管理评审资料

管理评审资料

JL5.6

河间市新华建材有限公司

2013年4月

目录

1、管理评审计划

2、管理评审输入汇报材料

3、管理评审会议签到表

4、管理评审记录

5、管理评审报告

6、管理评审实施改进验证表

7、管理评审实施改进验证结果

2013年4月

管理评审计划

JL5.6-01

评审2013.4.10会议主持总经

地点

时间上午9:00室人理

一、评审内容、目的

内容：1、内部质量审核结果2、顾客信息反馈的处置3、过程的业绩4、产品的符合性5、

预防和纠正措施的状况6、以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性7、可持续影响

质量管理体系的各种变更8、由于各种原因而引起的有关组织的产品过程和体系改进的建

议。

目的：通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出确定各种改进的机会

和变更的需要，进而确保质量体系持续的适宜性，充分性和有效性。

二、评审程序由总经理主持

1、管理者代表发言2、各部门、车间负责人发言3、总经理总结发言

二、提供者、时间

1、管理者代表总结体系运行情况2、办公室对内审情况、外审情况、方针目标、纠正预防

措施的报告3、市场营销部队顾客意见、市场情况的报告4、生产制造部对生产现场、产品

实物质量报告5、技术质量部做负责要素实施情况报告6、各车间提交预防措施建议报告7、

总经理评价体系运行的充分性、有效性、适宜性，提出各部门预防措施建议，责呈有关部

门对措施立项。

三、参加部门、人员

总经理：张东才管代：郭西水办公室：耿捍华市场部：张久成

生产技术质量部：孙向华潘子召徐建勋、付忠明

编制：耿捍华审核：郭西水审批：张东才

总结

总经理

2012年公司在董事会的正确指导下，通过新班子的共同努力，业

务、生产、财务、车队、后勤工作与去年相比都有很大的进步和提高，

紧紧围绕如何提高经济效益降低成本，扩大销售市场，提高产品质量，

这些中心工作，团结带领公司员工向管理药效益，向技术改进、提高质

量，安全生产，节能降耗要效益，通过一年的不懈努力在市场疲软，生

产厂家多，各种产品相互竞争的基础上，结止到2012年月日完成

产值万元，利税万元，这些成绩的取得，靠的是老班子的

大力扶植新班子的逐渐成熟，懂管理、会管理、能管理的结果，下面我

就一年的工作向大家汇报一下。

1、业务工作：业务在老同志的协助下，以张久成为首的业务班子,

做了详细的分工，张久成主持全面工作，王继峰负责衡水、东光、吴桥、

景县、武邑、南皮井管销售工作，朱增明负责沧州、河间、献县，孙万

顺、哈洪涛负责排水管文安、静海、大城、永清的井管销售工作，宛占

海负责固安、高阳、肃宁、蓉城井管、河间的排水管。齐志杰负责电杆

销售工作，刘铁中负责泡沫板销售工作，付忠明负责业务员考勤及原始

记录、车辆活的分配，监督送货单的回收，管库员值班，有了清晰的分

工，各分片领导带领自己的业务员在所管辖的范围内吃住，在外除保证

各县市大公司、土地开发全部使用我公司的产品外，还围绕着私人办厂

集资打井等井位进行及时跟踪，不让所管辖的范围内跑掉一眼井，为了

提高每个人的积极性，制定了切实可行的全年销售指标，井管万元,

排水万元，电杆万元，泡沫板万元，为了完成这些指标，

业务也绞尽脑汁，制定了保证完成任务的一系列规章制度，特别是例会

制度，早6点半安排一天的工作，晚5点半汇报一天的运行情况，天天

如此,这也是保证完成任务最基础的工作，二是业务员的计件工资明确、

送一套管43元，下管每米0.155元，另加13元的基础工资多劳多得，

差旅费包干每套井按里程报销车费，再加30元的计件工资。还制定了

奖罚制度，下管时要提前到位，业务员都配备了能照相的手机，下管时

要对浮力塞位置进行拍照，确定业务员在场，对不到位的业务员工资不

给，差旅费不报，如本眼井出现坏井罚款500元，有了这些制度，并认

真按制度办事，业务员的责任心也大大提高。下管前对管进行强度检查,

卸管时也确定铺钻杆位置，检查花管帮扎是否牢固，铁棍是否平行，还

根据井深确定了浮力塞的深度，300米的井由下往上136米，300-350

米为144米，350-400米浮力板为152米，400-450米浮力板为160米,

450-500米浮力板168米，还及时反馈信息，及时听取用户的合理建议,

今年王岩在武邑下管时出现了夹板下裂纹，用户不满意把这一情况及时

通知生产，马上进行改进，两端头缠丝控制好，今年6月份用户反映口

不平，使销售工作受阻，把这一信息及时反映到公司，公司改造了张拉

设备，确保了产品质量。开发井管新客户扩大销售市场，今年新开发了

南皮钻井公司寨子工程队，肃宁水务局，故城钻井公司，大城钻井公司，

武邑钻井公司，特别是武邑从7月31日到现在销售83套,成井率100%。

排水管在分片领导的带领下，除保住老客户河间华北石油，北京道

桥外，今年又开辟了安平市政工程公司，尚村旧城改造，又相继联系了

献县，城市排水工程，为了销售顶管公司又组织了施工队伍，扩大了销

售渠道，弥补了没有顶管的空白。

电杆方面，今年电力物资由省统一招标，1。米以上的电杆不中标

不能销售，董事长带领有关人员通过其他中标厂家，想尽办法，销售

10米以上的电杆，解决了库存大无场地放的难题，7.5米电杆销售季节

性非常大，庄稼生长期基本无销路，春前，秋后是旺季，这给业务带来

了难题，说要货全要，给谁送不到谁不满意，有时业务员还要挨打受骂,

通过业务人员的努力，没有丢掉一个用户，保质保量的完成了，今年的

销售任务。

泡沫板工作与去年相比多销售10500立方米，没有出现质量问题。

公司所存产品整体［可收帐款上，私人不赊欠，没有把握的地方不销

售，使整个货款无呆账，年终基本能收回％。

进购和库房管理上，在进购上货比三家，同样的质量比价格，同样

的价格比有没有增值税发票，大大降低了成本，进购时多层次管理，砂

石料、煤多人监督过磅，门卫登记严格，生产、车队使用单位监督质量,

不合格的退回，如山东铁口，不合格的砂石料等。各管库员尽职尽责，

日清月结，为业务进购销售及时提供库存量，使整个生产能够按照销售

配套生产，并做到所有库房不亏库。

2、生产工作，与去年相比都有很大程度的提高。

年初进行了人员分工，南天明主抓生产全面工作，并分管泡沫锅炉、

修配，徐建勋负责八米管电杆钢筋车间，周永会负责排水管，无砂管，

防渗管及小件，哈江波负责后勤修配工作，孙江涛负责生产一线修配工

作，分工上墙公布在生产办公室，时时刻刻提醒自己应负的责任，虽然

有了分工要是协调不好，也等于是惘然，在南天明的带领下，生产管理

人员每天定点开班前班后会，各班组及时进行沟通，发现问题及时解决,

大家尽职尽责，不等不靠，日夜值班，真正形成了一个有战斗力的生产

管理小班子。

建立健全有利于生产管理的各项规章制度，如带班长责任制，制度

要求带班长必须按生产下达的任务配套生产，解决好本班组的质量问

题，控制好本班组的原材料消耗及小修费用，负责本班组人员工资不低

于86元，对本班组人员安全负责，还有工装设备管理制度，安全操作

规程,临时工管理制度等,今年他们主动对钢筋车间进行人员工资改革,

由于钢筋车间人员少，单独作业的工序较多，拔丝，调直、滚焊、墩头,

从管理和工资分配上较乱，往年公司还拿出半个人的计件工资，补给车

间班主任，但月底算工资还是你争我吵，今年通过内部调整，减少了车

间主任，分成小班小组，单独核算，各负责任，设备坏了自己修理不等

不靠，计件工资清楚，今年5月份最高工资杨军3816元，大娥3497

元，赵国平3675元，为了不影响水泥制品班组长的情绪，生产主管领

导南天明与赵国平协商，以大局为重主动下调了调直、拔丝的计件工资,

这样的局面是从来没有过的。

质量管理生产打破以前的管理模式，质量管理以生产内部管理为

主，外检为辅，建立以生产人员为主的质量管理体系，各道工序都有明

确的分工，出了质量事故能落实到单人，人人关心质量，把场地断管的

人员刘培、桑者顺为两班的质检员，减去专职质检人员2名，这样的管

理既能和各班组长及时沟通，又消除了个班组长和工人出了事故有专职

质检员负责的依赖思想，使生产质量管理没有了退步，出了质量事故就

是生产人员的事，该处罚的处罚，从7月份以来通过改造张拉设备，产

品质量有了一个大的飞跃，入库上垛的产品就是正品，发管装车也很随

意，不用专职人员发管，按时完成生产任务。

完成任务是第一位的，没有人什么工作都谈不上，今年生产制定了

招工管理制度，给招工人员予以奖励，对新工人进行试用期7天，每天

补助车间每人80元，集体分配，这样既不影响老职工的积极性，也保

证了新工人的计件工资，在工资分配上也很透明，每天由班组长把任务

完成情况，以入库单为准报到生产办公室进行统一核算，一天一清，工

人工资非常明了，这也使工人的积极性得以提高，不用班组长催促，能

多完成一根就多完成一根，不等不靠，下班时间与去年相比提前1小时

左右，组织纪律性也大大提高，干部带头，工人早7点上班，管理人员

及设备安全维修人员，郭西水、梁瑞卿、哈江波、徐建勋、南天明早

6:30上班检查工装设备，使工装设备能正常运转，这些工作到位，既

保证职工队伍稳定，也准时完成任务，八米管单位完成215根，创搬家

后最高记录。

原材料的使用多的主要是钢筋车间，如何控制好钢筋的粗细是管理

者严把的关键，如果超粗无形中就浪费了原材料，对此今年制定了使用

产前检查制度，超过规定的退回进行处理，严格按设计投料，根据不同

的井深，生产不同规格的井管，能节约原材料的就得节约，生产在燃油、

燃煤方面，根据生产量的大小调整锅炉的吨位，使2吨炉还是使4吨

炉，泡沫板生产也要按黑白生产集中供气，蒸养室也要定期检修，蒸养

时间也要由司炉工定时停送气，生产用的铲车也制定了万元产值燃油

量，4.8升/万元产值，今年还把水井改成了二次供水，大大降低了用

电量。

小修费的管理使用和后勤修配人员所创造的效益，小修费的多少与

设备的使用保养有直接关系，要是设备管理不上去，谁也控制不住小修

费，只有设备使用保养到位，才能降低小修费，大家都明白这个道理，

如何把这些事情做好，做到位，这就要求管理人员要有一定的付出，主

管生产的南天明，把每台设备都落实到了单人，由各分管的领导负责，

每天班前、班后检查，有问题及时修理，修理过程中能重新维修使用的

零配件维修使用，对更换下来的零配件由周永会集中保管，开单时必须

以旧换新，今年小修控制在了万元产值125元以内。

哈江波带领的后勤修配人员，除保证生产大修用人外，FI常修理管

模，杆模，新上工装设备等，往年管模在枣强修理，每年修理费就要二

十几万，还保证不了模具的质量，来回拉送费也很大，今年所有模具一

根也没有外修，全部由自己修理，还改接了4米排水管模，老合模的利

用，合模全配齐小底，产品质量的提高，是生产管理者和这批维修人员

共同努力的结果，粗略估算今年节省模具修理费20万元左右。

3、财务管理：

田素萍负责财务科往来账，成本核算及报税工作，王文清负责产品

定额材料消耗、工资核算、库房清算及提货单的管理，刘芳负责日常的

现金收支业务，今年财务工作与往年相比有了很大幅度的提高，从成本

核算上今年公司规定由王文清负责每月产品的材料定额消耗及计件工

资核算，与生产实际领用的原材料消耗及耿焊华核算工人工资进行比

较，核对无误后报田素萍计算产品成本及销售成本，并及时进行同期比

较，分析成本费用增减的原因，写成财务报告，准确反应当月企业运行

情况，通过每月的准确核算，分析原材料及小修费的使用情况，为领导

决策和有关部门的监督提供了真实、完整、及时有用的财务数据。

今年加强了应收账款及往来结算单据的对账管理，6月份通过对库

房的清算，发现井管提货单存在漏签、他签，提货单日期与送货日期不

符，已结算的产品提货单不撤，多年前提货单等不良现象，公司及时做

出了以王文清为主的清理小组，规定了提货单管理规定，单据一式五联,

存根联、客户联、仓库联、结算联、出门联，赵春生保管存根，史月海

负责开单，单据、产品、货物车辆必须同时一致出发，保管员检验产品

无误后在出门证联签字，门卫核实无误后放行，王文芳负责登记史月海

每天开出的提货单数量并负责及时回收，发现少签、错签等单据及时通

知所涉及的库房和业务认真核对落实，无误后的提货单当天移交王文清

保管，业务结算时再从王文清处领取并打借条。结算后凭发货票或收据

在撤条，王文清负责每月10号与各库房进行提货单的核对、核对无误

后出据清单。通过近段时间对历史遗留的及新近发生的结算单据进行了

重新整理、归纳、以报表的形式每月上报公司领导、业务主管、提醒资

金回笼落实情况，制定财务往来单据对账函，每月及时加强与客户的沟

通，杜绝了坏账的发生。

加强财务收据的管理:

财务收据一式五联，存根联、财务联、客户联、仓库联、出门联，

存根周永会负责保管，史月海负责开单，刘芳和田素萍负责盖章收款,

注销时由王文清根据发票进行核对无误后，签字报周永会，做到了开单

不收款，收款不开单的财务管理制度。并做到了收支两条线，收入全部

统一财务，今年由周永会、王文清每月9号统计各项费用、报董事会监

事会进行财务处理。财务支出都必须按公司事先规定的用款手续办理，

财务在监事会的监督检查下，做好日常的财务报销，财务管理。

今年全面加强了库房物资的管理，制订了每月21号对材料库进行

清查，做到账物相符，今年在减员的情况下张迎春、王文芳、刘海霞相

互配合，从物资的进厂到物资的出厂、认真负责，出入库手续清晰，真

正做到了所有物资不亏库。

4.车队工作

车队是一个开支大人员比较难管的单位，如果管理不上去，势必给

公司造成损失。首先从抓组织纪律性开始，以南天明为首的领导集体，

24小时值班，司机什么时候回来都有领导在，反应的问题都能及时解

决，司机敢讲真话，司机随叫随到，日夜加班，特别是最近几个月，天

气冷，销售任务又重，车辆又有不同程度的老化，给车队运输带来很大

成度的困难。车队领导带领搬运站亲自在现场指挥装车，再分配活上公

平、公正、公开、合理，还不断改造运输车辆，多装货、少跑趟数。大

大降低了运输成本。

补胎，修车前报计划，所需的零部件集中采购，能找增值票的找增

值票，零件入库后领取使用，周永会负责每台车的修车记录，修车费的

登记，日报月报表。修电路、补胎换胎规定必须在院内修理，如果外修

必须由赵春生跟车到现场，运输途中如有车坏，由王广信到位修理，不

在外边用外人修理，减少小修费开支。

车辆的机油领用今年也改为统一检查统一添加，由王广信负责，

并做好每台车的原始记录，这样一来发现了不少问题，例如49748等车

隔两天就要加一次机油，本车已经烧机油很严重了，发现这些问题马上

进行车辆安排，逐个进行检查，一是延长使用寿命，二是节约大量的机

油粗略估计全年可节约机油2万以上。

今年也加强了对厂内车辆的管理。

吊车、叉车都制定了耗油指标，每天填写干活记录，加油数量一天一清,

大吊车吊涵洞每根平均0.489升，叉车叉涵洞每根0.393升，都有专人

负责。

今年规定了装车时司机就是质检员，对产品质量严格把关，卸车后

和用户双方检查，确认管材无质量问题后回公司，减少了往返换管的次

数，一年来没有发生人身伤亡事故和其他大的翻车事故，车辆的保险、

年审、二保也定期办理。

5.综合办公室的工作

综合办公室的管理较多较琐碎但都比较重要，如安全、质量、后勤

保卫工作、办公室工作等。安全对我们每一个人来说都是十分重要的，

怎样才能确保安全，给公司生产经营一个良好的安全环境是摆在管安全

人员的一项艰巨的任务，今年对新华建材公司来说是不平凡的一年，全

年发生安全事故14起，重大事故一起，至今还没有治愈，究其原因有

三点：一是上半年从生产领导、安全领导没把安全工作放在首位，只忙

于生产，加之年初开工有一部分新工人，对防护设施不熟悉，工作容易

出事故；二是生产设备防护不到位，如防护罩不全，布料机行走无挡板

等等，检查整改不到位，也是造成事故的主要原因；三是管理上出现了

问题，出了事故只是处理事故，不从事故的根源抓起，这也是造成事故

频发的主要原因。

从6-7月份开始公司把安全工作放到工作首位，按照上级安全部门

要求，公司配备专职安全员，并参加沧州安监局举办的安全员培训，建

立了安全委员会，由张九成任主任，郭西水、孙向华、南天明为副主任,

梁瑞清为专职安全员的管理委员会，负责全公司的安全工作，并建立了

从上到下的安全网络，使安全工作不漏掉一个死角，还建立了切实可行

的各项规章制度并上墙，如安全生产责任制、安全管理制度、用电管理

制度，安全奖罚制度、有了这些制度只是在口头上有了一点行动，怎样

按照制度规定的内容进行落实是安全管理人员的一向艰巨的任务，根据

这•任务，安全人员和生产主管人员领导共同研究如何落实好这些规章

制度，生产主管领导非常支持，带头执行，组织召开由全体班组长参加

的安全会议，把工人分片管理，责任到人，不断提高工人的安全意识，

宁可不生产也要保安全，使安全工作真正落实到每一个操作者。

从安全资金方面，公司也加大了投入力度配备安全冒，工作服，绝

缘鞋改造更换不安全设施，更换老化的电器线路，电器设备、安装防护

措施，限重措施、安全资金投入5万元以上。

设专职安全员加强日常的监督检查，生产使用的每台设备都有生产

每天负责检查，但这还不够，专职安全员每天还要进行监督检查，包括

机器设备，产成品垛，发现不安全隐患及时处理，并有原始记录，每天

报孙向华存档。

怎样保持长期安全生产环境，要从落实坐起，按照规章制度去做把责任

落实到单人，把安全教育落到实处，在平静的时候，我们更应该记住教

训，把安全工作执行到位，保证每一位工作人员的安全，让他们高高兴

兴的来，平平安安的回去。这是管安全人员应尽的责任。

办公室工作：

在公司各部门的配合下，办公室在行政管理，月报考勤、数据统计、

人事管理、档案管理、完善制度、工伤保险、后勤服务等方面都发挥了

积极的作用，在行政管理方面做到了员工人事档案，文件归档、组织培

训学习。今年各重要岗位人员进行了培训，并取得合格证书。电工证3

人、电气焊工4人，使企业特岗人员持证上岗，对企业取得证书的进行

复评工作，其中包括9000认证，资质年检、泡沫备案、特种设备年检,

环评等工作。。

办公室对出现的好人好事能够及时报道，各项规章制度能够宣传到

车间班组，并上墙，财务保卫门岗值班都做得比较到位，伙房服务也比

较及时，今年大坑还放养了鱼苗，明年可见效益，

6.新产品开发：

由于近儿年水泥制品行业的不断增加，市场竞争非常激烈，一般的

产品价格也逐年下降，，为了扩大市场今年又投资万元新上1800

排水管，顶管、大无砂、产品很快就投入了市场，利润比其他产品略高

了一些，最近又投资十几万新上微晶石板生产线一套，充分利用了公司

的现有车间、人力物力。在不增加非生产人员的基础上，使本项目能顺

利开展。

2012年12月31日

管理评审输入报告

办公室

办公室工作共查出一项不合格，是电杆车间没有提供离心的

记录。需要改进的问题有：1、加强质量管理体系标准的学习，理

解标准条款内容。2、提高对生产过程的监控力度和水平。3、完

善对质量管理体系运行机制，提高文件可操作性。

我们的内审出现一项不合格，究其原因还是对标准文件学习

理解不到位，对质量管理工作不认真，各部门针对不合格进行了

整改并纠正措施。希望各部门继续努力，使体系运行符合率更高。

办公室的质量指标完成情况：已按年度培训计划对员工进行

了培训，提高了全员的质量意识，对人力资源提供了保证。完成

内审工作并对不合格项进行了整改，组织学习了质量手册和标准

要求。对质量经营在企业中的作用作了分析，证明了这些是企业

中不可缺少的，更是提高产品质量的有力保障。

对上一次管理评审的纠正措施和跟踪验证情况：改进电杆工

作流程。技术部成立技术革新小组，对产品质量更有了保证。

建议及要求：

1、继续加强对9000标准和质量手册及程序文件的学习，严

格按程序运行，使体系更加完善，符合性更高。

2、继续对管理人员进行培训，提高管理素质。

3、加大协调力度，做好部门间的衔接工作，全力配合生产部

门的各项工作。

2012年12月31日

生产技术及车间2012年度工作总结

自2012年4月份，生产技术及车间在2012年全年的工作运行中，本部

门作了以下工作：

1.质量目标全部完成，于2012年8月外聘培训教师1名，对企业员工进

行全员培训，培训内容包括：安全、消防、混凝土及产品质量检验，通过培

训学习和实际操作，使员工进一步熟悉了标准和生产工艺要求，对检验和试

验的操作有了进一步的了解。员工能独立进行产品和原料的检验操作，学到

了安全消防和劳动保护知识。全年产品出厂合格率达到100%,生产任务完

成100%,安全生产零事故。

2.质量检验控制做到，所有原材料检验率100%,半成品检验率100%过

程检验率100%,产品出厂合格率100%。

3.生产任务下达及时、分解到位，并为车间提供技术交底及作业指导书,

使车间能够正确操作生产出合格的产品，并能及时完成生产任务。

4.建立健全的检查设备台账，及时校准检验检测设备，使检测设备正常

运转、保证检测数据的准确无误。

5.做到安全第一，预防为主，对员工及时培训教育，对安全隐患，及时

发现及时处理作到，班前教育、班中检查、班后总结，杜绝安全隐患，做到

全年安全零事故。

6.对设备管理做到及时保养，定期维修。对全企业的车间设施及系统、

过程设备、生产过程好产品监控测量设备、吊装、运输设备、供水、供电、

供气设备，负责采购、验证、安装、调试、维修保养。使设备、设施处于完

好状态、充分发挥设备效能满足生产需要，确保生产任务的完成。对特种设

备，定人定机、持证上岗。严格按设备操作维护规程正确使用，精心维护。

7.建议：公司进一步做好质量培训和管理体系运行培训，加强管理提供

企业的管理水平。

2012年12月31日

管理评审输入汇报

市场营销部

今年市政的排水工程启动，生产了大量的四米排水管产品，技术质量部

和生产制造部加紧安排生产出合格的四米排水管。所有生产的产品严格认真

执行质量手册、质量文件，在质量方针的指导下努力达到质量目标，使我们

的产品质量有更大的提升，为我们公司创造更大的利润。为市场部提供了更

有利的信誉保障。

今年我公司用征询意见表的方式对用户进行了满意度调查，从收回的征

询意见表来看，用户对我公司生产的机井管、电杆、聚苯板等产品从产品质

量、服务质量、价格、交货期限和售后服务方面比较满意，顾客满意率达到

100%,合同履约率达到100%,完成了年终质量指标。

从采购质量体系的运行情况来看，随着原材料价格的回来，做好对供方

的产品质量、数量、价格严格把关，并做到到公费生产现场考察，以进一步

保证所购原材料的质量。

2012年12月31日

管理评审会议签到表

评审时间：2013年4月10日

评审地点：会议室

参加人员签字：

总经理：

管代：

办公室：

生产技术质量部及车间：

市场营销部：

管理评审记录

JL5.6-04

1、管理评审日期：2013年4月10日

2、参加人员:

总经理：张东才

管代：郭西水

办公室：耿捍华

市场部：张久成

生产技术部及车间：孙向华、郭青合、徐建勋、付中明及

潘子召

3、主持人：张东才

4、会议情况：

①管代宣布管理评审开始

②各职能部门先后发言

办公室：见