XX集团公司项目运营决策会议管理制度

1、项目运营决策管理制度及操作指引目的使项目运营决策会议精简高效，提高会议质量，解决项目运营过程中的实际问题。适用范围适用于集团总部及所属各项目公司。术语和定义项目运营决策会议：体运营，确保项目计划和总体经营目标的达成。职责运营管理中心策划项目决策会议体系，制定并完善各类项目决策会议管理标准；协调项目决策会议的组织、召开与决议的落实。行政管理中心受理、审核会议申请，协调、安排会议室使用；根据需要提供会务服务。会议组织部门编写会议材料，整理会议记录和会议纪要；督促会议决议的落实。管理规定运营会议分类序号序号1项目决策会议名称项目投资决策会2项目启动会会议组织部门投资发展中心/投资开发部投资发展中心/

2、投资开发部3项目定位评审会营销管理中心4建筑概念设计评审会设计管理中心5建筑方案设计评审会设计管理中心6景观方案设计评审会设计管理中心7精装方案设计评审会设计管理中心8营销示范区方案设计评审会设计管理中心99项目目标成本评审会成本管理中心10项目整体营销策划方案评审会营销管理中心11项目首次开盘方案（含价格方案）评审会营销管理中心会议管理原则总原则一事一议、有议有决、有决有行。会前明确会议议题，并做好会务及会议资料准备的原则。会中把握会议方向，控制会议质量，实现会议既定目标成果的原则。会后形成记录，需解决问题交由相关部门督办执行的原则。会前准备12 日向行政管理中心提出。会议通知：由会议组织部

3、门根据会议要求，视情况采取电话或书面会议通知。会议准备工作：为提高会议效率，会议主持人、会议组织部门、行政管理中心和与会人员都应 分别做好有关准备工作（决议决定草案、落实会场、备好座位、茶具茶水、音频设备等）。会中服务未到会的由会务人员在会议签到表上做好记录。会中领导交办的临时事项。会议记录和纪要会议记录：由会议组织部门指定专人记录；会议纪要及会议议定内容等。会议纪要要求准确反映会议议定的内容、完全忠实于会议议定的事项；表述要清楚，文字要简练，逐条明确列出议定结果。会议纪要的签发会议组织部门根据领导指示明确是否需要形成会议纪要，如需要，则整理会议纪要并报会议主持人或与会最高领导签发，原则上要求

4、3个工作日内签发。各类项目运营决策会议纪要均需在运营管理中心备案。会议纪律迟到，不得早退。参会人员请携带记录本和笔，做好会议记录。与会议无关的其他事情。同意时方可延长会议时间。不得泄漏需要保密的会议内容和议定事项。相关附件附件一：项目运营决策会议召开标准相关记录会议签到表会议纪要附件一：项目运营会议召开标准项目投资决策会会议目的项目投资决策会正常项目在投资发展中心（或项目公司投资开发部）编制完成可研报告后一周内， 特殊项目根据实际情况确定召开时机公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）1.5-3 小时对项目可行性研究报告进行评议和集体决策，明确新项目获取意向，同时对后续项目开发给出指导意见主

5、 持 人 决策人参加范围会议纪投资发展中心/投资开发部分管副总裁投资发展中心总经理或项目公司总经理集体评议后上报董事会最终决策投资发展中心或项目公司投资开发部集团总部：集团领导层、投资发展中心、资金管理中心、财务管理中心、营销管理中心、审计法务部、设计管理中心、成本管理会前准备资料会议决策事项参会人员中心负责人，以及与审议议题相关的其他人员（须由分管副总提名经过总裁同意；项目公司：总经理、项目总、副总、综合部负责人项目可行性研究报告（上会讨论版（投资发展中心或项目公司投资开发部新项目获取意向投资发展中心或项目公司投资开发部汇报讲解项目可行性研究报告（部门会议议程3集体审议；总裁评述可行性研究报

6、告结果，明确新项目获取意向；各中心（部门）明确项目获取的具体工作和安排。投资发展中心（项目公司投资开发部）需提前将项目可研报告发给与会人员，为保备注密起见，土地情况和重要谈判条件可不涉及。项目启动会会议名称项目启动会召开时机6个月内开发的项目，在项目（地块）获得后10天内召开；对拿地后 6 投资开发部应根据公司要求组10 天内召开。会议目的公司会议室1.5 小时投资发展中心完成地块情况交底与资料交接；宣布项目正式启动；明确前期工作重要安排组织部门主持人投资发展中心/投资开发部分管副总裁参加范围决 策 人 /投资开发部：可研成果回顾及地块交底陈述；总裁投资发展中心/投资开发部集团领导层，集团总部

7、各中心负责人，项目公司高层项目可研回顾及地块交底陈述报告 （投资发展中/投资开发部会前准备资料2项目设计基础资料移交评审表（投资发展中/投资开发部3项目里程碑节点计划（草案）（运营管理中心）会议决策事项讨论项目开发项目里程碑节点安排；项目整体经营开发设想（是否为标准化系列，是否进行概念设计等；/投资开发部进行可研报告回顾和地块情况介绍；总裁明确项目整体经营开发设想会议议程3.项目里程碑节点的时间讨论；投资发展中心进行地块资料移交；下阶段工作安排讨论。项目定位评审会会议名称会议名称项目定位评审会召开时机项目产品定位报告完成后，即可上会会议目的公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）建议 1 个

8、工作日划，为后续设计等工作扫清障碍和盲点组织部门主持人营销管理中心营销管理中心总经理参加范围/投资开发部：汇报讲解项目规划要点；汇报部门2营销管理中心：汇报讲解产品定位；设计管理中心：汇报概念设计任务书初稿；成本管理中心：汇报项目成本控制建议；决 策 人 总裁营销管理中心/开发部、财务管理中心、资金管理中心、成本管理中心总经理， 项目公司高层，以及与审议议题相关的其他人员（由分管副总裁提名经过总裁同意。会前准备资料会议决策事项地块规划要点（投资发展中/投资开发部）产品定位报告（营销管理中/营销中心）概念设计任务书（设计管理中心）项目开发分期方案及开发策略资发展中/投资开发部）本项目报建难点调查

9、与提示资发展中/投资开发部）建筑概念设计方案的成本优化建议（成本管理中心）最终确定产品定位；明确概念设计任务书最终修改意见；确定项目经营开发思路（开发分期方案、开发策略等；报建难点应对措施。/投资开发部进行规划要点详解；营销管理中心讲解产品定位报告会议议程3设计管理中心讲解概念设计任务书初稿，集体讨论，确认需修改项；成本管理中心汇报项目成本控制建议；/投资开发部汇报项目开发分期方案，集体讨论并确认。建筑概念设计评审会会议名称召开时机会议目的建筑概念设计评审会3 术性评审意见基本调整到位后组织召开此概念设计评审会公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）4 小时评审确定项目概念设计成果，以指导后

10、续设计和相关报建工作组织部门主 持 人 汇报部门设计管理中心设计管理中心总经理设计单位、设计管理中心参加范围决策人会议纪要总裁设计管理中心集团领导层，设计管理中心、营销管理中心、投资发展中心/投资参会人员开发部、成本管理中心总经理，项目公司高层，以及与审议议相关的其他人员（由分管副总裁提名经过总裁同意。1.（基于成果标准）（设计管理中心）会前准备资料2.（部门间设计评审会后汇总版）（设计管理中心）3.概念设计阶段成本估算表（成本管理中心）会议决策事项概念方案设计成果的技术性评价；概念方案设计成果的经济性评价。设计单位做概念设计成果方案汇报；设计管理中心介绍方案评审意见及选择建议；会议议程3成本

11、管理中心汇报最终成本估测算结果；集体审议，展开讨论；总裁决策概念设计最终调整意见。备注根据需要，此评审会可召开多轮次，但每次均需达成明确决议。建筑方案设计评审会建筑方案设计评审会设计单位完成规划方案设计后 3 评审意见基本调整到位后，组织召开此方案设计评审会公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）4 小时评审确定项目规划方案设计成果，以指导后续设计和相关报建工作主 持 人 决策人参加范围会议纪设计管理中心设计管理中心总经理设计单位、设计管理中心总裁设计管理中心/投资开关的其他人员（由分管副总裁提名经过总裁同意。会前准备资料规划方案设计成果（设计管理中心）设计评审表（部门间设计评审会后汇总版）

12、（设计管理中心）规划方案设计阶段成本估算表（成本管理中心）项目命名方案（上会版）（营销管理中心）1 规划方案设计成果的技术性评价；会议决策事项2规划方案设计成果的经济性评价；3 确定项目命名方案。设计单位介绍规划方案设计成果；门间不能达成一致的事项（重要指标调整等，若有；会议议程3成本管理中心汇报成本估/测算结果；集体审议并由总裁决策方案设计最终调整意见；营销管理中心汇报项目命名和调性方案；总裁最终明确项目命名方案。备注根据需要，此评审会可召开多轮次，但每次均需达成明确决议。项目景观方案设计评审会会议名称召开时机会议目的项目景观方案设计评审会设计单位完成景观方案设计后 3 此景观方案设计评审会

13、公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）2 小时评审确定项目景观方案设计成果，以指导后续设计和相关报建工作组织部门主 持 人 汇报部门设计管理中心设计管理中心总经理设计单位、设计管理中心决策人总裁参加范围会议纪要设计管理中心参会人员副总，以及与审议议题相关的其他人员（总裁同意。项目景观方案设计成果（讨论版）（设计管理中心）会前准备资料2设计评审表（各部门）（设计管理中心收集）3景观方案设计阶段成本估算表（成本管理中心）景观方案设计成果的技术性评价；会议决策事项会议议程景观方案设计成果的经济性评价。设计单位介绍景观方案设计成果；设计管理中心介绍景观方案比选情况及建议选择方案；设计管理中心陈述部

14、门间设计评审意见；集体评议并由总裁决策景观方案设计调整意见。备注根据需要，此评审会可召开多轮次，但每次均需达成明确决议。项目精装方案设计评审会会议名称召开时机会议目的项目精装方案设计评审会设计单位完成精装方案设计后 3 精装方案设计评审会公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）小时评审确定项目精装方案设计成果，以指导后续设计和相关报建工作主 持 人 决策人参加范围会议纪设计管理中心设计管理中心总经理设计单位、设计管理中心总裁设计管理中心工程副总，以及与审议议题相关的其他人员（经过总裁同意。项目精装方案设计成果（讨论版）（设计管理中心）会前准备资料2设计评审表（各部门）（设计管理中心收集）3精

15、装方案设计阶段成本估算表（成本管理中心）精装方案设计成果的技术性评价；会议决策事项会议议程精装方案设计成果的经济性评价。设计单位介绍精装方案设计成果；设计管理中心介绍精装方案比选情况及建议选择方案；设计管理中心陈述部门间设计评审意见；集体评议并由总裁决策精装方案设计调整意见。备注根据需要，此评审会可召开多轮次，但每次均需达成明确决议。营销示范区方案设计评审会营销示范区方案设计评审会营销示范区设计方案评审会公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）4 小时确认销售示范区总图规划方案；会议目的2确认销售示范区需要展示的公建方案（卖场，需展示的样板间户型方案，及销售示范区景观设计意向。主 持 人 决

16、策人参加范围会议纪设计管理中心设计管理中心总经理设计单位、设计管理中心总裁设计管理中心集团领导层，设计管理中心、营销管理中心、工程管理中心、招采管理中心、成本管理中心总经理，项目公司总经理、项目总、工程副总、营销中心总监，以及与审议议题相关的其他人员（由分管副总裁提名经过总裁同意）营销展示区方案设计成果（讨论版）（设计管理中心会前准备资料2设计评审表（设计管理中心3营销展示区方案设计阶段成本估算表（成本管理中心）会议决策事项会议议程销售示范区设计成果的技术性评价；销售示范区设计成果的经济性评价。设计单位介绍营销示范区设计成果；设计管理中心介绍销售示范区设计完成情况；成本管理中心陈述营销展示区方

17、案设计阶段成本估算情况；营销管理中心基于销售方面的意见进行陈述；基于评审要点进行集体评议；总裁最终决策销售示范区设计调整意见。备注根据需要，此评审会可召开多轮次，但每次均需达成明确决议。项目整体营销策划方案评审会会议名称会议名称项目整体营销策划方案评审会召开时机召开时机3个月召开召开地点公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）持续时间2 小时会议目的确定项目整体营销策划方案，以指导开发各阶段营销工作的开展组织部门营销管理中心主持人营销管理中心总经理汇报部门项目公司营销部参加范围决策人总裁会议纪要项目公司营销中心集团领导层，营销管理中心、资金管理中心、财务管理中心总经参会人员理，项目公司总经理

18、、项目总、营销副总、项目公司营销中心总监会前准备资料项目整体营销策划方案（讨论版）（项目公司营销中心）会议决策事项项目整体营销策划方案会议议程项目公司营销中心讲解项目整体营销策划方案；集体讨论、审议；总裁明确项目营销工作要点。项目目标成本评审会项目目标成本评审会初步设计完成后 15 天召开公司会议室（具体会议室安排以会议通知为准）2 小时确定项目目标成本的执行版本主 持 人 参加范围决策人会议纪成本管理中心成本管理中心总裁成本管理中心集团领导层，设计管理中心、营销管理中心、投资发展中心 /投资开发部、资金管理中心、财务管理中心、运营管理中心、招采管理中心、工程管理中心、成本管理中心总经理，项目公司总经理、项目总、副总经理、成本部经理1（讨论版，含总成本和各分项成本）（成本管理中心）确定项目目标成本成本管理中心讲解项目目标成本（总成本和各分项成本，重点是编制依据会议议程2集体讨论；3 总裁决策项目目标成本控制额度。项目首次开盘方案评审会项目首次开盘方案评审会首次开盘前 1 个月召开根据需要安排，以会议通知为准2 小时明确开盘前的工作任务，形成开盘方案并分解到各个参与部门，各部门据此