某路桥工程总公司材料管理制度汇编

1、材料设备管理制度 NJLQ- -2012PAGE PAGE 57 页 共57页 PAGE 1 页 共57页南京路桥工程总公司材料管理制度NJLQ- -2012A 2012-08-01 生效1 管理目目的材料管理与与进度控控制、成成本控制制和质量量控制相相互制约约、相辅相相成，更更好地利利用资源源、节约约开支、杜杜绝浪费费2适用范围围本制度适用用于南京京市路桥桥工程总总公司下下设各生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门所所需材料料的采购购与管理理。3 引用文文件NJLQ- -20012A质质量手册册4 职责权权限4.1结合合相关部部门，负负责公司司供货合合同的评评审、选选择、评评价、确

2、确定材料料供方。4.2全程程参与并并监督各各分公司司（项目目经理部部）组织织的大中中材料招招标工作作。4.3对各各分公司司（项目目经理部部）的剩剩余库存存材料进进行定期期盘点。4.4对签签订的合合同及合合格供货货方的档档案进行行统一归归档、存存档。5 工作程程序5.1 基基本要求求5.1.11本办法法所称采采购，是是指有偿偿取得材材料的行行为。5.1.22本办法法所称材材料是指指本公司司下设各各生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门为为完成生生产经营营活动所所需的水水泥、钢钢材、石石料、商商品混凝凝土、燃燃料油、沥沥青、土土工织物物、半成成品构件件等大中中型材料料（单项材材料的总总价超

3、过过10万万元（含含10万万元）的的某一种种材料）。5.1.33各生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门为完完成生产产经营活活动而购购买的零零星材料料可视具具体情况况针对性性的参照照本办法法执行。5.2材料料采购的的基本原原则为了切实保保证南京京市路桥桥工程总总公司下下设各生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门的的大中型型材料采采购工作作程序合合理、手手续齐全全，且所所购材料料质优价价廉，必必须坚持持“五不购购”和“三比一一算”的原则则。五不购：1没有提供供书面采采购计划划且未经经相关部部门和领领导评审审批准的的不购；2材料规格格不符、质质量不合合格、价价格不合合理的不不购

4、；3无材质证证明和产产品合格格证的不不购；4凡考评不不合格的的产品不不购；5现场、仓仓库能够够代用的的材料不不购。三比一算：比质量、比比价格、比比售后服服务，算算成本。5.3材料料采购及及使用程程序5.3.11材料采采购必须须遵守国国家有关关物资管管理、能能源管理理、物价价管理、市市场管理理、现金金管理和和财经管管理等有有关规定定。5.3.22各生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应切切实根据据其生产产经营性性活动的的进度计计划，及及时将所所需的大大中型材材料的需需求计划划【材料料需求计计划审批批表】呈呈报给总总公司相相关部门门和领导导评审批批准后报报材料设设备管理理部备案案。5.

5、3.33由生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门牵头头，总公公司材料料设备管管理部、中中心试验验室配合合、监督督，提前前完成材材料市场场的各项项调研工工作（填填写好【供方质质量保证证能力调调查评价价表】及【合格供供方业绩绩登记表表】），确确定潜在在的合格格供方。5.3.44由生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门负责责将材料料采购的的各项前前期调研研工作形形成书面面报告【调调研报告告应包括括：供方方名称、采采购方式式（直供供或代购购）、供供应能力力及服务务情况综综合评价价、采购购价格、结结算方式式、材料料款支付付方式、以以及需求求部门的的意向性性选择及及原因比比对等方方面的

6、内内容】，并并及时上上报总公公司材料料设备管管理部审审核及公公司领导导审批。5.3.55生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应根据总总公司各各相关部部门或领领导的审审批意见见及时组组织大中中型材料料采购的的招标工工作，总总公司材材料设备备管理部部、公司司纪委、中中心试验验室、工工程管理理部、财财务审计计部参与与招标的的全过程程，并负负责监督督。5.3.66大中型型材料采采购主要要有邀请请招标、竞竞争性谈谈判、单单一来源源采购、寻寻价采购购、直接接签订合合同（长长期战略略合作伙伙伴）五五种采购购方式；必要时时可以采采用公开开招标形形式或总总公司认认定的其其他采购购方式。5.3.77具

7、体的的适用情情形5.3.77.1邀请请招标 大型材材料以及及多个生生产经营营活动均均需大批批量使用用的材料料5.3.7.22竞争性性谈判 招标后后没有供供应商投投标或没没有合格格标或重重新招标标未能成成立的，采采用招标标所需时时间不能能满足紧紧急需求求的，不不能事先先计算出出价格总总额的5.3.77.3单一一来源采采购 只能从从唯一供供应商处处采购的的，发生生了不可可预见的的紧急情情况不能能从其他他供应商商处采购购的，保保证原有有采购项项目一致致性或服服务配套套的要求求、需要要继续从从原供应应商处添添购且添添购价款款总额不不超过原原采购合合同价款款总额百百分之十十的5.3.77.4询价价采购

8、所需采采购的材材料规格格、标准准统一，现现货货源源充足且且价格变变化幅度度较小的的零星材材料。5.3.88大中型型材料的的供应商商都必须须在合格格供方中中选择。5.3.99任何生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门均均不得将将达到应应该审批批标准的的采购项项目分解解采购。5.3.110材料料招标结结束、供供应商明明确后，生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应在总公公司材料料设备管管理部的的参与、监监督下，及及时完成成同供应应商的合合同细节节谈判工工作，并并拟定好好合同（合同中中应明确确采购部部门、经经营性活活动名称称、采购购单价、计计划数量量、价款款总额、供供货时间间、

9、价款款支付方方式、材材料的质质量要求求等，具具体按中中华人民民共和国国合同法法的要要求实施施），呈报报给总公公司各相相关部门门或领导导履行评评审程序序。5.3.111合同同评审程程序审批批结束后后，生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应及及时完成成采购合合同的签签定工作作【合同同的签定定应由总总公司法法定代表表人授权权的委托托代理人人（一般般为项目目经理或或部门负负责人）完完成，签签字必须须为其本本人的“亲笔”、签章章必须为为总公司司的“合同专专用章”】。5.3.112合同同签定、并并上交总总公司相相关部门门备案后后，生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应及及时将该该供

10、应商商的相关关资料填填入【材材料供方方清单】，以以备参考考，至此此方可进进入材料料采购组组织实施施的实质质性环节节。5.3.113生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应切切实做好好进场材材料的质质量控制制管理工工作，严严把进场场材料的的源头质质量关；若出现现质量不不合格的的材料，应应坚决拒拒收、并并清除出出场，同同时应留留有记录录【不合格格材料评评审处置置单】，同时时还应切切实认真真的做好好材料进进场情况况的及时时统计工工作，并并登记合合格材料料的进场场台账。5.3.114生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应切切实做好好材料使使用的日日常管理理与统计计工作，并并定期对

11、对阶段的的材料使使用情况况进行客客观的统统计分析析，以便便于材料料使用的的日常动动态管理理控制。5.3.115工程程管理部部将在中中心试验验室的配配合下代代表总公公司牵头头履行对对生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门的的大中型型材料采采购及使使用情况况的全程程跟踪管管理与监监督，规规范其经经济行为为、监督督其材料料质量状状况及进进出场误误差分析析统计。5.3.116本公公司所属属各生产产经营性性分公司司为完成成其生产产经营活活动所需需的所有有大中型型材料的的采购都都必须按按本“材料采采购及使使用程序序”实施。5.4合格格供方评评审程序序 100-500万元的的材料的的合格供供方评审审

12、程序由由项目部部自主负负责，具具体的程程序参照照50万万以上的的本办法法的要求求执行，相相关手续续及材料料报总公公司备案案。5.4.11总公司司分管副副总经理理负责材材料合格格供方的的审核、总总经理审审批。5.4.22生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门负负责材料料供方的的提名和和组织评评价，材材料设备备管理部部、公司司纪委、中中心试验验室、工工程管理理部、财财务审计计部参与与、跟踪踪、监督督。5.4.33生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应根据评评审的结结果最终终确立合合格供方方，建立立和保管管合格供供方的相相关档案案，并报报材料设设备管理理部备案案。5.4.44生产

13、经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应及时将将其下设设部门（如如材料设设备组、试试验检测测组等）完完成的对对合格供供方的综综合指标标（质量量、价格格、售后后服务）的的评价与与比对意意见、推推荐的材材料采购购方式、合合同文本本等相关关材料提提交给总总公司相相关职能能部门及及分管领领导、总总经理审审核、批批复。5.4.55所有供供方必须须是合法法的经营营者，取取得相应应经营范范围的营营业执照照和其他他相应的的许可资资格证书书。5.4.66对大中中型材料料供方的的评价必必须有二二个以上上的部门门或人员员参与。5.4.77在确定定合格供供方前，必必须取得得相关审审查、审审批人员员的签字字认可。

14、5.4.88在确立立大中型型材料供供方前，必必须取得得该供方方材料的的检验或或试验报报告。5.4.99在合格格供方评评审完成成后，生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应及时建建立“合格供供方清单单”台账；在其经经营活动动结束后后，及时时上交总总公司材材料设备备管理部部存档。5.4.110所有有供方在在一年后后，如继继续使用用，对应应部门应应重新组组织评审审；重新新评审时时，可参参考供方方以往的的业绩评评审表。5.5材料料采购的的招标管管理程序序按照本“材材料采购购及使用用程序”的规定定，南京京市路桥桥工程总总公司对对下设生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门为为从事生生

15、产经营营活动所所需的大大型材料料以及多多个生产产经营活活动均需需大批量量使用的的材料将将采用邀邀请招标标的方式式予以采采购。现为了便于于总公司司对生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门大型型材料采采购的规规范管理理，特制制定如下下招标管管理程序序：5.5.11招标的的目的规范生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门的的材料采采购行为为，提升升综合管管理水平平；以期期能够通通过招标标采购购购得较好好性价比比的材料料，从而而真正能能够降低低材料的的采购成成本，提提高综合合经济效效益。5.5.22适用的的范围某一生产经经营活动动所需某某一单一一材料的的总价在在50万万元（含含50万万

16、元）以以上的采采购工作作均适用用本办法法（业主主的甲供供材除外外）。5.5.33招标的的对象经评审通过过被确立立为合格格供方的的各潜在在供货商商（仅限限合格供供方范围围内）。5.5.44招标方方式鉴于目前的的市场情情况，以以采用邀邀请招标标的方式式为主。5.5.55招标流流程5.5.55.1 大型材材料的招招标原则则上遵循循“谁使用用、谁负负责”的招标标原则，由由具体的的材料采采购需求求部门【生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门】牵牵头组织织招标及及评标工工作。5.5.55.2材材料设备备管理部部、公司司纪委、中中心试验验室、财财务审计计部全程程协助并并监督大大型材料料采购招招标、

17、评评标的全全过程工工作。5.5.55.3成成立招标标、评标标工作小小组【成成员：总总公司分分管领导导（任组组长）、材材料设备备管理部部成员一一名、公公司纪委委成员一一名、工工程管理理部成员员一名、财财务审计计部成员员一名、中中心试验验室成员员一名、需需求部门门负责人人（项目目经理或或项目书书记）及及其材料料负责人人各一名名】。5.5.55.4材材料采购购需求部部门【生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门】负负责根据据其生产产经营活活动的特特点及对对材料的的具体要要求，编编制好材材料采购购的招标标文件（招招标文件件必须报报经材料料设备管管理部和和业务经经营部共共同审查查、招标标工作小小

18、组组长长审批）；并向潜潜在的投投标人发发出邀请请函，出出售招标标文件、接接受投标标。5.5.55.5材材料采购购需求部部门【生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门】应应根据招招标文件件中明确确的开标标时间及及时组织织召开开开标会。5.5.55.6招招标工作作小组应应根据开开标的结结果确定定中标人人或提名名中标人人（若招招标工作作小组仅仅提名了了中标人人而未最最终明确确中标人人的，将将提交由由总公司司领导办办公会最最终确定定中标人人）。5.5.55.7合合同授予予：材料料采购需需求部门门【生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门】应应在招标标工作结结束、中中标人确确定后，及及时

19、拟定定“材料采采购合同同”报总公公司各相相关部门门合同评评审后，与与中标人人签定采采购合同同。5.5.55.8公公司纪委委应对材材料采购购招标工工作的全全过程实实施组织织监督。5.5.66招标采采购应遵遵循的原原则和纪纪律大型材料采采购招标标活动应应遵循“公开、公公平、公公正和诚诚实信用用”的原则则；采购购工作人人员不准准私下与与潜在投投标人联联系、接接洽，不不准“吃、拿拿、卡、要要”；公司司纪委应应做好相相应的监监督工作作。5.5.77招标工工作的日日常管理理所有材料的的招标工工作均应应成立工工作小组组，组长长由分管管领导担担任；总总公司材材料设备备管理部部为材料料采购招招标工作作的日常常监

20、管机机构，公公司纪委委为组织织监督机机构。5.5.88对招标标工作组组的具体体规定5.5.88.1贯贯彻招投投标法律律法规和和方针政政策，起起草大型型材料采采购项目目招标的的投标邀邀请书。5.5.88.2经经工作小小组组长长（分管管领导）批批准后发发布投标标邀请书书或招标标公告。5.5.88.3根根据生产产经营活活动的具具体要求求编制招招标文件件。5.5.88.4接接受投标标单位的的报名，会会同有关关部门进进行资格格审查，发发售招标标文件。5.5.88.5接接受投标标人在规规定日程程内送达达的标书书，并组组织进行行开标、评评标活动动。5.5.88.6原原则上在在开标会会结束后后5个工工作日内内

21、，完成成评标报报告的编编写，并并向中标标单位签签发中标标通知书书。5.5.88.7由由材料采采购需求求部门【生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门】【代表总公司同中标单位商签合同（合同签定前应首先完成相关的评审手续），并登记备案】。5.5.88.8对对招标过过程中产产生的有有关资料料进行整整理、归归档。5.5.88.9及及时向总总公司领领导班子子汇报招招标进展展情况，主主动接受受公司纪纪委的监监督，正正确处理理招标中中的有关关问题。5.5.99招标程程序5.5.99.1信信息收集集、编制制招标文文件。5.5.99.2发发布投标标邀请书书或招标标公告。5.5.99.3发售售招标文文件。

22、5.5.99.4对投投标人进进行资格格审查。5.5.99.5确定定标底价价格。5.5.99.6组织织开标。5.5.99.7组织织评标（确确定中标标人或提提名中标标人）。5.5.99.8汇报报总公司司领导班班子后定定标（针针对评标标时仅提提名中标标人，而而未最终终确定中中标人的的情形）。5.5.99.9签定定材料采采购合同同。5.5.99.100履约跟跟踪。5.5.110招标标过程中中应注意意的问题题5.5.110.11招标文文件是组组织招标标、开标标、评标标、定标标、签定定合同的的依据，故故在编制制时应做做到认真真细致、内内容准确确、符合合法律法法规的要要求；招招标条件件应公平平、公正正、合理

23、理、合法法；招标标的内容容、要求求应具体体、明确确。5.5.110.22切实做做好对投投标方的的资格审审查工作作，规范范评标过过程5.5.110.33建立制制约办法法，对招招标过程程中违反反规定操操作的单单位或个个人实行行一定的的经济处处罚；每每份招标标文件的的售价应应根据标标的额度度大小控控制在330010000元之之间，投投标保证证金数额额亦应根根据标的的额度大大小控制制在50000200000元元之间。5.5.110.44总公司司各相关关部门必必须全力力配合招招标工作作小组的的工作，不不得推诿诿，贻误误工作进进展。5.5.110.55生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应高度

24、重重视材料料采购的的招标工工作，并并及时上上报相关关资料；工作不不规范或或资料上上报不及及时的，将将在日常常的管理理考核中中予以扣扣分处理理。5.6材料料验收管管理规定定5.6.11生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应及时做做好购进进材料的的相关质质量验收收工作，并并做好原原材料的的检验记记录台帐帐。5.6.22对质量量不合格格的材料料，生产产经营性性分公司司（项目目经理部部）或部部门应及及时开具具【不合合格材料料评审处处置单】并对此此予以及及时清退退，同时时做好整整改后材材料的跟跟踪质量量验收工工作。5.6.33所有购购进材料料均应由由生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或

25、部门的的下设试试验检测测机构验验收合格格，并由由其材料料管理部部门负责责数量的的统计，同同时应做做好每日日进场材材料数量量的台账账登记工工作；未未经验收收的材料料一律不不准使用用。5.6.44验收和和使用材材料均应应严格把把关，杜杜绝滥买买滥用现现象；因因多买多多用材料料而造成成浪费的的，一经经发现将将严肃处处理相关关责任人人。5.6.55对不符符合要求求和手续续而实施施采购的的材料，总总公司将将有权拒拒绝支付付相应的的材料款款，并追追究相关关部门和和当事人人的责任任。5.7材料料购进与与使用管管理规定定5.7.11生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应安排专专人对验验收合格格、且

26、已已进场的的材料做做好登记记入帐工工作。5.7.22生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应安排专专人对出出场的材材料数量量进行过过磅确认认，并完完成相应应的出场场台帐登登记，交交由其材材料负责责人复核核确认；如出场场的是混混合料，尚尚应根据据试验配配合比逐逐一反算算出各原原材料的的出场数数量，并并同样完完善登记记台帐。5.7.33生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应根据其其适时的的材料进进出场台台帐，于于每月的的20日日对上一一周期的的材料使使用情况况作出客客观、公公正的分分析与评评价，并并客观的的填写好好“材料误误差分析析表”；如发发现材料料的进出出场数量量出现较较

27、大的偏偏差，应应及时分分析原因因，提出出切实可可行的控控制办法法或措施施，并报报总公司司工程管管理部审审查。5.8材料料采购付付款管理理规定5.8.11生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应于每月月20日日前，与与各材料料供方完完成当期期材料的的确认手手续，并并形成相相应的凭凭证记录录“材料数数量确认认凭证”。5.8.22生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门应应根据与与其相关关的各期期材料确确认凭证证，依据据合同的的相关约约定，及及时填写写“付款申申请”，报请请总公司司工程管管理部审审查批准准后，呈呈报给分分管副总总经理审审核、总总经理审审批付款款。5.8.33付款申申请

28、批准准后，生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门及及时做好好同总公公司财务务审计部部的对接接工作，及及时按要要求完成成相应材材料款的的支付工工作。5.8.44任何人人员不得得将达到到应该审审批的付付款，拆拆分金额额和次数数私自付付款。5.9材料料采购员员管理规规定为了切实加加强总公公司下设设生产经经营性分分公司（项项目经理理部）或或部门的的廉政建建设，强强化职工工队伍建建设，特特对材料料采购员员这一高高风险的的敏感岗岗位作如如下管理理规定：采购人员有有下列情情形之一一，给总总公司造造成经济济或名誉誉损失的的。根据据情节轻轻重，公公司将分分别给予予相关责责任人记记过、免免职、辞辞退等行

29、行政处罚罚及5000-1100000 元元的经济济处罚；给总公公司造成成重大损损失的，公公司将依依法追究究法律责责任：1采购人员员私自接接收或向向供应商商索取财财、物的的2采购人员员接收财财、物后后未主动动上缴公公司的3采购人员员应严格格遵守保保密制度度，杜绝绝任何有有意或无无意的泄泄密行为为，以下下行为均均视为泄泄密：a泄露其它它供应商商对同类类产品的的报价；b招投标中中泄露其其它参与与的供应应商名称称的；c泄露标底底的。d泄露其它它对公司司不利的的秘密或或公司认认为是泄泄密行为为的。e隐瞒供应应商及供供应材料料问题，给给公司造造成经济济损失或或工程质质量问题题的。f因工作疏疏忽或知知情不报

30、报甚至与与投标人人串通在在投标过过程中作作弊的；g在供应商商年度考考评中徇徇私舞弊弊的；h其它有损损于公司司形象或或不利于于公司行行为的。5.10仓仓库管理理规定5.10.1仓库库应由各各经营部部门自行行设立，用用于生产产所需的的材料、配配件、劳劳保用品品及安全全设施的的临时存存放，必必须设仓仓库保管管员及材材料员。5.10.2库容容整洁，仓仓库内外外卫生清清洁无垃垃圾，货货架、材材料上无无灰尘，堆堆放整齐齐（五五五摆放，上上摆轻小小，下摆摆重大），货货架摆放放合理，标标志明显显（有规规格型号号，有标标签），勤勤保养，无无锈蚀，无无霉烂，门门窗牢固固，清防防器材齐齐全有效效。5.10.3进出出

31、库手续续齐全，入入库，按按收料单单认真验验收，出出库，按按“物资请请领单”发放，认认真填好好发料单单，领料料人及其其它闲杂杂人员一一律不得得进入库库内。5.10.4材料料账物规规范，日日清月结结，当天天发生的的业务当当天登记记，单据据及账册册清洁完完整，符符合规范范化要求求，每个个月要清清点一次次库存材材料，每每半年要要对所有有库存材材料和账账目做一一次彻底底清查工工作，做做到账、卡卡、物一一致。5.11其其他5.11.1本办办法自220111年111月011日起试试行，总总公司下下设各生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门的的大中型型材料采采购行为为必须严严格按本本办法执执行，并并

32、受此约约束。5.11.2本办办法为试试行版本本，过程程中各生生产经营营性分公公司（项项目经理理部）或或部门应应及时将将试用情情况反馈馈给工材材料设备备管理部部，材料料设备管管理部将将根据反反馈情况况不断予予以修正正、完善善。5.11.3本办办法的最最终解释释权在总总公司材材料设备备管理部部。车辆设备管管理制度度NJLQ- -20112A 20012-08-01 生效1 管理目目的结合我公司司现有设设备状况况，做到到合理管管理分摊摊设备，既既能满足足工程实实际需要要，又节节省开支支，不闲闲置设备备。2适用范围围本制度适用用于南京京市路桥桥工程总总公司下下设各生生产经营营性分公公司（项项目经理理部

33、）或或部门所所需车辆辆设备的的采购与与管理。3 引用文文件NJLQ-M011-20010AA质量量手册NJLQ-M022-20010AA环境境手册NJLQ-M033-20010AA安全全手册4 职责权权限4.1负责责公司设备备物资的的统一管管理工作作。4.2完成成设备采购购的论证证、招标标、开标标、合同同审核及及签订，并并做好相相关资料料的收集集立卷整整档工作作。4.3审核核设备采购购程序、管管理程序序、报销销程序、报报废程序序的规范范性。4.4负责责收集、整整理、保保管好材材料设备备档案（包包括合格格证、说说明书、随随机技术术文件、运运转记录录等）5车辆设备备管理5.1设备备采购管管理规定定

34、5.1.11设备配配置的规规划按照公司总总体发展展规划及及实际施施工情况况，结合合我公司司现有设设备状况况，做到到合理分分摊设备备，既能能满足工工程实际际需要，又又节省开开支，不不闲置设设备。设设备分摊摊的规划划由公司司材料设设备管理理部负责责制订、实实施。5.1.22市场调调研在采购较大大型设备备时（设设备原值值超过11000000元元及以上上），由由材料设设备部经经理组织织对市场场现有同同样设备备进行市市场调研研，调研研内容包包括设备备的性能能、价格格、供货货单位信信誉等。市市场调研研报告由由分管领领导批准准。5.1.44购置所有设备（大大型、小小型、车车辆、仪仪器）的的采购均均由需求求部

35、门提提出书面面申请，经材材料设备备管理部部审核，分分管领导导及主管管领导批批准后，统统一由、材材料设备备管理部部进行采采购，并并签订供供销合同同，达到到固定资资产标准准的列入入公司固固定资产产，由材材料设备备管理部部按规定定进行建建档、分分摊，每每月向使使用部门门收取折折旧。设备购进后后，应由由材料设设备部经经理或机机务管理理员对该该设备进进行验收收，验收收内容包包括设备备的主机机、随机机备件、工工具、资资料等，并并由验收收人填写写验收收记录单单，有有关设备备资料按按设备技技术资料料归档管管理的规规定进行行管理。5.2生产产设备设设施管理理制度根据市公路路处筑路路机械管管理细则则关于设设备固定

36、定资产管管理的规规定，并并结合我我公司情情况制订订本制度度。5.2.11设备固固定资产产构成的的必要条条件5.2.11.1单单项价值值在20000元元以上；5.2.11.2使使用年限限一年以以上；5.2.11.3可可单独使使用。5.2.22设备固固定资产产按其资资金来源源分类5.2.22.1单单位自筹筹资金购购置的；5.2.22.2上上级拨款款（或调调拨设备备）；5.2.22.3拼拼盘资金金购置的的。设备固定资资产在考考核中，由由于类别别不同，考考核也不不同。由由上级拨拨款（调调拨设备备）的设设备和拼拼盘购置置的设备备中上级级款项比比例部分分，按照照规定折折旧费用用全额上上缴；属属自筹资资金部

37、分分留公司司（更新新改造基基金）。5.2.33固定资资产折旧旧费的计计提计提折旧是是为补偿偿设备使使用过程程的有形形和无形形磨损的的那一部部分价值值以达到到再更新新的目的的，保证证在用的的设备资资产保值值和增值值。设备固定资资产折旧旧计提按按照国家家税法相相关规定定执行。5.2.44总结按照以上规规定，材材料设备备部每月月底前建建立“机械设设备固定定资产折折旧及大大修理基基金台帐帐”，报财财务部进进行折旧旧及大修修理基金金计取；并将各各分公司司的折旧旧及大修修理基金金金额报报表下发发到各分分公司。5.3设备备技术资资料归档档管理规规定设备技术资资料归档档管理的的对象为为凡是构构成固定定资产的的

38、所有设设备。采采取一机机一档的的原则。5.3.11设备使使用前的的技术档档案内容容设备选型及及技术经经济论证证报告（大大型设备备）；专专家及上上级主管管评审结结论；立立项批文文；订货货合同；产品合合格证；设备装装箱单及及开箱检检验记录录；使用用维护说说明书、配配件目录录、有关关图纸及及技术文文件；进进口设备备索赔资资料；设设备安装装调试记记录和验验收移交交书，以以及设备备发票复复印件等等。5.3.22设备使使用中的的技术档档案内容容设备使用初初期管理理记录；设备登登记卡；运行记记录、历历书；维维修记录录；技术术改造记记录；有有关调动动情况记记录；设设备事故故报告及及分析报报告；设设备封存存单。

39、5.3.33设备报报废有关关技术档档案内容容报废设备技技术状况况；报废废申请；报废审审批文件件。5.3.44 重要要资料重要的技术术资料交交由公司司档案室室登记管管理，材材料设备备部将复复制有关关设备保保养方面面的技术术资料放放在一机机一档里里。5.4设备备使用管管理规定定5.4.11操作规规程的建建立按照国家有有关标准准、行业业标准以以及我公公司实际际情况，制制订有关关设备安安全技术术操作规规程。5.4.22特种设设备操作作人员培培训设备操作人人员必须须经过技技术培训训，经考考核合格格后发给给操作证证，方可可操作，进进入施工工现场，要要服从施施工管理理人员的的指挥，树树立“安全第第一”的思想

40、想，严格格遵守安安全操作作规程，杜杜绝“三违”现象的的发生。5.4.33设备使使用5.4.33.1设设备的使使用调度度权在分分公司，但但必须服服从总公公司的统统一管理理、考核核。如总总公司需需调用设设备时，分分公司应应服从安安排，调调用期间间的台班班定额要要在计算算时扣除除。5.4.33.2必必须执行行“定人、定定机、定定岗、定定责”的原则则，严格格执行持持证上岗岗制度，多多人操作作的设备备实行机机长负责责制，一一般设备备实行班班组责任任制。各各种设备备操作手手的岗位位制定、调调整均由由分公司司负责。5.4.33.3设备备必须严严格按照照操作规规程、维维修规程程、安全全规程和和技术要要求合理理

41、使用，不不得超负负荷和带带病作业业，多班班作业时时要做好好交接班班工作，严严格交接接班制度度，如果果因违规规操作造造成设备备损坏或或减少使使用年限限的，要要追究相相关分公公司和当当事人责责任。5.4.33.4根根据不同同的施工工要求，在在制定施施工方案案时，尽尽量使设设备配套套作业，合合理调度度，采用用经济的的方案，充充分发挥挥设备的的效能，降降低设备备的使用用成本。5.4.33.5分分公司机机务管理理员每月月底前须须将“设备运运行记录录表”收集并并填入机机械履历历书，材材料设备备部负责责监督和和指导分分公司对对设备的的使用。5.5设备备安全操操作规程程汇编5.5.11严格执执行定人人定机和和

42、操作证证制度，严严禁无照照、无证证驾驶或或操作设设备。操操作人员员必须经经过培训训，获得得操作证证后，方方可独立立操作设设备，不不准操作作与操作作证不相相符的设设备。不不许将设设备交给给无本机机种操作作证的人人员操作作。5.5.22操作人人员应熟熟悉有关关工程施施工规范范，服从从现场施施工管理理人员的的指挥管管理，保保质保量量地完成成工程施施工任务务。5.5.33操作人人员对违违反操作作规程规规定的指指挥调度度，有权权拒绝执执行，任任何组织织或个人人不得强强迫操作作人员违违章作业业。5.5.44操作人人员必须须严格执执行工作作前检查查制度、工工作中的的观察制制度和工工作后检检查保养养制度。5.

43、5.55操作人人员在交交接设备备时，要要将设备备运行记记录表交交给对方方，要做做好交接接记录，交交待清楚楚设备的的运转情情况，润润滑保养养情况及及施工技技术要求求等。5.5.66严禁操操作人员员酒后操操作设备备和车辆辆。5.5.77严禁设设备和车车辆带病病运转或或超负荷荷运转。5.5.88驾驶室室应保持持整洁，禁禁放易燃燃易爆品品。5.5.99新的或或大修后后的设备备和车辆辆，应按按规定执执行走合合期制度度。在走走合期应应按规定定执行减减载、限限速。走走合期满满要进行行检查、保保养。5.5.110在寒寒冷季节节，凡没没加防冻冻液的发发动机在在工作结结束时，一一定要放放尽冷却却水，严严防设备备冻

44、坏事事故。5.5.111设备备在现场场停放时时，必须须选择好好安全的的停放地地点，拉拉上手制制动，关关闭好驾驾驶室。重重要的设设备需派派人看守守 。5.5.112设备备和车辆辆在检修修时，要要特别注注意安全全，禁止止在设备备运转中中，冒险险进行保保养、修修理、调调整作业业。5.5.113要妥妥善保管管好长期期停放的的设备，定定期发动动检查，确确保设备备处于完完好状态态。5.5.114在公公路和城城市道路路上行驶驶的车辆辆、设备备，必须须严格遵遵守交通通规则及及国家其其它有关关规定。5.6设备备封存与与启用管管理规定定5.6.11设备的的封存5.6.11.1封封存条件件凡因故障停停用时间间达半年

45、年以上或或因特殊殊情况（客客观因素素造成）尚尚达不到到半年时时间，设设备技术术状况完完好；5.6.11.2需需封存的的设备应应在事前前填报“机械设设备封存存申请表表”，报上上级主管管部门并并接受检检查；5.6.11.3封封存的设设备按各各类特点点和要求求，全面面做好清清洁、防防腐、润润滑工作作，并采采取安全全防范措措施，做做好防冻冻、防变变形、防防燃、防防污染等等工作；5.6.11.4要要注意设设备封存存时尽可可能放置置在房棚棚内，必必要时用用防尘罩罩布盖好好。对轮轮胎式机机械应做做到轮胎胎不承压压，适当当减低气气压；5.6.11.5对对设备的的动力装装置（发发动机）应应特别处处理，即即润滑气

46、气缸等；5.6.11.6封封存期间间按规定定做好定定期维护护，必要要时使动动力装置置发动运运转；5.6.11.7设设备封存存期间不不提取折折旧费，且且不作指指标考核核。5.6.22设备的的启用设备的启用用（封存存）时，应应履行启启封手续续，即申申报机械械设备启启封申请请表。经经上级部部门审批批后方可可进入正正常使用用，恢复复各项考考核指标标。5.7设备备的报废废管理规规定5.7.11设备报报废的条条件符合更新的的设备，并并经过技技术鉴定定确认，同同时须填填报“机械设设备报废废申请表表”。5.7.22设备报报废的手手续5.7.22.1由由财务部部门核实实设备的的原值、净净值和已已提折旧旧情况。5

47、.7.22.2属属于上级级（省局局）拨款款购置的的设备，最最终由省省局审批批。5.7.22.3市市处拨款款购置的的设备，由由公司审审批并报报市处备备案。5.7.22.4公公司购置置的设备备，由公公司审批批。5.7.33报废设设备的处处理经审批的报报废设备备，应按按规定统统一处理理，严禁禁个人擅擅自处理理。报废废设备回回收残值值列入财财务更新新改造资资金。5.8设备备的维修修管理规规定设备的维修修必须贯贯彻“强制维维护，按按需修理理，预防防为主”的方针针，认真真做好设设备的维维护与修修理。5.8.11日常维维护是机机械操作作人员应应尽的职职责，是是对机械械进行预预防性维维护，及及时发现现隐患，保

48、保持设备备良好技技术状况况的重要要保证，同同时也是是所有操操作人员员必须遵遵守的制制度。5.8.22公司的的维修管管理采取取两级管管理的模模式，分分公司机机械设备备三级以以下的维维护以及及其它小小修项目目由各分分公司机机务员安安排进行行。各分分公司机机务员应应对本公公司所有有机械设设备的技技术状况况、维修修时间、维维修项目目等记录录在案，总总公司将将定期抽抽查，抽抽查的优优劣作为为年终考考核的依依据。5.8.33分公司司的机械械设备有有能力自自行修理理的，一一律不得得送到社社会上修修理，需需送总公公司修理理的需经经分公司司机务员员同意，方方可到总总公司机机修车间间修理，并并实行内内部结算算，分

49、公公司需支支付一定定的修理理费。5.8.44公司内内部没有有能力修修理的机机械设备备，需送送外修理理的，必必须到有有资质的的修理单单位，与与修理方方签定合合同，经经相关部部门合同同评审后后进行维维修，办办理交接手续，进进行过程程跟踪，以以掌握修修理全过过程。设设备竣工工出厂，送送修单位位应按修修理合同同进行验验收，厂厂方应出出具出厂厂检验单单。5.8.55机械设设备维修修过程中中应严格格遵守维维修规程程，执行行维修技技术标准准，以保保证维修修质量，降降低维修修成本，对对需要更更换的配配件（原原则上一一台设备备一次性性报全）必必须由主主修人签签单，报报分公司司经理及及分管领领导审核核后，方方可购

50、买买更换，由由分公司司机务员员填入“机械履履历书”、“ 设备运运行及维维护保养养记录”等，以以便进行行成本核核算。5.8.66对于需需要维修修的机械械设备三三级保养养以上（含含三级保保养），在在拆卸前前须报材材料设备备管理部部批准后后方可拆拆卸。5.8.77设备及及车辆保保养规范范另附。5.9设备备送外修修理及装装饰管理理规定5.9.11所有车车辆需送送外修理理的，必必须经所所在部门门负责人人同意，经经材料设设备部审审核后，再再分管领领导批准准，凭送送外维修修单到指指定的修修理厂修修理，大大的修理理项目报报材料设设备部备备案。5.9.22对于外外协定点点维修单单位，必必须经材材料设备备部考察察

51、确认后后才能作作为定点点维修单单位。5.9.33外修的的项目应应严格按按送外维维修单开开具的项项目作业业，不得得超出维维修范围围，否则则不予结结算。5.9.44所有车车辆内的的装饰要要从严控控制，不不得超标标装饰，正正常的装装饰由车车辆所在在部门负负责人提提出申请请，报公公司领导导批准。凭凭具送外外维修单单到公司司指定的的厂家装装饰，不不得超出出装饰范范围，否否则费用用自理。5.9.55所有设设备、车车辆修理理及装饰饰竣工后后由送修修人员验验收签字字确认。5.9.66大型设设备的修修理必须须签订修修理合同同，并做做好工程程预算，竣竣工后由由公司组组织有关关人员验验收，验验收合格格后，由由各部门

52、门会同公公司材料料设备部部按合同同约定附附合同副副本，结结算费用用。5.9.77送外修修理及装装饰的设设备、车车辆驾驶驶员应在在修理现现场，严严禁擅自自离开。5.10设设备配件件采购、使使用、费费用结算算流程管管理5.10.1配件件采购申申请：由由设备使使用部门门向库房房提出申申请，再再由库房房填写设设备配件件申购单单，经材材料设备备管理部部审核，分分管领导导批准后后，方可可实施采采购。5.10.2配件件取得的的方式5.10.2.11急需的的配件由由库房材材料员根根据使用用部门需需求，在在向材料料设备管管理部口口头或电电话提出出申请，经经同意后后，直接接向指定定供应商商进行询询价并提提出供货货

53、，然后后尽快完完善手续续。5.10.2.22非急需需的配件件，必须须由库房房材料员员根据使使用部门门需求，填填写配件件购置清清单，经经材料设设备管理理部审核核，分管管领导批批准后，方方可向指指定供应应商提出供货，并并严格办办理配件件入库、出出库及领领用手续续。5.10.3配件件的存放放与领用用已购置的配配件应统统一先到到库房进进行入库库登记，再再由仓库库保管员员统一发发放至需需求部门门，并办办理出库库登记，由由领用人人签字确确认。5.10.4配件件费用结结算配件费用由由材料设设备管理理部统一一与经销销商进行行定期结结算，结结算时间间可以以以月、季季度、年年等时间间段为单单位进行行，结算算的费用

54、用由材料料设备管管理部按按使用部部门进行行成本分分摊。材材料设备备管理部部应严格格按照配配件购置置申请单单及经销销商提供供的结算算清单相相对应的的原则，进进行配件件费结算算，并且且，结算算清单上上必须有有经手人人、机务务员及供供应商相相关人员员签字确确认，如如有不符符，则不不予结算算，如遇遇特殊情情况，配配件需求求部门应应提前向向材料设设备管理理部以书书面形式式说明情情况。5.10.5配件件供应商商的选择择设备配件供供应商应应由材料料设备管管理部会会同设备备使用部部门进行行市场调调研后，经经分管领领导同意意，由材材料设备备管理部部指定。应应选择诚诚信度高高，并取取得相应应资质的的合法经经营者作

55、作为合格格供方，然然后由材材料设备管理部部与经销销商签订订配件供供货协议议，根据据部门实实际需求求进行配配件供应应。5.11设设备变更更管理制制度为了加强对对设备转转场工作作的管理理，在确确保安全全的前提提下保证证转场工工作顺利利进行，特特制定以以下管理理规定。5.11.1大中中型设备备的转场场，以用用平板车车运输为为原则，上上、下平平板时必必须有专专人指挥挥。设备备在平板板车上必必须捆绑绑牢固。设设备操作作人员随随车押运运。5.11.2对超超高、超超宽的设设备，转转场前应应视察行行车路线线，制定定相应的的计划，超超宽部位位要设置置明显的的标志，行行车中驾驾驶人员员要注意意观察，确确保安全全。

56、5.11.3设备备转场前前，由各各分公司司机务管管理员对对设备的的制动、转转向、灯灯光、传传动等安安全部件件进行认认真检查查、并做做好记录录。确保保安全装装置无故故障方可可转场。5.11.4设备备自行转转场时（主主要指轮轮胎式）驾驾驶人员员必须有有两人同同行。行行车途中中严格遵遵守交通通规则，严严禁超速速行驶。履履带式工工程机械械严禁自自行转场场。5.11.5转场场时严格格按计划划路线行行驶、不不得随意意私自改改线。遇遇特殊情情况，须须经转场场负责人人同意方方可改线线。5.11.6大型型设备（主主要指水水稳拌和和楼、拌拌和楼）在在拆装、运运输时要要成立领领导小组组，现场场有专人人负责并并做好拆

57、拆装记录录；要选选择有资资质的起起重运输输单位进进行吊装装、运输输作业；转场前前应视察察好行车车路线，运运输中有有指挥车车辆护送送。5.12设设备租用用管理规规定5.12.1在不不影响本本公司施施工任务务的情况况下,各各分公司司对个别别闲置设设备，可可以租出出作业，但但必须组组织租赁赁合同评评审并到到材料设设备管理理部备案案方可租租出。5.12.2机械械设备（车车辆）租租出租入入必须签签订租用用合同，明明确双方方的权利利和义务务，并经经公司相相关部门门合同评评审后，双双方代表表签字、盖盖章方可可生效。5.12.3设备备（车辆辆）租出出租入的的费用可可采取台台班费用用定额，参参照省市市有关定定额

58、标准准，根据据市场实实际情况况酌情而而定。5.12.4不论论租用、租租出机械械设备（车车辆）的的机械操操作人员员，都应应服从租租用单位位的调度度，做好好机械设设备的维维护保养养工作，严严格按操操作规程程作业，杜杜绝“三违”，严禁禁发生吃吃、拿、卡卡、要，损损害公司司形象及及擅自私私下作业业、损害害公司利利益的现现象发生生，否则则一经发发现，将将按实际际费用的的三倍处处罚。5.12.5对于于租入的的机械设设备（车车辆）证证照保险险齐全，技技术性能能良好，经经有关部部门检验验合格后后方可租租入，租租入的机机械设备备（车辆辆）应自自带驾驶驶员（证证照齐全全有效），严严禁我公公司人员员代开。5.12.

59、6租入入的机械械设备已已使用年年限应控控制在66年以内内。普通通轿车在在8年以以内，普普通面包包车在55年以内内。5.13机机械设备备燃润油油料使用用管理规规定各类机械设设备使用用的燃润润油料应应按说明明书规定定的牌号号选用，需需代用时时，应符符合原规规定的燃燃润油料料各项技技术指标标，不得得使用不不符合要要求的燃燃润油料料。5.13.1燃料料应使用用清洁或或经过过过滤、沉沉淀，定定期检查查和清洁洁油箱及及滤清器器，防止止二次污污染。5.13.2使用用润滑油油除按规规定的牌牌号选用用外，还还要注意意季节性性，同时时必须彻彻底清洗洗滤清器器和有关关附件、油油道等。5.13.3加强强燃润油油料消耗

60、耗的考核核，对非非正常消消耗设备备应查明明原因，做做出结论论，采取取措施排排除。对对人为造造成浪费费的应予予以处理理。5.13.4不断断完善各各类设备备燃润油油料消耗耗定额的的管理。5.13.5鼓励励操作人人员和技技术人员员开展技技术革新新，推广广应用新新技术，达达到节约约能源目目的。5.13.6应注注意对废废油的回回收利用用，防止止污染环环境，做做到文明明生产。5.13.7使用用燃润油油料要重重视安全全工作，加加强管理理，安全全操作，防防止火灾灾或伤人人事故的的发生。5.14车车辆事故故处理管管理规定定5.14.1车辆辆事故的的分类5.14.1.11车辆事事故是指指由于操操作、维维修、保保养