商贸有限公司组织管理手册

商贸有限公司组织管理手册目录TOC\o"1-2"\h\u30947第一部分组织架构、责权概述 -172-第一部分组织架构、责权概述公司总部组织架构图总经理总经理稽核部门经营分析总经理助理稽核部门经营分析总经理助理资产总务行政中心信息中心企划部门营运中心采购中心财务中心资产总务行政中心信息中心企划部门营运中心采购中心财务中心总务处形象组快讯组形象组资产处形象组人事部形象组快讯组形象组行政部总务处形象组快讯组形象组资产处形象组人事部形象组快讯组形象组行政部快讯组资讯部形象组数据部形象组快讯组形象组会计科资金科形象组预算科设计组活动组出纳分析科结算科设计组活动组出纳分析科结算科说明：根据目前管理架构，分为XX实业有限公司（简称总公司），商贸有限公司（简称公司），XX生活广场（简称门店）。鉴于商贸有限公司目前属于单店经营，故门店部分特殊岗位由XX公司人员负责管理，并履行其岗位工作职责。总部财务中心负责门店财务部的管理，总部财务中心及门店财务均直属总公司财务部统筹管理，商业公司负责门店财务部的日常管理工作；总部企划部门经理暂时负责门店企划部的管理；总部信息中心经理暂时负责门店资讯部的管理；行政中心/资产总务处/经营分析/稽核部门工作职责暂由总经理助理代为履行（涉及审核的部分由总经理负责审签）目前公司总部编制为7人，视今后的公司发展需求做相应调整。公司门店组织架构图店长店长店长助理店长助理生鲜处杂货处后勤部门百货处生鲜处杂货处后勤部门百货处人事科食品一科食品二科自采部收银客服大宗科防损科财务部百货一科清洁用品科百货二科非加工熟食科面包科人事科食品一科食品二科自采部收银客服大宗科防损科财务部百货一科清洁用品科百货二科非加工熟食科面包科司机组长组长组长组长组长组长组长组长/技师组长/技师商管科企划部养护科资讯部司机组长组长组长组长组长组长组长组长/技师组长/技师商管科企划部养护科资讯部资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员资深/营业员说明：商贸有限公司采用两级管理，营、采合一的模式经营。生鲜处处长主要是负责面包、熟食、非加工（含蔬果/肉品/水产）商品的采购及现场管理；自采部门：每日负责带队前往批发市场或生产基地直接现金购买商品，财务部对采购金额的核算与审核，防损部负责监督执行；杂货处处长主要负责食品一科（含烟酒饮料/冷冻冷藏）、食品二科（含休闲食品/冲调粮油）商品的采购及现场管理；百货处处长主要负责清洁用品、百货一科（含家庭用品/文体用品/家电）、百货二科（含纺织/服饰/鞋类）商品的采购及现场管理；后勤部门直属店长管理。第二部分管理费用分配方案XX商业费用按照人员的配置及工作范围制定年度预算，对公司的分配按照总承担其管理工作的范围制定，原则上一年调整一次，年初制定分配比例年末根据当年实际情况作出调整并报董事长审批后执行。费用按照预计工作量原则分配。公司名称上缴总部费用备注商贸有限公司2%分摊比例按照含税销售收入的2％第三部分主要中高层及职能部门职责总经理工作职责职责对总公司负责，全面负责超市经营管理及日常事务；执行总公司制定的经营方针和计划；拟定公司内部管理机构设置方案，报总公司批准；对总公司下达的各项经营指标和利润指标的完成情况负责；拟定公司基本管理制度和制定公司的具体规章制度，经会议讨论后，报总公司批准；负责召集主持办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；定期向总公司报告业务情况；签署日常行政、业务文件，负责超市各部业务合同的审定和签章事务；对商品的采购、销售、促销、控制成本和损耗、提高利润等负有经营管理的重要的督导责任；对商品的营销策划、陈列、员工素质、工作效率、服务水准的提高等负有重要督导责任；监督超市的商品进货价格、进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关工作；组织商品供销计划与促销活动及商品价格变动；监督与改善超市各部门商品损耗管理；审核控制超市预算和超市支出的标准，以及超市各项费用预算的审定，报批落实；负责员工业绩考评和审批工作。并在授权范围内核定员工升职、调动、任免等；完成总公司授权的其他事宜。店长工作职责职责门店年度营业各项活动规划、执行、督导及评估并执行；门店营业目标的执行、分析与报告；年度总营业费用预算的制定计划；营业效益的评估、改进报告；完成XX总公司下达的各项指标；制定门店的经营计划；督促各部门服务人员贯彻执行经营计划；组织门店员工进行教育培训；监督门店的商品进货验收、库存管理、商品陈列等作业内容；监督检查门店的财务管理；监督店内人员管理以及业绩考核；对总经理交办的所有工作负责；了解并掌握店铺的销售动态，及时调整货架商品陈列比例；对防盗、防火、防工伤，安全保卫的工作负有直接责任；监督检查门店的门面、标识、橱窗等，维护商店的清洁与卫生；负责处理顾客的投诉与抱怨；处理日常经营中出现的例外事件；参加一些公益活动，成为门店的代言人；协调与当地政府部门的公共关系。处长/科长工作职责职责做好新进员工的传、帮、带队伍的建设及人事安排制定员工的培训及晋升规划确保处/科内商品、人力、形象、绩效、资产、财务无异常负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；负责本部门员工管理，保证并检查公司各项标准、规范的准确执行；负责本部门所有商品陈列的设计和实施；负责本部门营运标准的维护，使商场保持良好的购物环境；负责执行全店的销售计划，保证本部门各项指标均达到XX总公司指标；负责商品的续订和库存的管理，控制缺货负责促销计划的实施，对竞争者的市调和确定本部门的竞争品项；负责控制本部门的损耗在XX总公司的指标内；提高工作效率，控制人事成本和营运成本；负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜；负责本部门的消防安全工作，避免工伤事故的发生；组织实施周期盘点、年度盘点。总部职能部门职责人员组成：总经办（含总经理/总经理助理/经营分析/稽核部门）、财务中心、行政中心、信息中心、企划部门、资产总务部门职责：财务中心年度财务预算并监督实施情况，分析总结并调整预算方案；协助编制经营目标、计划，并动态跟踪和调整；按会计核算制度的要求如实记录、反映公司业务活动和资产债务情况，并准确及时上报各类财务报表；开展日常财务管理工作，办理费用支付、业务性款项支付、有价单证、现金管理等各种财务收支业务；依照国家税收政策，筹划公司纳税事宜；按期申报纳税、缴纳税款及与税务部门联络，沟通各项税务事宜；参与项目论证，测算项目经济效益，为项目投资决策提供支持；审核各类合同的经济条款，确保合同的合理性及资金保障；定期组织财务及专项分析，监测企业运营风险，为公司经营决策提供参考；组织建立完整的固定资产管理制度和核算方法；实施固定资产的价值管理，建立固定资产原值台帐；处理固定资产账务，计提固定资产折旧和完成资产的核算工作；对固定资产进行价值评估，审核固定资产处置方案。行政中心后勤管理：负责车辆、办公区域的卫生、安全等后勤管理工作；办公资源管理：负责门店所有办公资源的管理和办公用品的采购工作；证照管理：负责门店营业执照、资质等证照的办理、年审、登记工作。接待管理：负责门店日常行政接待工作；统一管理门店与外部各相关部门的关系，并负责进行日常的关系维护工作；统筹门店对外公关活动；门店人事发展规划及人事管理政策的制定；门店各部门岗位的招聘；门店所有人员新酬管理，并辅助总经理进行人员业绩考核。人才库的建立并对人才市场薪酬水平跟踪调研；员工的职业生涯规划及人才的培养，制定门店人才培训计划；培训需求的分析、机构的调研及培训计划的实施;行政制度管理：统筹制定、完善、修订管理制度及行政管理系统的各项流程与管理规范，并检查其执行情况；文书管理：接收和处理总公司各类公文；督办：督办总公司、总经理下达的工作指令及会议决策事项；档案管理：负责公司档案的保存、整理、鉴定、归档和销毁等管理工作（包括工程技术档案）。信息中心制定并组织实施公司信息化建设的战略规划及信息系统的改进方案；实施计算机信息管理系统的开发、维护、更新、使用管理及网络安全维护；计算机及相关设备的购置、调配、维修和维护保养；处理公司日常电脑和网络故障，维护信息系统的正常运行；负责商品资料的建立及维护；处理公司网站维护中的技术问题，及时更新网站信息内容。资产总务办理固定资产/低值易耗品的采购审批手续，实施采购并登记建档；办理固定资产/低值易耗品的转移、报废手续，并实施转移、报废；组织固定资产/低值易耗品的实物盘点工作，并编制报表；实施固定资产/低值易耗品的日常维护工作，建立和更新固定资产台帐。企划部门企业文化理念与员工行为规范的制定与维护组织编制年度企业文化建设方案，并组织实施；组织开展企业文化活动（含文体活动），参与企业文化活动的规划；收集员工对企业文化建设的满意程度，并提出改进建议及方案。第四部分人事管理制度入职离职管理制度目的：为保证公司员工相对稳定、维护正常人才流动秩序、规范招聘和录用流程，确保人才的有效引进特制定本办法，特制定本办法。职责部门按管理权限对异动申请予以批准。人事部负责审核，为符合条件的员工办理异动手续。人事部负责公司招聘计划的规划、审核、报批，招聘信息的更新、发布。人事部负责人员招聘的过程组织工作，包括资料收集、筛选、面试通知、初试、审批上报；用人部门负责复试工作（初试与复试可同时进行）。公司中高层（含处级以上）、财务部负责人的招聘录用由总公司审批，部门经理级以下人员的招聘录用由公司总经理审批。实施原则：合法性原则。公司利益优先，兼顾公平的原则。慎重对待、保持稳定原则。人员流动情况计入管理人员绩效考核项目。招聘录用的方式：外部公开招聘、内部招聘、员工推荐。可根据实际需要确定录用的方式,鼓励员工向公司推荐优秀人才或急需的人才。入职管理：招聘信息发布申请流程：人事部审核用人部门提出招聘需求公司领导审批人事部审核用人部门提出招聘需求公司领导审批招聘面试流程：录取报到公司领导面试用人部门复试人事部初试录取报到公司领导面试用人部门复试人事部初试入职审查资质审查：身份证、学历证明、职业资格证（包括但不仅限于：保安证/退伍证、驾驶证、会计证、电工证等）、特殊岗位的担保书。职前调查：就应聘者的最近工作记录作真实性调查。待遇确认：人事部根据应聘岗位的薪资标准确定新进员工的试用期待遇；新进人员应认真查看本人的薪资说明，并在文件上签名确认同意。入职宣导人事部门负责：作为公共服务型企业工作时间特点，节假日期间需继续营业；《员工手册》重点内容；公司主要领导简介；薪资发放日期；组织架构。用人部门负责：工作流程介绍；工作环境介绍。入职手续建档：新进人员认真填写《员工入职申请表》，随相关证照复印件一起交至人事部；工牌（卡）及工作制服领用：引领新员工至财务部门缴纳制服押金、工牌（卡）制作费；根据需要及待遇标准安排住宿并做考勤准备；根据工作权限开通办公网络系统；（内部OA系统、瑞星软件系统）；公告发布新进人员入职信息。试用期试用期期限：劳动合同期限三个月以上不满一年（不含）的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年（含）以上不满三年的，试用期不得超过三个月；人事部的人员试用期跟进：报到跟进；岗位考核培训跟进；用人部门的人员试用期跟进：在试用期期间，每月部门主管或店长应在月初与新进人员面谈一次，了解其对工作及生活的适应状况，协助新进人员解决各种困难；对新进员工的工作态度、工作能力进行考察，为转正考核提供依据；若新进人员在试用期内因相应部门未及时沟通、关心不足而造成的离职，将根据公司奖惩办法予以行政处罚。转正试用期届满当月，待转正员工应向人事部提交《转正述职报告》；到期后未提交申请，且经人事部催告仍未提交，或主动放弃转正机会的，将不享受正式员工待遇；人事部根据转正考核结果，于接到申请后15天内给予答复（批准同意转正、需延后转正、试用期不合格）；在批准同意转正的当月，人事部负责与员工签订劳动合同；因未提交转正申请而放弃转正权利的员工，应书面说明理由，并保证今后也不得就此事主张任何权利，人事部存档备查；转正后待遇：结合个人努力程度、工作胜任情况及公司薪资标准，相应调整转正员工的工资等级或予以保持原级别。6、离职种类正常离职辞职：指员工根据法律规定依本办法程序及规定向公司提出解除劳动合同且经批准后办妥离职手续；解雇：指合同期内员工无法胜任工作经调换无效，公司提出与员工解除劳动合同；劳动合同期满终止：指劳动合同期满，公司或员工不再与对方续签劳动合同，合同期满终止劳动关系。异常离职开除：指因严重违反公司规章制度或有不诚实行为而被公司解除合同处理的；自动离职：指未提出辞职申请、未办妥离职手续而自行离开公司或连续旷工三天（含）仍未回岗位上班的。7、辞职管理辞职申请：合同期内员工申请离职，应至少提前30天提出申请，申请日期以申请人正式向人事部正式提交《员工离职申请单》之日起计；主管领导接受申请时，应与员工积极沟通，了解离职原因，对绩效良好的员工努力挽留；挽留无效时，申请人部门主管向人事部领取《员工离职申请单》，并由其主管签署部门意见，交于人事部按照审批权限报批；离职谈话部门主管应与辞职人进行谈话，如有必要，可请其他人员协助；辞职员工因故不能亲临公司会谈，应通过电话交谈；离职谈话清单，经员工和谈话人共同签字，存入公司员工档案；谈话内容：挽留；审查其了解公司的程度；审查其掌管工作、进度和角色；阐明公司和员工的权利和义务；征求对公司的评价及建议；回答员工可能有的问题；挽留无效时须呈报审批人：人事部面谈后同意员工申请辞职的，需在同意当天或次日将《离职申请单》按照审批流程呈交给相关领导审批。答复与审批审批人应于3日内予以答复并签署意见；合同期内无特殊原因员工提出辞职的，公司原则上不予批准或予以推迟批准，但有下列情形之一者，公司同意解除该员工的劳动合同；合同期内员工患病或非公负伤治愈时间需较长且提供县级（含）以上医院的病历记录、检（化）验报告单、疾病诊断证明等资料的；合同期内员工依国家规定需到部队服役且提供户籍所在地县级武装部相关征兵证明、资料的；合同期内员工被中高等院校录取学习且提供录取院校录取通知书原件等相关资料的；经双方协商一致同意解除合同的；有下列情况时，审批人有权不予以批准或推迟批准员工辞职申请时有账务未清或阶段性工作开展未完成；根据营运需要，特殊时间段（春节前45天至节后15天）不办理离职手续；员工辞职不能越级审批，必须严格遵循规定程序逐级审批至最高核决。未按程序逐级审批或擅自越级审批的，任何部门均有权不予以签批办理辞职手续，辞职审批权限：组长级以下人员的辞职审批以店长为最高核决。组长级（含）以上人员的辞职审批以总经理为最高核决。通知办理离职手续人事部根据人力配置需求的实际情况，通知离职申请人员限期办理离职手续。辞职手续须离职人员亲自办理，超过7天未办理的，一律按照自动离职处理。工作交接依核决权限已完成辞职申请的员工必须办理离职移交手续，公司应安排其他人员接替其工作；辞职人员办理移交时应由其直属主管指定接替人接收。对辞职人员的移交事项，其直属主管应详加审查，离职人员正式离职后，如发现移交工作未清楚或欠缺的，追究接收人直接责任人责任。经批准辞职的员工，需按规定进行逐项办理移交工作，辞职人员若到同业竞争公司就职的，应迅速要求其交出使用、掌握的公司专有资料。移交内容工作移交：离职人员须将原有职务上保管公章、印章、电脑磁盘、电子资料、办理中的文件、资料及交办而未完成的事项工作移交给接替人员或部门主管。资产移交：离职人员须按规定将原工作使用或保管的工(用)具、固定资产及办公用品、制服移交给接替人员/部门主管，属住公司宿舍的，须向宿舍管理员办理退宿手续并交回钥匙。人事移交：向人事部办理原职务保管的有关人事资料、工号牌、员工手册等人事资料的退回、移交等。财务移交：持相关证明和单据向财务部门办理借款清帐手续，如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。离职调动审计营运部门重要岗位（店长、处长、科长）离职时，待最近一次商品盘点结果出台后，方可办理工资结算手续。店长、部门经理离职或调动时，由公司总经理或授权相关人主持监交工作；资产处监交资产移交；财务中心监交财务移交。营运部门特殊管理岗位及涉及资金管理岗位人员（店长助理、出纳）离职时，财务中心负责监交财务移交。离职人员办理完移交手续后，将《员工离职手续交接单》交至人事部审核。移交意外情况处理交接物品无故损坏，公司有权酌情要求离职员工做出等价赔偿；当事人因故意违纪而造成公司经济损失的，除承担赔偿责任外亦应承担行政责任，处以一定数额的罚款；情节严重者交由公安机关处理。员工未能全部交还的物品，店长助理应统筹及通知该员工三天内全数交还，否则停止发放最后薪金及相关证明。如仍未能补偿公司的损失，公司保留一切追讨的法律权利。离职生效生效日期自离职申请日起30天内的任何一天均可为离职生效日期，具体以权限审批人核决日为准或人事部通知为准。离职人员不得以任何理由拖延离职生效日。自生效之日起，双方正式解除劳动关系，此后离职人员对其个人行为负完全责任，一切均与公司无关。结算：所有必须的离职手续办妥后，由人事部在指定的时间内结算薪资并通知离职人员到财务部领取工资。人事部负责异动登记。通告：科长级（含）以上人员离职，由人事部统一发布《离职公告》。组长级（含）以下人员离职在部门内部通告即可。其他事项辞职工作原则上以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。员工辞职申请期间内工作任务未认真开展执行、工作结果未完成或消极怠工的，按违反公司工作纪律制度进行处理或予以开除处理。辞职申请依核决权限批准后，离职申请期间（指自离职申请日起至离职生效日期间），申请离职员工不得申请婚假、产假等带薪假期，亦不得将当月公休在离职前进行连休。离职员工个人如有需要，可在本人办完离职手续并缴交完公司各项欠款、赔偿或交接工作后，由人事部出具辞职人员的离职证明。8、试用期内离职试用期内，用人单位与新进人员均有权向对方提出解除劳动关系。新进员工试用期内申请离职须提前7天进行申请；申请日期以人事部根据公司制度审核同意离职当日后算起。用人单位有权在试用期内随时提出解除劳动关系。9、解雇对于合同期内的员工，部门主管知会人事部门后，填写《离职申请单》，并提前30天通知当事人，说明终止合同原因；未提前通知的，经核决领导批准后予以当事人薪资补偿。依核决权限核准后，人事部通知当事人办理离职手续。10、劳动合同期满终止劳动关系合同期满员工申请离职须在合同期满前30天进行申请，否则视为同意续签合同，申请日期以人事部根据公司制度审核同意当日算起。合同期满不愿意续签合同且未按公司规定程序进行离职申请和手续办理的，一律按照自动离职处理。11、异常离职开除当事人所属部门主管知会人事部意见后，由部门填写《奖惩申报单》，依核决权限逐级签核。开除经核准后，由部门主管通知当事人办理离职交接手续。当事人办理离职手续后由人事部根据规定进行公告。因违纪而被开除者，一律于薪资中扣除罚款。自动离职员工自离由部门主管呈报人事部，并领取填写《奖惩申请单》。《奖惩申请单》依核决权限逐级呈签。人事部门对自离人员进行存档后予以公告。自动离职者不发放任何薪资和福利。因自离而给公司造成损失的，公司保留依法追究其相关法律、赔偿责任的权利。11、复职凡员工因违纪而被开除、公司要求终止劳动关系、自离而离职者，公司一律不予再次录用。正常离职者在离职3个月后可向公司申请复职。12、附件《入职申请表》、《员工离职申请单》、《员工离职调查表》、辞职审批权限、《移交清单》、《离职谈话记录》、《离职证明》、《员工离职手续交接单》。薪酬福利管理制度目的：为使从业人员薪资福利管理有章可循，进一步优化薪资体系，完善薪资福利的运作管理，更好地发挥薪酬福利的激励和约束作用，提高经营绩效之目的，特制定本制度适用范围适用内容：适用于公司员工的薪资福利标准、调整等薪资福利的结算、发放、管理。适用对象：公司总经理级以下职阶人员职责人事部：负责公司所有薪资、福利、提成、奖罚标准的制定或审定；负责薪资福利的审核、登记、计算和报批部门经理、店长：负责薪资福利实施的审核XX总公司：负责薪资福利的审批财务部：负责薪资、福利费用预算的审核及发放总经理会议：监督本制度的贯彻实施管理原则公平原则：薪资遵循“公平、公正、公开”的管理原则，以体现外部公平、内部公平和个人公平为导向，薪酬确定以岗位特点、个人能力、工作业绩及社会工资水平为依据竞争原则：以提高市场竞争力和人才吸引力为导向，最低工资标准不得低于国家规定标准，对竞争性岗位实行政策倾斜激励原则：遵循“多劳多得、按劳取酬”的激励原则，以增强员工资激励性为导向，通过推动绩效工资的实施管理激发员工工作积极性调整原则：薪酬福利调整根据公司的经济效益、物价水平、竞争对手的薪资水平、社会平均水平及个人的能力与表现进行调整管理责任公司所有涉及人员薪资、福利、提成、奖金的发放标准都必须遵循本制度规定人事部负责上述工作内容的最终审核与监督各部门对各类薪酬福利标准的实施结果负直接管理责任薪资规定薪资结构：固定工资＋浮动工资固定工资=基本工资＋级别工资＋满勤工资＋岗位津贴浮动工资=工龄工资＋绩效工资＋绩效奖金薪资结构定义基本工资：依工作专业知识核定薪级之基本薪资，主要保障基本生活；级别工资：根据不同岗位级别设定的工资；满勤工资：鼓励员工准时出勤而设置的全勤工资；岗位津贴：考量职务差异责任，给予之职务津贴，随职务异动而变化；绩效工资：另见绩效工资相关管理规定绩效奖金：员工按照月度核算，店长级以上人员按照年度核算，标准另行制定实习工资：非正式员工工资，主要保障实习期间的基本生活职位分类和薪资级别：见《薪资标准级别对照表》入职核薪员工入职核薪以《薪资标准级别对照表》规定为依据新进人员核薪新进人员核薪本着“内、外公平”原则，依公司规定、职务、薪级、学历、专长、资历、市场薪资水平而定新进人员之起薪以该职务之最低薪级起薪，资历、条件、能力及经验优异者依级别标准规定薪资酌情核薪新进人员试用期薪资核定不得低于转正薪资总额的70％所有新进人员核薪，须经用人部门主管与人事部门主管讨论后由人事部门主管核定，用人部门不得擅自核薪复职人员核薪正常离职人员半年内复职，比照离职时之薪资进行核定正常离职人员半年后复职，比照离职时之薪资进行核定，最多可比原薪级高出1级处长级以上人员复职，其薪级视实际状况和个人能力依核决权限进行核定需要招募非正式用工（包括顾问、计时工、临时工、实习工），薪资标准必须由各部门、门店提报，按照权限规定审批后方可实施调薪类型正常调薪：根据公司规则进行的固定薪资调整年度调薪：按入职时间、职位等级和个人贡献进行的固定调薪转正调薪：员工由试用转入正式资格而进行的薪资调整工龄调薪：按入职年限递增而给予的薪资调整异动调薪：由于岗位晋升或变动而进行的相应薪资调整特殊调薪：根据市场竞争原因或个人情况进行的随时性薪资调整，特别调薪不受时间和级别限制调薪幅度转正调薪：按照入职约定的薪酬执行年度调薪：原则上每晋升一级，超过一级的须另行审批特别调薪：不受金额限制异动调薪：根据岗位薪酬水平标准实施调薪，升职幅度由低至高，降职不受级别限制工龄调薪：自入职第2年起，每月50元，以后每年每月递增25元，满5年封顶。调薪时间与频次年度调薪一年分为四个调薪月，加薪作业时间固定于2月、5月、8月、11月进行,个人具体调薪月份依据调薪间隔期确定固定工资总额小于1200元的员工调薪间隔原则上不得少于6个月固定工资总额大于1200元的员工调薪间隔原则上不得少于12个月初级技工3个月考评1次，技师6个月考评1次，高级技师1年考评1次，调薪在考评合格的基础上进行转正调薪：根据入职约定薪资为准，试用合格后执行，经用人部门主管申请，可提前或延后执行工龄调薪：按入职时间计算，每满一年自动调整特殊调薪：不受时间限制其它类型调薪原则上以工作开展需要为主，经批准后执行调薪提报与审批制单转正调薪：科长级及以上人员由所属人事部门填制《员工人事变动审批表》，本人另附述职报告；科长级以下人员由所属人事部门填制《薪资调整计划审批表》年度调薪：所属人事部门填制《薪资调整计划审批表》特别调薪：由部门主管提报申请报告，所属人事部门填具《员工人事变动审批表》异动调薪：由部门主管填制《员工人事变动审批表》工龄调薪：不必填具相关表单提报及审核：根据调薪规定和计划，由各部门提报，部门负责人及上一级领导负责初审审批人事部对所有调薪计划进行审核，按权限规定提交审批，未符合条件的，退回提报部门组长级以下员工（含）的调薪由店长批准，人事部备案组长级以上员工（不含）、技工、处长级、店长级人员的调薪由总经理批准知会调薪未批准之前，不得向本人透漏调薪信息；需要和当事人沟通的，由人事部和部门负责人进行调薪审批完毕后由人事部门知会当事人调薪限制（以下情形不进行加薪或推迟加薪）实习员工；试用期内员工；停职或考核期内事假达一个月以上；考核期内受到过行政大过处罚者；正在提辞职申请者；考评考绩达不到要求者；经评议工作表现未符合调薪条件者；平级异岗调动三个月未满者；个人薪资水平已达该岗位薪资水平上限者；特殊调薪和正常调薪不能重复进行，特殊调薪后周期未满不再予以进行正常调薪。薪资结算：人事部门负责所属人员的考勤数据、各类补贴、奖金及各类扣款数据的录入、系统薪资核算、薪资表打印、报批工作；总部人事部薪酬专员负责公司所有人员薪资额、考勤数据、各类补贴、奖金及各类扣款数据的审核，无误后按照规定权限进行报批；薪资表由总部人事部进行汇总、审核，无误后按照规定权限报财务中心审核和总经理审批。薪资发放：员工当月工资于次月15日发放，遇法定节假日则顺延发放；工龄工资从入职之日的第2年开始，满一年结算一次。薪资以现金或银行转帐方式进行发放。员工福利年终奖金：春节前发放，入职满3个月以上员工享有；以个人当年12月薪资额（不含满勤奖）为计算基数。公休与假期：公休日：每周不少于1天；法定假日：根据国家规定，员工每年可享有11天有薪法定假日；有薪假期：年休假、婚假、产假、陪产假、公假、丧假等公司规定的有薪假期；保险：社会保险：依照国家和地方政府有关规定办理的社会保险（个人缴纳的部分从工资中扣除）；雇主责任险：员工在工作过程中遭受意外致伤、残等的医药费用及经济赔偿保险；意外伤害险：公司为特殊岗位员工（如电工、司机等）办理的相关意外伤害保险；养老保险、医疗保险和失业保险作为公司的激励性福利将根据员工的表现和业绩确定享有资格，具体标准另行规定。节日活动或聚餐尾牙或除夕夜聚餐；中秋节、端午节发放实物或过节费；春节期间上班人员伙食补贴；培训公司内部为员工提供各种教育训练机会，以提升员工的职业技能；员工表现优秀公费参加外部训练。优秀评比公司定期举行评先评优活动，对获得优秀称号员工予以精神和物质上进行奖励。月度优秀员工和微笑之星评比、年度优秀员工评比、年度先进单位评比、年度绩效贡献单位评比等。长期服务奖励入职满5周年（含）以上员工享受慰问旅游；文化基金按部门/门店统筹管理，100元/人/年；各类补贴（公司视岗位工作需要给予员工相应的补贴）生日礼金：50元/人，发放礼金（品）或统一举办活动，为员工庆贺生日。岗位补贴：指现金管理人员、防损员、生鲜部等特殊岗位人员的风险金、清洁费。话费补贴：公司视岗位工作需要给予员工相应的话费补贴，由公司统一存入员工电话卡帐户。夜宵补贴：公司给予防损值大夜班（指23：00-08：00时段内连续当班）员工特有的夜宵补贴，标准原则上为8元/人/餐（若公司统一安排用餐，该福利自动取消），超过标准的需按程序审批。出差补贴：因公出差而享有的补贴，具体详见《费用管理办法》。其它规定未按规定办理离职手续者，不予以结算任何薪资及福利待遇；辞职、解雇按当月工作日数结算工资；调薪原则上以审批后次月生效，特殊情况经批准可在审批当月生效；因大型活动、新店支援等特殊情况被借调的，借调时间超过一个月的，工资纳入借调门店或部门核算，由借调部门负责；薪资实行保密，知情人员以及员工本人不得以任何方式告诉他人有关薪资情况，违者视情节轻重予以警告以上惩罚；《薪资标准级别对照表》为公司机密文件，不得公告或泄漏，违者给以重罚，人事部将根据需要设置简表，提供给店长、部门经理级及以上部门主管人员作为参考；薪资福利的调整关系员工的切身利益，不得有丝毫的马虎与差错，若由于失误给公司造成不良影响的，将从严对相关责任人进行处分。附件《薪资标准级别对照表》、《薪资调整计划审批表》、《人事变动审批单》。员工假期管理制度目的：为适应公司发展需要，保障员工有关福利待遇，维护正常工作秩序。适用范围：适用内容：员工请假流程、假期类别、假期及薪资待遇、请假审批权限、销假与续假、非正常请假程序处理。适用对象：公司全体员工。请假流程：申请人口头向主管提出申请→部门主管同意→申请人领取填写请假单→请假单依核决权限逐级呈签→获准审批→主管通知申请人→申请人做好工作交接→依规定时间休假→到人事部销假假期规定：假期类别、期限及薪资待遇：请假原因假期时间薪资待遇年度影响申请证明其它事假因事处理≤15天/次≤30天/年无薪假超30天影响年休假/双薪/绩效奖事、病假每满6天减1天公休并以此类推，病假超3天需附医院证明病假因病治疗依治疗期无薪假累计超2月影响年度双薪/绩效奖县级医院疾病证明婚假本人结婚法定3天晚婚5天给付基本工资不影响结婚证明合同内结婚注册，提前15天申请产假本人/配偶生育本人90天配偶2天给付基本工资影响年度双薪/年度绩效奖出生证明合同期内生育，提前30天申请丧假直系亲属去世3天全额工资不影响死亡证明直系指：父母、岳父母、配偶、子女工伤假因公负伤按国家规定给付满勤工资外的全额工资不影响工伤证明公司指定医院或县级医院所开证明法定假国家规定11天/年全额工资不影响年休假国家规定3-15天全额工资不影响依入职年限而定公假工作需要公司批准全额工资不影响其它规定：所有假期须经部门主管批准，按照审批权限呈报审批，未经批准擅自离岗者，一律视为旷工。员工调休调班或加班补休不影响年度结果使用，依照请假审批权限逐级审批。带薪假期有规定凭证明销假的，请假前或事后应出示相关证明，否则以事假论处。员工未经准假擅离工作岗位或请假期满逾期不到者，按旷工论处。所有请假超过规定时间且影响年终考评的，按照实际出勤进行核算。请假单一律2联，经批准后1联部门存档，1联呈人事部/店人事科备案。事假：事假以半天为单位；试用期内员工，一般不得请事假。病假：病假超过医疗期的，按国家《劳动合同法》有关规定处理。婚假：婚假在结婚注册日起半年内申请有效，逾期视为自动放弃。婚假晚婚年龄为女：23周岁，男：25周岁。离职申请期间及离职移交手续办理期间者不得请婚假。产假：产假必须符合计划生育规定且在合同期内生育的；产假原则上产前15天，产后75天；配偶分娩男员工申请陪产假凭结婚证和出生证明申请销假。法定假：法定假：元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天。法定假为有薪假，因经营需要无法安排休假的，按照公司规定处理。年休假:司龄满1年不满3年的，年休假3天；司龄满3年不满5年的，年休假5天；司龄满5年不满10年的，年休假7天；司龄满10年不满20年的，年休假10天；司龄满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。员工有下列情形之一的，不享受年休假:当年度事假累计超过1个月以上的；当年度病假累计超过2个月以上的；当年度已享受产假的；当年度旷工达0.5天及以上的；上一年度或当年度迟到、早退、中溜次数累计达到20次的；已享受当年度年休假，年内又出现上述情形之一的，不享受下一年的年休假。年休假在1个年度内休假完毕,公司根据工作需要以及员工个人意愿集中安排休假或分2次安排休假，未申请休假的，视为自动放弃。年休假原则上不跨年度安排，如因公司工作需要导致员工跨年度休假的，可以跨1个年度休假,由部门经理/店长事先提出申请,否则过期予以作废。因工作需要且经员工本人同意，由部门经理/店长事先提出申请，报公司审批后可以不安排员工休年休假，对应休未休的年休假，公司按照国家规定支付工资报酬。年休假营业高峰期或春节前后原则上不予以批准。凡需要请事假且有资格休年休假的员工，须先使用完年休假后方能请事假。公假：公假类型：员工参加政府召集之集会或其他活动；员工应邀参加与员工职务或工作有关的各项活动并经核决权限主管签准的；员工奉派进修或参加相关培训，期限在半年以内的；其它呈签核准后可视为公假的。经理/店长级以下人员公假由部门经理/店长申请。假期时限、销假与续假：除产假、病假、工伤假、公假外，员工请休假（含加班补休）单次休假或当月累计休假不能超过7天，情形特殊需超7天以上的（科长及以上原则上不能超过3天，情形特殊需超3天以上的），需提前15天书面申请说明原因并按照审批权限逐级报批，经总经理或总经理授权人批准后休假。员工因事办完需提前上班，预先知会部门主管，并于上班当日一小时内亲自到人事部/科及部门主管办理销假手续。销假时员工到人事部/部门主管处取回《员工请假单》（填写销假时间）交部门主管签核后将请假单送回人事部。请假事宜假满后如需续假，原则上需亲自办理续假手续，无法亲自办理的参照非正常请假程序处理。非正常请假程序处理：员工如因紧急事故或突发性疾病情况而无法事先请假的，应于当日上班前致电部门主管请假，经部门主管批准后方可休假。休假后回到公司上班后48小时内需根据规定程序补办请假手续，否则以旷工论处。请假事宜假满后无法亲自办理续假的，必须在假满前通过电话向部门主管和人事部办理续假手续，并于到岗24小时内办理相关补假手续，否则以旷工处理。假期记录与存档：员工请假记录由门店人事部/科在人事软件上进行电子记录，《员工请假单》人事联由人事部/科进行归类存档，《员工请假单》部门联由部门存档。员工考勤管理制度目的：为加强考勤管理，规范员工出勤行为，提高工作效率，确保公司各项工作的持续开展，特制订本制度适用范围：适用内容：迟到、早退、中溜、旷工、打卡、调休、调班等考勤工作的管理适用对象：全体员工职责：人事部负责公司考勤管理工作的体系制订和监督执行店人事科按照规定负责门店人员考勤管理工作部门主管/店长负责监督本部门人员的考勤执行及结果管理细则：考勤规定：公司原则上实行每天8小时、每周休息1天工作制，实行综合计算工时制及不定时工作制(弹性工作制)，具体作息时间另行规定。总部员工的考勤制度、假期制度、工作时间原则上与总公司一致。门店工作时间:门店各部门原则上每天以8小时进行排班（不包含就餐时间）。门店处长级（不含）以下人员具体工作时间及班次由部门主管编排，于每月25日前提交下月排班表至人事科审核后送店长审批。处长级（含）以上人员之排班由店助理排定并向店长提交下月排班表，经店长审核后于当月25日前送人事部及相关负责人审批。门店排休根据工作需要提前在排班表中设定，每个自然周休一天。门店如因缺编无法当周排休，应在当月内将本月休假天数排休完毕，因工作原因确实无法在当月内将休假天数排休完毕的，将以加班形式依据公司《加班管理办法》中相关规定进行处理；部门主管应提前告知员工排班及休假安排，如因主管原因导致员工上班及排休出现误差，将追究主管责任。员工有在工作时间内按时出勤的义务和依照规定休息及享受假期的权利，其出勤情况是核发工资及福利待遇的基本依据之一。班次时间调整规定：门店倒班及特殊岗位作息时间，在遵循8小时的基础上，根据部门、门店实际情况，自行安排班次，制定上下班时间，报公司审批备案。门店如因经营需要需对员工上下班时间作临时调整的，需在征求员工意见的基础上进行报批。班次时间调整原则上以需求部门提出，报上一级主管审核。店长对时间调整同意的，审核后需上报总部人事部及相关领导进行审批。作息时间调整经批准后执行，对未经批准擅自调整的，一律追究当事人责任,根据性质予以记警告至小过行政处分。打卡规定：考勤实行打卡制度，上下班时如实打卡，以考勤卡或考勤机上记录的信息作为员工出勤情况的依据。因工作需要或特殊岗位而无法按规定时间进行上、下班打卡的，须经本人申请，经部门主管/经理初核，总部人事部审核后报总经理或授权人审批同意可免于考勤打卡。打卡次数：店长、经理级（含）以上管理人员、司机、大夜值班防损人员因岗位性质每天打卡2次，即当天上班第一时间和当天下班最后时间各1次；实行正常班次上班的员工和早晚班制的员工根据上、下班时间规定打卡；加班以及法定假日值班按照规定时间进行打卡，否则视为无效。公司员工上下班必须亲自打卡，严禁委托他人或代替他人打卡，一经发现，双方当事人均以大过处理，并在当年度内（指自记过之日起一年以内）不得加薪、晋升，当事人若有第二次代打卡事件，将以解雇处理。因公出差而不能打卡者应在出差前填写《外出申请单》（当天可返回公司）、《出差申请单》（当天不能往返公司，出差在一天以上）依审批核决权限审批后出差，出差单据交与人事部作为月底考勤出勤依据（考勤卡人员还应由部门主管在考勤卡上确认签卡）。实际出勤而未打卡处理：员工实际出勤而未打卡者，可请职级高自己两级（含）以上的直属主管签卡证明（且职级为科长级[含]以上者，职级不符者，由店长/总经理执行），否则以缺勤处理；签卡每月不得超过三次，超过三次（不含），自第四次开始，每超过一次罚款10元，超过10次者，每超过一次罚款20元，并予以严重警告处理。打卡时未按照要求打卡导致考勤机损坏或不能使用的，视情节轻重予以记严重警告（含）以上惩处。调休规定：员工因工作需要或个人原因需要调休、调班或请假的，必须提前申请并填写《请假（调休调班）单》。调休、调班或请假依审批核决权限（依据员工请假审批核决权限）审批后，必须做好休假期间的工作安排。未做好工作安排或申请未被批准擅自休假调班者视为旷工，并视实际情况追加行政处罚。外出规定：员工因处理公务或参加培训在上班时间离开工作岗位一日以内(或出入公司)，视为因公外出，离开一日以上者视为因公出差。员工因公外出应于公出前填写《外出申请单》，并呈直接领导核准后方可外出。员工因公出差，应于出差前填写《出差申请单》，经部门负责人同意，报分管领导批准后方可出差，经理级（含）以上干部需逐级向上审批，报总经理或其授权人核准。所有人员因公出差，应事先把《出差申请单》交人事部备案，返回后一个工作日内到人事部报到，以便计算考勤等。紧急情况因公外出而未填写相关单据的，返回后一个工作日内将相关单据报备总部人事部/门店人事部，否则一律以缺勤计算考勤。迟到、早退、中溜及旷工的处理：迟到、早退员工迟于当日班次所规定的时间上班或早于当日班次所规定的时间下班，作为迟到、早退处理。月迟到、早退三次（含）或者累计时间达到1小时（含）以上者，当月全勤工资扣除。迟到（早退）在10分钟以内（含）者，扣薪5元/次。迟到（早退）10分钟以上30分钟以内（含）者，扣薪10元/次。迟到（早退）超过30分钟以上不足1小时（含）者，扣薪20元/次。迟到（早退）超过1小时以上者，视为事假半天。超过2小时以上者且未向部门主管请假者，视为旷工半天。考核期间出现迟到（早退）10次以上或累计在2小时以上者不予以晋升、加薪，并影响年度个人绩效考核，情节严重的予以解雇处理。中溜员工工作时间内无故脱岗、串岗，违者作为中溜处理。中溜20分钟以内（含）者，扣薪10元/次，并予以警告处理。中溜20分钟以上1小时以内（含）者，扣薪20元/次，并予以严重警告处理。中溜超过2小时以上者，视为旷工半天。员工在工作期间内遇特殊状况确实需要脱离工作岗位且若时间不超过20分钟（含）的，在征得部门主管（职级必须在科长级[含]以上者）同意后且不影响正常工作开展的，可不作为中溜处理，视为正常出勤。旷工旷工包括但不限于以下情况：员工无故不上班或迟到、早退、中溜超过2小时以上者；未请假便擅自休假者；申请休假尚未批准而已休假者；请假期满后，逾期未归且未续假的；其他相关规定中满足被设定为旷工条件的。旷工以半天为单位计算，未满半天的按照半天计算。旷工扣除员工1.5倍日工资，并取消全勤工资。旷工半天者，除扣除薪资外，并予以严重警告处理。旷工一天者除扣除薪资外，并予以小过处理。旷工两天者除扣除薪资外，并予以大过处理。连续旷工三天（含）或一个月内累计旷工超过三次（含）或一年内累计旷工达10天者，公司将以自离处理，并列入永不录用名单。考勤统计考勤统计时间为本月1日至本月最后1日。总部人事部/店人事科负责考勤数据的检查和分析。总部人事部/店人事科检查考勤记录制作的准确与否，若发现考勤不准确，应及时告知相关部门进行修改，并依据公司《奖惩管理办法》中相关规定进行惩处。总部人事部同时负责对门店考勤记录的抽检工作，若在抽检过程中发现门店的考勤不准确，除对相应部门的考勤制作人员进行惩处外，该门店人事人员也列入惩处名单，情节严重的予以调离人事科工作岗位。考勤卡丢失：员工自身因维护不当导致考勤卡丢失的，须本人直属部门主管及上一级主管以联络函形式，说明其考勤卡丢失原因和该期间的考勤状况，会签人事科并由店长审核后送交总部人事部审批。管理人员自身因维护不当导致考勤卡丢失的，须本人直属部门主管及上一级主管以联络函形式，说明其考勤卡丢失原因和该期间的考勤状况，由门店店长、总部人事部审核，总经理审批。员工丢失考勤卡属第一次的予以小过处理。同一年度内第二次丢失的，予以大过处理，且该年度该员工不得进行薪资作业调整（公司普调除外）。同一年度内若出现三次考勤卡丢失的，予以记大过并以辞退处理。考勤卡或考勤数据在流转过程中因责任人保管不当丢失的，予以责任人记小过（含）以上处分。非员工本人原因导致考勤资料丢失的，由店人事部发联络函，会签当事人部门主管，说明该员工考勤卡丢失期间之出勤状况，经店长审核后，送总部人事部审批。无论任何岗位、任何职级员工，因主观故意丢失考勤卡或谎报考勤卡丢失者，一经发现情况属实，则该员工予以开除处理，同时以实际出勤状况计算考勤。附件：《调休（班）申请单》、《外出申请单》、《出差申请单》。奖惩管理制度目的：为规范内部各种奖惩的类型、标准、使用规则，确保奖惩手段的公平、公正，特制定本制度。适用范围：适用内容：公司所有的奖励与处罚内容；适用对象：公司所有员工和所有工作内容。职责：各级主管负责奖惩工作的提报以及奖惩建议；行政中心及店人事科负责奖惩执行的审核和结果的使用管理；部门经理、店长、中心领导根据核决权限进行奖惩审核或审批；财务部门监督奖罚费用的运用与管理；总经理会议监督本制度的贯彻实施。管理原则：行政奖惩与经济奖惩并行,遵循“以奖为主、以罚为辅、奖惩结合”原则；行政奖惩不能替代业务提成或经济赔偿。行政奖惩与业务奖罚性质不同，不能相互替代。当期评优评先人员或单位有涉及违纪事件被通报的，取消评选资格。每月罚款累计上限不超过本人月工资总额的20%。奖惩类别：行政奖惩：奖励：通报表扬、嘉奖、特别嘉奖、小功、大功、加薪、晋职。惩罚：通报批评、警告、严重警告、记小过、记大过、降薪降职、辞退、开除。业务奖罚：促销专项评比；达标奖励与处罚；有利提升经营的竞赛评比；经营业务面的奖罚。其它奖罚：其它各部门制定的符合奖惩条件和要求的奖惩。奖惩标准：行政奖惩标准（见附件1）。业务奖罚：业务奖罚标准要求标准公平、结果有效、费用有据；其它奖罚标准：由各中心、部门、门店制订，可引用公司标准或另行制订。各中心、部门、门店制订的所有业务奖罚标准或其它奖罚标准，经领导批准后一律报行政中心审核、备案。各中心、部门、门店制订的所有奖罚标准一律不能和法律法规及公司奖惩制度相违背。奖惩内容：奖惩基本内容：奖励：对下列表现之一的员工，应当给予奖励。遵纪守法，执行公司规章制度，有良好职业道德，事迹突出。全年无缺勤、无出现责任事故、计划指标达成率高，经济效益良好。积极向公司提出合理化建议，为公司采纳效果显著。维护公司利益，抵制歪风邪气，防止或挽救事故与经济损失有功。维护财经纪律，节约开支效果显著。为公司争得荣誉，事迹突出。其他对公司作出贡献，董事会或总经理应予奖励的。员工有上述表现符合《晋升制度》规定的，给予加薪、晋级。惩处：员工有下列行为之一，视情节轻重，分别给予不同程度的处分。触犯国家法律法规，造成经济损失或不良影响的。违背公司规章制度，违反公司劳动纪律、组织纪律，干扰营业或办公秩序。违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的。工作不负责、玩忽职守造成经济损失的。滥用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。散布谣言、搬弄是非、破坏团结、损害公司声誉和他人名誉的。其他违背职业道德之行为，董事会或总经理认为应予以处罚的。员工有上述违纪行为，情节严重触犯刑律的，移交司法部门依法处理。奖惩细项参考（附件一）。赔偿：对造成经济损失的责任人，除按上述规定承担行政处罚外，亦应承担赔偿责任。赔偿责任:过失赔偿：指在不知情的前提下，因操作失误或管理不善造成损失，责任人须承担赔偿。违规赔偿：指违背操作流程，属主观故意行为而引起损失，责任人须承担赔偿。赔偿原则:原则上实行等价赔偿，以现金或实物进行赔偿，具体由财务部门根据损坏的物品核定折旧率及赔偿金额。损坏公司财物能修复的，当事人负责修复，无法修复的，损坏部分价值按规定赔偿。当事者无力支付赔偿金，逐月从工资中扣除赔偿金（扣除后当月薪资不低于当地最低薪资标准）。因违规引起损失金额较大的，情节严重者上报司法机关依法处理。奖惩提报程序和审批权限（附表二:奖惩审批权限）奖惩结果执行：奖惩结果按月确认，每月月底进行，月中奖惩结果若发生累加或相抵情况时，以月底结果为准，但保留月中奖惩记录。同一事件不同部门双重呈报奖励的，以高的标准进行奖励，不重复或双重奖励。人事部根据每月统计的奖惩结果直接进行奖励或扣款。当月罚款金额累计不超过个人工资总额的20％，超额部分次月执行扣款。财务部门核对后呈报总经理批示，并根据总经理批示意见执行。所有行政奖惩、业务奖罚等涉及奖金、扣款的，一律报人事部审核、备案，由人事部根据标准、费用来源及奖惩类别确定结果使用。所有行政奖惩由人事部负责在当月工资中体现。员工奖惩由门店人事科每月汇总并填写汇总表报人事部，管理人员奖惩由人事部直接汇总。奖惩管理：员工有违反公司的规章制度，视情节轻重给予相应上一级主管附加管理责任。奖惩提报、审批人员未按照奖惩标准进行奖惩审核或擅自提高或降低奖惩种类的，视情节轻重追究责任人员管理责任。各部门根据需要可以制定本部门的奖惩规定，但不得与本办法冲突。各部门根据奖惩原则制订的所有奖罚标准统一报人事部备案，并按相关规定实施奖惩。所有业务奖罚结果不进行人事档案记录，结果仅用于奖金发放或扣除罚款。所有行政奖惩结果由人事部进行备案存档，作为员工考核、晋升、调薪等人事异动相关工作的主要依据。附件：《行政奖惩标准》、《奖惩参考细则》、《奖惩审批权限表》、《奖惩提报申请表》、《奖惩汇总表》。办公秩序管理制度1、目的：为加强公司管理，维护公司良好办公秩序，创造一个良好的工作环境，树立公司良好的形象，特制定本管理制度。2、适用范围：本规定适用于本公司所有员工。3、管理细则按时上下班，上班时应按照公司规定的着装要求，佩带工作识别卡，统一穿工作服，不得穿着其他杂色服装，在检查过程中，有违反着装规定者将给予通报批评，屡次违反者将给予记大过处理。不得在办公区域随地吐痰、乱扔纸屑杂物等。不得在办公区域内扎堆聊天、大声喧哗、收听(看)音像制品、吃零食等，一经发现将给予当事人记小过1次。使用电话应长话短说，通话应按照公司规定的电话接听礼仪，杜绝用办公电话拉家常、谈私事、禁止长时间占用办公电话，违反以上规定将给予记小过1次。同事间的工作交流应在规定的区域内进行或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过五分钟（特殊情况除外）。员工每天应在工作时间开始前和工作时间结束后做好个人办公桌的5S工作，保持物品整齐，桌面清洁。人离开座位后要把椅子靠近办公桌。办公区域的卫生由（与公司合作的）保洁人员在规定时间内完成保洁工作，上班时间内如有特殊情况，保洁人员必须及时清扫干净，确保办公环境卫生的整洁、有序。个人办公区域不得张贴、摆放、悬挂与工作无关的图（照）片及装饰物品；未经允许，严禁带外人或非公司人员（包括家属、儿童、厂商等）进入办公区域。来访客人一律到会客室洽谈业务。确实因公事需要需进入办公室者，必须遵守办公秩序相关规定，由被访人告知客人不得大声喧哗、不得在办公区域吸烟等影响他人的行为，否则将对被访人员记小过一次；出入办公区域（玻璃）门，必须严格按照门上张贴的推、拉标识使用，不得违规操作。工作服装管理制度目的：为树立良好的公司形象，工作时间内统一员工着装，规范工作服装（简称：工装）的订制、发放和领用管理，特制定本规定职责人事部负责工装的发放种类、标准，更换时间以及领用人职务、工龄的审核总部负责工装的订制与发放适用范围适用内容：工装的配置原则、配置范围、更换时间、设计、订制、领用程序、费用管理、换发、回收保管及穿着要求适用对象：所有员工工装配置原则服装的功能性：工作的款式、颜色、材质须符合工作的需求人员的必要性：工作的配置须符合岗位职能的需求工装更换时间夏季：五月份起统一换夏装秋冬季：十月份起统一换秋冬装具体更换日期由各店店长根据当地天气情况实施具体调整工装的设计、订制工装设计或修订：均由人事部和使用部门提出建议，报总经办会议审批通过工装的订制时间：每年三月订制夏季工装，八月订制秋冬季工装工装费用列支：工装费用列支营业费用管理，由财务部统计至一般费用项目工装的领用及费用管理工装费用分摊店长、处长及大宗人员在岗服务未满一年（含）的，不给予返还服装风险金且需向公司补齐工装制作成本费；满一年（不含）以上的凭收款收给予返还服装风险金除店长、处长及大宗人以外的所有人员由公司免费提供，如因个人原因导致工装破损、污浊、丢失的一律照成本价赔偿促销员工装费用由供应商自行承担领用程序及风险金的缴纳、返还店长、处长及大宗人员入职时需交200元服装风险金，待员工离职时返还（未满一年（含），不给予返还）入职后，人事科把名单提供给店助理处，由店助理通知入职员工领取工装新进人员必须凭《录用通知单》填写领用单，由所在部门负责人签字，经人事科审查后，交由店助理发放新进人员的工装须在到职后三天之内发放到位除店长、门店处长及大宗人员外其他人员收银员、防损员、客服文员入职时需交纳200元服装押金；营运人员、后勤人员、商管员、技术专业人员入职时需交纳100元服装押金，在员工离职时退还新进人员在报到当天发放到位促销员工装在入职时由促销员按成本价一次性购买、领用工装的换发人员工装如因服装破损、遗失等原因需另行购买者,必须到店助理处开单，到财务部交费重新购买，服装费用按成本价由员工自行承担，可单件购买，严禁私下买卖工装现场营业人员如因工作原因造成工装破损、污浊需更换者，需逐级申请，经批准后可免费领取工装的回收及保管门店处长、店长及大宗人员办理离职时，工装不回收，由员工自留使用；除店长、门店处长及大宗人员外其他人员工装在离职时由店助理统一回收。店助理根据新旧程度酌情处理，可以再次发放使用的，委派专人定点送洗、封装保存备用促销员工装离职时不回收着装要求员工上班时间，应按公司规定着装，不得挽起衣袖，不得卷起裤脚（施工、维修、搬运时可除外）；上班时间保持服装纽扣齐全，无掉扣，无破洞，整洁大方，力求稳重；商场各专柜，因品牌形象需要穿着自己工装的，由经营厂家提出正式申请，由店长批准后执行；未正式申请，或店长未批准的，必须按要求统一穿着我公司促销员工装；养护、生鲜、肉品、面包、蔬果、熟食等岗位管理人员上岗作业时应着工服；办公室员工男职员严禁穿短裤、拖鞋等非正式服装，女职员严禁穿室内拖鞋；遇公司有公关、庆典等重大活动时，应根据场合恰当着装；因岗位调换者，其工装应及时作相应调整。员工行为管理制度一、经营活动员工应遵守国家法律法规、诚实地履行自己的职责；维护公司利益是员工的义务。员工不得从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的行为，发现公司利益受到损害，职员应向公司汇报，不得拖延或隐瞒；在未经授权情况下，职员不得超越本职业务和职权范围从事经营活动；除本职日常业务外，未经公司批准或授权，公司职员不得从事下列活动：以公司名义考察、谈判、签约、招投标、竞拍等；以公司名义提供担保、证明；以公司名义对新闻媒体发表意见、消息以公司名义出席公众活动等。员工须严格执行公司颁布的各项制度。员工认为公司制度明显不适用，应及时向上司或制定和解释该制度的部门反映。公司鼓励职员就工作充分发表意见或提出合理化建议；遵循管理流程接受上司的领导是员工的职责。员工应服从上司的指示，员工如认为上司的指示有违法律及商业道德，或危害公司利益，有权越级汇报；遇到工作职责交叉或模糊事项，公司鼓励勇于承担责任和以公司利益为重的行为，倡导主动积极地行动，推动工作完成。在工作紧急和重要的情况下，员工不得以分工不明为由推诿；严禁员工超出公司授权范围或业务指引的要求，对客户和业务关联单位做出书面或口头承诺。在公司内部，员工应实事求是地对工作做出承诺，并努力兑现。员工有贪污、受贿或作假欺骗公司的行为，无论给公司造成损失与否，公司均可无条件与之解除劳动关系。员工在对外业务联系活动中，如发生回扣或佣金的，一律上缴公司财务部，不能私自侵吞，公司均可无条件与之解除劳动关系或请求司法机关追究其责任。员工不得擅自挪用公款，不得用公款购买各种个人消费品。员工不得以公司内部消息，在损害公司利益或出于对公司以外人事较为有利的情况下，牟取个人利益。公司员工禁止用工作时间或公司资源兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手,构成对公司的商业竞争。二、资源使用员工未经批准，不得将公司资产赠予、转让、出租、出借、抵押给其他单位或者个人；职员对公司的办公设备、交通工具、通信及网络系统或其他资产，不得违反使用规定，做任何不适当的用途；公司的一切书面和电子教材、培训资料等，均有知识产权，员工未经授权，不得对外传播；员工因职务取得的商业和技术信息、发明创造和研究成果等，权益归公司所有；员工对任何公司财产，包括配备给个人使用的办公桌、保险柜、橱柜，乃至储存在公司设备内的电子资料，不具有隐私权。公司有权进行检查和调配。三、保密义务公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、调研和统计信息、技术文件（含设计方案等）、企划营销方案、管理文件、会议内容等，均属企业秘密，员工有保守该秘密的义务。当不确定某些具体内容是否为企业秘密时，应由公司鉴定其性质；员工薪酬属于个人隐私，任何职员不得公开或私下询问、议论。掌握此信息的员工，不得以任何方式泄露；员工接受外部邀请进行演讲、交流或授课，应事先征得上司批准，并就可能涉及的有关公司业务的重要内容征求上司意见；员工应对各种工作密码保密，不对外提供和泄露。严禁盗用他人密码；不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理。责任与处罚出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50-500元：■泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；■已泄露公司秘密但采取补救措施的。出现下情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至提请有权部门追究法律责任：■故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；■违反公司规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的；■利用职权强制他人违反保密规定的。四、内外交往员工须谨慎处理内外部的各种宴请和交际应酬活动，应谢绝参加的活动包括：施工单位、材料供应商和投标单位的宴请和娱乐活动；设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动；涉及违法及不良行为的活动。公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大方、简朴务实的原则，不应铺张浪费。公司内部的接待工作，应务实简朴。公司对外部单位或个人支付佣金、回扣、酬金，或提供招待、馈赠等，应坚持下列原则：不违反相关法律法规；符合一般道德标准和商业惯例。员工不得以任何名义或形式索取或者收受业务关联单位的利益。员工于对外活动中，遇业务关联单位按规定合法给予的回扣、佣金或其他奖励，一律上缴公司处理，不得据为己有。对于对方馈赠的礼物，只有当价值较小（按公认标准），接受后不会影响正确处理与对方的业务关系，且拒绝对方回被视为失礼的情况下，才可以在公开场合下接受，并应在事后及时报告上司。尊重客户、业务关联单位和同事是基本的职业准则。员工不得在任何场合诋毁任何单位和个人。五、个人与公司利益的冲突兼职员工未经公司安排或批准，不得在外兼任获取报酬的工作；在任何情况下，禁止下列情形的兼职（包括不获取报酬的活动）：在公司内从事外部的兼职工作；兼职于公司的业务关联单位、客户或者商业竞争对手；所兼任的工作构成对公司的商业竞争；因兼职影响本职工作或有损公司形象；经理级以上员工兼职。公司鼓励员工在业余时间参加社会公益活动。但如利用公司资源或可能影响到工作，员工应事先获得公司批准。个人投资员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但不得进行下列情形的个人投资活动：参与经营管理的；对公司的客户、业务关联单位或商业竞争对手进行直接投资的；借职务之便向投资对象提供利益的；假借他人名义从事上述三项投资行为的。六、投诉和举报公司内部的投诉和举报，可以向总经办以及主管该事项的高层领导人员提出。受理部门和人员，应认真调查处理投诉和举报，并为投诉人和举报人保密。第五部分行政办公制度办公用品管理制度目的：为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。集中采购由总部行政部负责并管理。集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。特殊办公用品可以经公司总部同意授权各部门自行采购。各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品申购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门负责人审定同意后，交店长室审批同意后，实施采购任务。必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。结算办法：店助理根据实际采购数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。办公用品的分发领用总部/门店于每月10日前至总部行政部/店助理填写《办公用品申购单》。收到各部门经审批后的《办公用品申购单》之后，总部行政部/店助理要进行核对，把申请所需全部用品备齐，分发给各部门。办公用品管理新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向总部行政部/店助理请领办公用品，并列入领用卡人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交总部行政部/店助理。印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由总经办/店助理统一印刷、保管。对决定报废的办公用品，由总部行政部/店助理做好登记，在《办公用品报废单》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，并报财务部审核及公司领导审批后，到财务部办理报废注销手续。办公用品正常使用发生的损坏时，要及时向总部行政部/店助理报告，由总部行政部/店助理安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由店助理及财务部负责。会议管理制度目的：为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。会议类别总经办办公会（1）总经办办公会是由总经理本人定期召开的工作例会。（2）参加人员为营运中心店长、财务经理、企划经理、行政经理、资讯经理等。（3）时间原则上定在每月财务绩效公布后的一周内。（4）例会由总经理助理通知，并做好会议的相关准备工作。（5）会议纪要由总经理助理负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至参会人员。部门例会（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。会议的准备所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、通知与会人等）。会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。参会人员准时参加会议，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。会议形成的决议应由总经办负责通知有关执行部门，并负责监督落实情况。会议记录会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由总经办负责会议的记录工作，总经理另有规定的，依据总经理指定的办法实行。会议记录员应遵守的规定做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样。会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签批。会议室管理会议室由总部行政部/店助理负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向总部行政部/店助理申请，由总部行政部/店助理统筹安排。会议室卫生由总部行政部/店助理安排人员保洁，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。公文管理制度目的：为规范公司公文的体式、书写、审核、发送等，保障信息畅通，特制定本制度。类别按内容分，公文包括通知、报告、请示、决定、通报、批复、函、会议纪要等；按行文方向公文分为上行文、平行文（公司/部门间的工作联系函）和下行文；按公文的来源将公文分为外来公文、外发公文及内部公文；按处理时间要求分为急件和平件；按密级程度分为机密件、秘密件和普通件（有关股权公司变更及高层管理探讨的决议、纪要等属机密公文；有关公司人员的任免、薪酬方面的公文属秘密，其他因日常办公而形成的管理事务性公文属普通公文）。职责经办人负责公文的起草，所属部门经理复核；公司领导负责签发。公司总部行政部负责公司对内发文的发送以及对内、对外公文的建档、保管。公文的格式公文标题公司内部及对外发送的公文标题统一按以下格式命名：（关于）事由（的）文体例：（关于）公文写作考核（的）通知除法规性文件外，公文标题不加标点符号，字体统一用宋体，标题统一用小二号居中并加粗以明示，文件编号用小四号并居中，正文统一用四号字体，行间距统一用1.5倍间距；公文发文字号公司内部及对外发送的公文必须统一编号，编号格式如下：内部发文具体编号为：单位简称/（单位简称+部门简称第一个字）+发文类型+发文时间+发文序号例：三总行字【2010】001号对外发送的公文具体编号为：单位名称+发文时间+发文序号例：三总【2007】001号公文结尾可视具体情况注明抄报和抄送单位。公文的写作原则一般不得越级请示和报告；“请示”应一文一事，一般只写一个主送单位；所有公文的发文日期应该写具体的年月日，正确的写法为：如“二0一0年九月三日”；公文中序数的表述应按层次使用，大小层次为：“一”“（一）”“1”“（1）”，如果只有一层，只能用第一层“一”，如果是两层或两层以上，第一层的使用可视具体情况选择，但顺序不能越层；公文管理所有对内、外发送的公文经办人均要送一份公司总经办存档；所有公文的发送包括以函件形式寄发，均由经办人/部门办理；公司内部发文由总经办进行统一发放，接收部门要进行签收，该表应同文件原件一并存档。档案管理制度目的：为规范公司档案资料管理，促进档案资料工作为公司各项工作提供有效服务，特制订本办法。适用范围：适用内容：公司重要文件资料的建档、保管、使用及销毁管理；适用对象：公司行政主管、档案室管理人员及各部门负责文书工作的助理或秘书。定义与概念说明：档案：组织或个人在以往的社会实践活动中直接形成的清晰的、确定的、完整的历史记录；资料：可参考作为根据的材料，包括图书、影音等；财务档案：指会计凭证、会计帐薄和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据；电子档案：具有保存价值的电子文件，是通过计算机进行操作、传输、存储等处理的数码序列。职责：总部行政部是公司档案资料管理工作的监督部门；总部行政部是公司档案资料管理工作的主管部门；各部门负责日常档案资料的保管，并定期移交至行政部档案室；行政部档案室按年度建档立卷。基本原则：各部门分散管理，定期移交，集中建档。归档范围：涉及公司成立或正常经营的前置合法性文件，如公司章程、股东名册、组织规程及办事细则、董事会及股东会纪录、验资报告、财务报表、审计报告、政府机关核准文件或证照、不动产所有权及其他债权凭证、工程设计图、其他经核定须永久保存的文书；公司与供应商及相关单位的合同、各种协议书、来往信件等；公司会议原始记录、纪要和决定；公司发布的通知、通报、规章制度；公司制订的计划、统计、预算、工作总结；其他具有保存价值的文件、图书、影音资料等。移交前文件资料保管：移交之前各部门指定专人负责本部门的文件资料保管：文件资料存