管理评审案例全套资料

1、PAGE PAGE 27XX建筑工程公司年度管理评审记录内 容 一.管理评审计划 二.管理评审输入资料一 三.管理评审输入资料二 四.管理评审输入资料三 五.管理评审报 六.会议签到 七.会议记录关于印发XX省XX建筑工程公司“XXXX年管理评审计划”的通知公司领导、各部门负责人：现将“公司XXXX年管理评审计划”下发给你们，望按计划做好各项准备工作，确保管理评审的顺利进行。附件： 公司XXXX年管理评审计划XX省XXXX建筑工程公司 XXXX年XX月XX日公司XXXX年管理评审计划评审目的： 验证公司管理体系的适应性、有效性和充分性，确保管理体系满足标准要求和实现公司管理方针、目标。评审组织

2、： 公司管理领导小组执行管理评审职能，由总经理负责主持公司的管理评审活动。评审内容：评审公司管理体系的适应性、有效性和充分性。1.根据社会环境市场需求等变化，分析管理体系是否能适应和保持持续有效。2.根据公司管理情况，分析管理体系对实现公司管理方针、目标的适宜性、有效性和充分性。3.公司组织结构和资源配置等是否适应管理方针、目标及管理体系有效运行。4.对预防措施信息进行评审，分析公司管理体系是否形成自我完善机制。5.根据内部管理审核结果评价管理体系的适宜性、有效性和充分性。评审准备工作 公司各级领导和各部门要支持配合管理评审工作，各归口部门负责人应准备好以下文件和相关资料，于评审前一周交公司质

3、管部汇总：1经营部负责提供根据公司参与市场竞争及市场顾客需求变化情况、回访服务情况，分析公司管理体系的适应性、有效性和充分性的资料。2办公室负责提供根据公司项目管理情况分析管理体系对实现公司方针、目标的适宜性、有效性和充分性方面的资料。3公司工程部、办公室负责提供根据公司组织结构和资源配置方面的情况分析管理体系的适应性、有效性和充分性的资料。4公司办公室负责提供根据内部管理审核情况分析管理体系适应性、有效性和充分性评价的资料。5公司质安部负责提供对产品质量的预防措施；公司办公室负责提供公司管理体系运行的预防措施。评审时间安排XXXX年XX月XX日上午8：30，在公司办公室召开，会期半天。评审报

4、告及分发1.按评审内容进行讨论和评价，对涉及的内容作出结论，对评审后管理改进提出明确要求。会后由办公室编写管理评审报告总经理批准后，发有关部门执行。2.发放范围：a、公司领导 ；b、各职能部门（办公室、工程部、质安部、经营部）负责人；c、项目部经理、技术负责人；d、其它人员/部门（另定）。拟稿人： 审核人：批准人： XX省XXXXX建筑工程公司 XXXX年 月 日公司管理体系管理评审输入资料（一）各归口协办部门提供的资料目录1、市场及服务情况经营部 2、质量指标、安全达标、优质工程情况质安部 3、对组织结构、资源配置的意见财务部 4、对管理体系运行中结构和资源配置工作看法办公室 5、管理体系人

5、力资源配置及教育培训情况办公室 6、对管理体系中工程部相关问题的意见工程部 7、对公司管理体系运行的建议办公室市场及服务情况1市场状况 国家从宏观战略上要求发展中西部地区，各级政府都制定出明确的发展目标。 增多，这就导致了原来就竞争激烈的市场越来越复杂化,自相残杀，接受不合理的苛刻条件，给企业自身管理水平的提高、企业的生存与发展提出了严肃的课题。如何去面对现实的市场行情：任务信息量减少；质量在文件中都要求达到优良；工期比国家定额水平提高30%以上；对班子的管理及业绩要求较高；人员的服务态度要好针对市场情况，公司要加大经营力度，提高经营人员的素质，跟踪收集经营信息，扩展业务范围，拓展方面的任务，

6、用好企业现有的良好社会信誉，多承揽主业方面的任务。当然，就目前市场，对我公司而言，虽然市场有诸多不尽意之处，值得欣慰的是，为我公司带来许多业务，就公司目前看来，我公司未来主要业务就是。2质量目标实现情况全体员工团结一致，认真努力，全面贯彻公司质量方针，部门工作和质量目标基本实现，质量管理体系运行正常，对全公司质量管理体系的有效运行起到积极的支持作用。总之，公司提出的管理目标符合市场的情况，部门能按照程序文件的规定严格执行，收集业务和服务信息组织投标合同评审针对用户的反映的质量缺陷，及时组织修复体系运行是有效的，满足管理体系的适宜性和有效性。确保了安全生产和质量达标。公司2004年3-6 质量合

7、格率均达到97%，全年无重大工伤事故，从而实现公司的质量目标。另外就管理评审计划所列内容，展开充分职能活动，使公司质量环境，职业健康安全方针贯彻实施有效，进一步提高公司管理水平，加强过程控制，增强服务观念，质量意识，以顾客为关注焦点，使公司的社会信誉逐步提高。也使管理体系对实现公司方针、目标的适宜性和有效性。全体员工团结一致，认真努力，全面贯彻公司质量方针，部门工作和质量目标基本实现，质量管理体系运行正常，对全公司质量管理体系的有效运行起到积极的支持作用。对组织结构、资源配置的意见从公司的组织机构和资源配置看： 1、组织结构 公司部门设置：原先除经济运行部门外设置较多，对贯彻管理方针、质量目标

8、和保证管理体系的有效运行没有起到很好的促进作用，特别是资金保证上，分散了部分能充分发挥交能的资金。现在虽然有一定的改进，但仍有再进一步深化的空间。 2、资源配置： 公司主要项目部占用的资金都较多，但没有充分发挥作用，有的亏损严重，是公司资源的一种极大浪费。在资金保证上， 优先保证与施工质量和体系运行有关的需求，当然，也要保证施工进度和甲方合理请求。在人力资源上，整个管理人员及技术施工人员队伍素质都还较高，本科学历人员就占公司人员总数的31%，专科学历人员就占公司人员总数的46%，但高级专业技术人员只占专业技术人员总数的10.4%,而中级专业人数占81.35%,另一方面，各专业技术人员分布不平衡

9、,会计、统计、经济管理等专业人员及其中级以上人员偏少，这对企业发展以及人才资源的合理配置不相适应。所以，希望公司在在软件上也应该多一份投入。在基础设施设备及监测装置上，在这方面公司开支一般较少，大都是各个项目部自己统筹安排和出支。在工作环境及安全要求上，根据公司总的目标要求“工程项目一次交验合格率达到100%；工程项目优良率达到12%；杜绝重大质量安全事故；顾客满意度90%以上”，再加之各个项目部或分公司自己统筹安排和制定有合适可行并有效的管理制度及方法，同时都达到目标要求。所以，基本上不存在这方面的支出。 财务部 XXXX年XX月XX日对管理体系运行中结构和资源配置工作看法一、管理体系运行中

10、结构方面管理体系运行中结构方面总体讲公司运行结构上比较适合于现状，也能理解和正常运行。项目在管理体系运行中个体差异较大，重点项目好于一般项目，在建项目好于刚开工项目，市区（安康市）项目好于外区项目。 今后在运行中尤抓重点项目时兼顾一般项目，重点要抓好土建的项目，以保证管理体系运行持续有效。二、资源配置方面 管理体系运行人力资源配置基本能保证在各系统中运行，但公司在保证本系统运行中对管理体系的总体做法和传统做法不能融会贯通，需加强培训提高。 物资资源基本能保证运行体系文件的修订和版次更改能否半年进行一次性修订，一年内如修订内容过多，进行完整的重新改本。 办公室 XXXX年XX月XX日管理体系人力

11、资源配置及教育培训情况公司现有职工总数77人（不核算兼职和临时工），其中管理层人员15人（本科学历9人，大中专学历4人、高中2人）；各类专业技术人员73人（高级8人，中级48人）。从以上结构看出，在人力资源上，整个管理人员及技术施工人员队伍素质都还较高，本科学历人员就占公司人员总数的31%，专科学历人员就占公司人员总数的46%，但高级专业技术人员只占专业技术人员总数的10.4%,而中级专业人数占81.35%,另一方面，各专业技术人员分布不平衡,会计、统计、经济管理等专业人员及其中级以上人员偏少，这对企业发展以及人才资源的合理配置不相适应。所以，希望公司在在软件上也应该多一份投入。为了保证公司质

12、量管理体系有效运行，努力使公司组织结构和资源配置更趋合理，我们应加强以下几方面的工作： （一）、公司在贯标认证过程中，制定出了用人标准，公司现有的人力资源状况基本能符合用人标准，基本能满足公司目前对人力资源的要求。这对企业发展以及人才资源的合理配置基本相适应。 为了保证公司管理体系有效运行，努力使公司组织结构和资源配置更趋合理，我们应加强以下几方面的工作：（1）、加强职工队伍建设，提高职工队伍整体素质，积极与有关部门配合，抓好职工培训，包括文化理论知识、业务技能、技术培训，努力培养一专多能的管理人才和技术工人。（2）、加强科学技术队伍建设，严格职称评定和工人职业技能签定工作，鼓励职工自学成才，

13、取得相应专业技术职称和技术等级证书，提高企业资质水平。（3）、加强人才培养，促进人才的横向交流，工人持证上岗，用好用活现有人才和自有职工，保证企业生产经营的正常运行以及对人才方面的需求。 （二）、从管理体系实施运行以来，通过多次的检查验试，我们认为从公司的组织结构和资源配置方面的情况来看教育培训这条线，管理体系是适应的、有效的，因培训程序完全涵盖了建设部、劳动部和国家、地方以及行业的有关规定和要求，因而具有高度的可行性。 从几次检查发现的问题是： 1、管理体系文件作为企业经营生产的标准规范，具有较高的可操作性，但各级各类人员对其学习还不够。 2、各级班子对先培训后上岗、按要求持证上岗规定的重视

14、程度不够，个别单位无证上岗情况较为严重，甚至个别项目经理、项目技术负责人无岗位证书。 3、忽视了对外用工或整个农建队的持证上岗要求，农建队的负责人基本上无岗位证书，甚至个别农建队对其特种作业人员的证书擅自涂改、张冠李戴，造成极坏的影响。 4、公司目前质量检验员、安全员有证人员的数量不能满足经营生产需要。为了贯彻质量管理体系要求，还要相应增加环境安全、质量检验等方面专业人才。 5、岗位培训送培人员的素质有待提高，各单位在安排某人上某个岗位时，应严把用人的质量。在培训过程中，应加强意识形态教育，进一步强化质量管理，使公司质量方针、目标贯彻实施有效。 以上这些都有待公司在资源配置上加以调整，各级班子

15、对持证上岗要高度重视，奖惩分明，才能确保体系的有效运行。 办公室 XXXX年XX月XX日对管理体系中工程部相关问题的意见自从公司贯标工作开展以来，本部门积极配合，根据质量管理体系标准，建立了部门目标，并力求实现单位工程合同工期履约率为100%，力求创市能力以上标准化文明施工。对施工顺序、工艺流程、工作过程、文件和资源的需求进行确定。对验证、确认、监视、检验、接收准则进行了规定，并力求在作业上达到并符合相应的要求。贯标过程中，本部门确实发现一些问题，如人力供给有些不足、技术标准和相关的法律法规文件还不完善，以及对各个项目部监控力度还不够，有待进一步加强。希望下一步能在运行中得到改善。 工程部 X

16、XXX年XX月XX日对公司管理体系运行的建议 就办公室归口管理的要素和程序文件而言，经过两次修改后的运行情况能满足公司管理体系的有效运行，对今后工作有以下建议和打算：1、建议再送培一些内审员，质安部、经营部、项目部分别送培1-2名内审员。 2、计划近期发布一批技术指导性作业文件，特别是建筑材料方面和消防施工的技术性目录，也请工程部协助清理出一批常用的、重点的建筑材料、技术性目录来，研究后统一发布执行。最后由办公室汇总，即所发布的技术指导性作业文件，以及所要求执行的技术规范、规程。 3、加强公司各级别培训，不断提高各级管理人员的素质。4、力求及时纠正出现的工程质量、运行文件的不符合项。5、各级文

17、件的管理必须按制定文件内容执行，做到真正实施运行质量管理体系，从而提高公司进入一个更新更高台阶。 办公室 XXXX年XX月XX日公司管理体系管理评审输入资料（二）预 防 措 施1、对质量进行控制的预防措施工程部2、对公司管理体系运行方面的预防措施办公室对质量进行控制的预防措施经过两季度综合执法大检查，发现实测施工不合格，砖砌质量参差不齐，消防施工人员紧凑，装饰工程文件管理不规范。为了进一步控制质量通病，进一步提高工程质量，在分项工程实施前，应由施工人员对班组作好技术交底，对工艺流程关键地方加以认真控制，施工前作好施工准备，同时也要做好人员的调整和项目上员工的安排，认真落实过程“三检制”，按施工

18、组织设计、施工作业文件、规程、操作要求认真加以实施，确保工程实体质量达到合同验收标准。公司面对激烈竞争和生存的需要，并且也是公司为了自身的发展和壮大，要求各级员工不但时刻加强自身学习和技能操作，而且在工作中做到防范于蔚然，力求把好质量关，真正做到高质高量。为此，对产品质量方面的防范措施，公司各级员工及各岗位人员应做到如下几点：1、继续开展产品质量检验活动，进一步增强全面质量管理意识，加强班组施工，不断提高他们的工作能力，鼓励职工多学新技术，熟练操作基本技能，牢固树立“质量第一”的意识。2、进一步建立健全质量保证体系，并响应建筑行业推广新工艺、新技术、新方法。3、在今后的施工过程中，开展更多的产

19、品质量检验活动，加强每道工序的质量控制，严格执行“三检”制度，并要求质检员严格执行质检员岗位职责，施工员执行公司的作业文件现场文明施工管理制度。4、严格按施工组织设计及其工艺要求施工，按照有关规范、行业标准及相关的法律法规执行并进行产品质量检查、验收。5、工序之间交接，要有完整的文字检查记录，材料的入库、验收、送检及领用要有相关完整的手续记录。6、房建施工技术人员必须严格执行砂浆搅拌机安全操作规程、凝土搅拌机安全操作规程等规程及相关规范和法律法规。 7、现场施工必须注意安全，必须严格执行施工现场“十不准”、工长（施工员）安全职责、十项安全技术措施、“三宝、四口”防护、安全员职责、安全纪律、安全

20、十大禁令等规程及相关规程和法律法规。8、如有软件资料应标准化，做到资料齐全、归类、整理、编号、归档。比如有些项目经理现在都采用“优盘”保存文件和资料。今后，我们要继续运用产品质量检验方法，不断提高和巩固建筑产品质量，形成一个全体职工的都关心质量的良好风气，增强职工的质量意识，把公司产品质量提高到一个新水平。工程部 XXXX.XX.XX.公司质量管理体系运行方面的预防措施公司在运行过程中，还是存在一些问题，办公室将内审中出现的不合格项统计出来，以备参考、请大家注意纠正与预防，若有需要还必须采取纠正措施或预防措施。施工要素中人是最积极最主要的因素，提高职工队伍素质，对施工人员进行适应岗位要求的职业

21、道德、文化知识、专业技术、工作能力和操作技能的培训，提高职工队伍素质，是施工企业内部人力、物力、技术和组织等各种因素有机结合所表现出来的一种综合能力的体现。根据公司自身实际情况，各级员工整体综合素质不高，又要求我们在公司质量管理体系运行方面得到有效的运行，从而尽快提升企业形象，这就要求我们在公司质量管理体系运行方面有好的预防措施，其具体措施如下：1、建议再送培一些内审员，质安部、经营部、项目部分别送培1-2名内审员。 2、计划近期发布一批技术指导性作业文件，特别是建筑材料方面和消防施工的技术性目录，也请工程部协助清理出一批常用的、重点的建筑材料、技术性目录来，研究后统一发布执行。最后由办公室汇

22、总，即所发布的技术指导性作业文件，以及所要求执行的技术规范、规程。 3、加强公司各级别培训，不断提高各级管理人员的素质。4、力求及时纠正出现的工程质量、运行文件的不符合项。5、各级文件的管理必须按制定文件内容执行，做到真正实施运行质量管理体系，从而提高公司进入一个更新更高台阶。 办公室 XXXX年XX月XX日公司管理体系管理评审输入资料（三）公司管理体系的适应性、有效性综合评价公司办公室一、从社会环境及市场需求变化来看公司管理体系 1、基本建设投资规模增长幅度不大与建筑施工队伍日益增多的矛盾继续突出，施工企业几乎都处于任务不足状态之中； 2、高层建筑、大中型项目呈下降趋势，住宅工程和小型项目增

23、多，所需施工技术一般中小型施工企业虽均能满足，但我们企业的技术优势得不到充分发挥； 3、投资主体由原来国家投资居多，转变为自筹资金、私人投资开发多，使我们由过去经常面对国家行政人员转变为更直接面对每一个用户； 4、在社会舆论道德和行政机构规定要求等诸多方面，以及中国加入国际世贸组织WTO，这些都对环保提出了特别的要求规定，这样对我们企业施工增加了难度；5、市场的激烈竞争使建筑企业不得不降级，压价取费，带资施工，接受苛刻条件。这对于刚进行了改革，负担沉重的私营中小型企业，提出了更严峻的考验。 公司经营部带领全体经营人员坚持贯彻公司管理方针目标，严格执行合同评审程序，坚持以顾客为关注焦点为经营理眼

24、，提高合同履约率，认真执行服务程序，赢得用户普遍的好感，因此提高了企业的社会信誉，市场占有率呈扩大的趋势。 通过上述分析，公司建立的管理体系是适应公司面临的市场需求等变化的，运行也是有效的。二、从产品质量情况来看公司管理体系 1、公司XXXX年和XXXX年工程（产品）合格率100%； 2、优良率12%，达到工程合同要求。 3、其中，最近几年公司获得荣誉有： 4、全年无重大质量事故；通过管理体系的运行，公司各项质量指标创历史最高水平，根据公司的实际情况，公司及时地修订了管理目标，使其更切合实际。公司管理体系对实现公司的管理方针、目标是适宜和有效的。三、从组织结构和资源配置来看公司管理体系 1、公

25、司、各项目及各职能部门均制定了各级各类人员的管理职责、权限，并处于动态管理之中，各级各类人员管理职责、权限均及时地根据工作人员的变动进行了调整完善； 2、对标准条款和程序文件均进行了职责落实和分配并及时进行补充完善，职责权限、相互关系明确； 3、公司成立了管理领导小组，并及时根据人员变动作了调整补充，任命了管理者代表，公司、项目部均设立了管理办公室，拥有有资质的内审员4人和一批专、兼职管理工作人员。 4、用于管理的资金始终得到保证； 5、材料、设备设施、教育培训的资金、设施和培训能力等现状均能满足工程产品质量的要求； 6、公司的技术力量、检验试验能力、技术管理能力均能满足产品质量要求； 7、公

26、司制定了完备的管理体系文件，规定了保证产品质量的各种措施和方法，并不断地修订完善。 8、落实了相关责任部门，充实了质量管理体系相关人员，使责任得到保证落实。 公司的组织结构和各种资源配置能适应公司管理方针、目标及管理体系的有效运行。四、从制定的预防措施来看公司管理体系 1、公司办公室根据收集管理体系运行中潜在的不合格因素制定预防措施，均验证结果用以指导管理体系的有效运行； 2、公司质管部针对产品质量潜在的不合格制定了预防措施计划，来保证工程质量薄弱环节不出质量问题； 3、各项目部均进行了潜在不合格信息收集并制定各自的预防措施。这些预防措施的制定，使公司管理体系形成了自我完善的机制并步入良性循环

27、的轨道。 4、完善和制定了危险源辨识、制定了相关方案，以及应急措施，使之得以保证落实。五、从内部管理体系审核结果看公司管理体系 及时地按规定进行管理体系的内审并认真纠正出现的不合格项，对带普遍性的不合格项，制定纠正措施并严格验证，使不合格项数量在减少，检查的深度、广度在加大，公司管理体系的运行质量不断提高。六、管理体系运行中存在的问题1、工程项目的质量体系运行仍是目前公司质量体系运行的薄弱环节，尤其是一些合作项目体系运行的难度较大，直属项目质量体系的运行与公司归口管理部门有脱节现象。2、公司内审员数量不少，但存在着“培训过的长期不从事内审工作，从事内审工作的总是没经过培训的，内审员用时总是不够

28、”、的现象，内审员的积极性、责任心也有待提高。七、对存在问题的解决意见1、对合作项目公司应向合作方提出必须按公司质量体系运行的要求，项目领导应对项目质量体系的运行负责任；直属项目质量体系运行的归口管理部门请公司领导明确。2、建议公司质量体系内审员由公司办公室统一管理，实施业绩考核、聘用、培训，没有时间没有能力从事内审工作的不再聘用，未聘用的内审员不再培训。上述意见建议经管理评审会议通过后以管理评审报告形式下发执行。八、结论 根据公司各归口/协办部门提供的信息及分析，公司管理体系的运行虽有一些待解决的问题，但总的运行是良好的，公司管理体系，具有适应性、有效性和充分性。办公室XXXX.XX.XX.

29、关于印发公司管理评审报告的通知公司领导、各部门负责人：公司管理评审已经结束。现将公司管理评审报告送发你们，望各项目、部门遵照执行。附件：公司管理评审报告 XX省XX建筑工程公司 2003年11月3日管 理 评 审 报 告公司于XXXX年XX月X日在办公室召开管理体系管理评审会议，公司管理领导小组成员、各职能部门（办公室、工程部、质安部、经营部）负责人、项目部经理、技术负责人参加了会议。会议由公司最高管理者总经理XXX主持，参加人有管理者代表XXX、办公室XXX、工程部陶大军、质安部XXX、经营部XXX、财务部XXX、项目部负责人等。评审主要议题：评价公司管理体系的适宜性、有效性和充分性。现将会

30、议要点归纳如下：一、从适宜市场需求变化来看公司管理体系虽然国家已经通过“西部大开发”的决策，但从基本建设投资规模看，增长幅度不大，建筑施工企业多数处于任务不饱和状态，导致了原来就竞争激烈的建筑市场越来越复杂化，投资主体的变化。原来的房屋建筑国家投资的项目居多，现代已转变成企业项目法人制，投资的来源为自筹资金、私营企业投资、企业单位集资等方式的投资开发。让施工企业直接面对的一个业主而变成多个“小业主”这既是对企业的挑战，又是企业生存与发展的机遇”。通过对市场的基本情况进行分析，公司经营部带领全体经营人员，坚决贯彻执行公司管理方针和目标，严格执行合同评审程序，合同的履约率达到100%，认真执行服务

31、程序，让用户感受到我公司的服务承诺，从而提高了企业的社会信誉，公司的市场占有率呈扩大趋势。由此可见公司在市场中去求得发展，得益于公司建立的管理体系它为扩大市场占有率提供了强有力的保障，公司的管理体系是适宜的。二、从产品质量情况来看公司管理体系 1、公司XXXX年工程合格率100%； 2、优良率66.3%，达到工程合同要求。 3、最近几年公司获得荣誉有： 4、XXXX全年无重大质量事故；通过管理体系的运行，公司各项质量指标创历史较高水平，根据公司的实际情况，公司继续贯彻执行管理方针质量目标。使其更切合实际。公司管理体系对实现公司的管理方针、目标是适宜和有效的。三、从组织结构和资源配置来看公司管理体系 1、公司、各项目及各职能部门均制定了各级各类人员的管理职责、权限，并处于动态管理之中，各级各类人员管理职责、权限均及时地根据工作人员的变动进行了调整完善； 2、对管理体系和标准条款及程序文件均进行了职责落实和分配并及时进行补充完善，职责权限、相互关系明确； 3、公司成立了管理领导小组，并及时根据人员变动作了调整补充，任命了管理者代表，公司、分公司均设立了管理办公室，拥有一些有资质的内审员和一批专、兼职管理工作人员。 4、用于管理的资金始终得到保证； 5、材料、设备设施、教育培训的资金、设