有限公司股东决议书

股东决议书篇一：股东决定书范本

佛山市股东决定书

根据?公司法?及公司章程，佛山市股东于年月日作出如下决定：

一、同意公司名称变更。公司名称由变更为。

二、同意公司地址变更，地址由变更为。

三、同意公司变更经营范围，原经营范围变更为：。

四、同意本公司变更注册资本，注册资本由万元变更为万元。变更后股东的出资情况为：，出资万元，占本公司注册资本的％，出资方式为。五、同意原股东×××将所持本公司%的股份，原价万元，以万元转让给×××，批准了×××与×××签订的股权转让协议。或者同意新增股东×××，新股东×××出资万元。

六、股权变更后股东的出资情况为：，出资万元，占本公司注册资本的％，出资方式为。，出资万元，占本公司注册资本的％，出资方式为。……

七、同意选举×××担任公司执行董事〔法定代表人〕职务，同时免去×××的公司执行董事〔法定代表人〕职务；同意×××担任公司经理职务，同时免去×××的公司经理职务；同意×××担任公司监事职务，同时免去×××的公司监事职务。〔或者：同意×××继续担任公司××职务〕

八、其他事项：

九、同意就变更事项修改本公司章程的相关条款。

十、决定委托到顺德区工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

股东：签名、盖章

年月日〔公章〕

篇二：股东会决议文书格式

九、有关文书格式

〔一〕有限责任公司股东会决议

根据?公司法?对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容：１、会议根本情况：会议时间、地点、会议性质〔定期、临时〕

２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东。

３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持〔应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书〕。

４、会议决议情况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。

股东会会议的详细表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字〔自然人股东〕；

〔二〕股份股东会决议

根据?公司法?对股份股东大会的有关规定，股东大会的决议应包含以下内容：１、会议根本情况：会议时间、地点、会议性质〔临时，年度〕。

２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式；股东到会情况。

召创始立大会，发起人应当在创立大会召开１５日前将会议日期通知各认股人，或者予以公告。

召开股东大会，会议审议事项应当于会议召开３０日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开４５日前作出公告。

创立大会，应有代表股份总数１／２以上的认股人出席方可举行。

３、会议主持情况：应当由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务

时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持〔应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书〕。

４、议案表决情况：

股东大会议案的详细表决结果，持赞同意见所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东大会作出决议，必须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。但股东大会对公司合并、分立或者解散公司、修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

５、签署：股份股东会决议由发起人盖章、签字〔自然人〕或发起人〔股东〕代表签字或者董事会成员签字。

由到会股东代表签字的，应当附发起人〔股东〕授权委托书。

〔三〕公司董事会决议

根据?公司法?对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：１、会议根本情况：会议时间、地点、会议性质〔界次、临时〕。

２、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开１０日以前将通知全体董事。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议应由１／２以上的董事出席方可举行。

３、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持〔应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书〕。

４、议案表决情况：

董事会的详细表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

５、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

〔四〕有限责任公司章程

根据?中华人民共和国公司法?第二十二条的规定，有限责任公司章程应当载明以下事

项：

一、公司名称和住所；

二、公司经营范围；

三、公司注册资本；

四、股东的姓名或者名称；

五、股东的权利和义务；

六、股东的出资方式和出资额；

股东以实物、工业产权、非专利技术和土地使用权出资的，应当明确实物、工业产权、非专利技术和土地使用权转移的方式、期限；

七、股东转让出资的条件；

八、公司的机构及其产生方法、职权、议事规那么：

应明确规定公司董事会、监事会的组成人员数额，董事、监事、经理产生方式〔选举、委派、任命〕，股东会、董事会的议事规那么及除法律规定的以外所有登记事项变更的决议机构〔股东会、董事会〕；

九、公司的法定代表人；

十、公司的解散事由与清算方法；

十一、股东认为需要规定的其他事项。

有限责任公司章程范例－１

此范例根据?公司法?的一般规定及公司的一般情况设计，仅供参考，起草章程时请根据公司自身情况作相应修改！

ＸＸ有限责任公司章程

为适应社会主义市场经济的要求，开展消费力，根据?中华人民共和国公司法?〔以下简称?公司法?〕及其他有关法律、行政法规的规定，由ＸＸＸＸ中心、ＸＸ综合商社双方

出资设立ＸＸ，特于２００Ｘ年ＸＸ月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称：ＸＸ〔以下简称“公司〞〕

第二条公司住所：北京市崇文区广渠门北里乙ＸＸ号

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围：

水泥、建筑装饰材料、机械设备、汽车〔不含小轿车〕、汽车配件、饲料及原料、日用百货、服装鞋帽、计算机及其外围设备、家用电器、针纺织品、办公用品及自动化设备、五金交电、橡胶与橡胶制品的销售；汽车维修；物业管理；室内外装饰装修；服装、汽车配件的消费、加工；经济信息咨询效劳〔涉及专项审批的经营期限以专项审批为准〕。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币５０００万元

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的名称、出资方式、出资额

第五条股东的名称、出资方式及出资额如下：

ＸＸ综合商社出资额640万元，占注册资本的53.3％

出资方式货币

ＸＸＸＸ中心出资总额560万，占注册资本的46.7％

其中：实物出资70万元

货币出资490万元

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章股东的权利和义务

第七条股东享有如下权利：

〔１〕参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

〔２〕理解公司经营状况和财务状况；

〔３〕选举和被选举为董事或监事；

〔４〕按照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；

〔５〕优先购置其他股东转让的出资；

〔６〕优先购置公司新增的注册资本；

〔７〕公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

〔８〕有权查阅股东会会议记录和公司财务报告；

第八条股东承当以下义务：

〔１〕遵守公司章程；

〔２〕按期缴纳所认缴的出资；

〔３〕依其所认缴的出资额承当公司的债务；

〔４〕在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；

第六章股东转让出资的条件

第九条股东之间可以互相转让局部出资。

第十条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让的股东应当购置该转让的出资，假设不购置该转让的出资，视为同意转让。

第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第七章公司的机构及其产生方法、职权、议事规那么

第十二条股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使以下职权：

〔１〕决定公司的经营方针和投资方案；

篇三：公司股东会决议(范文)

股东会决议本卷须知

1、本股东会决议范本适用于(不含国有独资)的变更登记。

2、股东为非自然人的，“实到股东〞应写明其单位名称，并可在单位名称后加“(出席代表：XXX)〞。

3、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；假设正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

4、股东人数发生变化或股东发生变化的决议中，还需注明参会人员，如：“原(全体)股东(或者股东代表)；新增股东(或股东代表)。〞新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章。也可以分两次会议召开。特别提示：股权转让〔内部转让除外〕或者法定代表人更换的变更决议，新老股东及新老法定代表人还需前往登记机关进展现场签字〔带身份证〕。

5、决议签署之日后应在规定期限内30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后提交登记机关进展登记。

6、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效。

7、召集人非章程规定的第一召集人的，应在正文前增加一段内容用以说明公司章程规定的在前顺序的会议召集和主持义务人不履行会议召集和主持义务的情况。

8、非全体股东签名的，正文前需注明以下内容：

会议已于15日前以书面//公告〔按公司章程规定〕的方式通知了全体股东。应到会股东方，实际到会股东方〔其中，股东委托出席会议并代为行驶表决权〕。参加股东共代表％表决权。

〔设立的范文〕

会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议

召集人：按章程规定填写主持人：

应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

二、公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。

三、公司经营地址为：*****。

四、公司经营范围为：容许经营工程：〔按前置容许证填写〕。一般经营工程：〔按国民经济行业分类填写〕。〔详细范围以工商部门核定为准〕。

五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要按照执行。

八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

全体股东盖章〔单位股东〕或签字〔自然人股东〕：

〔变更的范文〕

会议时间：会议地点：实到股东：会议性质：临时(或者定期)股东会议

召集人：按章程规定填写主持人：

应到会股东方，实际到会股东方，代表100％股权。

全体股东一致通过如下决议：

1、决定将公司名称〔住所、营业期限等〕变更为*****。

2、决定将公司注册资本从*****增〔减〕至*****。

3、决定增加〔减少〕公司经营工程：*****

4、决定免去XXX的执行董事〔或董事〕兼经理、法定代表人职务，决定免去XXX的监事职务；决定任命XXX为执行董事〔或董事〕兼经理、法定代表人，决定任命XXX为监事。

公司新一届董事会成员由XXX组成；公司新一届监事会成员由XXX和职工代表出任的监事XXX组成。(注：以上需根据公司是否设立董事会、监事会的详细情况自行改动)

5、决定将****在公司中的***%股权〔计****万元出资额〕以***万元转让给新股东，股权转让后，现有股东出资情况如下：****。

【附较复杂转让股权例子：同意甲将持有公司的100万元占出资比例10%的资金〔其中：已到位40万元，未到位60万元〕，将其中未到位60万元中的20万元占出资比例2%转让给乙，并由乙全额缴纳，剩余未到位40万元继续由甲按期缴纳。】

6、相应修改公司章程。

全体股东盖章〔单位股东〕或签字〔自然人股东〕：其他参会人员签字：〔如主持人、监事等〕

〔注销的范文〕

会议时间：