某某上市公司管理制度汇编

目录TOC\o"1-4"\h\z\u目录 1第一编行政部 3公文管理规定 3会议管理规定 13印章管理规定 19计算机及网络管理规定 24通讯管理规定 26突发事件应急暂行规定 29信息管理制度 34公司车辆管理制度 40档案管理制度 48合同管理方法 57第二编人力资源部 66员工考勤、请休假管理制度 66人事作业程序及相关管理规定 80公司绩效管理制度 107员工守那么 122培训管理制度 127公司薪酬管理制度 144员工晋升、晋级制度 149员工奖惩条例 153职务别离制度 165第三编财务部 168办公用品采购作业方法 168资金管理方法 171费用报销请款方法 180现金盘存作业管理方法 194预付及预支款作业方法 196月末结帐规定 202财务印章管理制度 208会计电算化管理制度 213采购与付款制度 220企业税务管理制度 227财务报告制度 234固定资产核算管理规定 238会计核算制度 247客户信用管理制度 261第四编采购部 275采购管理规定 275第五编生产方案部 278生产方案管理制度 278生产平安管理规定 283生产现场管理制度 294生产调度管理制度 299生产统计管理制度 301工伤事故管理规定 303第六编仓储部 308仓库管理制度 308存货盘点管理制度 312超期库存管理制度 317第七编营销部 320出口业务管理规定 320销售与收款制度 325第一编行政部公文管理规定为标准公司的公文管理，提高公文办理质量，根据公文管理的要求，结合公司实际，制定如下管理规定。第一节文件起草与签发工作第一条公司经常涉及到的公文种类有决定、通知、通告、通报、会议纪要几种。第二条行文格式1、发文字号由单位代字、年份、序号组成，如人力资源部2021年1月份发的公司第一份文件发文字号为豫XXX人字〔2021〕01号。2、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，一般应当标明发文单位、公文种类。3、公文如有附件，应在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。4、公文成文时间以领导签发的日期为准，联合行文以最后签发领导的签发日期为准。5、以公司名义发文的格式，主送单位为：公司各单位、各部门，抄送单位为：公司董事长、公司总经理、公司各位副总。第三条行文规那么1、重要的通知、通告、规章制度、公司部门副经理以上的人事任免以红头文件的形式下发，上述文件下发时必须经过公司批准，以上行文由各部门起草，总经理签发。需要报董事长核准的，由总经理审核，董事长签发。人力资源部履行标准化、编号、报批、下发，并进行建档管理。2、非重要性的通知、通告、规章制度，由发文部门经主管副总审核之后自行下发，但必须报公司人力资源部，以便监督、检查。第四条公文形成发文办理程序为：起草人拟稿→部门负责人核稿签字→人力资源部标准化→主管领导签发或审核→总经理签发或审核→董事长签发→人力资源部打印→人力资源部盖印装订和下发。1、公文起草所有发文由发文部门组织起草。拟写公文应遵守以下几点：〔1〕内容真实，观点鲜明，条理清楚，层次清楚，文字精练、通顺，标点准确，篇幅力求简短；〔2〕用词准确、标准，人名、地点、专用术语、数字、事物名称准确无误，使用简称应标准，并加以说明，日期应写具体的年月日；〔3〕公文中的数字，除成文时间、局部结构层次序号和词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字书写外，应使用阿拉伯数字书写；〔4〕正文局部如需使用序数符号标明层次时，一般排列顺序是：第一层为“一〞，第二层为“1”，第三层为“〔5〕根据公文的内容和行文规那么，准确使用文种，标明主题词。根据需要标明紧急程序和密级。2、公文核稿及签发〔1〕公文签发后，由人力资源部根据文稿内容，核对文种、签发人、发放范围等项，符合发文要求的，进行登记编号，公文编号一文一号，按年依次编注，不得重复编号或空号；〔2〕以总经理办公会名义下发的会议纪要，由会议主持人签发；涉及重要内容的，报请董事长签发；〔3〕签发前的公文，由拟稿人负责校对，校稿人要按照公文处理标准格式认真细致校对文稿，经确认无误、签字后，交付人力资源部报批；〔4〕红头文件要严格按规定格式打印，字体为3号黑体，公文标题字体为小2号宋体，正文为小4号宋体，“主题词〞用3号黑体字，词目用3号宋体字，公文用纸为A4型纸，打印的文件头纸与发文部门应相符；〔5〕打印后的公文在用印前，由主办部门相关人员负责与文稿核对准确前方可用印，公文用印要端正、清晰，印章的下部边缘压盖成文日期，公文用印后，不再另署发文单位名称。第五条公文分发与归档1、以公司名义下发的公文，无论何部门起草，成文后一律人力资源部统一分发；其它各类文件由成文单位负责发放，公文发放要建立?文件发放登记表?和?受控文件清单?。2、公文形成后，由人力资源部负责将领导签发原件及3份正式文件暂时集中保管，归档的公文必须符合存档要求。3、公司召开的各类会议所形成的会议文件、材料，由承办部门人员负责收集整理后，及时交档案室归档。4、各类公文在发放五日后，由公文发放部门指定责任人轮签?文件阅读回执表?，5日内轮签完毕。需要推行的制度性文件，发文部门要在10日内举行相应的培训，并进行相应的培训考核。第二节收文管理第六条公司接收的外来各类文件、电报、、公函等公文，由人力资源部负责签收、分类、登记、编号、传阅、办理、保管、存档等工作。所接收公文由人力资源部提出拟办意见，送有关领导批示后按顺序传阅或办理，并在?外来文件传阅表?上签字。第七条公文处理必须准确、及时、平安，运转的每一个环节应建立登记、签字制度，防止延误或丧失。未经领导批准，不准对外提供公文，不准随意复印文件。第八条公司领导及职能部门参加国家、省、市召开的各种会议所发的文件、材料，原那么上由随行人员或相关职能部门人员收集后，交人力资源部按收文程序处理，该传阅的传阅，该存档的存档，以便调阅和使用。第三节子公司公文管理第九条子公司可以根据上述规定进行公文管理，也可参考上述规定建立自已的公文管理制度。第十条子公司在依据规定发文时必须抄送公司董事长、公司总经理、各位副总、人力资源部。第四节各部门公文管理第十一条各部门应做好公司已发公文的管理工作，用专用文件夹夹好，妥善保管。第十二条应组织本部门人员对相关文件进行培训和学习，直到每个人员对文件内容应知应会。第十三条公文主办部门违反公文审核程序的，每出现一次对责任人罚款50元。第五节奖罚规定第十四条对手续不完备的公文，不得予以编号，否那么每发生一次，对责任人罚款30元。第十五条公文核稿人要认真对照核稿修改的意见，对付印前的文稿认真细致地校对，并履行签字手续。否那么，每出现一次错误没有改正，对核稿人罚款30元，并责成改正。第十六条公文打印人员要严格按标准要求进行公文打印。每出现一次不符合标准，对责任人罚款30元。第十七条公文凡发生漏盖、错盖印章或装订不标准的，每次对责任人罚款30元，并责成整改。第十八条起草的公文没有办理签批手续私自张贴和下发的，对责任人罚款100元，造成严重后果的，按照?员工奖惩条例?处理。第十九条人力资源部要加强收文管理，确保准确、及时、平安。否那么，每发生一次延误，对责任人罚款30元。第二十条发文部门不进行阅读回执签字的，或发文后不进行培训的，部门负责人罚款50元。第二十一条已发文件破烂损坏的，对责任人罚款30元；已发文件丧失的，对责任人罚款50元；造成严重后果的，按照?员工奖惩条例?处理。第六节附那么第二十二条本规定由公司人力资源部制定，并负责实施、监督、检查。第二十三条本规定经公司董事长批准后下发实施。第二十四条本规定从下发之日起开始执行。附件1：?发文呈批表?附件2：?文件发放登记表?附件3：?受控文件清单?附件4：?文件阅读回执表?附件5：?外来文件传阅表?发文呈批表编号：RZ—BG—01表号：董事长签发总经理〔审核或签发〕副总经理〔审核或签发〕主办单位拟稿人标题附件主报送抄报送密级普通级速级文号印发份数份08年月日封发文件发放登记表编号：RZ—BG—02表号：序号文件名称文件编号发放日期文件数量序号收文单位签收人姓名及日期收回日期受控文件清单编号：RZ—BG—03表号：序号文件名称文件编号版本备注文件阅读回执表编号：RZ—BG—04表号：序号文件名称文件编号序号收文部门阅读要求我已经对文件仔细阅读，并已熟知文件内容，深刻领会文件精神阅读人阅读时间外来文件传阅表编号：RZ—BG—05表号：序号文件名称文件编号序号传阅部门传阅人传阅时间会议管理规定第一条制定目的根据公司的开展需要，为建立良好的沟通议事机制，及时协调处理公司各项工作方案安排，标准公司会议流程，提高工作效率，制订公司?会议管理规定?。第二条适用范围本规定适用于公司周工作例会、月度工作会议、季度工作会议、半年度工作会议、年度工作会议、年度预算工作会议、专题协调会议、部门例会等。第一节公司周工作例会第三条公司周工作例会又称公司总经理周办公例会，由公司总经理主持，例会依据?周工作方案及完成情况追踪表?进行，主要分四个议题。1、各单位上周工作完成情况总结；2、各单位本周工作方案评审；3、各单位工作接口中需要协调的问题；4、各单位工作中存在的问题及解决问题的方案。第四条例会时间：每周一下午16:00－17:30。第五条例会地点：公司二楼会议室，会议地点变更以公司人力资源部通知为准。第六条参加人员：公司总经理、副总经理、各职能部门总监、各部门经理、主持工作的部门副经理、总经理秘书，依据会议内容由会议主持人指定的其他人员。第七条会议记录：公司总经理秘书〔或公司人力资源部指定人员〕。第八条会议程序1、每周日下午17：30之前，各参会人员将上周工作总结和本周工作方案及需要会议协调的工作内容按格式要求，以电邮或书面形式提供给公司总经理秘书，由秘书制作会议电子文本资料；2、公司总经理因故不能主持时，可指定公司其他领导代为主持，各与会人员因故不能参加时，应提前向会议主持人请假，经同意后指定本单位其他人员代为参加；3、参会人员简要通报上周工作完成情况及本周工作方案安排，重点通报生产方案和销售方案进展情况和各部门经营管理目标完成情况，检讨工作缺乏，提出改良措施，重点放在本单位需要由公司总经理决定的与相关部门协调问题的解决上；4、公司总经理追踪落实上周未按时完成的相关工作和原因，落实责任并提出各部门下周工作重点，并负责协调各参会人员提出的需要解决的问题，能在会上解决的，尽量在会上解决，会上解决不了的，另行确定时间以专题会议形式解决。第九条参会人员应积极发言，简明扼要，突出主题，节省时间，提高效率，并做好会议记录，周工作例会务求实效，加强协调，解决问题，使各部门的工作以生产和销售为导向，围绕实现公司的整体经营目标来进行。第十条周例会形成的方案、决议内容由公司总经理秘书拟定?周例会会议记要?，经公司总经理审核签发后，于次日上午下班前下发至参会人员及相关部门。第十一条公司人力资源部负责对会议形成的决议的落实情况进行检查、督办，对执行不好或未按期完成落实的部门责任人进行通报，并作为对其进行绩效考评的依据之一。第二节公司月度工作会议第十二条内容：月度总结会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、公司总经理报告公司上月工作方案执行完成情况，评审安排下月工作方案；2、各位副总、总监报告本分管口上月工作完成情况；3、各位副总、总监报告本分管口下月工作方案安排；4、各位副总、总监工作中需要在会上协调的问题。第十三条时间：为每月5日下午17：00开始〔逢节假日顺延，具体时间以董事长秘书通知为准〕。第十四条地点：公司二楼会议室〔地点变更以董事长秘书通知为准〕。第十五条人员：公司董事长、公司总经理、副总经理、职能部门总监、董事长秘书。第三节公司季度、半年度工作会议第十六条内容：季度、半年度总结会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、公司总经理报告公司上季度、上半年度经营方案执行完成情况，评审安排公司下季度、下半年经营方案；2、各位副总、总监报告本分管口上季度、上半年工作方案完成情况，评审各分管口下季度、下半年工作方案。第十七条时间：季度会议时间为每季度下个月10日以前，半年度会议为7月15日以前〔具体时间以董事长秘书通知为准〕。第十八条地点：公司二楼会议室〔地点变更以董事长秘书通知为准〕。第十九条人员：公司董事长、公司总经理、副总经理、职能部门总监、董事长秘书。第四节公司年度工作会议第二十条内容：公司年度总结会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、营销总监报告年度工作；2、行政副总报告年度工作；3、财务副总报告年度工作；4、公司总经理报告公司全年经营方案和工作目标执行完成情况；5、公司董事长总结全年工作，布署和安排下年度工作方案。第二十一条时间：大致在1月25日左右，〔具体时间以董事长确定时间为准〕。第二十二条地点：待定。第二十三条人员：公司全体管理人员。第五节公司年度预算工作会议第二十四条内容：公司年度预算会议由公司董事长主持，会议内容如下：1、投资管理部报告上年度工程投资方案执行情况；2、营销总监报告上年度营销预算执行情况和下年度营销预算编制情况；3、财务总监报告上年度预算执行情况和下半年预算编制情况；4、公司总经理做会议总结；5、公司董事长做重要讲话。第二十五条时间：大致在1月20日左右，〔具体时间以董事长确定时间为准〕。第二十六条地点：待定。第二十七条人员：公司董事长、公司总经理、各位副总、各职能部门总监、董事长秘书。第六节专题协调会及其它会议第二十八条遇特别事件或工作需要，由公司总经理负责召集相关部门及相关人员召开专题协调会议，传达重要指示，对某项工作做重要批示，或就某项重要议题进行商讨形成会议决议；第二十九条专题协调会议的组织、准备等工作要求同本?规定?第一条相关要求；第三十条其它会议其它如研讨会、绩效考评会、讲座学习、座谈会、员工奖励大会等由总经理秘书、公司人力资源部会同各相关单位协同组织实施。第七节部门例会第三十一条公司下属各单位均应建立本单位例会规定，及时传达公司例会决议、精神，协调沟通本单位各项工作、解决实际工作问题；第三十二条各单位的例会原那么上在公司周例会后及时举行，由各部门负责人召集主持，并指定专人负责会议记录，并及时反响本单位不能处理须提交公司例会审议的议题、事项等。第八节会议督办第三十三条公司各层面的会议，在?会议纪要?里必须形成明确的会议决议。第三十四条?会议纪要?不记录讨论过程，只记录会议所形成的最终决议，决议内容包括任务事项，最终成果、责任人和完成时限。第三十五条?会议纪要?在会议结束，按权限核定，履行审核签批手续后，24小时内抄送与会人员及其他相关部门人员，报送相关领导。第三十六条公司季度、月度会议；周办公例会；生产、技术例会；专题会议等各层面会议所形成的纪要，必须报送公司董事长、公司总经理、各职能部门总监。第三十七条公司级办公会议决议由公司人力资源部负责督办，其它层面的会议，由会议主持人指定专人督办。第三十八条每次会议结束后，督办人应对所有进行中的会议决议进行追踪，对完成时间到期的决议事项，在下次会议上通报，其中完成质量由会议主持人进行评定，或由会议主持人授权他人进行评定。第九节督办的考核第三十九条在月、周办公例会上，公司人力资源部经理负责在会议上作上周〔月〕会议决议执行情况通报，并依据公司相关规定提出对责任人奖惩意见。第四十条各单位会议决议的落实情况可列入并计算该单位工作方案达成率，列入该单位当期的绩效考核指标或单项考核指标，具体参见?绩效考核管理规定?中相关规定；第四十一条会议督办情况列入公司人力资源部或其他督办人当期的绩效考核指标。第十节处分规定第四十二条对不认真领会、不传达公司各层面会议精神和决议、不积极组织召开本单位〔部门〕例会的管理人员，处最少100元罚款，对不执行公司层面会议决议的各级管理人员，处最少200元罚款和警告处分。第四十三条在督办部门警告后仍然拒不服从、执行有关会议决议的管理人员，通告批评并罚款100元，限期整改，拒不整改者，给予记大过、加倍罚款直至辞退处分。第四十四条周工作方案有一项因客观理由不能完成的，在会上通报并催促其努力完成；有一项因主观理由未能完成的，罚款30元，连续两周未能完成的，罚款100元。第四十五条月工作方案有一项因客观理由不能完成的，在会上通报并催促其努力完成；有一项因主观理由未能完成的，罚款50元，连续两月未能完成的，罚款200元。第四十六条人力资源部或其它督办人督办不力，未对有关决议进行有效跟踪、检查，每次对责任人处50元罚款，情节严重者，给予警告处分。第四十七条会议结束后，总经理秘书〔或公司人力资源部指定人员〕必须在规定时间内将有关会议决议形成会议纪要并及时下达各有关部门和人员，否那么每拖延一天罚责任人50元。第四十八条会议迟到和早退罚款30元，会议响罚款30元，会议当中接罚款50元。第十一节附那么第四十九条本?规定?由公司人力资源部制订，经公司董事长批准，自下发之日起开始执行。第五十条本?规定?所涉及会议的组织、实施、记录、?会议纪要?的拟定分发，谁主持会议谁指定人员负责。第五十一条公司会议所形成的决议，涉及到的公司所有员工必须无条件服从并贯彻执行，以保证公司政令畅通和工作效率。第五十二条会议管理归口公司人力资源部，本?规定?由公司人力资源部负责解释。印章管理规定第一条制定目的为标准公司所有印章的申请、核定、刻制、保管、使用、缴销等活动的管理，确保印章使用的正确性、平安性、严肃性，特制定本文件。第二条适用范围适用于股份公司及各分、子公司及控股公司所有印章的申请、核定、刻制、保管、使用、缴销等活动。第三条定义1、公司对外印章：指需报备至上级主管单位的具有法律效力的印章，如公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章、报关专用章等。公司对外印章只用于对外发文、合同签订等，及与公司权利义务密切相关的活动。2、公司内部印章：指刻有公司及部门名称的印章或刻有专门用途字样的印章，如部门专用章、合格章、作废章、文件受控章、变更章等。公司内部印章只用于公司内部管理相关活动，对外发文或合同签订等活动使用公司内部印章不具有法律效力。3、空白文书：指未填写完整或无任何内容的需要盖章的文书。4、个人私章：指与公司对外相关印章配合使用的私人章及单独使用的个人用章。5、总公司：指河南XXX材料股份。6、子公司：指河南XXX材料股份的各分、子公司及控股公司。第四条权责1、行政部：负责本文件的制定、宣导、修订和解释。2、行政部：负责新设厂公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章与报关专用章的刻印申请。3、审计部：负责印章使用的稽核。4、各保管部门：负责印章的保管、监印、使用等活动的管理。第五条印章的刻制1、因业务需要或组织变更需要刻制印章，由印章盖章人或印章需求者填写?刻印申请单?，依权限核准〔公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章和报关专用章需经母公司董事长批准〕，其它印章经公司总经理批准后即可办理〔各子公司需报备至行政人事中心〕；刻制后的印章需转交印章保管人保管。2、印章的质料、形式及规格：公司章、法定代表人章、财务专用章、发票专用章和报关专用章，由各子公司总经理室外勤遵照各地区上级主管单位的规定办理；公司内部印章可由印章需求者根据实用性自行设计，刻制符合公司CI要求的统一版式的印章。3、原那么上一种印章只刻制一枚，假设因业务需要或受地域限制需刻制多枚的，由业务主办部门依印章的刻制规定申请办理，增刻的印章的保管人〔或保管部门〕需按印章刻制核准权限进行审批及对所刻制多枚印章进行编号。第六条印章的保管：1、公司财务专用章、银行预留印鉴章执行双人保管制，出纳员保管银行预留印鉴章，财务经理保管公司财务专用章。2、印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。3、非特殊原因严禁携带印章外出。假设确需携带印章外出，需填写[用印申请登记表]并注明原因，经公司董事长批准后由两人以上共同携带、共同监督使用。第七条各类印章保管人、盖章人、盖章监督人和用章最终核准人情况如下表：类别印章种类保管人盖章人盖章监督人用章最终核准人备注A类公章行政部行政部主管经理董事长印章保管人员需临时另设代理人时需经董事长批准。法人代表章董事会秘书秘书董事会秘书公司法人B类报关专用章报关员报关员主管经理主管副总财务专用章财务经理财务经理财务经理财务总监发票专用章开票员开票员财务经理C类公司内部用章相应职能部门主管相应职能部门主管主管经理主管副总个人私章个人个人本人个人第八条印章的使用：1、公司对外印章使用流程：A类章须由申请人按要求填写[用印〔申请〕登记表]〔制成订本式〕，并与需要盖章的文件共同逐级上报，由用章最终核准人批准〔并在需盖章的文件后面签名〕后交盖章人盖章，盖章人及盖章监督人应对文件内容和[用印申请登记表]上载明的签署情况予以核对，经确认无误前方可使用印章。2、空白文书的使用：按用印申请登记表的规定并详细载明拟定用途的使用细那么，由印章使用监督人对空白文书进行编号后归档；使用人应在回到公司当日即刻交回未使用空白文书以及已使用后的文书复印件，并办理核销手续。对使用人在超出申请登记表规定载明用途、范围所产生的一切后果，均由使用人承当。3、私盖公司对外印章或利用公司对外印章舞弊者，一经发现给予开除处分，并视情节严重程度追究其法律责任。4、违反印章使用规定而给公司造成损失的，公司将按规定给予行政处分；情节严重的将交于司法机关处理。5、以下情况的印章使用，可免填?用印申请登记表?：〔1〕签发支票、本票、汇票及押汇文件需要使用财务专用章的，凭会计凭证或批准文件即可申请使用印章；〔2〕开立发票需要使用发票专用章时；〔3〕公司内部印章的使用由保管人自行确认即可使用印章。第九条印色使用：公司章、法定代表人章、报关专用章、财务专用章、发票专用章与个人私章一律使用相关部门规定之颜色印水，其它印章使用蓝色印水。第十条印章归还：假设持有公司印章的员工离职，须按规定办理印章归还手续前方办理离职手续。第十一条遗失、补办、更换及销毁：1、印章遗失：保管人必须妥善保管印章，如有遗失，须及时向管理部报备〔有向上级主管单位登记备案的印章，外勤应及时上报上级主管单位〕。2、印章补办及更换：相关人员填写申请报告并按印章的刻制程序规定补办或更换。3、印章缴销：经确认作废的印章由保管人填写印章缴销申请，按照印章的刻制审核程序批准前方可缴销〔有向上级主管单位登记备案的印章须书面向上级主管单位报备〕。4、记录归档：用印申请登记表应及时归档管理。附表：1、?用印申请登记表?2、?刻印申请单?刻印申请单申请部门申请日期印章名称印章类型章面材料备注印模形状尺寸：用途：董事长：部门负责人：经办人：———————————————————————————————————————用印申请单申请部门申请日期印章类型申请人部门负责人公司领导批准计算机及网络管理规定为了对公司计算机及网络的使用进行有效的管理，充分发挥计算机及网络的优势，提高办公效率，确保数据的平安，特对公司部门及员工操作计算机作如下规定：第一条公司计算机由网络管理员统一管理和调配，使用部门及人员无权对计算机硬件及软件系统进行维护，如发现计算机故障，应及时向网络管理员报告。第二条计算机相关设备的驱动程序、保修卡等随机文件与资料由网络管理员统一保管，以上资料保存要做到资料齐全，存放平安，借用、查阅要实行登记制度并及时归还。第三条各部门计算机使用及操作人员是本部门分管计算机的第一责任人，负责自身计算机的保管、清洁，保证自身计算机处于最正确可用状态。第四条各计算机使用部门及人员要做好自身文件、数据的平安工作，及时保存、备份，对用户登陆密码要严格保密，不得擅自更改系统及网络设置。第五条谢绝外单位无关人员操作计算机，杜绝外来软盘、U盘等移动存储设备与计算机进行连接。第六条计算机操作人员应有较强的病毒防范意识和保密意识，定时对计算机进行杀毒，不得将公司资料发布Internet网上。如发现网络异常应及时向网络管理员报告。第七条上班时间不得浏览与工作无关的网站、下载与工作无关的程序。未经许可，不得在计算机上安装与办公无关的软件。第八条公司计算机在上网时，除非工作需要，不允许使用QQ、MSN等聊天软件。不得使用P2P类下载软件。第九条在使用计算机时要翻开病毒防火墙和网络防火墙。一旦发现病毒报警，应立即保存相关文件，断开网络，并与网络管理员联系。第十条公司计算机的IP地址由网管中心统一规划，不得私自更改，更不能恶意占用他人地址。第十一条各部门操作人员要严格遵守以上规程，并配合网络管理员工作，以防止给工作带来不必要的麻烦，影响部门及整个公司计算机系统的正常运行。第十二条未按照以上规定执行，造成计算机出现故障，影响部门办公，特别是影响到公司整个网络的正常使用，将对计算机责任人处于50-200元的罚款，具体措施如下：1、工作时间内除工作需要外，不得使用QQ，MSN等聊天工具，违犯者一次罚款50元。2、工作时间内不得下载与工作无关的软件、电影、电视等。违犯者一次罚款100元。3、不得使用公司计算机进行娱乐活动，如：玩游戏等。违犯者一次罚款200元4、不得浏览非法网站，违犯者一次罚款200元。5、不得私自更改计算机设置，如：IP地址。违犯者一次罚款50元6、不得私自移动、替换公司计算机，违犯者一次罚款200元。7、网络管理员有权对公司内计算机进行检查，发现违纪情况及时报告。通讯管理规定第一条为标准公司通讯管理，保证通讯畅通，便于内部沟通联系，提高工作效率，结合公司实际，制定?通讯管理规定?。第二条总公司范围内对部门副职以上管理人员及特殊岗位员工使用实行话费补助。第三条享受话费补助的，使用人有责任保持其处于正常使用状态，保证全天候24小时开机，及时接听；如果出现故障，处于维修状态，使用人按归属原那么须及时报知公司行政部备案。第四条话费补助标准〔见下表〕1、话费补助表档次及等级通讯费用标准备注A档A—1800元/月公司董事长A—2600元/月公司总经理A—3400元/月公司副总经理B档B—1600元/月营销总监B—2300元/月生产技术总监、人力资源总监、方案财务总监C档C—1200元/月公司部门经理C—2150元/月公司部门副经理D档D—1150元/月特殊岗位人员通讯补贴〔总经理特批及其它制度文件有明确规定享受通讯补贴的人员〕D—2100元/月D—350元/月2、公司营销人员补助标准按?销售人员工资规定?执行。3、特殊岗位人员补贴由其本人根据其工作需要提出申请〔以报告形式〕，部门经理审查，部门主管领导审核，公司总经理审批，人力资源部备案。4、核决权限界定：补助标准在150元〔含150元〕以内的，公司层面的由公司总经理核准审批，各子公司层面的由子公司总经理审批。第五条话费补助的发放1、因工作需要、岗位变动等需调整话费及新进管理人员增加话费补助的，由人力资源部根据岗位变动手续按本?规定?核准执行。2、公司董事长、总经理、副总经理的通讯费由行政部按标准在每月5日之前存入其内，不再计入工资。3、总监以下的话费补助，由本人把上月话费清单报人力资源部，人力资源部造表发放。第六条享受话费补助的出现故障，连续7天无法正常使用，话费补助减半；超过7天仍无法正常使用的，取消其当月话费补助。第七条为便于控制管理，根据公司各部门、岗位具体工作业务，对公司座机明确管理责任人。第八条各部门、各岗位座机按“谁使用，谁管理〞的原那么，实行费用限额控制的管理责任人负责制，座机限额话费标准、管理责任人，并由行政部制定?固定费用定额标准?。第九条按归属原那么，公司行政部负责在月底对所有直拨座机当月的实际话费清单进行检查，发现违规通话现象的(声讯、信息及长时间〔超过3分钟〕的私人等)，由管理责任人负责界定直接责任人，由直接责任人按本?规定?相关要求承当罚责，界定不清或无法界定的，由管理责任人承当罚责。第十条话费补助随使用人岗位的变化需要调整的，根据相关?规定?由人力资源部负责进行作业。第十一条本?规定?适用于公司总部，各子公司及公司各驻外机构。第十二条公司员工在工作中使用时必须注意节约，杜绝浪费；违反本?规定?相关要求，对责任人视具体情节通报批评，处50元罚款；凡出现违规话费的，对责任人处违规话费两倍的罚款；二次发现加倍处分，并通报批评；屡犯不改者，除罚款外对责任人视具体情节处相应行政处分。第十三条公司行政部对享受补助的人员不定期进行抽查，发现关机者每次处分50元。第十四条通讯管理归口公司行政部或子公司行政人事部。第十五条凡在公司适用?通讯管理规定?补助话费的管理人员均适用本规定。第十六条本规定经公司董事长批准后执行。第十七条本?规定?自下发之日起执行，原有之相关规定与本?规定?有相抵之处，以本?规定?为准。突发事件应急暂行规定第一条制定目的为了应对公司出现突发事件时，确保公司的财产、人员、设施等能够得到有效的保障和及时的处理，使公司各项工作能正常、有效、顺利的开展，特制定本规定。第二条外出报告程序1、外出规定〔1〕在正常工作日内，在上班时间需要外出办事的工作人员必须填写?外出申请单?。部门经理需要由公司对应主管领导签字，其他人员需要部门经理在?外出申请单?上签字，出大门时交于门卫，方可出门，否那么当班门卫可不予放行。〔2〕所有员工需外出〔出厂或出差〕办事的，必须向部门经理、上司报告，要报告上级你的外出事由、去向、什么时间回来等内容，经主管允许方可外出办事。2、报告程序部门人员向部门主管报告，并需经理签批；主管向经理报告；副总向总经理报告；总经理向董事长报告；董事长外出应向总经理或人力资源总监通报。所有人员不管级别上下必须向你的上司报告你的去向，在外期间除乘飞机时间外必须随时保证畅通。防止公司及家人有急事及发生意外找不到人。所有人员假设未履行报告程序，一律视为私自外出，公司要给予严肃处理。〔1〕公司发生重大突发事件时，当事人应首先向公司领导报告，之后再逐级上报，并作出相应的应急处理。〔2〕公司紧急情况处理的第一责任人和第一时间被报告人为公司总经理，遇紧急情况公司全体人员必须无条件地接受总经理及其指定人员的指挥。第三条工业平安〔包括：发生火灾、重大工伤事故、食物中毒、公司被盗窃、交通事故等〕1、发生火灾：由于公司有很多化工原料，公司一旦发生火灾，现场人员要立即切断电源，应尽快撤离现场人员，拿起灭火器紧急扑灭火源，把火势控制在最小范围内，假设火势较大，难以较快扑灭的，要紧急拨打火警：119，请求支援，并向主管领导报告。在灭火的过程中要确保人员的生命平安。同时也要确保公司的财产、设备等损失降到最低限度。把火扑灭后，现场人员要向公司领导报告。事后要对造成火灾的原因进行调查处理。2、发生工伤事故：因各种原因发生工伤的，要立即向公司人力资源部报告，人力资源部人员接到报告后要立即先给予简单伤口处理并派车送往附近的正规医院进行抢救、治疗并向主管领导汇报。事后对工伤原因进行调查处理。3、发生食物中毒：行政部负责对公司餐厅的监督管理，公司一旦发生因食物中毒等类似事故，要立即向公司行政部报告。行政部接到报告后要立即组织车辆、人员，将中毒人员送往附近正规医院全力抢救治疗，并向主管领导汇报。事后公司行政部需对事故原因进行调查处理。4、发生被盗情况：公司门卫要负责公司的财产平安，一旦发生盗窃现象首先要向公司行政部经理和行政副总报告，获得允许后向公安机关报案，并积极配合警方进行破案、查找。并向保险公司报告情况，办理理赔手续。5、发生交通事故：公司车辆一旦发生交通事故，需第一时间向公司行政部经理报告，有人员伤亡的应同时报告给公司行政副总。在不太严重的情况下，司机可先报警处理，并打给保险公司工作人员让其前来处理。行政部需责成专人对车辆进行维修保养，并写出事故调查处理报告。第四条环境卫生随着公司开展壮大，对外交往的不断增多，上级主管部门及客户经常来公司检查、指导和考察公司，公司必须应抓好日常卫生清洁工作，各部门有重要客人来访或政府领导来公司检查工作，行政部应及时组织做好卫生清洁工作，以宣传公司形象。1、环境预案分为两级：一级为全公司停机清扫，二级为不停机清扫。2、各部门在接到启动应急预案后，一小时之内完成清扫任务，同时，生产部、雷蒙磨车间、预分号车间三个部门各抽出两名工人由行政部指挥，负责临时的清扫任务。3、各部门负责各自卫生区域内的物品摆放，保证道路畅通。本部门的物品未经行政部批准，不得摆放到其他部门的卫生区域内。4、行政部、采购部、设备部应及时处理废品与垃圾，不得有废品和垃圾因清运不及时而造成无处堆放的现象。5、平时各部门按划定的卫生区域，每周三下午清扫一次卫生。6、每位员工对自己的工作环境、设备，在当天工作完毕后应及时清扫。同时要求个人劳保用品的穿戴必须干净整洁。第五条对原材料、设备等物资供给1、一旦发生生产缺料现象，严重影响生产正常进行的，生产车间应及时向生产部报告情况，并同时报告公司人力资源部。生产方案部应采取应急措施组织采购部门调货，保证生产的正常进行。2、生产方案部应实时了解各种主要原材料及备品备件的库存情况，及时下达采购指令。以确保生产所需要的物资在质量、数量上要能满足生产需要。3、采购部负责原材料的采购供给，采购部应不折不扣的执行生产方案部下达的采购指令，要做到及时采购供给，防止出现因供给不及时造成停产现象。4、公司行政部因对效劳工作不到位，给生产、销售造成重大影响要进行立案调查，对责任部门和责任人给予严肃处理，对重要失职造成的除给予罚款外，严重的给予开除处理。第六条水力、电力供给1、由设备部负责公司的电、水的供给，水、电出现供给不及时的情况下要及时向公司领导报告，并做出应急处理方法。2、假设出现接到供电所停电通知等情况时，设备部要及时通知各部门，做好停电准备工作，以免突然停电给公司造成重大影响。3、出现水、电故障时，设备部要及时组织抢修，并通知各部门做好相应准备工作。对抢修不及时，给生产经营造成影响的要给予责任部门相关人员相应的处分。第七条公司高管相关规定1、公司高层领导三人以上不可以同时乗座同一交通工具〔一架飞机、一辆火车、一辆小车等〕出行。2、公司领导在外出时不准酒后驾车，发现酒后驾车之后要在高管会上做检讨。3、当公司高层领导有突发情况不能处理公务时，行政工作按职务顺序临时接替行使职务权限和职责。原那么上，董事长不在，由总经理负责公司日常工作，总经理不在由常务副总负责。如事前有授权应按授权执行。4、当家属或员工发现〔疑心〕公司高层领导或其他员工突然失踪发时，家属及员工应首先与公司人力资源总监或总经理联系。由公司出面联系“疑是〞突然失踪人员，并确认其状态和地点，妥善处理后向家属及相关领导报告。第八条政府相关部门来公司办事1、工商、税务、环保等政府相关部门工作人员来公司检查、指导工作时，由行政部负责给予安排，需首先领入公司接待室，后通知公司相关领导接待。2、对政府相关部门工作人员来公司检查工作时提出的问题、或重要事情，需由公司主管领导负责答复、解决。第九条其他突发事件〔如：外来滋事〕对社会上外来滋事的，由行政部负责处理，对无理取闹、滋事的外来人员要进行劝走，必要时可打110进行处理。第十条外援救助1、火警：1192、匪警：1103、救护：1204、交通事故：122第十一条附那么1、以上所有突发事件一旦发生，必须要及时处理并报告，2、本应急规定经过董事长批准，从下发之日起开始执行。信息管理制度第一章总那么第一条制定目的为使公司的信息管理标准化、系统化，制定本制度。第二章公司内部信息管理第二条管理分工和内容1、综合信息系统由总经理办公室负责：主要范围为国家、地方法律法规、政策文件；国家、地方社会经济、科技开展动态；本公司及企业经营管理；公司整体规划、方案及有关综合统计汇总信息、材料；公司订阅的图书、报刊、杂志资料。2、行政信息系统：由行政部负责，主要范围为地方政府、上级企业文件、指示；公司各类公文、来函电记录；办公用品功能和市场价格；车辆运行、维修及消耗情况。3、人事信息系统：由人力资源部负责，主要范围为国家、地方劳动人事；工资福利；社会保障政策；人才市场信息；人事、工资档案；以及人员培训、考核、考勤等人事执行情况。4、财务信息系统：由财务部负责，主要范围为国家财务、会计、税收、利率、汇率制度、政策；公司上级、本部和下属企业财务报表；资金使用状况；国家通用的会计、审计、税收惯例、准那么；公司融资、社会资金走向；金融、货币、财政信息。5、其他信息系统：根据实际情况可由各部门建立。第三条信息处理程序公司信息处理流程包括信息的收集、加工、存储、使用等几个环节。第四条信息收集渠道1、公司内部各部门已有的生产、经营、管理活动所记载的。2、公司外部公共图书、情报信息机构收集的。3、通过社会调查、外出考察获得的专题信息。第五条信息媒体1、统计报表。2、报纸、期刊。3、年鉴。4、书籍。5、原始记录和文件。第六条信息的加工信息加工方式有：1、筛选：围绕公司的中心工作、参考价值大、有前瞻性和启发作用的原那么进行选择。2、鉴别：核实和查证，去伪存真，衡量效用。3、分类：按公司需要分类。4、综合：对信息进行定性定定量分析，对其进行编辑和研究。第七条信息的存储1、建立信息档案。2、信息存储电子化，即通过运用计算机信息管理系统技术。第八条信息的使用1、为领导决策效劳，即信息自下而上的传递，提供决策依据、素材。2、为公司各部门日常经营管理事务效劳，即信息自上而下的传递。3、为公司各部门日常经营管理事务效劳，由各个信息系统自行使用信息或上下传递。4、为公司协调工作效劳，即信息平行的传递。5、为特定的咨询问题效劳。6、为适应管辖区的政府及相关部门需要效劳。7、为公共关系目的效劳。第九条公司领导及业务系统需要其它部门提供的信息，可与信息部联系，信息部安排相关部提供信息。第十条信息的反响1、建立信息反响机制，评估信息管理效果、效率，改良信息管理作业。2、建立信息管理保密制度，制定信息管理流程的权限和责任体制。3、信息系统需要投资，消耗人力，公司建立信息系统需要在完备性、先进性、现代化、适用性、效果间权衡。4、信息系统建立本着一次规划、分步实施原那么，高起点方案，逐步由小到大实现现代化、正规化。第三章客户信息管理第十一条客户的定义1、公司客户为与公司有业务往来的供给商和经销商。2、公司有关的律师、财务、广告、公关等协助机构，可列为特殊的一类客户。第十二条客户信息管理1、公司销售部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2、公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。3、客户档案的建立〔1〕每开展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头；〔2〕客户档案适当标准化、标准化，摸清客户根本信息，如客户名称、法定代表人、地址、、、、经营范围、注册资本等。4、客户档案的更新、修改〔1〕客户单位的重大变动、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；〔2〕对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案；〔3〕积累客户年度业绩和财务状况报告。第十三条业务员与客户接触的重大事项，均须报告销售部经理，不得局限在业务人员个人范围内。第十四条调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。第十五条客户信息查阅权限，未经总经理同意不得随意调阅客户档案。第十六条客户管理1、接待客户，按公司对外接待方法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。2、与客户的信函、、长话交往，均应按公司各项管理方法记录在案，并整合在客户档案内。3、对一些较重要、未来将开展的新客户，公司要有专业人员与之联系，并建立联系报告相关表单。4、负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司销售部及时通知有关客户，指派其它员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。第四章对外信息的披露第十七条收集到的信息应在公司信息发布平台上共享，确实有保密要求的应标明密级、信息题目与发布时间、信息发布部门，以备查询和考核。第十八条信息披露要适时、适度、标准、有效、有分寸和恰到好处，不能过早、过晚、过度、过分。第十九条要建立稳定、可靠、可控的信息披露渠道。第二十条上市信息的发布关于公司上市的相关信息发布，必须提请报董事会秘书批准，经同意后由董事会秘书处或相关人员进行发布。第二十一条其它信息的发布1、凡经公司领导、部门认定的可供对外传播的信息，均可披露，公司责成信息部建立信息披露范围清单。2、供披露的信息须经各级领导初审、终审后才可按确定口径、传播媒介、发布方式传播。3、公司各级密级的信息，未经特许和专门程序，不得对外发布。第二十二条信息披露程序1、对外信息发布由信息部拟订方案或申请报告。2、报经总经理审核批准。3、通过一定渠道向外发布。4、各部门向上级主管上报公司材料，按各部门管理程序办理。第二十三条外部来访和信息发布1、凡外面来访均由行政部接待和安排。2、重大采访活动，行政部应自始至终陪同，详作记录或摄影、录像。3、如有稿件外部媒体发表，须在发表前由董事会秘书阅稿，经同意才可播发。第二十四条负面信息的处理1、凡因公共传媒中有误导本公司的信息，均应立即发布正确信息予以澄清。2、对非公开或有密级的信息，需要向外披露或者失密，应采取对策，控制信息传播范围，减少损失。3、对于媒体或其它渠道传播的公司负面信息，信息部及时向公司董事会秘书报告，并实施应急预案，报经董事会秘书同意后采取相应的措施消除负面信息的影响。第六章附那么第二十五条本制度经公司总经理批准后执行。第二十六条本制度自发布之日起执行，其它与本规定相冲突的以本规定为准。第二十七条本制度由董事会秘书处负责解释、补充、执行。信息查询流程图信息查询流程图查询者一般信息业务信息信息查询员一般查询登记结果部门主管申请查询信息表部门经理审核批准信息部经理审阅结果结果公司车辆管理制度第一节总那么第一条为了加强公司的车辆管理工作，进一步树立为公司生产和经营效劳的思想意识，使车辆管理工作系统化、标准化、制度化，制定本规定。第二条本规定主要针对司机〔系指为公司驾驶车辆的专职驾驶员，以下简称“司机〞〕，司机在公司行政部的统一领导下，承当公司领导和各部门的用车任务。第三条公司行政部负责公司车辆的全面管理和司机〔含临时〕的行车平安、交通法规等培训工作。行政部在保证公司领导公务用车的前提下，可以合理调度车辆。第二节车辆管理第四条车辆使用1、公司车辆的使用应优先保证公司领导公务用车，营销部门接送客户用车，财务部门缴交和支取现金用车。2、公司的部门经理因公务或一般管理人员的紧急公务，经批准亦可使用公司车辆。3、用车申请考前须知如下：〔1〕用车部门在用车前必须填写“派车单〞，经部门负责人签字后交车队队长审批调派。车队队长依重要性顺序派车，不按程序办理，不得派车。〔2〕司机接到?派车单?前方可出车，否那么司机有权拒绝出车，如私自出车，后果自负，紧急情况下可请示同意前方可出车，过后补单。第五条派车流程1、用车人到行政部拿派车单→用车人本部门负责人签字→车队队长派司机→司机凭派车单到行政部取钥匙→用车结束→司机在派车单上填公里数→派车单和钥匙交行政部。2、在出车前，车队队长必须对出车车辆做出车记录。第六条私人用车1、公司员工私人用车时，不超过一天者由主管副总批准，超过一天者由公司总经理批准。2、公司领导的车辆不外借，特殊情况需借用时必须经领导同意后才可使用。第七条车辆维修 1、司机必须了解和掌握所驾车辆的各种性能，做到认真维护，合理驾驶。2、车辆必须保持内外清洁，每天出车前后，司机负责对车辆进行检查〔燃油、润滑油、冷却液等有无缺乏和泄漏现象〕。3、司机必须根据车辆使用说明书对车辆的几个关键的维护、保养指标做到心中有数，到保养期限须及时填写?车辆维修、保养申请单?申报维护。4、由于个人原因而疏忽、延误了维护车辆，造成的车辆损失由当事人负全部责任。〔1〕公司车辆的维修实行定点维修，维修点定为郑州联发汽修厂。5、车辆维修与保养程序〔1〕修车流程申请人填写车辆维修、保养申请单〔内容清晰，正确〕→车队队长签字→行政部负责人签字→主管副总签字→总经理签字→去定点修理厂修理→修理完毕车队队长检查是否合格→合格后签字〔修理费用单上〕→留待统一结算。〔2〕司机应对维修后的车辆进行验试，确保维修的质量。〔3〕事前不申请，不按规定程序进行维修，行政部不予签字，责任自负。〔4〕出差在外的特急维修，需请示行政部经理，行政部经理依据实际情况及权限进行处理。第八条车辆维修、保养的审批权限1、车辆维修发生500元以内〔含500元〕的修车费用的由行政部经理批准。2、车辆维修发生500元至2000元〔含2000元〕的修车费用的由主管副总批准。3、车辆维修发生2000元以上的修车费用的由公司总经理批准。第九条相关费用的报销1、停车费、过桥费的报销：司机按行车记录核定停车、过桥费，由行政助理汇总后按程序签字进行报销。2、日常车辆〔包括公司领导的车辆〕的维修、保养及有关证件办理、年度保险、年检、完税等车务手续费用由车队队长统一组织审核，向行政部经理请示后，按相关程序报批。第十条其它情况1、车辆的有关证件及保险资料统一由行政部保管，按车建立资料、费用档案。2、车辆发生故障时，应立即停止使用，并及时进行修理，直至修好。第三节司机管理第十一条工作态度1、爱岗敬业，提高“平安第一，效劳至上〞的工作意识，树立良好的工作作风。2、注重礼仪和礼表，穿着整齐大方，干净利落，有重要外事活动时，应着西装、打领带。3、热情为公司效劳，一切以领导满意为宗旨。对领导提出的各项任务和要求，应全力以赴完成。4、遵守工作纪律，恪守职业道德，具备良好的职业修养，遵守公员工守那么。5、遵守各项规章制度、主动配合管理人员的工作。服从工作安排，不得擅自出车，不应以任何主、客观理由拒绝执行车辆管理人员的指挥调度〔除身体条件外〕。第十二条工作行为1、坚守工作岗位，遵守劳动纪律，有事提前请假。出车时要做到守时、正点。返回后向车辆管理人员报告。无行车任务时，须将车辆停放在指定位置，保证车辆随用随到。2、节假日无特殊任务或领导出差在外期间，所有车辆必须停放于单位，不得私自挪用。不得发生因司机脱岗而延误用车的现象。3、司机必须遵守?中华人民共和国道路交通管理条例?及有关交通平安管理的规章规那么，平安驾车。4、所有油卡统一由行政部管理，司机发现油卡里面没钱时要主动到行政部取油卡、圈额，时刻保证油卡使用畅通。5、司机凭签字生效派车单取对应的油卡，并在油卡领用表上登记时间、车号、公里数、圈额、现额、加油钱数、余额和时间等。如有违纪，视情节轻重按规定处理。6、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。并报告行政部负责人，提出具体的维修意见(包括维修工程和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。7、上班时间内司机未被派出车的，应随时在公司等候出车。有要事确需离开公司时，要告知行政部负责人去向和所需时间，经批准前方可离开，出车外出回来，应立即到行政部报到、交钥匙。8、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知车队队长，并说明原因。9、不管什么时间，司机身上必须保持24小时开机状态。对行政部负责人和车队队长的呼叫，要及时应答。10、司机不得将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，一经发现或出现交通事故按公司规定处理，所有损失由司机个人承当。11、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒的事故发生，应先急救受伤人员，并向附近公安交通管理部门报案，并立即通知公司行政部。如属小事故，可进行处理后向行政部报告。12、违反交通规那么，其罚款由驾驶人自己负担，如因公事出现交通事故，除保险公司赔偿外，其余由公司和个人各分担一半，如因私事出现交通事故费用完全由个人承当。第四节奖励与处分第十三条司机的奖惩规定奖励分为口头表扬、嘉奖、记小功、记大功、奖金；处分分为口头批评、申诫、警告、记小过、记大过、待岗、辞退；并参照?员工奖惩条例?处理。1、司机应文明礼貌，如有司机受到乘车人投诉，行政部要给予当事司机以口头批评；如司机遭到乘客投诉两次，那么对当事司机记警告一次；投诉三次〔含三次〕以上、情节严重者，对当事司机记小过一次并责令其写出书面检查，情节严重者对其进行停职检查。2、节假日无特殊任务或领导出差在外期间，所有车辆必须停放于单位，不得私自挪用。假设发生不经批准擅自将车开出公司的情况，对当事司机记小过处分。对私自挪用车辆并造成事故和损失的，由当事人承当全部责任和损失。3、对以各种理由拒绝领导和车辆管理员指挥调度和工作安排的司机，给予记小过的处分。4、对借修车之机谋取个人私利者，一经查实，令其停职检查并处分，根据获利数额按照?奖惩办罚条例?进行处分。情节严重者，待岗或者辞退。5、对出现拨打不接听或发短信不及时回复而影响工作的情况，一经查实，将取消其当月通讯费用；对执行出车任务完毕不立即返回而耽误出车任务者，给予警告处分。6、驾驶车辆违章〔以接到违章通知书为准〕，其违章所造成的处分全部由驾驶者个人承当，不得报销。7、发生交通事故时，司机应第一时间向车辆管理员汇报，如隐瞒不报，将按事故大小程度按照?奖惩办罚条例?给予相应的处分。8、不得因私事影响工作，有事须事先请假并批准，病假需持有医院开具的诊断书，事假按照相关程序批准。9、

一个月内发生两次交通事故、一个季度内发生三次交通事故者，专职司机待岗学习一周，兼职司机停车学习二周。10、在工作中团队协作精神强、半年内无事故、无违章、车辆维护保养得好，每次评比良好的司机，每半年奖励200元。11、行政部经理是本规定的第一执行监督人，对于执行不到位或监督不力者，发现一次将给予行政部经理罚款50元。第五节附那么第十四条公司有驾驶执照的人员和被公司领导指定临时驾驶车辆时的有驾照人员应遵守上述规定。第十五条公司领导在自驾公司车辆时也要遵守上述规定。第十六条本规定自2008年9月1日起施行，本规定的解释权属公司行政部。附件：1、派车单2、车辆维修、保养申请单3、司机及车队队长工作职责河南XXX科技派车单申请部门申请人部门主管批准派车事由目的地驾驶员车号批准人出车时间——返回时间始公里数——终公里数圈额现额加油钱数余额车辆维修、保养申请单部门车号公里数送修时间维修内容：预计费用实际费用申请人部门经理主管副总总经理司机及车队队长工作职责一、司机工作职责1、承当公司领导和公司生产经营活动用车任务。2、承当司机班长所安排的日常用车任务。3、保护车辆设施，严格遵守一日三检——出车前、行车中、收车后认真检查制度，以确保车辆的平安正常行使。4、对所驾车辆技术状况了如指掌，及时催促办理车辆相关手续以保证车辆使用合法有效。5、严格遵守各项车辆管理规定和工作流程，认真、如实填写相关出车记录，配合车辆管理人员工作。6、车辆的日常维护、清洁工作。出车前后，须做好保养、加油、车辆内外的清洁与卫生等工作。7、努力提高驾驶水平，注意节约油料，降低车辆消耗。二、车队队长工作职责1、负责公司各部门公务用车的调派。2、负责车辆的各种证件、车务手续的统一办理工作，为司机提供各种必要的工作效劳。3、负责车辆〔包括公司领导的自驾公务车〕汽油票购置、登记和发放。4、负责专职小车司机的行车记录和车辆相关记录的监督和月底审核汇总、有关补贴的核算、统计工作。5、负责有关行车记录、车辆档案、手续的原件或复印件的保存。6、负责按行车记录核定专职小车司机停车费、过桥费用。7、负责车辆〔包括公司领导的车辆〕的维修、保养办理证件、年度保险、年检、完税等车务手续费用的初步审核。8、定期进行车辆平安状况检查，确保公司车辆无故障出车。档案管理制度为适应公司的开展，提高公司工作效率，标准公司档案管理，特制定本制度。第一条归档范围1、有关单位与公司共同署名的文件材料。2、有关单位与公司签订的合同、合约、协议。3、有关单位与公司涉及比拟重要的工作或问题的来往文书。4、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、政策性文件。5、公司年季度工作总结、重要的专题工作总结。6、公司重要的调查报告、检查报告、典型材料、重要文件，比拟重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。7、公司重要的名册、登记表。8、公司大事记、根本情况汇编。第二条档案种类1、党、群工作文件指与党务有关的文件及群众团体如工会、共青团、职代会等在工作中形成的各种文件。2、行政管理文件指企业行政事务、人事管理、职工教育、培训、劳保福利、平安保卫、法律事务、后勤、审计、处理纠纷、信访、外事活动等方面的文件。3、企业产权文件〔1〕有关部门或单位关于公司的建立和产权界定的批准文件。〔2〕股权证明和清产核资工作中形成的各种文件资料。〔3〕企业资产产权变动中形成的各种文件资料。4、经营管理文件〔1〕经营决策、方案工作、财务管理、产品销售、物资管理、经济责任制、考核、奖惩文件，市场信息和预测，商标及用户反映等文件。〔2〕各种合同、协议文件。〔3〕生产供给、经营销售、本钱、企业改造等方面的统计报表及用户台帐等。5、生产技术管理文件〔1〕生产管理：生产方案及其实施记录、平安操作规程、事故报告及改良意见，劳开工资等。〔2〕质量管理：质检报告、质量事故分析、获奖证书等。〔3〕标准管理、计量管理、能源管理等方面形成的文件。〔4〕工业卫生和环境保护方面形成的文件。6、产品文件〔1〕产品设计：产品设计协议书、任务书、设计方案、实验数据、产品鉴定书、产品照片、说明书等。〔2〕产品制造工艺：技术诀窍、工艺流程、工装、操作规程、工时和材料定额等。〔3〕产品检测和管理过程中形成的文件，名、优、特产品及获奖产品的有关文件。7、科学技术研究文件〔1〕新开发工程的建议书、方案任务书、可行性研究方案、试验记录、成果申报、总结、鉴定、推广应用、奖励证明、专利、技术转让等文件。〔2〕技术改造和革新文件、图纸。〔3〕中断和取得负结果工程的各种有参考价值的科研总结报告。〔4〕经审定发表的学术论文或著作。8、根本建设工程文件指工程工程的可行性研究、方案任务书、审批、勘测设计、施工、竣工验收、工程管理以及维修、改建、扩建等方面的文件和图纸及房地产有关的文件。9、设备仪器文件〔1〕购进设备仪器的全套随机文件及开箱记录、安装调试、检查维修记录以及改装、报废的文件。〔2〕自制设备仪器的设计图纸、测定数据、性能鉴定材料、工艺工装图纸、使用说明书及检查维修记录等。〔3〕设备台帐。10、会计核算文件〔1〕会计凭证：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、银行存款等〔2〕会计帐簿：日记帐、明细帐、总帐、固定财产卡片、移交清单、涉外帐簿等。〔3〕会计报表：财务指标快报，月、季度会计报表，年度会计报表等。11、员工档案文件公司员工简历、转正申请、工资标准、评资标准、医疗保险等资料。第三条归档时间和方法1、一项工作已完成后三天内，由各部门有关人员，将进行该项工作形成的全部文件材料，系统整理后送交档案室归档。.2、外出考察、学习、参观形成或带回应归档的文件材料，在该项活动结束后五天内交由档案室归档。3、年度工作总结，应于次年一月底前交档案室归档。4、每年的二月底前进行一次全面、彻底的归档，各部门要把上一年应归档而未归档的全部文件材料移交档案室归档。第四条归档要求１、应归档的文件、材料应由档案室收集齐全。２、正文与底稿主件或附件、请示与批复、来文与复文一起归档。３、归档文件材料注意：检查是否已加盖公章，文件没有标题应加上标题，内容、摘要、文件没有标明日期的要标上日期。４、归档的文件材料应是原稿原件，不得用复制件。〔特别情况处理，如无原件〕５、归档的照片、录音带、录像带要一一写上文字说明。６、但凡归档的文件材料必须经过初步整理，把同一具体问题的文件材料集中在一起，按文件的先后形成顺序排列好。7、档案制度规定该归档的档案，相关部门未交档案室归档的，要追究部门领导及相关人员责任。第五条档案管理1、管理部门〔1〕公司行政部