矿山物资管理办法

1、第十三篇物资管理方法矿山物资管理方法第一章总 那么第一条 为加强公司物资管理，切实做好物资计划、采购、供应等各项管理工作，强化 监督管控体制，规范物资管理行为，打造“流程科学、决策高效、监督严谨、保障有力”的 物资管理体系，特制定本管理方法。第二条 本方法所称“物资”是指企业生产经营过程所耗用的各种有形的生产资料。包 括主要原材料、辅助材料、燃料、生产工器具、机电设备、备品备件等。第三条 实行物资归口管理和分类管理原那么。（一）物资部负责各种原材料、辅助材料、燃料、工器具等的验收、保管、储存、发放、 支领等管理工作；供应部负责大宗材料招标组织、出具各种材料、物资、设备及备品备件最 高采购限价表

2、等基础工作；机电部负责机电设备、备品备件计划提出、采购、验收、入库、 调配通过物资部保管员出库等管理工作;供应部负责各种材料物资的采购工作，确保及时供 货，起草各种物资采购合同，有计划对货款进行合理调配支付，并对采购数量质量负责；办 公室负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作。上述工作统一在公司供应部下发的最高 采购限价指导下进行，不得突破最高限价，并有所下浮。使用单位定期向机电部、物资部、 供应部反响供货质量等问题。以上过程均应在纪检监察部、企管部的监督下进行。（二）对全部有形生产资料实行“ABC”分类管理。其中：A类物资（必需物资），即主 要材料及主要设备。是指品种占总量少，金额占采购总

3、额比重大的物资；虽所需金额较少， 但涉及平安、生产连续性保障物资；需大批量集中采购的物资。B类物资（常用物资），即 常用材料及常用设备。是指生产经营过程中经常需求，品种占总量比例高，但所需资金低于 A类品种的物资。C类物资（或需物资），即不常用的个别物资。是指生产经营中不常用，因 临时性、突发性需求而采购的物资。第四条 供应部组织招标时，在经营副总经理的领导下,成立由询价小组（供应部3 人组成）、相关职能部门或使用单位人员组成的阳光采购小组，对采购价格及供应商进行核 实，阳光采购小组集体确定中标价和供应商，形成阳光采购汇签表；纪检监察部、企管部负 责监督招标工作的程序性、规范性等工作。第二章物

4、资计划管理制度第一条编制原那么（一）认真贯彻执行国家、行业、集团公司有关物资管理方面的方针、政策，具有科学第十三篇物资管理方法第三条 实行二步耗料制，即公司总库向分库发料，车间生产经营所需材料先在分库领 料，分库缺乏再到总库领料。第四条 对于领出未用或剩余的物资材料，保管员应及时收回并上帐。第五条 分库所储物资必须实行三定，即：定品种、定数量、定资金。第七章工器具使用管理制度第一条 为了加强班组工器具（包括个人领用的工器具，下同）的管理，努力降低工器 具使用消耗等，特制定本制度。第二条 班组工器具管理，是指对班组使用的工具，辅助工具和检验、测试用器具等进 行领用、使用、保管、修复而进行的有关组

5、织管理工作。第三条 班组工器具管理的基本任务。及时申请领用生产中所必须的工器具，并合理使 用和保管，在保证生产正常运行条件下，延长工器具使用寿命，搞好工器具的修复、回收工 作，最大限度地降低工器具消耗量。第四条 个人及班组工器具管理的基本内容（一）建立健全工器具领用登记台帐。台账个人及班组领用工器具的型号、数量、名称、 规格、日期等，并应根据公司有关规定，不得多领，也不可少领。对于共用工器具的管理, 个人使用时需办理借用手续，并进行记录，用后及时归还。（二）非本单位、班组人员借用工器具时，应进行登记，并打借条后方可借出，重要工 器具外借需经本单位领导同意。易损工器具不准外借。（三）合理使用工器

6、具。工器具的使用应按工艺要求，在工器具强度、性能允许的范围 内使用，严禁违规代用，不允许专用工器具代替通用工器具，精具粗用的现象应坚决禁止, 并在使用中注意保持精度和使用的条件。（四）妥善保管工器具。工器具应放在固定场所，有精度要求的工器具应按规定进行支 撑、垫靠；工器具箱要整齐、清洁，定置摆放做到开箱知数，帐物相符；对于无关物品特别 是私人用品不得放在工器具箱内，用完后的工器具应按规定进行保管，防止生锈变形，长期 不用的工器具应交班组统一保管。（五）搞好工器具的清点、校验工作。每天要对工器具箱查验一次，一周要进行帐物核 对一次，确保工器具帐物相符；对于贵重和精密工器具要特别对待，做好使用保管

7、工作，保 持其处于良好的技术状态。（六）做好工器具的修复和报废工作。任何工器具均有一定的使用寿命，正常的磨损和 消耗是不可防止的。对于能修复的工器具应及时进行修复。对于不能修复的工器具，可在规 定范围内履行手续报废并以旧换新。（七）工器具在使用前，使用者要进行详细的外观检查，如不符合平安使用标准，不得第十三篇物资管理方法使用。（八）各单位、部门会同物资部每年要对工器具进行一次全面检查和检销，对损坏和缺 失的工器具应及时补齐。（九）对购进的新设备，要及时配备齐相应的工器具。（十）对员工违反操作规程和个人保管不善造成的工器具报废、丧失等情况，要查明原 因，追究责任，根据实际情况按有关规定进行赔偿。

8、第八章物资运输管理制度第一条运输公司派出专人专车，负责各生产单位物资的运输工作。各单位领料员负责 押车，生产单位不得以任何理由雇车拉料，对违反此规定的直接责任人和单位主要负责人给 予1000元一2000元的经济处分，并追究相关人员的责任。第二条 运输公司必须保证车况良好、运输及时，无特殊原因由于送料车影响生产，给 予司机和运输公司经理罚款100元一200元，并追究相关责任。第三条 运输物资单位包括：一矿、二矿、三矿、六矿、第一选矿厂、第二选矿厂、供 应部、质检中心冶炼室化物室、机电部、修造厂、物、也公司等。第四条各生产及辅助单位按相关规定使用运料车。第五条 各生产单位月用车次数少于日历天数的不

9、予补偿，多于日历天数的，运输公司 按外雇车收费。第六条 生产单位于每日下班前一小时向运输公司物姿部汇报第二天用车计划。运输公 亘物资部负责派车送料，不报用车计划影响生产的责任由生产单位自负。第七条 以上所列的运输材料、物资不包括火工产品、重砂。第九章废旧物资管理制度第一条废旧物资是指在生产过程中剩余的边角废料和换下来的废机件等。如:废钢铁、 阀门、电缆、钢丝绳、铝线、废电器材料、废木材及各种包装物等。对废旧物资要妥善保管、 不得乱扔乱放，各生产车间不得私自处理，由公司统一处理。第二条 对闲置不用并未报废的固定资产、大型低值易耗品及公共设施，未经公司主管 领导批准，不得随意处理。第三条 在生产经

10、营活动中尚能利用的各种废旧材料和备品备件，不准作为废旧物资销 售。第四条 废旧物资的回收，由各单位、各部门自行组织安排，退库前，由机电部、保卫 部及有关工程技术人员对所要退库的物资进行鉴定，经鉴定无设备并确认为废旧物资的，方第十三篇物资管理方法可回收退库。对鉴定后尚有利用价值的废旧物资，由物资部转入实物保管，单位再次支取使 用时，按相关手续办理出库，坚决禁止把成品当废品处理。第五条 所有具有价值的废旧物资包括含金物料，由回收单位负责分类、分解拆洗，或 酸洗后成为无利用价值的废料，退回物资部废料存放场，做到及时收集，定期退库。第六条 各单位、部室经过筛选后的废旧物资，修造厂可进行二次筛选，修造厂

11、选取的 废旧材料、设备、配件等按本批次废旧物资销售价格的80%向公司资产财务部交款。（并且 仅限修造厂使用，不准外卖）第七条 公司确定每月退库一次，集中时间，按顺序退库，时间为每月的第一个完整周。（-）退库顺序：一矿、二矿、三矿、六矿、一选厂、二选厂、供应部、冶炼室、运输 公司、物业公司等。（二）退库时间：由物资部具体安排通知各单位、部门。（三）退库用车：由运输公司派发车辆统一退库。（四）严格按公司封闭式管理规定办理退库手续。（五）各单位分别计量，单位、物资部、资产财务局部别记帐并及时对帐。（六）选匚和冶炼室在往物资部退废旧物资时，绝不允许混入含金废料，一旦混入含金废料，对单位负责人及直接责任

12、人按封闭式管理责任状相关规定进行处分。第八条 物资部对回收的废旧物资要根据品种、等级重新分类，定置存放，同时做好 标识防火、防盗、防潮、防爆、防泄漏和通风、等工作，合理储存妥善保管。第九条废旧物资销售（-）销售组织：供应部牵头招标，价格准确后,由物资部组织销售并考核，要求企管 部、纪检监察部、资产财务部、物资部、机电部、保卫部参加。（二）销售时间：物资部根据存放情况决定。（三）销售权限：公司所有废旧物资公司统一销售，各单位部办不得自行销售和处理。第十条 废旧物资的销售程序（一）物资部视存放情况向公司主管领导提出废旧物资销售申请，并附销售清单。（二）供应部、企管部、纪检监察部调查市场价格。（三）

13、由销售领导小组确定销售底价，低于底价时不得销售。（四）废旧物资销售外运：.销售成交后，三日内开始外运，并限定本批次全部运输完毕的天数，超过限定天数 不得再运；.在外运过程中，参加监督的单位和部门人员要全程跟踪监督，即从空车检斤到重车 检斤完毕，不得中途脱岗或擅离岗位，发现一人次脱岗，罚款200元/人次；.出售废旧物资凭废旧物资销售申请单办理，物资部在交款时，必须有销售合同、磅 单、收货证明及有关经办人签字；第十三篇物资管理方法.废旧物资拉运出公司时，必须持保卫部出具的出门许可证，保卫部及门卫核实后方 可放行；.销售外运过程中，任何单位或部室人员均不得徇私舞弊，弄虚做假，一旦发现有舞 弊、做假者

14、，公司将视情节给予严厉处分。第十一条 废旧物资的财务管理与审计（一）物资部对废旧物资必须建账管理，做到账账、账实相符，按时结算；（-）物资部对废旧物资销售建立台帐，根据结账单逐笔登记；（三）所销售资金全额上交资产财务部；（四）资产财务部建立各单位、部室销售的每批次废旧物资资金账户，各单位、部室需 用支出时需提出申请经总经理批示后资产财务部支付；（五）审计部适时对废旧物资收集、退库、销售、资金情况进行审计。第十章物资质量责任追究方法第一条供应部预采购的物资需要仔细认真的筛选，质量不过关的产品以及不合格供应 商严禁进入金陶公司采购招标范畴，杜绝低价中标后出现质量不合格现象，如遇特殊情况可 向上级领

15、导请示，否那么出现的质量问题后追究供应部经理及责任人责任。第二条 物资计划、订货、采购、结算等各环节的直接责任者，具有以下行为之且没有 挽回损失的，按100%承当经济责任，同时部门经理罚款500元，主管领导罚款200元;（一）采购的产品质量，达不到该产品说明书规定的经济技术指标要求的；（二）采购的产品规格、型号、价格相同，质量下降或数量减少，不能说明其合理原因 的；（三）采购的产品规格型号相同，价格上升，不能说明其合理原因的；（四）采购的产品，未按“合同法”有关规定留取质保金，出现产品问题，按应留质保 金金额100%承当经济责任；（五）采购的产品属质次价高，假冒伪劣商品的；（六）采购的产品“缺

16、斤少两”，误差大于规范标准的；（七）采购的产品、材质、规格、型号有误，不能使用，给公司造成经济损失的；（八）盲目办理汇款或多汇款项，清欠不及时，造成财务坏帐损失的；（九）采购的产品因保管不善丧失的；（十）物资超计划采购，造成积压一年以上不能使用的；（十一）设备及备品备件等，在使用周期内，因型号、规格、与采购时说明情况不符, 给公司造成经济损失的；（十二）进行技术革新或技术改造，使用后达不到设计的节能降耗标准及经济效益的;第十三篇物资管理方法（十三）野蛮装卸，在装卸过程中毁损或丧失的；（十四）装载、运输不合理，在运输过程中毁损或丧失的。第三条 保管员、计划员或其它相关人员，有以下行为之一的者，按

17、其直接损失额80% 承当经济责任，同时部门经理罚款500元，主管领导罚款200兀:（-）应入库未入库，露天堆放造成损失或丧失的；（二）未认真履行验收入库手续、规格、型号、数量、质量不符，未及时发现报告，造 成无法退货的；（三）产品在库房内，因保管不善，造成锈蚀、毁损，无法使用或丧失的；（四）出库手续不执行制度，出具虚假出库手续，造成核算不真实，给公司造成经济损 失的一第四条 现场施工及维修人员有以下行为之一者，应承当适当的责任，同时单位或部室 领导罚款 500 兀，主管领导罚款 200 兀。:（一）备品备件乱扔乱放，造成毁损或丧失的，承当损失额100%；（二）废旧物资、材料未及时回收的，承当其

18、残值双倍损失；（三）使用单位要充分了解物资的使用条件，不按物资使用要求的情况违规使用。在设 备安装、拆卸、维修过程中，未执行操作规程，用撬、烧、烤，砸等非正常维修手段，使维 修设备、备件、材料、工具等造成损坏的，承当直接经济损失额60%；（四）使用单位要充分了解物资的使用期限，过期堆存物资导致不能正常使用的，承当 直接经济损失额60%。第五条 物资使用单位领用物资使用后，如果认为是质量问题，须在七天内向物资部进 行质量问题反响,并附有质量问题相关文字说明和图片,物资部、供应部先进行查验,确定是 质量问题的，供应部负责退货，并延期付款。第六条 如果对质量问题存在争议，由企管部牵头，组织物资部、供

19、应部及相关技术人员, 共同进行鉴定,必要时将该批物资送专业机构检验。第七条 物资质量问题给公司造成经济损失的（直接经济损失30-50万），部门（单位） 领导给予降级处分。第八条 物资质量问题给公司造成重大损失的（直接经济损失大于50万），部门（单位） 领导给予撤职处分。第九条 管理人员主观臆断，盲目决策，造成物资采购损失且没有挽回的，承当物资总 额20%的经济损失。第十条 外借设备、材料等公司物资，造成无法收回或毁损的，其责任人承当直接经济 损失额80%。第十一条 未按公司有关规定退还司肖售废旧物资，按经济损失额双倍处分直接责任人。第十二条 因物资管理问题给公司造成经济损失者，根据损失大小及情

20、节轻重进行经济第十三篇物资管理方法赔偿，赔偿比例为20%100%或不超过3万元，赔偿金从其本人工资中扣除。第十三条 公司各单位、部门和全体员工，有对所领用物资进行质量监督的权力和义务, 发现质量问题应及时向纪检监察部门反映情况。第十四条 公司员工有权对违反本规定损害公司利益的行为进行举报，公司对举报有功 人员予以保护和奖励，任何人不得打击报复，出现打击报复行为者，公司依据有关规章制度 加倍进行处分，情节严重者依法追究其法律责任。第十五条 对于弄虚作假，以权谋私，收受回扣和收受贿赂的有关责任人，要根据情节 轻重给予处分，严重者移交司法机关依法严惩。第十六条 对具有以下情况之一者，可酌情予以奖励（

21、-）对降低采购本钱有功人员；（二）严格履行岗位职责，对供货质量、价格监督严肃认真，一丝不苟者；（三）对举报违反阳光采购或招标行为者，经查证属实的人员。第十七条 企管部负责监督以上考核流程，对存在争议的考核报公司有关领导确定。第十一章储藏资金定额管理方法第一条 为加强物资管理，提高资金利用率，减少资金占用及财务费用支出，实现降本 增效目标，制定储藏资金定额管理方法。第二条 储藏资金定额管理由资产财务部牵头，会同物资部、机电部共同进行。第三条 储藏资金定额的核定应按物资类别、品种分别进行，在核定物资储藏数量时, 应考虑该物品的年度消耗量、进货周期、存放周期及保存难易程度等因素。第四条 核定物品储藏

22、数量应列出最高储藏量和最低储藏量,其最低储藏量应能保证进 货周期内正常生产的需要，对于不易耗损而生产又不可或缺的关键备件，应确保其库存量, 对可有替代物品或持有图纸可随时加工的备件，可以适当减少库存量，以至不予库存。第五条储藏资金定额一般应每年进行一次修改，修改的依据是生产工艺的变化情况、 处理矿石的变化情况、采用新材料情况、采用新设备情况等，储藏资金定额修改后，应经总 经理办公会议通过后，下达生效，遇有特殊情况，需超量储藏物资时，需经分管副总经理和 总经理批准，否那么按超储给予处分。第六条储藏资金定额的管理及考核（一）储藏资金定额一定要表达真实数据，不允许为了降低储藏资金而入库不验收或成 批

23、进出现象发生。（二）储藏资金实行超罚节奖方法，具体比例按绩效考核方法执行。（三）储藏资金定额的管理部门单位为资产财务部，考核部门单位为企管部。第十三篇物资管理方法第十二章 材料消耗定额管理制度第一条 为了促进合理使用各种原材料，有效控制和降低材料消耗，不断提高公司材料 消耗定额管理水平，结合本公司实际，特制定本制度。第二条材料消耗定额是衡量材料消耗单位生产技术水平和经营管理水平的一项综合 性技术经济指标，是检查合理用料，考核本钱节超的一个重要依据。第三条资产财务部是材料消耗定额的主管部门，企管部是考核部门。第四条 制定原那么：材料消耗定额的制定必须充分发动群众，采取上下相结合的方法， 定额指标

24、既要具有先进性、科学性，并要具有可操作性。第五条制定方法：材料消耗定额应根据公司生产工艺等具体条件，以技术分析法、现 场标定法、统计分析法和经验估算法等方法制定，并根据公司年度生产作业计划等进行科学 统计分析、计算。第六条各类材料消耗定额初步方案由资产财务部提出，经公司定额委员会审定后执行。第七条 材料消耗定额包括采矿材料消耗定额、掘进材料消耗定额、选矿材料消耗定额 等。第八条材料消耗定额的表现形式。材料消耗定额以数量定额和资金定额两种形式表示, 资金定额用数量乘以材料价格确定。第九条 根据材料消耗定额完成情况等，对各类材料消耗定额进行定期修订，一般一年 修订一次。特殊情况可随时进行修订变更材

25、料消耗定额，修订时应由用料单位提出申请说明 理由，资产财务部审核，并报公司定额委员会批准后执行。第十条 材料消耗定额要有专人管理，在系统抓好材料计划、采购、供应、储存、运输、 使用等环节的同时，还要突出重点环节并强化管理。第十一条 在日常工作中，要采取技术组织等措施，保证定额的实现，考核、分析定额 的完成情况，总结经验，提出改进措施。第十二条 对全公司原材料消耗状况，资产财务部门要定期进行分析，提出存在的问题、 改进措施及方法，以促进生产各环节最有效地使用原材料，减少浪费，提高利用率，降低单 耗。第十三条 要严格执行材料消耗定额，并按定额进行考核，实行节约原材料奖惩制度， 严格执行物资管理方面

26、的各项规章制度。第十四条 用料单位、工段、班组负责人应结合公司绩效考核方法，出台单位及班组内 部考核方法并考核。第十五条 资产财务部每月对材料消耗定额执行情况进行检查、分析，发现问题及时提 出整改意见或建议，并报公司研究解决。第十六条 资产财务部建立材料消耗定额管理台帐,根据定额数和实际数提出材料消耗第十三篇物资管理方法超支和节约数，并于次月5日将定额超支与节余数报与企管部，企管部建立材料定额考核台 帐，将考核结果形成考核通报，总经理批示后下发。第十三章物资平安管理制度第一节物资平安管理制度第一条 加强治安保卫工作，保卫部与物资部大力协作，防止盗窃案件发生，保护国家 财产平安。第二条 加强防火

27、器材的使用和管理，保证有专人负责，专物专用，定期保养，并设在 明显地方，道路通畅，人人会用，保管员对所分管仓库的消防平安负责。第三条 严禁库房内及附近燃放烟火（吸烟）、爆破、任意架线、挖沟。第四条 严禁库房内随意乱堆乱放，相互起反响的物资不能放在一起。第五条 严格执行各项物资管理制度，健全各种岗位责任制度，提高警惕，防止意外发 生。第六条 严格执行出库检查、登记制度，出入库房必须接受检查主动登记，闲杂人员不 许进入库房。第七条 物资部经理为防火第一责任人，负责木材库的平安防火管理工作，组织落实各 项防火措施。第八条 各种木材应分类堆垛，集中管理，库区内及库区周围禁止烟火。第九条 确定保管员专人

28、管理，定期检查，加强门卫人员巡查制度，严禁无关人员进入 库区。第十条 及时清理库区内的树皮杂物，消除隐患，防止火灾事故的发生。第十一条 库内足额配备好消防设备、器材。第十二条 严格执行定期检查制度，查找平安隐患，及时解决，保障物资平安。第十三条 认真执行公司平安管理规定，配合安环部门做好本部门平安防范工作，及时 落实各项平安整改措施。第二节仓库平安管理制度为了加强仓库防火平安管理，保障公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定 本制度。第一条仓库建筑（一）新建、改建和扩建的仓库，建筑设计应符合建筑设计防火规范的规定，并经第十三篇物资管理方法公安消防监督机关审核和验收。（二）仓库、货场必须和

29、生活区、维修工房分开布置。（三）易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所，架空电力线等的平安距离应 当符合建筑设计防火规范的规定。（四）储存易燃物品库房，地面应采用防静电或不易产生火花的材料。（五）库区的加工间和保管员办公室应当单独修建或用防火墙与库房隔开。（六）仓库区域内应当按建筑设计防火规范有关规定，设置消防车通道。（七）储存易燃和可燃物品的库房、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备。第二条储存管理（-）库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通 道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存 量不得超过规定的储存限额。（二）

30、露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符 合建筑设计防火规范中的有关规定。（三）能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品, 必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。（四）能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并有 专人定时测温。（五）遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地点。（六）受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。（七）燃点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措 施。（A）化学易燃品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残

31、缺、变形和物品变质、分 解等情况时，应当立即进行平安处理。（九）易燃、可燃物品在入库前，应当有专人负责检查，检查符合要求方准入库或归垛。（十）储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛、罐区，不准进行分装、试验、封焊，动用 明火等可能引起火灾的作业，如因特殊需要这些作业时，事先须经分管领导批准，并采取安 全措施，进行现场监护，备好充足的灭火器材，作业结束，须切实查明未留火种后方可离开。（十一）库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。（十二）在库房或露天堆垛的防火间距内，不准堆放可燃物品。（十三）库区和库房内要经常保持整洁，对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及 时清除。用过的油棉

32、纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必须放在库外的平安地点, 妥善保管或及时处理。第三条装运管理第十三篇物资管理方法（一）装卸化学易燃物品，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、重压、磨擦和倒置。不准 使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装 置。（二）进入库区的机动车辆，排气管应安装防火帽，随车人员不准在车上吸烟。（三）各种机动车辆在装卸物品时，排气管一侧不准靠近物品，各种车辆不准在库区、 库房内停放和修理。（四）库房、堆场装卸作业结束后，应当彻底进行平安检查。第四条电源管理（一）库房内一般不宜安装电器设备，如需要安装时，应当严格按照有关的电力设计技 术规范

33、和本制度有关规定执行。（二）储存化学易燃物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆、隔离或密封式的电器 照明设备。（三）各类库房的电线主线应架设在库房房外，引进库房的电线，必须装置在金属或硬 质塑料套管内，电器线路和灯头安装在库房通道的上方，与堆垛保持平安距离，严禁在库房 屋顶架电线。（四）库房内不准使用碘鸨灯、日光灯、电炉子、电熨斗、电烙铁、交流收音机和电视 机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，不准使用60W以上的白炽灯泡。（五）库房内不准架设临时电线，如需架设临时电线，必须经公司领导批准，使用时间 不超过半个月，用完后及时撤除。（六）每个库房单独安装开关箱，并设在库房外，且安装防雨、防潮等保护

34、设施。（七）在库区及库房内使用电器机具时，必须严格执行平安操作规程。电线要架设在安 全部位，免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。（八）电器设备除经常检查外，每年至少应进行两次绝缘摇测，发现可能引起打火、短 路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即整改。（九）禁止使用不合格的保险装置，电器设备和电线不准超过平安负荷，库房工作结束 时，必须切断电源。第五条火源管理（一）库区内严禁吸烟，用火要按规定使用。（-）金属火炉距可燃物不应当小于一点五米，金属烟囱距可燃墙壁、屋顶不应当小于 七十厘米，距可燃屋檐不应小于二十厘米，高出屋檐不应小于三十厘米,烟囱穿过可燃墙壁、 窗户时，必须在其周围用阻燃材料隔开。（三）不

35、准用易燃液体引火，火炉附近不准堆放木片、刨花、废纸等可燃物。（四）不准靠近火炉烘烤衣物和其它可燃物，使用火炉时应有专人负责管理。（五）从炉内取出的炽热灰烬，必须用水浇灭后，倒在指定的平安地点。第十三篇物资管理方法性、严肃性和适用性。（二）切合实际，确保公司生产经营工作正常进行。（三）坚持厉行节约，挖掘内部潜力，以最少的物资消耗和资金占用，取得最大的经济 效益。第二条 编制依据：根据计划期和计划前期的有关资料，结合当期工作实际，以月度或 一定周期内满足生产经营任务需要为依据，以“满足当期所需”为原那么。（-）各部门提出的日常物资需用计划。（二）设备维修、设备大修、更新改造等工程用料计划。（三）审

36、批后的基建工程用料预算计划。（四）工具、劳保用品等发放材料计划。第三条编制程序及要求（一）各单位、部门应根据生产经营及办公需要，每月18日前编制出本单位、部门下 月材料计划，写明规格、型号、品牌、材质、特殊物资（注明：专门制作，必须厂家供货, 建议使用厂家或供应商等），标明供应商联系人及联系人 ，并提交物资部计划员统一汇 总。（二）物资部计划员，应根据各单位、部门上报的物资材料计划电子版、纸质版各一份， 结合公司生产经营工作实际、核实仓库材料库存等情况,在每月24日前汇总、分类编制出 公司综合物资采购计划，报经营副总审批后转到供应部统一审核招标采购。（三）备品备件的计划由使用单位提出，经分管领

37、导审批后报机电部，机电部审核汇总 后，由机电部主管领导和经营副总审批，再转公司供应部，供应部形成阳光采购汇签单后, 转交机电部采购。（四）增补计划由使用单位提出，报公司主管领导审批和经营副总经理审批后,再按以 上程序办理。（五）临时生产急需计划由使用单位提出，报公司总经理或经营副总经理审批后，走绿 色通道（需求单位自行购进）。（六）经营副总经理外出不在时，各种计划由总经理或生产副总经理审批后执行。（七）每月只允许提一次加急计划。第三章物资采购管理制度第一节大宗物资招标采购管理第一条 除了集团组织的大宗物资招标之外的采购业务，由公司供应部负责组织，按总 那么第四条招标程序组织开展工作O第十三篇物

38、资管理方法第六条消防设施（-）仓库区域内应当按照建筑设计防火规范有关规定，设置消防给水设施，保证 消防供水。（二）库房、货场应根据灭火工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布 置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近，严禁堆放其它物品。（三）消防器材设备应当有专人负责管理，定期检查维修，保证完整好用，寒冷季节要 对消火栓、灭火器等消防设备采取防冻措施。（四）仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。第三节爆炸 剧毒危化物品平安管理制度第一条 爆炸、剧毒物品必须在有经营资质的单位采购。第二条 采购爆炸、剧毒物品，要严格履行各种管理制度和手续，严格遵守各级有关部 门的规定，做到三证齐全。第三

39、条 运输爆炸、剧毒物品时应做到专人专车，司机和押运员要定期接受培训（针对 运输方）。公司在签订爆炸、剧毒物品合同时，运输责任应由供货单位承当，公司承当验收 入库后的管理使用责任。第四条 储存爆炸、剧毒物品的库房应设专库专人管理，库内要保持干燥和通风良好。第五条 爆炸、剧毒物品的库房内应设禁令标志和报警设施及警卫看守。第六条 爆炸、剧毒物品进库时，库房负责人必须仔细清点、验收、记账入库并分期、 分批存放。第七条 爆炸、剧毒物品应由有关部门定期抽查、试验，如有变质、失效的严禁使用， 并及时请示批准销毁。第八条 装卸、领用和搬动危险化学品必须佩戴规定的劳动防护用品。轻拿、轻放，严 禁野蛮装卸。第九条

40、 爆炸、剧毒物品的收存和发放要及时记账，要做到“日清月结”，账物相符。第四节氧气 乙快瓶平安管理制度第一条 凡运输、贮存、使用氧气、乙快瓶的工作人员必须经经过专门培训，熟练掌握 气瓶的平安、技术操作规程及防火知识，方可上岗作业；气瓶使用人员还需经有关部门考核 合格，并取得相应特种作业上岗证后，方可独立操作。第二条氧气瓶应按规定定期进行检验，使用期满或送检不合格的气瓶严禁使用。第三条 氧气、乙焕瓶应分开运输、贮存，使用时保持5 10m以上的间距。第十三篇物资管理方法第四条 乙怏瓶应贮存在通风良好的库房里，周围注明防火、防爆标志，库房必须配备 足够数量的消防器材，并定期检查保养。第五条 在运输、贮

41、存和使用气瓶过程中，应防止剧烈振动或碰撞，并保证瓶帽和防震 圈完好;严禁将气瓶从高处滑下或在地上滚动，严禁使用起重设备直接吊运气瓶。第六条 气瓶必须远离明火等各种热源（与明火距离不得少于10m）,防止在列日下曝晒, 气瓶外表温度不得超过40 o第七条 气瓶瓶阀或减压阀如有冻结现象时，只允许用热水或蒸汽加热解冻，严禁用明 火加热或用铁器敲击。第八条 使用气瓶前应仔细检查瓶阀、联接管螺纹和减压阀等处有无漏气、滑扣、表计 动作不灵等现象，确认正常后方可使用；检漏时使用肥皂水，严禁使用明火。第九条 气瓶放气不得太快，防止产生静电火花；严禁用沾有油脂的手套、棉纱或工具 操作气瓶。第十条 乙快瓶在搬运、装

42、卸、贮存及使用过程中都应竖立放稳，使用时须装有减压阀 及回火防止器，严禁将乙快瓶卧放在地面上直接使用。长距离移动乙快瓶时应使用橡皮轮胎 的手推车或将其装在专用的胶轮车上。第十一条要使用已卧放的乙烘瓶，必须先直立，静置20min后，再按规定要求使用。第十二条 禁止在乙快瓶上放置工具、焊（割）炬等物件或在乙焕瓶上缠绕、悬挂橡皮胶 管等。第十三条 氧气、乙快瓶不能放空，氧气瓶应留0.1 0.2mpa表压的余气；乙快瓶剩 余压力在0 15时不低于0. 3mpa,在15 25时不低于0. 2mpa, 25一 35时不低于 0. 3mpao第十四条 使用乙烘瓶过程中，工作压力不得超过0. 147mpa表压

43、，充装压力禁止超过 3mpa表压。氧气瓶充装压力禁止超过15mpa表压。第十四章生产用砂、石料采购和验收管理方法第一节目 的第一条 为保证公司生产用砂、石料的采购质量,符合混凝土浇筑标准（JGJ-52-2006）, 严把采购、验收关，特制定以下生产用砂、石料采购和验收管理方法。第二节职责与程序第十三篇 物资管理方法第二条 采购前，供应部组织物资部和纪检监察部三部门到供应方料场实地取样(取样 原那么与方法见本方法“第九条”)，样品现场进行编号和封样，由供应部和纪检监察部负责送 往有检验资质的单位进行检验。第三条 检验结果到达混凝土浇筑标准(JGJ-52-2006)的，视为有资格参与后续的生 产用

44、砂、石料采购招标，否那么无资格参与竞标。第四条 中标后，供应方需将生产用砂、石料运至公司指定存放地点，物资部组织纪检 监察部、供应部和生产部参加验收并进行现场取样，样品现场进行编号和封样，由物资部和 纪检监察部负责送往有检验资质的单位进行检验。第五条 检验结果符合混凝土浇筑标准(JGJ-52-2006)的，物资部组织参与验收人 员会签，视为合格并准许入库使用，否那么视为不合格物资部不予组织验收，供应方无条件 自行运走砂、石料。第六条 运送生产用砂、石料车辆车厢体积的标定，由物资部、供应部和调度中心验 收人员负责。第七条 运送砂、石料车辆的车厢体积二长义宽义高，即为实际入库单车砂、石料 数量，作

45、为生产用砂、石料验收入库的依据。第八条 物资部、供应部和调度中心负责对到货车数进行登记，并在验收小票上进 行会签，其结果即为砂、石料入库最终依据。第三节取样原那么与方法第九条 批量供货时，每处存放砂、石料场地堆满后为1个批次，每批次取3份样品， 物资部留存副样1份，送检1份，供应方留存1份。在砂、石堆上取样时，均匀分布为8T0 个取样点，铲除表层，从不同部位和深度抽取取等量河砂8T0份，组成1个样品。第十条单车送货时，按需求随机取样抽检。在汽车上取样时，从不同部位和深度抽 取大致等量的砂8-10份，组成1个样品。第十一条 每个样品重量约为5公斤。第十二条 批次或单车送货，发现生产用砂、石料外观

46、质量有差异时，须及时进行取样 检验，程序见本方法“第四条”。第四节监督与考核第十三条公司不定期由领导带队，随机组织有关人员进行巡检。第十四条 巡检中，发现不按本制度执行，违规收料,，查处一次对当事人罚款500元， 并扣除其部门领导的当月绩效奖金20%。第十三篇 物资管理方法第五节附那么第十五条 此制度适用于每批或每车生产用砂、石料招标、验 收和入库工作程序。第十六条 本制度自2018年11月1日起执行。第十三篇物资管理方法第二条 由供应部信息、提出供应厂商，根据质量要求、价格范围、考前须知等内 容提出招标方案，报主管副总经理核准，方案确定后按以下几种方式实施：1、公开招标。2、邀请有资质和诚信

47、的供应商，采用 询价、 报价、信函报价等方式比质比价 招标。3、根据市场实际情况，谈判议价。4、参照集团公司集中招标采购确定的供应商或价格执行。第三条 招标工作遵循公平、公正、公开、平等竞争、质优价廉、好中选优、先厂后商、 先近后远的原那么。第四条参加招标的小组成员，由公司主管副总经理、企管部、纪检监察部、财务部、 相关职能部门和使用单位相关人员参加，必须严格按招标程序进行，严守招标秘密，不得私 下向投标厂商提供或泄露公司的标底，招标过程中竞标各方提出的价格等应给予严格保密。 一旦发生泄密事件,根据情节轻重，对供应部及泄密当事人按相应的规章制度给予严肃处分。第五条投标方必须具有企业法人地位，并

48、且营业执照许可经营范围中有招标采购物资 的内容。第六条投标方必须具备为公司招标后能完成招标合同或协议的技术能力、经济实力， 违反了双方达成的合同或协议，给对方造成损失，须具有赔偿能力。第七条投标方必须是经营稳定的企业法人。第八条 投标人必须是企业法定代表人或企业法定代表人的委托人，下述资料必须齐全: （-）企业法人营业执照正本或副本。（二）税务登记证正本或者副本。（三）法定代表人身份证明书或法定代表人委托人的授权委托书。（四）产品（商品）或设备说明及质量鉴定书等招标方案要求提供的有关资料。（五）对招标工程，国家有法规或地方政府有规定需要办理各种证件和手续的，投标方 必须提供齐全。第九条 对投标

49、方的资质及相关要求，应由招标小组在招标前进行审核，符合条件者可 购买投标书，不符合耍求的不准投标，对中标的厂商，供应部对上述有关证件复印留存。第十条 具备条件的投标单位在规定时间内以口头或书面提出投标申请，按我公司的招 标方法进行竞标。第十一条我公司物资采购招标组织形式有公开招标、邀请招标“现场招投标”、“集体 评标”、“议价招标”等多种形式,根据物资需求量，采购要求，市场供应状况分别由供应部 确定招标方法。第十二条合同或意向书必须条理清淅，双方权利义务必须明确严密,重大合同或意向书， 签订前由企管部报请主管领导向法律顾问进行法律咨询。第十三篇物资管理方法第十三条为防止在竞标中出现投标方中标无

50、端哄抬价格或中标后在临签订合同或协 议前撤标等现象出现，公司视情况收取投标各方一定额度的保证金，投标方有出现违规行为 的，投标保证金投保金不予返回。第十四条 公司在招标过程中，明确向投标方提出以下行为是违规行为，投标方仍然实 施的，可取消其投标资格，中标的给予取消，已签订合同或意向协议的无效，投标保证金不 予返还。（一）采用隐瞒欺骗手段的。（-）通过公司招标小组成员私下透露信息投标的。；（三）通过向招标小组有关成员行贿等违法行为投标的。；（四）拉拢假设干个投标方排挤他人投标的；（五）以不正当手段私下串通假设干个投标参预人投标的；（六）以其他违规手段取得标的。第十五条 以下情况可不实行招标采购。

51、（-）所需采购物资只能从唯一的制造厂家或经销商获得的；（二）所需采购的物资涉及国家平安，国家或地方政府机关有定点或定价采购限制的;（三）法律、法规对采购渠道有规定限制的；（五）公司具有连续多年使用经验，在同类厂商产品中应用效果稳定，效益明显，使用 单位和员工普遍认可的；（六）特殊情况下，因生产急需，为保证供应时限，走绿色通道的。第二节其他物资采购管理第十六条 原那么上在本方法总那么中的B、C类物资属于本节物资采购的管理内容，供应 部按分类分别组织实施。第十七条供应部职责（一）根据会审、会签制度，负责公司其它物资采购招标的组织、询价、议价等日常工 作。确保采购过程公平、公正、公开、透明。（二）供

52、应商选择：公司任何人、任何部门都可以通过各种渠道向供应部推荐供应商, 每次参与招标、询价的供货商原那么上不少于三家。（三）价格确定：供应部通过月度定价、季度询价、二次调价“三价合一”的形式，经 过市场调查、信息、充分讨论、科学研判，形成最高限价，最终进入采购物资最高限 价汇总表。采购部门按此组织采购。第十八条物质采购过程需要掌握的原那么（一）同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉，充分考虑到性价比。第十三篇物资管理方法（二）要把握好轻重缓急，先生产，后生活，优先保证生产用物资、重点工程用物资。第十九条采购程序（一）大宗材料（见附表）采购。由供应部组织，相关部门人员参与考察、谈判、招标

53、采购。（二）零星材料采购。单笔购进不超过2万元的物资，由供应部按采购物资最高限价 汇总表进行采购，单笔采购金额超过2万元时，由供应部组织，相关职能部门或使用单位、 企管部、纪检监察部门派人监督采购。（三）机电部设备、备品备件采购。由机电部按采购物资最高限价汇总表采购。当 单批次采购超过5万元时，由机电部组织企管部、纪检监察部、使用单位等派人监督采购。（四）办公用品采购。办公室结合各单位、部门历年办公用品使用情况，合理储藏库存， 各单位、部门随时支领。采购时按采购物资最高限价汇总表采购，当单笔采购金额超过 2万元时，企管部、纪检监察部门派人监督采购。（五）各单位、部门特殊情况下急用的零星材料，由

54、各单位、部门提出计划，经物资部 审核，主管领导审批，报经总经理批准，走绿色通道供应部及时采购。（六）日常无法询价的零星材料，由单位、部门提供计划，经物资部审核，主管领导审 批，报总经理批准，由供应部、相关职能部门或使用单位、企管部、纪检监察部共同组成的 现场采购小组，按照公司领导和使用单位的要求现场采购。第三节物资采购监督及奖惩第二十条 审计监督。为确保阳光采购的有效性和时效性，公司内部审计部门对价格、 入库量、产品质量以及公示情况，进行定期、不定期跟踪检查、抽查，发现严重问题，及时 向公司领导汇报。追究相关人员的责任。通报检查结果，及时纠正不规范行为。第二十一条后续监督、使用单位通过月度使用

55、材料信息反响表，对当月材料质量、 服务、平安等及时反响，形成处理意见，对因质量、服务等造成一次重大事故或两次供应不 合格产品的供应商，一律退出合格供方名录。第二十二条 后续监督、使用单位通过月度使用材料信息反响表，对当月材料质量、 服务、平安等及时反响，形成处理意见，对因质量、服务等造成一次重大事故或两次供应不 合格产品的供应商，一律退出合格供方名录。第二十三条 公司对在“阳光采购”过程中廉洁自律，真抓实干，并取得优异成绩的工 作人员给予适当奖励；对在“阳光采购”过程中徇私舞弊，损害公司利益的工作人员清除出 “阳光采购”组织，并依法追究责任。第十三篇物资管理方法第四章物资结算管理制度第一条 各

56、单位经办业务人员须严格履行各部门、岗位职责，按公司物资管理工作“分 立制”原那么进行岗位确认。确保相关部门和岗位的权责明晰、相互别离、制约和监督。第二条资产财务部应制定物资货款支付管理规定，各采购承办部门严格按规定及时有 效办理物资结算业务。第三条资产资产财务部应当根据已审批的付款业务按合同或相关规定一次性式分期 分批付款，不能超付、冒付。第四条 对于重要性和技术性强的采购业务付款，由承办部门提出付款申请，资产财务 部组织专业技术人员进行论证后再进行审批，防止出现决策失误而造成严重损失。第五条 资产财务部除按公司内部相关规定执行付款业务外，要严格按现金管理暂行 条例、支付结算方法和财务审批签批

57、管理方法等规定办理采购付款业务。第六条 资产财务部在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关 凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，经济业务中需要预付款式预付定金 的采购业务，原那么上预付帐款、预付定金业务，必须有合同，方能办理。第七条资产财务部同采购部门每月对应付款项、预付帐款等往来款项进行盘查，同供 应商及时对帐，如有不符，应查明原因，及时处理。第八条 审计部企管部、纪检监察部门定期对物资结算工作进行全面的审计监督检查。 监督检查人员由审计部、企管部、纪检监察部门、资产财务部、供应部、机电部等相关部门 人员组成。检查要有记录及检查报告，从而发现问题，纠正错误，堵

58、塞漏洞，完善制度。第九条采购结算内部控制监督检查的主要内容包括：（-）公司物资采购业务“三权分立”机制的执行情况，重点检查岗位设置是否存在不 相容职务混岗的现象。（二）采购与付款业务结算执行情况。重点检查大宗采购与付款业务的结算手续是否健 全，是否存在越权付款行为。（三）应付帐款和预付帐款的管理。重点审查物资采购应付帐款和预付帐款支付和正确 性、时效性、合法性。（四）有关单据、凭证和文件的使用和保管情况。重点检查凭证的登记、领用、传递、 保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。第十条 对监督检查过程发现的采购与付款内部控制中的薄弱环节，立即采取措施，及 时加以纠正和完善。第五章物资

59、供应管理制度第十三篇物资管理方法第一节物资入库管理第一条 采购物资入库，必须通过计划员、采购员、保管员、送货单位人员共同进行现 场验收（采购员非主验收人），大宗或重要物资以及专业性较强的物资，由供应部、物资部 （机电部）安排相关技术及平安专业人员参与验收。第二条 供应部采购的物资到货后，先由供应部专人负责核对物资信息，如果出现偏差, 直接按不合格物资处理，联系厂家或供货厂退换物资。经过查验合格的物资转交给物资部进 行验收入库。第三签型资部保管员应根据物资采购发票、采购清单和采购计划文本所列的物资种类、 规格、型号、数量、合格证、品质等逐项清点核对无误后,入库并认真填写来货姿料单据。 不合格产品

60、转交给供应部，由供应部负责处理后续事宜。第三条 进行物资验收时，要认真查验物资质量、核对产品合格证和计量凭证等资料, 对无产品合格证、计量凭证等资料和质量不合格的物资,不予验收入库。第四条采用全检和抽检的方法，进行开箱验货、计量或理论换算进行验收。第五条对物资检验时，必须检查包装箱情况，对不符合要求的物资不得入库。第六条 对有毒、危险品等物资入库时，按国家规定平安要求的，必须附有平安使用说 明书，平安管理人员必须到现场进行监督。第七条 原煤、块煤质量验收按集团公司招标标准进行取样化验,化验结果达不到集团 公司招标标准的，由物资部向供应部提出不予验收，由供应部进行退货或更换供应商。第八条 生产用