酒店成本管理制度

目

录第一章总则及组织架.....................................................................错误！未定书签。第1节第2节第3节

总.............................................................................错误！未定义书签。酒店建设有限公司组织架.........................................错误未定书签。部门设置与职.............................................................错误！未定义书签第二章行政管理制.........................................................................错误！定义书。第1节第2节第3节第4节第5节第6节第7节第8节第9节第10节第11节第12节第13节第14节第15节第16节

公文管理制.................................................................错误！未定义签。档案管理制.................................................................错误！未定义签。印章管理制.................................................................错误！未定义签。名片管理制.................................................................错误！未定义签。办公用品管理制.........................................................误！未义书签。办公设备管理制.........................................................误！未义书签。办公用车管理制.........................................................误！未义书签。值班管理制.................................................................错误！未定义签。安全管理制.................................................................错误！未定义签。保密管理制...............................................................错误！未定义书。会议管理制...............................................................错误！未定义书。行政办公规范管理制...............................................误！未定义签。商务公出管理制.......................................................误！未义书签危机事件管理制.......................................................误！未义书签员工文化活动管理制...............................................误！未定义签。扶贫、义工活动管理制...........................................误！未义书签第三章人力资源管理制.................................................................错误！未定义书签第1节第2节第3节

人员编.........................................................................错误！未定义书。人事管理权.................................................................错误！未定义签。员工招聘管理制.........................................................误！未义书签。

第4节第5节第6节第7节第8节第9节第10节

培训管理制.................................................................错误！未定义签。考核管理制.................................................................错误！未定义签。薪酬福利管理制.........................................................误！未义书签。考勤及请休假管理制.................................................误！未义书签劳动关系管理制.........................................................误！未义书签。奖惩管理制.................................................................错误！未定义签。人力资源权责界面...................................................误！未义书签。第四章财务管理制.........................................................................错误！定义书。第1节第2节第3节第4节第5节第6节第7节第8节第9节第10节第11节第11节第12节

总.................................................................................错误！未定义签。财务垂直管理制.........................................................误！未义书签。财务人员考核制.........................................................误！未义书签。酒店本部财务审批制.................................................误！未义书签酒店项目部财务审批制.............................................误！未义书签。酒店项目公司财务审批制.........................................错误未定书签。高尔夫公司财务审批制.............................................误！未义书签。筹备期酒店财务审批制.............................................误！未义书签。运营期酒店财务管理制.............................................误！未义书签。固定资产管理制.......................................................误！未义书签货币资金管理制.......................................................误！未义书签票据管理制...............................................................错误！未定义书。权责界面...................................................................错误！未定义书签第五章项目管理制.........................................................................错误！定义书。第1节第2节第3节第4节第5节

项目发展管理制.........................................................误！未义书签。项目设计管理制.........................................................误！未义书签。项目计划管理制.........................................................误！未义书签。项目工程管理制.........................................................误！未义书签。项目目标管理制.........................................................误！未义书签。第六章成本与招投标管理制.......................................................................................第1节第2节

成本管理制...............................................................................................136招标（采购）管理制...............................................................................

第3节

经济合同管理制.......................................................................................第七章酒店运营管理制.................................................................错误！未定义书签。

设计权责界面表酒店项目设计管理权责界面酒店公司

股份公司导设计管理作分项

项目部总经理

运营部

成本部

设计部

总经理

规划院

项目公司

分管酒店副总裁

总裁

董事长1概念规划设计1.11.2

概念规划总图及指挂牌）单体方案设计

图纸及指标图纸及指标

△△

▲▲

◎◎2项目启动及顾问确定2.1

项目启动会

会议纪要

△

△

▲2.2

规划条件复核条件调查

报告

⊙

⊙

◎

⊙

▲2.32.4

产品定位确定酒店建筑顾问(需要)

报告签订合同

▲

△△

⊙⊙

△▲

⊙◎

◎2.5

确定酒店建筑施工图设计单位

签订合同

△

⊙

◎

▲2.6

确定酒店机电设计单位

签订合同

△

▲

⊙

◎2.72.82.9

确定景观外标识设计顾问确定幕墙设计顾问确定楼体泛光照明设计顾问

签订合同签订合同签订合同

△△△

▲/◎▲/◎▲/◎2.10

确定室内设计顾问

签订合同

△

▲

○

◎

◎2.112.122.132.142.152.162.172.182.19

确定后勤区设计顾问确定厨房顾问确定声学顾问确定灯光顾问确定AV顾确定室内标识顾问确定艺术品顾问确定消防顾问确定其它酒店顾问

签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同

△△△△△△△△△

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙

◎◎◎◎◎◎◎◎◎3方案设计3.1

酒店建筑平面图

图纸

△

△

▲

◎

◎3.2

各区域效果图

图纸

▲

⊙

◎

◎3.43.5

装修平面图(家具)酒店机电设计方案(主机电参数)

图纸图纸

⊙⊙

▲▲

⊙◎

◎3.63.73.8

景观方案立面方案泛光照明方案

图纸图纸图纸

△⊙⊙

⊙⊙⊙

▲/◎▲/◎▲/◎

3.9

室外标识方案

图纸

⊙

⊙

▲/◎3.10

后勤区平面方案

图纸

△

▲

◎3.11

幕墙方案(雨棚)

图纸

⊙

⊙

▲/◎3.12声学设计方案3.13室内灯光布置及选型3.14AV方及选型3.15厨房洗衣房方案3.16外包区方案3.17室内标识方案3.18艺术品方案3.19五金洁具

图纸图纸图纸图纸图纸图纸图纸图纸

⊙⊙

△△△

▲▲▲▲▲▲▲▲

◎◎◎◎⊙⊙⊙⊙

◎◎◎◎4初步设计阶段4.14.2

机电初步设计一次机电设备参数

图纸图纸

⊙⊙

⊙⊙

▲▲

◎◎4.34.44.5

样板间方案及招标图设计样板(活动家具布艺灯具)房型表

图纸会签样品图纸

⊙

▲▲▲

⊙⊙⊙

◎◎◎4.64.74.8

客房区方案及招标图公共区方案及招标图招标图审查

图纸图纸报告

⊙⊙

⊙

▲▲▲

⊙⊙⊙

◎◎◎5施工图阶段5.15.25.3

样板间装修施工图客房区装修施工图公共区装修施工图

图纸图纸图纸

⊙⊙⊙

⊙⊙⊙

▲▲▲

⊙⊙⊙

◎◎◎5.45.5

当地消防局审核(筑)管理公司消防审核

报告报告

△▲

⊙⊙

⊙

▲5.65.75.85.9

二次机电施工图及设备选型磁卡锁选型后勤及办公区装修施工图厨房洗衣房施工图及设备选型

图纸报告报告

⊙⊙⊙⊙

◎

⊙⊙⊙⊙

▲▲▲▲

◎◎◎◎5.10

施工封样(活动家具布艺灯具)

会签样品

▲

⊙

⊙

⊙

◎5.11

土建施工图审查

会议纪要

△

▲

△6实施阶段6.16.26.36.46.5

电梯及机电参数审核机电材料封样样板间深化图客房区深化图公共区深化图

报告会签样品图纸图纸图纸

⊙▲▲▲▲

⊙⊙⊙⊙⊙

▲⊙◎◎◎

◎◎

△6.6

样板间确认(星及以下)

现场确认

▲

⊙

⊙

⊙

⊙

◎

◎6.7

样板间确认(星以上)

现场确认

▲

⊙

⊙

⊙

⊙

◎

◎6.8

消防局装修审核(修)

报告

△

▲

6.9

卫生防疫审核(泳池厨房布草间)

报告

△

▲6.106.116.126.13

样板间竣工图客房区竣工图公共区竣工图辅料封样

图纸图纸图纸会签样品

▲▲▲▲/

⊙⊙⊙⊙

◎◎◎△6.146.156.166.17

一类设计变更（50万()-100）二类设计变更（10万()-50万）二类设计变（10万以下）规划设计验收

报告报告报告会议纪要

▲▲▲▲

⊙⊙◎⊙

⊙◎⊙

◎7运营阶段7.17.2

规划复盘会后期改造

报告报告

▲▲

△⊙

△⊙

△⊙

△△◎备注：除上述工作分项内容外的设计管理工作主办部门均为项目公司，包括但不限于交通评估、环境评估、节能评估、人防、消防等内容。

综合体项目中酒店公与股份公司所属项目公司工程管理接力区界面序一二三

项名酒店工程所在地股份公司所属项目公司负责完成工程项目房屋结构工程建筑外立面幕墙及围护结构所有二次结构、管道井砌筑及抹灰屋面工程及屋面防水消防楼梯装修工程及防火防火卷帘供应安装主体验收临时用电、临时用水接驳点垂直运输系统主体及已完成部分工程质量缺陷处理墙地面垂直平度及标高误差门窗洞口及标高属于股份公司所属项目公司负责的机电安装场地临时设施及施工垃圾清理各报验手酒店的各项对外验收包含在整体项目的验收范围内酒店的各项对内验收在交接界面之前以股份公司所属项目公司为主，酒店公司配合；在交接界面之后以酒店公司为主，股份公司所属项目公司进行配合竣工资料由股份公司所属项目公司主持完成。交接界面之后的资料由酒店公司配合提供其属于酒店范围内所有系统（供配电、空调、消防、给排水、弱电等）必须完全独立，单独计量，如实施有难度需经酒店公司同意属于酒店范围内所有系统（供配电、空调、消防、给排水、弱电等）必须按不同经营区域进行完全独立，单独计量，

股公所项公达标完成完成完成完成满足酒店装修进度完成到位并满足使用具备并满足使用满足酒店装修进度在施工规范允许范围内符合图纸要求满足酒店装修进度满足酒店装修进度

序

项名股份公司所属项目公司界面完全完成后由酒店精装修总承包单位为总承包进行现场管理，如仍有原项目总承包单位穿插中进行的剩余各项工程亦由酒店精装修总承包单位进行现场管理以股份公司所属项目公司和酒店公司共同确定的监理公司进行全程管理股份公司所属项目公司所确定的总包队伍应提供临水接驳点、临电接驳点、垂直运输、酒店精装范围外保安、垃圾清运（酒店精装单位将其垃圾运至室外项目内总包队伍指定位置）等工作所有与酒店部分相关的各项图纸均需酒店公司进行确认后方可实施由股份公司所属项目公司负责完成的工作界面内的各项招投标均需酒店公司共同参与或进行确认后方可实施

股公所项公达标注：、如第一项中第、条出现质量问题，经酒店公司与股份公司所属项目公司双方达成书面处理意见后可忽略不计。2第一项所有内容均由股份公司所属项目公司负其完成界面交接后由酒店公司负责。

第六章成本与招投标管理制度

第1节

成本管理制度1总则1.1以股份公司现行本管理制度为基础、根据酒店公司下属各项目部及项目公司特，合理确定、有效控制成本。1.2本制度仅表述酒公司与股份公司所属项目公司不同操作特点之处，相同处均股份公司现行成本管理制度实施。1.3于含酒店的综体项目，按照附件《综合体项目中酒店公司与股份公司所属目公司工程及成本界面》内容，由酒店公负责其界面内的全过程本管理工作，包括目标成本确定、招投标过程控制、结算、竣工核、考核等。2项目目标成本确定项目成本包括可研成及目标成本，按股份公司现行成本管理制度实施。2.1店项目部目标本按项目公司的《项目经营决策文件》容实施。2.2店项目公司目成本按集团签发的《项目经营决策文件内容实施。3项目目标成本分解根据集团签发的《项经营决策文件》中的成本总额，充分考虑过程及开业后期预估加值，将各成本指标进行科学分解，并在理时间下发给各职能部，以指导监控各职能部门进行带单管理。3.1计部：指导设顾问在保证效果、出图节点和深度要求

前提下，满足限额设要求。3.2营部：指导开团队在开业筹备期运营物资采买按批定预算进行合理控制。3.3酒店项目部及店项目公司：指导项目人员的管理费用财务制度要求进行控。4项目成本过程管理4.1项目成本过程管均按股份公司现行成本管理制度实施。4.2成本动态管理4.2.1在成本动态管过程中，需按股份公司现行制度要求负责建立每个酒店项目的本台帐，做好成本动态控制报表，控制好工过程中的现场签证和计变更工作。4.2.2成本台帐包括程成本台帐和非工程成本台帐，酒店公司成本控制部负责建立程成本台账（酒店项目公司则由该公司的本控制部负责建立工程本台帐目公司财务部或酒店项目公财务部负责建立非工程本台账，并按酒店公司成本控制部要求提相关资料以备成本测算统计。4.2.3各酒店项目部总成本台帐由酒店公司成本控制部负责建立，各酒店项目部项目公司财务部于每25日前按酒店公司本控制部要求提交并核非工程成本台帐。各酒店项目公司的总成台帐由该公司成本控制负责建立与核对，并在核对无误后于每3日前经项目公司总经理字后报送酒店公司成本控制部存档备查。5项目成本结算管理5.1项目成本结算管均按股份公司现行成本管理制度实施。

5.2各酒店项目部的程结算及竣工复核由酒店公司成本控制部负责完成，各酒店目公司的工程结算及竣工复核由该公司成控制部负责完成、酒店司成本负责人和酒店公司总经理最终批准按集团结算管理制度要实施。

第2节招标（采购管理制度1总则1.1以股份公司现行标管理制度为基础、根据酒店公司特点，在合理公平的原下追求公司利益最大化，以确保各项承包务满足规定的质量、进和成本控制要求。1.2凡单项合同额30元（含）以上招标（采购）业务，必须纳招标（采购）管理进行控制。2招标（采购）分类责任部门根据股份公司现行制规定，酒店公司经办的招标（采购）工作按以下三类方式进行作：2.1技术服务类：指酒店的可研分析、勘察设计、规划设计、室内设计、造价咨询顾问类。各酒店顾问的选择可按直接委托式确定。由酒店公司设部经办、酒店公司成本控制部参与，酒店司运营部视情况而参与但必须执行《业务发包直接委托》的规定2.2工程承包及货物购类：按本节第条执行。2.3各酒店开业筹备运营物资采买：指开业筹备期开办费预算内的FF&E物资采买各内容。由酒店公司运营部经办、酒店公司本控制部、酒店公司财部参与，各酒店业主代表视情况而参与。作办法参见《酒店公司营部操作手册2.4各酒店开业后固资产改造新增项目：指开业后由业主追加投资的固定资产改造增内容。按2.3执行。

3工承包及货物采类招标（采购）工作操作方式：3.1根据股份公司现制度规定，酒店公司经办的工程承包及货物采购类招标（采购工作按以下三类方式进行操作：3.1.1第一类招标（购）由股份公司成本控制部组织，酒店公司参与，在股份公司标、评标、定标。3.1.2第二类招标（购）1）独立酒店项目：酒店项目公司报酒店公司审批后负责组织实施，并报股份公司本控制部备案；具体操作详见《酒店公司本控制部操作手册2）非独立酒店项目按股份公司制度由酒店公司成本控制部负责组织实施。3.1.3地方类招标（购）1）独立酒店项目：酒店项目公司负责组织实施，并在招标完成后必须按股份公司行管理制度规定将招标完整资料报酒店公和股份公司成本部备；具体操作详见《酒店公司成本控制部操手册2）非独立酒店项目样板间精装修、后勤区精装修、厨房设备弱电系统、洗衣房设、泳池设备、卫星电视、程控交换机、卫洁具、磁卡锁、污衣槽活动家具、艺术品、装饰灯具、标识标牌由酒店公司成本控制部责组织实施，在酒店公司开标、评标、定。2.2由酒店项目公司织的招标，酒店公司可根据其重要程度，纳入酒店公司招标范另酒店公司经营管理委员会批准后，店公司成本控制部可根历史招标（采购）执行情况对酒店项目部酒

店项目公司的招标（购）业务进行授权，具体授权的范围、操模式、时间期限等以授通知书的形式确认。2.3在上述三类招标采购）中，符合直接委托条件的，可按直接委托方式选择确定务承包单位必执业务发包直接托》的规定。4招过程控制要点4.1招标过程控制要按集团的管理制度执行。4.2其他特殊规定：4.2.1艺术品采购类标技术标权重不得超过0%。4.2.2标识、小品等计施工一体的招标技术标权重不得超过。4.3.3重确需突破，需经股份公司成本控制部审批。

第3节

经济合同管理制度1总则1.1根据股份公司现制度，结合酒店公司特点，制定工程成本类合同管理制度。1.2适用范围：本节济合同管理规定适用于工程承包合同、货物采购合同和技术服合同。本规定不适用于：酒店管理公司管合同、各酒店外租区租合同、开办费涉及的所有合同、人力资源及到的所有合同，这些同或协议按特定的程序申报。1.2.1工程承包合同括：工程承包、工程技术服务、酒店翻新改造之工程承包、各店项目部或各酒店项目公司办公用房房屋修、新建及拆改等。1.2.2货物采购合同括：工程材料设备采购、酒店翻新改造之材料设备采购。1.2.3技术服务合同括：可研分析、勘察设计、规划设计、室内设计、造价咨询等问类，检测、面积测绘、宣传推广、模型作等服务类。2合同办理2.1合同起草2.1.1额在2万元上的业务事项应事先签订合同，直接委托合同由直接委托办理门负责起草，经招标确定合作方的合同由标经办部门负责起草。2.1.2额在2万元下（含）的业务事项可不用签订合同，但

应参照股份公司管理度中零星采购和紧急采购程序处理。2.2合同谈判所有经济合同的谈判少有二个部门的二名以上经办人员参与谈判。成本控制部必参与所有经济合同的谈判。3合同审批及签订3.1合同签订的主体3.1.1程承包、货采购合同由酒店项目部或酒店项目公司工程部办理。3.1.2技术服务合同酒店公司设计部办理。3.1.3造价服务合同酒店公司成本控制部办理。3.2合同资料的报备3.2.1同签订后，合同经办人员将合同签订相关档案（包括申请单、审批单、价单、合同文本及各审批人审批意见的电版原件等）的完整资料报酒店公司成本控制部。3.3未成立酒店项目或酒店项目公司的合同由酒店公司本部相应部门代为办理，份公司法务部代为审批法律意见。3.4审批程序3.4.1份公司经办酒店第一类招标（采购）合同按股份公司管理制度执行。3.4.2酒店公司经办第二类招采购类招（采购及直接委托合同，逐报酒店公司总经理审批执行。4经济合同的履行4.1合同管理责任部：

4.1.1工程承包、货采购、监理合同：所属酒店项目部或项目公司。4.1.2造价咨询合同酒店公司成本控制部。4.1.3各项目设计服类及酒店技术服务类合同：酒店公司设计部。4.1.4酒店项目施工设计服务类合同：酒店项目部及酒店项目公司设计部。4.1.5合同管理责任门的负责人是负责合同履行的主要责任人。4.2合同台帐建立：4.2.1工程承包、货采购、造价咨询及监理合同台帐：所述酒店项目部或酒店项目司成本控制部负责建立。4.2.2设计服务类及店技术服务类合同台帐：酒店公司设计部负责建立。4.2.3上述合同台帐月25报酒店公司成本控制部审核后、由后者统一报股份公司本控制部备案。4.3股份公司所属项公司财务部负责建立非前述合同台帐，跟踪监督非前述合同执情况，并于每月月底将该台帐电子版通过业OA系统提交给酒店公成本控制部存档备案；各业务经办部门应合收集、整理和及时提非前述合同执行的相关资料。4.4前述合同执行过中、以及完毕后，合同管理责任部门应依据《供方履约评估指》的规定进行合同执行评估，经酒店公司本控制部审核后报股份司成本控制部备案。

5合档案管理5.1合同签订后，股公司所属项目公司财务部、酒店公司成本控制部、酒店公司档管理部门（即含各酒店项目部和各酒店项公司行政部档案员，下）必须留存一份原件（正本或副本，其部门需要留存合同的，酒店公司档案管理部门提供复印件。5.2合同档案包括合原件合审批记录合同签收记录方履约情况评估表》，由档案管理部门负责搜集、整理、归档5.3当经济合同归档出现补充或更改时，经补充或更改后的经济合同仍按本审批程与权限规定执行完审批签认流程后，仍作有效的经济合同进行档管理。

附件1综合体项目中酒店公与股份公司所属项目公司工程及成本界面编号

工程项目

施工项目

成本分配

管理单位

备注12

全现浇钢筋凝土主体构，屋面程按照图纸完围护结构内墙的砌和抹灰功能分区和管墙及防火墙砌筑抹。天棚不抹灰为混凝土面；地找平及垫层裙楼管

项目公司项目公项目公司项公司3

井走火楼梯机房的天地墙回填及以上序由项目公司项目公司酒店公司完。土建部分A（结构及粗装修）

456789一.

防火卷帘幕墙层封堵；一机电预留及封堵电梯井道及厅封堵；所有设备基及其防水设备层及设夹层土建粗装防由酒店公司完成）及机电所有内容图纸由酒公司确认推杠锁和所防火门及配件由项公司按照酒店管理公司技要求完涉及到客可视面的有装修要求的防门由酒店司完成精饰面及二次安装火门锁芯更由酒店公完成。总钥匙系统酒店公司成。室内精装工的防水指酒店专卫生间厨房洗衣房、游泳、酒店公管理用房客房。停车场（含立和非独设备用房、酒店管理用房

项目公司项公司项目公司项公司项目公司项公司项目公司项公司酒店公司酒公司酒店公司酒公司1

停车场的地通线设施及车管理系统项目司项目公辅助（除地车库、前精装勤管用房外的2其他酒店室内域含设用房防疏散梯及其酒店公司前室）和后管理用房酒店专用设用（洗衣房店专用消控室及弱电

酒店公司3

机房、泳池房、厨房酒店司管理房（即后酒店公司勤区）达到计标准

酒店公司B

室内精装修

4二.

酒店管理用区域根据店管理公的要求完包括酒店客用梯专用通及电梯厅货梯和消防务梯的电厅及所属室装修楼梯、消防楼及所属消前室装修

酒店公司酒店公司

酒店公司酒店公司1

地面、墙面天棚、扶等装修达使用要求（防火酒店公司排烟由项目司完成）

酒店公司三.样板房装修12

酒店主体范之外的后工程样板房（标、套房、廊）装修

酒店公司酒公司酒店公司酒公司四.

客房、套房总统套房客房层走、行政酒廊、裙楼、电梯厅布草间内精装修所有室内地、墙面天花的饰，精装修部分的照1明及应急照明统电排卫洁具及五酒店公司酒公司工艺品、家、艺术灯、调光、拿设备、泳池设

1

备洗设备房设备容美发设设备、室内标识等外立面装修含雨棚外识（含酒店LOGO楼体泛光照按照当地划部门批的方案完成施项目公项目公工图纸设计施工。

雨棚酒店、幕墙包括旋转门方案需由酒店公司确认室外工程C及

室外及屋面绿化与外墙装修

2

户外照明、柱、旗杆绿化景观屋面绿化及地面铺装、室外阶由项目司负责。

项目公司项公司

地面铺装方案需由3

酒店各入口棚下的地铺酒店装有特殊要求的由酒店公完成）

酒店公司确认方案需由项目公司项公司酒店公司确认1

完成给排水报手续办入给水主管并将雨污水引入市政水网。给独立计量

项目公司

项目公司2

客房部分：水（包括水、热水中水，下同）完成至客房每每个管井立管第一阀含阀门公共区域店平面能分区完给括冷水、项目公司热水中水下同系统至层每个管主立管第一个阀括分层系连接及设层管道按区域独立量。客房部分水完成客房每每个管井主立管第一

项目公司3

个三通或四（含三通四通公共区域酒店平功能分完成排水系统至每层

项目公司

项目公司分区主立管一个三通四通（含通或四通客房部分水完成客房每每个管井主立管第一D

给排水系统

4

个阀门之后分；公共区域水完成每层功分区每个主立管第一个阀门之后分。

酒店公司

酒店公司客房部分水完成客房每每个管井主立管第一5

个三通或四之后部分公共区域水完成每层功分区每个主立管第一

酒店公司

酒店公司678

个三通或四之后部分完成雨水系工程。中水处理系完成厨房以的污水处系统(处理能力由店公司确认房系统上的筋砼隔油器由项目公司完成但方案由店公司确厨房区域内的成品隔油池器由酒店司负责。

项目公司项公司项目公司项公司项目公司项公司9完成次供水验收作。完成燃气申验收