某餐饮企业董事会议事规则

1、- PAGE 11 -餐饮连锁锁企业董事会议议事规则则某餐饮企企业董事会议议事规则则总则为健全和和规范某某餐饮公公司（以以下简称称公司）董事会会的议事事和决策策程序，明确董董事会的的职责权权限，确确保董事事会的工工作效率率和科学学决策，依据中华人人民共和和国公司司法（以下简简称公公司法）和某餐饮饮有限责责任公司司章程（以下下简称公司章章程）的有关关规定，制定本本规则。 为了维护护公司和和全体股股东的利利益，董董事会在在公司章章程和股股东会的的授权范范围内，负责公公司发展展目标和和重大经经营活动动的决策策，对股股东会和和全体股股东负责责。董事会对对外代表表公司，董事长长是公司司的法定定代表人人。

2、公司司总经理理在董事事会领导导下负责责日常业业务、经经营和行行政管理理活动，对董事事会负责责并报告告工作。董事会接接受公司司监事会会的监督督。董事会的的职权由由公司司法和和公司司章程规定。董事会组组织规则则公司设董董事会，成员为为五人，由股东东会选举举。董事事任期三三年，任任期届满满，可连连选连任任。董事事在任期期届满前前，股东东会不得得无故解解除其职职务。董董事会设设董事长长一人，由董事事会选举举产生。董事会会人数不不足法定定人数时时，由董董事会提提请股东东会依法法定程序序选举表表决董事事以达到到法定要要求。董事应具具备一定定的专业业知识和和相应的的个人能能力，包包括但不不限于以以下内容容：

3、所在企业业领域的的专业知知识和技技能；熟熟悉国家家法律法法规政策策；对政治、经济、市场的的变化和和技术进进步具有有敏锐的的洞察力力，能够够适应市市场变化化；具有有相应的的危机反反应能力力；有相应的的财务信信息理解解能力、商业判判断能力力和企业管管理能力力；有领导的的才能和和艺术；诚实、正正直、坦坦率、可可以信赖赖；要有责任任感、使使命感，保证他他们对企企业有足足够的关关注程度度、时间间与精力力；具有一定定的沟通通协调能力力和团队精精神；董事应当当遵守法法律、法法规和公司章章程的的规定，忠实履履行职责责，维护护公司利利益。当当其自身身的利益益与公司司和股东东的利益益相冲突突时，应应当以公公司和股

4、股东的最最大利益益为行为为准则，并保证证： 在其职责责范围内内行使权权利，不不得越权权； 不得利用用内幕信信息为自自己或他他人谋取取利益；不得自营营或者为为他人经经营与公公司同类类的营业业或者从从事损害害本公司司利益的的活动；不得利用用职权收收受贿赂赂或者其其它非法法收入，不得侵侵占公司司的财产产；不得挪用用资金或或者将公公司资金金借贷给给他人；不得将公公司资产产以其个个人名义义或者其其它个人人名义开开立帐户户储存； 不得以公公司资产产为本公公司的股股东或者者其它个个人债务务提供担担保；未经股东东会在知知情的情情况下同同意，不不得泄漏漏在职期期间所获获得的涉涉及本公公司的商商业机密密。董事应当

5、当谨慎、认真、勤勉地地行使公公司股东东会所赋赋予的权权利，以以保证： 公司经营营行为符符合国家家的法律律、行政政法规以以及国家家各项经经济政策策的要求求；公平对待待所有股股东；亲自行使使被合法法赋予的的公司管管理处置置权，不不得受他他人操纵纵；非经经法律、行政法法规允许许或者得得到股东东会在知知情情况况下批准准，不得得将其处处置权转转授他人人行使；接受监事事会对其其履行职职责的合合法监督督和合理理建议，不得利利用手中中权利打打击报复复。董事可以以在任期期届满以以前提出出辞职。董事辞辞职应当当向董事事会提交交书面辞辞职报告告。董事长的的任职资资格：有高度的的社会责责任感、工作责责任心、积极的的进

6、取意意识、顽顽强的开开拓精神神；熟悉公司司治理和和现代企企业制度度，能组组织贯彻彻落实法法律和法法规；有丰富的的市场经经济知识识，能够够正确分分析、判判断国内内外宏观观、微观观经济形形势以及及市场发发展趋势势，有统统揽和驾驾驭全局局的能力力；有良好的的思想作作风和民民主作风风，密切切联系群群众，忠忠于职守守，知人人善任，诚实守守信，清清正廉洁洁有丰富的的企业管管理或经经济工作作经验，熟悉本本行业以以及了解解其他行行业的经经营情况况，能开开创工作作新局面面；有较强的的协调能能力，善善于协调调董事会会、经理理层和员员工之间间的关系系。董事长行行使下列列职权：主持股东东会，代代表董事事会向股股东会报

7、报告工作作；召集、主主持董事事会会议议，组织织和领导导董事会会日常工工作；督促、检检查董事事会决议议的执行行情况，并向董董事会报报告；当董事会会表决发发生有人人弃权出出现等额额投票时时，董事事长有绝绝对裁定定权。签署董事事会重要要文件及及应由公公司法定定代表人人签署的的其他文文件；行使公司司法定代代表人的的职权；根据公司司财务制制度规定定或董事事会授权权，批准准和签署署相关的的项目投投资合同同和款项项；在董事会会授权额额度内，批准公公司财产产的处理理方案和和固定资资产购置置计划；根据公司司财务制制度和董董事会授授权，审审批和签签发公司司有关财财务支出出或拨款款；根据董事事会决议议，签发发公司高

8、高级管理理人员的的任免文文件或聘聘书；在发生战战争、特特大自然然灾害等等紧急情情况下，对公司司事务行行使符合合法律法法规和公公司利益益的特别别裁决和和处置权权，并在在事后向向董事会会和股东东会报告告；董事会授授权或公公司章章程规规定的其其他职权权。董事长应应承担下下列义务务：对董事会会负责并并报告工工作；公司章章程规规定的董董事应承承担的义义务；超越董事事会的授授权范围围行使职职权，给给公司造造成损害害时，负负主要赔赔偿责任任；对公公司经理理层的监监管不力力，给公公司造成成损害时时，负连连带责任任；行使职权权时应遵遵守回避避制度，不与关关联人或或关联企企业发生生侵犯公公司利益益的行为为；法律、

9、法法规及公司章章程规规定应承承担的其其他义务务。 董事会议议事规则则董事会每每年至少少召开两两次会议议，由董董事长主主持，于于会议召召开100日前通通知全体体董事。 有下列情情况之一一的，董董事会应应至少在在3个工工作日内内召集临临时董事事会会议议：董事长认认为必要要时；三分之一一以上的的董事联联名提议议时；监事会提提议时；总经理提提议时。如遇事态态紧急，临时董董事会会会议不受受前款时时限的限限制，但但应在会会议记录录中作出出记载。 董事会会会议通知知包括以以下内容容： 会议日期期和地点点；会议期限限；事由及议议题；发出通知知的日期期。董事会会会议应当当由二分分之一以以上的董董事出席席方可举举

10、行。每每一董事事享有一一票表决决权。董董事会作作出决议议，必须须经全体体董事过过半数通通过。 董事会会会议应当当由董事事本人出出席，董董事因故故不能出出席时，可以书书面委托托其它董董事代为为出席。委托书书应当载载明代理理人的姓姓名、代代理事项项、权限限和有效效期限，并由委委托人签签名盖章章。代为为出席会会议的董董事应当当在授权权范围内内行使董董事的权权利。董董事如未未出席某某次董事事会议，也未委委托其他他董事代代为出席席的，应应当视作作放弃在在该次会会议上的的投票权权。董事事连续二二次未能能出席，也不委委托其他他董事出出席董事事会，视视为不能能履行职职责，董董事会可可建议股股东会予予以撤换换。

11、董事会议议案的提提出有关公司司经营管管理议案案，原则则由分管管工作的的董事提提出。非非分管工工作的董董事亦可可就公司司的经营营管理工工作提出出议案；人事任免免议案由由董事长长、经理理按照权权限分别别提出；董事会机机构设置置议案由由董事长长提出，公司管管理机构构设置及及分支机机构设置置议案由由总经理理提出；各项议案案于董事事会召开开前100日送交交董事会会，以便便制作文文件；董事会临临时会议议的议案案可提前前 13天书书面通知知，开会会时提出出。议案应包包括以下下内容：议案名称称；议案的主主要内容容；建议性结结论。董事会表表决方式式采用投投票表决决，由两两名监事事负责监监票，并并当场公公布表决决

12、结果。出席董董事对各各项议案案须有明明确的表表决意见见，并在在决议和和董事会会记录上上签字；董事表决决资格：接章程的的规定，被公司司章程视视为不能能履行职职责的董董事在股股东会撤撤换之前前不具有有对各项项议案的的表决权权；依法自动动失去资资格的董董事，不不具有表表决权。董事会会会议应当当做会议议记录，出席会会议的董董事应当当在记录录上签名名。董事事有权要要求在记记录上对对其在会会议上的的发言作作出说明明性记载载。会议议记录由由董事会会保存并并存档；会议记记录保存存期限110年。 董事会会会议记录录应记载载议事过过程和表表决结果果。董事事会会议议记录包包括以下下内容： 会议召开开的日期期、地点点

13、和召集集人姓名名； 出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事会会的董事事（代理理人）姓姓名；监监事、记记录人姓姓名；会议议程程；董事发言言要点；每一决议议事项的的表决方方式和结结果（载载明赞成成、反对对或弃权权票数）；董事签名名。董事对董董事会决决议承担担责任。董事会会决议违违反法律律、法规规或者公司章章程，致使公公司或股股东遭受受损失的的，参与与决议的的董事对对公司负负赔偿责责任。但但经证明明在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可以以免除赔赔偿责任任。 董事会换换届，由由上届董董事会提提出董事事侯选人人名单，报股东东会选举举通过。 董事因工工作变动动或提出出辞职不

14、不能履行行职责时时，由董董事会提提出董事事候选人人名单，报股东东会选举举通过。 审查和决决策程序序审批权限限的划分分： 投资权限限： 10万元元（含本本数）以以内由公公司总经经理决定定；200万万元（含含本数）以内由由董事会会决定；200万万元以上上由公司司董事会会研究后后报股东东会批准准。收购或出出售资产产（含无无形资产产）：200万万元（含含本数）以内由由公司董董事会决决定；200万万元以上上由公司司董事会会研究后后报股东东会批准准；无形资产产转让、联营、出售由由董事会会研究后后报股东东会批准准。重要合同同：公司司资产抵抵押和为为其它公公司提供供担保等等合同数数额在110万元元（含本本数）

15、以以内由董董事会批批准，超超过其数数额报股股东会批批准；贷贷款数额额在4000万元元以下由由董事会会批准，4000万元以以上的由由股东会会批准。 审查和决决策程序序： 需提交董董事会研研究决定定的事项项，由该该项目负负责人将将审批事事项的详详细资料料送交董董事长；重大项目目投资决决策应当当组织专专家、专专业人员员评审并并签署意意见；董事长初初审后决决定是否否召开董董事会；董事会在在审批权权限内审审定；超超过审批批权限报报股东会会审议批批准。董事会权权限控制制：董事会可可根据需需要，授授权董事事长在董董事会闭闭会期间间，行使使董事会会的部分分职权，董事会会对授权权时限及及范围应应作出决决议。董事会通通过形成成决议的的形式行行使对公公司经理