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文档简介

本董事会议事规则一、会议的召开1.1次数本董事会在每年开会不少于4次。1.2通知召集会议需提前至少7天书面通知董事。通知应明确会议的时间、地点和议程。1.3紧急会议如有必要，董事会主席可在不少于24小时通知的情况下召开紧急会议。二、出席与表决2.1出席董事会须列出现有董事和其它与会者的姓名。如董事因特殊原因无法出席会议，应在会议前及时通知主席。2.2表决每位董事对董事会所作的提案应及时表决。表决可以通过电子邮件或电话投票进行，但此时要使记录人能够记录下每位董事的投票结果和表决结果。2.3因利益冲突而不得表决如董事在任何形式的提案或表决中都与公司的利益发生冲突，应在会议时报告此事，并不得参与表决。三、议程和程序3.1议程董事会主席应起草会议议程。议程应包括审议紧急事宜和一般议程，如审议财务报告、公司经营计划、人事变动等。草拟议程的人需要为各项目加以注释说明。3.2顺序董事会议事规则中建议将议程安排清晰明了，包括发言、表决和授权等内容。在讨论议程事项时，应按照事项的重要性加以安排。不得因个别问题而耽误整个议事程序。3.3发言发言者应在符合时间限制内表达完整的意见。应避免提及与本议程无关的话题。其他与会者有义务保持安静并仔细听取发言人的言论。如有必要，会议主席可以将发言时间进行适当延长或划分时间段，使发言者依次进行发言。3.4授权总经理、高管和其他人员在处理公司事务时应尽可能地遵守公司董事会准则。在公司遵守法律和法规的前提下，董事会主席可以委托公司领导和管理人员处理公司事务，以便董事会集中更多精力关注公司长期战略、财务问题和风险管理。同时，该委派应规定明确，明确任务和权限，并制订公司资产委派报告。四、记录、审核和批准4.1记录和审核对于笔录和决议草案，应在会议结束后尽快起草，并在往后不超过7天的范围内发送给每位董事。如记录有误或不完整，则应立即通知记录人员并修正该记录。4.2批准审议会议记录和草案之后，应及时由董事会主席或会议记录人发出批准记录。此文档应用公司董事会的文件头，并包含批准人员签名。五、补充规定本规则未涵盖的议事规则或程序问题应由主席或议事会按照公司法规、章程等文件的规定进行解决。本规则需经董事会通知公告并

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