知名地产公司项目业绩考核与激励方案

PAGE恒大地产（集团团）有限公司司项目公司业绩考考核及激励方方案2011年1月月地产绩效管理制度PAGE7内部文件，注意保密目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc156813088"目录1HYPERLINK\l"_Toc156813089"第一章总则2HYPERLINK\l"_Toc156813090"第二章项目公司司奖金额度的的确定2HYPERLINK\l"_Toc156813091"第三章业绩考核核4HYPERLINK\l"_Toc156813092"第四章项目公司司奖金的发放放7HYPERLINK\l"_Toc156813093"第五章附则9HYPERLINK\l"_Toc156813094"附表1：项目公公司奖金系数数表10HYPERLINK\l"_Toc156813095"附表2：绩效系系数表11第一章总则第一条对项项目公司进行行业绩考核及及激励的目的的项目公司员工的的薪酬包括工工资、补贴、项项目奖金及福福利。对项目目公司员工根根据项目考核核结果发放项项目奖金进行行奖励，以充充分调动项目目团队工作的的积极性，使使其努力推动动项目按计划划顺利实施。第二条项目目公司奖金提提取的前提项目应在项目市市场定位、盈盈利模式、投投融资计划、项项目目标利润润、项目总体体开发计划明明确且获得北北京公司批准准的情况下开开展项目开发发工作，最终终根据综合考考核结果进行行发放。第三条项目目公司总奖金金额度的计算算项目公司奖金额额度=提取基数×奖励系数×考核系数第四条适用用范围本激励办法适用用于项目公司司全体人员，但但不包含营销销人员。第二章项目目公司奖金额额度的确定第一条工程程量法（一）总述工程量法即根据据完成的工程程量，如建安安投资额或建建筑面积，结结合项目具体体情况及考核核情况，乘以以一定系数提提取奖金额度度，适用于持持有型开发项项目的激励。（二）奖金总额额度的确定项目公司总奖金金额度=目标建安成成本（调整后后）×奖励系数×考核系数或=项目总建筑筑面积×奖励因子×考核系数注：目标投资额额为调整后的的目标投资额额，实际投资资超出调整后后的目标成本本的部分不计计入奖金提取取的基数。（三）奖励系数数（奖励因子子）根据工程量法确确定的奖励系系数可取1.25%，根据项目目的具体情况况进行调整。第二条利润润法（一）总述利润法即根据项项目最终实现现的净利润，结结合项目具体体情况及项目目公司考核情情况，提取一一定比例奖金金额度，适用用于销售型开开发项目的激激励。（二）奖金总额额度的确定项目公司总奖金金额度=项目净利润润（或税前利利润）×奖励系数×考核系数注：净利润为实实际实现的利利润（三）奖励系数数根据净利润确定定的奖励系数数可取3%（税前利润润取2%），并根据据项目的具体体情况进行调调整。注：以目标净利利润率为行业业平均水平10%为基础确定定奖励系数，随随着目标净利利润率的调整整，奖励系数数可相应随之之调整。（四）项目净利利润（或税前前利润）提取取基数的调整整为剔除重大市场场因素对项目目利润的影响响，对作为提提取基数的项项目净利润（或或税前利润）要要进行调整，以以充分反应项项目公司努力力的真实成果果，保证激励励的科学性和和有效性。剔除市场因素的的主要办法是是剔除土地价价格变动对开开发项目利润润的影响提成基数＝实际际利润－（土土地调整后成成本－土地实实际成本）有两种具体的操操作方法，分分别是地价参参考法和土地地估价法。地价参考法项目销售期间，在在条件允许的的情况下，参参考项目周围围地域的地价价拍卖情况对对目标利润进进行调整。土地估计法在项目临近结束束时，聘请专专业的土地评评估机构对项项目土地价格格进行评估。上述两种方法可可根据具体情情况进行选用用，在周边有有类似项目用用地拍卖的情情况下，应优优先选用地价价参考法。第三条奖励系系数的调整上述工程量法及及利润法下奖奖励系数的确确定均根据标标准项目模型型测算确定，标标准项目模型型为：项目类型住宅项目规模10-20万mm2建设周期20-24个月月交房标准毛坯有无拆迁无在实际项目奖励励系数的确定定中，需根据据每个项目规规模、管理复复杂性、项目目周期等因素素的不同，对对奖励系数进进行调整，系系数的调整可可运用如下的的调整模型，也也可针对每个个项目的具体体特点综合考考虑后确定。奖励系数调整模模型注:精装调整整系数只针对对销售型项目目，不包括持持有型项目第三章业绩绩考核第一条项目目公司业绩考考核的周期对项目公司的业业绩考核包括括季度考核及及项目终期业业绩考核（分分期开发的项项目每期结束束后进行终期期考核）。依据项项目公司项目目终期业绩考考核的结果确确定项目公司司总奖金额度度。第二条业绩绩考核指标销售型项目的业业绩考核指标标对销售型项目，重点考核项目公司的利润、进度、质量、成本控制指标。持有型项目的业业绩考核指标标对持有型物业开开发阶段的业业绩考核，重重点考核项目目进度、质量量、成本控制制。业绩考核指标的的说明1．利润指标项目公司与北京京公司就项目目公司目标利利润率进行确确认，销售实实现并交房后后，根据考虑虑地价变化机机会成本调整整后的利润率率进行考核。净利润率Z当Z≥12%时时，考核得分分为120分；当Z=10%时时，考核得分分为100分；当Z≤5%时，考考核得分为0分；当10%<Z<<12%时，考核得得分为100+220×（Z-10%）/（12%-110%）；当5%<Z<110%时，考核得得分为100×（Z-5%）/(10%%-5%)。2．成本控制指指标项目公司针对各各期项目编制制目标成本，北北京公司成本本管理部审核核确认。由于于规划调整造造成的设计修修改，经北京京公司成本管管理部审核，可可调整目标成成本。成本控制率ZZ=（实际成本本－目标成本本）/目标成本×100%%当Z≤0时，考考核得分为120分；当Z=2%时，考考核得分为100分；当Z≥10%时时，考核得分分为0分；当0<Z<2%%时，考核得得分为1000＋20×(Z－2%)/((0-2%)；当2%<Z<110%时，考核得得分为100×（Z-10%）/(2%--10%)。3．进度控制指指标项目公司针对各各期项目编制制进度计划，北北京公司总经经办及工程管管理部审核确确认。由于市市场环境因素素造成的进度度计划修改，经经北京公司总总经办审核，可可调整目标进进度计划。进度控制率ZZ=（实际工期期－计划工期期）/计划工期×100%%当Z≤0时，考考核得分为120分；当Z=10%时时，考核得分分为100分；当Z≥50%时时，考核得分分为0分；当0<Z<100%时，考核得得分为1000＋20×(Z－10%)//(0-100%)；当10%<Z<<50%时，考核得得分为100×（Z-50%）/(10%%-50%))。若进度控制指标标项得分为0分，则项目目公司总体业业绩考核为0分。注：考核指标的的各项指标值值可根据项目目具体情况进进行一定幅度度的调整。4.工程质量量指标工程质量指标5．客户满意度度由北京公司执行行客户满意度度调查，包括括客户对产品品和客服的评评价。由北京京公司客户服服务部评估或或委托第三方方进行评估。6．员工满意度度由北京公司人力力资源部对项项目公司员工工满意度情况况进行调查并并打分。7．管理体系完完善由北京公司总经经办对项目公公司管理体系系完善情况进进行评估并打打分。项目公司考核系系数根据项目公司绩绩效考核结果果，确定项目目公司的绩效效考核系数，此此系数影响项项目公司总奖奖金额度。绩效考核分数值值优秀（1200分≥Y≥95分）良好（95分分＞Y≥80分）合格（80分分＞Y≥60分）需改进（Y<660分）考核等级优秀良好合格需改进绩效考核系数1.31.11.00.6第三条部门门及人员的绩绩效考核项目公司各部门门及人员的绩绩效考核参见见《地产绩效效管理制度》。第四章项目目公司奖金的的发放第一条项目公司司奖金额度的的分配分配的原则项目公司的项目目奖金对项目目公司全体人人员（不包括括营销人员）进进行分配，但但分配中应考考虑各岗位对对项目公司贡贡献的大小，根根据岗位价值值确定的奖金金系数进行分分配。项目公司高管的的奖金分配比比例项目公司高层管管理人员（包包括项目公司司总经理、副副总经理、总总经理助理）的的奖金分配比比例为0.4-00.5，由北京公公司绩效委员员会确定。高层奖金额度==项目公司奖奖金额度×高层奖金比比例员工奖金额度==项目公司奖奖金额度×（1-高层奖金比比例）项目公司高层管管理人员奖金金额度的计算算总经理（副总经经理、总经理理助理）奖金金额度=高层奖金额度××高层个人奖奖金系数×绩效系数×在任时间比/Σ总经理（副总总、总助）奖奖金系数项目高层管理人人员的个人奖奖金悉数反应应了高层管理理人员对项目目贡献度的不不同，总经理理为1.0，副总经理理为0.6-00.8，总经理助助理为0.4-00.6，由北京公公司绩效委员员会确定；绩效系数反应了了对个人的综综合绩效评价价（个人及组组织），详见见《绩效系数数表》；在任时间比=实实际在职时间间/项目实际开开发周期（与与奖金发放的的项目周期一一致）；若实际计算的各各高管奖金额额度总额超过过或低于高层层奖金额度，则则各高管奖金金额度按相同同比例进行调调整，以使各各高管奖金额额度总额与高高层奖金额度度相等。项目公司员工（含含部门经理）奖奖金额度的计计算员工奖金额度==全体员工奖金额额度×员工个人奖奖金系数×综合考核系系数×在任时间比/Σ员工个人奖奖金系数员工个人奖金系系数，根据各各岗位的对项项目公司的贡贡献度的不同同而确定，详详见《项目公公司员工奖金金系数表》；；绩效系数见《绩绩效系数表》；；在任时间比=实实际在职时间间/项目实际开开发周期（与与奖金发放的的项目周期一一致）；若实际计算的员员工奖金额度度总额超过或或低于全体员员工奖金额度度，则各员工工奖金额度按按相同比例进进行调整，以以使各员工奖奖金额度总额额与全体员工工奖金额度相相等。第二条项目目公司奖金发发放的时间项目公司的项目目总奖金额度度及个人奖金金在在项目结结束后（分期期开发的项目目在每期结束束后）按上述述规定确定，一一般也应在项项目结束后发发放，但考虑虑到项目周期期较长，部分分奖金可提前前按节点及年年度预支，从从项目结束后后计算的奖金金额度中扣除除。项目公司人员奖奖金发放时间间表

项目奖金高层人员中层管理人员其他发放时间是否与考核结果果挂钩节点奖金-10%10%关键节点否年终奖金20%20%20%年终否项目结算奖金50%50%50%项目结算完成后后是项目质保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1年是5%--交房后1.5年年是5%--交房后两年是项目结点奖金及及年终奖金均均为项目总奖奖金的预支，发发放时不进行行考核，在最最终根据项目目考核确定的的项目奖金额额度中扣除；；为保证工程质量量，项目人员员的项目奖金金将预留一部部分作为项目目质保金，高高层人员的质质保金比例为为30%，在交房后后的2年内发放，其其他人员的质质保金比例为为20%，在交房后后的1年内发放，质质保期内若没没有出现大的的质量问题，客客户满意度超超过70%的情况下，项项目质保金全全额发放；