管理体系手册

管理体系手册MANAGEMENTSYSTEMMANUAL七月管理体系手册MANAGEMENTSYSTEMMANUAL编号：版次：7/A/2023修编日期：2023审核日期：2023年6月30日批准日期：2023年7月1日实行日期：2023年7月10日批准：审核：修编：李斌闫甲斌目录01发布令…………………102公司管理者代表任命书………………203方针和目的……………304公司简介………………505手册修编说明…………806手册修改状况…………91手册合用范围（QMS-1、EMS-1、OMS-1）………102引用标准（QMS-2、EMS-2、OMS-2）…………113术语和定义（QMS-2、EMS-2、OMS-2）………124管理体系（QMS-4、EMS-4.4、OMS-4.4）………154.1总规定（QMS-4.1、EMS-4.1、OMS-4.1）………154.2文献规定（QMS-4.2）………………164.2.1总则（QMS-4.2.1、EMS-4.4.4、OMS-4.4.4）…………………164.2.2管理体系手册（QMS-4.2.2、EMS-4.4.4、OMS-4.4.4）………174.2.3文献控制（QMS-4.2.3、EMS-4.4.5、OMS-4.4.5）……………184.2.4记录控制（QMS-4.2.4、EMS-4.5.4、OMS-4.5.3）……………204.2.5法律法规及其他规定（QMS-7.2.1、EMS-4.3.2、OMS-4.3.2）………………215管理职责（QMS-5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………………235.1管理承诺（QMS-5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………………235.2以顾客为关注焦点（QMS-5.2）……………………245.3管理方针（QMS-5.3、EMS-4.2、OMS-4.2）……245.4策划（QMS-5.4、EMS-4.3、OMS-4.3）…………255.4.1管理目的（QMS-5.4.1、EMS-4.3.3、OMS-4.3.3）……………265.4.2管理体系策划（QMS-5.4.2、EMS-4.3、OMS-4.3）……………275.4.3环境因素（EMS-4.3.1）…………275.4.4危害辨识、风险评价与控制策划（OMS-4.3.1）………………295.4.5管理方案（EMS-4.3.3、OMS-4.3.4）……………305.5职责、权限与沟通（QMS-5.5.1、EMS-4.4.1、4.4.3、OMS-4.4.1、4.4.3）……315.5.1职责和权限（QMS-5.5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………315.5.2管理者代表（QMS-5.5.2、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………415.5.3内外部沟通（QMS-5.5.3、EMS-4.4.3、OMS-4.4.3）…………415.6管理评审（QMS-5.6、EMS-4.6、OMS-4.6）……425.6.1总则（QMS-5.6.1、EMS-4.6、OMS-4.6）………425.6.2评审输入（QMS-5.6.2、EMS-4.6、OMS-4.6）…………………435.6.3评审输出（QMS-5.6.3、EMS-4.6、OMS-4.6）…………………436资源管理（QMS-6、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………………446.1资源提供（QMS-6.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………………446.2人力资源（QMS-6.2、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）…………………446.2.1总则（QMS-6.2.1、EMS-4.4.2、OMS-4.4.2）…………………446.2.2能力、意识和培训（QMS-6.2.2、EMS-4.4.2、OMS-4.4.2）…456.3基础设施（QMS-6.3，EMS-4.4.1，OMS-4.4.1）…………………466.4工作环境（QMS-6.4）………………477产品实现（QMS-7、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）…………………507.1产品实现的策划（QMS-7.1）………507.2与顾客有关的过程（QMS-7.2）……………………507.2.1与产品有关的规定的拟定（QMS-7.2.1）………507.2.2与产品有关的规定的评审（QMS-7.2.2）………517.2.3顾客沟通（QMS-7.2.3、EMS-4.4.3、OMS-4.4.3）……………527.3设计和开发（QMS-7.3）……………537.4采购（QMS-7.4、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）………537.5生产和服务提供（QMS-7.5、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）…………557.5.1生产和服务提供的控制（QMS-7.5.1、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）……………557.5.2生产和服务提供过程的确认（QMS-7.5.2、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）………567.5.3标记和可追溯性（QMS-7.5.3、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）……577.5.4顾客财产（QMS-7.5.4）…………597.5.5产品防护（QMS-7.5.5、EMS-4.4.6、OMS-4.4.6）……………597.6监视和测量装置的控制（QMS-7.6、EMS-4.5.1、OMS-4.5.1）…608测量、分析和改善（QMS-8、EMS-4.5、OMS-4.5）……………638.1总则……………………638.2监视和测量（QMS-8.2、EMS-4.5.1、OMS-4.5.1）………………638.2.1顾客满意（QMS-8.2.1）…………638.2.2内部审核（QMS-8.2.2、EMS-4.5.5、OMS-4.5.4）……………648.2.3过程的监视和测量（QMS-8.2.3、EMS-4.5.1、OMS-4.5.1）…668.2.4产品的监视和测量（QMS-8.2.4、EMS-4.5.1、OMS-4.5.1）…688.2.5环境和职业健康安全的监视和测量、合规性评价（EMS-4.5.1、4.5.2、OMS-4.5.1）…698.3不合格控制（QMS-8.3、EMS-4.5.3、OMS-4.5.2）………………708.4数据分析（QMS-8.4、EMS-4.5.1、OMS-4.5.1）…………………728.5改善（QMS-8.5）……………………748.5.1连续改善（QMS-8.5.1、EMS-4.5.3、OMS-4.5.2）……………748.5.2纠正措施（QMS-8.5.2、EMS-4.5.3、OMS-4.5.2）……………748.5.3防止措施（QMS-8.5.3、EMS-4.5.3、OMS-4.5.2）……………768.5.4应急准备与响应（EMS-4.4.7、OMS-4.4.7）……77附件一：山东电力建设第二工程公司组织机构图……79附件二：质量管理体系要素职责分派表………………80附件三：环境管理体系要素职责分派表………………82附件四：职业健康安全管理体系要素职责分派表……83附件五：产品实现过程（重要关系）流程图…………84附件六：管理体系程序清单……………85附件七：管理体系作业程序清单………8701发布令为进一步提高山东电力建设第二工程公司的管理水平和效率，满足电力建设市场和现场管理的规定，适应电力建设新形势，建立以现代公司制度及优秀公司文化为特性的一流电力施工公司，公司按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》的规定，制定了《管理体系手册》。经审定符合上述标准、国家有关政策和法律法规规定，是公司长期从事电力建设积累的丰富经验和现代管理理念相结合的产物，符合公司产品实现、服务等过程的实际情况，可以指导公司各项管理工作。本手册规定了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目的，明确了质量—环境—职业健康安全管理体系的组织机构、职责和过程/要素的控制规定，体现了对顾客、社会和员工的承诺。手册是公司质量、环境、职业健康安全活动的大纲性、法规性文献，是管理体系运营的依据，也是全体员工的行为规范。全体员工应充足理解公司的各项方针，严格按照手册规定贯彻各项管理职责和规定，开展各项管理活动，在各自的岗位上为实现公司的质量、环境、职业健康安全目的而努力，公司经理保证不发布与本手册相违反的指示和指令。本手册现行版本为7/A/2023版。本手册自2023年7月10日起正式生效，F-2023版《管理体系手册》同时作废，公司全体员工必须遵照执行。特此公告公司经理：二○○六年七月一日02公司管理者代表任命书根据工作需要，经公司党政领导集体研究，经理决定，任命：公司副总工程师刘振水同志为公司质量、环境、职业健康安全三大管理体系管理者代表，全面负责管理体系工作，职责如下：一、按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》等标准规定组织建立、实行、保持和完善管理体系。二、配合公司经理及分管领导配置、协调、调度管理体系运营过程中所需的资源。三、负责与管理体系运营相关的各方（涉及公司内部和外部）协调与联络工作，提高员工满足顾客规定的意识。四、向公司经理及分管领导报告管理体系运营情况，为连续改善管理体系提供决策依据。五、主持管理体系内部审核，组织监督检查。六、协助公司经理组织筹备管理评审工作。特此告知公司经理：二○○七年三月六日03方针和目标03.1方针公司广泛征求员工的意见，并通过反复讨论、推敲、研究后，决定贯彻执行以下方针：03.1.1质量方针一流的工作一流的产品公司在工程施工管理、质量管理、服务等各方面，达成电力建设行业一流水平。根据目前的状况和市场、顾客的需求，公司把遵纪守法作为前提和最低规定，以行业最高水平为参照，把工程质量、服务质量作为考核的重要指标，同时提倡创新、突破和“四新”应用，在管理和服务等方面不断完善、改善和提高。“一流”的内涵是动态的、不断变化的，追求“一流”包含了公司“连续改善”的规定，连续改善是公司不断稳健发展的原动力，公司通过保证生产过程中的各个环节的工作的“一流”（过程），实现工程质量的“一流”（结果），符合标准规定的“过程方法”、“连续改善”等质量管理原则。公司的质量方针是公司的管理、工程质量的总的宗旨和追求。03.1.2环境方针遵纪守法经营奉行防止为主依靠全员参与节能降耗增效努力连续改善共建美好家园公司视保护环境、遵守环保法规为公司重要职责，积极培养员工的环保意识与技能，逐渐了解和控制周边的环境因素并施加影响，采用可行技术，改善工艺，减少施工生产对环境的影响，保护人类共同生活的家园。03.1.3职业健康安全方针遵章守法营造文明环境科学管理永保一流体系防止为主消除一切隐患珍爱生命保证健康安全公司的职业健康安全管理，注重防止为主，强调遵章守纪，坚持“生命高于一切”、“责权利”的原则，依靠科技进步改善公司职业健康安全管理的绩效，保障每一位员工的健康和安全。03.2目的03.2.1质量目的承建电力建设工程实现达标投产，单位工程一次验收优良率100%，承压焊口一次合格率96％，产品质量居同行业领先水平。公司工程部每年制定公司年度质量目的，项目部制定本项目的质量目的，各单位分解并实行公司的质量目的。03.2.2环境目的详见公司工程部每年制定的公司《环境目的、指标及管理方案》。03.2.3职业健康安全目的详见公司安监部每年制定的公司《职业健康安全目的及管理方案》。04公司简介04.1公司概况山东电力建设第二工程公司成立于1952年7公司资金、技术力量雄厚，机械装备先进。公司拥有资产总额161751万元，所有者权益17272万元；现有员工3843人，其中基本员工2957人，引进人才886人；具有高级技术职称人员81人、中级技术职称人员397人，初级技术职称人员1257人；现有工程焊接技术人员36人，其中高级工程师3人，焊接高级技师、技师37名，完毕各种焊接工艺评估144项；公司机械和动力装备精良，主力工程机械3190台件，各类大型机械设备159台件，并具有一大批高性能的焊接、机加工、计量鉴定、检查实验、调试等生产设备及现代化的办公设备，在国内同行业中处在领先地位。公司能同时满足承担多台300MW、600MW、1000MW等级机组施工总承包的能力，是国家电力建设特大型建筑安装综合性施工一级公司。公司组织机构健全，由决策层、管理层和作业层三个层次构成，公司经理为公司法定代表人。由公司经理、党委书记、副经理、工会主席、纪委书记和调研员等11人组成领导班子，经理助理、四总师辅助公司领导决策事务。设18个管理部室、2个中心作为管理层，4个专业工程处、5个专业公司为作业层，以及鲁能光大公司、项目部，共同完毕市场开发、工程管理、资产运营、施工生产等工作，成就了以“钻石”文化为核心的公司文化。公司先后建成火力发电厂119座，装机211台，装机总容量22531.3MW，其中建成投产600MW及以上机组5台、300MW机组21台，同时联合承建了广东大亚湾核电站（2×900MW）、深圳岭澳核电站（2×1000MW）和山东泰安抽水蓄能电站（总装机1000MW）等工程。公司承建的石横电厂一期主厂房工程、华能德州电厂二期主厂房工程、青岛电厂一期建筑安装工程、聊城电厂一期建筑安装工程四获全国建筑业最高奖—鲁班奖；三获国家优质工程银质奖；七获优秀焊接工程奖；荣获“全国精神文明工作先进单位”、“全国电力行业优秀施工公司”、“全国用户满意施工公司”、“重协议守信用公司”、“国家技能人才哺育突出奉献奖”等荣誉称号；1998年至今一直被评为“AAA级信用单位”；连续2023保持“省级文明单位”。公司依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准逐步建立了与电力建设特色相适宜的严密的质量、环境、职业健康安全管理体系，各项管理逐步实现文献化、程序化和规范化。1996年公司取得了质量管理体系认证证书，2023年和2023年又先后通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，并顺利通过认证后的监督检查、换证和复评。公司员工发扬“乐观应变、智慧图强”的公司精神，提倡“用真情服务大众”的核心宗旨，铭记“点燃激情、光大未来”的核心标语，以优质高效作为出发点，以“一流的工作，一流的产品”的质量方针为指导，立足山东、面向全国、放眼世界，始终如一地以丰富的建设经验、优秀的工程质量、先进的施工技术、科学的管理方法、合理的造价及工期、满意的服务，竭诚为国内外用户服务。04.2公司联系方式公司全称：山东电力建设第二工程公司ShandongNo.2ElectricPowerConstructionCorporation通讯地址：山东省济南市工业北路297号No.297，NorthIndustryRoad，Jinan，Shandong，China邮政编码（P.C）：250100电话（Tel）：（0531）89812222传真（Fax）：（0531）88961747互联网址：2.com电子邮箱：04.3公司重要证书序证书名称序证书名称1营业执照12计量合格证2资质证书13压力管道安装许可证3组织机构代码证14锅炉安装许可证4法人代表证书15对外承包工程经营资格证书5安全资格证书16消防营业执照6质量管理体系认证证书17消防资质证书7环境管理体系认证证书18消防安全生产许可证8职业健康安全管理体系认证证书19甲级取费证书9土建实验资质等级证书20税务登记证10金属实验资质等级证书21起重机械制造许可证11调试资质等级证书22特种设备安装改造维修许可证05手册修编说明为增强公司的市场竞争能力，不断改善和完善质量、环境和职业健康安全管理体系，提高公司的综合管理水平，满足社会相关方和公司员工的规定，公司按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》和GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》三个标准的规定，结合公司生产实际情况，修编了公司《管理体系手册》，建立了文献化的管理体系。本手册与管理体系程序和作业程序等共同构成了本公司质量—环境—职业健康安全管理体系文献，手册的结构以GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》的结构为基础，相应GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》的相应章节，手册对于三个标准相容部分的条款（如文献控制、记录控制、培训、管理评审等），同时进行了阐述，对于相对独立的要素，单独进行了描述，为便于辨认三个标准条款在手册中的位置，手册对三个标准的每一条款相应的内容给予了标记。本手册的归口部门：公司管理部本手册修编：李斌闫甲斌本手册审核：李春华本手册批准：张永江06手册修改状况日期修改章节及内容页号修改人告知单编号1手册合用范围（QMS-1、EMS-1、OMS-1）1.1范围（QMS-1、EMS-1、OMS-1）本手册合用于公司发电厂建筑、安装工程施工生产有关的所有质量、环境和职业健康安全管理工作，以保证管理体系的有效运营和实现质量、环境、职业健康安全管理体系的连续改善。本手册同时合用于质量、环境和职业健康安全工作的对外保证，以向顾客、认证机构及其他相关方证实公司具有工程施工生产全过程的质量、环境和职业健康安全的管理能力。由于电力建设工程施工的唯一性、特殊性，本手册对产品质量的管理和控制是通过对工程生产的过程管理和控制来实现的，公司坚持“推行科学管理，提倡文明施工，改善环境质量，追求用户满意，遵守法律法规，实现连续改善”的管理方针，遵守社会和国家法律法规规定，连续改善管理体系，提高顾客以及相关方的满意度。1.2删减说明（QMS-1.2）由于本公司是建筑、安装工程施工公司，重要过程是依据法律法规、标准以及图纸的规定进行施工，不涉及产品的设计和开发，按照GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》标准“1.2应用”条款规定，本手册删减“7.3设计和开发”，小口径管道设计等设计的控制在工程施工过程中以措施或作业指导文献的形式给出并通过其进行控制。2引用标准（QMS-2、EMS-2、OMS-2）本手册中引用下列标准所包含的条文，进而构成本标准的条文内容：GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》；GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》；GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》；GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》；国家相关的法律；行业和地方法规；行业和部颁标准及验收规范。3术语和定义（QMS-2、EMS-2、OMS-2）本手册引用GB/T19000-2023idtISO9000:2023《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》及GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》中给出的术语和定义以及工程施工行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和协议关系进行称呼：供方组织（本公司）顾客本手册出版时，所包含的术语和定义出自的标准或法律、法规、行政规章等均为有效版本，协议各方共同维护对于手册执行期间引用标准或法律、法规、行政规章等的任何修改而引起手册修改的不同步导致的有效性的变化，有助于缩短手册和引用标准或法规、行政规章等修改这种“不同步”的时间。根据实际需要，下列方式解释的术语和定义合用于本手册：3.1术语和定义（QMS-2、EMS-2、OMS-2）顾客：指以协议或协议形式，将其建设项目交与本公司承建的人或机构。顾客的含义亦涉及其授权人，在手册中称为甲方及其代表。组织：标准中的组织在本手册中指山东电力建设第二工程公司，简称公司。供方：以协议或协议形式向公司提供物资或服务的人或厂家、销售单位。在本手册中供方分为物资供应供货方、机械设备供应供货方、工程分承包方。管理者代表：在公司的领导层中，由公司经理授权的负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理的人，负责组织公司管理体系的建立、实行、运营和完善。过程：一组将输入转化为输出的互相关联或互相作用的活动。外来文献：由国家和行业颁布的法律、法规、标准、规范等，由顾客提供的图纸、资料、标准等文献。相关方：关注本公司的质量、环境和职业健康安全管理绩效或受其影响的个人或团队。事故：导致死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。审核：鉴定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实行并合用于实现组织的方针和目的的一个系统化的验证过程。连续改善：增强满足明示的、通常隐含的或必须履行的质量、环境和职业健康安全需求或盼望的能力的循环活动，从总体上改善管理绩效。危害：也许导致人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害辨识：辨认危害的存在并拟定其性质的过程。事件：导致或也许导致事故的事件。危险：特定危险事件发生的也许性与后果的结合。可承受的危险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，将危险减少至可接受的限度。重大危险：通过风险评价，拟定的不可允许或不可接受的危险。职业病：劳动者在生产活动及其他职业活动中，接触职业性有害因素引起的疾病。风险评价：评价风险限度，并拟定风险是否可允许的全过程。环境因素：一个组织活动、产品或服务中与环境发生作用的要素。3.2缩写本手册使用“附件一：山东电力建设第二工程公司组织机构图”给出的“单位”或“岗位”名称，公司和项目部相应的“单位”或“岗位”职责权限分派原则上是一致的，注意辨认、理解和运用。项目部组织机构设立执行公司人力资源部有关文献，由公司总部归口管理和控制，同时注意称谓的区别。为方便阅读和标记，本手册并使用以下简称：QMS质量管理体系EMS环境管理体系OMS职业健康安全管理体系管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系顾客用户、协议甲方及其代表供方物资供应供货方、机械设备供应供货方和工程分承包方手册管理体系手册程序管理体系程序内审内部管理体系审核公司山东电力建设第二工程公司总工总工程师副总工副总工程师公司部公司管理部工程部工程管理部机械部机械管理部计经部计划经营部开发部市场开发部安监部安全监察部国际部国际工程部工程处专业工程处及专业公司其他单位不再单独列出。4管理体系（QMS-4、EMS-4.4、OMS-4.4）管理体系从策划到完善的过程涉及策划体系、建立体系、实行运营、保持和完善等；对体系进行监视和测量的数据涉及来自检查、实验、验收、监督检查、内外部审核等，根据数据分析的结果，制定纠正或防止措施，实现体系的连续改善。4.1总规定（QMS-4.1、EMS-4.1、OMS-4.1）4.1.1总则公司根据GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》、GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》标准4.1条款的规定建立本公司的QMS、EMS和OMS，并以GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》的结构为基础建立“三合一”管理体系文献。公司应用PDCA循环和过程方法，辨认并拟定QMS、EMS和OMS所需的过程，拟定这些过程的顺序和互相作用，检查控制准则和方法，并保证充足必要的资源和信息，监控这些过程措施的实行，实现过程的连续改善。辨认管理体系所需要的过程及其在本公司的应用。拟定这些过程的顺序和互相作用。拟定为保证这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。保证获得充足必要的资源和信息，支持这些过程的有效运作和完毕对这些过程的监视。测量、监控和分析这些过程，实行必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善。4.1.2辨认结果公司产品实现重要过程：中标协议签订采购施工和服务提供测量和监控交付服务和回访产品实现过程（重要关系）流程图见附件五，组织机构图见附件一，管理体系要素职责分派表见附件二、三、四。公司对相关的分包过程进行辨认，并加以管理和控制（外包过程在要素采购条款中描述）。4.2文献规定（QMS-4.2）4.2.1总则（QMS-4.2.1、EMS-4.4.4、OMS-4.4.4）公司管理体系文献涉及：管理方针和目的，涉及质量方针和目的，环境方针和目的、指标及管理方案，职业健康安全方针和目的及管理方案。管理体系手册（第一层次），描述公司的管理体系组织机构、职责分工、重要控制过程及规定等。管理体系程序（第二层次），作为整合管理体系的控制的重要对象、工作流程和规定。管理体系作业程序（第三层次），分为管理程序、操作规程、管理规定、应急预案和责任制五种形式。施工组织总设计、专业设计、特定项目的作业指导书及相关文献。记录（规定管理体系运营过程中形成的登记表格样式）。项目管理手册，规定项目部管理大纲、各管理部门和专业工程处职责及工作程序等，是公司管理体系三个层次文献的展开和补充。各单位自行制定的与管理体系有关的规定、制度、办法等，使公司管理体系三个层次文献具体化。文献互相关系《管理体系手册》：重要描述管理体系的过程或各条款、要素规定，规定体系文献结构、建立、实行、保持及完善过程纲要，提供查询下级文献的途径，并阐述公司的各项管理方针、目的及各单位的职责、权限和互相关系。手册是公司开展质量、环境、职业健康安全管理工作的大纲性文献，是本公司管理意图和宗旨的展示，公司全体员工必须严格遵照执行。《管理体系程序》：程序文献上承《管理体系手册》、下接《管理体系作业程序》，是保证管理体系稳健有效运营、规范管理行为的重要管理文献，描述了针对体系中某过程、要素或活动的控制程序和方法，引出了必要的相关、支持性文献及表格等。《管理体系作业程序》：是为实行质量、环境、职业健康安全管理活动而规定的具体操作方法和环节，是《管理体系程序》的支持性文献，形式多样，索引了必要的相关、支持性文献及表格等。公司管理体系的其他相关文献（见本手册4.2.1条款）是公司管理体系文献的重要组成部分，在体系运营过程中不可缺少。4.2.2管理体系手册（QMS-4.2.2、EMS-4.4.4、OMS-4.4.4）总则《管理体系手册》是本公司管理体系的大纲性文献，合用于本公司工程施工过程中涉及的所有质量、环境和职业健康安全管理工作，是监督检查、内审和第三方认证审核的依据。对有关章节的删减详见本手册1.2条款。职责a．公司经理负责公司管理体系的总策划（见本手册5.4条款），为体系的建立、实行、保持和完善提供必要的资源，负责制定公司的方针、批准手册。b．管理者代表负责组织管理体系的建立、实行、保持和完善管理工作，负责审核手册。c．公司管理部负责编写手册，贯彻公司领导意图，审核、监督、检查手册的执行和实行。控制规定a．内容规定：本手册以GB/T19001-2023idtISO9001:2023《质量管理体系规定》为基础，包容了GB/T24001-2023idtISO14001:2023《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-2023《职业健康安全管理体系规范》内容和规定，包含了管理体系的范围以及各过程之间互相作用的表述，引用的程序文献和其它文献作为本手册的组成部分。b．手册由公司管理部编写、管理者代表审核、经理批准后发布执行。c．手册应按规定的周期进行评审，以保证其相对于标准和内外部环境条件充足性、有效性和适宜性。d．手册应及时更新，由公司管理部根据评审结果提出修改意见。e．手册的修改、换版与作废。手册经多次修改或一次性修改内容过多，应更换版本，新版本发布旧版本同时作废。相关文献MSP-00-07《文献控制程序》4.2.3文献控制（QMS-4.2.3、EMS-4.4.5、OMS-4.4.5）总则为保证公司管理体系的有效运营，保证在需要使用文献的各个场合可以获得合用文献的有效版本，对本公司体系中所有文献和资料必须进行控制。涉及本公司编制的体系文献和适当范围的外来文献，文献可采用任何形式或类型媒体。文献控制的范围是公司管理、施工所涉及的法律、法规、协议协议、图纸、手册、程序、作业程序、工作标准、技术规范、管理标准、质量计划、相关的外来文献及其他体系文献。职责a．档案中心是文献控制的归口管理部门，负责公司范围内的文献资料控制，负责制定文献控制的相关程序，对文献和资料的编写、审查、批准、发布、修改、分发和作废等做出具体规定并组织实行、监督、检查和控制；及时公布和发放有效文献清单，防止使用过期或作废的文献和资料。b．各管理部门和单位负责本部门、单位职责范围内的文献资料的编制、更改、分发、管理和控制，建立本单位的文献资料控制台帐。c．文献接受单位负责按照文献控制程序，控制文献的接受、分发和借阅。d．所有部门和单位的文献管理必须执行MSP-00-07《文献控制程序》规定。4.2.a．文献的批准和发布1）所有的文献在使用和执行前必须通过具有相应权限的人员审核和批准，审批权限按照MSP-00-07《文献控制程序》规定执行，以保证其充足性、适宜性和有效性；2）文献在发布和使用之前应通过涉及到的相关部门会签，主办单位要保持会签记录；3）法律法规、标准规范类，及时获得最新版本并更新相应文献，每年度编制现行有效版本目录。b．文献的发放对文献的发放进行控制，以保证：1）对管理体系运营的各个场合均可以得到相应文献的有效版本。文献分发范围应由文献审批人员确认；2）外来文献以及上级与工程管理有关的文献，应通过度管领导和相关阅办人员的签字；3）所有受控文献均应有编号，以便检索、查询和管理；4）文献的发放应登记、记录。c．文献的保存1）文献的存放应明确标记和分类，保证文献的清楚并便于辨认和检索，并具有适当的防盗、防火、防潮、防虫鼠、防磁化等有效的措施；2）根据文献载体的性质、文献的类别及保存期限，适当保存文献。d．文献的修订和评审文献在实行过程中，文献的主管部门应收集该文献的实行情况的反馈信息，对其及时进行评审并保持记录，拟定是否需要修订和更新。假如需要修改，则修改必须通过再次审批。修改可以是换版、换页、局部更改，换页和局部更改采用文献更改告知单的形式。e．失效和作废文献的解决从所有发放和使用场合及时撤出失效或作废的受控文献（不涉及有明显有效时段标记的文献，如计划等），防止误用和错用。f．档案中心负责公司范围内文献管理的监督和检查并保持记录。h．质量记录作为一种特殊的文献，在本手册4.2.4条款记录控制中描述。4.2.MSP-00-07《文献控制程序》4.2.4记录控制（QMS-4.2.4、EMS-4.5.4、OMS-4.5.3）总则对记录的标记、存储、保护、检索、保存期限、处置等过程进行控制和管理，为公司质量、环境和职业健康安全管理活动符合标准规定并符合公司工程施工管理的实际情况和体系有效运营提供证据，实现产品和体系的可追溯性，为纠正、防止措施提供依据。记录可以是工程形成的各阶段的表格、报告、工作日记、会议纪要、摄像录像带盘、照片、底片、光盘、硬盘，以及可以作为证据的文献、函件等，涉及来自合格供应商的记录，可以是任何形式或类型的媒体。职责a．档案中心负责记录的管理和控制，拟定其范围并规定其标记、编目、查询、贮存和贮存期限、保管和解决；负责竣工资料的收集、整理、编目和移交，负责竣工资料表格的印刷、分发。b．工程部具体负责竣工资料表格的收集和设计管理。c．各部门、单位负责按记录控制程序管理和控制本部门、单位管理体系运营过程中产生的记录。控制规定a．公司记录的表格式样和编号执行相应的程序文献规定。b．贮存记录的保存期限，按照公司MSP-00-09《记录控制程序》执行，记录存储的环境保持适宜，符合保存相应记录的规定，有适当的防虫鼠、防潮、防遗失、防损毁，光盘防止挤压、变形和摩擦，磁盘的存储处不得有强磁场，计算机中的数据要按照规定的时间间隔进行备份。c．检索记录应编目、分类保存，按照一定的顺序存放，以便于检索并给予清楚的标记。d．各部门、单位的各类记录有明确的管理人员，适当收集并管理，防止遗失。人员变动时做好交接，交接时交方开列出清单，双方签字。e．到达规定的保存期限的记录按照MSP-00-09《记录控制程序》解决。相关文献MSP-00-09《记录控制程序》4.2.5法律法规及其他规定（QMS-7.2.1、EMS-4.3.2、OMS-4.3.2）总则为了拟定本公司质量、环境和职业健康安全管理应遵守的法律、法规与其他规定，及时获得这些法律、法规与其他规定的最新、有效版本，制定并实行MSP-00-08《法律、法规与其它规定获取、辨认及合规性评价控制程序》。职责a．管理者代表负责合用于公司法律法规与其他规定的批准。b．公司部负责管理体系合用的法律法规与其他规定的收集并及时更新。c．工程部、办公室、检测中心、人力资源部、安监部、档案中心等各部门将收集到的关于质量、环境、职业健康安全法律法规与其他规定传递到公司部，公司部编制合用于公司的法律法规与其他规定清单，并传递到档案中心交付印刷。d．档案中心负责采购、归档法律法规与其他规定，印发清单修正表。e．人力资源部负责组织法律法规与其他规定相关的培训。f．项目部负责收集和传递项目所在地的有关质量、环境、职业健康安全面的法律法规与其他规定。控制规定a．按照公司文献规定，由档案中心购买电子版法律法规数据库。b．各职责部门和项目部与地方行业主管部门建立联系，获取更新的法律法规书目，购买新版的法律法规书籍。c．档案中心和各对口部门、单位与有关出版社建立联系，获取新版的法律法规书籍。d．公司部通过互联网查询法律法规更新信息，下载更新的法律法规电子版本。e．项目部收集和传递地方法规和有关质量、环境、职业健康安全面的规定。f．环境法律法规与其他规定涉及：国家法律、法规、规章、标准、国际公约、其他规定（各级政府有关环保的规范性文献、上级公司的规定、地方有关环境规定、相关行业规定、非法规性文献告知）。g．公司部拟定合用的法律法规并建立清单和摘录，传递到档案中心印发到各部门、单位/项目部。h．公司部负责跟踪环境法律法规与其他规定的变化并负责评价和更新。相关文献MSP-00-08《法律、法规与其它规定获取、辨认及合规性评价控制程序》5管理职责（QMS-5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）管理是计划、组织、指挥、控制和激励职责发挥的一系列协调活动，将人力、物力、财力等资源组织起来，形成合理的配置并运作，以实现公司的目的。管理职责重要是明确管理各个过程和环节分工，协调各个过程的接口，调动公司各部门、单位或员工的积极性，使公司一方面适应不断变化的环境，与环境相协调，另一方面最大限度地发挥公司的潜力达成公司的目的。5.1管理承诺（QMS-5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）公司经理组织公司管理体系的建立、实行、保持、完善和连续改善工作，并起决定性作用，公司经理承诺：5.1.1按照法律法规规定，经营公司的一切业务并通过各种信息交流和沟通的方式、途径向全体员工传达和贯彻顾客和法律法规规定及其重要性，实现协议的约定和公司对顾客承诺的目的。使全体员工结识到遵守法律法规的重要性，以文献的方式规定并发布公司质量、环境、职业健康安全方针和目的，通过宣传、学习传达成每一位员工，保证公司员工理解并采用措施，努力实现公司规定的各项管理目的。5.1.2根据协议、甲方或其代表的规定和公司的承诺，制定相应的项目质量目的。5.1.3根据法律法规、标准和相关方的规定制定环境管理目的、指标及管理方案。5.1.4根据法律法规、标准和公司的实际情况，考虑本公司员工的利益制定职业健康安全管理目的及管理方案。5.1.5组织管理评审（见本手册5.6条款）工作是公司最高层解决管理体系有关问题的途径，管理评审工作按照程序文献规定的周期、内容和程序进行，保证公司管理体系适应内外部环境（政策、法规的修订，变化了的顾客需求、相关方规定，公司机构、职责及管理流程和规定的变化）的变化。5.1.6公司管理体系运营所需要的资源，由公司统一组织调配，保证公司的生产、管理和实现公司的方针、目的所需要的必须的资源，涉及人员、设备、设施、资金、技术（见本手册6条款）。5.1.7通过各级责任制、考评、检查、内审和管理评审活动，保证公司的管理和经营按照规定的程序进行。5.1.8公司领导层通过平常工作推动公司管理体系的有效运营，并连续改善其有效性、合用性和充足性。5.2以顾客为关注焦点（QMS-5.2）5.2.1公司经理和全体员工，以不断增强顾客满意度为目的，在公司的投标、协议签订、工程施工组织、交付和其后的服务各阶段，执行公司文献规定，保证顾客的合理盼望和规定得到拟定并贯彻。公司通过市场调研预测和与顾客直接接触，了解顾客盼望和规定。顾客的规定涉及隐含的和明确的，涉及当时的和未来的，涉及合用的标准、法律和法规的规定。5.2.2将顾客的需求和盼望转化为公司的工作规定。在拟定并转化顾客的盼望和规定期，在质量方面公司通过制定质量目的、施工组织设计、质量策划及其他相应的管理体系文献的形式将顾客的规定加以规定并贯彻。在环境和职业健康安全面通过与技术质量管理相结合达成方针、目的的规定及体系文献的规定，其中涉及过程、体系方面的规定以及质量、技术、服务、环境和职业健康安全等相关规定。公司积极配合甲方及其代表的工作，积极提出合理化建议，连续改善管理、改善质量、环境和职业健康安全管理绩效以达成并增强顾客、社会和员工满意度。5.2.3公司通过建立和实行管理体系使顾客、相关方的需求和盼望得到满足，并通过顾客满意度的评价验证（见本手册8.2.1条款）。5.3管理方针（QMS-5.3、EMS-4.2、OMS-4.2）5.3.1总则本手册明确的公司管理方针涉及质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针，是公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的宗旨和方向，体现了公司、顾客及其他相关方的意志和规定，是全体员工智慧的结晶，是公司“钻石”文化的基石。5.3.2职责公司经理负责制定本公司的质量、环境、职业健康安全方针。公司全体员工必须贯彻执行管理方针。5.3.3控制规定管理方针的制订公司的管理方针由公司的领导层根据公司的内、外部状况、顾客和相关方的盼望、公司的公司宗旨以及合用的法律、法规的规定而制定。管理方针的强制性公司的管理方针是公司各项管理目的制订和评审的依据和框架，是公司总的管理宗旨和方向，公司全体员工必须贯彻执行，体现了管理方针的强制性。管理方针的批准、发布和贯彻在公司《管理体系手册》中明确公司的管理方针，公司经理批准发布。公司经理保证公司的管理方针被各级员工理解与接受并在工作中贯彻实行。公司工程部、公司部、安监部负责通过宣传、培训等工作具体贯彻和贯彻公司的管理方针。管理方针的评审和修订执行MSP-00-43《管理评审控制程序》，公司按照规定的周期和条件对管理方针进行评审，以不断适应变化了的内外部环境、顾客需求的变化和法律法规的修订。通过公司决策层修订的公司管理方针，将按照规定的程序，再次批准、发布。公司的管理方针见本手册03.1条款，公司经理保证管理方针得到有效控制，保证：a．管理方针与本公司的公司宗旨、法律法规规定相适应。b．涉及对满足相关规定和连续改善管理体系有效性、合用性、充足性的承诺。c．提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目的的框架。d．各部门、单位、项目部组织员工学习、理解质量、环境和职业健康安全方针。e．通过管理评审，评审方针的连续适宜性和目的的实现情况。f．相关方可以通过公司的宣传或直接向公司索取从而获取公司的各项管理方针。相关文献MSP-00-43《管理评审控制程序》5.4策划（QMS-5.4、EMS-4.3、OMS-4.3）5.4.1管理目的（QMS-5.4.1、EMS-4.3.3、OMS-4.3.3）总则公司经理保证在公司各项管理职责和层次上建立、分解公司的各项管理目的，执行MSP-00-03《质量、环境、职业健康安全目的及方案控制程序》。职责a．公司经理负责批准公司各项管理目的。b．管理者代表/分管领导负责审核公司各项管理目的。c．公司部负责组织监督检查目的、指标的实现与管理方案的实行情况。d．工程部负责制定、分解、组织实行公司质量目的和环境目的、指标及管理方案并检查目的实现和方案实行情况。e．安监部负责制定、分解、组织实行公司职业健康安全目的和管理方案并检查目的实现和方案实行情况。f．公司各部门、单位负责分解、贯彻实行职责范围内的管理目的和方案，制定、实行分目的和方案，并自检目的实现和方案实行情况。控制规定目的指标的制定依据、分解、修订和考核：a．制定管理目的时，依据公司相应的管理方针，应考虑满足产品规定所需的条件，考虑相关方的盼望规定和法律法规与其他规定、自身不可承受的风险、重大风险、重要环境因素、可选技术方案、财务运营和经营规定。b．管理目的应考虑相关方的观点。c．保持文献化的管理目的指标，并尽也许量化；明确职责分工，选择适当的方法，规定完毕的时间规定和期限。d．管理目的包含对遵纪守法、连续改善的承诺，对防止污染的承诺。e．每年初工程部组织制定质量、环境目的及指标，安监部组织制定职业健康安全目的，报管理者代表审核，经理批准后实行，并组织分解到各有关部门、单位和项目部。f．各部门、单位、项目部要根据公司的规定，拟定不低于公司目的的分目的，并根据各工程的实际情况，进一步分解实行。g．每半年记录一次目的指标完毕情况，并逐级上报。h．每十二个月总体评价目的指标完毕情况，在管理评审时提出改善意见。相关文献MSP-00-03《质量、环境、职业健康安全目的及方案控制程序》5.4.2管理体系策划（QMS-5.4.2、EMS-4.3、OMS-4.3）公司经理应保证按照标准规定、相关方观点和规定、法律法规规定和公司的承诺，对管理体系进行策划，以满足目的以及本手册4.1条款的规定；在对管理体系的变更进行策划和实行时，应保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素（EMS-4.3.1）总则辨认公司与环境管理体系相关的活动、产品或服务中可以控制或施加影响的环境因素，评价、拟定、控制重要环境因素，为改善环境绩效、制定环境目的指标提供依据，对环境因素辨识和评价应按照MSP-00-02《环境因素辨认与评价和危害辨识及风险评价控制程序》规定进行。职责a．管理者代表负责批准重要环境因素及控制计划。b．公司管理部负责组织环境因素的辨认、汇总、评价、整理和更新。c．各部门、单位、项目部负责辨认、评价和更新本部门、单位、项目部活动、产品或服务中相关的环境因素。控制规定a．辨识范围：辨认范围应包含本公司在生产、服务和产品中可以控制或可望对其施加影响的环境因素，涉及生产、搬运、贮存、使用等过程中也许导致的有毒、有害气体的排放、噪声和固体废物的排放、自然资源的使用及对本地环境和社会也许带来的环境问题。b．辨认方法：按照程序文献规定的方法（涉及现场调查法、工序辨认法等）辨认环境因素。c．辨认时应考虑三种时态（过去、现在、将来）和三种状态（正常、异常、紧急），同时考虑以下多个方面：1）大气排放；2）水体排放；3）噪声排放；4）固体废弃物（涉及医疗垃圾等）；5）土地污染；6）对社区的影响；7）能源资源（如原材料和自然资源等）消耗；8）放射性污染；9）其它地方环境问题。d．环境因素评价的依据：1）有关环境法律法规和其它规定；2）环境影响的频次、范围、限度、连续时间和发生的也许性；3）公司控制管理限度；4）相关方的观点；5）公司承诺的方针、目的等。e．环境因素评价方法：按照程序文献规定的方法（可采用是非判断法、多因子打分法等）进行环境因素评价。f．环境因素的更新：环境因素应定期更新，当生产、产品和服务以及外界对本公司的环保规定发生较大变化时，应及时对环境因素进行辨认、补充辨认和评价，以拟定新的环境因素。相关文献MSP-00-02《环境因素辨认与评价和危害辨识及风险评价控制程序》5.4.4危害辨识、风险评价与控制策划（OMS-4.3.1）总则为辨识全公司范围内的职业健康安全危害，评价其风险限度，鉴定重大危害，从而为实行有效控制提供依据。职责a．管理者代表负责组织危害的辨识和风险评价的领导工作，并审批重大危害及控制计划。b．安监部是危害辨识、风险评价与控制策划的归口管理部门，负责组织各部门进行危害辨识、风险评价，制定风险控制措施，负责汇总、登记各单位辨认出的危害，并负责分析、归纳、评价，拟定重大危害。c．公司各部门、单位负责本部门、单位的危害辨识、风险评价及制定风险控制措施，并将结果传递到安监部。控制规定a．辨认范围辨认范围应包含本公司在管理、施工生产、服务和加工制造所有活动中也许存在的可以控制和也许施加影响的危害，涉及物理性危害、化学性危害、生物性危害、心理/生理性危害、行为性危害和其他危害等六大类危害。b．辨认时应考虑三种时态和三种状态。c．辨认方法1）经验分析法，涉及对照分析法和类比分析法；2）工作任务分析法；3）安全检查表（安全性评价表）。d．风险评价方法及重大危害因素拟定1）是非判断法，如曾发生过的事故，无充足、合理控制措施的可直接判为重大危险因素；2）风险概率评价法，即LEC法。e．风险控制策划1）对不同级别的风险应制定相应的风险控制措施，这些措施必须满足减少风险和使风险处在有效控制之中。2）风险控制策划一般应明确：风险种类，控制措施，支持方式，是否监测等信息。其中，风险种类涉及不可承受风险、重大风险和一般风险；控制措施一般涉及目的管理和运营控制等。f．评审与更新危害辨识、风险评价与控制策划应定期更新。当施工活动、产品和服务、法律法规、相关方规定发生较大变化时，或者目的管理方案完毕后，应评审与更新危害辨识、风险评价以及管理方案。相关文献MSP-00-02《环境因素辨认与评价和危害辨识及风险评价控制程序》5.4.5管理方案（EMS-4.3.3、OMS-4.3.4）总则为实现本公司的环境目的和指标、职业健康安全目的，应制定、实行环境和职业健康安全管理方案，并对其实行控制。职责a．公司经理批准环境和职业健康安全管理方案。b．管理者代表审核环境和职业健康安全管理方案。c．工程管理部负责按照环境管理目的，制定环境管理方案。d．安全监察部负责按照职业健康安全管理目的，制定相应的管理方案。e．各相关部门、各项目部、专业工程处负责按照职能职责分工分解公司和项目部的目的指标和管理方案并加以贯彻、实行。控制规定a．管理方案的重要内容应涉及：目的和指标，对策、方法和措施，完毕时间及进度，责任部门和负责人。b．管理方案应形成文献。c．工程部和安监部负责按规定的周期对环境和职业健康安全管理方案的实行进行监督、检查，并按照实际情况及时调整有关方案，并向管理者代表报告。d．根据公司已经辨认的重要环境因素、重大危害和随着生产、管理、服务活动的变化而出现的新的重大危害，不断的合理调整、修改和更新环境目的和指标、职业健康安全目的及管理方案相关文献MSP-00-03《质量、环境和职业健康安全目的及方案控制程序》5.5职责、权限与沟通（QMS-5.5.1、EMS-4.4.1、4.4.3、OMS-4.4.1、4.4.3）5.5.1职责和权限（QMS-5.5.1、EMS-4.4.1、OMS-4.4.1）总则公司明确并规定了部门、单位和相关岗位的职责、权限和互相关系，以及互相间的信息沟通和传递，以保证公司的管理体系的连续有效运营和相关信息可以在管理体系内外部得到有效沟通和共享。5.5.1公司经理根据标准规定、公司管理方式及发展需要设立组织机构、分派职责和权限，并形成文献。公司管理的组织结构由决策层、管理层、作业层三个层面构成（见本手册附件一：山东电力建设第二工程公司组织机构图）。在公司决策层的领导下，按照职能职责分工，由公司各管理部门负责公司的各项管理工作。作业层由各专业工程处及专业公司等组成，在公司领导和管理层的监督和指导下，负责本单位、项目部质量、环境、职业健康安全管理的策划、实行和贯彻。项目部的管理人员是公司相应的管理部室委托或直接派出人员，在所在项目部承担相应管理职能，公司总部相应管理部室负责指导和考核。项目部相应管理部室在业务上接受总部机关相应管理部室的领导，在项目部期间的工作接受所在项目部的领导，并负责完毕公司和项目部安排的工作任务。各部门或单位内部各岗位的职责、权限的分派、制订和修改，由本单位的主任或分管经理负责组织进行并批准，各岗位及其职权应具有相对的稳定性，人员的流动、岗位的转换及职责权限的调整等不得影响管理体系运营的连续有效性。项目部各管理岗位的职责和权限由项目经理或其委托人参照公司各管理岗位的职责和权限分派和批准，为了便于工作的沟通和协调，原则上不违反公司现状。各部门、单位在过程管理和活动中的职责以及某一过程或活动中各部门、单位间的配合接口，执行具体的程序文献、各部门人员岗位职责。为体现本公司管理体系中所涉及的各部门、单位在体系运营中的职责，编制了附件一（山东电力建设第二工程公司组织机构图）、二、三、四（管理体系要素职责分派表）。各级人员应尽职尽责，解决好与其他部门、单位间的接口，加强部门、单位间涉及管理体系有效性的各类信息交流和沟通，以促进管理体系的有效运转和连续改善。重要管理者和部门、单位的职责简述如下：a．公司经理：1）制定公司管理体系的各项管理方针，策划体系框架；2）任命公司管理者代表，批准管理体系的建立、运营和改善；3）批准发布形成文献的质量、环境、职业健康安全方针和目的及管理方案、《管理体系手册》、《管理体系程序》；4）策划、设计本公司组织机构，明确各部门、单位的职责、权限和互相关系；5）主持管理评审活动；6）公司质量、环境和职业健康安全管理工作第一责任者；7）为管理体系的运营、实现目的提供必要的资源，涉及人员、设备、设施、资金、技术等。b．生产副经理1）负责公司施工生产的组织、协调、监督、控制，保证施工生产过程始终处在受控状态；2）负责各项目部施工生产、进度、质量、环境和安全活动的平常管理和控制；3）负责组织、安排质量和安全相关的调查和分析，采用相关的纠正和防止措施；c．经营副经理1）组织贯彻执行国家财经政策法令和上级的有关规定，负责本公司的经营管理工作；2）负责公司经营管理的策划、实行和检查工作；3）负责为公司管理体系的建立和保持提供财务支持。d．副经理兼总工程师1）负责公司科技进步、工程施工技术及质量管理工作；2）负责公司的培训工作，审批公司年度培训计划；3）负责技术、质量管理，提高工程技术系统的质量保证能力；4）负责主持工程技术相关的科研项目及“四新”技术开发、应用工作；5）负责安排、组织和主持公司技术质量会；6）负责组织公司科研成果的鉴定推荐申报工作。e．副总师1）协助总工/分管经理做好其分管的各项管理工作；2）完毕公司领导安排的其他工作。f．各部门、单位的质量、环境和职业健康安全管理通用职责：1）保证本部门、单位所属人员贯彻、理解和执行管理方针、目的、手册及相关的管理体系文献；2）规定明确本部门、单位与质量、环境和职业健康安全有关的人员的管理职责、权限和互相关系；3）对本单位、部门的各种不合格及时采用纠正、纠正措施或防止措施；4）组织协调本部门、单位内部及其与外部工作关系；5）对所属人员执行管理方针、计划、措施和履行管理职责等方面进行监督检查；6）保证本部门开展质量、环境和职业健康安全管理活动所必要的资源；7）收集、整理或上报质量记录，按规定保存管理体系相关的文献；8）提出培训规定；9）完毕本部门、单位职责范围内管理体系相关的工作任务，建立、实行、保持和完善本部门、单位管理体系。g．公司管理部职责纲要：管理体系运营和监督检查、标准化管理、三大考核、质量管理小组、班组建设、同业对标、法律事务、发展规划等。1）组织公司管理体系文献的制定、实行、修改和完善并验证其实行的有效性；2）组织与协调内审工作，并组织管理体系不符合/现场问题/观测项纠正、纠正/防止措施的跟踪验证工作；3）收集并汇总、整理、调研提供管理评审所需的资料及评审后决策事项的跟踪验证工作；4）监督检查管理体系的运营情况；5）组织迎接第三方的审核；6）组织公司合用的法律、法规的收集、整理和调整、更新；7）组织环境因素的辨认、评价和更新；8)组织公司管理部室、项目部及专业工程处的考核；9）组织修编公司岗位规范、工作标准和管理标准等；10）组织创一流公司同业对标工作。h．工程管理部职责纲要：施工技术、质量管理、生产调度、科技进步、投标技术方案、环境目的方案、公司基建等。1）主持制定公司质量目的、环境目的和指标及管理方案并组织分解、实行，定期检查考核；2）组织编制施工组织设计、施工方案和安全方案；3）参与公司重大质量、环境、安全事故的调查和解决，并制定纠正和防止措施；4）负责确认公司施工使用的质量（技术）、安全（劳动保护）标准、规范、规程等版本的有效性、合用性和充足性；5）负责公司原材料、半成品等检查和验收；6）负责工程交付后的服务管理，组织质量回访；7）负责公司“四新”技术的推广应用。8）负责工程施工不符合控制工作。i．安全监察部职责纲要：安全防护管理、车辆交通安全管理、劳动保护监察等。1）负责公司职业健康安全管理体系运营的组织协调、检查和考核；2）负责组织公司职业健康安全管理体系文献的编制、修订和更改；3）协助公司部开展职业健康安全管理体系内审工作；4）负责组织对危险源的辨认与评价；5）主管职业健康安全的信息交流，为职业健康安全管理评审提供资料；6）主持制定公司职业健康安全目的及管理方案并组织分解、实行，定期检查考核；7）协调和解决职业健康安全管理体系运营中出现问题；8）负责大气污染（涉及粉尘）、场界噪声及生产、生活水污染控制。j．计划经营部职责纲要：计划记录、造价控制、投标报价、盈亏核算分析、公司发展战略的可行性方案等。1）负责工程分承包方的引进控制，并与工程分包方签订遵守现场环境管理规定、安全规定和安全奖惩规定的协议；2）负责汇总各单位对工程分包方的质量、环境、职业健康安全管理行为的评价；3）负责辞退不符合公司质量、环境和职业健康安全管理规定的工程分包方；4）会同安监部做好分承包商的职业健康安全管理和安全资质的审查工作；5）负责向分承包商宣传公司的管理方针。k．检测中心职责纲要：检查与实验、焊接技术、管理与监督、焊工培训、计量监督与管理等。1）负责公司的焊接管理工作。涉及焊接技术管理、焊接培训、相关的检查和验收和无损检查工作；2）负责公司土建、金属实验室资质管理以及相应的检查、实验和其它相关工作；4）负责公司的监视和测量装置的校准、保管、使用、维护、封存、报废的管理，并负责计量检测体系认证工作；5）负责公司环境管理体系规定的环境指标监测、测量的控制，记录并传递环境监测指标。l．档案中心职责纲要：档案管理（涉及工程、施工机械、自身基建、经营管理、多种产业、人事、荣誉实物等各方面的文字、图片、音像、磁盘及其它实物资料档案）等。1）负责公司的档案管理工作；2）负责档案室达标、升级和相关的管理工作；3）负责文献资料的归档范围的拟定、收集和整理工作；4）负责竣工资料收集、整理、移交、归档管理和归档资料的使用管理工作；5）负责公司音像中心工作。负责音像资料的收集、整理、归档、使用的管理；6）负责公司的文献资料管理工作；7）负责公司的记录管理工作。m．办公室职责纲要：公司行政事务综合管理、通讯及计算机管理和维护、计算机应用、网络管理等。1）负责协助公司领导贯彻、执行国家和地方有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律、法规；2）负责公司内、外部公文、信函管理；3）负责公司与管理体系有关的行政文献的管理；4）负责公司行政文献、信函归档及保存工作；5）负责公司通讯、计算机及网络的建设与维护及电子媒体信息管理工作。n．人力资源部职责纲要：人事管理、劳动工资、社会保险、人事档案、培训管理等。1）负责贯彻、执行国家劳动、工资、人事管理、社保的相关政策；2）负责用工管理，平衡劳动组织，帮助指导用人单位，合理配置人力资源；3）负责各类专业技术职称的评审和管理工作及干部考核工作；4）负责指导、协助各项目部根据工程进度等规定，提出劳动组织计划、方案，保证满足协议规定；5）负责在工程间歇期间管理公司员工，组织相关培训工作；6）负责制定公司年度培训计划并组织实行，负责公司员工的技术培训工作；7）负责建立各类人员培训档案、保存培训记录；8）负责公司职工的协议签订和管理工作；9）负责公司劳动工资、社保工作。o．市场开发部职责纲要：国内市场开发总体组织策划、组织编制投标文献、组织投标、联系、收集、及分析工程招、投标信息等。1）负责对外承揽国内部分的工程投标、议标和施工协议的签订组织管理工作；负责跟踪拟开发工程项目的相关工作；2）工程投标前，根据顾客对投标文献、格式及内容规定，提出编制投标文献的具体规定，组织有关部门、单位做好投标工作；3）负责公司承揽工程相关规定的评审、协议签订的相关工作；4）负责公司工程开发阶段顾客反馈意见、建议的收集；5）负责收集和整理顾客和潜在顾客的相关材料；6）负责收集整理公司参与投标项目的相关资料。p．国际工程部职责纲要：国内外政策法规研究、国内涉外、国外项目信息收集、国外市场开发与招标、国外工程管理、国内外平常事务等。1）对外经营权办理及年检；2）国内外有关海关、外汇、外贸政策法规研究；3）国内涉外部门联系、国内外项目信息收集；4）国外市场开发；5）国内人员护照、出境手续办理；6）设备、材料进出口手续办理；7）海外办事机构的平常运营及信息沟通；8）组织海外项目的招标工作；9）国际市场商务考察，协议签订工作；10）国际工程的施工管理；11）国际工程施工中有关国内业务的办理等工作。q．物资公司职责纲要：物资采购、供应、运送及其经营管理工作等。1）负责监督、检查采购制度的执行情况；2）按照程序文献的规定，管理公司物资供应合格分供方，建立的合格供方名单和档案并考核；3）对各项目部的材料进货检查、标记、贮存等物资管理进行监督检查；4）负责对危险品的采购、贮存、标记和使用制定控制办法并实行监督、监控；5）按照程序文献规定的范围，组织实行物资采购及其招议标工作。r．机械管理部职责纲要：机械设备及配件的购置、管理和技术工作等。1）负责公司机械设备的管理工作；2）负责公司形成固定资产的机械、设备、工器具的管理，涉及采购、调拨、修理、维护和保养，向各项目部提供满足施工