项目策划管理手册

1、引入现场绿色施工治理:在X的项目中,严格遵循建设部的绿色施工导则的要求,在落实好项目合作单位后,编制绿色施工治理的相关手册，并在项目的施工策划、施工预备、材料采购、现场施工、工程验收等全过程实施监督治理，以达到最大限度的节约资源和减少对环境的负面阻碍的施工活动,真正实现节能、节地、节水、节材和环境爱护。项 目 工 程 管 理 手 册浙江XX置业有限公司XXX年X月日编制目 录前言 .项目概况. 5第一节 工程建设规模及指标. 第二节 分期开发建设情况. .6第二章 工程治理架构及职责.20第一节 工程与成本操纵部职责. 5第二节 设计与产品研究部职责. . 第三节 工程治理人员行为规范. .

2、6第三章工程治理目标与打算.2第一节 质量治理目标及措施. . 20第二节 进度治理目标及措施. .20第三节 安全文明施工治理目标及措施. 20第四节 绿色建筑实施目标及措施. .20第五节 招标治理打算及措施. .0第六节 材料设备选择打算及措施. . 20第四章 工程治理要紧程序.20第一节 工程招投标治理程序. .2第二节 项目施工过程治理流程. .5 第三节 施工图审查治理程序.36 第四节 工程质量检查治理程序.38第五节工程进度检查治理程序.45 第六节 工程安全、文明施工检查治理程序.4 第七节 工程物资采购治理程序.48 第八节 工程档案治理程序.第九节 住宅质量问题处理程序

3、. .3 第五章 工程治理要紧制度. .5 第一节施工图会审治理制度.69 第二节 工程与成本治理部例会制度.76第三节 工程文件治理制度.7 工程监理治理要点.82 精装修工程治理. .125精装修工程治理程序 .12精装修工程质量操纵要点.14第七章 绿色施工.148工程绿色施工检查治理程序.18工程绿色施工检查要点.49工程绿色施工治理职责.19第八篇 工程治理表单.161JYGC-A1 工程与成本操纵部项目治理工作考核分项表JGC-A2 工程与成本操纵部项目治理工作考核汇总表JYGC-A3 浙江XXX有限公司项目施工日记JYGC-A4 工程竣工结算前需具备完善手续清单YG-A5 浙江X

4、XX有限公司通知单JYG-B1 监理人员登记表JYCB2监理工作考核表JYC-B3 浙江XXX有限公司施工组织设计内部审批表JC-B浙江XXXX有限公司设计变更单JC-B 浙江XXX有限公司现场签证单JYGCB6 浙江XXXX有限公司安全治理检查评分表JGCB7 浙江XXXX有限公司文明施工检查评分表JYG-C 浙江X有限公司合格材料供应商评审表JYGC-2 甲供材料设备供应质量进度评估表GC3 甲供材料设备进场打算表JGC-C4 甲供材料设备设计变更工作流程表JC-C5 甲供材料设备打算外增补审批表YGC-C甲供材料设备采购月完成情况报表JYGCC7 浙江XXX有限公司采纳新材料设备评估意见

5、表JYGCC 浙江XXXX有限公司材料设备考察分析报告GC-C9 甲供材料设备采购打算月报表-C10浙江X有限公司考察承包商结果审批表JYGC-C11浙江XXXX有限公司工程开标记录JYGC12浙江XXX有限公司工程评标、定标评审表前 言依照集团公司对项目公司工程建设治理进行“规范、监控、支持、引导”的要求以及进一步提升项目公司工程治理水平，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本治理手册,以期项目公司在日常治理上规范化,在业务操作上透明化,提高工作效率，完善各类沟通渠道,使得新开发项目工程质量上有进一步提高，更好的满足业主高品质的居住要求。房地产开发项目是一种复杂的

6、,特不规的一次性工作，受到时刻、预算、资源以及满足客户特定需求等方面的限制。最明显的特性是项目开发的复杂性和不可重复性。为此，编写该工程项目治理手册，用以指导项目开发过程中的工程建设治理工作,提高项目建设治理水平。本手册在编制过程中，得到了集团公司领导和各部门同事大力支持与关心，在此深表感谢。由于时刻仓促,编制的专业水平与工作经验有限，不妥之处在所难免，敬请公司领导和同事批判指正。 XX房产集团公司 X年XX月XX日 项目概况工程建设规模及指标1、工程建设规模2、项目西区的要紧经济技术指标 第二节 分期开发建设情况本项目分东区和西区两块场地,其中东区场地尚未移交，目前只能安排西区的开发建设。项

7、目西区分三期开发，一期开发西区#、#楼住宅和代建公建项目,打算于200年3月开工建设;二期开发西区3#、#楼住宅、打算于209年6月开工建设;三期开发西区、#楼住宅、商业用房和#楼会所，打算于2009年8月开工建设。项目东区打算在20年7月底前完成初步设计和施工图设计,8月份完成规划许可证和施工许可证的审批。 第二章 工程治理架构及职责项目工程治理架构图:总经理副总经理工程与成本操纵部经理设计与产品研究部经理土建工程主管安装工程主管档案治理员精装修工程主管 第一节 工程与成本操纵部职责1、 工程与成本操纵部要紧职能负责项目工程质量、进度、安全生产全过程监控与治理,绿色建筑实施和绿色施工治理，工

8、程和设备设施的招投标和合同治理；项目成本预决算和动态成本跟踪分析，负责材料和设备设施市场调研跟踪分析，项目时期性部品部件可行性分析评审,工程联系单增减核定治理。2、工程与成本操纵部经理职责2.1 依照公司项目组织机构编制要求，确定项目组织机构和人员安排，落实治理人员职责，组织工程与成本操纵部开展工作。2.2 主持并负责本部门的全面工作，包括施工预备时期、施工时期、保修时期的全部治理工作。2. 建立项目的合同治理体系，严格履行合同治理任务,处理好与乙方的合同争议和纠纷。 协助公司选择勘察单位、施工总包单位、施工监理单位；主持进行工程设备、工程材料的招投标工作;建立合格承包商、供应商的数据库。.

9、全面操纵施工质量、进度、成本,完成公司下达的建设任务。6 组织部门的周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施公司及本部门的规章制度，起草工作报告。2.7 在建筑新材料、新技术、新工艺方面与外界进行交流，建立专业顾问人才信息库。. 严格执行公司制定的动态成本治理制度,并负有领导和实施职责。2.9 执行公司公布的各项指令,同意公司各业务部门的指导、检查、监督。2.10 负责组织工程实施中政府有关部门、市政部门、公用事业、施工单位、监理单位等各方面之间的综合协调工作。2. 负责组织实施本部门与集团公司各部门及公司内部各部门(财务部、销售部、前期部)等各方面之间的沟通、协调工作。2. 主持负责编

10、制项目治理手册，审批各专业工程师拟定的治理细则。2.13 定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告。.4 与集团工程与成本操纵部接口，猎取技术信息,扩大信息渠道，公平、公正选择供应商,降低工程和治理成本，提高工作效率和治理技能。2.5 积极推广应用新材料、新技术，定期参与各部门交流、研讨、培训等活动,依照成本、工期、工艺的实际情况,指导设计,建议新材料的使用,力求直接体现在设计方案或设计施工图中。2.1 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理.17 负责识不本项目部人员的从业能力,并上报公司对班子进行调整。2.18 认真做好工作日志和项目工作总结。、土建工程主管岗位职责31 负责编制施工

11、招标标准文件，参与和确定工程招投标文件。.2 协助有关部门完善本专业功能设计要求和修改建议，向设计单位提出完善功能设计的要求，供其修正设计。.3审查施工图（包括专业工程深化设计详图）的正确性、合理性、经济性和深度，以确保施工的可行性、经济性和进度。3.4 参与审查评估承包人的履约能力、施工方案、进度打算和材料机具、人员进场等施工预备工作，确认承包人的施工测量、定位放线。3.5 确认材料、器具、成品样板、样品,确认施工样板(示范单位、样板房层、区段等各类实体样板)，确认工序作业条件,协调相关专业隐蔽工程验收和审查开工报告，参加分部工程、分户检验、初步验收和竣工验收并提出验收意见。3.6 定期进行

12、现场巡视,及时发觉和解决建筑功能性问题,进行设计变更完成情况的检查工作，对施工中存在的涉及到外立面、分户面积、使用功能方面的问题及时与公司请示和沟通，或将现场的处理意见及时反馈设计院。. 审查施工组织设计,参与组织施工图纸技术交底会,提出建设性意见。3 掌握图纸内容工艺要求、材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全面审核。掌握建筑工程的规范要求,并能够合理的运用。39 掌握建筑结构专业工程与相关水、电气、暖通工程之间的关系。能够合理运用专业知识技巧，使建筑工程的施工达到设计要求、装饰美观、使用方便。 3.10 能够掌握建筑结构相关的专业知识，并熟悉相关工程的专业知识，能够指导设计工作、工程安

13、装工作、工程材料的选用，达到建筑结构系统的功能和品质要求。.11 严格操纵工程投资成本在预算范围内,对所负责范围的成本操纵结果负责。3.12 协调组织工程建设中的基础、主体、分户检验、竣工等验收,从工程方面负责与物业公司的交接工作。3.13 收集和整理土建工程治理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持;.14 跟踪熟悉有关设计、施工规范,确保工程执行的是最有效的工程规范；组织新型节能材料、新工艺、新技术研讨活动并推广应用，确保科学、节能、经济、环保要求。力求材料设计施工治理一体化创优。 .15 建立和完善建材供应商和产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。力求材料性能特征应用

14、技术精湛。保证材料采购有可操作性、有用性、可追溯性。3.1 整理产品的价格信息、厂家信息,建立合格供应商、分承包商资料信息库。建立合格供应商名册一览表，建立稳定完善的供应商体系。保证工程质量,规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商,对合格供应商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内，作为合格供应商的补充。3.17 定期对工程现场进行拍照存档。3.18 协助本专业的工程结算审查。3.19对土建工程的进度、质量、成本及安全生产、文明施工、绿色施工负责。4、安装工程主管岗位职责4.1 协助有关部门完善本专业功能设计要求

15、和修改建议，负责提出安装工程专业设计的审图意见,提出完善功能设计要求,督促优化设计。.2 审查本专业设计的技术经济指标的合理性、与国家有关规定的具体要求和设计规范的符合性、施工的可行性和经济性（节约投资)要求。43 审查施工图（包括专业工程深化设计详图）的正确性、合理性、经济性和深度,以确保施工的可行性、经济性和进度。4.4 掌握本专业的工程图纸内容工艺要求,材料的选用要求，负责本专业范围工程图纸的全部审核。45 能够掌握给排水系统、采暖系统、供电、电信、电梯、有线电视、智能化系统、相关的专业知识，并熟悉相关工程知识,能够指导设计工作、工程安装工作、工程材料的选用，达到各系统的功能品质要求。协

16、调工程建设后期的竣工验收,从专业工程方面负责与物业公司的交接工作。46 负责专业质量打算的实施，针对工程设计、采购、施工、检查、测试、 调 试、试运转和总体操纵等全部工作范围内的质量要求与设计、规范相符。4.7 确认材料、器具、成品样板、样品,确认施工样板，确认工序作业条件，协调相关专业隐蔽工程验收和审查开工报告，参加分部工程、分户检验、初步验收和竣工验收,并提出验收意见。. 定期进行现场巡视,及时发觉和解决建筑功能性问题，进行设计变更完成情况的检查工作,对施工中存在的涉及到外立面、分户面积、使用功能方面的问题及时与公司请示和沟通,或将现场的处理意见及时反馈设计院。4.9 严格操纵专业工程投资

17、成本在预算范围内，对成本操纵结果负责。410 收集和整理给排水工程治理、电气工程治理的新思路、新方法、新技术和新工艺，为工程提供技术服务支持。4.1建立和完善建材供应商和产品质量标准、产品体系、建材行情信息库。力求材料性能特征应用技术精湛。保证材料采购有可操作性、有用性、可追溯性。4.1 整理产品的价格信息、厂家信息,建立合格供应商、分承包商资料信息库。建立合格供应商名册一览表，建立稳定完善的供应商体系。保证工程质量,规避风险。每次招投标只针对一览表内的分承包商,对合格供应商不断跟踪、考察、评估并作好考评记录。对一览表外的分承包商进行综合评审，如属符合要求的合格分承包商,将其纳入一览表内,作为

18、合格供应商的补充。4.1协助本专业的工程结算审查。414 负责范围:给排水工程、暖通工程、消防工程、煤气工程、供电、电信、电梯、有线电视、智能化系统。41 对安装工程的进度、质量、成本及安全生产、文明施工、绿色施工负责。5、 档案治理员岗位职责5.1 熟悉有关施工工程技术档案治理的规定，按杭州市城建档案治理要求进行分类治理。5.2 负责工程治理过程中有关文件、资料的收发、传递、整理归档。5.3 负责工程与成本操纵部的文件打印和办公设备的维护治理。. 负责部门日常后勤事物的治理。5 负责项目归档资料目录的编制和讲明;5.6 负责项目部内部会议纪要的整理工作；5.7 负责项目部归档资料的封闭工作,

19、定期对项目部归档资料进行检查并督促相关工程师进行整改;5 负责项目部电脑的和内部网的维护工作;9 完成部门经理交办的其它工作。设计与产品研究部职责、设计与产品研究部的要紧职能项目规划设计研究与协调治理;绿色建筑研究与设计导入，精装修研究与实施治理；利用内外部资源综合操纵与优化产品设计质量、提升产品品质；组织审核施工图确保设计质量、进度和成本操纵等（新项目产品研究）。2、设计与产品研究部经理职责2.1 主持并负责设计与产品研究部的全面工作,包括设计时期的方案选择、初步设计和施工图设计的审查，施工时期的设计优化修改,绿色建筑研究与设计导入治理等全部治理工作。22建立项目设计的合同治理体系,严格履行

20、合同治理任务,处理好与设计单位的合同争议和纠纷。2.3 协助公司选择设计单位；主持进行初步设计审查、施工图设计审查、施工图设计交底和图纸会审等工作；审核设计变更。2.4 负责组织工程实施中与工程与成本操纵部、设计单位之间的综合协调工作。25 协助行政办公部办理前期规划、报建等其他部门工作。. 负责产品定位研究和设计协调治理工作;负责精装修住宅的不同户型、公共部位的精装修样板研究和设计托付;负责售展中心装修设计与施工治理工作。.7 主持对新材料与新部品部件的研究分析工作，对新项目勾地研究分析与跟踪工作。3、精装修工程主管岗位职责.1 负责完成本专业从确定方案、托付设计、招投标、办理各种施工审批手

21、续，到组织施工单位进场、施工治理、工程维修及协调等事宜。32 协助施工单位开展工作，监督进度、质量、安全文明施工和绿色施工，并确保完成合同要求。.3 制定精装修工程的成品爱护制度，督促施工单位采取有效的成品爱护措施,并实行相应的奖惩手段。.4 严格操纵专业工程投资成本,对分管部分成本操纵结果负责。. 依照项目进展打算和销售打算编制精装修项目进场移交打算及施工进度打算，甲供材打算等。.6 负责进度打算的动态治理;依照现场实际条件,及时对装修单位的施工进度打算进行调整,确保精装修按时保质保量完成。3.7 负责审核装修单位提交的经监理公司审核过的施工组织设计、施工进度打算、申请、报告等，协调与土建总

22、包及分包单位的工作。.8 组织精装修图纸会审，负责向设计院反馈设计图纸中存在的问题,对施工现场发生的口头变更做好记录,并及时反馈设计院认可。3.9 负责精装修甲供材料的收货、验收、发货等工作，并负责装修材料的产品合格证、检测报告等装修材料建档工作。.10 负责精装修现场工程量的签证确认工作和补充预算的初审工作。 3.11 负责收集及处理本工程精装修工作所涵盖的市场和客户信息。3. 全面负责精装修工作的工作面移交、工程治理、工程验收等各个环节。3.13 负责与总包单位及其他各专业施工单位的协调沟通工作。.4 全面负责工程移交后与经营销售部、物业公司的有关工程配合工作。负责安排装修单位对接到投诉的

23、精装修房间的质量进行维修。3. 负责精装修完工后的工程总结及后评估工作。3.16 负责范围：本项目的所有精装修工程。 第三节 工程治理人员行为规范1严格遵守公司的职员手册的各项要求，时刻约束自己的行为规范，努力融入企业文化中。.严格遵守公司的考勤纪律,不迟到早退，不无故旷工，不装病溜假。公司实行每周工作五天,每天工作七小时半的工作制度。具体工作时刻为:上午：8:0 1:30 下午:13:0 7:00，周六、周日和国家法定节假日为休息日，要求项目部人员因工作需要自觉加班。3.勤奋努力,爱岗敬业，注重积极踏实的工作作风，注重自我专业知识的积存和更新,不因循守旧，不盲目迷信,要勇于发表，敢于创新。4

24、.工程治理人员应服从领导，听从分配,对工作积极主动，认真负责,谦虚慎重，团结同事,不搞拉帮结派,不挑拨事非。.工程治理人员应加强内部沟通，相互间工作积极配合，上下级间应时常检查、汇报工作。.工程治理人员在正常上班时刻须提早十分钟到达工作岗位,做好办公前的预备,不准迟到早退。专门情况不能按时上下班,必须事先向总经理请假。7.工程与成本操纵部人员上班时，应注意着装、仪容整洁得体。8工作时刻应保持办公室安静，不得大声喧哗，需与不人研究商量问题,请不要阻碍他人,使用电话要简明扼要,不得“煲电话”。爱护公司的财物,养成勤俭节约的好适应。10.办公室应保持整洁,写字台上的办公用品要摆放整齐有序。公共卫生要

25、自觉清扫和维护,不准随地乱倒污物。1.工程治理人员务必坚持勤俭办企业的精神,做到凡起草、打印、复印文稿及内部资料等要做到一张纸两面用。1.工程治理人员每天下班前，要检查门窗和空调开关、电灯等电源是否关好。1工程治理人员应自觉保持守法、廉洁、老实、自律的个人操守,不得从事违反国家法律法规、损害公司利益、有违社会道德的情况。14.工程治理人员不得利用职权和工作之便索取或收受利益。5. 处处以公司利益为重，不吃拿卡要,不贪污受贿,廉洁奉公。项目治理人员不得单独擅自同意施工单位的宴请,因业务需要同意对方宴请,须事先征得领导同意。 第三章 工程治理目标与打算 第一节 质量治理目标及措施1、工程质量治理目

26、标 工程与成本操纵部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量操纵工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。本项目西区一、二期的质量治理目标为西湖杯。2、质量治理措施2.1 依照工程特点、质量目标编制重要工序的质量操纵要点，严格审查监理审查过的施工方案,并监督施工、监理单位落实实施。2.2 监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中、事后动态操纵。2. 制定材料设备供货打算,负责甲供材料样板的保存、进场材料的验收与发放,对不合格材料的退换、跟踪等

27、。2.4 向设计院反馈设计中存在的问题,组织设计变更的交底及实施。.5 对关键部位的质量抽查,参加防水等关键部位的隐蔽工程验收。2.6 对质监部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。2. 处理现场工程技术问题。2.8 协助设计院及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。 第二节 进度治理目标及措施、工程进度治理目标工程与成本操纵部作为公司派驻施工现场的治理机构,应认真作好进度操纵工作。在评审招标文件和合同条款中,注意有关进度和现场配合的条文的审核，确立明确的进度目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现进度目标。本项目西区工程工程总进度目

28、标打算表如下：工程总进度目标打算表（西区）序号进度节点开发期数一期(1#、2#）二期（3#、5#）三期（4#、6#、7#)商业代建公建1方案批复008-11520011152008-1-15208-11-28-1-52初步设计会审0-2-22008-2200-122208-1220122施工图设计（完成)00-152-1152009-1120091-1209-1-15总包招标（完成)209-15209-3-2009-6-52009-41009-3-15主体开工2094-1200-6-1200-6-3001-2009-4-206000完成09-10-00912-12101216-302009-6

29、-157主体封顶010-6-3010-8-15010-302010-9-100-8-8拆架完011-7-30211-209-1-58土建完成-830（70天)211-10-30(7天)2011-1-30(870天）21-6-1(51天)室内售楼处精装修于20-30完成工程交付(毛坯）20-5300125-2012-5-3111-32010-4-30工程交付（精装修)201212-32012-30011-30、工程进度治理措施21依照公司审定的工程总进度目标打算表编制项目施工总进度操纵打算（详见YPERLIN l 施工总进度打算编制要点 施工总进度打算编制要点)。.依

30、照施工总进度操纵打算编制样板确认打算、施工图交付打算、分包进场打算、甲供材料进场打算、资金使用打算以及相关的工程报批报建打算。敦促相关部门按打算和工地实际情况及时完成有关工作。23审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度打算,监督进度打算的完成情况，做好进度打算的动态治理。 第三节 安全文明治理目标及措施1、安全文明治理目标 工程与成本操纵部作为公司派驻施工现场的治理机构,应认真做好施工现场的安全、文明施工治理操纵工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关安全、文明施工的条文的审核，确立明确的安全、文明施工治理目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格

31、履约实现安全、文明施工治理目标。本项目西区一、二期的进度治理目标为市级安全、文明双标化工地。2、安全文明治理措施2. 在施工合同中对现场硬地化、安全网、施工机械、脚手架、围墙、标牌、围护、场地清洁等安全文明施工措施作出明确的规定。关于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施费。审定不同施工时期的施工现场平面布置。22 督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控治理;在每周的监理例会或其它工程会议上要监理讲评现场安全和文明施工的落实情况。关于存在的严峻隐患要以整改通知单的形式发监理公司,责令施工单位限期整改,并负责验证和封闭。2.3关于政府及公司检查过程中发觉的安全

32、隐患和文明施工问题,要监理跟踪落实。 第四节 绿色建筑实施目标及措施、绿色建筑实施目标 设计与产品研究部和施工与成本操纵部作为公司对绿色建筑实施的治理单位,设计与产品研究部要紧从事绿色建筑研究和设计导入,对绿色建筑的应用技术和产品进行选择、审核；施工与成本操纵部要紧从事绿色建筑建设施工治理，确保项目工程符合照绿色建筑的设计要求。本项目西区的绿色建筑目标是居住住宅拟三星级目标，施工现场达到绿色施工工地。2、绿色建筑治理措施2.1规划时期，首先要评价规划用地的现有自然和文化特征、现有的基础设施和建筑要求、现有的自然地貌、水域、水源、生态系统等状况，进而采纳相关方面的科学、系统的规划方法,使得该项目

33、能充分利用场地的资源和能源,减少对环境的阻碍,使建筑与环境持续和谐相处。2.2设计时期2.2合理操纵建筑规模、容积率与面积,提高土地利用率,改善场地生态环境,以及室外的声、光、热、风环境。2.22利用计算机模拟工具，对建筑物墙地、体型系数、围护结构保温隔热性能和采光性能、采暖空调系统、生活热水系统等进行综合优化设计，减少建筑采暖空调负荷,提高系统效率，节约建筑的运行能耗,合理采纳可再生能源，实现污、废水资源化，减少对环境的污染,保证再生水使用的安全性、可靠性。2.3建筑结构设计应当有利于节约材料,合理提高可循环、再生材料的使用量,提高建筑的耐久性。24加强自然通风、自然采光利用，改善声光热环境

34、,保证室内空气质量。2.3 施工时期2.31注重场地生态环境的爱护,严格操纵噪声、光污染、施工遗撒、大气污染等环节，减少施工对空气的不利阻碍。2.3.注重施工用水、用能、材料选择、废弃物处理等过程中贯彻实施节能、节水、节约材料的思想。233采取各种有效措施加强对人员安全与健康的保障。 第五节 招标治理打算及措施1、招标治理打算工程与成本操纵部负责编制招标治理打算，其他部门进行协助。、招标治理措施.组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格供应商、承建商名录的建立和治理。2.2 成立招投标小组,组织合同额在10万元以上的工程招投标与甲供物资采购,进行招标文件、合同部分条款的拟稿，进行相关技

35、术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；参与承建商和供应商的履约评定。2.3 有关招投标的具体规定详见HYPERLINK N:整理后l工程招投标治理程序。 第六节 材料设备选择打算及措施2、材料设备治理措施1施工图纸出齐后一个月内，工程与成本操纵部相关专业主管应要求施工单位上交材料设备使用打算，同时考虑生产周期，由主管工程师编制甲供材料(设备)采购工作打算，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。.2所有甲供料在签订合同之前须预留2天合同审批时刻，0天招投标时刻。2.3在甲供材料(设备）签约之前,主管工程师必须检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测

36、报告及其技术指标等资料是否符合合同和入围资格要求。23监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备）与“产品封样是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。.4检查进场材料(设备）的品牌是否符合合同要求。2.5检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。26检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。2.7检查进场材料（设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。2.8检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。9检查进场材料（设备）的产品爱护措施是否到位。2.10检查进场材料(设备）的供货时刻

37、是否按合同及供货时刻打算要求执行。如供货时刻延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。2.11对关键材料(设备）的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。2.12检查进场材料(设备）的数量是否符合合同要求及供货打算要求。2.3检查进场材料(设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。214进场材料（设备)的检查、验收工作必须做到10%,由工程与成本操纵部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计与产品研究部也参加)，验收合格后方可支付材料（设备)款。2.15如施工单位要求延

38、时交货，应提交书面申请。.16公司内部相关环节阻碍工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。.项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备)的供货质量、交货期、配合情况，填写甲供材料(设备）供货单位考核情况评分表，报部门经理审批。第四章 工程治理要紧程序第一节 工程招投标治理程序1 招标治理机构及职能划分1.1 招标治理机构1.1.1 公司设立招标工作小组,招标工作小组是公司招标工作的决策机构,小组成员至少包括：总经理、集团工程与成本操纵部总经理或副总、公司财务治理部的总经理或副总、工程与成本操纵部经理、工程与成本操纵部专业主管,由总经理担任组长，集团工程与成本操纵部总经理或副总、公司

39、财务治理部总经理或副总担任副组长；招标小组对定标起集体决策的作用。1.12 工程招标的执行部门为工程与成本操纵部。12 职能划分1.1工程与成本操纵部职能：投标单位资质预审,建立合格承包商数据库，编制招标文件，发标，接收投标文件,参与开标,评技术标，参与谈判，操纵整个招标工作进度,负责招标资料的收集、整理、归档,并负责组织安排全过程的招标小组的会务,在上述各时期的招标小组会议上,以工程与成本操纵部为会议主持人；1.2集团工程与成本操纵部：主持开标,评商务标,主持谈判。以及在上述各时期的招标小组会议上，集团工程与成本操纵部为会议主持人;2. 建立合格承包商数据库2. 合格承包商是经各相关部门推举

40、并经公司招标工作小组审查合格的工程勘察、施工、监理、设备、材料供应单位,由工程与成本操纵部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审,组织对通过预审的预选单位的考察筛选,并建立合格承包商数据库，所有项目招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。2.2 合格承包商预审应符合以下要求：2.2.1证照齐全、守法经营、治理规范；2.2.2 技术力量和资金实力雄厚,在本行业中有一定的知名度;.2.3重合同、守信用，信誉良好；.2.4 近三年无重大质量、安全事故;2.5 近三年与X房产集团有限公司无诉讼。2.3 对预选单位的考察筛选2.3.1通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；2.3.由工程与成本操纵

41、部组织对预选单位进行考察,考察人员不得少于三人（且分属不同部门),考察应做到：事前有打算，有培训，事中有小结,有完善,考察结束应编写考察报告，对预选单位能否入选浙江XXXX有限公司合格承包商名单做出明确结论，并报公司招标工作小组批准。2.3经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程与成本操纵部列入合格承包商数据库；2. 合格承包商资格评审及增减4.1合格承包商资格并非终身制，每隔一定时刻应对其进行重新评审。.4.2 关于签署承包合同的承包商,应由集团工程与成本操纵部组织各相关部门对其履约情况进行评审,评审要紧内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记

42、录。24.3 关于未签署承包合同的承包商由工程与成本操纵部组织相关部门对其进行定期的年度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。24.4 对未列入合格承包商数据库中的投标单位,应由招标工作小组组织进行考察,考察人员不得少于三人（且分属不同部门）,考察结束后填写HYPERLINK N:整理后浙江XXXX有限公司考察承包商结果审批表,经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据库中。24. 招标工作小组依照承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。3 招标工作程序 部门程序集团工程与成本操纵部工程与成本操纵部、制定招标打算参与并提出意见依照项目情况制定招标详细打算

43、、编制招标文件编制标底、审查修改标书中经济条款等工作主持编制招标文件3、公布招标信息或投标邀请函选择投标单位并提出意见主持信息公布及选择投标单位、发标、答疑参与并负责商务标部分的答疑主持发标、接标工作,答疑会议， 审查投标单位资质5、开标 主持开标会议参与会议并提出意见、评标主持评标会议、负责评审经济（商务)标、谈判评审技术标并与投标单位谈判7、定标、发中标通知招标工作小组副组长主持,集体表决定标，并发出中标通知8、资料治理工程与成本操纵部主持招标资料的收集、整理、归档工作（应指定专人负责资料治理)；并进一步完善合格承包商数据库.1 招标文件3.11 标准（示范）招标文件由工程治理部组织集团工

44、程与成本操纵部、财务部共同起草，经公司招标工作小组审核后,作为公司该类招标的标准示范文本。.1.2 招标文件内容招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时刻和地点、评标方法、违约责任及特不约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同(合同中应明确发包人要求的所有内容)。其中施工招标文件的造价要求应由集团工程与成本操纵部予以明确；3.3 施工类项目限制采纳费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采纳费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后,及时依照施工图预算

45、和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。3.1.4 采纳费率招标的项目,特不要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的讲明(是否计取,如何计取），这类费用包括:开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合治理费等。.2 投标邀请.1实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程与成本操纵部主持相关部门共同参与并分不从合格承包商数据库中选择三家以上的投标单位进行邀请招标。3.2. 如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不同部门），补充、完善该数据库。33发标3.31招

46、标文件的发放和答疑由工程治理部组织相关部门进行。.3进行招标的项目,要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查,审查合格的投标单位才能领取招标文件。33.招标答疑要做好记录工作,该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。. 开标3.4.1按招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本治理部，投标截止日期之后,原则上不再同意任何投标文件。3.42集团工程与成本操纵部主持开标工作,开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。3. 评标、定标3.1评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证（可采取综合评议或其他方式）。35.2中标单位应满

47、足招标文件的实质性要求,同时投标价格是合理低价;关于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单位。.53集团工程与成本操纵部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与,工程治理部评审技术标，集团工程与成本操纵部评审经济（商务)标。3.54评标过程中，假如不同投标单位的综合评价结果相同或专门相近,其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验）方面的综合评标权重，填报工程评标、定标评审表，在同等条件下,优先中标。.5.5招标工作小组应依照招标文件中的各项指标要求，制定评标方法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所

48、有投标文件进行评价。评标人员对投标文件有疑问时,可向投标单位问询并要求其做出书面解释,但该解释不得对投标文件进行实质性修改。3.6 确定中标单位后天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书,并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。3.7下列情况须重新招标:3.1 投标单位相互串通投标，投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标的;3.57.2投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;35.7.3开标后，发觉所有投标皆不中意，例如各标价皆高出标底价，不在合理报价范围之内;.5.整个评标、定标过程需由工程治理部做好记录,全体参加评标人员签字确认。3.6 签定合同3.6.1 在中标

49、通知规定的签定合同时刻内,工程与成本操纵部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。6.2具体情况参照XX有限公司工程合同治理程序执行。4. 其他规定.1 投标结束后，由工程与成本操纵部主办工程师做好项目招标资料（招标文件、投标文件、承包商考察结果审批表、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、相关会议纪要等）的收集、整理、归档工作。5. 支持表格5. YCC10 浙江XXXX有限公司考察承包商结果审批表. JGC-C11 浙江XXX有限公司工程开标记录5. YGCC12浙江XX有限公司工程评标、定标评审表第二节项目施工过程治理流程 职责工程与成本操纵部经理全面

50、负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明与绿色施工以及与监理单位的配合、监控等工作。工程与成本操纵部专业工程师、成本工程师等，分不负责进度、质量、成本及甲供材料等工作,并记录项目施工日记。档案治理员负责工程与成本操纵部的后勤、行政治理及文书工作。2 内容21. 施工预备治理21.1 完成勘察、施工、监理单位的考察、招投标和合同签定。详见工程招投标治理程序。1.2 场地“三通一平”的实施,施工临时排水、施工路口手续的办理及各种施工许可证的报批报建（由工程与成本操纵部协助前期部完成）。2.1 施工组织设计审查。详见施工组织设计审查要点在施工单位中标后，工程与成本操纵部应要求中标单位在进一步熟

51、悉施工图及施工现场实际情况的基础上,有针对性地完善投标时报送的施工组织设计, 并一式二份报工程与成本操纵部及监理单位审查。双方审查完成后形成施工组织设计审查意见表,将审查意见表交施工单位,由施工单位对施工组织设计进行修改和补充,并需公司技术负责人最终批准。2. 开工报告的审批主体工程开工前，工程与成本操纵部应要求施工单位向监理单位提出开工申请报告,具备下列条件方可批准开工: A 施工许可证已办妥; B 施工图已会审; 施工组织设计已审批; D施工现场的预备已具备开工条件。.2 进度治理（详见工程进度检查治理程序）2. 项目施工进度操纵打算治理2.2.11总施工进度操纵打算的编制工程与成本操纵部

52、依照项目进展打算及扩初设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，按照项目施工进度操纵打算编制指引完成总施工进度操纵打算的编制。必要时能够将总施工进度操纵打算分解为年度施工进度操纵打算和月、季度施工进度操纵打算。关键线路上的关键点可另行编制详细打算以便更好地组织和监控施工。2.2.12总施工进度操纵打算的评审施工进度操纵打算编制完成后,工程与成本操纵部应组织公司相关部门对打算给予讨论和评审,并填写项目施工进度操纵打算评审记录，以保证打算的可行性和严肃性。评审完以后应交项目公司总经理批准后发公司相关部门执行。2.2.1.3总施工进度操纵打算的调整 除非项目进展打算或销售打算发生重大变化，否则一般不对

53、项目总施工进度操纵打算给予调整。若调整,也应作好相关的评审工作，同时分打算要作相应的调整。2.14施工进度操纵打算执行情况的检查监督监理单位检查施工单位的进度打算及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况,进度款是否专款专用，对周、月及总进度操纵打算与实体实际进度进行对比，分析进度滞后的缘故,针对阻碍进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。2.22 样板确认打算、承建商进场打算、施工图纸交付打算及甲供材料进场打算的治理项目总施工进度操纵打算审定后，工程与成本操纵部工程师依照项目总施工进度操纵打算完成项目的

54、样板确认打算、乙供材料限价打算、承建商进场打算、施工图纸交付打算以及甲供材料进场打算的编制工作，并分不抄送经济技术治理中心、前期部等，以便各职能部门依照项目时刻要求和工作本身周期安排部门工作打算。在每月的工程月报中对下月需要职能部门完成的工作列出时刻清单,前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作。3 技术治理2.3.1 图纸治理2.1.图纸的发放：图纸的发放由工程与成本操纵部统一归口治理。2.3.2图纸的保管:工程与成本操纵部应有专人负责治理图纸,填写工程图纸清单以及设计变更文件清单,并定期进行整理。一般来讲,工程与成本操纵部图纸至少应有份。.3.1.图纸会审:图纸会审至少应有两次,第一次为扩

55、初设计时期公司内部（销售部、前期部、集团工程与成本操纵部、工程与成本操纵部及设计院等）的会审，要紧解决建筑、功能及成本上的问题,由集团工程与成本操纵部主持;第二次会审为开工前的会审(工程与成本操纵部、设计院、监理单位、施工单位等)，要紧解决施工工艺上的问题，由工程与成本操纵部主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位审核无误后签字盖章确认,并作为设计补充文件及有效的结算文件。详见施工图审查治理程序2.3.2 设计变更治理2.2.1设计变更的提出：工程与成本操纵部及公司其它部门能够直接提出问题,经公司总经理批准后统一归口到工程与成本操纵部发出浙江XXX有限公司设计变

56、更通知单。监理单位及施工单位也能够对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问，由工程与成本操纵部负责归口汇总并审核,经公司总经理批准，工程与成本操纵部将上述问题汇总后，再以公司部门工作联系单或图纸会审纪要的形式督促设计院解决。在紧急情况下，也能够先电话或口头通知,再补公司部门工作联系单。2.2.2客户要求的设计变更的解决程序： 关于客户要求的设计变更，由销售部发客户变更联系单给工程与成本操纵部，由工程与成本操纵部进行技术审核(如涉及到结构问题及其他建筑功能问题需经设计院认可）和变更费用核算,如可行由工程与成本操纵部认可并报公司总经理批准后发给销售部,由销售部协调客户进行变更费用认可后实施

57、。.3设计问题的解决:原则上,设计变更问题的解决由工程与成本操纵部负责归口，再交设计院解决。但在施工过程中若出现紧急情况,工程与成本操纵部也能够在征得设计院同意后口头指令施工单位进行变更,定好解决方案,要求施工单位施工,再与设计院补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办公司或设计院正式发出的书面变更通知。2.3.24设计变更文件的传递及存档:当问题解决形成变更文件以后,由工程与成本操纵部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程与成本操纵部应每月整理设计变更文件(浙江XXX有限公司设计变更通知单)，填写设计变更文件清单。23.5设计变更的实施：23.51 评审：关于任何设计变更

58、文件,工程与成本操纵部能够从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性或必要性作出评审。2.3.5.2 交底:在工程与成本操纵部将设计变更文件发给监理单位时，要同时作好交底工作,并随时指导施工。23.5. 标识:工程与成本操纵部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更大概内容、变更时刻、变更出处，并由经办人签字。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。.33 施工技术治理233. 施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位负责审核，工程与成本操纵部进行监督。23.2 关于在施工过程中临时出现的施工技术质量问题,由

59、工程与成本操纵部监督监理单位处理。 .4 成本治理2.1 依照公司付款程序,负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时注意规避超付的风险。依照有关规定,办理工程结算和履约保证金的支付。2.4. 依照集团工程与成本操纵部有关规定,及时进行设计变更、现场签证的造价审核。24 依照工程和物资合同，及时收集有效资料和证据,由工程与成本操纵部和集团工程与成本操纵部一起对施工单位和供货商进行理赔、反索赔和索赔的工作。24 依照工程投保合同,收集足够有效证据和资料，由工程与成本操纵部和集团工程与成本操纵部一起向保险公司及时进行索赔。24. 详细条款详见集团有关成本治理文件。25 质量治理（

60、详见工程质量检查治理程序）25. 质量目标工程与成本操纵部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真做好质量操纵工作。在评审招标文件和合同条款中,注意有关质量和现场配合的条文的审核,确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。2.5. 事前操纵:2.2.依照工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。2.5.2.2依照工程特点、质量目标、监理合同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理质量治理行为。2.5.2.3依照合同要求,工程与成本操纵部与监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施