企业关键管理流程

1XXXX集团公司关键管理流程规划报告第一页，共九十六页。2目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划3第二页，共九十六页。3流程定义

技术流程也称工艺流程，是为了完成某一生产加工任务，按照技术工艺原理，而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。化工产品技术工艺烹调技术工艺

…………

管理流程是为了完成某一任务，按照管理技术原理，而进行的一系列逻辑相关管理活动的结合。招聘流程采购流程月度计划制订流程财务预算执行控制流程

…………企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。第三页，共九十六页。4关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况流程有明确定义的开端和结束有输入必有输出在整个企业组织中“流动”局限于单一的功能和部门输入输出部门关键管理流程示意图岗位第四页，共九十六页。5流程设计的基本原则与管理模式、组织架构相适应一切以客户的满意度为中心精简高效流畅，消除未增值环节流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励第五页，共九十六页。6结束流程终点开始流程开端决策点决策点流程步骤流程步骤信息文档信息文档A流程迁移流程说明流程图例方向线流程图例行为节点串联并联第六页，共九十六页。7管理流程图示例部门1/岗位1行动1行动2行动3行动6行动7行动8行动5行动9YNNY管理流程行动4部门2/岗位2部门3/岗位3部门4/岗位4部门5/岗位5……示例第七页，共九十六页。8目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划3第八页，共九十六页。9XX实业集团公司组织架构人力资源部战略投资部总裁办公室财务管理部董事局（会）总裁能源事业部房地产事业部交通事业部矿产事业部审计监察部营运管理部资产管理部战略发展委员会投资决策委员会人力资源委员会计划预算委员会第九页，共九十六页。10管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证房地产事业部一体化的管理流程交通事业部能源事业部集团总部业务流程矿产事业部战略管理流程投资管理流程人力资源管理流程财务管理流程合理的组织结构固然重要，但公司的成功还取决于有效的管理及业务流程支持。

——管理及经营流程是公司管理活动及经营活动的具体载体，和对部门及个人职责、行动的进一步定义。

——流程是将公司内各部门、职能、及个人联系在一起、协调工作的纽带。高效运作第十页，共九十六页。11战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第十一页，共九十六页。12流程名称：整体发展战略制定流程流程编号：HY-ZL-101

主管部门：战略投资部参与部门：战略发展委员会配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会战略管理流程——整体发展战略制定流程第十二页，共九十六页。13战略管理流程——年度经营计划制定流程流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：HY-ZL-102

主管部门：营运管理部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司决策部门：董事会第十三页，共九十六页。14战略管理流程——年度经营计划调整流程流程名称：年度经营计划调整流程流程编号：HY-ZL-103

主管部门：营运管理部参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司决策部门：董事会第十四页，共九十六页。15战略管理流程——部门业绩考核流程流程名称：部门业绩考核流程流程编号：HY-ZL-104

主管部门：营运管理部参与部门：财务管理部、人力资源部配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、资产管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会第十五页，共九十六页。16战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第十六页，共九十六页。17投资管理流程——项目投资管理决策流程流程名称：项目投资管理决策流程流程编号：HY-TZ-201

主管部门：战略投资部参与部门：投资决策委员会、事业部配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、营运管理部、事业部决策部门：总裁、董事会第十七页，共九十六页。18投资管理流程——项目投资管理监控流程流程名称：项目投资管理监控流程流程编号：HY-TZ-202

主管部门：战略投资部参与部门：战略发展委员会、事业部配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理部、财务管理部、事业部决策部门：总裁、董事会第十八页，共九十六页。19投资管理流程——项目投资登记管理流程流程名称：项目投资登记管理流程流程编号：HY-TZ-203

主管部门：战略投资部参与部门：资产管理部、财务管理部配合部门：事业部、监审部决策部门：第十九页，共九十六页。20投资管理流程——项目投标管理流程流程名称：项目投标管理流程流程编号：HY-TZ-204

主管部门：战略投资部参与部门：财务管理部、战略发展委员会配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理部、事业部决策部门：总裁、董事会第二十页，共九十六页。21投资管理流程——项目招标管理流程流程名称：项目招标管理流程流程编号：HY-TZ-205

主管部门：战略投资部参与部门：财务管理部、战略发展委员会配合部门：总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管理部、营运管理部、事业部决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会第二十一页，共九十六页。22战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第二十二页，共九十六页。23财务管理流程——会计核算流程流程名称：会计核算流程流程编号：HY-CW-301

主管部门：财务管理部参与部门：集团各部门配合部门：下属公司财务管理部门决策部门：总裁/主管副总第二十三页，共九十六页。24财务管理流程——年度财务预算制定流程流程名称：年度财务预算制定流程流程编号：HY-CW-302

主管部门：财务管理部参与部门：总裁、分管副总配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：董事会第二十四页，共九十六页。25财务管理流程——月度财务预算修定流程流程名称：月度财务预算修订流程流程编号：HY-CW-303

主管部门：财务管理部参与部门：总裁配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理部、人力资源部、战略投资部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、主管副总第二十五页，共九十六页。26财务管理流程——月度财务预算考评管理流程流程名称：月度财务预算考评管理流程流程编号：HY-CW-304

主管部门：财务管理部参与部门：总裁配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、监审部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、主管副总第二十六页，共九十六页。27财务管理流程——年度财务预算考评管理流程流程名称：年度财务预算考评管理流程流程编号：HY-CW-305

主管部门：财务管理部参与部门：监审部、人力资源部配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、董事会第二十七页，共九十六页。28财务管理流程——资金计划管理流程流程名称：资金计划管理流程流程编号：HY-CW-306

主管部门：财务管理部参与部门：总裁配合部门：计划预算委员会、总裁办公室、营运管理部、监审部、资产管理部、战略投资部、人力资源部、事业部、下属公司财务管理部门决策部门：总裁、主管副总第二十八页，共九十六页。29财务管理流程——资产处置管理流程流程名称：项目资产处置管理流程流程编号：HY-CW-307

主管部门：资产管理部参与部门：财务管理部、战略投资部配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、事业部决策部门：总裁、投资决策委员会、董事会第二十九页，共九十六页。30财务管理流程——内部审计流程流程名称：内部审计流程流程编号：HY-CW-308

主管部门：监审部参与部门：总裁配合部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管理部、人力资源部、事业部、下属公司决策部门：监事会、总裁、主管副总第三十页，共九十六页。31战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第三十一页，共九十六页。32人力资源管理流程——集团人力资源规划流程流程名称：集团人力资源规划流程流程编号：HY-RL-401

主管部门：人力资源部参与部门：总裁办公室、营运管理部、战略投资部、财务管理部、资产管理部、监审部、事业部、下属公司配合部门：决策部门：董事会、总裁第三十二页，共九十六页。33人力资源管理流程——员工招聘管理流程流程名称：员工招聘管理流程流程编号：HY-RL-402

主管部门：人力资源部参与部门：用人部门配合部门：人力资源委员会决策部门：董事会、总裁、主管副总第三十三页，共九十六页。34人力资源管理流程——员工培训管理流程流程名称：员工培训管理流程流程编号：HY-RL-403

主管部门：人力资源部参与部门：培训需求部门配合部门：人力资源委员会决策部门：总裁、主管副总第三十四页，共九十六页。35人力资源管理流程——员工绩效考核流程流程名称：员工绩效考核流程流程编号：HY-RL-404

主管部门：人力资源部参与部门：财务管理部、监审部配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会、总裁、主管副总第三十五页，共九十六页。36人力资源管理流程——岗位薪酬调整流程流程名称：岗位薪酬调整流程流程编号：HY-RL-405

主管部门：人力资源部参与部门：总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司配合部门：人力资源委员会决策部门：董事会、总裁、主管副总第三十六页，共九十六页。37人力资源管理流程——人员任免管理流程流程名称：人员任免管理流程流程编号：HY-RL-406

主管部门：人力资源部参与部门：用人部门、直接上级部门配合部门：职能部门、下属公司、人力资源委员会决策部门：董事会、总裁、直接上级第三十七页，共九十六页。38人力资源管理流程——离职管理流程流程名称：离职管理流程流程编号：HY-RL-407

主管部门：人力资源部参与部门：财务管理部、监审部、离职人配合部门：人力资源委员会、总裁办公室、战略投资部、营运管理部、资产管理部、事业部、下属公司决策部门：董事会、总裁、主管副总、离职人直接上级第三十八页，共九十六页。39目录一、关键管理流程规划基本事项二、XX集团关键管理流程规划三、XX集团关键管理流程图及操作标准说明12二、XX集团关键管理流程规划3第三十九页，共九十六页。40战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第四十页，共九十六页。41流程名称：整体发展战略制定流程

流程编号：HY-ZL-101主管部门：战略投资部结束主管副总各部门/事业部进行战略研究审核总裁/总裁办公会董事会战略投资部确认战略规划审核提出工作目标制定工作计划提出报告初稿提出修改意见提出战略报告执行战略计划提出战略研究任务开始123456789101112审核否否否是是是第四十一页，共九十六页。42流程名称发展战略制定流程流程编号HY-ZL-101主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会提出战略研究任务1个工作日2总裁/总裁办公会提出战略研究的工作目标战略目标1个工作日3战略投资部制订战略研究计划战略研究计划2个工作日4战略投资部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息5个工作日5战略投资部提出战略规划初稿战略规划初稿5个工作日6各部门和事业部提出修改意见2个工作日7战略投资部形成正式的战略规划报告战略规划报告2个工作日8主管副总审核战略规划报告审核结果1个工作日9总裁/总裁办公会审核战略规划报告审核结果1个工作日10董事会审核通过战略规划报告1个工作日11战略投资部确认战略规划报告1个工作日12各部门/事业部执行战略计划3－5年整体发展战略制定流程操作标准说明第四十二页，共九十六页。43结束提出部门/事业部年度工作计划总裁/总裁办公会各部门/事业部营运管理部分解为各部门/事业部目标汇总编制年度经营计划审核下发年度经营计划审核下达计划编制通知执行计划234567891112是否否董事会下达年度经营任务开始1明确年度经营总目标存档审批10是否流程名称：年度经营计划制定流程

流程编号：HY-ZL-102主管部门：营运管理部第四十三页，共九十六页。44流程名称年度经营计划制定流程流程编号HY-ZL-102主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会下达年度经营任务任务通知书1个工作日2明确公司总体经营目标集团总体经营目标1个工作日3总裁办公会下达编制年度经营计划的通知编制通知1个工作日4营运管理部把集团总体经营目标分解为各部门/事业部的经营目标集团总体经营目标各部门/事业部经营目标2个工作日5各部门/事业部制订年度经营计划各部门/事业部经营目标各部门/事业部年度经营计划5个工作日6营运管理部对各部门/事业部的年度经营计划进行汇总2个工作日7营运管理部对各部门/事业部的年度经营计划进行审核2个工作日8营运管理部编制集团年度经营计划各部门/事业部的年度经营计划公司年度经营计划初稿5个工作日9总裁/总裁办公会审核集团年度经营计划审核结果1个工作日10董事会审批集团年度经营计划审批结果1个工作日11营运管理部下发集团年度经营计划公司年度经营计划1个工作日12各部门/事业部执行集团年度经营计划1个工作日年度经营计划制定流程操作标准说明第四十四页，共九十六页。45营运管理部各部门/事业部/下属公司总裁/主管副总开始1根据需要提出计划修正案批准？结束汇总计划修正案计划执行计划更改,并通知相关部门执行新的经营计划通知相关部门执行原计划审核/驳回经营计划更新是否是否3246589执行10分析计划修正草案,提出修改意见修改7沟通、反馈上报下达下达

流程名称：年度经营计划调整流程

流程编号：HY-ZL-103主管部门：营运管理部董事会审批/驳回经营计划更新第四十五页，共九十六页。46流程名称年度经营计划调整流程流程编号HY-ZL-103主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门/下属公司执行既定年度经营计划2各部门/下属公司根据年度经营计划执行实际情况提出计划修正案计划修正案3营运管理部汇总年度各部门/下属公司年度经营计划修正案计划修正案1个工作日4营运管理部分析各部门/下属公司年度经营计划修正案，提出修改建议计划修正案计划修正案修改建议3个工作日5各部门/下属公司根据战略投资部的反馈建议修改计划修正案计划修正案修改建议修改后的计划修正案2个工作日6总裁/主管副总在权限内审核/驳回经营计划修正案修改后的计划修正案经审核的预算修正案2个工作日7董事会审核/驳回经营计划修正案经审核的预算修正案经审批的预算修正案8计划更改,营运管理部并通知相关部门/下属公司执行新的年度经营计划通知1个工作日9计划修正案被驳回,营运管理部通知相关部门/下属公司执行原预算计划通知1个工作日10相关部门/下属公司执行年度经营计划年度经营计划调整流程操作标准说明第四十六页，共九十六页。47被考核部门/事业部营运管理部总裁/人力资源委员会董事会授权战略规划人员根据战略目标、岗位职责等调整绩效指标的计算结果，分析目前绩效体系状况成立绩效考核委员会体系调整项目启动会，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A123457698开始制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核指标体系草案，并提交总裁修改形成正式业绩合同文件交由总裁签署下发1011召开董事会讨论12审阅并讨论绩效考核指标体系讨论通过接受业绩合同规定和要求16对业绩合同的执行提供指导意见并及时获取反馈意见17131514结束否是流程名称：部门业绩考核流程

流程编号：HY-ZL-104主管部门：营运管理部第四十七页，共九十六页。48审核汇兑业务部门综合绩效考核结果董事会/总裁/主管副总人力资源理部财务管理部营运管理部收集汇兑经营业绩指标数据审核各部门负责人的绩效考核数据，并提供考核意见审核总裁/副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议提供财务数据结束发放绩效奖金季度奖金及年终奖金，报绩效考核委员会评定部门绩效考核结果与总裁/副总/部门负责人讨论其绩效与部门负责人讨论其绩效22191820212324252627A存档流程名称：部门业绩考核流程（续）

流程编号：HY-ZL-104主管部门：营运管理部第四十八页，共九十六页。49流程名称部门业绩考核流程流程编号HY-ZL-104主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1总裁授权战略规划人员战略规划任务书2营运管理部营运根据绩效指标的计算结果对绩效体系状况进行分析绩效指标的计算分析结果绩效体系状况分析结果3判断是否进行需要进行绩效体系调整绩效体系状况分析结果判断结果4总裁组织成立绩效考核委员会绩效考核委员会名单5营运管理部组织项目启动会1个工作日6营运管理部组织战略目标分解7营运管理部组织负责分析关键驱动因素8被考核部门提出部门关键绩效指标的调整或修改意见1个工作日9营运管理部汇总并确定关键绩效指标和权重关键绩效指标和权重10营运管理部制定绩效考核实施办法细则绩效考核实施办法细则11形成绩效考核体系草案，考核委员会将绩效考核体系草案提交总裁12总裁召开董事会讨论13董事会审阅并讨论绩效考核体系1个工作日14营运管理部对绩效考核体系草案进行修改部门业绩考核流程操作标准说明第四十九页，共九十六页。50流程名称部门业绩考核流程流程编号HY-ZL-104主管部门营运管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准15营运管理部形成正式文件交由总裁签署下发16被考核部门接受绩效考核体系规定和要求17对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见18财务管理部为部门的绩效考核提供财务数据，监审部提供相关监审结果财务数据19营运管理部收集各部门经营业绩数据20营运管理部审核部门考核数据，并提供考核意见21董事会审核总裁绩效考核数据，总裁审核各副总/部门负责人的绩效考核数据，并提供考核建议22人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果1个工作日23总裁根据绩效考核结果，与各副总/部门负责人进行谈话，讨论业绩，并提出未来改进建议1个工作日24营运管理部协同副总就绩效考核结果与各部门负责人进行讨论，并提出未来改进建议25人力资源部根据部门绩效考核结果，计算奖金，报绩效考核委员会评定26财务管理部发放绩效奖金1个工作日27人力资源部存档奖金数据1个工作日部门业绩考核流程操作标准说明（续）第五十页，共九十六页。51战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第五十一页，共九十六页。52提议

评估立项准备讨论、审议讨论、审议开展项目研究提交研究报告继续阶段性评估报告通过立项申请报告权限内？否投资实施主管副总项目提议部门总裁/投资决策委员会董事会战略投资部1开始不通过234是通过审议、筛选5678910不通过审批结束

流程名称：项目投资管理决策流程

流程编号：HY-TZ-201主管部门：战略投资部第五十二页，共九十六页。53流程名称项目投资管理决策流程流程编号HY-TZ-201主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部及相关人员根据公司战略规划和产业规划项目投资提议投资建议书2战略投资部对项目建议进行初步评估，对通过评估的项目建议撰写项目研究立项申请报告，报总裁和投资决策委员会讨论和筛选评估材料评估报告立项申请报告3个工作日3总裁和投资决策委员会对项目建议进行讨论和筛选立项申请报告筛选结果1个工作日4战略投资部对通过筛选的项目建议做好立项准备2个工作日5战略投资部对立项的项目展开研究，定期与不定期向总裁和投资决策委员会提交阶段性的项目评估报告，在项目终结时向总裁提交项目研究报告阶段性评估报告10个工作日6总裁和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止项目研究阶段性评估报告审议结果1个工作日7总裁和委员会对项目研究报告进行讨论、审议项目研究报告审议结果1个工作日8总裁在权限内审批投资项目审批结果1个工作日9董事会审批通过总裁/投资决策委员会审议的项目审批结果1个工作日10战略投资部组织实施通过审批的项目项目存续期间项目投资管理决策流程操作标准说明第五十三页，共九十六页。54项目年度计划、预算项目运作、提交项目监控报告参与财务信息收集和分析汇总监控报告分析偏差原因、提出监控措施讨论、审议实施监控措施并监督接受质询、参与分析参与实施财务管理部投资项目组总裁/投资决策委员会战略投资部董事会开始监审部实施过程监察审计12346578910结束

流程名称：项目投资管理监控决策流程

流程编号：HY-TZ-202主管部门：战略投资部第五十四页，共九十六页。55流程名称项目投资管理监控流程流程编号HY-TZ-202主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部组织编制项目年度计划和预算年度计划2项目组负责项目的具体运作，并提交项目监控报告监控报告3财务管理部提供项目运作相关的财务信息，并提供财务分析财务信息4战略投资部汇总项目运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级汇报监控报告5接受质询、参与分析咨询结果6战略投资部分析偏差原因、并提出监控措施监控措施7总裁主持讨论项目监控报告，并审议通过监控措施；董事长主持讨论审议重大项目的监控报告，并审议通过监控措施审议结果8战略投资部实施监控措施，监督投资进度，调度和指挥投资所需资金项目存续期间9项目组协助监控措施的实施和监督项目存续期间10监审部对项目投资过程进行监察审计监审报告项目存续期间项目投资管理监控流程操作标准说明第五十五页，共九十六页。56资产管理部战略投资部财务管理部投资实施登记投资管理簿登记入账相关合同、文件、执照等整理签收文件开始12345结束存档

流程名称：项目投资登记管理决策流程

流程编号：HY-TZ-203主管部门：战略投资部第五十六页，共九十六页。57流程名称项目登记管理流程流程编号HY-TZ-203主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部组织实施投资项目项目存续期间2战略投资部归集项目的所有文件、资料，包括投资项目的所有相关合同、往来函件，投资项目发生的所有相关费用单据投资项目发生的工商、税务等法律文件，及其他投资项目涉及的文件项目文件、资料汇编3个工作日3资产管理部验证战略投资部上交的项目文件的合规性合完整性，并整理项目文件验证结果2个工作日4资产管理部签收投资项目文件，分类登记到投资登记簿，并归档保管。同时，通知财务管理部进行账务处理项目文件项目登记结果2个工作日5对资产管理部门报送的投资项目文件进行审核，对已登记的资产进行会计核算处理项目文件账务处理结果3个工作日项目投资登记管理流程操作标准说明第五十七页，共九十六页。58财务管理部/监审部各部门/事业部总裁/投资决策委员会战略投资部中标是否工作联系单顾客识别及信用评价方案设计投标报价客户需求信息制作标书合同概预算商务条款审查结束合同签定协助制作标书12345678董事会开始不通过方案评审通过10审批通过不通过9

流程名称：项目投标管理流程

流程编号：HY-TZ-204主管部门：战略投资部第五十八页，共九十六页。59流程名称项目投标管理流程流程编号HY-TZ-204主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部挖掘、捕捉客户需求信息客户需求信息2战略投资部进行顾客识别及业主信用评价1个工作日3战略投资部进行方案设计设计方案2个工作日4总裁/总裁办公会在权限内对方案进行评审，不在总裁/总裁办公会权限内的交由董事会审批评审结论5个工作日5战略投资部对通过评审的方案制作标书标书5个工作日6相关事业部配合协助战略投资部制作标书2个工作日7财务管理部负责初步概预算，联合监审部对商务条款进行审查与指导报价概预算2个工作日8战略投资部组织报价1个工作日9总裁/总裁办公会在权限内对报价进行审批，不在总裁/总裁办公会权限内的交由董事会审批审批结果1个工作日10中标，签订合同，投标结束合同1个工作日项目投标管理流程操作标准说明第五十九页，共九十六页。60财务管理部/监审部各部门/事业部总裁/投资决策委员会战略投资部/招标项目组确定招标方式，设计招标方案发布（送）招标公告或投标邀请书办理招标资格与备案结束合同签定142董事会编发资格预审文件和递交资格预审申请书资格预审，确定合格的投标申请人编制、发出招标文件答疑编制、送达与签收投标文件开标组建评标委员会评标，确定中标对象发出中标通知书方案评审招标项目财务分析审批合同备案、监审协助方案设计56789101113121415161718通过不通过不通过通过3开始

流程名称：项目招标管理流程

流程编号：HY-TZ-205主管部门：战略投资部第六十页，共九十六页。61流程名称项目招标管理流程流程编号HY-TZ-205主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1战略投资部按规定向主管部门办理招标资格与备案2财务管理部就拟招标项目提供财务分析意见3各部门/事业部协助制作招标方案4战略投资部/招标项目组确定招标方式是公开招标还是邀请招标；设计招标方案1个工作日5董事会/总裁审批招标方式、招标方案1个工作日6战略投资部发布（送）招标公告或投标邀请书。实行公开招标的，应在指定的报刊、信息网或其它媒介上发布招标公告；实行邀请招标的，应向三个以上符合资质条件的投标人发送投标邀请书7编发资格预审文件和递交资格预审申请书。采用资格预审的，编制资格预审文件，向参加投标的申请人发放资格预审文件8资格预审，确定合格的投标申请人9编制招标文件，将招标文件发售给合格的投标申请人招标文件10战略投资部就应标者的问题组织进行答疑答疑记录1个工作日项目招标管理流程操作标准说明第六十一页，共九十六页。62流程名称项目招标管理流程流程编号HY-TZ-205主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准11战略投资部编制、送达与签收投标文件。接收投标文件，记录接收日期、时间，退回逾期送达的投标文件，开标前妥善保存投标文件12战略投资部组织并主持开标、唱标1个工作日13战略投资部依法律法规和规章的规定，组建评标委员会评标委员会14评标委员会就符合性、技术性、商务、资格进行评标，评标委员会就投标文件的内容进行澄清或答辩完成评标。推荐中标候选人或确定中标人，编写评标报告评标结果15董事会/总裁审批推荐中标候选人或确定中标人1个工作日16战略投资部向中标人发出中标通知书并同时向未中标认发出中标通知书中标通知书17战略投资部与中标人签署合同协议并办理合同备案招标合同18财务管理部备案招标合同，监审部对整个招标过程进行监督审查招标合同项目招标管理流程操作标准说明（续）第六十二页，共九十六页。63战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第六十三页，共九十六页。64下属公司财务财务管理部经理/核算主管上报经济业务转账凭证审核凭证明细账及总账生成报表已经审批的资金支出资金收入现金/银行凭证报表，分析报告审核整体分析报告审批会计出纳总裁/主管副总审核结束开始1234567891011

流程名称：会计核算流程

流程编号：HY-CW-301主管部门：财务管理部第六十四页，共九十六页。65流程名称会计核算流程流程编号HY-CW-301主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1业务发生部门业务凭证报送业务凭证3个工作日2会计编制转账凭证转账凭证1个工作日3出纳根据实际资金支出、收入事项编制凭证，交由会计核对现金、银行凭证1个工作日4会计审查核对现金、银行凭证现金、银行凭证审核结果1个工作日5核算主管/财务管理部经理审核凭证的真实性、合规性

会计凭证审核结果1个工作日6会计编制明晰账，生成总账总账2个工作日7会计编制报表报表2个工作日8下属公司上报财务报表、分析报告分报表、报告2个工作日9核算主管编制整体分析报表、报告分报表、报告整体分析报表、报告2个工作日10财务管理部经理审核整体分析报表、报告整体分析报表、报告审核结果1个工作日11总裁/主管副总审批整体分析报表、报告审批结果1个工作日会计核算流程操作标准说明第六十五页，共九十六页。66各部门/下属公司董事会总裁/计划预算委员会财务管理部主管副总召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算审批根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算执行结束召开预算终审会，通过公司预算终审方案通知各部门并备案年度经营计划/年度财务目标上报通过不通过开始

下达12345678910

流程名称：年度财务预算编制流程

流程编号：HY-CW-302主管部门：财务管理部第六十六页，共九十六页。67流程名称年度财务预算编制流程流程编号HY-CW-302主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1董事会根据已定年度经营计划决定年度财务目标，并下达编制财务预算业务凭证1个工作日2各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门预算预算制定原则、经营目标部门预算5个工作日3财务管理部根据预算指导原则和集团经营目标，平衡各部门预算，制定预算草案预算制定原则、经营目标、部门预算集团预算草案3个工作日4财务管理部召开各部门预算规划会议，讨论/平衡预算集团预算草案平衡后的集团预算草案1个工作日5各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门预算

调整的部门预算3个工作日6财务管理部汇总调整后的各部门预算各部门预算汇总2个工作日7总裁主持召开预算终审会，通过公司预算终审方案1个工作日8董事会审批年度财务预算审核结果1个工作日9财务管理部将董事会批准的年度财务预算通知各部门，并备案通知1个工作日10各部门/下属公司执行年度财务预算1年年度财务预算编制流程操作标准说明第六十七页，共九十六页。68财务管理部各部门/下属公司主管副总开始1审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新根据需要提出预算修正案批准？结束汇总月度预算修正案预算执行预算更改,并通知相关部门执行新的预算计划通知相关部门执行原预算审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新是否低于某一额度是否是否32485910执行11分析预算修正草案,提出修改意见修改67沟通、反馈上报下达下达

流程名称：月度财务预算修订流程流程编号：HY-CW-303主管部门：财务管理部第六十八页，共九十六页。69流程名称月度财务预算修订流程流程编号HY-CW-303主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门执行既定预算一个月2各部门根据实际需要提出预算修正案部门预算修正案1个工作日3财务管理部汇总预算修正案部门预算修正案1个工作日4财务管理部分析各部门预算修正案，提出修改建议部门预算修正案预算修正案修改建议2个工作日5各部门根据财务管理部的反馈建议修改预算修正案预算修正案修改建议修改后的预算修正案2个工作日6财务管理部判断各部门的预算修正案最终稿是否超过某以限额，以决定审批主体1个工作日7低于某一限额，由财务管理部在权限内审核、平衡、批准/驳回每月预算修正案修改后的预算修正案经审批的预算修正案1个工作日8高于某一限额，由主管副总在权限内审核、平衡、批准/驳回每月预算修正案修改后的预算修正案经审批的预算修正案1个工作日9预算更改,财务管理部并通知相关部门执行新的预算计划通知1个工作日10预算修正案被驳回,财务管理部并通知相关部门执行原预算计划通知1个工作日11相关部门执行预算月度财务预算修订流程操作标准说明第六十九页，共九十六页。70财务管理部各部门/下属公司主管副总执行预算月度预算完成情况表汇总月度预算完成表分析预算完成情况,作出预算分析报告审核预算完成报告上报奖惩经理/预算员开始结束123457权限内？是总裁审核6

流程名称：月度财务预算考评管理流程

流程编号：HY-CW-304主管部门：财务管理部第七十页，共九十六页。71流程名称月度财务预算考评管理流程流程编号HY-CW-304主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门/下属公司执行预算计划1个月2各部门/下属公司根据预算执行情况，填写预算完成情况表部门预算执行情况部门预算完成情况表1个工作日3财务管理部汇总各部门预算完成情况表1个工作日4财务管理部分析各部门预算完成情况表，作出预算分析报告，并上报主管副总预算分析报告2个工作日5主管副总在权限内审核预算完成报告

经审核的预算完成报告1个工作日6总裁审核重大预算完成情况经审核的预算完成报告1个工作日7财务管理部根据预算完成情况，奖惩相关人员各部门预算汇总2个工作日月度财务预算考评管理流程操作标准说明第七十一页，共九十六页。72财务管理部各部门/下属公司主管副总年度预算执行财务预算完成情况表汇总年度预算完成表分析预算完成情况,作出预算分析报告审核预算完成报告上报奖惩经理/预算员开始结束123458权限内？是总裁审核7监审部内审报告核对6否

流程名称：年度财务预算考评管理流程

流程编号：HY-CW-305主管部门：财务管理部第七十二页，共九十六页。73流程名称年度财务预算考评管理流程流程编号HY-CW-305主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门/下属公司执行预算计划1个月2各部门/下属公司根据预算执行情况，填写预算完成情况表部门预算执行情况部门预算完成情况表1个工作日3财务管理部汇总各部门预算完成情况表1个工作日4财务管理部分析各部门预算完成情况表，作出预算分析报告，并上报主管副总预算分析报告2个工作日5监审部对预算分析报告进行审核年度预算完成内审报告1个工作日6主管副总在权限内审核预算完成报告

经审核的预算完成报告1个工作日7总裁审核重大预算完成情况经审核的预算完成报告1个工作日8财务管理部根据预算完成情况，奖惩相关人员各部门预算汇总2个工作日年度财务预算考评管理流程操作标准说明第七十三页，共九十六页。74各部门/下属公司部门经理审核资金需求是否在预算内各部门按实际需求编制的用款申请财务管理部总裁/主管副总预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理审核申请根据权限要求进行审批申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续是否齐全,审核预算管理银行与公司间账务关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束6开始910不通过通过111213是否7资金划拨831245通过不通过

流程名称：资金计划管理流程

流程编号：HY-CW-306主管部门：财务管理部第七十四页，共九十六页。75流程名称资金计划管理流程流程编号HY-CW-306主管部门财务管理部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1各部门根据实际情况编制用款申请用款申请2各部门经理对用款申请进行审核用款申请1个工作日3财务管理部制定年度/季度/月资金预算规划资金预算规划4部门经理审核资金使用需求是否在预算计划内审核结果1个工作日5部门经理申请对超计划的特批或修改预算计划计划特批或预算1个工作日6决策层根据权限要求进行审批资金使用申请审批结果1个工作日7财务管理部审核批准手续，票据是否齐全，审核预算批准手续、票据1个工作日8财务管理部根据审批结果划拨资金1个工作日9财务管理部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金1个工作日10财务管理部管理银行与公司间账务关系11财务管理部根据资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹投资机会分析12财务管理部对筹资、投资机会进行可行性分析筹投资机会筹投资机会可行性分析13财务管理部制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表资金计划管理流程操作标准说明第七十五页，共九十六页。76财务管理部战略投资部总裁/总裁办公会资产管理部董事会监审部现有资产状况分析应处置资产评估，提出处置建议讨论通过资产处置方案寻求购买方，谈判处置投资审批审批权限内？监察处置过程审计处置结果结束否是开始1234567

流程名称：资产处置管理流程

流程编号：HY-CW-307主管部门：资产管理部第七十六页，共九十六页。77流程名称资产处置管理流程流程编号HY-CW-307主管部门战略投资部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1资产管理部牵头对资产现状进行评估，选择近期拟处置的资产资产评估报告2对拟处置资产进行价值评估，提出处置建议方案监控报告3联合讨论处置方案。资产管理部就该项投资价值进行分析，战略投资部就感想投资战略一致性进行分析，财务管理部就该项投资的财务状况进行分析评估资产处置方案讨论结果5个工作日4总裁对权限内的资产处置方案进行审批资产处置方案审批结果1个工作日5董事会对重大资产处置方案进行审批资产处置方案审批结果1个工作日6战略投资部对通过审批的资产处置方案需求购买方，进行处置投资谈判审议结果7监审部对处置过程进行监察，对处置结果进行审计监审报告项目存续期间资产处置管理流程操作标准说明第七十七页，共九十六页。78监事会/总裁/主管副总监审部各部门/下属公司本年计划审计部门或公司/情况异常部门或公司年度审计安排计划提出修改意见年度审计计划书进行审计工作初步审计结论提出意见内部审计报告根据权限要求审批沟通、反馈审计结论财务管理部开始提供财务数据、资料协助结束1234567891011

流程名称：内部审计流程

流程编号：HY-CW-308主管部门：监审部第七十八页，共九十六页。79流程名称内部审计流程流程编号HY-CW-308主管部门监审部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1监审部确定审计对象，即本年计划审计部门或公司/情况异常部门或公司用款申请2监审部拟定年度审计安排1个工作日3监事会/总裁/主管副总对审计安排提出修改意见资金预算规划4监审部修正审计安排，编写年度审计计划书审核结果1个工作日5财务管理部提供审计所需财务数据、资料，协助审计6监审部按计划进行审计，重点为预算完成保管的真实性、资本性支出审批是否合规、费用类支出是否真是合规、是否由账外支出合非法向外转移公司资产、是否违规对外担保合抵押计划特批或预算1个工作日7监审部得出初步审计结论1个工作日8被审计对象对初步审计结论提出意见1个工作日9经过沟通、反馈得出审计结论1个工作日10监审部编写审计报告11监事会/总裁/主管副总依权限审批监审报告内部审计流程操作标准说明第七十九页，共九十六页。80战略管理整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程部门业绩考核流程目标管理XX集团四大关键流程规划投资管理项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程项目投标管理流程项目招标管理流程财务管理会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算考评管理流程年度预算考评管理流程资金计划管理流程资产处置管理流程内部审计流程人力资源管理集团人力资源规划流程员工招聘管理流程员工培训管理流程员工绩效考核流程岗位薪酬调整流程人员任免管理流程离职管理流程第八十页，共九十六页。81各部门董事会/总裁/主管副总人力资源部企业发展战略规划不通过通过员工需求申请表人力资源规划报告内部和外部人力资源状况分析各部门经理草拟本部门人力资源需求人力资源需求分析制定人力资源规划草案审批沟通与实施结束下发人力资源需求表和规划通知

12345687年度经营计划汇总各部门员工需求申请表开始

流程名称：集团人力资源规划流程流程编号：HY-RL-401主管部门：人力资源部第八十一页，共九十六页。82流程名称人力资源规划流程流程编号HY-RL-401主管部门人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1人力资源部根据集团年度经营计划告下发人力资源需求表和规划通知年度经营计划人力资源需求表和规划通知1个工作日2各部门经理草拟本部门人力资源需求，填写员工需求申请表部门员工需求申请表2个工作日3人力资源部对内部和外部人力资源状况进行分析4人力资源部汇总各部门员工需求申请表2个工作日5人力资源部根据内外部分析、企业发展规划以及各部门的人力资源需求表进行人力资源需求分析人员需求分析结果3个工作日6人力资源部依据人力资源需求分析结果编写人力资源规划草案。内容包括：前期分析的工作、组织管理规划、晋升规划、人员补充规划、培养开发规划、人员配备规划、培训规划、薪酬规划、考核规划、员工职业生涯规划等人员需求分析结果人力资源规划草案5个工作日7主管副总/总裁/董事会根据权限要求对人力资源规划审批人力资源规划经审批的人力资源规划2个工作日8人力资源部及其他部门实施通过审批的人力资源规划人力资源规划流程操作标准说明第八十二页，共九十六页。83提出人力资源需求整理明确的资历要求分析现有人力状况是否能满足需求对侯选人进行基本情况初试向用人部门推荐合格的初试人选就业务素质对侯选人进行复试提出合格人选的录用意见办理录用手续，进行导向培训到部门报道，开始试用考察综合用人部门意见并整理录用方案集团总部用人部门董事会/总裁/主管副总人力资源部年度人力资源规划部门业务计划13结束审批456789101112通过不通过汇总部门人员需求2上报开始

流程名称：员工招聘管理流程

流程编号：HY-RL-402主管部门：人力资源部第八十三页，共九十六页。84流程名称员工招聘管理流程流程编号HY-RL-402主管部门人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1用人部门根据业务发展需求或突发性人员需求，向人力资源部提出招聘申请，报请人力资源部进行招聘人员需求申请2人力资源部汇总各部门的人员需求，结合年度人力资源规划，分析人员需求（包括集团员工、子公司的总经理、副总经理、财务负责人等）人员需求分析1个工作日3人力资源部整理明确的资历要求资历要求1个工作日4人力资源部分析人员状况，现有人力资源能满足要求的，则实行内部聘用，在同等条件下，内部录用优先1个工作日5人力资源部对候选人基本情况进行初试候选人资料初试结果6人力资源部向用人部门推荐合格的初试人选初试结果合格候选人1个工作日7用人部门就务素质对候选人进行复试推荐候选人复试结果8用人部门提出合格候选人的录用意见录用意见1个工作日9人力资源部综合用人部门的意见并整理录用方案录用方案1个工作日10董事会/总裁/主管副总依权限要求审批录用方案审批的录用方案1个工作日11人力资源部办理录用手续，进行导向培训录用手续1个工作日12新员工到相应的用人部门报道，进入试用期考察阶段员工招聘管理流程操作标准说明第八十四页，共九十六页。85主持培训需求分析提出来具体培训需求和部门方案汇总整理上述信息制定培训计划和预算提出对培训内容、时间安排和预算等方面的意见进行适当修改组织各类培训活动参加培训活动，提出各类评估意见培训评估综合考虑通过协商反馈上报下达反馈协商不通过各部门/下属公司总裁/主管副总人力资源部123审批审批通过结束开始4576891011

流程名称：员工培训管理流程流程编号：HY-RL-403主管部门：人力资源部第八十五页，共九十六页。86流程名称员工培训管理流程流程编号HY-RL-403主管部门人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1人力资源部根据规划主持人员培训需求分析2各部门根据部门需求制定培训计划，上报人力资源部部门培训计划2个工作日3招聘培训主管对培训需求进行汇总、整理、分析培训需求整理1个工作日4招聘培训主管根据需求分析结果，制定培训计划和预算，人力资源部经理对培训计划进行审核和统筹安排培训需求分析结果培训计划和预算3个工作日5总裁/主管副总依权限要求对培训计划和预算进行审批培训计划和预算审批的培训计划和预算1个工作日6各部门对培训内容、时间安排和预算等方面提出意见2个工作日7人力资源部综合各方的意见修改培训计划和预算经修改培训计划和预算1个工作日8总裁/主管副总依权限要求审批修改后的培训计划和预算1个工作日9人力资源部组织开展各类培训10各部门参加培训活动，提出各类评估意见评估意见1个工作日11人力资源部对培训效果进行评估评估报告1个工作日员工培训管理流程操作标准说明第八十六页，共九十六页。87被考核对象董事会/总裁/主管副总人力资源部直接上级财务管理部/监审部下达考核标准、奖惩办法汇总整理工作小结审议，提供修改建议修改奖惩方案审议、讨论，批准相关的奖惩方案汇总，形成整体方案提供相关考评信息提供考评意见初步考评、草拟奖惩方案，通知员工考核结果员工申诉发放绩效奖金考核结果存档,晋升降级淘汰以及培训计划参考结束1开始24567891112310

流程名称：员工绩效考核流程流程编号：HY-RL-404主管部门：人力资源部第八十七页，共九十六页。88流程名称员工绩效考核流程流程编号HY-RL-404主管部门人力资源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出时间标准1人力资源部负责考核制度的制定、修订及完善，每月组织进行考核考核制度、文件2被考核人填写工作小结，财务管理部和监审部提供相关考评信息工作小结考核信息1个工作日3被考核人直接上级根据被考核人的工作小结和相关信息，审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见考核意见1个工作日4人力资源部汇总考核意见汇总的考核意见2个工作日5人力资源部初步考评、草拟奖惩方案，通知员工考核结果考核通知单2个工作日6被考核人对考核结果提出意见考核通知单被考核人意见1个工作日7被考核人直接上级和员工讨论其绩效，审议初步考评结果、奖惩草案1个工作日8人力资源部受理员工关于不公正评估的投诉，并调查真相，修改奖惩方案修改后的奖惩方案9董事会/总裁/主管副总审批相关奖惩方案奖惩方案审批的奖惩方案1个工作日10人力资源部汇总，形成最终整体考核方案最终考核结果2个工作日11财务管理部根据最终考核结果，发放绩效奖金最终考核结果发放绩效奖金1个工作日12人力资源部将考核结果存档，作为晋升、降级、淘汰以及培训的参考员工绩效考核流程操作标准说明第八十八页，共九十六页。89人力资源部各部门/下属公司制定/调整职位等级分级原则建立/调整职位管理办法建立/调整薪酬架构及其指导原则评估职位根据审核结果，修正薪酬资料汇总薪酬调整建议