规章制度之关于下发制度的通知

1、关于下发制度的通知【篇一：3、关于下发考勤管理制度的通知】盛世唐人集团文件盛唐综字20133号关于下发考勤管理制度的通知集团各部门、传媒公司：为加强对集团总部员工（含传媒公司）的考勤管理，维护集团正常 的工作秩序，现将考勤管理制度予以下发。此制度自 2013年6 月1日开始实施，请遵照执行！特此通知！附件：考勤管理制度二0 一三年五月二十八日主题词：考勤管理制度主送：集团各部门、传媒公司武汉盛世唐人集团综合部 2013年5月28日印发拟稿：彭梅华 校对: 曾艳共印8份考勤管理制度为加强对集团总部员工（含传媒公司）的考勤管理，维护集团正常 的工作秩序，特制定本制度。集团下属各单位的考勤管理参照此

2、制 度执行。第一条工作时间1、集团实行每日7小时工作制，员工正常上班时间为每周一至周六。2、工作时间：上午 8:30 -12:00时，下午：14:00 17: 30时。第二条打卡管理1、员工上下班执行打卡制度，每天上下班打卡四次。2、因忘记带卡在签到本上签到每月不得超过三次，超出者按每次10元予以处罚。3、上、下班而忘打卡者，员工本人在 2日内填写考勤异常表， 经部门负责人签字确认后交综合部备案。未办理此手续者视作缺勤。4、总监（含）以下员工因公外出或出差，需提前到集团综合部填写 出差申请单按流程审批。（具体审批流程详见员工出差管理 规定）。如未获批准擅自外出将视作旷工。第三条加班管理合理、高

3、效利用工作时间，原则上不发生加班。如特殊情况需要加 班要求提前一天填写加班审批表，报部门负责人审批，在不影 响工作前提下合理安排调休。第四条请假管理1、员工请假均应提前一天填写请假申请单，按流程进行逐级审 批，获得批准并安排好工作后方可离开岗位。2、员工请假，一天以内由部门负责人批准，交综合部备档记录考勤， 二天（含）以上者经部门负责人批准后，交综合部审核，执行总裁 审批签字。请假超过十天以上由部门负责人批准签字，交综合部审 核、执行总裁审批签字，总裁批准。3、部门负责人请假，由执行总裁审核签字，总裁批准。4、未经准假而擅离职守或未经批准续假而缺勤者，除因生病或发生 重大事故经证明属实，并于事

4、后二天内依规定呈核外，均以旷职论 处。5、员工请假不论假别均应说明理由，病假应出示二级甲等以上医院 病历及病休证明。惟外伤可显示者可酌情免附。第五条休假管理1、下列日期为法定节假日：元旦，放假1天（1月1日）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）清明节，放假1天（4月4日）劳动节，放假1天（5月1日）端午节，放假1天（农历五月初五）中秋节，放假1天（农历八月十五）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）2、前条所列休假，休息天数以集团通知为准。第六条假期管理（一）病假集团员工因患病或者非因工负伤，需停止工作接收治疗的，在规定 的医疗期间内由集团按有关规定支付病假工资。病假期间工资按其 基

5、本工资的80%为标准支付。如病情严重需休息一个月以上者，必 须到集团综合部办理停薪留职手续。（二）事假员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，扣 除请假当天的全额工资。事假以天或小时为计算单位。（三）婚假1、婚假为带薪假，按法定结婚年龄结婚可享受婚假3天，晚婚者（男25周岁、女23周岁以上的初婚）另增加 12天晚婚假。2、员工在职期间办理结婚登记方可享受婚假。中请婚假时需提供结婚登记证明原件。 3、婚假包括公休假和法定假。婚假须一次性连 续休完，遇节假日、公休日不顺延。再婚者可享受法定婚假，不能 享受晚婚假。4、婚假应提前一个月提出申请。1、丧假为带薪假员工的直系亲属（父母、配

6、偶、子女）以及配偶父 母死亡后，给予三天丧假。2、丧假销假时需提供相关证明（复印件），否则按旷工处理。（五）产假、节育手术假1、凡与本单位签订劳动合同的女员工，符合国家计划生育政策，可 享受产假90天，其中产前假15天，产后假75天。产前假、产后假 严格按规定使用。2、生育时遇有难产的，可增加产假15天。剖腹产并不能一律视为难产，必须是在医学需要选择下进行剖腹产，并能出示病历复印件 及医学诊断证明，经鉴别确属难产者方可享受难产假。3、女员工在规定的产假期间的工资，未办理生育保险的员工由医院 根据该职工基本工资标准发放。已参加生育保险的员工，到当地医 保办公室办理生育津贴申请，由集团按津贴标准发

7、放。4、哺乳期（孩子在1周岁以内）在正常工作时间内每天有两次各30分钟哺乳时间，也可两次时间合并使用。5、已婚女员工已采取合理避孕措施，致怀孕流产的，给予15天的产假，但须提供结婚证和病历证明。未采取合理避孕措施，致 怀孕流产的，不享受此假。6、规定女职工怀孕（第一胎）未满 4个月流产的，产假2周；怀孕 满4个月流产的，产假6周。7、产假、节育手术假为带薪假。（六）工伤假 员工按国家规定被认定为工伤的，根据工伤保险条例的相关规定享受工伤保险待遇。（七）带薪假指带基本工资休假。第七条、异常管理（一）迟到、早退迟到（早退）10分钟内处罚10元/次；20分钟内处罚15元/次；30 分钟内处罚20元/

8、次；30分钟以上60分钟以内处罚30元/次。超过60分钟以上，按旷工处理。当月迟到、早退累计超过 4次者，另外扣发当月工资的10% o（二）旷工旷工每天按日全额工资的 3倍予以扣除，每月连续旷工 3天以上，累计旷工5天以上者，按自动离职处理。下列情况按旷工处理：1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职者；2、请假未经批准而未上班者；3、用不正常手段，伪造、涂改请假证明者；4、未打卡又无法证明上班者；5、因违法被公安部门拘留或因打架斗殴致伤造成休息者；6、未履行外出、请假及出差手续或未批准，擅自离开工作岗位及超假未批准者；7、经领导口头批准外出、出差等，返回工作岗位一个工作日内，未补办请假手续者

9、第八条附则1、本制度自2013年6月1日开始执行，之前下发的考勤管理制度 文件同时予以废止。若有其他文件与此文件内容相抵触的，以此文 件为准。2、本制度解释权归属集团综合管理部。【篇二：20关于下发资金管理制度的通知 2011-20 号】金彩黔字201120号关于下发资金管理制度的通知公司各部门、各子公司（矿）：经公司研究，决定下发资金管理制度，望遵照执行。特此通知附：资金管理制度（此页无正文）二O一一年五月八日主题词：管理制度建设 通知 贵州金彩黔矿业有限公司 2011年5 月8日印发共印30份资金管理制度第一章总则第一条 为保证公司生产经营业务的正常运行，保证资金的安全，贯 彻财务管理以资

10、金管理为中心”的管理理念，特制订本制度。第二章资金管理基本制度第二条资金业务的授权审批1、公司的报账付款审批权限及流程规定就各级审批人对资金业 务的授权审批权限、责任、流程有明确规定，审批人必须在授权范 围内依据相关制度和流程进行审批，严禁越权审批。2、出纳对于违背审核审批流程的资金业务，有权拒绝支付，并及时 向财务经理汇报。3、对于重要的资金支付业务，实行集体决策审批制。4、未经授权的机构和人员严禁直接接触资金或办理资金业务。第三条 资金业务的岗位分工1、资金的收付和保管由出纳负责，严禁其他人员接触。2、出纳不得同时负责非资金帐户的记帐工作。3、出纳不得同时负责总分类帐的登记和保管工作。4、

11、出纳不得负责资金的稽核、会计档案的保管工作。5、专用印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡必须分开专人保 管，严格按财务印鉴、票据管理规定使用。第四条 资金业务的日常管理1、资金的收付必须日清日结，登记日记账。2、资金的支付必须严格按报账付款审批权限及流程规定进行审 批和付款。3、出纳严格进行现金盘点，包括出纳自身随时进行的日常盘点和公 司会计、专门财产清查人员定期和不定期盘点。4、出纳严格进行银行对账，每月至少与银行对账一次。会计根据银 行发出的 银行存款对账单”等单据分析填制 银行余额调节表5、每日按公司规定编制资金日报表并及时上报公司财务总监。每月28日前编制下月的月度资金使用计划、每月

12、 3日前编制上 月的货币资金及产销存情况快报并及时上报公司财务总监。第五条月度资金计划审批每月的总经理办公会对各子公司（矿）的月度资金使用计划进 行审批，公司财务部按审批后的月度资金使用计划进行资金拨 付。第三章收入业务的资金管理第六条销售资金的管理1、煤炭产品的销售，各相关部门和人员必须严格遵守公司销售相关 规章制度，必须遵循 集体定价”的原则。2、为规避风险和确保资金安全，财务部门参与销售合同的会签，合 同签订后交一份给财务部门存档，财务部门按内控制度监督销售合 同的执行。3、煤炭产品的销售必须坚持 先款后货”的原则（除合同有特别约定 的除外），预付货款的客户发货时应凭财务开具的发煤通知单

13、 发货，客户资金不足时，磅房必须停止发煤，会计对客户预存资金 不足五万元时应及时告知销售部门，由销售部门通知客户及时预付 货款。4、除零售煤以外，原则上货款应通过银行转帐，打入所在公司（矿） 指定账户。严禁营销人员以任何形式直接收取现金。5、零售煤由磅房收取现金的，监磅员应于每班下班时填制现金缴款 单缴并将现金交给出纳员，出纳员应及时将煤款送交银行，不得坐 支。6、监磅员每天应将前一天的销售情况汇总并报表到公司和所在子公 司（矿）财务部门。第七条其他非销售收入资金的管理和控制1、严格遵守财务印鉴、票据管理规定，坚持 含计开票、出纳 收款”的原则。2、任何收款票据必须由会计、出纳共同签字，对收款

14、票据的使用， 出纳必须与会计日清月结。第四章 支付业务的资金管理第八条备用金的管理1、公司、子公司（矿）的采购员、小车司机、协调员、食堂管理员 因工作需要，可以借一定额度的备用金。由相关人员所在单位填制备用金核定申请审批单，报公司财务审定（备用金额度另行制 定）。2、对核定备用金定额的个人，凭备用金核定申请审批单，按核 定的金额填制借款单，一次从财务部门借出现金，实际使用后凭审 核后的原始凭证向财务部门报销，再由财务部门用现金补足其定额。 备用金使用人不得以任何理由超出定额向财务部门借款。3、对备用金使用人报销的所有票据，都必须遵守资金管理的基本制 度，进行严格的审核审批后方能付款记账。4、备

15、用金使用人员必须执行现金管理制度，按规定的使用范围和开 支权限使用，并定期报账。财务部门必须对备用金建立定期与不定 期相结合的清查盘点，防止挪用或滥用，保证备用金的安全完整， 备用金使用人员必须接受财务部门的监督。第九条工资支付的管理1、流程（1）公司人力资源部-财务部-财务总监一分管人力资源副总 一分管财务副 总一总经理（2）子公司（矿）a、计时工资（管理工资）子公司（矿）人力资源主管一子公司（矿）财务部一经理（矿长） 一公司人力资源部一公司财务部b、计件工资子公司（矿）财务部一经理（矿长）一公司人力资源部一公司财务 部2、公司人力资源部门应在每月 6日前收集上月人员调令、考勤、扣 款单据等相关工资计算资料并编制工资表并交公司财务部，公司财 务部在13日前复核【篇三：关于下发安全生产责任制度的通知】关于下发岗位工种安全生产责任制安全管理制度岗位工 种