劲牌茅台镇酒业内部管理评审管理制度

1、编号：ZD-ZH-017劲牌茅台镇酒业内部管理评审管理制度编制：综合管理部版本/修改码：A/0审核：巴 琳颁布日期：2016-10-25批准：黄小平发放范围：全公司第一章 总则第一条 为规范公司内部运行管理，全面了解和掌握公司各部门运行状况，持续优化各部门设置，促进各部门不断规范部门日常管理工作，特制定本制度。第二条 本制度主要对内部管理评审的目的、方式、内容及评审方法与程序等进行了规定。第三条 本制度适用于公司各部门。第二章 细则第四条 管理职责（一）综合管理部是公司内部管理评审的统筹管理部门，主要职责如下：1、建立公司内部管理评审机制并不断完善；2、制定公司内部管理评审计划并执行；3、协助

2、各部门针对部门特性，结合职能情况，制定具体的评审实施方案；4、组建内部评审小组并实施评价；5、对评审后的改进工作予以跟踪落实；6、根据评审结果，对公司标准、组织架构、职责设计等进行调整与优化。（二）内部评审小组主要负责对确定的评审对象实施评价，并出具对应的评审报告。小组成员由综合管理部根据评审对象的不同临时选定，主要选择熟悉被评审对象工作的人员。（三）被评价对象需配合内部评审管理工作的开展，并结合评审意见实施改进。第五条 评审目的（一）评审部门运行的绩效；（二）对部门设置合理性进行评价，优化部门设置；（三）对职责分配、职责交叉点与空白点进行查漏补缺；（四）评审部门标准的建设水平，不断优化完善；

3、（五）对部门岗位设置及人员匹配情况进行评审，并促进优化；（六）作为部门组织架构或职能调整的依据。第六条 评审内容（一）部门工作绩效评价1、月度、年度绩效考核情况；2、年度经营指标、重点工作目标完成情况；3、公司交办工作完成情况；4、工作创新与合理化建议开展情况；5、工作责任事故发生情况。（二）部门设置与职能履行情况1、在公司层面定位的合理性；2、架构管理幅度设计的合理性；3、职能与职责界定情况；4、职能与职责履行情况。（三）部门上下游客户协作情况1、客户导向意识；2、与上下游客户间的沟通合作情况；3、对上下游客户的工作服务情况。（四）部门标准建设情况1、各项职责对应的标准的建设情况；2、所辖标

4、准的系统性、适宜性与完整性；3、所辖标准的检核与管理情况。（五）部门岗位设置及人员匹配情况1、下辖管理单元或岗位设置的合理性；2、下辖管理单元或岗位职责的明确情况；3、下辖管理单元或岗位开展工作的授权情况；4、部门的人员结构合理性情况；5、部门中层干部或骨干人员管理情况；6、所辖岗位人员与岗位工作的匹配度（胜任力、知识结构等）；7、团队内部成员的协作、团队和谐氛围建设情况。（六）公司交办或评审小组认为需要增加的其他评价内容。第七条 评审频次1、公司正常经营情况下两年组织内部管理评审1次。遇部门分立或合并、部门职责重大调整、部门运行困难（业绩指标远没有达到公司目标要求）或公司领导认为需进行评审的

5、其他情况的，临时组织进行内部管理评审。根据公司发展需要，可适时增加或减少评价频次。第八条 评审程序根据内部管理评审的工作来源，内部管理评审程序包括常规评审程序与临时性评审程序，具体如下：（一）常规评审程序1、在制定经营年度计划时，综合管理部同步制定公司下经营年度内部管理评审计划；2、根据年度内部管理评审计划，综合管理部组织实施评审工作，包括组建内部管理评审小组、确定评审小组成员职责及分工、确定评审时间、编制针对性的访谈提纲或调查问卷等；3、综合管理部在评审前须就评审时间安排与被评审对象进行沟通与确认；4、内部评审管理小组具体实施评价，并编写内部评审管理报告；5、综合管理部与被审对象就评审报告内

6、容与改进建议进行沟通确认；6、综合管理部将确认后的内部管理评审报告发送给被评审部门及公司领导，并跟进改进建议的落实。（二）临时性评审程序公司各部门在运行过程中出现重大问题或重大责任事故，或公司要求进行评价的，执行临时性评审程序，具体程序为：1、综合管理部在接到评审任务后2个工作日内组建评审小组，明确评审小组成员、评审时间及安排；2、评审小组成立后，在2个工作日内完成访谈提纲或调查问卷的编制；3、评审小组在2个工作日内完成具体的评审工作，并在2个工作日内完成评审报告的整理；4、评审小组在1个工作日内完成评审报告的沟通、确认与听证；5、综合管理部负责跟进审价报告中工作改进建议的落实情况。第九条 相关规定（一）内部管理评审是全方位的对被审对象运行情况实施客观、公正的评审，其评审结果作为公司组织管理调整与改进的参考依据。（二）公司已经开展的月度及年度绩效考核、质量管理评审、中高层尽职评审、岗位胜任力评审、各类专项检核、工作满意