燃气有限公司管理制度

1、燃气有限公司管理制度为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化，特制定本管理制度。一、行政管理制度（一）公共办公区域环境1、每位员工应注意自身的着装、卫生和言谈举止。言谈举止要形象。2、上班时间必须着工装，工装要干净整洁，工装在使用期限内发生破损或丢失，可以到综合办公室另行申领，并交纳工装成本费。3、每位员工均应将本人工作场所必需物品摆放整齐。非工作相关的物品严禁摆放在桌面上。4、各部门办公室由各部门自行打扫，桌面、地面、茶杯等要每日清洁。（二）工作纪律1、工作时应注意提高工作效率，严禁使用公司电话拨打私人电2、员工应注意节约，合理利用办公纸张、文具等

2、。非正式上报文件应合理利用纸张反面打印。3、办公用品及用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等须经申请后从综合部领取，并填写相应登记表，严禁私自取用。4、电话、灯具、传真机、打印机、空调及其他电器应按规定使用。下班后，最后离开公司的员工应确保门、窗、电器均安全关闭。5、严禁携带危险品进入办公区域；严禁将公司公物私自带出据为己有，一经发现给予开除处分。6、工作文件作废时，需做销毁处理；办公电脑及重要电子文件需设置密码，做好保密工作。二、考勤管理制度为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制订本制度。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退， 工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业

3、务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向主管副总说明去向， 特殊情况经总经理同意。（一）作息时间本省员工周一至周六为工作日，周日为休息日。上午：08:00-12:00早餐：7:0012:0018:00（二）考勤管理1、公司员工上、下班迟到、早退一次（30 分钟以内为迟到或早退、30501002、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。3、事假。公司员工因事需请假，须持书面报告请假条，经部门经理签字同意，报主管副总审批。4、病假。公司员工因病治疗或休息，须持区级及以上医院医疗机构证明，经批准后方可休病假。5、婚假。公司员工结婚可凭书面报告请婚假十八天，其配偶在外地居住者另

4、加往返路程假（入职满一年员工享受带薪婚假）。6、工伤假。公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。7、丧假。员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天， （或电话告知部门负 责人），由部门经理、主管副总签字后，经综合部报总经理批示。8、探亲假。外省员工每月可休四天探亲假，根据工作情况调整休息。探亲假未休或未休满者，按加班记录到当月考勤中。探亲假可累计、连续休假，休假天数未超过休假前加班天数的，按实际休假天数日加班费扣除工资；休假天数超过休

5、假前加班天数的，按加班天数日加班费+超出加班的天数日工资扣除工资。9、年假。入职满一年的员工，都能享受到带薪年休假，其中，累计1105;102010;2015但有下列情形之一的，就不能享受当年度的年休假：1、累计工作满1102;210 203;320410、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假，一天副总审批、三天以上由总经理批示。部门副经理及以上人员请假或主管副总批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。11、旷工。员工旷工一次，旷工半天罚款 100 元，旷工一天罚30060012、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或负责人请假。在规定时间内

6、迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。13、日常考勤工作由综合部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将对部门负责人每次处以 500 元罚款，两次以上者累计一并扣除或加重处罚。14、婚假、丧假、产育假按相关规定办理。婚假、丧假假期内发放全额工资；产育假假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。15、公司不提倡加班，因工程项目急需加班者，须听从上级领三、公司车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用车辆，真实的反映车辆的实际情况，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。?1、公司车辆由综合部统一管理。各部门

7、公务用车须到综合部填 3、非公司员工借车，需经总经理批准后方可安排。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，出车时确保证件齐全，发现不正常时，要立即报备综合部。5、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，锁好门窗。6、车辆实行定点维修，需维修的项目由综合部报总经理批准后执行。7、综合部建立车辆的使用及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。9、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，用车人出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知综合部，并说明原因。10、综合部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按 时办好车辆保险、保养等各项手续，车辆有关随着证件由驾驶

8、员妥 善保管。11、违规与事故处理，驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：无照驾驶；未经许可将车借予他人使用；违反交通规则引起的交通肇事；酒后驾驶。12、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司处理。四、卫生管理制度保持办公环境干净整洁是每位员工的职责与义务。厕所、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。2、各部门办公室由各部门自行负责，其他办公区域由钟点工负责。3、卫生清理的标准：门窗上无浮尘;地面无污物、污水、浮土； 四周墙壁及附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污

9、迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁； 微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。五、会议管理制度（一）周工作例会1、周工作例会由公司总经理或总经理委托的副总经理主持。2、会议召开时间：周六上午九点。特殊原因需要延期召开、停开及另时安排会议的由综合部提前通知。3、会议召开地点：公司三楼会议室。4、会议参加人员：公司中层及以上领导。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向总经理请假。5、会议主要内容：传达公司总经理办公会议和领导指示精神；落

10、实公司工作部署；通报一周工程进度和生产经营情况；公司领导通报重要事项和重点工作情况；确定议定事项及本周主要工作和重要活动。周工作例会会议内容由各部门于每周五下午以电子版报至综合部， 由综合部负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由综合部负责 起草，总经理审批，综合部下发、存档。7、根据会议议定事项，参会人员分别执行开展相关工作。（二）月工作例会1、月工作例会由综合部负责召集，总经理主持，总经理未列席会议时，由副总经理主持，综合部进行会议记录。?2、会议召开时间：每月第一个周六上午九点。特殊原因需要延期召开、停开及另时安排会议的由综合部提前通知。3、会议召开地点：三楼会议室。应提前向综合部报备。

11、5、会议主要内容：各与会人员对上月的工作情况进行汇报，包6、会后各部门按会议指示开展相关工作。（三）总经理办公会议1、总经理办公会议由总经理主持召开。2、会议召开时间：由总经理决定，特殊事项根据需要召开。3、会议召开地点：总经理办公室。4、会议参加人员：公司高层领导，根据需要安排有关部门负责人或项目负责人列席。5、会议主要内容：研究决定公司重大事项，审议公司经营方针、年度计划、发展规划及重大经营项目；审议公司业绩考核方案；研究决定公司工程建设和生产经营中的重大问题；审议各项规章制度、考核办法的制定和修改、研究决定对违规违纪人员的处理；审议拟对外发布的重要事项和文件；总经理认为应研究审议的其他议

12、题。 6、总经理办公会议题由公司领导成员提出，总经理确定。经总经理确定的议题，由相关部门准备汇报材料，于开会前一天送达与会领导研阅。会议由综合部负责组织、记录和编发纪要。纪要由总经理签发。会议材料、记录、纪要均为公司涉密文档，须妥善保管，查阅须经综合部经理批准。7、综合部负责督办总经理办公会议议定事项的落实情况。?六、采购管理制度1、物料采购：工程项目部统计做出材料及设备采买计划（采买经工程项目部、财务部部门负责人审核后，上报总经理批准；采购员得到领导计划批复后开展采购工作。办公用品采购：综合部根据日常办公用品消耗及库存情况统计购员，采购员根据总经理批示进行采购。如各部门需大宗、大金额级审批。

13、2、需采购的物资有固定的供应商的，直接从供应商处采购。无固定供应商的，在采买时多方询价、比价、议价，货比三家；询价人员将三家或以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报部门经理选择。3、采购时，经办人要与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，相关部门对采购合同进行会签并经总经理批准。4、采购合同经双方签章生效，经办人员按合同付款进度，向财务申请款项，及时向供应方支付定金和签收各期货物。5、经办人员按合同交货进度，及时催促供方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，按提货程序提货，并清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收，交由材料员按

14、程序办理入库。6、若发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量检测与合同约定标准不符，经办人员拒绝接收或将货物退回供方，及时告知供方， 并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。7、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。8、经办人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，及时上报公司设备主管负责人处置，寻找替代品或变更生产计划。七、库房管理制度（一）入库1、物资验收未经检验合格不准验收入库，更不准投入使用。2、资验收入库时，库管员会同送货员双方办理交接手续，核对据上签字确认，以明确承担物资保管的经济责任。3、材料入库后，库管员凭发票

15、或所开列的名称、型号对入库的4、验收过程中发现任何问题都要及时汇报主管领导，不得隐瞒不报，待问题处理完毕后，再继续清点验收入库。5、凡经验收合格后的物资，除抢险直拨的外，一律要办入库手续；库管员未见物资不予擅自办理入库手续。6、凡进仓的物资一律按物资的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置堆放，堆放要有条理，整齐美观。7、凡库存物资要逐项建立登记卡片，物资进仓时在卡片上登记片固定在物品正前方的中间显眼处。（二）管库1、库管员对有收、发动态物资当日要复查，并应遵守“先进先出”原则，?库存物资搬运过程中应轻拿轻放。2、根据物资的料性和存放地点的实际情况摆放物资，做到有定及时补货，并尽量减少库存压

16、货。4、材料的运输与装卸过程中要注意，应避免碰撞、磨损。叠放品污染。5、库房内要保持清洁，对散落的可燃物品及杂物等，必须及时清除。6、库房、货物应根据需要配备适当种类和数量的消防器材，并放置在明显和便于取用的地点，消防器材附近严禁堆放其它物品。（三）出库1、凡领取物资，需办理出库手续，不办出库手续的不允许发放库手续。2、办理出库手续必须填写出库单并签名，出库手续审查合格后3、材料员（库管员）根据出库单上物资的实发数量发放物资，复查发放的物资，当面点交给领料人。4、发放材料时仓管员要注意先进的物品先发，后进的后发；5、未办理入库手续直接用于工程的物资，仓库保管员不承担其相应责任；八、借款和报销制

17、度为了加强公司内部规范化管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责最终审批。（一）借款审批及标准1、公司员工因公出差需要借款时，应填写动用现金或银行存管副总审批，报总经理批示，方可借款。出差返回一周内办理报销还款手续，出差返回时间超过一周无故未报销者，不得再借款。2、公司职工借用公款，在原借款未还清或未报销冲账前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3、允许借款范围：（按进度付款。如土建工程，购机械设备300出差人员必须随身携带的差旅费。公司规定部门或人员所需的备

18、用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准经综合部、财务部经理签字后，报总经理批示后执行。4、不允许借款范围：没有特殊情况，代替他人垫付的各种款项；未经审批的任何借款。（二）固定资产及低值易耗品采购标准及审批1300（紧急零星物资均可电 话汇报2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要（三）各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用签字笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、电话费报销：员工根据话费报销标准每月以话费单报销的形 式享受话费补贴，当月话费超过报销标准的，按实报实销定额报销， 未

19、超过报销标准的，实行实报实销。话费报销补贴不在每月工资中 体现，每月凭话费单报销话费。4、报销手续要齐全完备。报销流程：报销人签字，注明事由，部门负责人签字，经综合部负责人、财务部负责人审核，主管副总审批，总经理批准后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须办理入库，否则不予报销。（四）补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。九、档案管理制度为加强本公司档案管理工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。（一）文件材料的收集管理对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式

20、的历史记 录。1、公司档案收集管理工作由综合部、财务部和工程项目部负责。依据文件内容不同，文件材料分为办公档案、财务档案和工程技术类档案。2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，经部门负责人审阅后归档。3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料， 由综合部收集、归档。（二）归档范围1、办公档案包括：公司的证照、通知、报告、决议、总结、会 议记录、请示、批复、统计报表及简报、员工考勤记录、人事档案、工资发放表、合同等；各类经营类材料和电子文件等。2、财务档案包括：与业务单位和公司内部业务往来的各类发票、凭证、财务报告等财务资料。3、工程技术类档案包括：本公司工程项目技术方案、

21、图纸等文件材料。（三）归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管与利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、请示与批复分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件应按照年度存放立卷，档案归档后，应建立（合同号）、份数等信息。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。档案管理人员要做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作，按照归档范围、要求，将文件材料及时归档，当遵纪守法、忠于职守，维护公司档案的完整与安全。（四）档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅使用，借阅人员必