明股实债协议合同

明股实债协议合同甲方（投资方）：姓名/名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（融资方）：姓名/名称：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方有意对乙方进行投资，乙方希望引入甲方投资以满足自身发展需求，双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方以明股实债方式对乙方进行投资事宜达成如下协议：一、投资标的物或服务具体描述1.投资金额甲方拟向乙方投资人民币______元（大写______元整）。此投资款将专项用于乙方[具体项目名称]的开发、建设、运营等相关事宜（详细说明资金用途）。2.投资方式甲方以向乙方增资扩股的方式进行投资，即甲方通过认购乙方新增注册资本的方式成为乙方股东。增资后，甲方持有乙方[x]%的股权。乙方原注册资本为人民币______元，本次增资后注册资本增加至人民币______元（具体金额根据增资情况确定）。3.股权回购安排乙方或乙方指定的第三方（以下简称"回购方"）应在本协议约定的回购条件成就时，按照本协议约定的回购价格回购甲方持有的乙方股权。回购价格为本金加上按照年利率[x]%计算的资金占用费（以实际投资金额为基数，自投资款到账之日起计算至回购之日止）。回购期限为自投资款到账之日起[x]年。若在回购期限届满前，乙方提前完成[具体业绩目标或项目里程碑事件]，则回购期限可相应提前至该事件完成之日起[x]个月内。4.固定收益支付在投资期限内，乙方应按照年利率[x]%向甲方支付固定收益。固定收益每[x]个月支付一次，支付时间为每月/每季度/每半年的第[x]个工作日。支付方式为银行转账至甲方指定账户。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利按照本协议约定享有乙方股东权利，包括但不限于查阅公司财务报表、参与公司重大决策等。在回购条件成就时，要求回购方按照本协议约定回购其持有的乙方股权。按照本协议约定收取固定收益及股权回购款。2.义务按照本协议约定的时间和金额向乙方支付投资款。协助乙方办理与本次投资相关的工商登记变更手续。对乙方提供的商业秘密及财务信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定使用甲方投资款。在符合法律法规及本协议约定的前提下，自主经营管理公司。要求甲方按照本协议约定协助办理相关手续。2.义务按照本协议约定向甲方支付固定收益。在回购条件成就时，及时通知回购方履行股权回购义务，并确保回购资金的足额筹集和支付。向甲方提供真实、准确、完整的财务信息及其他相关资料，积极配合甲方的监督和检查。未经甲方书面同意，不得擅自改变资金用途或从事可能损害甲方利益的行为。三、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额支付投资款，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照投资款金额的[x]%支付违约金，同时甲方应返还乙方已支付的固定收益（如有）。2.若乙方未按照本协议约定按时足额向甲方支付固定收益，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权要求乙方提前支付全部未付的固定收益，并按照未付固定收益金额的[x]%支付违约金。3.若回购方未按照本协议约定的回购条件及价格回购甲方股权，每逾期一日，应按照应回购金额的[x]%向甲方支付违约金。同时，回购方应继续履行回购义务，并承担甲方为实现股权回购所支付的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等。4.若一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币______元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。四、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________签