【法学】刑诉侦查课件模版课件

第一节侦查的概念我国?刑事诉讼法?第82条第〔1〕项规定：“侦查是指公安机关、人民检察院在办理案件过程中，依照法律进行的专门调查工作和有关的强制性措施。〞1侦查与侦察侦查与侦察的主要区别在于：侦查是公安等侦查机关在办理刑事案件过程中，从立案到侦查终结依据刑事诉讼法进行的诉讼活动，是刑事诉讼法的专用名词。侦察一般是指公安机关、国家平安机关为发现、揭露、证实犯罪而秘密进行的专门调查工作，是对按照刑事诉讼法进行的侦查活动的一种必要补充。2侦查组织体系

〔一〕外国的组织侦查体系1.侦诉一体的组织体系所谓侦诉一体，是指侦查机关和起诉机关合二为一或侦查机关附属于起诉机关，受起诉机关指挥和监督。大陆国家一般采用这种侦查组织体系2.侦诉别离的组织体系所谓侦诉别离，是指侦查机关和起诉机关互不隶属，他们均具有独立的地位，侦查和起诉分别由警察机关和检察机关进行，英美法系国家均采用这种侦查组织体系3〔二〕外国的侦查模式1.职权主义的侦查模式〔审问式的侦查模式〕主要为大陆法系国家所采用，它注重发挥侦查机关在刑事诉讼中的职能作用，而不强调犯罪嫌疑人的积极性。2.当事人主义的侦查模式〔抗辩式的侦查模式〕主要为英美法系国家所采用，它强调侦查机关和犯罪嫌疑人在侦查中作为地位平等的双方当事人的对立、抗辩，主张法官以第三者身份介入侦查，监督制约侦查活动的进程4〔三〕我国的侦查组织体系与模式我国的侦查组织体系与模式具有双重性，一方面实行侦诉别离，即侦查机关和起诉机关分立，刑事案件的侦查和起诉分别由侦查机关和检察机关进行。另一方面又具有刑诉一体的明显特征，具体表现在：人民检察院有权对侦查活动的合法性进行监督，人民检察院对于国家工作人员贪污贿赂犯罪和国家机关工作人员渎职等职务犯罪案件，进行侦查并决定是否起诉我国的侦查模式是职权主义的单一模式，即除逮捕外侦查机关采用其他所有强制措施时均由其自行决定；犯罪嫌疑人没有沉默权不设私人侦探和民间鉴定机构等5侦查的任务根据我国?刑事诉讼法?第2条关于刑事诉讼任务的规定和第89.90条关于侦查的一般规定，侦查的主要任务是:〔一〕收集证据，查明犯罪事实，查获犯罪嫌疑人,为提起公诉和审判提供确实、充分的证据，以惩罚和预防犯罪。〔二〕保障无罪的人不受刑事追究，保障犯罪嫌疑人和其他诉讼参与人的诉讼权利不受侵犯〔三〕教育公民自觉遵守法律，积极同犯罪行为做斗争6侦查的意义侦查是刑事诉讼中一个独立阶段，是提起公诉案件的必经程序。侦查是提起公诉和审判的根底与前提。侦查是与犯罪作斗争的重要手段。侦查是预防犯罪和进行社会治安综合治理的有力措施。7侦查的原那么法制原那么。严格依照?刑诉法?规定，严禁刑讯逼供，或以引诱、威胁、欺骗等非法方法套取口供。迅速、及时的原那么。迅速、及时，就是一旦发现犯罪活动，就要抓紧时间立案、侦查。客观公正，全面细致和实事求是的原那么。保守秘密的原那么。侦查工作不能像审判那样公开。对于有些侦查对象、侦查线索、侦查意图和侦查手段等等，尤其要注意严守机密。8第二节侦查行为一.讯问犯罪嫌疑人讯问犯罪嫌疑人，是指侦查人员依照法定程序以言辞方式向犯罪嫌疑人查问案件事实和其他与案件有关问题的一种侦查活动。这里要注意这几个考点：9

讯问犯罪嫌疑人应遵循以下程序和要求：〔一〕讯问犯罪嫌疑人必须由两名以上侦查人员负责进行。〔二〕对被羁押的犯罪嫌疑人，应在拘留或逮捕后的24小时内进行讯问，讯问应在看守所或侦查机关的工作场所进行。〔三〕侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩白。〔四〕犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实答复。但是对与案无关的问题，有拒绝答复的权利。10〔五〕讯问聋、哑犯罪嫌疑人时，应当聘请通晓聋哑手势的人参加。讯问不满18岁的未成年犯罪嫌疑人时，可以通知其法定代理人到场。

〔六〕讯问共同犯罪案件的犯罪嫌疑人时，应当分别进行。

〔七〕讯问犯罪嫌疑人严禁刑讯逼供或以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法进行。

〔八〕讯问犯罪嫌疑人时，应当制作笔录，并和犯罪嫌疑人核对。

〔九〕刑事诉讼法第96条：犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起，可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。犯罪嫌疑人被逮捕的，聘请的律师可以为其申请取保候审。涉及国家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘请律师，应当经侦查机关批准。

11二、询问证人、被害人询问证人、被害人应当遵循以下程序和要求：〔一〕询问证人只能由侦查人员进行。询问时，侦查人员不得少于2人。〔二〕侦查人员询问证人、被害人，可以到证人、被害人的所在单位或者住处进行。在必要时，也可以通知证人、被害人到人民检察院或者公安机关提供证言。侦查人员询问证人、被害人不得另行指定其他地点。〔三〕一个案件有几个证人、被害人需要调查的时候，应当分别进行询问。12〔四〕询问证人、被害人，应当告知他们应当如实的提供证据、证言和陈述，以有意作伪证、虚假陈述或者隐慝罪证要负法律责任。〔五〕询问不满18岁的未成年证人，可以通知其法定代理人到场。询问聋、哑证人，应当有通晓聋、哑手势的人作翻译。〔六〕询问证人、被害人应当如实制作笔录。询问笔录应交被询问阅看，允许其补充、更正，在确认无误后，被询问人应当签名或盖章、手印。13三、勘验检查勘验，检查，是指侦查人员对与犯罪有关的场所，物品，尸体或者人身进行勘查，检验或检查，以发现和收集犯罪活动所遗留的各种痕迹和物品的一种侦查活动。勘验的对象：与案件有关的场所、物品、尸体。检查的对象：犯罪嫌疑人、被告人、被害人的人身。14分类一、现场勘查二、物证检验三、尸体检验四、人身检查五、侦查实验由于时间关系，大家回去看课本上的详细讲解1516侦查实验侦查实验是侦查机关在侦查办案过程中，采用模拟和重演的方法，证实在某种条件下案件实施能否发生和怎样发生，以及发生何种结果的一项侦查措施。17侦查实验的程序和要求〔1〕应当经县级以上侦查机关负责人批准，并由侦查人员进行，应当邀请见证人在场〔2〕可以在现场勘验过程中进行，也可以单独进行〔3〕侦查实验的条件应与原来的条件相同或相似〔4〕应禁止一切足以造成危害、侮辱人格或者有伤风化的行为〔5〕应当制作笔录

18四、搜查搜查的概念：是指侦查人员依法对于犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者罪证的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜寻、检查的一种侦查行为。搜查的意义：搜查是侦查人员同犯罪作斗争的一项重要手段，对于侦查机关及时收集证据，查获犯罪嫌疑人、防止其逃跑、消灭、转移证据，揭露犯罪、证实犯罪，保证诉讼的顺利进行，具有重要的意义19搜查的程序1.搜查只能由公安机关或者人民检察院的侦查人员进行，执行搜查的侦查人员不得少于2人2.搜查时，必须向被搜查人出示搜查证，紧急情况除外。所谓紧急情况，是指犯罪嫌疑人可能随身携带凶器的；可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；可能隐藏其他犯罪嫌疑人的；其他突然发生的紧急情况。3.搜查的时候，应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场4.搜查妇女的身体，应当由女工作人员进行5.搜查的情况应当写成笔录，由侦查人员和被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人签名或者盖章。如果被搜查人在逃或者他的家属拒绝签名、盖章的，应当在笔录上注明。20五、扣押物证、书证扣押物证、书证，是指侦查机关依法强行扣留和提存与案件有关的物品和文件的一种侦查活动21扣押物证和书证的程序1.扣押物证、书证须由侦查机关或其侦查部门的负责人批准，执行扣押的侦查人员不得少于2人。2.扣押的范围：仅限于查明与案件有关的具有证据意义的各种物品、文件，对与案件无关的物品、文件不得随意扣押。如果发现是违禁品，无论是否与本案有关，都应先行扣押，然后交有关部门处理。3.对于扣押的物品和文件，应当会同在场见证人和被扣押品、文件的持有人查点清楚，当场开列清单，写明物品或者文件的名称，编号，规格，数量,重量，质量，特征及其来源，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章。4.扣押邮件、电报的，经公安机关或者人民检察院的批准，即可通过邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。5.被扣押物，经查明确与案件无关的，应当在3日以内解除扣押，退复原主或者原邮电机关。22查询、冻结存款、汇款查询、冻结存款、汇款，是指侦查机关根据侦查犯罪的需要而依法向银行或者其他金融机构、邮电机关查询犯罪嫌疑人的存款、汇款，在必要时予以冻结的一种侦查活动23查询、冻结存款、汇款应注意的问题1.查询、冻结存款、汇款，应当经过县级以上侦查机关负责人批准，制作查询存款、汇款通知书或者冻结存款、汇款通知书，通知银行或其他金融机构，邮电机构执行2.查询、冻结的存款、汇款只限于犯罪嫌疑人的存款、汇款3.犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结4.每次冻结存款、汇款的期限为6个月，如需延长，应在冻结期限届满前办理继续冻结手续，否那么，自动撤消冻结。5.侦查机关对于冻结的存款、汇款不得自行扣划，而必须根据生效法律文书予以处理。24六、鉴定鉴定，是指侦查机关指派或者聘请具有鉴定资格的人，就案件中某些专门性问题进行鉴别判断并作出结论的一种侦查活动25鉴定人的条件一、必须是具有鉴定资格的人包括两类人，一类是在侦查机关根据侦查工作的需要而设立的侦查机构中从事鉴定工作的人员，一类是在司法行政机关核准登记的司法鉴定机构中从事司法鉴定业务的人员二、必须是获得侦查机关指派或聘请的人三、必须是与案件无利害关系的人，能够客观公正的作出鉴定结论的人26鉴定的范围〔1〕刑事技术鉴定〔必须是与查明案件有关的物品、文件、电子数据、痕迹、人身、尸体〕〔2〕人身伤害的医学鉴定〔3〕精神病的医学鉴定〔4〕扣押物品的价格鉴定〔5〕文物鉴定〔6〕珍稀动植物及其制品鉴定〔7〕违禁品和危险品鉴定〔8〕电子数据鉴定〔9〕司法会计鉴定〔10〕建筑工程质量鉴定27七、其他侦查行为〔识别、通缉〕识别，是指在侦查人员的主持下，由被害人、犯罪嫌疑人或者证人对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或者犯罪嫌疑人进行识别和确认的一种侦查活动相关考点：主持识别的侦查人员不得少于２人公安机关侦查的案件识别犯罪嫌疑人时，被识别的人数不得少于７人；识别犯罪嫌疑人照片时，照片不得少于１０张；识别物品时，同类物品不得少于５件，照片不得少于５张．几名识别人对同一识别对象进行识别时，应当由每名识别人单独进行．人民检察院自侦的案件识别犯罪嫌疑人时，被识别人数不得少于５人，照片不得少于５张．28通缉通缉，是指公安机关发布通缉令并采取有效措施，将应当逮捕而在逃的犯罪嫌疑人追捕归案的一种侦查活动29通缉的对象〔1〕已批准或决定逮捕而在逃和在采取取保候审、监视居住期间逃跑的犯罪嫌疑人〔2〕已决定拘留而在逃的重大犯罪嫌疑分子〔3〕从被羁押场所逃跑的犯罪嫌疑人〔4〕在询问或者押解期间逃跑的犯罪嫌疑人30通缉的程序1.决定通缉2.制作通缉令3.发布通缉令4.补发通报5.布置查缉6.撤销通缉令31

[案情]

薛某，原某国有公司采购员，单身一人居住，因贪污行为被检察院立案侦查，1月3日晚，在没有惊动周围群众情况下，检察院经济科侦查员李某、王某，在当地派出所民警郭某、林某的协助下，搜查了薛某的住处，搜查中扣押了30瓶茅台酒，20条外烟，50本学生练习本，画夹1个，画笔2支，发票收据2本，空白发票5本，伪造公章1枚，私章2枚，家用电器等，李某和王某开具扣押物品清单，一份由当地派出所保存，一份由侦查员存入卷宗。1月6日薛某的父亲要求检察院退还与本案无关的物品，检察院以本案尚未侦查终结为由拒绝了薛某父亲的请求。[问题]

检察院的搜查、扣押程序是否合法?为什么?32[答案与解析]

1、?刑事诉讼法?第111条第l款规定，进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。第112条第1款规定，在搜查的时候，应当有被搜查人和他的家属、邻居或其他见证人在场。本案中，侦查员李某、王某没有搜查证，没有邀请被搜查人的邻居或者其他见证人见证，当地派出所本身也属公安机关，派出所的民警郭某和林某协助搜查不能起到见证人的作用，李某、王某的搜查是违反刑事诉讼法规定的。

2、?刑事诉讼法?第114条第1款规定，……与案件无关的物品、文件，不得扣押。本案中，学习练习本，画夹、画笔显然与本案无关，不应扣押。

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3、?刑事诉讼法?第115条规定，对于扣押的物品和文件，应当会同在场的见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式两份，由侦查人员，见证人员和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。本案的扣押是在物品持有人不在场和无见证人见证的情况下进行的，因而扣押物品清单上，也就没有这些人的签名和盖章，与此相联系扣押物品的清单也就没有交给物品持有人，而是交了一份给当地派出所，这些做法违反了扣押物品法定程序。

4、?刑事诉讼法?第118条规定，对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者经冻结的存款，汇款经查明确实与案件无关的，应当在3日以内解除扣押、冻结，退复原主或原邮电机关。本案中检察院1月3日扣押了薛某住处里无关的物品，1月6日薛某之父，请求追还这些物品已超过3日的法定期限，检察院应退还这些物品，检察院以案件尚未侦查终结为由，拒绝退还是违反法律规定的。

[相关法条]?刑事诉讼法?第2章第5、6节搜查、扣押物证书证。

34八、补充侦查是指侦查机关依照法定程序，对于案件局部事实不清、证据缺乏或者尚有遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人的情形，在原有侦查工作的根底上进一步侦查，补充证据的一种侦查活动。补充侦查的种类在程序上有三种：１．?刑诉法?６８条：人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后，应当根据情况分别作出批捕或不批捕的决定。对于不批捕的，人民检察院应当说明理由，需要补充侦查的，应同时通知公安机关。２．?刑诉法?１４０条：人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可自行侦查。对于补充侦查案件，应当在一个月内补充侦查完毕。补充侦查以两次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。３．?刑诉法?１６５条和１６６条规定了法庭审理阶段的补充侦查。35第三节侦查终结侦查终结是指侦查机关对于自己立案侦查的案件，经过一系列侦查活动，认为案件事实已经查明，证据确实、充分，足以认定犯罪嫌疑人是否有罪和应否对其追究刑事责任而决定结束侦查，并对案件依法作出处理或提出处理意见的一种诉讼活动。36侦查终结的条件根据?刑诉法?１２９条的规定，侦查终结必须同时具备以下三个条件，缺一不可。１．案件事实已经查清案件事实包括犯罪嫌疑人有罪或无罪，罪重或罪轻，以及是否应受刑事处分的全部事实和情节。２．证据确实、充分它要求侦查机关采取的事实、情节的每一个证据来源都是可靠的，是经查证属实、核对无误的，并且证据与证据之间能够相互银证，形成一个完整的证明体系３．法律手续完备37侦查终结的处理１．对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪性质和罪名认定正确，法律手续完备，依法应当追究犯罪嫌疑人刑事责任的案件，应当写出?起诉意见书?，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。２．对于犯罪情节轻微，依法不需要判处刑罚或者免除刑罚的案件公安机关在移送审查起诉时，可以注明具备不起诉的条件，由人民检察院审查决定起诉或者不起诉；对于侦查中发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的案件，即不存在犯罪事