XX公司会议管理制度

1、XX有限公司会议管理制度第一章总则第一条 根据XX有限公司（以下简称公司）章程 规定，为进一步规范会议内容和程序，提高公司办公质量和 工作效率使公司各类会议制度化、规范化、科学化，结合 公司实际制定本管理制度。第二章会议范围及要求第二条 公司会议包含支委会、董事会、总经理办公会、 月度工作例会、专业专题会等。都必须遵循以下规定和要求:一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、 协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备， 做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原 则与方法；各类会议力求精干、高效。工作进展和安排应明 确、具

2、体、量化，杜绝空谈和形式主义。三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提 出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻、落实， 力求取得具体成果。四、会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会 议安排；与会人员应认真准备、准时参加。不得缺席或者指 定他人代表，确因个人紧急需要请假的，须向会议主持人请 假，同时指定专人代为参会。五、协调组织。各类会议必须由会议主办部门首先报综 合管理部，以协调会议室使用，避免冲突。重要会议如支委 会、董事会、总经理办公会等通知信息除书面或者电子邮件 传达外，还应以短信或者电话形式通知到人。六、需会议经费的大型会议，由主办部门做好预算和会 议方案，报主管

3、领导、公司总经理批准后实施。七、会议议题材料，在会议召开前2个工作日提交领导 确认后，由会议主办部门打印，须做到与会者人手一份。八、各类会议必须做好会议签到、会议材料、会议记录 等，各类会议记录做到一会一薄。会议后将相关资料存档备 查。需要形成纪要的（支委会、总经理办公会等）在会后2 日内整理并定稿签发相关部门。九、会议内容需要公开报道的，须经会议主持人审阅同 意。十、会议讨论的事项需要保密的，与会人员应保守秘密， 不得擅自外传会议内容及讨论情况。如发现有泄密的，严肃 处理。第三章支委会第三条 公司支委会议要围绕发挥政治核心作用，参与 企业重大问题的决策，保证监督党和国家的方针、政策以及 公司

4、支委重大决策、部署在公司的贯彻执行。第四条 公司支委要在依法维护国有资产合法权益的 基础上，维护公司员工的合法权益，通过对工会、共青团等 群团组织的领导，引领、团结和教育广大员工为实现公司发 展目标而努力奋斗。第五条支委实行集体领导和个人分工负责相结合的 制度，凡属支委职责范围内的重大问题，按照集体领导、民 主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由支委集体讨论决定。第六条 支委成员按照分工，认真履行自己的职责，定 期向支委报告工作；对于不属于自己分管的工作，也可以提 出意见和建议。第七条 支委会应定期或不定期召开会议，原则上每月 召开一次。支委书记认为必要时可临时决定召开。第八条 支委会议题由支委

5、书记确定。第九条 支委会由支委书记主持。支委书记不能出席会 议时，可委托其他委员召集并主持。第十条 支委会的议题和召开时间一般应在会议召开 两天前通知到各位委员，会议有关材料一般应同时送达，特 殊情况除外。第十一条 召开支委会必须半数以上的支委委员出席。 讨论决定干部任免事项的，必须有三分之二以上支委委员出 席。因故不能参加会议的委员应在会前请假，其意见可用书 面形式表达。第十二条 根据工作需要，会议主持人可确定有关人员 列席会议。列席人员可以对讨论的问题介绍情况，发表意见 和建议，但无表决权。第十三条 支委会决定重要问题时，要充分酝酿讨论， 然后进行表决。表决时，实行一人一票，一般可采用口头

6、、 举手、无记名投票或其它方式，表决以赞成票超过应到会委 员的半数为通过。未到会委员的书面意见不计入票数。会议 决定多个事项时，应逐项表决。推荐、提名干部和决定干部 任免、奖惩事项，应逐个表决。第十四条 支委会会议通知、记录、纪要等会务工作由 综合管理部负责。经支委会讨论通过的，以支委会名义上报 的文件和会议纪要，由支委书记签发。第十五条 对重大突发事件和紧急情况，来不及召开支 委会的，支委会委员可随机处置，事后应及时向支委会汇报。第十六条 凡经支委会研究决定的事项，由支委负责落 实。支委委员要督促检查各自分管部门认真执行支委会决 定，并协调解决在执行过程中出现的问题。遇有新的情况和 问题，应

7、及时向支委会报告。第十七条 支委会决定的事项，由综合管理部负责督 办，并将情况及时向支委会报告。第十八条支委会会议遵守以下会议纪律：一、支委委员个人或极少数人无权改变支委的集体决 定。二、支委会讨论决定重大问题时，每个委员要充分发表 个人意见。如果个人意见和支委集体意见不一致时，必须坚 决服从集体决定，个人意见允许保留。三、支委会讨论问题涉及到支委成员或其家属需要回避 的，该委员应主动回避或由支委在会前通知该委员回避。四、出席和列席支委会的人员必须严格遵守保密规定， 对应该保密的会议内容和讨论情况，应严格保密，不得泄漏。第四章董事会第十九条公司董事会会议，严格按照公司董事会议 事规则按时召开，

8、以保障董事会依法独立、规范、有效地 行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策。第二十条 董事会会议组织及相关要求如下：一、会议周期。每年两次，如有需要可临时召开。二、会议材料。由综合管理部（或者董事会指定专人） 负责整理，报董事长审阅定稿后装订成册。三、会议通知。采用书面或者电子函件形式向所有与会 人员传达会议召开相关信息。四、与会人员。全体董事、监事长及领导安排的临时列 席人员。五、会议主持。董事会由董事长负责主持。六、会议议题。按照董事会议事规则相关规定并结 合每次会议期间公司实际增补议题内容。七、会议记录。由董事会指定专人记录会议内容八、后勤保障。由综合管理部负责会议期间全部的后勤 保障

9、工作。第五章总经理办公会第二十一条 总经理办公会议分定期会议和临时会议。 定期会议原则上每月召开一次（可与月度例会合并举行）， 临时会议在总经理认为必要时提议召开。第二十二条 总经理办公会，严格按照公司总经理办 公会议事规则按时召开，以保障总经理办公会依法独立、 规范、有效地行使职权，确保总经理办公会的工作效率和科 学决策。第二十三条 总经理办公会会议组织及相关要求如下：一、会议周期。每月一次，如有需要可由总经理决定临 时召开。二、会议材料。由综合管理部负责整理，报总经理审阅 定稿确认。三、会议通知。采用书面或者电子函件形式向所有与会 人员传达会议召开相关信息。四、与会人员。总经理办公会出席人

10、员为公司经营层以 及部门负责人。根据工作需要，总经理指定有关人员可列席 会议。五、会议主持。总经理办公会由总经理召集主持，或由 总经理委托的副总经理召集和主持。六、会议议题。按照总经理办公会议事规则相关规 定并结合每次会议期间公司实际增补议题内容。七、会议记录。由综合管理部指定专人记录会议内容。八、后勤保障。由综合管理部负责会议期间全部后勤保 障工作。九、总经理办公会应有三分之二以上人员参加方能召 开，因故不能参加会议的应在会前向总经理请假。十、总经理办公会会议纪要定稿后上报公司董事长。第六章业务专题会第二十四条 业务专题会不定期召集。由总经理、副总 经理根据工作需要确定会议议题，召集有关人员

11、，研究、协 调和处理工作中的专门问题。专题会议由相关部门负责会务 组织、记录工作。第二十五条 业务专题会会议组织及相关要求如下：一、会议议题材料。由相关部门负责人指定专人负责整 理，报分管领导或总经理审阅定稿确认。二、会议通知。采用书面或者电子函件形式向所有与会 人员传达会议召开相关信息。三、与会人员。公司经营层领导班子、业务相关部门负 责人、根据工作需要指定的人员可列席会议。四、会议主持。专题办公会由总经理或者分管领导召集 主持。五、会议记录。由相关部门负责记录会议内容六、后勤保障。由综合管理部负责会议期间全部的后勤 保障工作。第七章月度总结会第二十六条 公司月度总结会，固定为每月一次，主要

12、 是总结本月工作、部署下月计划的会议，原则上月度总结会 召开时间为每月28日。特殊情况可延期召开。第二十七条 公司月度总结会会议组织及相关要求如 下：一、会议材料。由综合管理部负责收集整理，报分管领 导、总经理审阅定稿确认。二、会议通知。采用书面或者电子函件形式向所有与会 人员传达会议召开相关信息。三、与会人员。公司所有员工。四、会议主持。公司月度总结会由公司总经理召集主持， 或由总经理委托的副总经理召集和主持。五、会议记录。由综合管理部负责记录会议内容六、后勤保障。由综合管理部负责会议期间全部后勤保 障工作。七、公司月度总结会对下月计划作相应调整的，由综合 管理部负责记录并更正后，报送董事长

13、。第八章其他会议第二十八条 公司员工大会，由董事长、总经理或者工 会主席决定并主持召开，参加人员为全体员工，其主要任务 为：传达贯彻上级重要文件、指示或会议精神；进行政治思 想、政策时事、廉政建设以及保密、安全保卫等方面的教育; 通报支委会、总经理办公会决定的重要事项；部署工作、表 彰先进等。会议组织工作由综合管理部负责。第二十九条 专业会议指针对某一专业领域召开的会 议，内容包括:分析总结市场情况与经验，传达贯彻公司重要 会议精神，研究解决市场和监管中存在的突出问题，部署下 一阶段工作等等。年初由各部门提出会议计划，由综合管理 部汇总后，提交总经理办公会决定；各部门每年按计划召开 专业会，计划之外，需要临时召集的，应报分管领导批准， 重要的需报总经理批准。专业会议的主要