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文档简介

会议名铁道新技术会议时2013925会议地人或发起人代2100%、SHENXU()、、、任、管理人员候选、会议记关于铁道新技术筹备情况报告的议关于《铁道新技术章程》的议关于铁道新技术第一届董事会董事的议关于铁道新技术第一届监事会监事的议关于聘请天职国际会计师（特殊普通合伙）分所为铁道新关于董事会办理铁道新技术变更登记及相关关于通过铁道新技术法人治理相关制度的议二、会议情(一)会议通 筹备组于2013年9月10日以形式向公司全体发起人发出会议通知及会议材料，通过方式进行确认，公司全体发起人均(二)会议召开方(三)会议召开情 1、大会以500万股同意，0股弃权，0股 铁道新技 筹备工作的报告 铁道新技 筹备费用的报告《设 铁道新技 及发起人出资情况的报告2、大会以500万股同意，0股弃权，0股 ) 铁道新技 第一届董事会董事4、大会以500万股同意，0股弃权，0股，为铁道新技术研究 非职工代表监事，与由职代会产生的职工代表监事任、刘琦组建铁道新技术 5、大会以500万股同意，0股弃权，0股，通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）分所为铁道新技术 6、大会以500万股同意，0股弃权，0股 7、大会通过了《 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 铁道新技 董事 工作细则 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 表决结果：500万股同意，0股弃权，0股 铁道新技 对外投资决策制度表决结果：500万股同意，0股弃权，0 (四)股东的建议以及相应的答复或其他需要说明的事项 无签字计票人签字监票人签字到会发起人股东或股东代表（附后记

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