某集团行政办公室工作流程

1、湖南石石磊文化化传播集集团行政办公公室工作作流程目 录第一部分分 行政政制度一、总则则二、办公公场所管管理制度度1、员工工行为规规范：2、办公公用品管管理3、固定定资产管管理4、公用用书报管管理三、印章章使用和和管理制制度四、上传传下达制制度1、呈报报2、发文文3、收文文4、会议议管理制制度五、档案案管理制制度六、后勤勤保障管管理制度度1、会议议接待2、车辆辆管理第二部分分 流程程1、呈报报流程2、客户户接待流流程；3、发文文处理流流程；4、收文文处理流流程5、办公公用品采采购流程程6、办公公设备维维修流程程7、固定定资产请请购流程程8、印章章刻制流流程9、印章章使用流流程10、印印章报废废流

2、程11、档档案归档档、借阅阅流程12、档档案销毁毁流程13、档档案归档档流程14、合合同管理理流程；15、会会议管理理流程16、车车辆管理理流程第三部分分 表格格1、办办公用品品请购单单2、固固定资产产请购单单3、办办公设备备报修申申请单4、印印章使用用申请表表5、印印章刻制制申请表表6、印印章报废废申请表表7、呈呈报单8、收收文处理理单9、会会议计划划审批表表10、会议预预算金额额表11、会议签签到表12、档案归归档登记记表13、档案归归档登记记表（总总表）14、档案借借阅登记记表15、档案销销毁登记记表16、用车申申请单17、派车单单18、车辆使使用记录录表19、车辆使使行驶记记录表20、

3、车辆登登记卡21、车辆登登记表（总）22、燃油效效率及油油耗量结结算表23、行驶事事故处理理报告书书第一部分分行政制制度（一）总总 则 一、为加加强公司司行政事事务管理理，理顺顺公司内内部关系系，使各各项管理理标准化化、制度度化，提提高办事事效率，特制定定本规定定。（二）办办公场所所管理制制度一、员工工行为规规范：公司的的员工都都应具有有开拓进进取、爱爱岗敬业业的精神神，做到到团结协协作、诚诚实守信信、遵纪纪守法。待人接接物态度度和蔼，言行举举止文明明礼貌，接听电电话语调调温和亲亲切。增强时时间观念念，提高高工作效效率和质质量，上上班时间间不串岗岗、不遛遛岗、不不闲谈、不办私私事，工工作时间间

4、不在网网上玩游游戏。上班时时间做到到精神饱饱满，仪仪表穿戴戴端庄大大方。办公场场所要保保持整洁洁、卫生生；保持持肃静，不得高高声喊叫叫、吹口口哨、哼哼小调；不准在在非指定定地点抽抽烟。严守纪纪律，服服从大局局，坚持持工作请请示报告告制度，逐级负负责，各各司其责责。严格遵遵守保密密纪律，杜绝泄泄密事故故发生。二、办公公用品管管理：1、办公公用品采采购流程程填写申购购单行政办办公室确确认物品品后按照照相关规规定、权权限办理理审批采购验收入入库 领用办公用用品的采采购请购人人如实填填写请办公用用品请购购单经经部门负负责人签签字后及及时上交交行政办办公室。所有办办公用品品的采购购工作统统一由行行政办公

5、公室办理理。坚持集集体采购购制度，急用现现买零散散物品实实行特事事特办原原则，批批量、贵贵重物品品由采购购人员及及有关领领导全程程参与采采购工作作。2、办公公用品的的保管办公用用品由行行政办公公室专员员负责保保管；购购入批量量的办公公用品应应及时入入库储存存，在办办公用品品入库登登记本上上如实填填写品名名、规格格、价格格、数量量等，并并签字。阶段性性使用或或暂时闲闲置的物物品（电电暖器、电扇等等），要要妥善保保管，随随时待用用。每月月月底进行行办公用用品库存存盘点，确保账账物相符符。三固定定资产管管理固定资产产管理总总原则：谁用谁谁负责，维修归归行政。1、固定定资产的的划分标标准和分分类企业的

6、劳劳动资料料，按其其使用年年限和价价值大小小分为固固定资产产和低值值易耗品品，根据据国家有有关规定定，列作作固定资资产一般般应具备备下列条条件：11、单位位价值在在人民币币2000O元及及以上。2、使使用期限限超过一一年的房房屋、建建筑物、机器、机械、运输工工具，以以及其他他与生产产经营有有关的设设备、工工具、器器具等。不属于于生产经经营主要要设备的的物品，使用期期限超过过两年的的列作固固定资产产。不符符合上述述条件的的劳动资资料，列列作低值值易耗品品。2、固定定资产的的购建、登记与与计价请购：由请购购人填写写固定定资产请请购单。审批：依次由由部门总总监、分分管领导导、财务务总监及及总经理理审

7、批。购置：由归口口行政办办公室统统一购置置。报帐：购置人人凭发票票和固固定资产产请购单单到财财务部门门报帐。登帐：资产归归口部门门应开设设“固定资资产及低低值易耗耗品登记记簿”，对所所购资产产予以登登记并负负责到人人。建卡：行政办办公室根根据原始始凭证及及记帐凭凭证对符符合固定定资产标标准的，建立固固定资产产卡片，一式三三份，财财务部留留一份，行政办办公室一一份，另另一份由由资产使使用部门门保存 (见请请购流程程图)。流程图：请购审审批购置报账登帐建卡 3、固固定资产产的修理理、转让让、转移移、盘点点和报废废为保持持固定资资产的正正常生产产能力，保证固固定资产产的正常常使用年年限，企企业必须须

8、对固定定资产进进行定期期或不定定期的修修理。办公用用品的维维修统一一归口有有行政办办公室负负责，报报修人必必须先填填写办办公设备备报修申申请单，严格格执行行行政程序序。 固定资资产转让让，必须须按规定定办理转转让手续续。转让让方式原原则上应应实行有有偿转让让。固定定资产的的无偿转转让，由由总裁审审批。固定资资产在公公司内部部转移，必须办办理固定定资产内内部转移移手续，转移手手续由转转出部门门办理，要及时时变动固固定资产产卡片。在清查查固定资资产时，发现固固定资产产盘盈、盘亏，应查明明原因，及时办办理有关关手续。固定资资产的报报废由使使用和保保管部门门提出申申请，并并按审批批权限办办理报废废手续

9、。未经批批准之前前，不得得随意拆拆除或变变价出售售其实物物。三、公用用书报管管理1.行政政办公室室负责统统一订阅阅报刊杂杂志，集集中收发发和管理理。2.公司司员工岗岗位所需需的业务务书籍，个人报报请部门门负责人人和行政政办公室室，总裁裁审核同同意方能能购买。3.所有有购买来来的图书书，一律律到行政政办公室室验收、登记、编号，并在发发票上签签字。需要阅读读者，办办理借阅阅手续。四、公司司门禁管管理规范范1.外来来人员因因公需进进入公司司，应先先登记，经接洽洽部门或或相关人人员同意意后，再再给来访访者指出出接洽部部门位置置。如接接洽部门门或相关关人员不不在或有有其他原原因不愿愿接见的的，前台台应委

10、婉婉拒绝，请其外外出。2.提交交的小件件物品、信函、文件等等应由前前台代收收发，前前台应及及时准备备做好收收、发工工作，并并例行登登记。3.下列列外来人人员严禁禁进入公公司：携带易易燃易爆爆及危险险品的人人员。不明身身份、衣衣冠不整整的人员员。推销产产品及收收购废品品的人员员。非洽谈谈公务人人员，或或是洽谈谈公务但但拒绝登登记检查查者。来访人人员报不不清受访访部门及及受访人人者。4.接待待来访人人员时，各部门门接待人人员应加加强保密密意识，如客人人翻阅办办公桌的的资料时时应予以以制止。5.上班班时间，集团总总部人员员原则上上严禁接接访客人人，若有有特殊情情况，需需向直属属上司说说明，经经同意后

11、后在公司司会议室室会客，时间不不能超过过十五分分钟。（三）印印章使用用和管理理制度一、公司司公章、合同专专用章、总裁章章、副总总裁私章章由行政政办公室室统一管管理，专专人负责责。二、凡以以公司名名义上报报和下发发行文的的请示、报告、汇报、通知等等需先填填写印印章使用用申请表表经部部门总监监及总裁裁签字后后方可用用印； 三、因业业务工作作需要，如投标标、报价价、做方方案资料料、更改改银行帐帐户等需需用行政政印章时时，先填填写印印章使用用申请表表经部部门总监监签字后后方可用用印 。四、用合合同专用用章，必必须经分分管领导导确认、总裁审审核并同同意方可可用印。五、严禁禁启用公公司行政政印章为为非本公

12、公司员工工开具证证明或介介绍信。六、印鉴鉴管理人人员必须须保证印印鉴的绝绝对安全全和正确确使用，防止印印鉴盗用用或滥用用，及时时作好用用印记录录。 七、印章章的刻制制必须填填写印印章刻制制申请表表报废废必须填填写印印章报废废申请表表。（四）上上传下达达制度一.呈报报1.发起起人填写写呈报报单。2.部门门负责人人签字及及相关会会签部门门负责人人签字。3.总顾顾问签字字。4.副总总裁签字字。5.总裁裁签字后后返回发发起人处处，有发发起人办办结汇报报具体工工作进程程并记录录和完成成归档工工作。总原则为为，逐级级报、不不要越级级、通过过行政办办公室的的呈报由由行政办办公室负负责跟踪踪、回复复、归档档；

13、没有有通过行行政办公公室的呈呈报，由由呈报人人负责跟跟踪；暂暂由部门门归档；在规定定时间内内（每月月底）统统一归交交行政办办公室存存档；二.发文文发文一般般应该是是对公司司各方面面事务具具有一定定指导性性或约束束力的事事项的宣宣告，日日常的程程序性、流程性性文件发发文应先先用公司司呈报报单填填写。力力避随意意发文。1.公司司内部发发文:拟稿人责任部部门负责责人初审审（及相相关部门门责任负负责人会会签）行政办办公室核核稿行政总总监审核核副总裁裁审核总裁签签发 行政政办公室室（统一一编号打印盖章发文备案）2.对外外发文:拟稿人部门经经理审核核主管副副总经理理总经理理核准总经办办统一编编号打印盖章（

14、签字）发文备案3.密级级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。4.紧急急程度分分为“特急”、“急”、“平”。5.文件件内容要要求事实实清楚、观点鲜鲜明、条条理清晰晰、文字字精炼、用语准准确。三、收文文1.流程程行政办公公室收文文登记行行政办公公室拟办办相关领领导阅示示副总裁裁批示总裁批批示行政办办公室分分送相关部部门承办办（催办办、办结结）2.行政政办公室室收文后后及时填填写收收文处理理单。3.协办办部门必必须积极极配合主主办部门门完成文文件处理理。4.文件件的催办办由相关关办公室室公室负负责，防防止漏办办或延误误。5.严格格按照时时限要求求完成。6.文件件传递必必须保证证安全，完善签签收手续续，

15、防止止文件遗遗失。7.文件件办理完完毕后，统一交交由行政政办公室室指定专专人保管管、立卷卷归档。四、会议议管理会议是集集团决议议产生、工作明明确、意意见交流流的正式式方式与与场合。集团会会议区分分为定期期例会与与非定期期会议，规定的的人员必必须准时时参与，指定人人员务必必作好会会议记录录，与会会人员遵遵守会议议安排同同时提高高会议效效率，会会后请记记录人员员将会议议纪要交交予相关关人员会会签。1、例会会标准如如下：会议名称称时间安排排参加人员员会议内容容召集/主主持人员员记录人总裁办公公会议由总裁办办公室通通知根据会议议主题通通知相关关人员根据经营营及管理理需要拟拟定总裁办公公室总裁办公公室总

16、裁办公公例会每周一次次，无特特殊情况况，每周周一上午午10点点准时召召开副总监及及以上各板块的的日常经经营管理理工作汇汇报副总裁行政办公公室经营分析析会每月一次次，时间间待定企管部及及战略规规划部相相关人员员、总裁裁办主任任、财务务总监、行政办办公室相相关人员员、下属属公司相相关负责责人上月经营营工作总总结、分分析及下下月的工工作计划划展望副总裁行政办公公室2、会议议要求：集团内内会议由由行政办办公室具具体安排排，请行行政办公公室做好好会议纪纪要并做做好会签签工作；如遇特特殊情况况，由行行政负责责人另行行通知与会人人员不得得无故出出席，并并如实填填写会会议签到到表，如不能能出席者者须向上上级领

17、导导说明原原因并请请假。请与会会人员将将手机静静音。与会人人员需于于会前准准备好会会上需讨讨论和汇汇报的相相关材料料；避免免无必要要的时间间拖延，延缓工工作效率率。（五）档档案管理理制度一、目的的为规范公公司的文文件材料料的归档档工作，完整、系统保保存企业业档案，制定本本制度。二、适用用范围凡属本公公司归档档范围的的各种文文件材料料，必须须依照公公司规定定要求向向行政办办公室移移交，并并实行集集中统一一保管。三、原则则2、档案案及有关关资料的的接收、移交等等，要严严格履行行交接手手续及审审批制度度。3、档案案人员适适时对档档案资料料进行检检查、清清理、核核对工作作；如发发现问题题，应当当立即向

18、向领导报报告，对对破损或或褪变档档案及时时抢救。4、公司司各部门门档案人人员应负负责所形形成的文文件材料料积累、整理，并按要要求向行行政办公公室归档。5、档案案归档工工作接受受行政办办公室的的监督和和指导。6、档案案管理工工作实施施责任追追究制度度，对不不按规定定归档而而造成文文件材料料损失的的，或对对档案进进行涂改改、抽换换、伪造造、盗窃窃、隐匿匿和擅自自销毁而而造成档档案丢失失或损失失的直接接责任者者，依法法进行处处理。四、归档档范围1、公司司在筹备备、设立立、运营营及产权权变动及及其他过过程中形形成的直直接记述述和反映映公司活活动的具具有现实实和长远远考查价价值的文文件材料料列入归归档范

19、围围。2、归档档的文件件材料来来源： 本公公司内部部形成的的文件材材料； 本公公司参与与的合作作项目，合作单单位按要要求应向向本公司司报的文文件材料料； 针对对本公司司有保存存价值的的其它外外来文件件材料。归档的文文件材料料载体形形式包括括：纸质质文件、存储电电子文件件的光盘盘、软盘盘，录音音录像带带、照片片、底片片，实物物及其他他形式。五、归档档分类1、行政政管理工工作形成成的文件件材料（1）公公司筹备备期的可可行性研研究、申申请、批批准，工工商登记记等证明明材料，企业章章程，董董事会、股东会会、监事事会和部部长层构构成及变变更。（2）股股东会、董事会会、监事事会活动动及形成成的相关关记录、

20、纪要。（3）综综合性行行政事务务，文秘秘、机要要、保密密、信访访工作。（4）法法律事务务，政纪纪监察，公证工工作。（5）审审计工作作。（6）员员工教育育与培训训工作。（7）后后勤服务务。（8）人人事工作作。2、经营营管理工工作形成成的文件件材料（1）公公司改革革、经营营战略决决策。（2）公公司发展展规划、各项目目发展计计划，责责任制管管理，各各种统计计报表，公司综综合性统统计分析析。（3）知知识产权权和商业业秘密管管理。（4）公公司信用用管理，形象宣宣传。（5）商商务合同同正本及及与合同同有关的的补充材材料，有有关的协协议、意意向书，有关的的资信调调查等。（6）营营销管理理，市场场调查与与分析

21、，客户信信息管理理，广告告宣传，产品销销售，售售后服务务。（7）财财务管理理，资金金管理，资产管管理，成成本价格格管理，银行贷贷款，会会计管理理。（8）招招投标项项目管理理。3、业务务项目工工作形成成的文件件材料（1）业业务项目目的筹备备与形成成。（2）业业务项目目的运行行。（3）业业务项目目的保障障与监督督。4、会计计工作形形成的文文件材料料（1）会会计凭证证。（2）会会计账簿簿。（3）财财务报告告及报表表。（4）其其他材料料。（5）其其它对国国家、社社会和公公司有保保存价值值的文件件材料。5、下列列文件材材料应随随时归档档：（1） 公司发发文；（2） 应归档档的零散散文件材材料；（3） 变

22、更、修改、补充的的文件材材料；（4）合合同、协协议等具具有法律律效力的的文档；（5）公公司机构构变动和和职工调调动、离离岗等留留在部门门或个人人手中的的文件材材料；（6）其其他临时时活动中中形成的的文件材材料。六、归档档要求1、公司司各部门门秘书负负责文件件的收集集、整理理和归档档，并定定期交公公司行政政办公室室集中管管理。任任何人不不得拒绝绝归档，档案保保管人员员及时登登记档档案保管管表。2、归档档的文件件材料应应完整、准确、系统。文件书书写和载载体材料料应能耐耐久保存存。文件件材料整整理符合合规范，不符合合保管要要求的文文件材料料应经修修复后归归档。3、归档档的文件件材料应应为原件件或具有

23、有凭证作作用的文文件材料料。4、非纸纸质文件件材料应应有文字字说明一一并归档档；外文文材料应应与中文文翻译件件一并归归档。5、具有有长期保保存价值值的电子子文件，必须同同步制成成纸质文文件与原原电子文文件一同同归档。归档的的电子文文件的收收发登记记表、机机读目录录、相关关软件、其他说说明等应应与相对对应的电电子文件件一同归归档保存存。7、文件件材料一一般归档档一份。重要的的、利用用频繁的的和专门门需要的的可适当当增加份份数。8、多个个单位合合作完成成的项目目，由公公司主办办的保存存一套完完整的文文件材料料，如协协办则保保存与承承担任务务相关的的一套正正本。有有合同、协议规规定的，按其要要求执行

24、行。9、档案案人员负负责检查查归档文文件材料料的完整整与准确确，并填填写移交交清册。重要项项目的文文件材料料归档时时应编写写归档说说明，并并经项目目负责人人审核签签字，有有密级和和查阅范范围要求求的要特特别注明明。10、行行政办公公室负责责检查档档案的整整理质量量，必要要时可将将不符合合要求的的文件材材料退回回，要求求重新整整理。11、交交接双方方应严格格执行交交接手续续，认真真核对移移交清册册，双方方经手人人和部门门负责人人在移交交清册上上签字以以备查找找。 12.档档案借阅阅室必须须如实填填写档档案借阅阅登记表表，档档案销毁毁时，销销毁人必必须如实实填写档案销销毁登记记表。 （六）后后勤保

25、障障管理制制度一、会议议接待1.接待待流程收到访问问申请了解客客户信息息了解客客户来访访需求制作客客户接待待安排表表接待客客户的前前期准备备工作进行客客户接机机/车客户进进公司接接待参观观安排正式洽洽谈就餐安安排其它安安排客户离离开2. 用用餐程序序1、各各部门、中心在在集团安安排用餐餐须报总总裁批准，并提前前将用餐餐通知书书送交办办公室，由办公公室统一一安排。用餐通通知书要要列明来来客单位位、时间间、标准准、人数数。2、如遇特特殊情况况，可口口头请示示，同意意后先用用餐，再再补办手手续。33.用餐餐标准餐餐费标准准分为AA、B、C三个个档次（酒水除除外）。即一般般客人用用C档，较重要要客人用

26、用B档，重要客客人为AA档。4.用餐餐后的核核算1、所有招招待用餐餐费用，接待部部门须及及时报批批，办理理结算。2、对对不符合合手续、不按规规定办理理的，一一切费用用由接待待人承担担。5.注意事事项1、必须注注意接待待费用支支出项目目与接待待用途及及目的一一致。22、接待待费用开开支，必必须本着着最小支支出、最最大成果果的原则则，合理理接待，有效使使用经费费开支。二、车辆辆管理1.车辆辆调配根据工工作需要要，行政政必须对对所有车车辆进行行统一管管理，填填写车车辆登记记表。需要用策策的部门门和个人人必须先先填写用车申申请单由行政政办公室室请示集集团总裁裁批准，对车辆辆进行统统一配备备和调整整，用

27、车车完成后后如实填填写派派车单上交行行政办公公室归档档。各单位位负责人人对本单单位车辆辆的日常常使用、驾驶人人员的安安全教育育及执行行规章制制度情况况有管理理责任。集团外外事用车车、集团团会议及及较大活活动用车车，办公公室有权权临时调调度各单单位车辆辆，各单单位应服服从协调调调度。原则上上各单位位不得相相互借用用车辆，特殊情情况须经经集团分分管领导导批准。24小小时内长长途用车车（单程程1500公里以以上的），须经经集团分分管领导导批准，24小小时以上上的，需需报集团团副总裁裁批准。任何车车辆外借借必须经经集团副副总裁批批准。2.安全全管理驾驶人人员必须须严格遵遵守交通通法规，根据车车队的安安

28、排参加加交通安安全学习习，提高高驾驶技技术，保保证车辆辆完好，杜绝事事故发生生。对交通通事故肇肇事者除除经济处处罚外，还将视视情节轻轻重开具具行驶驶事故处处理报告告书，并分别别给予书书面检查查、通报报批评、停止驾驾驶、降降薪等处处理。驾驶人人员在车车辆使用用期间发发生违章章行为均均由个人人承担。 3.维修修保养车辆维维修按规规定填制制申请单单，部门门负责人人签字，走完审审批流程程后，到到指定修修理厂或或4S店店维修；行政办办公室人人员负责责对车辆辆进行不不定期检检查，内内容包括括：本规规定执行行情况、车辆内内外卫生生、一般般保养状状况等，检查不不合格者者，对当当事者酌酌情给予予惩罚；4.驾驶驶

29、人员管管理 集团领领导及各各分公司司总经理理配备工工作专车车，持有有效驾照照可由本本人驾车车；无驾驾照需配配司机的的，由集集团行政政办公室室统一调调配。5. 附附 则车辆的保保险、养养路、验验车、牌牌照、停停车场等等手续，属于集集团行政政办公室室统一办办理，所所需费用用按财务务预算分分别人帐帐；属于于各分公公司的，自行办办理，费费用自负负。第二部分分行政办办公流程程一、客户户接待流流程二、呈报报流程三、客户户接待流流程四、发文文处理流流程备注：发发文处理理表格用用公司呈报单单五、收文文处理流流程六、办公公用品采采购流程程七、办公公设备维维修流程程八、固定定资产请请购流程程九、印章章刻制流流程十

30、、印章章使用流流程十一、印印章报废废流程十二、档档案归档档、借阅阅流程十三、档档案销毁毁流程十四、档档案归档档流程十五、合合同管理理流程十六、会会议管理理流程十七、车车辆管理理流程第三部分分行政办办公表格格1.办办公用品品请购单单2.固固定资产产请购单单3.办办公设备备报修申申请单4.印印章使用用申请表表5.印印章刻制制申请表表6.印印章报废废申请表表7.呈呈报单8.收收文处理理单9.会会议计划划审批表表10.会议预预算金额额表11.会议签签到表12.档案归归档登记记表13.档案归归档登记记表（总总表）14.档案借借阅登记记表15.档案销销毁登记记表16.用车申申请单17.派车单单18.车辆使

31、使用记录录表19.车辆使使行驶记记录表20.车辆登登记卡21.车辆登登记表（总）22.燃油效效率及油油耗量结结算表23.行驶事事故处理理报告书书附件1：办公用品品请购单单申请部门门： 申请人人： 日日期：序号物品名称称单位数量需用日期期估价单位位总金额用途总金额部门负责责人意见见行政办公公室意见见副总裁审审批总裁审批批附二：固定资产产请购单单 请购部门门 请购人资产名称称 数量预计单价价规格预购日期期请购事由由行政办公公室询价价后推荐荐厂牌部门总监监财务总监监 副总裁总裁 附件3：办公设备备报修申申请单申报部门门日期经办人报修设备备使用年限限故障原因因副总裁审审批总裁意见见办理结果果 维修过程

32、程记录：维修单位位： 维修修人签字字： 维修结果果：申报部门门经办人人签字： 附件4：印章使用用申请表表文件名陈陈印章类别别事 由使用部门门经办人 部门总监监 副总裁 总裁 主管部门门 经办人 部门总监监 附件5印章刻制制申请表表类型全称 使用范围围事 由使用部门门经办人 部门总监监 副总裁 总裁 主管部门门 经办人 部门总监监 附件6：印章报废废申请表表印章名称称报废原因因使用部门门经办人 部门总监监 副总裁 总裁 主管部门门 经办人 部门总监监 附件7： 湖南南石磊文文化传播播集团呈 报 单 单单位（部部门）： 呈报人人： 呈呈报时间间：发起人或执行人主 题题事由部门意见见会签部门门意见

33、审 批 人财务总监监集团副总总裁：总顾问：总裁意见见：备注 附件8：收文处理理单 年 月月 日收文 字字 号来文份数数附件情况况来文机关关来文字第号标题 拟 办办 领导批示示受文单位位 接收日期期 办理情况况 承办人 退文时间间 附件9：会议计划划审批表表申请人： 所属属部门： 日期期：部门会议名称称主持人时间地点参加人员员会议准备备记录填表说明明:1、会议表表格中各各项内容容准确、完整，注明会会议的名名称、议议题、时时间、地地点、参参 加人员等等；2、与上上级领导导会议安安排无冲冲突，如如有冲突突，必须须服从上上级安排排；附件100:会议预算算金额审审批表部门： 填填表： 时间间：类别预算内容容参加部门门预算金额额备注会议场所所租赁会议设备备租赁会议所需需物资明明细会议用餐餐及用车车会议用水水果/烟烟/茶等等其他费用用会议地点点、时间间会场联系系电话联系人附件111：会议签到到表会议名称称（主题题）会