综合办公室管理制度

综合办公室管理制度综合办公室管理制度12篇规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的综合办公室管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。综合办公室管理制度1一、计算机机房是信息化设备运行和数据处理的重要场所，除信息中心管理人员外，其他人员未经许可一律不得进入机房。二、有关人员发生工作变动，应及时向机房管理人员报告，立即注销其进出许可，并收回钥匙。三、定期清理机房内卫生，保持机房内干净、整洁;有关人员进出机房后要及时关闭机房门，避免外部灰尘进入。四、机房内严禁吸烟、使用明火和电加热设备;严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀、挥发性和强磁物品;不准在机房内吃喝各种食物和饮料;机房内不准进行与工作无关的.活动。五、机房内温度一般应控制在摄氏18-25度之间,湿度控制在45%-55%之间，根据季节和设备要求及时调整专用空调参数设置。六、各应用服务器及专用设备应指定专人负责管理，非管理人员不得随意触动和操作配电设备、UPS系统、计算机类设备。七、设施、设备的安装使用应按照统一规划，不得随意安装、移动。八、做好设备运行情况记录，特别要对设备发生故障及故障排除恢复情况作详细记录。九、对于机房出现的任何问题，机房管理员都应及时到达现场，不得推诿、拖延，更不能不予理睬。十、机房值班人员要认真负责，必须对机房及有关设备运行情况进行认真巡查(每日不少于4告有关负责人。十一、每半年全面检查一次机房安全管理的情况。检查人员由科室的主要负责人和相应的技术人员组成。综合办公室管理制度2综合办公室管理规定为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的`应及时打扫。3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现，本部门领导应给予严肃处理。行政人事部20xx年7月9日综合办公室管理制度31．总则项目部印章管理制度管理分工使用管理权限和程序管理规定33．行政例会管理制度34．办公设施使用管理制度35计划与标准采购保管与发放56．劳保用品的管理制度56．1劳保用品的管理57．项目部车辆管理制度58．1范围原则管理程序78．4管理规定7用印审批单10车辆派出通知单111．总则项目部综合办公室（以下简称办公室）是项目部行政管理的搞好服务，确保项目部生产、行政各项任务的完成。办公室负责做好项目部的项目会务组织、党工团、接待、督排领导活动。及时完成领导交办的事务，协调各部门关系，提高办事效率。严肃性、有效性，维护项目部的形象和权益，现对各类印章的使用作如下规定，请认真执行。管理分工项目部印章由综合办公室管理；项目部经理印章由经营部财务专人管理；部室印章由各部室负责人管理。使用管理权限和程序发文用印，依据领导签发的文稿盖印；外产生的或产生经济关系的用印必须经项目部领导审核盖印；管理规定印章使用应严格按照项目部用章制度所规定的职权范围内用印；各类印章应由专人管理，除发文会章（须携公章）外，不得携带印章外出；格执行；手续不全者，不予用印；的，追究经办人员与直接领导的责任。行政例会管理制度做好会务准备工作。明扼要，重点突出，有议有决，必要时准备好有关会议资料。记录人要做好会议记录和纪要；会议形成的决议、决定，由办公室负责检查、督促、贯彻落实。定期召开生产调度会、安全生产会、专题会等行政例会。况临时通知，周例会由工程部主任主持，月例会由生产副经理主持，项目经理、经营副经理、总工、各部室负责人及与会议议程有关的二级单位、外协单位的负责人参加。内容为检查每周每月施工计划执行情况，讨论解决施工中存在的问题，下达下阶段施工计划。经营副经理、总工、安保部及其它有关人员参加，主要提出和解决现场安全生产方面的重点问题。有关专业或部室人员参加，专题研究、布置、解决重点问题。办公设施使用管理制度为加强项目部办公设施的规范管理，防止资产流失，特制定办公设施管理制度。括：计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相机、空调机、办公桌、柜、椅、会议室桌、茶几、沙发等。办公设施保管和维护基本原则：谁使用就谁保管和维护。或按有关分配原则规定，使用人办理手续领用。设施的损坏将视情况按规定处理。修处理，确保工作正常运转。微机设施的扩容、升级和维修由各部室按书面申请报告格式（附表三）提出（部门负责人批准），向项目部综合办申请，由综合办控制，大额费用须经项目部领导批准。工程结束时，按有关规定移交办公设施。5．项目部办公用品管理制度现对办公用品管理作如下规定：计划与标准费用品集中由综合办统一购置。购报告（附表三），由部室负责人签字并加盖部室印章，交综合办公室审批。公费用标准控制年度总额，综合办公室会同财务部门核定季度总额，控制使用。采购办公用品由综合办公室按批准的计划采购。品须经综合办公室审核后报项目部领导批准购买。综合办公室在采购时要集中批量，比质比价。保管与发放物品，另行安排专人清点、登记、入库。对采购的质量、数量、价格等应作好记录。用手续。36．劳保用品的管理制度劳保用品的管理出采购计划，上报项目部领导核批。职工劳动保护用品标准原则上按公司有关规定执行。如因施工现场地理、气候的需要，可适当进行变更和调整。安全帽、安全带、安全网由安保部负责。分由项目部领导核批、方可发放。各专业化公司自行采购发放，不由项目部管理。办公室应做到帐物相符，帐帐相符。项目部车辆管理制度为了提高工作效率，降低成本开支，规范车辆的管理，结合项目部的实际状况，特制订此制度。驾驶员的管理维护项目部整体利益，遵守项目部的规章制度。从分配，及时完成领导交办的各项工作任务。驾驶员应熟知、掌握交通法规，严格遵守交通法规，保证行车安全。车辆的管理费缴纳、维修保养、定期安全学习等相关工作。各部门用车通过分管领导批准，由分管领导向综合办主任提出用车要求后，根据现场实际情况由综合办办安排出车时间。7.2.2驾驶员长途出车前办理《车辆派出通知单》（附件四）。安全；除经项目部经理同意外，项目部车辆不得外借。排其他业务用车。职工接送只到电厂白水桥位置；到甲方开会除项目部领导外其他人不得调用车辆。申请单，注明维修项目、配件名称，报项目部经理审定后送修理厂维修保养或安排采购。司机要建立车辆费用管理台账，以便于考核。提供基础资料，避免修理费用开支的浪费。经营部对车辆建立费用台帐，包含燃料费、托管费、路安全管理月参加安全学习。作记录、定措施，确保车辆技术状况良好，为安全行车创造条件。的责任划分的损失金额，对当事人进行处罚。其他行。报销。目部将依据相关制度给予严肃处理。招待费用管理制度为了控制工程建设管理成本，同时搞好项目部接待工作，特制定此管理制度。范围业务招待费主要用于：工程招标、工程开工（竣工）活动；工程建设期间，接待业主领导、公司领导及兄弟单位；项目部日常工作中经主管领导同意接待的客人；项目部领导批准的对外业务应酬招待费等。原则厉行节约；主动做好业务接待工作，做好年度招待费汇总和预算计划。管理程序接待部门（人）填写接待申请单（附件二），领导审批；经办人用现金结帐；经办人填写报销单，送相关领导签字；经办人凭报销单和申请单到财务部门报销；管理规定项目部客人由综合办公室统一接待；陪现象；任何程序手续不全的招待费用，财务部门不予报销；项目部定期对招待费进行清理，以控制开支。8．6此规定自发布之日起执行。9．生活区管理制度生活设施管理其他公共设施等。办公室根据本项目部实际规模和实际需要，提出采购计划，并确保产品的质量，然后报项目部经理审批。俱乐部可配备桌椅及报刊杂志，每天定时对职工开放，由职工签字领阅，晚上23点后停止娱乐活动。头柜各一套。各二级单位职工配备由综合办公室统一安排，费用由各二级单位承担。查实后从个人活性工资中追回损失。生活区管理责生活区的治安、保卫、卫生管理工作，实行24小时保卫制度。保安人员配有明显标志，做到工作规范，作风严谨。球场的晚间关灯由安保人员负责。保卫人员应按标准化清扫保洁（包括澡堂与卫生间）。同时，确保污水排放通畅。各房间使用单位门口区域自负其责，球场及门口道路由安保部门负责。每人配备有床、床头柜、衣柜各一个，新来人员向综合办自行签字领用。各部室、各二级单位应负责监督职工自觉维护公共秩序和公共卫生，严禁职工在生活区内饲养家禽，不得随意堆放杂物，公共设施在各单位各其负责的范围内维护。对违反本规定者，安保部有权制止和处罚。各单位职工要加强安全防范意识，贵重物品要妥善保管。房间用电按照项目部相关管理制度计量收费。项目部临时用工生活区房间按300元间x月收取，每半年缴纳一次，水电费按照招标文件收取。有线电视管理项目部统一在每栋宿舍楼安装有线电视主干线，各房间人员自行向综合办申请各自房间进户线的安装，安装费用为50元/人为破坏，按谁损坏谁赔偿的原则追回损失。食堂管理餐桌、餐椅。储存用具应保持清洁、使用前后实时进行消毒，食堂炊事员应穿戴好工作衣帽，严禁穿戴便装。食品应分类存储，生熟食品要分开处理，避免交叉污染。综合办定期对全体职工发放食堂意见调查表，对不符合职工要求的合理建议给予改正。将进行处罚。食品、炊具及餐具采购与就餐管理采购与保管管理部门食品采购上由综合办统一负责。量、价格等应作好记录。食品采购应做到帐帐出入相符，每月进行账目清理。序文件执行。10．附则本办法自颁布之日起执行。本办法解释权由项目部综合办公室负责解释。综合办公室管理制度4第一章总则管理效能，特制订本制度。和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。第二章公司员工守则岗位细则。树立公司良好形象。项管理。积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。物，自觉维护公司利益。制秘密级以上的文档资料。不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。止庄重。成长。第三章考勤和劳动纪律管理(筹建阶段)3.1公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知;3.2作息时间：8:00-12:00,13:30-17:30。公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准;请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。员工出差按《出差管理制度》执行。员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。览或网聊与工作无关的内容。班，做到当日事、当日毕。上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。第四章公司印鉴管理单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。章由使用部门专人保管;公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的`拓印公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准;公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准;公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。序进行审批，返回后应及时归还。外投资和为第三方提供担保。任者和主管领导责任。第五章公司办公用品管理办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批按申购审批程序向采购部请购。发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。如需特殊配置需经主管领导批准。公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价20xx元以下的记入普通台账;单价20xx元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。使用情况、完好程度进行核查，做到账账、账实相符，确保有效利用。或丢失应照价赔偿。综合办公室管理制度目的：为提升和维护办公室的整体形象，建立健全办公室各项规章制度，努力营造一个文明，整洁，有序的工作环境一、纪律1、员工出入办公楼一律凭公司盖章的工作证，上班时要求着装整齐，仪表端庄，不得穿背心，内裤，拖鞋。2、严格遵守公司的工作作息时间，上午8：0012：00，下午14：0018：00，每天上班需到人事部签到，凡无故不报到者均按迟到或旷工论处3、上班期间不得随意离岗窜岗，不得做与工作无关的事，筏作需要，不得随便离开办公室。4、使用电话，传真机，复印机，空调，灯光，电脑及其他电器设备用品应按规定使用，下班前应关妥才能离开。5、自觉爱护公司的一切设备设施，不得将公物私自占有或挪作他用，如有损坏或丢失，必须负责赔偿。6少用或不用免提，减少办公室噪音。接听电话时应注意礼貌用语“你好”。7戏，所有电脑游戏程序应一律删除，公司允许必要的工作聊天软件存在，但需以工作为准。凡公司各电脑信息，员工要负责保密，公司可以全权处理。8XX9、原则上不允许打私人电话，更不允许用来聊天，通话时不宜声音过，以免打扰其他员工办公，人离开办公桌应将椅子推入桌下10、办公室人员外出，必须在人事处办理外出事项登记。二、卫生1、办公室的公共区域及办公室外实行全员轮流打扫负责制，（具体见卫生值日表），无故不打扫或敷衍马虎者给予相应的经济处罚。2持整洁，不得堆放与办公用品无关的东西，总经理办公区域有秘书和助手轮流打扫。3、办公区域内严禁吸烟，更不得吸游烟，如需吸烟者均到楼梯过道处吸烟。4、公司内不可以随地吐痰，垃圾，纸屑等应丢入废纸搂内，不得随意抛弃。三、安全1通知被部门和相关人员，经许可后再允许进入，严禁让陌生人私自闯入办公区域内。2专人负责关闭，并临行前检查公司内所有门窗，设备是否关好，并坚持做到人走灯灭。3、办公室不应存放员工的`贵重物品，公司的贵重可移动财产应由专人保管，对于可以上锁的物品一律要求锁好。不得将危险气入办公室。4、每日最后离开办公室的人员必须严格检查公司全部门窗，确定安全后方可离开。5、公司所有员工应加强安全防范意识，坚决维护公司利益。上述规定从颁布之日起正式执行，由综合办人员负责检查监督，对违规定者给予1050元的经济处罚，情节严重者予以辞退。罚则：1、在办公室抽烟一次罚款5元。第二次10元。2、个人卫生凌乱者，经经理点名批评后，箭一次，第二次罚款1元。3、其他罚则按照10-50元进行经济处罚。综合办公室管理制度6一、工作期间办事处人员要言谈举止文明，不准有骂人、打架、说粗话等不文明行为；二、工作期间办事处人员要态度认真，工作积极，严忌不负责任、相互推诿；三、工作期间办事处人员要衣冠整齐，着正装忌穿奇装异服；四、工作期间办事处人员禁止酗酒、抽烟、乱扔纸屑、随地吐痰；五、工作期间办事处人员不准在办事处内卧或躺；六、工作期间办事处人员禁止观看与招生宣传无关的电视节目或电影；七、工作期间办事处人员禁止禁止嬉戏打闹、打牌、下棋等；向上。综合办公室管理制度7一、印鉴管理1、公司行政、财务、合同等公务用章实行统一管理，专人负责。2、要建立登记制度，加强监控，严格把关，出现问题要追究管理人的责任。3、公务用章，必须置于保险柜存放，不准将印章放于明处。4、因签订合同或特殊情况需将印章携带外出的，需报经项目经理批准，由印章管理人登记备案，并专人保管，以防失窃。5、印章管理人要经常检查，定期清洁，确保良好使用效果。本人外出时，经项目经理同意后，可将印章委托保管，并办理好相关手续。6、公文、合同、信函、重要资料及日常事务性等用章需由项目经理批准。7、使用印章时由使用人将材料整理完备并填写登记表后，按规定报批方可盖章。8、使用印章应将时间、编号、用章部门、内容、经办人等相关情况详细登记，已备查阅。9应复印留存。用章情况，管理人同机输入计算机内，已备审查。10经济损失和引起经济纠纷。否则，将承担为此造成的相关责任。二、办公财产管理1格控制办公费用支出。2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7归还单位，正常易损品除外。8将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、内部会议必须做到保密。5的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司人员的聘用1、填写本公司求职申请表。各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表员初审信息表。表。任用。2、剥夺公民权利尚未复权者。3、受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。4、吸食毒品或其他代用品者。5、身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。6、未满十五岁者。六、辞退和辞职一、为加强本公司纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10、擅自离职为其它公司工作者。11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、年终考绩不合格者。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具《员工辞退通知书》。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。五、综合部在辞退员工后，应及时登记并更新员工花名册记录。六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要《离职申请表》，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，交接所有岗位工作及相关资料，交接完全后方可辞职。九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写《移交清单》，办理移交手续。十、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。七、教育与培训一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按《公司员工培训计划》办理。三、本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任课务负责人，被指派者不得借故推诿，而应认真负责各项事务。四、员工培训分为：1、职前培训：新进人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：公司简介及《综合管理制度》的讲解。指定有经验的专业人员辅导作业。2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。3专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。五、员工培训待遇及义务1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根据公司需要，由总经理批准方可参加。3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。八、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定：公司本部员工：上午：8：30——12：00下午：1：00——5:00二、公司员工周工作天数规定：1、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为6天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。2、公司工程项目部员工的周工作天数，根据项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：1半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班：员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写《加班申请单》，且必须在规定时间内各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定：哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。九、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法，凡公司员工请假，均依照本办法之规定执行。一、请假手续公司本部员工请假，先到综合办公室领取《请假申请表》，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门直接上级主管核准后方可请假离开工作岗位，综合办公室记载、汇总、存档。二、请假权限公司本部员工请假2天〔含2天〕之内部门主管批准，3天及3天以上须向总经理作请假说明，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。三、请假须知：1、公司本部员工请假申请表交由综合办公室存档管理。2在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过三天。3、员工请病假三天（含三天）以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。4、员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。5、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。6、员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。四、请假管理：1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4、婚假：公司员工结婚，给假10天，假期内工资照发。5、女员工分娩，假期20天，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。6、员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假3天，假期内工资照发。超过3天后的时间段，工资停发。十、临时人员管理办法一、雇用1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。二、管理1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假外均不发给工资。2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。三、停止雇用临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。十一、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。一、物品的采购：1并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。2于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写采购申请表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。4、如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库：1单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。2人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。三、物品的归还：1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库。2范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。具体细则参考《办公用品管理制度》十二、档案管理档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。一、档案分类和内容1、技术档案：包括2以==为代码。3以==为代码。4以==为代码。5以==为代码。6、机密档案:包括以==为代码7、其它档案:包括以==为代码二、档案的编制和要求1和正文（如无法确认属性要素的，由管理人员列入其他类档案区别管理，），档案转入时，管理员有权要求成档人员确认档案现状。档案入库，管理员应进行识别并列入目录。2的保管方式；机密档案在取得的同时应注明相关作者和涉密人员的姓名，以及有权使用人员的名单、岗位和权限。3、档案目录是档案查找的索引和工具，目录由标题、编码、页码、密级和保存年限组成，置于档案首页，以便查找。4、需调阅相关档案，必须事先联系并取得授权。三、档案存放管理交接原则1、档案按照年度建立，每年度为一卷，统一的年度编码在卷首标明，并在档案封面上注明。2、凡交接档案，要求：先交验档案目录；再抽样验收档案总量的50%，各类比例相当，查验有否短缺、伪造、标注不明等；再抽取30%的档案作为流动样本，验收是否符合工作流程（查流转记录或模拟流转）。档案接转时，双方应约定最后签字交接的时间，一般为五个工作日（供接收方查对和交接方介绍的时间）。四、档案的存、撤、销、并、分规定和流程1、档案封存，由管理员接收时确定封存档案的价值和属性，进而编码、编目，纳入档案库；2、档案撤销，由管理员向相关部门联系并取得撤档批示，在目录上标注撤档时间，记入撤档子目，封存六个月后自动销毁；3、档案销毁，由管理员备案后，按时销毁，销毁时有两人以上在场实时监控；4、档案合并，由管理员根据档案的相关性和同类性进行合并，合5、档案分立，根据档案的不同属性和互异性分立，分立后在原目录和档案库里注明分立后的档案编码、类别、子目及案卷。6归档，除按规定记录使用情况外，还应对档案的完整性、真实性作检查，并按事实记录。7、如档案不符合封存要求或借用前后有异，管理员应陈述理由并查明原因，及时提出要求或采取工作措施，以确保档案完整、安全。8要的证明交给管理员，由管理员要根据所需调阅的档案的密级程度配合调阅。调阅不同于借用，如需借用，借用人需按规定填写档案资料借用单，同时对所借用的资料的安全性和完整性负责。调阅必须于当天交还，借用可约定日期，超过约定日期需重新检验档案的真实完整性。9验证档案的使用后状态，并对此作好记录。如发现异常情况，向使用人询问并作好相关的措施，以保护档案的安全。10、如加密的档案使用后未及时交还，使用人要给出书面的说明，如有共同使用人，应给出证明。如有泄露，权限审批人负同等责任。11行限密，也可由公司领导对档案进行临时限密，管理员也可根据档案的性质进行限密，所有已限密的档案都必须有相关密级的标识，同时采取相应的保密措施。12、档案保存失去其价值，由管理员根据销毁档案的程序，报批81、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。2、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。3、属于秘密的文件，核稿人应该注"秘密"字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。4、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。5、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。6、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。7、秘密文件由专人按核定的范围报送。8、经签发的文件原稿送办公室存档。9、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。10理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。11的公司保密事项。12、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。13、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。14、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。15、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。16、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。17、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购买。18、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。19、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。20、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。21、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。22、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。23、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。24、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。25、公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、考价值的文件材料。26档案必须保证安全。27完整。28接提档;29、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续;30、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。31、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;32、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。33、经批准销毁的.公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。34、公司印鉴由经理办公室主任负责保管。35、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。36、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。37、盖章后出现的意外情况由批准人负责。38、介绍信种类：存根介绍、信笺介绍、证明信(材料)。39、介绍信一般由办公室负责保存。40、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要事宜需由公司经理审批，方可开具。41、严禁开出空白介绍信。42、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、等的培训与考核工作。43、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。44用心聆听，不抢话，插话争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。45、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。46、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。47、接转电话时，要先说"您好，然后仔细聆听，声调温和， 忘使用本岗位礼貌用语。不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。48、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交经理审核后批复。综合办公室管理制度9一、工作纪律律，服从上级决议和命令，令行禁止。廉洁自律，牢记“两个务必”，自觉遵守廉洁从政各项规定，款，浪费国家资财。不参与经商、办企业等营利性经营活动。严格遵守机关办公纪律，坚持请销假制度，不迟到、不早退。办公区域内不得大声喧哗，严禁打麻将。非工作需要中午严禁喝酒。不越权、不越职，不玩忽职守，贻误工作。自觉维护政府和人民群众关系。和工作秘密。二、工作程序文字材料与检查督导。⑴接收上级文字材料及工作任务。处室按照内部分工，明确接收文字材料及工作任务承办人，处长为负责人。承办人接到上级文字材料和工作任务后要向处长汇报，处长经过分析整理并拿出意见，报请主管主任审批，或由主管主任送经主任批准同意后，再由处长安排承办人落实。⑵向上级报送文字材料。处室按照内部分工，承办人根据《国家行政机关公文处理办法》(国发[20xx]23处长负责审核把关，呈主管主任审批经主任签发，以本办文件形式上报。⑷向县级下发文字材料和检查督导工作。处室按内部分工，文字材料承办人要根据任务要求，按时按质地完成材料起草工作，经处长审核把关报主管主任或由主管主任送主任签发后，以本办文件形式下发。为提高检查督导工作的针对性和时效性，本办实行《检查督导工任同意，主管主任下去请示主任同意后，再安排相关人员下去，并及时准确地将《检查督导工作登记》内容填写清楚，以便领导掌握整体动态。一般性事务。处室一般性事务的处理程序要按照一般干部向处逐级请示制度办理。特事特办。处室遇到重大问题，而直接负责人不在的情况下，三、岗位责任制1.主任负责农业综合开发办公室全面工作。2.副主任在主任领导下，实行分工负责制。⑴按照分工权限，认真做好分管范围内的各项工作，保证所分管部门工作任务的顺利完成。⑵认真做好分管部门的思想政治教育工作及政策法规、业务学习工作，不断协助主任做好全办各项工作。处长在分管主任领导下进行工作。⑴认真谋划好本处室工作，保质保量按时完成职责范围内的任务。⑵认真执行政策、法规及各项规章制⑶经常组织本处室人员进行政治和业务学习，努力提高综合素质和工作效率。⑷坚持每季度制定本处室工作计划，每半年对工作进行一次总结。⑸做好经常性的政治思想工作，时时处处起模范带头作用。副处长在处长领导下进行工作，处长不在时履行处长职责。5.工作人员律、法规及业务知识，不断提高政策、业务水平和工作能力。⑵服从领导，爱岗敬业，主动热情，无私奉献，遵章守纪，文明礼貌，自觉维护开发办的形象。⑶负责起草撰写职责范围内的有关文字材料。⑷认真做好所管业务文件资料的保管保密工作，及时登记，规范管理，严防丢失。⑸主动搞好团结协作，保质、保量完成岗位职责。四、各处室工作范围及职责㈠综合处工作职责负责机关日常工作的综合、协调、服务。负责对外协调。组织起草有关工作报告和文件。4承办重要事项的调查研究和督查督办。负责宣传、信息、提案工作。负责全办会务、财务和机关安全保卫工作。负责有关党建、人事、行政后勤工作。负责对老干部的管理。㈡土地处工作职责负责起草海河平原土地治理(基地、节水、生态、中改)项目、科技项目的中长期规划。见。负责起草土地治理、科技项目的年度计划的编报和批复。负责土地治理、科技项目建议书、扩初设计的初审、编报。负责土地治理、科技项目的统计报表，档案搜集与整理。比和总结，按《奖惩办法》提出奖惩意见。负责农业综合开发科技成果的组织和申报。收准备工作。完成领导交办的其它工作。㈢产业化经营处工作职责负责拟定多种经营项目的规划、计划和管理办法。优、新产品基地建设工作。负责市直有关部门多种经营项目的审定申报工作。负责多种经营项目实施情况的检查、总结和评比，按省制定的备工作。理。完成领导交办的其它工作。㈣项目评审处工作职责负责组织农业综合开发市级各类项目的评估论证。评审工作。负责组织、实施、检查督导分管项目。负责农业开发利用外资项目的跑办、规划及管理工作完成领导交办的其它工作。㈤资金处工作职能负责编制年度农业综合开发市级财政配套专项支出预算建议，按程序审批后实施。报和批复意见，参加各类项目的考察论证。业综合开发财政专户，做好会计审核工作。理费的提取、拨付事宜。负责各类物资招标、评标和采购工作。负责对农业综合开发各类专项资金的安排、配套使用和管理情验收工作，做好各种迎验准备工作。6完成领导交办的其它工作。㈥纪检监察室工作职责监督开发办党员领导干部、工作人员、开发办直接领导的其他工作人员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令的情况。协助财政局监察处检查本科级(含科级)以下党员干部的违纪案件员违犯国家法律、法规、违犯党纪政纪行为的调查。风政纪教育。负责转递本单位党组织、党员和监察的对象违犯党纪政纪问题诉。各项任务。五、会议制度㈠1.主任办公会由主任召集并主持，副主任参加，综合处长负责记录。原则上每周召开一次，必要时由主任决定随时召开。业务有关方面的工作，研究制定贯彻落实中央、省、市党委、政府及国家、省农业开发办有关农业开发的方针政策和工作部署。⑵审定农业综合开发的规划、计划、实施方案、项目立项、工作总结、工作重点、财务预决算、重大开支、行政和业务规章制度等。⑶研究决定干部的任免、调配及干部职工的奖惩、调动等人事事项。⑷其它需主任办公会议定的重要事宜。主任扩大会议由主任或受主任委托的副主任召集并主持，各处处长参加。召开时间由主任办公会决定。会议内容：⑴重点传达贯彻落实市委、市政府、省办重大部署。⑵研究讨论行政、业务工作，部署下一步工作。各处室报告工作进度、项目检查验收总结、年度工作总结、交流工作业务会议内容：研究部署有关业务工作。全体干部职工大会经主任办公会决定，由主任或受主任委托的副主任召集并主持，全体干部职工参加。会议不定期，根据需要随时召开。会议内容：主全市农业综合开发工作会议年召开一次。会议内容：总结全市农业开发工作成果，部署全市农业综合开发任务，表彰农业综合开发先进单位。㈡、会议的组织及管理主任办公会、常务会、全市农业综合开发工作会，由综合处负责筹备，并做好会议记录，同时做好会议议定事项的督办落实。各处经主任或副主任审定后安排议程，主要议题要印出材料，会前发送与会人员。业务会由有关业务处负责筹备。全体干部职工大会，由组织召集会议的处负责筹备。㈢、审批制度严格会议审批制度，实行会议计划管理，有关处室在召开会议之前，将召开会议的时间、地点、规模、内容报主管主任审核后送综合处，经主任批准或经主任办公会同意后召开。六、财务制度㈠、财务审批严格财务审批制度，坚持“一支笔”审批。实行分级管理，日常开支在300元以内的由综合处长批准，开支在300元至20xx元以内的由主管财务的副主任批准，20xx元以上的`由主任办公会决定。㈡、经费管理各项经费由综合处统一负责管理。本着励行节约、勤俭持家、量入为出、合理开支、专款专用、严格审批、统筹兼顾和保证重点的原则，搞好各项经费使用的记录、反映、报告分析，认真进行财务预决算，严格执行财经纪律。会议费召开会议，首先由主办处室作出会议开支预算，经综合处审核报主管主任同意后执行。一般会议均在本办会议室召开，伙食标准每人每天不超过40元。差旅费到市外出差，食宿由所到单位负责的，不再领取差补和伙食补;外出参加会议，不享受会议伙食补助的，需由召开会议单位出具有关证明后按规定日数领取补助，一般地区每日补助1520元。⑵.出差人员一般应乘座火车或轮船，乘坐飞机要经主任批准并按[1996]43号文件规定，乘火车一般要乘坐硬席车，从晚8时到早7时之间在车上过夜6小时以上或全天连续行驶12铺的，按下列规定发个人补助费。慢车和直快列车，按票价的60%计发;特快列车按票价的50%计发;空调特快列车按票价的30%计发。乘坐轮船一般要求乘坐三等舱。超过乘车船和乘机标准的，一般由个人自负超标部分;由于特殊原因造成超标的，需经主任批准报销。出差期间市内交通费每天定补3元，不再另行报销。自带交通工具到外地出差的，不执行交通定补。出差期间的住宿标准，一般地区每日不超过40元;县城不超过30元;经济特区不超过60元。超标部分个人自负。⑶.到基层挂职或支援基层建设以及参加各种学习和培训的，均按石财事字[1996]43号文件和有关文件执行。电话费⑴.处室一律不装长途电话。工作需要或有急事需打长途电话的，到主管主任办公室拨打。⑵.领导住宅公务电话实行电话费定额补贴、包干使用(正县级干部每人每年补助600元，副县级每人每年补助400元)、超额自负、节约归己的管理办法。正县(含正县级)以下干部退休后停止话费补贴。福利费福利费原则上用于办理职工福利、困难补助、慰问老干部、探视病人、司机劳保补助等。探视病人指本单位干部职工及其直系亲属生1—2次，每次探视开支一般不超过100病故、意外死亡或因公牺牲，由综合处统一组织慰问，慰问品不超过200元。严格执行有关抚恤、丧葬费和遗属补助的规定(抚恤金可向民政局申请，遗属补助、丧葬费从福利费中支出)。困难补助，实行本人申请，党支部研究，主任办公会议定的程序办理。司机劳保补助，每人每年100元，一月份发放，用于购买劳保用品。5.接待费根据工作需要，本着“必要、必须、节俭”的原则，从严掌握、[1997]39和石纪[1997]3号文件规定，各县(市)一般人员到市办联系工作，由相关业务处室接待，综合处安排，标准按15元人掌握，本办1—2由综合处统一安排接待，标准按30元作，由综合处安排。所有接待费开支须主管财务的副主任审批，否则一律不予结帐报销。6.办公费办公用品由综合处按计划统一购置，完善购买手续，报销单据由经办人签字，综合处长审核后，按规定的审批程序报销。办公用品由综合处设专人管理，并做好领取登记工作.㈢、专项资金的管理本办的专项资金指农业综合开发的两项资金(农业开发事业费、科技费)和市政府下达我办的支农资金。专项资金按照其用途做到专款专用，专帐管理。农业开发事业费严格按照财农字[1999]102号关于印发财政部《农业综合开发事业费使用管理若干规定》的通知执行，农业开发事业费主要用于项目评估、检查验收、培训、宣传、设备购置及维修等十类项目的支出。科技费市级科技费主要是用于对农业综合开发系统干部职工的业务知识培训。培训时间、地点、内容的确定，由各业务处室根据国家、省有关农业综合开发项目的要求，结合我市实际，拿出具体方案，经主管主任审核并由主任批准后实施。支农资金支农资金严格按市政府和财政部门的有关要求执行。㈣、支票、现金及单据的管理严格支票管理。对外支付凡200元以上的款项原则上使用支票结算。凡需取用支票必须持有会计签发的审批单，取用支票后在三天内必须报帐。支票随用随取，不准占压或随身携带。领用支票要认真登记，逾期不用及时收回注销。作废要与存根一起保存，支票丢失，要立即到银行办理挂失手续，登报声明作废。严格现金管理。严格遵守现金管理规定，认真办理现金收付，从严控制库存现金，库存现金不得超过核定限额，财务室不得私人存放现金。原则上不允许个人借用公款。因公外出借款500元以上时，提前1天通知综合处，回来后3天内报帐，多退少补。所有借款都要认真填写借据，须经主管财务的副主任审批。各种票据必须是正式发票，填写要素齐全，大小金额相符合，白条下帐、顶库、坐支现金。㈤、其它严格按石家庄市财政局编印的《行政事业单位财务常用标准制度汇编》执行。认真执行市财政部门新出台的各项规定。七、考勤制度㈠、请销假制度请销假制度实行下管一级。事假、病假：申明理由，由处长做好记录。非领导职务人员请事、病假由主管主任批准;主管主任有事向主任请假。所有请假人员上班后要主动销假。假期：工作人员休国家规定的年休假、探亲假，需由本人提出㈡、旷工未经批准不到岗或请假到期不归，均按旷工处理。㈢、出勤记录以处为单位，由处长或副处长负责做好考勤登记。出勤情况作为考核评优重要依据。㈣、惩处办法月累计无故迟到早退5次，旷工2天及事假满5天、病假满10天事假超过公休假的不再安排公休。对迟到早退者给予通报批评，对旷工者给予纪律处分，年终考核不得评为优秀公务员。八、学习制度㈠、学习内容1.理论学习：学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。“三个WTO管理、资金管理、国家、省开发办有关农业开发的方针政策等内容。其它需组织学习的重要文件等。㈡、学习形式和时间坚持学习日制度，每周星期五下午为学习日，自学为主，集中学习为辅。以处为单位，半月组织一次学习，学习内容由处室自定;全办集中学习，由综合处负责组织，一般每月一次。重要学习内容随时组织学习。㈢、学习要求建立考勤制度。集中学习，要求全体干部职工积极参加，凡不能按时参加学习的人员，要及时请假，事后要主动补课。学习考勤记录，作为考评的内容。做好学习笔记。要求每个人都要有学习笔记，机关支部要加强学习的领导、督促本人的学习笔记及撰写体会文章刊载情况列为年终考评的重要内容。九、公文处理制度㈠、发文处理1.本办常用公文种类及用途。⑴决定。适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级机关不适当的决定事项.⑵通知。适用于批转下级机关的公文;转发上级机关和不隶属机关的公文;传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者执行的事项;任免人员。⑶通报。适用于表彰先进;批评错误;传达重要精神或者情况。⑷报告。适用于向上级机关汇报工作。反映情况，答复上级机关的询问。⑸请示。适用于向上级机关请求批示、批准。⑹批复。适用于答复下级机关的请示事项。⑺意见。适用于对重要问题指出见解或处理办法。⑻函。适用于不相隶属机关之间相互商洽工作、询问或答复问题;请求批准和答复审批事项。⑼会议纪要。适用于记载、传达会议情况和议定事项。综合办公室管理制度10一、服从上级领导安排，认真履行本岗位职责。二、加强保密工作，不该说的不说，不该听的`不听，不该做的不做，严守秘密。三、加强理论和业务学习，全体人员必须做好学习笔记，提高学习效率。四、严格遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故缺勤，请由分管领导批准。五、搞好团结，不说有损团结的话，不做有损团结的事。六、办公室用品采购必须由综合办主任负责，交上级领导审批后方可采购；七、加强公务用品的管理，配备的办公用品一律登记造册，专人管理。八、在接到会议通知后及时做好会务服务准备工作。九、加强和指导门卫安全保卫工作。十、加强办公室车辆的管理。严格执行派车单制度。十一、加强办公经费的管理，降低成本，保障办公室后勤工作。十二、及时完成上级领导交办的其它各项工作。综合办公室管理制度11为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、工作职责范围综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。1起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。13、负责员工的社会保险工作。14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。17、完成公司领导临时交办的任务。二、具体工作规定第一条文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。七、秘密文件由专人按核定的范围报送。八、经签发的文件原稿送办公室存档。在接件后即时报送办公室说明原因。第二条文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。