2个股东变更模板-章程法人独资不设董事会

1、甘肃*51c有限责任公司章程修正案（法人独资一人有限责任公司）为规范公司的组织和行为,保护公司和股东的合法权益，根据中 华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律法规的 规定，由股东制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触 的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所第一条 公司名称：*第二条 公司住所：*第二章公司经营范围第三条 公司 的经营范围：*第三章公司注册资本第四条公司注册资本：人民币*万元第四章股东的名称、第五条股东的名称：企业法人股东：*注册号：*第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间第七条股东的出资方式、出资额和出资

2、时间：股东名称出资方式出资额（万元）出资时间兰州*货币*年*月*日第六章 公司的机构及其产生方法、职权、议事规那么第八条公司不设股东会，由股东行使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、向公司委派执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事 项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对发行公司债券作出决议；9、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议;10、修改公司章程；第九条股东作出前条所列决定时，应当采用书面形式，并

3、由股东盖 章后置于公司。第十条 公司不设董事会，只设执行董事一人，由股东委派。执行 董事任期三年，任期届满，如股东继续委派可以连任。第十一条 执行董事对股东负责，行使以下职权：1、向股东报告工作；2、执行股东的决定；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；第十二条

4、公司设经理1名，由股东聘任或解聘。经理对股东负责, 行使以下职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施公司会议决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；第十三条 公司不设监事会，设监事1人，由股东委派。监事任期 每届3年，任期届满，如股东继续委派可以连任。第十四条 监事行使以下职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人 员提出罢免的建议；3、当执行董事、

5、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、向股东提出议案；5、依照公司法第一百五十二条规定，对董事、高级管理人 员提起诉讼；第七章 公司法定代表人第十五条执行董事为公司的法定代表人。第八章其他事项第十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的 规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财 务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交股东。第十七条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务 院财政主管部门的规定执行。第十八条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有 关规定执行。第十九条 公司的营业期限为20年，从企业法人营业

6、执照签 发之日起计算。第二十条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司 章程。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项 的，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十一条 本章程自公司设立之日起生效。第二十二条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十三条 本章程未规定事项依据公司法和其他法律法规执行，当出现本章程、公司法和其他法律法规没有明确规定的事项时,由股东会作出决定。第二十四条公司章程的解释权属于股东。第二十五条 本章程一式三份，股东持一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。股东盖章:*年*月*日XXX公司股东决定（一人有限责任公司）xxx公司股东XX,于X

7、X年XX月xx日在 就公司设立、委派公司主要人员事宜形成如下决议：一、投资设立XXX公司，并向公司登记机关申请设立登 记。二、制定XXX公司章程。三、委派XX为公司执行董事；委派XX为公司法定代表 人；委派XX为公司监事。以上职务任期三年，可连选连任。四、聘任XX为公司经理。此次股东做出的决定内容符合公司法和公司章程的 相关规定，并已履行了相关程序，股东签字为本人签署，如 有不符，由公司及股东承当责任。股东签字：XX年XX月XX日XXX公司任职决定（一人公司）xxx公司股东XX,于XX年XX月xx日在,就任 命公司主要人员事宜形成如下决定：一、委派XX为公司执行董事、委派XX公司法定代表人、 委派XX为公司监事。以上职务任期三年，可连选连任。二、同意聘任XX为公司经理。此次股东做出的决定内容符合公司法和公司章程的 相关规定