、成本控制；产品技术、工艺的持续改进；设计外包的管理；产品物料选型，生产、检验的工艺支持，工程项目的技术支持和产品的技术培训等；技术文件（开发文档、生产指南、检验规范、采购标准等）的编制、审核、提交及管理；产品国标、行标及企标的管理和标准化落实；协助市场人员对新产品、新技术调研；协助市场、客服人员对客户提供技术咨询、技术培训、技术支持等。5.3.6营销中心电力领域市场宣传、市场分析及营销策划；新产品市场建议书的提出及定型产品的市场改进反馈，产品线规划；年度销售任务的落实；销售区域、销售队伍的管理；销售合同签订及货款回收等。5.3.7质量管理部质量、环境、职业健康安全管理体系的策划、实施和推进；3C、防爆、消防、安防等各类产品认证管理；新产品的可靠性验证；工程项目的质量检查、监督；生产过程的质量检验、监督；监测设备的计量、检定、管理；采购物资进货检验、产品出厂检验；不合格品的识别、统计、分析与控制；返修产品维修、分析；质量信息的收集、分析和处理；产品品质的持续改进、推进。5.3.8项目工程部投标等市场工作配合；工程施工前的现场勘察；工程所需产品、物资的配置确认，施工图、施工方案等施工技术文件的支持；各工程项目施工实施及验收，以及施工进度、成本、质量、环境和安全的管理；工程项目交付后的维护和服务；数据监控中心的管理；工程项目实施过程资料文档管理。5.3.9计划调度部项目合同执行情况的跟踪和落实；工程、生产、采购调度；生产计划、采购计划以及工程供货计划的编制、协调、落实；工程和生产库存物资的控制，呆滞物资的消化，提高库存物资的周转率。5.3.10采购部工程物资、生产物料的采购；研发、生产及检验过程中监测仪表、设备的采购；采购物资的成本控制；采购进度和质量控制；新供方开发、联系，合格供方管理；采购外协的联系和实施；采购不合格品的处理；协助开发部对新物料的选型、采购。5.3.11人力资源部人员增减计划的编制、分析；人员的考勤、招聘、培训、解聘等；人员绩效考核的方案制定、推进；人力资源分析、规划；人事办理、社会统筹，员工福利健康等。5.3.12财务部编制财务管理规划并组织实施；财务分析及各类经营所需财务信息的提供；财务报表及各类财务分析报告的编制；日常的会计核算工作；税务筹划；资金的管理与筹集，资金使用情况的监督；资产监督。存货盘点，核对资产，定期对账等；财务档案管理。5.3.13办公室基础设施、工作环境、办公场所安全，以及设备、车辆、办公家具的管理；公司文件拟、收、发、存；日常接待；综合档案管理（含人事、技术、公文、合同、证书资质等）；公司日常行政后勤事务管理；科技项目申报、法律事务；公司认证及各类执照年检；办公设备、家具等资产的采购，以及公司固定资产的归口管理；办公用品等耗材的采购、发放管理；公司网站、局域网及信息化系统的建设、维护等。5.4支持性文件6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则策划质量、环境和职业健康安全管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得和优先供给、技术变更；与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方要求。确定需要应对的风险和机遇，以便：确保质量、环境和职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；d）实现持续改进。组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.2环境因素、危险源辨识控制措施的确定公司建立并保持《环境因素识别、评价和控制管理程序》（CN/CX04），确保公司的活动、产品、安装工程、服务过程中的环境因素得到识别，通过适当的评价方法确定重要环境因素并及时更新。控制要求如下：规定环境因素识别、评价方法；环境因素更新应及时，并于管理评审前提交管理评审；管理者代表负责组织每年环境因素的评审；总经理通过管理评审掌握公司重要环境因素实施预防控制的状况，拟定出持续改进的措施，确保环境方针、目标、指标的实现，使其符合国家、政府、行业部门等相关规定并满足相关方及有关要求。公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制管理程序》（CN/CX05），确保在公司的活动、产品、服务过程中识别公司能够控制和可期望通过程序文件的运行对其施加影响的危险源，对这些危险源进行辨识和风险评价，并通过适当的评价方法进行全面、科学、客观的评价，以确定公司重大危险源并及时予以消除、预防和控制。控制要求如下：规定危险源的识别、评价方法；危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品（工程）或服务中能控制（公司内部）和可期望对其施加影响（相关方要求）的各个方面，包括常规和非常规活动，所有进入工作场所的人员的活动，人的行为、能力和其他人为因素，源于工作场所外但对工作场所人员的健康安全产生不利影响的危险源，在工作场所附近由公司控制的工作相关活动所产生的危险源，由公司或外界所提供的工作场所的设施、设备、材料，公司及其活动的变更、材料的变更或计划的变更，体系的变更、更改及其对运行、过程和活动的影响，适用的法律义务，以及对工作区域、过程、装置、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性等；进行危险源辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；重大危险源的影响应考虑：重大危险的规模和范围，重大危险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等；管理者代表负责每年组织评审危险源和重大危险源，及相应控制措施的更新工作；危险源的更新应及时提交管理评审；总经理通过管理评审掌握公司对重大危险源实施预防控制的状况，拟定持续改进的措施，确保职业健康安全方针、目标、指标的实现，并使其符合国家、政府、行业部门的相关规定。6.1.3合规性义务及法律法规和其他要求环境与职业健康法律法规和其它要求是公司开展各项环境与职业健康安全管理工作的依据之一，是公司应当遵守的基本规范，是建立体系的基本信息输入，是识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重要危险源、制定目标及判别体系运行好坏的重要依据，是体系审核的基本准则，公司应获取、确定和更新适用于公司环境与职业健康安全的法律法规及其他要求，使公司的产品、活动或服务符合法律、法规及其他要求。公司建立并保持《法律法规及其他要求的识别、获取管理程序》（CN/CX03），用来确定其活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立获取的渠道。法律法规是指法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地方政府规章；其他要求是指国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法等；公司应有畅通的渠道及时获取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件；公司还应遵守与政府机构形成的协定；建立《法律法规及其他要求的识别、获取管理程序》，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的管理依据；已确认适用于公司QEO管理体系的法律、法规、标准和其他要求由办公室负责发放到各个相关部门，以便查阅和使用。6.1.4措施的策划公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，并把相关措施整合到管理体系的程序文件、作业指导书当中，通过顾客调查、内部审核、管理评审等评价相关措施的有效性。公司编制了《风险和机遇管理程序》(CN/CX35)对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2QEO目标、指标及其实现的策划在管理方针确定的框架下，公司总经理负责确定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，公司编制了《目标、指标及管理方案管理程序》(CN/CX36)并加以实施和保持，要求：目标建立时应考虑满足顾客（产品要求）与相关要求，适用的法律法规与其他要求，自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求；具体化、可测量，应对主要指标做出明确的定量规定；具有可操作性。目标必须切合企业的实际，经过一段时间努力可以达到；管理目标应在下属部门、岗位等各层次上予以展开和分解细化，成为层次上可以实施的目标；在管理评审时应对目标完成情况进行评审；形成文件化并受控，本公司QEO管理目标纳入QEO管理手册。6.3变更的策划当公司确定需要对质量环境和职业健康安全管理体系进行变更时，由管理者代表对变更活动进行策划并根据4.4要求系统地实施。应考虑到：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配或再分配。6.4支持性文件6.4.1《法律法规及其他要求的识别、获取管理程序》（CN/CX03）6.4.2《环境因素识别、评价和控制管理程序》(CN/CX04)6.4.3《危险源辨识、风险评价和控制管理程序》(CN/CX05)6.4.4《风险和机遇管理程序》(CN/CX35)6.4.5《目标、指标及管理方案管理程序》(CN/CX36)7支持7.1资源7.1.1总则为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运作，保证生产、安装工程、经营活动正常运行，所提供的产品和服务能够满足顾客不断变化的需求以及相关法律、法规的要求，实现管理方针和管理目标，公司确定和提供工作所必需的各项资源：公司为实施、保持和持续改进QEO管理体系的各项活动中的有效性，提供所需要的资源，主要有人力资源（管理、执行和作业等不同层次的人员）、物力资源（各种工作所需的设备、设施、检测设备、工作环境等）、财力资源（确保人力资源和物力资源得以满足的必要保证）。通过采用新技术、新材料、新方法以满足不断变化的顾客需求和相关法律、法规要求，增强顾客满意。7.1.2人员公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。公司编制《人力资源管理程序》(CN/CX08)，并组织实施。7.1.3基础设施7.1.3.1基础设施的识别公司组织相关部门策划、确定、提供并维护达到产品符合要求及环境、职业健康安全管理所需的基础设施。包括：建筑物、工作场所和相关的设施：如办公区域，生产、测试老化、检验车间，仓库、研发及其他场所。过程设备：包括生产和安装工程所需的设备、机器、检测仪表器具、工装、计算机及软件。为确保生产和工程设备的正常使用和维护保养，公司编制了《设施、设备管理程序》(CN/CX09)。支持性服务（如：外部计量服务、运输、通讯或信息系统）。7.1.3.2基础设施的提供和维护办公、生产、检测、研发工作场所由办公室负责管理、维护，安装工程场所及设施由项目工程部负责管理、维护。生产设备、工装、仓库由生产部负责管理；安装工程设备由项目工程部负责管理；检测仪表器具由质量管理部负责管理；车辆、办公用品、计算机及软件、信息系统由办公室负责管理。设备购置应由使用部门出具书面申请注明用途，归口部门确定型号、配置和采购途径，按设备购置有关规定，经审核批准后，根据设备性质由归口部门或者采购部统一采购。各部门应按归口职责将所管设备建立台帐，对设备执行定期维护保养，维护保养要有记录，以确定所有设备始终处于完好状态。注：计算机及软件、信息系统是指员工办公所用的台式计算机、笔记本电脑、需要接入公司内部网络的所有计算机、服务器和网络设备；以上设备中安装的操作系统、办公软件和应用软件；公司网站、电子邮箱、Internet接入、电话接入、员工网络访问权限和资源分配以及办公电话、分支机构通信联络等通信设施。7.1.4过程运行环境7.1.4.1公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素，确定为：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。7.1.4.2生产部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和质量目标。7.1.4.3新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，生技部应组织对项目工作环境进行审核、评价。7.1.4.4现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。7.1.4.5公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性：加强环境保护、工业卫生、安全法规教育；减轻劳动强度，减少对员工的危害；建立激励机制，提高员工实现质量、环境和职业健康安全方针、目标的积极性；组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则公司建立和实施《监视和测量资源管理程序》（CN/CX23）。开发部在技术工艺文件或作业指导书中，确定过程需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备。质量管理部按《监视和测量设备管理程序》的规定，确保监视和测量可行，并与监视和测量的要求相一致。当有必要确保结果有效的场合时，监视和测量设备需：7.1.5.2测量溯源规定所需实施的监视和测量任务，配置所需准确度的监视和测量设备；建立监视和测量设备的台帐，根据其管理类别、规定的校准周期编制校准计划；按照规定的时间间隔或在使用前送国家计量标准机构进行校准和检定，当不存在上述标准时，应记录校准和检定的依据；依据监视和测量的要求，按监视和测量设备的操作规程，实施监视和测量并对其调整或再调整；具有标识，以确定其校准状态；对从事和使用监视和测量的人员进行培训，防止可能使测量结果失效的调整；在搬运、维护和贮存期间，采取有效措施，防止损坏或失效；当发现设备不符合要求时，质量管理部应组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施，且保存校准和验证结果的记录；当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，质量管理部与开发部需在初次使用前确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。7.1.6组织的知识公司建立、实施《知识管理程序》(CN/CX37)确定质量环境和职业健康安全管理体系运行过程所需的来源于内部和外部的知识，确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。知识包括：从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；获取公司内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；与竞争对手或标杆企业的比较；与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。

7.2能力7.2.1基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）质量、环境和职业健康安全管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。7.2.2相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。7.2.3按各类人员岗位职责规定进行考核/考评，评价其能力的符合性。7.2.4采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，使相关人员具备岗位要求所需的能力。7.2.5保留适当的文件或记录，作为证实相关人员具备相应能力的证据。7.3意识7.3.1人力资源部应根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足质量活动所规定人员的能力需求。7.3.2培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境和职业健康安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针；相关的质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标；与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；对提高环境绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果。不符合环境与职业安全管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。7.3.4培训计划报总经理批准后，办公室组织实施。7.3.5培训的实施按《人力资源控制程序》执行。7.4沟通7.4.1内部沟通为确保公司QEO管理体系有效运行，生产、安装工程、服务活动符合要求，管理目标得以实现，公司制定并实施《沟通、参与和协商管理程序》(CN/CX06)，并对加强内部沟通做出如下规定：应按照程序文件要求确保各种沟通过程的建立和实施，并对QEO管理体系的有效性、环境因素和环境管理体系，以及相关职业健康安全管理信息在公司内部进行沟通。公司每周定期召开管理例会，对公司产品生产、安装、服务活动的情况进行分析、研究、总结，提出改进的方向和意见。根据项目安排，分管技术的副总经理负责召开顾客需求评审会，以满足顾客需求。副总经理根据需要召开工程安装及生产专项调度会，解决人员、计划、调度、任务分派等问题，保证生产、供货、服务全过程满足要求。公司定期召开质量分析会，对公司质量管理体系及生产、服务活动的情况进行分析、研究、总结，提出改进的方向和意见。领导与部门、各部门之间、部门内部有关人员可采用适宜的方式（会议、座谈、网络、电话、记录传递……）进行信息沟通。通过公司内部信息系统、网络、宣传栏、工作简报、电子文件共享区等向员工传达公司通知、公告及决定等信息。保存必要的沟通记录。7.4.2外部沟通办公室做好与相关方就环境和职业健康安全信息的交流。对重要环境因素与外界的交流，应确定其必要性，如交流，应由办公室规定交流的方式并予以实施。7.4.3员工参与公司应确定并公布一到多名员工作为公司职业健康安全的员工代表。员工代表除了正常工作职责外，还应参与危险辨识、风险评估和控制措施的确定，事故、事件的调查，职业健康安全方针与目标的制定与评审，以及对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商，对职业健康安全事务发表意见等。7.4.4协商项目工程部、办公室等部门应对工作或项目承包方就影响他们的职业健康安全变更进行协商。7.5形成文件的信息7.5.1总则本公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2015和GB/T28001-2011标准编制了质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确定QEO管理体系文件包括：QEO管理手册。其中包含QEO管理方针、QEO管理目标。为保证QEO管理体系有效运行而编制的程序文件及记录。为保证QEO管理体系有效运行而编制的管理文件、技术文件、作业文件、流程规范，包括记录；与QEO管理体系有关的外来文件。证明QEO管理体系有效运行的记录。本公司的体系文件结构为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。如何做？描述作业标准和作业方法的说明。描述公司的方法的所有程序。谁作？做什么？何时做？描述公司的战略、方针、职责和组织机构的文件7.5.2为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。如何做？描述作业标准和作业方法的说明。描述公司的方法的所有程序。谁作？做什么？何时做？描述公司的战略、方针、职责和组织机构的文件7.5.2.1各部门按《文件控制程序》组织实施；7.5.2.2文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版），一般情况下以书面形式和授权控制的电子文件形式并加以标识，视为有效版本。7.5.3成文信息的控制7.5.3.1成文信息的控制为有效控制QEO管理体系文件，确保文件的有效性，充分性，适宜性，公司编制并实施了《文件管理程序》（CN/CX01）对以下内容作出规定：为使文件是充分与适宜的，文件发布前应按规定的职权分工，予以批准。必要时（如：审核发现、管理评审、组织机构或职能变化、法律法规有新的要求等）对文件进行评审与更新，并再次批准。根据评审的结果或运行中发现的问题，需对文件更改时，应办理更改申请，经授权人批准后进行，并标识现行修订状态。需要文件的场所和人员应能够方便得到有效版本的适用文件。文件的持有者需对文件妥善保管，确保文件清晰并易于识别。对公司所确定的策划和运行QEO管理体系所需的外来文件、作废文件进行必要的标识和控制。为防止作废文件的非预期使用，任何部门和个人如果出于某种需要或目的而保留作废文件时，纸质文件需通知文件管理员对这些文件加盖“作废保留”进行印章标识，电子文件应另建新目录进行明确标识和存放。7.5.3.2记录控制记录是特殊类型的文件，为提供符合要求和质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行的证据，公司应对建立的记录进行控制。公司编制了《记录管理程序》（CN/CX02），规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置必需的控制。记录需保持清晰，易于识别和检索。7.6支持性文件《设施、设备管理程序》CN/CX09《监视和测量设备管理程序》（CN/CX23）《人员能力评价与培训管理程序》（CN/CX08）《沟通、参与和协商管理程序》CN/CX06《记录管理程序》（CN/CX02）《文件管理程序》（CN/CX01）《知识管理程序》（CN/CX37）8运行8.1运行的策划和控制为保证产品实现与运行控制的全过程符合公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求，管理者代表负责组织相关部门对产品的实现与环境、职业健康安全运行控制实施策划，并对安装工程实施的主要过程及关键的运行活动进行控制，确保管理方针、目标的实现。产品实现的策划应确定如下内容：产品及安装工程应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求；产品生产及安装过程所必需的文件、资源。针对具体的工程项目、投标（合同）确定所需的过程，产品在安装工程实施前应由项目工程部提交项目实施组织方案和验收规范，实施所需的人力、物力等资源配置；确定产品及安装工程所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动以及产品及安装工程的接收准则、要求；识别、评价重要环境因素和重大危险源；证明产品生产和安装实施过程符合要求所需的记录。8.1.2本公司产品实现与运行控制的过程：市场决策（包括与产品有关的要求的确定与评审）——设计开发——采购——生产和服务的提供——监视和测量——入库——交付——安装工程实施——安装工程验收——服务。8.1.3公司产品实现策划（包括特定产品、新产品开发）同《产品设计与开发管理程序》要求一致，安装工程实施的策划见《安装工程设计管理程序》(CN/CX13)。8.1.4公司建立并保持《环境和职业健康安全运行控制程序》(CN/CX38)，并在生产过程中加以控制，确保重要环境因素和重要危险源在有关的活动、产品、服务得到有效控制，并对相关方环境行为施加影响，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现。8.2产品和服务的要求及应急准备和响应公司坚持以顾客为关注焦点的理念，为保持与顾客的良好联系，建立和实施《与顾客有关过程管理程序》（CN/CX10），以持续满足规定的要求。为保证公司对各种意外和潜在的紧急情况作出应急准备和响应，以便于预防或减少可能伴随的环境影响及可能随之引发的疾病、伤害和财产损失，制定《应急准备与响应管理程序》(CN/CX29)。控制要求如下：公司成立应急准备领导小组，负责发生紧急事件情况时，按预案指挥处理。办公室负责对潜在的事件、紧急情况的应急准备与响应程序要求进行管理，对潜在事件和紧急情况应急准备与响应实施情况进行监督。各部门制定本部门应急响应方案（预案），组织部门人员应急教育、培训和演习。部门负责人对紧急情况负责，组织抢险救灾、保护现场、减少损失并随时向上级报告情况。保证公司办公区域及施工现场消防通道畅通，易燃易爆物品贮存符合有关要求，并配备必要的灭火器材及用具，如灭火器、水桶、铁锨、沙子等；发现事件苗头及时上报职能部门领导，紧急时与主管部门或公司领导取得联系，必要时同消防、安全部门、医院或其他部门联系，得到相应的救助。事件或紧急情况发生后，应急准备领导小组应组织相关部门认真分析原因，对应急预案进行评审，对不适宜的应急预案进行修改，填写应急准备和响应报告。必要时对《应急准备和响应程序》重新评审和修订。8.2.1顾客沟通8.2.1.1公司从以下几方面对与顾客或外部相关方的沟通作出有效安排，以实施持续改进。传递产品及安装工程的信息：公司应采用信函、电话、访问、不定期的展览会、广告宣传、招投标会等方式向顾客介绍本公司的产品、工程资质、业务范围、业绩等信息，并收集顾客关于产品和服务要求的信息；问询及合同的处理：营销中心/大客户事业部负责收集顾客来信、来电、传真等信息，并予以解答、跟踪，对信息进行汇总；在合同执行过程中，市场部/水利事业部/监狱事业部与顾客保持联系，如需修改合同，应及时传递信息并负责修改及与顾客进行沟通；顾客或相关方信息反馈和抱怨：各部门接获顾客或外部相关方（政府、银行、质量、安全、环保、社区居民等）投诉或抱怨，应及时报告管理者代表作出回应，对与质量、环境、健康安全有关的重要信息采用“信息传递单”进行传递，认真分析和处理，采取有效措施，使顾客或相关方满意；营销中心、大客户事业部、项目工程部主要负责和同行业的沟通交流（可通过会议、业务往来等）；办公室负责和安全、环保部门的沟通交流；将相关信息在公司各层次和职能部门之间进行内部信息交流。8.2.1.2沟通的内容与相关方的沟通，了解相关方包括内部员工和外部相关方的意见和要求，顾客投诉抱怨的处理，对供方和合同方等可望施加影响的因素或信息进行调查；运行信息及安全控制状态信息（特别注意紧急状态下的信息）；对QEO管理体系进行监视和测量的结果和反馈信息（对关键质量特性和重要环境因素、重大危险源的控制监测要引以重视）；对涉及重大质量影响或重要环境因素、重大危险源的外部投诉应予以处理，并记录其决定；不符合与纠正措施的信息；有关培训的信息；内审及管理评审信息等。8.2.2与产品和服务有关的要求的确定、营销中心/大客户事业部通过市场调查等各种与顾客沟通手段，识别并确定：顾客规定的要求，包括交付方式及交付后服务的要求，如合同、协议明确确定的要求；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如产品基本功能、安全；适用于产品和服务有关的法律法规的要求（如环境、安全、环保性能、强制性产品认证、质量法、标准化法要求等）；公司认为必要的任何附加要求，以确保满足顾客要求。8.2.3与产品和服务有关的要求的评审对顾客的需求和期望，在公司投标和签订销售合同前进行评审，评审应确保：产品及安装工程的各项要求明确并理解此要求；与以前表述不一致的合同或订单的要求予以解决；公司有能力满足规定的要求；当顾客未提供文件化的要求时，营销中心/大客户事业部应在接受顾客要求前，对顾客要求进行记录并予以确认；评审结果及评审所采取的措施的记录，由营销中心/大客户事业部保存。当顾客要求更改或公司产品更改时，营销中心/大客户事业部应通知相关部门确保相关文件得到修改，并将变更的产品要求传递到相关部门或人员。8.2.4产品和服务要求的更改若顾客要求发生更改，应确保相关的形成文件的信息得到修改，并通知相关人员知道已更改的要求。8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总责公司建立和实施了《产品设计与开发管理程序》（CN/CX11）对产品设计和开发进行控制，以实现产品要求并满足顾客需求。8.3.2设计和开发策划8.3.2.1分管技术的副总经理组织设计和开发的策划和控制，在进行设计和开发策划时根据产品不同要求或不同类型、规格，在设计和开发计划书中明确：设计和开发项目的技术质量目标；设计和开发阶段的划分和每个阶段的任务。公司的设计阶段分为立项阶段、方案设计阶段、详细设计阶段、测试验收阶段、定型鉴定阶段；确定适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动。公司规定对设计输入和详细设计阶段进行评审。在小批试制阶段和定型生产阶段分别进行验证和确认活动；设计和开发参加人员的职责分配，并明确负责人。8.3.2.2开发部负责人对设计开发过程中各小组或人员之间分工及接口进行管理，并根据设计开发任务的进展程度，利用会议、报告、信息传递单等方式传递相关信息，加强各小组或人员之间的沟通。如需要，可更新策划的输出内容。8.3.2.3在进行安装工程设计和开发策划时，按照《安装工程设计管理程序》执行。设计委托人委托设计时，应提交《设计任务书》并其它相关资料一同交至工程设计负责人，由工程设计负责人对任务书内容进行分析和研究，以明确委托人的要求，同时确定设计责任人。设计任务书内容主要包括：设计内容、质量要求、设计输出文件形式、种类和数量；要求设计完成时间。8.3.3设计和开发的输入开发项目负责人确定与产品要求有关的输入，编制设计和开发任务书，这些输入包括：产品功能和性能要求。适用的法律、法规、标准和规范要求。适用时可借鉴以前类似设计提供的信息。应用新材料、新工艺、新技术专利和科技成果。设计和开发所必须的其它要求，如：结构、外观、可靠性、兼容可置换性、新器件、新技术、包装、运输、贮存、维护和环境。顾客的特殊要求。开发部负责人或授权人组织对这些输入进行评审，以确保设计和开发的输入是充分的并要求其完整、清楚、不能自相矛盾，设计任务书由开发部保存。8.3.4设计和开发控制8.3.4.1按设计和开发计划书的安排阶段，由开发部负责人或授权人组织各相关部门对设计和开发的结果进行系统的评审：确定评审内容和项目；评价满足要求的程度；提出存在的问题；制定改进措施。评审参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门代表（市场部、质量管理部、开发部、生产部等相关部门或人员）。开发部负责人安排人员对采取措施的效果进行跟踪。评审结果及任何必要措施的记录，由开发部保存。8.3.4.2为确保设计和开发输出满足输入的要求，公司需组织技术测试人员按照8.3.1形成的计划，对设计和开发进行验证，验证可包括以下活动：新设计规范与已证实的类似设计规范进行比较；进行试验和演示。验证结果及任何必要措施的记录由开发部保存。8.3.4.3为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，根据设计与开发策划安排，公司应组织对设计和开发的确认。确认在定型鉴定阶段进行，在产品交付或实施前完成。确认结果及任何必要措施的记录，由开发部保存。8.3.5设计和开发的输出设计和开发的输出形式，硬件产品包括样机、工艺流程、产品规范、图纸、使用说明书、采购技术要求、原材料清单、验收准则。软件产品包括源代码、编译程序、安装使用说明书、验收准则。设计和开发的输出应能够针对设计和开发的输入进行验证的方式，提出并做到：满足设计和开发输入的要求；为采购、生产和服务提供适当的信息；包含或引用产品接收准则；规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如：安装、使用、搬运以及处置要求。8.3.6设计和开发的更改8.3.6.1对项目开发和设计过程中（包括各阶段成果）的更改，按《产品设计与开发管理程序》对这些更改进行识别并保持文件的更新。8.3.6.2对已设计完成产品的更改，由开发部更改人对更改内容提交验证，验证通过后按《文件管理程序》中有关技术文件更改的要求进行评审和更改。8.3.6.3设计和开发更改的评审应包括：评价更改对产品组成部分或已交付产品的影响。8.3.6.4设计和开发的更改在实施前得到原审批人员或授权人的批准。8.3.6.5设计和开发更改应确定更改所造成的物料、在制品、库存成品及已交付产品的处理措施，并确保将更改信息传递到需要的部门或岗位。8.3.6.6更改的评审结果及任何必须措施的记录，由开发部保存。8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有：a）b）8.4.1.2采购部对物资和服务的采购进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。8.4.1.3采购部根据供方提供的产品和服务的能力，评价并选择合格供方。8.4.2控制类型和程度8.4.2.1公司建立和实施《供方管理程序》（CN/CX14），确保向供方采购的产品符合规定的采购要求。根据公司产品实现或最终产品的影响，将采购物料分为A、B、C三类，分别制定评定准则，对供方及采购的产品实行分类控制。A类物料（关键元器件和材料）：对最终产品安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，可能导致顾客投诉的物料。B类物料：不影响产品安全、环保、EMC、主要性能且可采取措施予以弥补的物料。C类物料：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物料。8.4.2.2采购部依据供方采购信息、满足要求的能力，与质量管理部、开发部共同评价和选择供方，制订对供方的选择、评价和重新评价准则，对供方的供货业绩建立动态台帐，评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录，由采购部保存。8.4.2.3A类物料的供方需每年进行一次评定，其余物料的供方至少每两年进行一次评定。8.4.2.4重要物料同一供方同一产品，连续两批不合格时，责令供方进行整改，由质量管理部根据整改结果确定其是否继续作为合格供方。如取消其供货资格，则必须经管理者代表批准。8.4.2.5采购部根据评价的结果编制合格供方名录，作为选择供方和采购的依据。8.4.2.6质量管理部负责按《产品、环境、职业健康安全监视和测量管理程序》（CN/CX26）中的进货检验规定，对供方提供的物资进行检验或其它必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。8.4.2.7只有经检验合格的采购产品才能投入使用和加工，未经检验和验证或经检验和验证不合格的采购产品，不得投入使用或加工。8.4.2.8如需要在供方现场进行验证，采购部应在采购文件中将验证的安排及产品放行的方法做出规定。8.4.2.9对采购产品的验证记录由质量管理部负责保存。8.4.2.10关键元器件和材料是产品质量的保证基础，为此制定《关键元器件和材料管理程序》（CN/CX15）进行控制。8.4.3外部供方的信息在向合格供方实施物资采购时，应提供充分与适宜的采购要求。采购要求应形成文件（图纸、技术要求、订单或合同）。采购信息以文件、图样或实物清楚的表述采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期、价格和质量要求等基本信息。适当时，采购信息应包括：产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；采用的质量、环境、职业健康安全或其他管理体系标准的名称、编号和版本。关键元器件和材料是产品质量的保证基础，为此制定《关键元器件和材料管理程序》（CN/CX15）进行控制。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1总则本公司生产和服务提供的控制是指对生产、服务提供过程和安装工程实施全过程的控制，环境运行控制是指对重要环境因素有关的运行和活动进行有效的控制，职业健康安全运行控制是指对作业场所与风险有关的运行和活动进行有效的控制，并确保目标、指标的实现。为确保满足顾客和相关法律法规的要求，公司建立并保持《生产和服务提供管理程序》（CN/CX16）、《安装工程管理程序》（CN/CX17）、《产品、环境、职业健康安全监视和测量管理程序》（CN/CX26）、《环境因素识别、评价和控制管理程序》（CN/CX04）、《危险源辨识、风险评价和控制管理程序》（CN/CX05）、《员工职业健康及劳动保护管理程序》（CN/CX18）、《粉尘、噪声及固体废弃物管理程序》（CN/CX19）、《消防安全管理程序》（CN/CX20）等。8.5.1.2产品的生产和交付由生产部负责并在受控条件下进行，质量管理部负责产品的监视和测量，受控条件包括：获得表述产品特性的信息，如：生产计划、产品设计有关指导性文件、工艺文件、样机等；必要时，获得作业指导书。对于过程策划中确定的方法，如果没有文件难以保证质量时，要提供作业指导书给操作人员使用；使用能满足实现产品特性和过程能力要求的适宜的设备；对生产和服务过程实施监视和测量，确保过程得到有效的控制，按7.1.5要求配备并获得和使用所规定的、必要的监视和测量设备；按工艺规程、作业指导书或监视和测量相关规定的要求实施监视和测量，确保生产和服务提供的符合性。8.5.1.3放行、交付和交付后活动的实施：生产部和质量管理部采取控制产品质量的措施，确保只有合格的产品才能转序和入库，当生产和服务过程出现不合格品时，按《不合格品管理程序》（CN/CX30）执行。计划调度部负责确保最终产品的交付活动得到控制并采取措施保护产品交付过程中的质量，这种保护应延续到交付目的地。项目工程部负责交付后服务提供的控制，保持与顾客的联系和沟通，为顾客提供优质服务，确保顾客满意。市场部和项目工程部在销售和服务过程中应注意收集顾客反馈意见和建议，当交付和交付后的活动未达到顾客规定的要求时，要及时采取纠正措施，防止不满意的发生和扩大。项目工程部负责保存好服务记录。8.5.1.4安装工程实施和售后服务提供的控制为确保安装工程实施和服务全过程在受控条件下进行，公司制定并实施《安装工程管理程序》（CN/CX17），以策划安装工程实施和服务提供的控制。受控条件应包括：项目经理从项目工程部设计中心提供的合同书、中标文件、技术规范、施工图纸等资料中获取必要的工程特性的各种信息；项目经理通过对获得的各种信息的分析研究，编制并完善施工组织设计；项目工程部要针对所要实施的安装工程配备相应的施工机械和设备以及监视和测量设备，并适当的进行维护，保证正常使用。具体执行《监视和测量设备管理程序》（CN/CX23）；根据不同安装工程的要求，对各相关过程内及产品特性实施监视和测量，同时也对人员技能、设备的状态、工作环境等作必要的监测，以保证工程实施和服务的正常运作；项目经理组织有关人员在安装实施前要对工程全面进行核查，对核查中发现的质量问题、环境问题、存在的危险源与其它问题以报告的形式通知建设单位或配合单位；安装工程实施过程中，严格按照国家施工验收规范及甲方合同要求、工程设计规范操作；项目工程部在安装施工过程中，必须执行自检、专检、互检三检制度，并按《产品、环境、职业健康安全监视和测量管理程序》执行；凡采用新工艺新技术、新材料的工程，施工前必须由开发部组织有关技术人员，编制工艺流程、操作规程并进行考查论证，验证通过后方可运用在工程上。使用新材料时应对其性能进行测试，取得试验数据后再运用，必要时可按《安装工程设计管理程序》执行；对放行、交付和交付后的活动，实施规定的过程做出明确的规定和适当的实施证据；项目工程部负责按安装工程实施合同中的保修条款和维护保养合同规定进行工程交工后的服务。8.5.1.5环境、职业健康安全运行的控制公司应根据QEO管理方针、目标和指标，识别策划所认定的、需要采取控制措施的重要环境因素和风险有关的运行和活动，针对这些活动（包括维护工作）进行策划，确保其通过以下方式在规定的条件下进行：按照《环境因素识别、评价与控制管理程序》、《危险源辨识、风险评价及控制管理程序》，对于公司所购买或使用的产品和服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险，进行评价和控制，并将有关的程序与要求通报供方和合同方；在程序中对运行准则作出规定，并按要求实施；建立、实施和保持《员工职业健康及劳动保护管理程序》，对工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织进行控制（包括人员资质、能力等），以便从根本上消除或降低员工职业健康安全风险。8.5.1.6当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认。8.5.1.7本公司策划确定：安装工程实施中的隐蔽工程为特殊过程，包括“综合布线”、“线缆接续及封包”过程，生产过程中的测试、老化、防水打压工序为关键工序，由项目工程部和生产部分别对以上过程进行确认，以证实这些过程满足要求的能力。如以上关键过程属于外包过程，也应进行确认。确认内容包括：工序认可，证实所使用的过程方法符合要求并有效实施。所使用的仪表、设备满足配置要求，并保持完好和计量准确有效。对计量仪器、设备、工装定期检定或检测，对相关操作人员进行岗位培训上岗，使人员具备相应的能力要求。制定和使用特定的方法、程序，如工艺规范、作业指导书。保存过程及监视和测量记录。当生产条件发生变化时，应对于过程能力再确认。保证满足规定要求，并对相应工艺文件进行更改。以上确认内容保持的记录，隐蔽工程确认记录由项目工程部保管，生产过程关键工序由生产部负责保管。8.5.2标识和可追溯性为防止在产品生产和安装实施过程中原材料、半成品、成品的混淆或误用，必要时采用适宜的标识方法控制生产和安装的全过程。在有追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识，如产品编号，以便于对其进行追溯。公司建立和实施《标识和可追溯性管理程序》（CN/CX21）进行控制（强制性产品标识管理见《CCC认证标志保管和使用管理程序》（CN/CX22））：适当时在物资采购、验收、生产、施工、竣工和交付的各阶段，按制定的产品标识的规定，对产品实现和安装工程实施的全过程中使用适宜的方法进行标识，防止不同规格、不