01社会组织促进会流程梳理项目终期汇报-1206.abc

1、中国社会组织促进会流程梳理项目 终期汇报材料2014.12目录1前期回顾和业务现状2核心流程完善3管控流程梳理4执行导引管控流程梳理在战略定位外部分析内部分析同业对标核心流程梳理组织架构5个业务阶段31个业务节点标准文件风险点核心流程完善组织架构完善核心流程优化岗位职责细化流程环节匹配专家管理流程梳理理事会与资方管理建议协同机制建议第一阶段前期工作回顾第二阶段第三阶段标准文件撰写现状调研和需求分析现状调研需求分析详细设计现场访谈电话访谈行业内专家访谈小组研讨资料搜集及研究研究报告分析相似行业对标现状需求分析业务领导沟通行业分析组织架构设计流程图及流程描述关键性文件撰写岗位职责分析专家库管理设计

2、资助方管理建议执行导引公益项目库的基本概况公益项目库定位理事会成员：备选16人秘书长：1人公益项目库成员：最多5人专家库成员：暂为19人，由政府部门的代表、公益实务运作领域的代表、资助方代表以及学界代表构成资金规模：多为基金会捐赠，预期第一期为500万，每笔能力建设资金奖励为5万项目收集机制、理事会及专家库成员筛选机制、公益项目库管理办法等标准文件等线上平台：现阶段展示基层公益组织，支持能力建设，未来考虑推动基金会与公益组织的合作与交易资料来源：案头研究，中国基金会网，客户访谈公益组织参与民生服务对接平台项目库由民政部主管的非营利性组织中国社会组织促进会创办，旨在构建公开透明、规范专业的高门槛

3、准入型审核机制通过由基金会业界代表、学界专家、基础社会组织代表及政府部门代表等组成的独立专家组对社会组织进行专业评估、指导建议、资金支持同时借助互联网和社会化媒体对评估结果进行整合展示，为优秀的民生类社会组织提供包括初步资助、跟踪指导以及同步推广的全链条服务，从而建立起兼具权威性、专业性、助推性的公益组织信息发布平台和公益资源综合性对接平台公益项目库现有资源公益项目库的业务现状及业务蓝图总体框架战略规划绩效考核风险控制专家库管理信息技术服务综合行政管理资方管理财务管理支撑从项目收集到资助反馈管控核心业务管控业务支撑业务本次项目涉及-流程梳理类本次项目涉及-非流程梳理类本次项目不涉及考虑到社促会

4、公益项目库刚刚成立，实际业务还未开展，本次项目重点对两块业务进行流程梳理，其他仅给出实操性建议：公共媒体管理管控流程梳理在战略定位外部分析内部分析同业对标核心流程梳理组织架构5个业务阶段31个业务节点标准文件风险点核心流程完善组织架构完善核心流程优化岗位职责细化流程环节匹配专家管理流程梳理理事会与资方管理建议时间节点建议第一阶段前期工作回顾第二阶段第三阶段标准文件撰写目录1前期回顾和业务现状2核心流程完善3管控流程梳理4执行导引组织架构完善理事会项目执行团队专家委员会秘书长理事会财务部专家库秘书长项目部传播部现有架构预期架构人资部考虑到社促会公益项目库成员有限（最多5人），对预期架构进行精简：

5、理事会项目部专家库秘书长财务部传播部预期架构核心流程优化项目筹划项目征集及初筛初期评审终期评审跟踪评估理事会项目部与专家委员会拟定本季项目重点、时间安排等具体细节提交项目征集说明书草稿至理事会理事会决策机制文件项目征集说明书是终止否理事会给出修改意见项目征集说明书 此处的提示符号表示，由于项目的资方大部分来自基金会，建议理事会在制定本季项目征集说明书的阶段引入基金会主要 人员讨论，协商一 致得出最终方案。理事会决议项目征集说明书是否通过宣布项目季启动核心流程优化项目筹划项目征集及初筛初期评审终期评审跟踪评估传播部项目部检查资料完备与否初评流程通知申请者补齐材料回收项目信息收集表项目初筛标准是否

6、是否在接收申请时限内是不予接收否项目征集说明书项目信息收集表与征集说明书通过民政系统、媒体、网络等渠道发布项目信息收集表征集说明书项目筹备流程计算机自动筛选/回复人工复查是否已提交法人签字、民政部门盖章的纸版材料计算机自动检查是否已填写所有必填项目优化版核心流程优化项目筹划项目征集及初筛初期评审终期评审跟踪评估项目部初筛流程初评原则与指标评价项目，判断是否能够进入终评给公益组织反馈评价终评流程否是核心流程优化项目筹划项目征集及初筛初期评审终期评审跟踪评估终期评审 理事会决议资助与展示理事会专家委员会项目部财务部传播部初评通过对项目进行终期评估项目评估指标体系判定是否提交理事会否终期评估报告审核

7、专家评估报告专家资助建议判定是否给予能力建设资助以及资助数额是否向组织反馈评估结果及建议是向组织投放能力建设资金（90%）将组织项目与评估结果通过线上平台进行展示跟踪评估项目终期评估报告向基金会等资助方收款收款报告项目信息收集表资助方需求总结资助方需求总结向组织给予反馈和提升建议向组织反馈评估结果及建议并存入项目库备档项目信息收集表联系基金会等意向资助方，沟通资助需求优化版核心流程优化项目筹划项目征集及初筛初期评审终期评审跟踪评估专家委员会项目部财务部传播部终评通过向资助组织收集能力建设成果评估组织能力建设成果是否合格分析原因，总结经验，向组织收取用资报告并提交专家委员会和理事会能力建设成果突

8、出的项目进行汇报展示，专家点评能力建设成果收集表是否向组织投放剩余尾款（10%）将能力建设成果突出的组织通过线上平台进行重点展示终止成果审核报告能力建设成果收集表优化版能力建设审核报告岗位职责说明书根据组织架构细化岗位职责，并撰写岗位职责说明书：编号所属部门绩效标准输出结果沟通对象岗位名称主要职责任职资格岗位职责说明书基本信息:流程性岗位职责 项目部 触发节点主要职责结束节点季度筹备流程：项目部运营岗负责人召集研究岗参与项目启动会议和后续工作。根据社促会理念、本季度侧重点等需求，制定征集说明书、项目信息收集表等标准化文件，并交由理事会批准。出具征集说明书、项目信息收集表等标准化文件，并交由理事

9、会。项目研究岗季度筹备流程：项目部运营岗负责人召集参与评审岗和部分专家，进行评审标准会议。根据本季度理念、往届信息、本届项目收集情况，进行本届项目初筛、初评和终评原则与标准的完善和制定。出具项目初筛、初评和终评原则与标准，并交由项目部运营岗负责人与理事会。预估工作量项目评审岗季度筹备流程：项目部运营岗负责人召集参与研究岗和部分专家，进行评审标准会议。根据本季度理念、往届信息、本届项目收集情况，进行本届项目初筛、初评和终评原则与标准的完善和制定。出具项目初筛、初评和终评原则与标准，并交由项目部运营岗负责人与理事会。流程性岗位职责 项目部触发节点主要职责结束节点项目初评流程：项目部运营岗负责人召集

10、项目评审岗，进行项目评审工作。根据初评原则和标准，进行项目预审，选出质量较高的项目进行下一步的专家委员会评估，并对项目进行评价和反馈，将结果交由运营岗位负责人。评选出质量高的项目，并对项目进行评价和给予意见，将结果交由运营岗负责人和理事会.项目评审岗追踪评审流程：项目部运营岗负责人召集项目评审岗、专家委员会，进行项目终期评审工作根据组织提交建设收集表和成果标准，对项目进行评估，对组织进行分析和总结，提出建议，撰写审核结果报告。出具项目意见和评价，进行意见反馈，撰写项目成果审核报告，并交由运营岗负责人，由运营岗提交给专家委员会项目终评流程：项目部运营岗负责人召集项目评审岗、专家委员会、理事会，进

11、行项目终期评审工作参与终评，根据专家组评选结果，给予项目组织意见和评价，并将结果交由运营岗位负责人出具项目意见和评价，并交由运营岗负责人，进行意见反馈预估工作量流程性岗位职责 项目部触发节点主要职责结束节点项目筹备流程：项目部运营岗负责人召集参与项目启动会议和后续工作。1.召开项目启动会议；2.寻找合作基金会；3.移交征集说明书、项目信息收集表顺利召开会议，出具征集说明书、项目信息收集表等标准化文件，并将文件转移给理事会。项目运营岗项目初评流程：项目部运营岗将初评的评价和意见反馈给组织运营岗根据项目初评结果，将未通过初评的组织选出，并给予组织意见和反馈。通过初评的项目，进入到终评环节。评选出符

12、合初评原则和标准的项目，并对未通过的组织进行反馈。项目征集和初筛流程：项目部运营岗协助传播部进行相关征集公告，并在有效时间内进行项目征集和初筛。1.将征集说明书、项目信息收集表移交给传播部，并协助完成信息的发布；2.根据项目征集说明书进行项目征集；3.进行电脑初筛和人工初筛并予以反馈。筛选出符合初筛标准的项目进入下一个流程，并给予组织以反馈。预估工作量流程性岗位职责 项目部触发节点主要职责结束节点项目终评流程：项目部运营岗负责人召集项目评审岗、专家委员会、理事会，进行项目终期评审工作。1.召开终评会议，进行终评工作；2.联系基金会等意向资助方，沟通资助需求，并进行需求总结与报告移交；3.将意见

13、和评价反馈给未通过终评的组织；4.进行不同部门之间的协调和沟通工作，将各部门评审结果予以反馈和沟通；5.协助完成资金的发放和项目的平台展示工作。完成项目终评，项目成功获取资助和展示，未通过项目得到相关意见和说明，并录入项目库备档。项目运营岗追踪评审流程：项目运营岗将评审岗相关报告移交，将意见反馈与组织，并联系财务部和传播部，进行尾款资助和项目展示。1.移交项目评审成果报告于专家委员会；2.移交项目评审岗问题分析报告与专家委员会；3.收取组织用资报告并移交专家委员会；4.协助服务部发放尾款；5.协助传播部进行项目重点展示。项目评审报告、用资报告和分析报告已移交，尾款成功发放，成功运作的项目的已在

14、平台上重点展示。预估工作量触发节点主要职责结束节点资助与展示：项目部确定提供资助的社会组织清单根据项目部提供的受资助社会组织清单，向其投放首批90%的能力建设资金出具拨款发票，并编写相关财务报表财务部出纳岗跟踪评估流程：项目部对资助组织组织能力建设的成果进行评估根据项目部要求进一步向受资助组织投放剩余10%的尾款出具拨款发票，并编写相关财务报表预估工作量理事会决议流程：理事会与基金会等资助方确定资助事宜根据同基金会等资助方签订的资助协议，与资助方完成资助金的接受工作向资助方出具收款报告流程性岗位职责 财务部流程性岗位职责 传播部触发节点主要职责结束节点项目组及专家委员会完成项目评审收集、整理入

15、选组织信息与专家点评意见，宣传评审结果提交项目展示资料给IT专员媒体发布通稿传播部公关岗传播专员提交通知或文章上载网站进行发布通知或文章已挂出预估工作量理事会、项目部、专家委员会、基金会确定项目征集说明书对外发布征集通知、联系各地民政部相关部门下放通知，披露项目征集详细信息，吸引NGO报名编辑好公告，发给IT专员各地民政局发布通知媒体发布通稿传播部IT岗触发节点主要职责结束节点终期评估流程：项目部综合协调岗负责人召集参与评审的专家并将通过初评的项目信息（项目信息收集表）移交根据项目信息收集表和项目评估指标体系进行打分，并由评审小组负责人汇总打分结果和提升建议，讨论给予能力建设资金的组织出具专家

16、评估报告和资助建议，并移交项目部综合协调岗及理事会专家库项目评审岗跟踪评估流程：项目部综合协调岗负责人召集参与评审的专家并将能力建设成果突出的组织信息（能力成果收集表、成果审核报告）移交参与优秀组织的汇报展示，进行交流和点评汇报展示结束，由项目部综合协调岗通知财务部发放尾款预估工作量流程性岗位职责 专家库标准文件撰写统计流程文件内容负责人制定征集说明书1-理事会决策机制文件包含四章，即理事会组成、理事会职责、职权、理事会会议、理事会议案及决议执行ABC 2-与基金会合作协议第一阶段资金通过申请基金会的项目而来的，不需要合同；未来和基金会会有其他的合作方式，需要一个合同来阐述基金会的权利与义务A

17、BC3-征集说明书招标流程、预算、资助要求、金额、反馈机制等ABC发布征集通知4-民政部、媒体通稿征集说明书的简化版本ABCNGO应标5-1 申报表格记录各NEO基本信息和项目情况，供项目组作为初筛依据社促会5-1 表格填写指南/说明根据小组内部调研汇总成指南以提示的方式出现在网页填写框中 ABC5-2 申请表格填写范例和社促会客户共同，供填写申请的NGO作为参考，社促会6-1 项目管理信息台帐项目组对收集到的申请表信息总结列表，内容包括项目名称省份/领域/材料是否齐全/专家分数等ABC7-1 项目官员工作手册内容为项目组“经验总结”社促会项目评审6-2 项目初评标准根据案头调查得出项目初评关

18、键因素确定ABC6-3 专家打分表打分表样式仅供参考。项目评选可能更多基于主观打分，不宜使用分项细化ABC6-4 项目评审指标体系体系中对评分的参考方向、领域做了较为详尽的分类，作为专家对项目评选的重要依据社促会7-2 项目官员工作手册针对项目中的个职能编写的职位及职责的详细说明，包括职责及工作成果及考核指标ABC6-5 专家评估报告专家将根据模板中的几个维度对项目、组织进行评价，并给出改善建议。模板中的评价方向有待进一步商讨、调整ABC发布资助8-项目资助协议书评审结果、付款方式、追踪评估机制ABC6-6 财务报表模板由社促会记录，向出资人以及广大NGO公布，以示资金使用的情况ABC项目展示

19、6-7 项目展示模板项目情况、专家点评、发放资金、后期反馈ABC9-媒体通稿项目总结报告、和连载性质的项目专题介绍；这个专家点评息息相关ABC追踪评估6-8 NGO用资报告由NGO记录，向社促会提供的资金使用情况报告ABC目录1前期回顾和业务现状2核心流程完善3管控流程梳理4执行导引专家库管理准入是指选聘新专家充实专家库队伍，并伴随专家信息动态维护，保证专家库及时更新，适应平台发展培训抽取评估激励准入选聘：根据招标需求，在政府机构、学界以及业界初步选聘符合条件的专家1形成长名单：征询候选人意向，根据招标领域确定候选专家长名单2投票：从多个评价维度对有意向的候选人进行投票3形成短名单：经理事会讨

20、论，确定新聘专家的短名单，签订合作协议4试用：包括系统培训、观摩和专人业务指导5专家库管理培训旨在通过常规化、制度化、动态化的培训机制，帮助新专家完成角色转化，为平台发展提供可持续的智慧能量准入抽取评估激励培训理念与文化：让专家团队理解并最终认同社促会的理念和文化制度与流程：对社促会的办事流程、评价指标等进行培训权利与职责：告知专家需要对社促会承担的责任，以及附有的权利培训内容方式：通过面对面培训、讲座、互动问答等方式，尽快促进专家形成在社促会的角色转化频率：新专家加入时，需要进行培训，当制度、流程以及评价指标发生改变时，重新进行培训培训形式专家库管理抽取是基于现有的专家库资源，通过科学合理的

21、抽取筛选机制，为项目评选和反馈评价提供最适合的专家人选培训准入评估激励抽取专家分类与标签设置按照专家研究领域，将专家进行划分与分类，为专家设置相应标签，该标签将与项目标签相匹配。专家评审回避制设置合理的专家匹配制度，例如利益关系回避制度、关联方回避制度等，以确保项目评审的公平性和公正性。随机抽取专家，建立备选专家制根据项目评审规模与大小，确定所需专家数目。首先根据专家评审回避制，在专家库中排除与参选项目有关联的专家，为防止专家因故不能参加项目评审，根据1:1.2的比例，抽取备选专家，以保证在正选专家不能参与情况下，项目评审可以正常进行。123专家库管理评估是凭借科学的评估体系，对专家的参与情况进行打分，并进行公示，接受公众监督培训抽取准入激励评估建立档案管理制每位评标专家入库后，可根据其基本信息建立个人档案随着其评标活动的进行，不断补充内容，作为日常监督、考核评标专家的依据建立事先承诺事后公示制评标前，评标专家应对按有关规定履行专家职责，在项目评审中做到公开、公平、公正，能否对评标内容保守秘密，主动申请回避等相关事宜作出承诺评标后，公示评标专家名单，接受公众监督，相关利害人如有疑义，可向招标监督机构及时反映建立综合评价制在评标项目结束后由招标监督机构和招标人分别对评标专家的工作态度、专业水平、分析表达能力、综合水平和有无违规违纪行为等各项指标打分专家库管理激励是对表现优秀