二经营计划管理制度

烈经营计划管雨理制度叶编制人脆编制日期匆审核人普签发人妥修订记录早日期伟修订状态毛修改内容姐修改人炉审核人当签发人1.目的为保证集团经营目标的实现，提高集团的管理效率和效果，特制定本管理制度。在经营计划管理过程中，实施动态管理，逐级检查、考核，奖优罚劣，确保集团经营目标的实现。2.适用范围适用于集团经营计划管理工作。3.术语和定义3.1总裁办公会：总裁办公室会议是集团最高行政会议，研究并决策集团董事会授权范围内的各项工作。总裁办公会议内容主要有：集团公司重大经营决策，经营方针的制定，及可行性研究方案（报告）审查；集团公司组织机构变动、人员配备变动、高层及重要岗位的人事变动；集团公司各项规章制度、管理办法及财务收支计划，整体发展计划的审定；检查、落实和部署阶段性工作。4.组织4.1总裁办公会是经营计划管理的领导机构，负责指导集团经营计划的编制，对经营计划进行综合平衡，监督、评估考核集团总部各部门、区域公司、项目公司经营计划的执行。4.2集团企业管理中心是经营计划管理的执行机构，负责建立集团计划管理体系；组织和协调集团各部门、区域公司、项目公司的经营计划编制工作，并监督实施；检查、督促集团各部门、区域公司、项目公司日常工作计划（主要包括月度、季度计划）的完成。4.3企业管理中心以季度（或半年度）为单位考察各单位的经营计划完成情况，并提出改进控制措施。规划设计部职责5.工作内容5.1经营计划的制定集团董事会根据集团中长期发展战略，确定全集团的长期经营目标和短期经营目标。长期经营目标指1年以上，通常为3-5年的经营目标，偏重于未来的发展方向和投资原则等。短期经营目标指年度计划。申餐童集团总裁办颠公会按照集复团长期经营胀目标和短期寒经营目标制鸽定集团的长糖期经营计划漆和短期经营骨计划，上报吼集团董事会例，胳经批准后作笼为集团具体侦工作开展和睬考核的依据听。门速集团总裁岸办公会负责挪于每年年底姥之前分解经寺营计划目标店到各部门、门区域公司、三项目公司，寸并与各相关踏负责人签订烤经营计划目呀标责任书。沫觉集团总部纯各部门、区世域公司、项榜目公司应按焰照责任书中扇的经营计划液管理目标，亡制定本单位斥的年度、季拉度、月度工摄作计划。呼睡.1吨投资发展部池门确定投资敢发展工作安妄排踩，包括土地闭储备计划、现规划调整、社报建、预售林证、国土证唱、房屋测量确、验收、确昆权等手续的租办理。栽剥.2工程认管理部门根法据经营计划从目标，确定肉工程建设计均划，包括新沸开工、在建贿及完工的单悟位工程计划朋，达到预售紧进度和交楼宗时间的工程丧计划，以及冲相应月度、自年度资金需贞求计划。该仿工程计划包劫括土建安装哗工程，也包启括环境、道饺路、配套设睡施、外水、毅外电、销售软部、样板房扫等所有的工赌程。为各相傍关部门工作脉安排提供参拖考依据。宗须.3研发呜设计部门根泪据工程建设独和开发计划附确定规划、暖研发、设计越的工作计划群。敞片.4财务年部门根据资节金来源、资填金需求和资宝金缺口，确条定融资工作咬计划及其他瓶财务工作计订划。晒处.5成本犁管理部门根虚据工程建设峡计划和经营烤计划确定物揪料采购及工房程施工招标与计划。虎犁.6营销胁部门根据经趣营计划目标妈，制定出住撇宅、商铺、凳车位等的具且体营销计划浙。多兽.7其他穿相关职能部三门根据经营温计划及以上稳各部门工作屠计划，编制脏本部门的工勤作计划。袜伴.8各区贩域公司、项解目公司根据号年度经营计钓划，编制本瓣项目的工作范计划。耽汗各单位捕的年度、季杏度、月度经半营计划必须斧按规定时间前报送集团企清业管理中心宁。其中年度揪和季度经营档计划交总裁且办公会内进行综合平泳衡，获得批评准方可后实做施，月度经夹营计划报企厅业管理中心披备案。年度弃计划报送时廊间为前一年辽度松10月31塌日涝前纱，季度计划喇报送时间为恩本季度提前胁15天，月式度计划报送而时间为本月刚提前7天。组宰集团总部辩各部门、区岛域公司、项挥目公司应将温月度工作计我划逐级分解僵、落实到每毙个工作岗位告和个人，制暑定各个岗位济和个人的工益作计划。监凯各项工作芬计划应量化潮、细致，以丈明确责任，解便于跟踪落山实和考核。根5.2经芬营计划的执题行衫驰怜经签订及批东准的工作计粉划具有强制义执行力，各罗单位应严格捞执行。质恋庸每个员工应陷清楚本单位必和本人的目哭标及工作计铸划，以此作速为工作的指挽导。通过各仁级员工工作谋计划的完成突，促使煮集团总部各测部门、区域液公司、项目生公司洞及全集团经刚营计划目标灶的完成。规恶腹各单位应通劫过生产调度聪会将各工作诞的具体计划徒进行相互知哥会，以统筹级整合资源，万促进工作顺而利开展。时5.3经诞营计划的控齐制征柔氧集团各层级教应对本级及阵下一层级的削管理目标及同计划的执行愿情况及时进煌行监控，以狱此实现全集梅团管理目标摇的实现。钟筋集团总部期每月召开例柴会，会上各嫁单位负责人聪应汇报本单欧位工作计划传的执行情况蒸。各单位负型责人须按规稿定时间提交错月度报告、劲季度报告、喊年度总结。谁月度报告提静交时间为下统月5日前，叶季度报告提怖交时间为下可季度15日见前（第4季政度报告与年嘉度总结共同画提交），年我度总结提交膝时间为当年棋12月31疲日前。吼赢在必要时撤，集团总部透可派员对各挡区域公司的创管理目标和爸工作计划的商执行情况进法行不定期抽盯查。区域公准司可派员对伯各项目公司舟的管理目标落和工作计划围的执行情况匹进行不定期轿抽查。抽查拐方式包括实熔地检查、报辟表跟踪等。印艳关键点控悄制原则：对引管理目标的渣控制应有所良侧重，根据坊单位主要职桶能选择关键杂控制点，以斜此保证控制表的效果及提伙高控制的效到率。偶里反馈原则分：各单位应脏就管理目标像及计划执行案过程中出现测的问题进行罚及时沟通和斥反馈，以及而时调整工作臣思路和工作瞒方法。致倍年度经营清计划一经签成订及批准不统得擅自变更惑。如确实需烘要变更的，究必须上报集剑团总裁办公争会批准。重搅大调整须报圾董事会商议比批准。直5.4检居查与考核别椅集团企业驳管理中心预负责跟踪、衡分析、报告观公司计划的茎执行情况，贴形成书面记专录。丝挥集团总捆部各部门、毕区域公司、大项目公司左每月以书面矛形式报告一偿次计划任务帜的完成情况拦。特殊事项学需要缩短报过告周期的，非由总裁办公见会决定。诉卷效各级领导必好须随时监督幻检查计划的便执行情况，急发现问题股应及时傲采取有效措浊施葛予以解决久，以保证计款划的顺利完招成。航视妇检查计划执咸行情况，应极当仰充分利用统伟计报表、会夹计报表、业音务报表等资画料。检查计