XX集团公司管理人员制度

1、管理人员一、总 则 第一条 为更好地发挥集团高层管理人员的作用，明确其职责、权限，规范其行为，根据有关法律法规和公司章程，特制定本细则。第二条 本细则所适用的人员范围为集团公司的高层管理人员，指总裁、副总裁、财务总监、总工程师、总经济师、总裁助理。第三条 集团公司高层管理人员必须符合以下条件： （一）不属于公司法第57条、第58条规定情形的人员； （二）不在集团公司关联的企业担任行政职务，或担任足以影响关联交易决议的其他职务，其任职须符合国家的有关规定； （三）致力于集团公司的发展事业，敬业爱岗； （四）有较高的文化素质、专业技术、管理水平和经验； （五）身体健康，精力充沛，能正常工作。第四条

2、 董事局成员可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高层管理人员。 第五条 集团公司高层管理人员的行为规范是： （一）遵守法律、法规和集团公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务； （二）维护集团公司的最大利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成集团公司赋予的各项任务； （三）严格执行股东大会和董事局的决议。二、高层管理人员第六条 总裁职权（一） 执行董事局决议，主持全面工作，完成董事局下达年度计划和新开发项目的。（二） 实施集团年度财务预算报告及利润分配使用方案。（三） 拟订集团机构设置方案。（四） 拟订集团管理制度及制订具体规章。（五） 具有授权制度中规定的资金、人事管理职权。（六） 拟

3、定职工的工资、福利、奖惩。（七） 负责集团领导团队建设，加强团队学习，强化企业文化，营造工作和生活的良好氛围。（八） 经董事局或董事局主席授权后，签订对外合同及行使其他职权。（九） 定期组织召开集团班子会议，并将决议事项上报董事局。（十） 处理职权范围内的一切日常事务。（十一） 具有集团章程和董事局主席赋予的其他权限。第七条 副总裁职权（一） 领导和组织分管部门正常开展市场运营管理活动，布置工作任务，检查计划完成情况，对工作效率各工作质量负责。（二） 做到规范管理，指导和协调业务工作，确保集团各个阶段各项目标的实现。（三） 在分管范围内，有审核、检查、协调的权限。（四） 在分管业务范围内，有权

4、向总裁提出重大事项的议案，并在授权下，有权处理责权外的相关事项。（五） 具有授权制度中规定的资金、人事管理职权。（六） 受理所属企业权限外和突发事件处理的请示事宜。（七） 具有集团章程和总裁赋予的其他权限。第八条 财务总监职权（一） 主管集团的财务及资产成本、评价工作，分管集团财务管理中心。（二） 负责集团的财务预决算的总审核和提交、借贷项目的专业评审工作。（三） 负责建立健全会计核算体系，对会计核算和审计监察实施业务指导。（四） 负责集团的财务报表和财务信息披露审核把关工作，并承担直接的领导责任。（五） 协助总裁实施集团的价格政策、经济分析、项目等相关的管理。（六） 负责总裁安排的其他工作。

5、第九条 总经济师、总工程师职权（一） 技术专业分管集团公司的技术和经济工作，负责科技进步规划、经济发展规划的拟订和实施；（二） 技术专业分管集团公司的设计、技术质量和经济计划管理部门；（三） 负责集团公司技术质量、经济信息的标准化管理，并负责主持技术质量专业和经济项目论证的鉴定和指导；（四） 协助总裁负责质量管理的日常管理；（五） 负责总裁安排的其他工作，享有总裁赋予的其他权限。第十条 总裁助理职权（一） 总裁助理为集团公司高层管理人员，由总裁提名、董事局任免，协助总裁完成集团公司章程和董事局赋予的职责和任务，并具体负责总裁分配的工作。（二） 协助总裁处理集团公司日常经营管理事务，沟通总裁与各

6、部门、员工的联系；（三） 根据总裁要求汇编各种信息与资料，提供专题研究与分析报告；（四） 协助总裁处理公共关系，树立公众形象，沟通总裁与政府、传媒及社会各界的联系；（五） 受总裁委托召集工作会议，协助总裁检查督促经营计划与经济指标的落实与完成。（六） 负责总裁安排的其他工作，享有总裁赋予的其他权限。三、中层管理人员 第十一条 中层管理人员是指集团公司部门经理、副经理和所属企业总经理、副总经理，是集团公司具体决策的执行层。在集团公司领导下，在职权范围内行使自己的权力，承担相应的责任。 第十二条 部门经理职权： （一）有对本部门职责范围内的业务工作进行指挥、审核、监控的权力。 （二）在本部门职责范

7、围内，独立处理本部门的有关事项，对本部门职能工作负全责，是部门工作失误追究的第一责任人。 （三）作为本部门业务工作计划的制定人，对工作过程及结果负全责，对本部门员工的工作质量及最终结果负有领导责任。 （四）具有授权制度中规定的资金、人事管理职权。 （五）具有就集团公司生产、经营、管理各方面工作向集团公司分管领导直至总裁提出建议的权力。 第十三条 部门经理工作细则： （一）部门经理在本部门业务管理活动中，应认真遵循国家法规、集团公司章程和规章制度的要求，围绕集团公司经营管理的宗旨和发展目标，调动和发挥本部门人员的积极性、责任心，认真履行职责，完成规定的工作任务，并注意抓好组织、贯彻发动、实施安排、协调指挥、检查监督、整改纠偏、总结评价的过程管理。 （二）部门经理在业务管理中应遵循民主集中和相互协作的工作原则，凡业务范围涉及其他部门业务及规章规定需分管领导审议的事项，应提请分管领导，不得越权做出决定，并要求将管理范围内工作执行情况向分管领导报告，或通过例会进行沟通协调。（三）部门经理在管理工作中指导和检查部门员工工作，调查研究，听取汇报，做好部门员工的工作安排，按集团公司科学管理，规范运作的要求，保证部门各项工作高效有序、保质保量完成。第十四条 部门副经理职权：（一）在分管范围和职权范围内，协助部门副经理完成工作任务，处理有关事