文化交流有限公司规章制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档山西音迈文化交流有限公司规章制度行政部管理制度总则为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。会议管理制度内部会议管理办法公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。公司级会议的组织者为行政部。会议由行政部提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。会议通知形式主要为电话通知部门经理及以上人员应通知到本人，其他人员通知到部门，由各部门自行通知。因故不能参加会议的，必须亲自向行政部说明理由。会议决议事项，与会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。部门要把每次调度会及其它会议精神传达到基层，也可根据自己部门的实际情况，定期召开部门级会议传达会议精神。部门有关会议如需行政部协助的应提前通知行政部，以便做出统一安排。第二章公文收发传阅管理制度根据有关规定并结合公司实际情况，现就非质量、环境体系文件收发、传阅管理办法规定如下:公文撰写公文草拟：根据需要和领导指示初步拟定文稿。公司发文由行政部草拟，涉及各部门职责，需要由公司统一行文的，由部门草拟文稿。公文审核：指对草拟文稿的审核，由行政部负责。审核的主要内容是:看是否的确需由公司统一行文、行文方式是否妥当、是否符合行文规则和拟制公文的有关要求等。不需由公司统一行文的公文，由部门自行发文。公文复核：指公文正式印制前对文稿的校对、核稿，重点是看:审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。公文签发：将经审核的文稿交领导签字，批准发文。公司级公文由总经理签发，部门或某特定业务范围的行文，由处室、部门负责人签发。公文的印刷、用印。经审核无误后的公文的即可印刷与装订。如需加盖公章的按《印章管理办法》加盖公章。公文发放指将公文发放到相关部门。确定发文后，行政部发文人员要在《音迈文化发文表》上编制发文编号，登记公文名称、发文日期、数量、发放部门等。对内发放文件须有各部门相关人员签收。公司级文件发放时只发到处室及相关部门。部门内部的传达由各部门自行管理。各部门收到文件后要签字确认。公文的传阅接收的文件需由多部门阅看时，经行政部、总经理在《文件批阅卡》上审批后，原文件附《文件批阅卡》交由相关处室、部门阅看，阅看人员签字确认。公文归档公司发文由行政部及时归档，填写《文件归档登记表》。部室自行发放的文件，如有必要应及时报送行政部归档。办公用品管理制度为进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定:职责及范围本制度所指办公用品是指日常办公用品及一些低值易消耗品，本制度规定了办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。办公用品的采购、保管及发放归行政部管理。部门办公用品计划、领取、使用、保管等由部门负责人或指定专人负责。办公用品计划、采购、保管及发放管理办法、每月15日以前，部门自行统计本处或部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类(日常办公用品、印刷品、其它)填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经处室、部门负责人审批后统一提交行政部。、行政部采购人员根据实际情况给予审核并制定采购计划及预算，报经行政部处长审核，总经理批准后进行采购，并于每月25日至30日发放。、公司新到工作人员的办公用品，行政部根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配备必要的办公用品，以保证新到人员的正常工作。、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经行政部处长批准方可领用。、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立帐目，根据《物资的验收、出入库及保管制度》办好入库、出库手续。、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，非工作人员不得随意进入库房。(七)、各部门物品领用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，行政部有权对各部门的领用情况予以审核与监督。第四章办公设备(软件)更新、维护、使用制度为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备及办公软件的最大功效，特制定本制度。一、职责及范围公司办公设备包括:电脑、复印机、打印机、传真机、电话、照相机、摄像机、移动存储设备、及部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。传真机、照相机、摄像机、均由行政部指定专人保管、使用，定期进行检查，发现问题应及时报告，由行政部通知定点维修公司的技术人员前来检查、维修、保养。各部门配备的计算机，由各部门指定专人定期负责清洁工作。二、更新、维修及维护保养办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。需要进行办公设备更新时，由部门或设备监管人填写《办公设备更新(维修)申请单》，由处室、部门负责人审核、总经理批准，由行政部负责采购。行政部根据市场报价做好新购置办公设备的预算，经行政部处长、总经理审批后购买、发放。各类办公设备发生故障时，可随时填写《办公设备更新(维修)申请单》，通过定点公司或专业维修人员进行维修。各类办公设备需要更换部件时，应填写《办公设备更新(维修)申请单》，经行政部处长、总经理审批后方可更换。部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。财务部管理制度第一章总则依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。第二章财务管理细则总则公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关各部门总监的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。财务工作岗位职责财务总监职责对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。其他相关工作。财务主管职责负责管理公司的日常财务工作。负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。完成领导交办的其他工作。会计职责按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；完成部门主管或相关领导交办的其他工作。出纳职责建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。第三章现金管理制度所有现金收支由公司出纳负责。建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。库存现金超过3000元时必须存入银行。出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。第四章支票管理支票的购买、填写和保存由出纳负责。建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理签字后出纳方可开出。所开出支票必须填写收款单位名称。所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。第五章印鉴的保管银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务总监和出纳负责保管。第六章现金、银行存款的盘查出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度目的为简化支出审批手续，提高工作效率。防止因私占用公司财产。适用原则使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（部门总监对该部门之营业指标负全责）。部门总监可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。审批程序计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部、总经理超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务、总经理计划审批内容购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由行政部收齐汇总，报总经理审批。原则上由行政部统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。由行政部向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门总监签字，公司总经理批准，公司行政部统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报总经理批准统一购买，金额在3000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门总监审批，财务部审核总经理签字付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门总监审核出差的必要性和借款的合理性，总经理签字后交财务付款。各部门总监凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。工资、奖金的支出：由公司行政部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门总监审批、总经理签字；计划外业务费用报公司总经理审批。第七章报销审核制度原则严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门总监签字、财务总监审核、总经理签字（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门总监必须就其合理性及必要性进行审核。并承担其连带责任。财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。审核权限同审批权限。报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。办公用品、低值易耗品：由行政部统一购买的，行政部办公人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到行政部进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。差旅费：于返回3天内必须报销，由部门总监审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务部核销借款。各单位总监报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务负责人审核签字总经理批准后销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由总监担保，视同总监借款。业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。第八章差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：出差人员是指经公司总经理批准离开本市进行各项公务活动的员工。出差人员出差需持有经部门总监、行政部、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交行政部存档。报批手续：工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。出差乘坐火车，一般以硬卧为标准（六小时内以硬座为标准），如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。出差补助天数的计算方法：出发日补助计算：以有效报销车票的准确开车时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；到达日补助计算：以有效报销车票的准确开车时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。出差天数的计算方法：按照实有天数计算。费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。其它报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。第九章往来帐务管理制度应收帐款管理（一）收款方针业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把项目认定单交由客户确认，并及时催收款项。收款时间：根据合同要求一次收回合同所签订的金额。回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。严禁业务人员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收业务人员所垫款项，并通报批评。部门人员调动或离职等，部门总监必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。未回款考核办法未回款处罚由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。未回款项不计入业绩。3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则处以该业务员该笔应收款30%的罚款，其直接主管或部门总监督帐不利，同时处以5%的罚款。若业务人员员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额以上，则酌情给予奖励。由业务人员员申报，部门总监审批，财务部审核总经理签字后在工资中发放。财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总经理。（三）可疑客户及可疑帐款的处理业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。应付帐款管理（一）付款时间：业务款项由部门申请，经过审批后执行；购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。（二）付款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。第十章票据管理制度发票管理（一）申领由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门总监审批、会计审核后开具。若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门总监签字认可），财务方可开具发票。杜绝开无企业名称发票。杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门总监签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。发票复印件盖章需由部门总监、公司总经理批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（二）具体规定已提供劳务并签订合同的，业务员凭行政部盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门总监认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门总监审核总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门总监专门说明。（三）回收当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门总监签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门总监签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门总监签字确认后方可退换。（四）填写公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。（五）监督会计（统计、业务部门）应根据当天的“支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。（六）内容不符时的处理支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。收据管理收据视同发票管理。收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。支票管理支票的购买、填写和保存由出纳负责；建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门总监、财务总监、总经理签字后出纳方可开出；所开出支票必须封填收款单位名称；所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。票据管理原则加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。财务有权拒绝持非正式票据报销。第十一章工资及相应级别报销管理制度基本原则一般程序以出勤日计算每月应发工资；每月15日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；自动离职人员工资待办理完移交手续后于下月15日到财务部结算；每月5日前由行政部统一上报公司人员考勤、人员岗位及奖罚等情况到财务部，部门人员业务提成由各部门总监上报。按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核行政部计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；工资单经财务总监、部门总监、总经理签字方可发放；由公司行政部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。备案原则对于业务部门的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报行政部备案，方可执行；所有业务部门、职能部门的人员工资等级必须在财务和行政部备案（年薪制的除外）。对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门总监对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。第十二章制度说明本制度经公司总经理办公会议讨论并经总经理签字批准后予以实施。本制度经公司总经理办公会议批准后可以修改。本制度解释权归山西音迈文化交流有限公司，如有不明事项，请向公司行政部或人力资源部咨询。本制度所有规定如果与政府有关规定相悖，以国家法律法规和政府有关规定为准，员工有责任即时通告公司有关部门，以便于修改本手册与国家法律法规和政府规定相符。本制度于2015年开始正式实施。人力资源部管理制度总体框架：企业的人力资源是指能够推动整个企业发展的劳动者的能力的总称，它是一种很重要的资源。人力资源管理的任务、内容、流程人力资源管理的基本任务：根据企业发展战略的要求，有计划地对人力、资源进行合理配置，通过对企业中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程，调动员工地积极性，发挥员工地潜能，为企业创造价值，确保企业战略目标的实现。人力资源管理的内容：人力资源管理内容人力资源管理内容职务分析与说明劳动关系招聘与录用人力资源规划培训与开发人事调整员工激励绩效考核薪资管理职务分析与说明劳动关系招聘与录用人力资源规划培训与开发人事调整员工激励绩效考核薪资管理员工福利人力资源管理流程：从员工使用的程序来看，人力资源管理流程为：人力资源部门根据企业的目标，岗位需要，按照职务说明书要求招聘符合条件的员工，员工进入公司后，通过上岗培训，具备上岗资格后担任某一职务。员工在使用一段时间后，公司要对员工考核，考核结果形成的信息反馈是调整员工使用（奖励、晋升、降级、辞退）依据。流程图如下：职务分析与职务说明书公司任务目标组织机构岗位设定职务分析与职务说明书公司任务目标组织机构岗位设定员工使用员工使用员工培训员工招聘员工培训员工招聘员工考核与激励薪资管理员工辞退员工考核与激励薪资管理员工辞退音迈文化公司人力资源管理建设的步骤及具体内容：公司实施战略任务、目标第一阶段：音迈文化公司人力资源管理建设框架图的建立健全建立现有的人事制度与职务说明书的编制公司实施战略任务、目标设定组织结构确定部门任务目标设定组织结构确定部门任务目标职务说明书（岗位职责、权限、工作内容、年度任务目标、岗位技能要求、任职资格、待遇等）职务说明书（岗位职责、权限、工作内容、年度任务目标、岗位技能要求、任职资格、待遇等）员工的培训（根据职务说明书中对技能的要求、升迁方向制定培训计划）员工的招聘（根据职务说明书的要求进行员工的招聘）员工的培训（根据职务说明书中对技能的要求、升迁方向制定培训计划）员工的招聘（根据职务说明书的要求进行员工的招聘）岗位设定与职务分析岗位设定与职务分析设定年度工作实现目标（进行评估、目标管理）岗位评估（评价出每个岗位的价值、确定岗位等级）设定年度工作实现目标（进行评估、目标管理）岗位评估（评价出每个岗位的价值、确定岗位等级）绩效考核（进行目标考核、根据结果决定奖金、晋升等）制定薪资方案（由岗位等级建立工资等级制度以及相应的工资、福利）绩效考核（进行目标考核、根据结果决定奖金、晋升等）制定薪资方案（由岗位等级建立工资等级制度以及相应的工资、福利）第二阶段：职务分析职务分析与职务说明书是人力资源最重要的工作，是人力资源管理其他内容的基础。职务分析也叫工作分析，它是完整的确认工作整体，以便为管理活动提供各种有关工作方面的信息所进行的一系列的工作信息收集、分析和综合的人事管理基础的管理能力。职务说明书是记录职务发现结果的一类专门文件，它把所发现的职务的职责、权限、工作内容、工作程序和方法、执行标准、任职资格等信息以文字的形式记录下来，以便供管理人员使用。具体步骤：各部门工作任务、职责、部门所有的职位职务分析（收集、分析、评定调查的结果）职位调查各部门工作任务、职责、部门所有的职位职务分析（收集、分析、评定调查的结果）职位调查（采用工作日志法、职务调查表）（见下表）职务说明书编制（岗位职责、权限、工作内容、年度任务目标、岗位技能要求、任职资格、待遇等第三阶段：薪资方案的编制：薪资调查合理薪资总额的计算选择合适的薪资体系选择合适的薪资结构选择出规范化的薪资制度薪资调查合理薪资总额的计算选择合适的薪资体系选择合适的薪资结构选择出规范化的薪资制度职务分析、编制全公司所有的工作项目职位的设定（一人分担的工作职务说明书职务分析、编制全公司所有的工作项目职位的设定（一人分担的工作职务说明书职务等级（全公司工作价值相对序列）职务评价（因素评价、区分）职务类别的划分（事物、管理、经营、技术）职务等级（全公司工作价值相对序列）职务评价（因素评价、区分）职务类别的划分（事物、管理、经营、技术）每个员工的薪资纳入表中职务工资等级表公司共同的资格标准和职种分类资格标准每个员工的薪资纳入表中职务工资等级表公司共同的资格标准和职种分类资格标准实施薪资方案实施薪资方案制定升等基准制定升等基准第一章总则为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。第二章人事管理权限总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。人力资源部工作职责：协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。负责管理公司人事档案资料。负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。负责薪资方案的制定、实施和修订。负责公司日常劳动纪律及考勤管理。组织公司平时考核及年终考核工作。组织公司人事培训工作。协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。负责公司各项保险、福利制度的办理。组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。第三章人员需求在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。第四章职员的选聘各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。求职人员应聘本公司，应按以下程序进行：所有求职人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由人力资源部门进行初试。初试合格后，应聘人员详细填写《应聘人员工作履历表》和《应聘人员工作经历、社会关系情况表》，然后由人力资源部门安排与业务部门主管复试。部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗，并办理体检手续。体检合格后，人力资源部通知应聘者报到，所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。第五章职员报到所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。报道当天所有新职员须携带：两张一寸免冠照片；身份证、户口薄、原件和复印件；学历证明原件和复印件；职称证明原件和复印件，服务自愿书、医院体检表；报到当日，人力资源部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度，并由人力资源部主管与其签定《试聘协议》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份试用员工自留。办理报到手续领取下列资料：员工手册员工资料卡（填写交行政部）办公桌的钥匙新职员办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作；人力资源部根据试聘合同中的工作级别填写《工资通知单》，一式两份，一份交财务部门，一份由人力资源部备案。第六章职员试用新职员一般有三个月的试用期。新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。试用期的考核新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正考核表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表中的“评核内容”和考核内容中的“自评部分”。部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。转正用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正考核表》报请部门主管、人力资源部主管审批。提前结束试用期：在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员，试用部门主管可以提前结束试用期，并将《职员转正考核表》报请人力资源主管、总经理批准。在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的职员，试用部门可以提前向人力资源部门提交《职员转正考核表》，经部门主管或人力资源部主管批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。考核结果的评定考核办法采用项目评分发进行，考核内容分成优秀、良好、一般、差四个标准，每个标准限定一个最低分数，下一个标准的最低分数到该标准的最低区域为分数选择区间。考核结果的评定标准：考核结果95分以上提前转正晋升工资；考核结果85—94分按期转正晋升工资；考核结果75—84分按期转正不予晋升工资；考核结果60—74分延长试用期；考核结果低于60分试用不合格，不拟聘用；第七章职员录用被正式聘用的新职员，由人力资源部发给《职工聘用合同》，由人力资源部与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由人力资源部存档，一份交新职员自留，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。《职员聘用合同》按公司经营年度一年签定一次。聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知人力资源部。年中新进职员，转正后聘用合同签到公司经营年度终了。人力资源部根据《职员聘用合同》填写《工资通知单》，一式两份，一份交给新职员本人，一份由人力资源部存档。第八章职员培训为提高员工的自身素质和工作技能，公司举办各种培训并根据业务的需要和员工的表现选派优秀的员工参加腾讯微信公开课、金数据等机构等举行的各种培训。员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。职前培训由人力资源部负责，内容为：公司简介、人事管理规章的讲解；企业文化知识的培训；工作要求、工作程序、工作职责的说明；请业务部门进行业务技能培训；在职培训：员工不断的研究学习本职技能，各级主管应随时施教，提高员工的能力；视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的专业培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家学者来公司做专题培训。为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，公司制定培训协议书，凡参加腾讯举办的一些重要项目培训的员工，在接受培训前应与公司签订协议；并遵守下列条款：保密条款：对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等相关信息（包括软、硬件），乙方在培训后立即叫技术部统一保管；未经甲方许可，乙方不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。服务期条款具体服务期的规定如下：员工每完成1个项目培训，其服务期为二年，培训前公司服务的年限按一半折算为培训后的服务期。赔偿标准条款：乙方接受培训后如未按照甲方服务期要求执行的，乙方应按服务逐月等份递减的原则向甲方培训补偿费。培训补偿费缴纳公式为：培训前服务年限为M1，培训所花费用Y。培训后服务年限为M2，培训补偿费为X。应服务期限为M3，年限以月份为单位。X=Y（M3-1/2M1-M2）/M3第九章工作守则和行为准则员工工作守则包括：每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重,为公司的发展努力工作。树立服务意识，始终面向市场，面向用户,提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度）。要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。明确公司的奋斗目标和个人工作目标。职员遵守的行为准则包括：职员应遵守公司一切规章制度；职员应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理；职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；遵守四小时复命制，把1%做到100%。职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动；职员不得损毁或非法侵占公司财务；职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助；在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现；公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情；遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节；执行员工手册；第十章员工的考勤、休假、请假制度职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。工作时间实行每周五个工作日,每天工作8小时周一及周五：8：00---18：00工作11：45---13：00为午餐休息时迟到、早退或旷工员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。从每月月初开始累计迟到（早退）按分钟计算扣除当月工资,1分钟扣除1元,第一次迟到（早退）提醒注意，第二次迟到（早退）口头警告，第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加罚款50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。每次迟到（早退）60分钟以上的，按旷工（半天）处理。旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工5天，连续旷工3天者,公司有权予以劝退。加班如因工作需要，需在非工作时间工作的，经部门主管同意，可加班。加班者，需填写加班申请单，并交行政部备案。但公司不提倡不必要的加班，如因个人的原因，拖延工作时间，不算加班。公司规定经理级以下人员为计酬加班，为5元/小时。经理级以上人员为不计酬加班事假员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“事假申请单”,半天以上（不超过1天）的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准,报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解聘,（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政部备案。因急事,如不能及时提前请假的,应于当日打电话通知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理,扣发当日工资；旷工连续超过3日，累计当月5天者,公司无条件解聘。病假员工确实因病不能上班时,应填写“病假申请单”,并出具医院证明,半天以上（不超过1天）的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年累计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超出部分计发50%的工资（特殊情况除外）。经过批准的申请单交行政部备案。员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门,并于上班后补填请假单。第十一章工资待遇职员待遇按照《音迈文化公司薪资方案》执行。职员的工资由基本工资、职务工资、工龄工资、住房补助、呼机补助、午餐补助、销售提成、奖金、福利等部分组成。职务工资依照职员所在职务的素质要求、工作量与责任的轻重而定，每季度考核一次。工龄补助：在公司工作年满一年的职员，每年增加工龄补助。奖金销售提成：根据各业务部门的业务指标，确定提成标准。每月奖金和年终奖金按照《职员考核办法（试行）》中的“奖金核发”部分执行。全勤奖励全年出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，在年终一次性发放全勤奖。职员工资发放日期职员工资，采用月工资制，于每月9日发给（如遇节假日提前或顺延）。公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请与人力资源部主管联系；新进员工自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。具体计算公式为：（员工基础工资+岗位工资）/本月的工作日总天数Х实际工作天数第十二章考核职员的考核分为转正考核、每月考核、季度考核、年终考核，考核结果作为员工晋升、晋级（降级）、提职（降职）、奖金、罚款的依据。其中职员转正考核按照本规定中第五章规定的办法执行，每月考核和季度考核则按照《音迈文化公司人事考核办法》执行。第十三章人员调动与晋升公司可根据工作需要调整职员的工作岗位，职员也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：部门内部调动：是指职员在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交人力资源部存档。职员部门之间调动：是指职员在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写《职员调动、晋升申报表》，由所涉及部门的主管批准并报总经理批准后，交由人力资源部存档。晋升制度:为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法。晋升分四种：职等职务同时升迁；职等上升、职务不变职务上升、职等不变与职务无关的资格晋升每季度人事考核成绩一直在优秀者，再考察该职员以下因素：具备较高的职位技能有关工作经验和资历在职工作表现及品德完成职位所需要的有关训练课程5具有较好的的适应性和潜力。晋升操作规程：凡部门呈报晋升者，部门准备下列资料：《职员调动、晋升申报表》员工的人事考核表主管鉴定具有说服力的事例其他相关材料职位空缺报告人事审核调整部门晋升申报料职位空缺报告人事审核调整部门晋升申报料通知、办手续报总经理批准选出合适的晋升对象和考核通知、办手续报总经理批准选出合适的晋升对象和考核人力资源部则根据该表中调整的内容填写《工资通知单》，一式两份，一份交由本人，一份由人力资源部存档。第十四章奖惩公司对以下情形之一者，予以记功受奖：保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者；业绩突出，为公司带来明显效益者；对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议，并给公司带来明显效率或效益者；在某一方面表现突出，足为公司楷模者；其他制度规定应予记功授奖行为。记功授奖方式有：大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。公司对以下情况之一者，予以记过处罚：利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿、违反公司财务制度者；公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时，责任人或在场职员未能及时全力加以挽救者；在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者；恣意制造内部矛盾，影响公司团结和工作配合者；怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客，给公司形象带来损害者；玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者；严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者；窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；触犯公司其他制度记过处罚规定或国家法律行为；记过处罚方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等；若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的，将追究当事人法律责任，公司有权起诉；奖惩记录，纳入公司考核内容。第十五章离职与解聘职员要求调离本公司，应提前十五天向该部门主管提出书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。公司根据职员的表现或经营策略，需要解聘员工，应提前十五天通知被解职的职员。职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，应由所在部门主管填写《解聘职员申请表》，报人力资源部批准，一线经理以上人员的解聘，须上报总经理批准。由人力资源部存档，并通知被解聘人员办理离职交接手续。上述各种原因结束聘用或试用关系的职员，在接到正式通知后，均应向人力资源部领取《移交工作清单》，按该清单要求，在离开公司之前办完有关工作移交手续，其应领取的工资，应于上述手续办妥后再予发给。将人事关系调入公司的职员，应于一个月之内，将人事关系调出。超过一个月的，公司将按月收取存档费如超过三个月仍未将人事关系调出的，公司将与有关单位联系，办理退档手续。由公司统一管理的《就业证》、《暂住证》、《毕业证书》的离职职员，在办理完有关手续后，人事部将其归还职员。第十六章福利保险：按公司现行的保险规定，公司的骨干人员和经理级以上人员可享受公司投保的个人医疗保险。困难补助：职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定。过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、儿童节、国庆节等），公司将发放适当的过节费或物品。外出郊游：每年的春季或秋季，组织员工外出郊游。工作休假：工龄满一年，业绩突出的员工，经申请报总经理批准，可享受每年五天的休假；工龄满两年，业绩突出的员工可享受每年七天的休假。住院慰问：员工住院期间，视具体情况行政部组织人员慰问。本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。本制度解释权归人力资源部主管，自2015年起执行。市场部管理制度第一章总则为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。第二章市场部职责严格遵守商业道德，保守商业秘密。负责公司配送范围内的业务开发。负责客户的维护工作。市场部管理制度。负责所管辖客户应收款项的回笼。负责仓储客户的订单整理与核对工作。负责与有关部门的协作配合工作。第三章市场部经理职责主持市场部全面工作。负责对本部门不同时期工作目标、工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门服务水平。负责部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。要求部门人员按照公司规定进行操作，做好部门各工种的业务指导、培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。市场部管理制度。全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场。督促、检查部门人员做好客户的维护工作。向主管领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。做好与其他各部门的沟通与协调工作。第四章市场部副经理(助理)职责服从领导的工作安排，协助部门经理做好各项管理工作。热情对待客户，文明礼貌。熟悉本部门各工种的职责及操作规定。负责本部门员工的考勤、工作量统计、以及工资汇总。负责每月营业额报表的统计汇总工作。组织、召开有关会议。负责各类文件的分类、整理工作。第八条及时发现、处理部门的各种问题。第五章业务员职责服从领导的安排，按业务操作规定作业。热情对待客户，文明礼貌。负责客户的开发工作及所管辖客户的维护工作。协助收款员收回所管辖客户的应收款项。第六章市场部管理制度市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。业务人员应积极配合公司的现场销售工作。完成公司或部门交办的其他工作。第七章市场部工作制度负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。新产品、新市场的策略制定。各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。销售工作的监察与评估。完成公司下达的年度考核指标。市场部规章制度为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。基本原则1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。管理制度公司禁止下列情形的兼职利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。公司禁止下列情形的个人投资参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。投资于公司的客户或者商业竞争对手的。以职务之便向投资对象提供利益的。以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。行为规范市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简单得体，简洁明亮。不留怪异发型，不浓装艳抹。工作期间，不得从事与本公司无关的活动。与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。，不得情绪化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。根据公司需要，积极配合同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。对领导的安排持有不同的意见时，可以提出，但是在未做决定改变时，必须严格遵照指令任务完成。在工作时，遇到特殊情况或者克服不了的困难，应及时地向领导汇报反映。市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必须遵照公司的规章制度程序进行工作。(四)市场部工作内容根据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司讨论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部具体的发展计划与具体的实施策略。根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并及时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满足客户的要求的可行性。积极收集市场与竞争对手的信息与动向，并及时地向上级领导反映。积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。积极协调配合客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应及时提前与客户，生产进行沟通。按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定单，回款，风险等综合评估，并以对方提供营业执照，税务登记证等有效证件存档。对新老客户开模样品，由经理签字，按照:报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等所有工作人员。市场部管理制度市场部日常管理规范日常管理内容市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。严格考勤制度，每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到，须在前一天下班前报公司行政，逾期不补。上班时必须穿戴整洁，女职员不许穿拖鞋。因陪客户等工作需要在餐厅用餐，须提前报批，凭书面用餐单用餐，不许先做后报。如客户到公司，不许在会议室以外场所和客户沟通。注意礼貌用语，接电话先说“您好，音迈文化”。如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟。每周五下午四点公司进行内部培训，所有人员不得迟到。补休、事假必须提前报部门负责人审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条。有事补休要将手上工作事宜交待给指定同事，重要活动期间不许补休。完成公司或部门交办的其他工作。资料管理内容市场部在日常工作中，需要使用和接触的资料包括:宣传册、基本情况介绍、营销手册、传真、协议书、合同副本、客户档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。资料可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合同类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，和其他。客户档案内容包括:公司名称、地址、背景、生日、个人爱好、拜访次数、拜访结果、需求等。公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传册等，由销售人员领取、使用和保管；合同书、协议书等文件由行政部保管，本部门人员查阅在当天必须归还，不得带出办公室。合同管理施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况。合同签订后将原件交公司存档。市场部业绩考核制度总则为了全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终都朝同一个目标努力，特制定本制度。考核范围凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。考核原则公平、公正。进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。市场部负责人负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的