虚假诉讼识别及防范

引言虚假诉讼愈演愈烈，一批法官被击倒虚假诉讼消极后果严重12第一页，共36页。引言

虚假诉讼的消极后果：影响司法权威的确立，降低司法公信力扰乱法院正常司法秩序，浪费了司法资源损害了相对人的民事权益，造成极坏的诚信导向破坏了法律职业职业操守，诱发了廉政风险第二页，共36页。引言虚假诉讼愈演愈烈，一批法官被击倒虚假诉讼消极后果严重对虚假诉讼的识别与防范成为法院重点工作之一123第三页，共36页。引言对虚假诉讼的识别与防范成为法院重点工作之一：1、《九江中院关于审理道路交通事故案件适用法律问题座谈会纪要》2、《最高人民法院关于房地产调控政策下人民法院严格审查各类虚假诉讼的紧急通知》3、浙江高院《关于在民事审判中防范和查处虚假诉讼案件的若干意见》4、江苏高院法检公司三机关联合发文《关于防范和查处虚假诉讼的规定》(2013年）5、新民事诉讼法规定，第112条、第113条第四页，共36页。虚假诉讼的识别与防范一

一、虚假诉讼的界定与辨析一二、虚假诉讼的表象与识别一三、虚假诉讼的防范与规制第五页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析什么是虚假诉讼实务届对虚假诉讼的定义分歧主体目的方式阶段第六页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析第七页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析什么是虚假诉讼实务届对虚假诉讼的定义分歧虚假诉讼的界定第八页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析第九页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析当事人之间、当事人与他人恶意串通或者当事人单方采取伪造证据等手段，虚构法律关系与案件事实之一，通过诉讼的方式欲获得或已取得生效民事法律文书，妨害司法秩序，损害国家、集体、他人合法权益或者逃避履行法律文书确定的义务的行为。利用虚假仲裁裁决、公证文书申请执行的方式，损害国家、集体、他人合法权益或者逃避履行法律文书确定的义务的行为，视为虚假诉讼。虚假诉讼第十页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析什么是虚假诉讼实务届对虚假诉讼的定义分歧虚假诉讼的界定虚假诉讼与恶意诉讼第十一页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析虚假诉讼恶意诉讼虚假诉讼恶意诉讼与诉讼要素的虚假性当事人参与诉讼主观恶意的心理状态第十二页，共36页。一、虚假诉讼的界定与辨析虚假诉讼与恶意诉讼（虚假诉讼以外的）利用合法的形式达到非法目的驳回起诉对行为人处以罚款、拘留，或科以刑罚诉权的滥用驳回诉讼请求应当赋予对方当事人对于其恶意起诉造成损害的求偿权第十三页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别虚假诉讼合谋型虚假诉讼单方型虚假诉讼按行为主体分类识别？并不困难形式上的合法性，诉的所有特征均具备第十四页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别（一）多发虚假诉讼的案件类型（二）虚假诉讼规避法律的主要途径（三）疑似虚假诉讼的表象第十五页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别多发虚假诉讼的案件类型1、离婚纠纷⑴假离婚，逃债⑵虚构夫妻共同债务，使配偶承担更多债务或分的更少财产⑶离婚诉讼中，他人对夫妻共同财产提出虚假确权诉讼，使配偶少分的财产⑷离婚诉讼中，虚构配偶下落不明的事实，骗取离婚判决书第十六页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别多发虚假诉讼的案件类型2、民间借贷纠纷⑴以虚构借贷关系，增加被告的负债额⑵虚构借贷关系，调解以物抵债，达到物的所有权转移⑶虚构借贷关系，增加被告负债额，稀释他人对于被告的债权第十七页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别多发虚假诉讼的案件类型3、房屋买卖纠纷⑴虚构房屋买卖合同，达到转移被告房屋权属的目的⑵为规避承建人以建筑物优先受偿，开发商虚构房屋买卖合同，向买受人交付房屋⑶房屋买卖未过户，为否定原合同，与人通谋虚构成立在先的合同，起诉将房屋卖给通谋人第十八页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别多发虚假诉讼的案件类型4、道路交通事故纠纷⑴虚构交通事故索赔⑵冒受害人名起诉，受害人不知晓⑶车上人员虚构为第三人而诉讼索赔⑷律师买断赔偿权，以受害人名义起诉，有授权委托书第十九页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别多发虚假诉讼的案件类型5、一方为破产企业以及资不抵债自然人或法人的案件⑴追索工资或劳动报酬纠纷⑵确权纠纷，将资不抵债人的财产通过诉讼确权给他人⑶虚构债务的借贷纠纷⑷虚构担保物权、债权，使普通债权优先受偿第二十页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别多发虚假诉讼的案件类型6、认定驰名商标的案件7、群体诉讼第二十一页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别规避法律的主要途径1、改变权利的顺位，使受偿在后的权利变为优先。破产债权的顺位优先权的顺位其他第二十二页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别规避法律的主要途径1、改变权利的顺位，使受偿在后的权利变为优先。2、改变财产的归属，使财产不被、少被分割或偿债，以及规避税费和地方政策。虚构为实际产权人，以对抗登记产权人以虚假债权债务关系，以财产偿债，而通过执行变更登记权属共有财产与个人财产的相互转变第二十三页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别规避法律的主要途径1、改变权利的顺位，使受偿在后的权利变为优先。2、改变财产的归属，使财产不被、少被分割或偿债，以及规避税费和地方政策。3、虚高债务稀释债权，使他人受偿率降低。4、虚构债务，使特殊关系人（连带责任）偿债。第二十四页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别疑似虚假诉讼的表象4、期间与送达方面5、结案方式方面6、其他程序方面1、管辖方面2、诉讼主体方面3、诉辩及证据方面第二十五页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别第二十六页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别⑴原被告关系特殊⑵一方当事人（被告）多为破产企业或资不抵债的法人、自然人，并有多起诉讼被起诉或被执行。⑶双方当事人不到庭，委托律师诉讼，授权为特别授权或者是立、审、执一并授权。⑷原告与被告一并到法院立案，有时法官都联系不上的被告，原告一找就到。⑸律师特别授权，授权委托书上授权人签字真实性存疑，法官要求原告到庭，律师百般拖延或抵触的。⑹有些法官通谋案件。2、诉讼主体方面第二十七页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别第二十八页，共36页。二、虚假诉讼的表象与识别5、结案方式方面：⑴一般以调解结案⑵一旦法官觉察虚假诉讼的可能，立即撤诉。⑶即使判决，被告败诉后也不上诉。6、其他程序方面，如利用督促程序与公示催告程序等快捷无对抗性程序，骗取生效裁判文书。第二十九页，共36页。三、虚假诉讼的防范与规制律原因分析虚假诉讼的法1、形式上的合法性与司法的被动性2、诉讼制度的可利用性3、法律规制的空白性4、司法实务打击的软弱性5、审判质效考评的不科学性6、法官司法能力和职业操守的低下性7、法院内部案件审执信息的封闭性第三十页，共36页。三、虚假诉讼的防范与规制防范和规制虚假诉讼的途径之防范⑴立案阶段⑵审理阶段⑶配套制度第三十一页，共36页。三、虚假诉讼的防范与规制防范之立案阶段

建立虚假诉讼的预警机制第三十二页，共36页。三、虚假诉讼的防范与规制

建立虚假诉讼的预警机制特别授权委托书面签或公证签署诚信诉讼保证书群体诉讼原告身份的逐一核实随机分案轮号制度防范之立案阶段第三十三页，共36页。三、虚假诉讼的防范与规制防范之审理阶段谨慎适用自认制度审慎认定并适当严格把握可能虚假诉讼当事人的证据加强司法能动性，发挥法院调查取证的作用要求当事人到庭通知第三人参加诉讼严格公告送达的条件加大对调解结案和撤诉审查防范之配套制度虚假诉讼汇报制度假诉讼劣迹当事人及律师备案制度案件信息共享制度