浩业咨询公司完整制度汇编

1、广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度广西浩业工程咨询有限公司制度汇编（目录）人力资源管理制度5公司经营机构图11岗位职责13内部培训21薪资福利管理制度25招标代理业务管理制度30招标业务流程31招标代理项目管理流程34招标信息公告管理办法38政府采购项目质疑处理管理办法40印鉴使用管理制度49车辆管理制度52财务报销制度55专家评审费发放明细表60工龄工资实行办法61电话使用管理制度62固定资产办公机具及用品管理办法64消防安全管理制度69档案管理制度70质量管理制度78员工工作行为规范830广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度人力资源管理制度1、目的强化人力资源开发和管理机制， 高

2、效、合理配置人力资源；体现按劳分配、按绩分配原则，充分调动员工积极性。2、范围适用于公司人力资源管理的岗位职责、招聘、聘用、培训、考勤、劳动关系管理等环节。3、职责3.1 、综合部负责制度制订、培训、创新、解释；3.2 、董事会负责制度的审核，经员工大会表决全体通过后实施；3.3 、总经理负责制度的执行4、内容4.1 、岗位职责4.1.1 、精简高效，按需设岗。大力推行岗位目标管理和岗位效能管理。4.1.2 、按公司现阶段经营实际，设置总经理、副总经理、总工程师、经营部经理、招标部主任、项目经理、项目助理7 个岗位，总经理可根据经营发展需要，对岗位、编制进行增减变化。4.1.3 、总经理由董事

3、会聘任，副总经理、总工程师由总经理提名、董事会聘任，其它岗位由总经理聘任。4.1.4 、各岗位具体的工作内容、职责、权限详见岗位说明书（式样见附表 1）。4.2 、招聘1广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度4.2.1 、招聘的原则是通过双向选择，使公司与员工长期利益达成一致，谋求共同发展。4.2.2 、聘用人员的基本条件：思想品德端正，遵纪守法，事业心强，工作态度积极，团队协作意识强，身体健康，具备相应的专业知识和文化素质。4.2.3 、招聘程序4.2.3.1 、发布招聘信息。4.2.3.2 、接受应聘人员报名。应聘人员应提供身份证、学历证、职称证原件、近期一寸免冠照片，并填写求职申请表4

4、.2.3.3 、筛选。按岗位说明书的要求，审查个人简历，符合要求者进行面试，对有关业务知识、智力、心理等测评，最后确定是否留用。4.3 、聘用4.3.1 、聘用人员办理试用手续。试用期从签订合同之日起计算，按劳动合同法有关规定执行，特殊人才或特殊情况经总经理批准，可缩短试用期。4.3.2 、试用期间，员工若有严重违规行为或能力明显不足，可按合同内容办理辞退。试用期辞退的员工，根据合同，仅支付试用期间的工资。4.3.3 、正式聘用员工， 如已建立社会保险关系的， 应转移到公司，由公司统一管理；未建立社会保险关系的，试用期满后，公司办理入保手续及保险档案。4.3.4 、聘用合同依据国家劳动合同法，

5、包括但不限于以下条款：聘用期限、工作内容、劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、合同终止的条件、违反合同的责任等。4.3.5 、订立和变更聘用合同遵循合法、平等的原则，当事人2广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度享有合同规定的权利并需履行合同规定的义务。4.3.6 、聘用合同为有固定期限合同。根据员工在公司的工龄及日常考评，分为1 年期合同、3 年期合同和 5 年期合同三种。4.3.6 、新聘员工，试用期结束后公司与其签订1 年期合同。4.3.7 、项目主办和在公司工作满1 年的员工，公司与其签订年期合同。4.3.8 、副总经理、总工程师、副总工程师和在公司工作满3年的员工，公司与其签订5 年期合

6、同。4.3.9 、严重违反规章制度，且屡诫不改者；拿公司利益做交易，为个人谋取私利者；因患病不能从事原工作，也不能从事另行安排的其它工作者；或因对所承担工作，虽无过失，但不能胜任者；被劳动教养或被依法追究刑事责任者；公司可解除合同。4.3.10 、聘用及解聘而引发的合同违约责任及经济补偿，根据国家相关法律及规定办理。4.4 、培训为满足公司发展及员工提高业务素质的需求， 公司鼓励员工积极参加与公司业务相关的多种形式的培训。4.4.1 、培训计划根据公司经营状况，结合工作需求，制订培训计划，每月培训不少于 4 课时。4.4.2 、培训内容分业务培训和制度培训。业务培训包含工作各环节流程、工作要求

7、、存在的问题、解决问题的思路等；制度培训包含公司管理制度、工作责任心、工作态度等。4.4.3 、培训人公司领导等人员及有实用价值的管理教程以及外聘专家等。4.4.4 、培训方式3广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度以座谈式、互动式为主，授课式为辅。4.5 、考勤考勤管理的目的是使员工尊重时间，尊重同事，提高工作效率，增强团队意识。4.5.1 、考勤实行签到制，由综合部对员工的出勤进行考核，每月由本人签字确认，考核结果作为核算基础工资、岗位工资、考勤奖和年终奖的依据。4.5.2 、迟到、早退规定：公司工作时间上午为（8：30-12 ：00）下午为（ 2：00-5 ：30），员工均需按规定时间

8、上、下班。规定上班时间 15 分后到岗视为迟到；规定下班时间15 分前擅自离岗视为早退。迟到或早退三次折合为一次旷工，当月核算，下月不累计，无故不来即为旷工。4.5.3 、员工请假分病假、事假、婚假、丧假等。病假、事假按天数核减日工资；婚假、丧假按国家规定执行。4.5.4 、工伤假以县级以上医院出具的证明为准，期间工资待遇按国家规定执行。4.5.5 、请假审批权限：a、副总经理、总工程师，由总经理批准；b、其他员工由直接上级批准；c、员工请假，无论病、事假，5天以上由总经理批准；4.5.6 、员工请假履行请、销假手续，未被批准擅自离岗或超假者，按旷工处理。假期已满要及时办理销假手续，需续假者，

9、应在假期未满前办理续假手续。4.5.7 、员工如遇急病或急事，应电话请假，事后要补办有关手续。4.6 、劳动关系管理4广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度4.6.1 、劳动合同员工与公司各执一份。4.6.2 、社会保险关系转入公司的，由公司统一向保险公司缴纳，个人档案暂由个人自行保管。4.6.3 、社会保险关系未转入公司的，公司以补助的形式支付员工，由员工自行缴纳。5、记录表格5.1 、求职申请表5.2 、岗位说明书5.3 、培训计划表5.4 、培训签到表5.5 、试用期劳动合同5.6 、考勤签到表5.7 、请假条5广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度经营部公司经营机构图董事会总经理副

10、总经理副总经理经招财综招合营标务标部部一部二部部6广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度求职申请表（ 5.1 表）姓名性别出生年月政治面貌技术职称籍贯照婚否应聘岗位期望待遇片家庭住址联系方式起止年月学校名称所学专业授课方式学历资格资格颁授单位颁授时间获得途径专业资格起止年月单位名称工作岗位任何职务工作经历家庭成员姓名性别与本人关系工作单位及职务本人谨此声明：表格内所填报各项内容无任何虚假。签名：7广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位职责岗位说明书：总经理岗位名称总经理直接上级董事会直接下级副总经理、总工程师本职：制定和实施公司整体发展战略；完成董事会年度经营目标；领导建立公司管理制度

11、体系；策划建立分配制度。职责与工作任务职责一职责表述：制定和实施公司整体发展战略工作制定公司发展战略，根据内外部环境变化适时调整任务组织实施总体战略，发掘市场机会职责二职责表述：制定和实施公司年度经营计划工作制定、实施、修改年度经营计划任务监督、控制计划实施过程策划、实施利润分配、使用方案职责三职责表述：领导建立公司管理制度体系工作建立公司业务管理制度体系内容建立公司财务管理制度体系建立公司行政后勤管理制度体系职责四职责表述：策划建立分配制度工作结合同行业收入水平， 制定分配制度， 力争使分配制度具有先进任务性、竞争性、公平性，形成内聚力。权力公司重大问题的决策权对公司员工的聘用及任免权对各项

12、工作的监控权财务费用的审批权8广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：副总经理（行政）岗位名称副总经理直接上级总经理直接下级部门经理本职：协助总经理制定公司经营发展计划；协助总经理日常的经营管理工作；保持对外的紧密联系职责与工作任务职责一职责表述：协助总经理制定和实施公司整体经营计划工作参与公司经营计划的制定，并实施分管范围内的计划任务收集有关政策和市场信息，积极与总经理沟通职责二职责表述：协助总经理日常的经营管理工作日常办公行政工作督促、检查各部门工作完成情况工作检查公司管理制度执行情况任务公司办公环境的建设和维护办公设施、办公用品的管理和维护公司企业文化的建设职责三职责表述：保

13、持对外的紧密联系工作工商、税务、银行等管理部门的沟通和联系任务业务单位的联系职责四职责表述：做好员工招聘工作工作结合人员流动情况，及时做好招聘计划及招聘方案任务储备必备的注册类人员，提升员工业务素质及经营资质职责五职责表述：经营资格的年检、动态考核等工作工作加强与资质主管部门的联系， 及时获取信息， 按时完成各项检审任务工作职责六职责表述：完成总经理交办的其它事务权力公司重大决策的建议权对公司员工的聘用、解聘、任免的建议权对各项工作的监控权分管范围内财务费用的审批权9广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：副总经理（经营）岗位名称副总经理直接上级总经理直接下级部门经理本职：协助总经

14、理制定公司经营发展计划；负责招标代理工作；日常业务管理工作职责与工作任务职责一职责表述：协助总经理制定和实施公司整体经营计划工作 参与公司经营计划的制定，并实施招标代理工作计划任务 收集有关政策和市场信息，积极与总经理沟通职责二职责表述：负责招标代理工作领导员工完成经营计划工作协调与业务单位的工作关系任务利用可利用资源，积极拓展业务范围组织员工业务素质和能力的培训职责三职责表述：日常业务管理工作定期召开项目总结会，积累经验，改进工作中的不足督促检查项目运行情况协调项目运行中出现的问题工作协调公司内部的工作关系和人际关系内容负责分管部门的分配、费用核算和控制富有创新精神，为公司民主化、科学化、规

15、范化管理，多提合理化建议和方案职责四职责表述：完成总经理交办的其它事项权力公司重大决策的建议权对管辖员工的聘用、解聘、任免的建议权对分管工作的监控权10广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：经营部经理岗位名称经营部经理直接上级副总经理直接下级项目经理本职：把握公司经营思路和经营理念，以目标为导向，拓展经营范围及领域，力争完成经营目标。职责与工作任务职责一责职表述：实施经营战略，努力完成经营目标收集招标需求信息，积极开发业务与招标人联系，完善招标前期手续（委托事项表、代理合同）工协助招标人做好招标文件审核、备案、归档等工作作投标人投标资格的查询工作任开标前各项准备工作的检查务主持开

16、标大会会议安排、后勤保障、接待等工作职责二职责表述：完成分管经理交办的其它事项11广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：业务经理（经营部）岗位名称业务经理直接上级经营部经理直接下级本职：保持与招标人的紧密联系；将招标工作运行状况及时反馈招标人；维护客户关系职责与工作任务职责一责职表述：保持与招标人的紧密联系工作具体承办委托事项表的洽谈，代理合同的签订。任务招标方案、招标工作计划及时与招标人沟通职责二责职表述：将招标工作运行状况及时反馈招标人；委托事项的实现工作特殊条款的体现报名情况的汇总汇报任务投标人投标资格的查询工作招标过程中与招标部的沟通与联系职责三责职表述：维护客户关系工作

17、定期对客户的回访与沟通任务主动完善资料，保证招标人招标资料的完整性、及时性做好客户的分类、分级工作，针对不同客户采取不同措施职责四职责表述：完成分管经理交办的其它事项12广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：招标部经理岗位名称招标部经理岗位人员直接上级副总经理直接下级项目经理本职：协助分管经理，完成经营计划；全面负责招标代理项目运行；对业务内容的培训工作；职责与工作任务职责一职责表述：协助分管经理，完成经营计划工作结合经营中的具体情况，调整项目计划任务对计划的实施提供合理化建议职责二职责表述：全面负责招标代理项目运行审核招标方案、招标公告，报送招标人审核项目工作计划，做好协调工作

18、指导、检查开标过程记录工作共同完成开标、评标过程中的一切工作指导、审核评标报告工作任务审核中标结果公示内容及中标通知书内容审核项目完成后向招标人移交的资料编制项目提成核算表项目完成后，项目运行的总结（如有必要）收集招标过程中各项信息，为改进和提高工作质量建言献策。职责三职责表述：对业务内容的培训工作负责新业务工作规范的收集内容新业务工作的内部培训职责四职责表述：完成直接上级交办的其它事项13广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：项目经理岗位名称项目主办岗位人员直接上级招标部经理直接下级无本职：完成所分配项目的各项工作；协助招标部经理完成其他工作职责与工作任务职责一职责表述：完成所

19、分配项目的各项工作制定招标工作计划，报招标部经理。初审招标方案、招标公告，报招标部经理审核后报送招标人审核投标人报名资料配合综合部出售招标文件与招标人共同组织投标人现场考察工主持标前会议，获得招标人同意后，对投标人发补遗书作检查招标前准备工作任共同完成开标、评标过程中的一切工作务审核草拟的评标报告审核中标结果公示草稿审核移交招标人的资料是否完整审核应归档招标资料是否完整，及时建档、归档收集招标过程中各项信息，为改进和提高工作质量建言献策。职责二职责表述：完成直接上级交办的其它事项14广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度岗位说明书：项目助理岗位名称项目助理岗位人员直接上级项目经理直接下级无本

20、职：协助招标部主任、项目经理完成项目运行的各项工作职责与工作任务职责一职责表述：协助招标部主任、项目经理，完成项目运行的各项工作按“招标人委托事项表”有关内容起草招标方案、招标公告、招标工作计划。编制招标文件接受投标人报名（初审投标人的投标资格）工做好开标前的一切准备工作作做好评标前资料的准备工作，草拟评标报告及各项表格任起草中标公示文稿务起草中标通知书准备向招标人应移交的资料建立完整的项目招标档案职责二职责表述：完成直接上级交办的其它事项15广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度内部培训培训计划表序号时间内容培训人地点课时备注16广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度培训签到表培训主题：

21、培训时间：培训地点：培训人：应参加人员参加人员17广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度试用期员工劳动合同18广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度19广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度薪资福利管理制度1、目的依据国家有关法规、社会薪资水平、公司经济效益制定，充分调动员工工作积极性、主动性，体现按劳、按绩分配原则。2、范围适用于公司员工薪资的计算和发放。3、职责3.1 、综合部负责基础工资、岗位工资、工龄工资及各种津贴的计算和发放。3.2 、各部门负责绩效工资的计算。3.3 、分管经理负责所有薪资的审核。3.4 、总经理负责所有薪资的批准。4、内容4.1 、员工薪资包括基础工资、岗位

22、工资、绩效工资、工龄工资、交通补助、误餐补助、通讯补助及其他收入。4.2 、基础工资是员工在公司就业， 按出勤每月获得的的劳动报酬。标准如下：岗位基础工资标准备注总经理2000副总经理、总工1200副总工程师1100部门经理100020广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度项目经理600-800按工作经验等综合因素确定项目助理400-600按工作经验等综合因素确定（试用期员工参照项目助理岗位核发。试用期限按国家劳动法规定，一般为 1-3 个月，最长不超过6 个月。）日工资 =基础标准工资 21.75月基础工资 =（实际出勤天数 +法定假日）日工资4.3 、岗位工资。 员工在所属岗位每月核计的

23、收入。按照国家规定，员工满勤为 21.75 天，当月出勤超过 11 天时（不含），按如下标准全额计发；不足 11 天时，按一半计发。（试用期员工因未定岗，除外）具体标准为：岗位标准备注董事长暂不计总经理、副总经理、总工500部门经理400项目经理、项目助理3004.4工龄工资：按照工龄工资实行办法计发4.5、交通补助按实际出勤天数计发，标准为每日5 元。4.6、误餐补助按实际出勤天数计发，标准为每日5 元。4.7、通讯补助。岗位标准备注董事长、总经理200副总经理、总工100其他员工504.8 、绩效工资。按照业务内容和岗位的不同职责，标准如下：岗位 标准 内容及标准总经理 董事会确定21广西

24、浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度副总经理500总工400经营部经理400招标部部长400项目对外接洽联系及内部管理协调技术把关及质量控制招标前期资料的审核文件审核及内部协调。招标方案审核、招二 审 或标公告审核：50; 评标报告审核：50；审核终审中标通知书、结果公示： 50；开标补助：50业务经理100立项文件、代理合同、委托事项表、特殊事项等项目经理100清单审核：100；文件审核：50；开标补助：50一审评标报告审核 50；中标通知书、结果公示审核： 常规项目50；档案资料审核：50；初审招标方案、招标公告：50项目主办100编制文件：50；编制清单：100；开标补助：50；评标初审

25、报告：50；档案资料整理：50；中标通知书、常规项目结果公示；草拟招标方案、招标公告： 50；市内不计，清徐、阳曲、榆次30 元，外地司机元，按次数计4.9 、其他收入。考勤奖：实际出勤（以考勤签到个人签字为准） ，每天按 5 元计算（总经理可依据业务经营情况调整标准） ，以季度为核算周期，下一季度的首月计发。员工考勤奖 =本季度实际出勤天数5质量考核奖： 项目实施过程中， 如未发生重大工作失误或影响公司声誉的事件，每月按 50 元计算，以季度为核算周期，下一季度的首月计发；如发生上述事件，视造成后果的程度，做部分扣除、全部扣除及追加处罚的处理。绩效考核奖：年终发放。22广西浩业工程咨询有限公

26、司内部监督管理制度员工绩效考核奖 =绩效奖金总额年度绩效工资总额个人绩效工资总额其中，绩效奖金总额由董事会批准确定。年终奖：根据经营效益，年终按董事会批准的奖金总额， 按分配系数（以岗位确定）结合到岗时间、考勤情况，核算计发。分配系数如下：岗位总经理副总、总工部门经理业务人员事务人员分配系数2.01.61.31.00.74.10 、薪资计算按自然月度计算， 每月实际有效工作天数按国家规定（ 21.75 天计）计算。发放日为每月20 日（如遇节假日或公休日，提前或顺延）。4.11 、试用期员工初次薪资：薪资 =实际上班天数（基础工资21.75 ）+实际上班天数（55）（交通补助及误餐补助）4.1

27、2 、自行辞职员工薪资：薪资 =当月实际上班天数（基础工资21.75 ）+实际上班天数（ 55）（交通补助及误餐补助）4.13 、临时聘用的员工，经双方协商以固定形式按月发放。4.14 、按照国家规定，应由个人缴纳的社会保险、 收入调节税等，由公司代扣代缴（仅限社会保险关系在公司建立或转移在公司户的）。4.15 、在公司有因私未结清借款及公司垫付其它应收款项的员工，薪资发放时要扣除。但实领工资不低于政府规定的最低工资标准。4.16 、薪资误算时，当事人在发现后立即与综合部核实，无误后补发或退还误算的薪资。4.17 、为体现付薪公正，公司赋予每个员工申诉的权利，有不公正感时，可以向分管经理、总经

28、理申诉，但必须以事实为依据。总经理可依据实际情况调整分配方案。23广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度4.18 、工伤假、产假、丧假、婚假薪资按国家规定执行，事假、病假不计薪资。4.19 、总经理根据市场、物价变动及公司经营状况，对全体员工或部分员工的薪资进行调整时， 先报董事会审核， 经全体员工表决通过后执行。4.20 、公司福利体系包括节假日福利、定期体检、文体健身活动、业务培训、集体旅游等。24广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度招标代理业务管理制度1、目的规范招标过程各环节工作，做到“目标清、责权明、流程顺、措施强、检查细、质量高、结果好、总结实、归档全” ，体现公司“诚信为本

29、、质量第一、服务一流”经营宗旨。2、范围适用于招标代理业务的整个过程。3、职责3.1、分管经理全面主持负责招标代理业务工作 （项目前期的准备工作、 运行中的检查、协调工作、完成后的总结工作及经营核算、费用控制等）3.2、经营部负责业务开拓及前期工作 （立项文件、代理合同、洽谈委托事项、制订工作计划等）3.3、招标部负责业务项目的具体实施（招标方案、招标公告、编制招标文件、报名接待、补遗文件起草和发送、开标记录、评标报告、招标结果公示、中标通知书起草及资料归档等）3.4、综合部负责标书出售、保证金收取清退、代理费收取、经营统计等4、内容4.1、招标代理业务控制程序：25广西浩业工程咨询有限公司内

30、部监督管理制度经营部招招标业务流程收集招标需求信息接受招标人委托持续关注不符合审核委托项目资料解释规定及原因符合移交资料，配合招签订代理合同、商标部工作，保证项谈并确定委托事项目运行进展草拟招标方案、工作计划、招标文件，送有关部门评审向有关部门备案相关资料发布招标公告不符合接受投标人报名标退回符合出售招标文件办理交款手续综组织开标、评标部合结果公示结算代理费用部26广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度移交招标资料经营统计招标资料归档4.2、经营部工作规范4.2.1 利用客户资源和传媒等手段，多方收集招标需求信息；4.2.2 对有意向招标的项目，积极与招标人沟通，提供前期的咨询服务，同时完备

31、招标的前期资料（立项文件、资金情况、项目法人情况、设计批复情况等）4.2.3 签订委托协议及商谈委托事项委托协议严格按照国家建设部及工商总局的范文执行，对特殊事项在专用条款中说明；（实行二审控制）。业主委托事项要求。对具备招标条件的项目，结合招标过程中的有关要求，逐项与招标人商谈，并由业主签字或盖章确认。 （委托事项表附后）暂不具备招标条件的，主动向招标人解释原因，体现公司的专业性，并在今后保持高度关注。4.2.4、对已接受委托的项目，将有关招标资料移交招标部，委托事项应与招标部充分沟通，保证招标人的委托事项得到体现。4.2.5、持续配合招标部的工作，保证项目的顺利运行。4.3 招标部工作规范

32、4.3.1、及时向招标人提供项目招标方案及项目招标实施计划，并取得招标人认可。（实行二审控制）。4.3.2、起草资格预审文件或招标文件，组织招标人与有关专家举行文件评审会议。（实行二审控制）。4.3.3 协助招标人做好招标方案及招标文件备案工作。4.3.4 起草招标公告报招标人审核，并按招标方案的实施要求，发布招标公告（实行三审控制）。4.3.5 根据公告内容，接待投标人报名，并出售招标文件。（项目助理对报名资料进行初步审核， 项目经理实施二审， 必要时由部门经理或总工三审）符合条件的，综合部办理交款手续后交付文件，不符合的退回投标资料。4.3.6 报名工作结束后，由经营部及时将报名情况通报招

33、标人。27广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度4.3.7 如项目需要踏勘现场，与招标人沟通，对参加考察的人员和事项进行安排，对投标人提出的疑问， 与招标人沟通并经其同意后，及时以书面形式解答或澄清。4.3.8 在纪检监察部门监督下，召开开标会议，依法组建评标委员会，协助评标委员会完成评标工作。 （实行二审控制）4.3.9 将评标委员会评审确认的推荐中标人在指定媒体公示，接受社会监督。4.3.10 协助招标人向公示无异议的中标人发中标通知书。（实行三审控制）4.3.11 向招标人移交有关的招标资料4.3.12 将应归档的招标资料建档、存档。 （实行二审控制）4.4 综合部工作规范4.4.1

34、向符合招标条件的投标人收取文件成本费。4.4.2 办理、核查投标人保证金交付事项，及时与招标部沟通。4.4.3 及时清退未中标人的投标保证金，核算中标人的代理费用。4.4.4 按月对招标项目进行经营统计，保证统计的准确性、完整性、及时性、规范性。28广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度招标代理项目管理流程招标项目任务下达接收管理流程1.1 业务人员将招标单位的“招标代理委托协议书” 、图纸等相关资料及要求交招标代理部经理进行初步审核及编号， 再经公司总工程师评审签字后给项目负责人下发任务书。1.2 项目负责人在任务书上签字后立即将项目相关资料输入公司的项目管理系统，并将“代理委托协议书”

35、、“项目交接任务书”原件存档，将“招标代理委托协议书”原件一份送交综合部保管。1.3 项目管理实行项目负责人负责制， 并按公司招标代理项目流程时间表进行项目过程的登记记录， 项目从任务接受至项目招标工作结束，均由一个项目负责人完成，中途不得转手他人（特殊情况须办理移交手续并经部门经理同意更改签发意见） ，否则要追究当事人的责任。1.4 未经招标代理部经理及总工程师评审签发的任务书，任何人都不得对项目进行实施，否则造成后果由当事人自行承担。2招标工作计划方案管理流程2.1 项目负责人接受任务书后必须根据招标代理规定和项目的要求拟写招标工作计划方案，要求在接收任务后 24 小时内完成。2.2 项目

36、负责人拟写好的招标工作计划方案须经招标代理部经理审核（办理公司处理笺） ，经总工程师批准后方可实施。2.3 招标工作计划方案确定盖章后送招标监督管理部门及委托单位，份数按相关要求备送，并送招标代理部经理、综合部、总工程师、副总经理各 1 份。3招标文件编写、审批、印制、备案、修改、补充及答疑流程3.1 项目负责人根据招标项目的特点、要求，向招标代理部经理索取本公司招标文件范本进行编写， 编写的招标文件必须符合相关法律、法规和有关规定，并须对编写的招标文件进行认真仔细地核对，29广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度文字排版要规范。3.2 编写的招标文件初稿须送交招标代理部经理审核（办公司处理

37、笺），总工程师复审后方可送招标管理部门备案及招标单位确认。3.3 项目负责人根据招标管理部门及招标单位批复和确认的修改文件对招标文件进行修改，修改后按公司程序（办公司处理笺）经招标代理部经理及公司总工程师审核批复后，填报招标文件印制单，经综合部经理签字同意后，方能印制发售标书。3.4 招标文件出售后，如需对招标文件进行必要澄清或修改的，必需提供招标管理部门批复意见及招标单位的书面意见，按照招标文件审批程序（办公司处理笺） 经公司相关领导审批后方能以书面形式将澄清或修改文件发给所有购买标书的投标人。4招标信息发布管理流程4.1 招标信息发布及管理按公司信息公告管理办法执行。招标项目的招标信息，

38、必须在招标监管部门指定的招标信息发布媒体上公告。4.2 招标信息发布包括招标公告、中标公告及其更正事项等。4.3 信息管理员必须严格按照国家计委 招标公告发布暂行办法规定要求发布。5专家评委抽取和邀请监督人员的管理流程5.1 招标项目由项目负责人在开标前一天通知招标单位，并将评委抽取申请书报送招标管理部门， 落实招标单位派代表 （办理抽评委委托书）到招标监督管理部门抽取评委。5.2 在本公司开、评标的招标项目由项目负责人在开标前一天通知招标单位派代表（办理抽评委委托书）在本公司专家库随机抽取，招标单位抽取人和本公司经办人需在评委抽取表上签字确认，并由本公司经办人员负责通知评委参加评标会。6开标

39、、评标管理流程6.1 开标人员由招标代理部负责安排，开标人员需在开标前1 小时到达开标会场，做好开标的各项准备工作。因故不能到达岗位的，必须提前 1 小时报告招标代理部经理。 开标人员必须按照招标文件规定的开标时间准时开标，不得延误。6.2 开标人员所用的签收表、开标用具和设备必须在开标前半小时备齐及调试完毕，并核对好时钟。6.3 唱标人应在开标前向项目负责人了解项目情况，熟悉专业文字术语，确保唱标文字语句的流畅。6.4 项目负责人应落实好招标单位、监督及应邀人员到会情况，并将到会的人员情况告知唱标人。6.5 开标必须按照招标法律法规及招标文件所规定和程序进行，如出现不可预见的情况发生， 项目

40、负责人应及时请示部门经理或公司30广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度分管领导。6.6 开标过程由专人负责记录，须投标人签字确认的文件，在开标会结束前应进行详细检查。6.7 开标结束后，相关人员须将开标用具及设备收回存放地点，办理登记手续。6.8 评标会由项目负责人主持，评标助理协助项目负责人工作。6.9 评标用具及评标表格由项目负责人或评标助理在开标前一天准备好。6.10 评标会开始，首先由项目负责人介绍专家评委及与会人员，简要介绍项目情况，包括招标方式、招标规模、招标内容及范围，工期以及参加投标的人数， 是否符合法定的投标人数量等； 随后由评委推选 1 名组长（由专家评委产生） 。6.

41、11 项目负责人宣读评委职责与纪律 ( 特别要强调评标过程的保密性 ) 及评标程序。6.12 评委组长具体安排评审工作。 项目负责人和评标助理协助做好相应的服务性工作。6.13 项目负责人要正确引导评委按评标程序进行，把握好时间，但不能干预以及误导、暗示评委，严格遵守评标纪律。6.14 评标会结束前，项目负责人须认真检查和核对所有经评委签字的文件，按规定发放评标费。6.15 评标费发放，招标项目按招标管理部门的要求标准执行； 招标单位委托项目参照招标项目标准执行。 评标费发放后须经招标代理部经理和公司领导签字后方可报账。7评标报告审核管理流程7.1 评审会结束后，评标报告及评分表格等资料在报送

42、招标管理部门及招标单位之前， 必须按公司审核程序办理审批 （办公司处理笺）后方能报送。7.2 评审会结束后两天内将评标报告及评标资料报送招标管理部门及招标单位。8确定中标和中标通知管理流程8.1 评审会结束后项目负责人须按相关规定发布中标公告（按信息发布管理程序办理）。8.2 按照评标报告中推荐的第一名中标候选人为中标人。8.3 项目负责人在确定中标人后，把拟定好的通知书和落标通知书按公司规定的程序（办公司处理笺）送审。8.4 项目负责人办完送审手续后， 需在当天通知中标人和落标人。9退投标保证金管理流程9.1 投标人的投标保证金按招标文件规定的时间内退还，由项目负责人填报公司收、退款处理笺，

43、经财务核准、公司分管领导签字后31广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度由财务部退还投标人。10项目资料整理及归档管理流程10.1 在确定中标前，项目负责人须妥善保管项目所有资料 （含全部投标人的投标文件），不得丢失，不得给与该项目无关的人员翻阅或拿走。否则，造成的后果由项目负责人承担，直至追究责任。10.2 项目确定中标人后， 项目所有的资料整理、 装订、打页码和移交手续须在五天日内完成。 公司存档的项目卷宗及电子文档交综合部办理签收（必须同时完成登录项目管理系统的数据） 。11投标人质疑、投诉管理流程11.1投标人对项目评标结果提出质疑或投诉，项目负责人须在第一时间将投标人的质疑函或投诉

44、书按本流程规定 11.2 、11.4 、11.6条所列程序处理。11.2 质疑或投诉受理程序：投标人质疑函或投诉书项目负责人招标代理部经理总工程师或副总经理委托招标单位招标监督管理部门（招标项目）。11.3 投标人质疑由总工程师或副总经理负责处理。11.4 投标人质疑处理程序：项目负责人总工程师或副总经理委托招标单位招标监督管理部门 （招标项目） 质疑人其他投标人。11.5 投标人投诉由总工程师或副总经理负责处理。11.6 投标人投诉处理程序：项目负责人总工程师或副总经理委托招标单位招标监督管理部门 （招标项目） 投诉人其他投标人。12差错上报管理流程12.1 招标项目在实施过程中， 由招标代

45、理部经理对项目实施过程中出现的差错进行一审， 总工程师或副总经理进行二审，并填写招标项目实施情况（差错）记录表 。12.2 招标项目实施情况（差错）记录表由项目负责人签字确认，再由公司领导签署意见后存档综合部， 综合部及财务以此作为对项目负责人的考核依据。32广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度33广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度招标信息公告管理办法目 的为了加强本公司信息公告管理，规范信息发布渠道，提高招标工作的公开和透明度，根据国家计委招标公告发布暂行办法，结合本公司实际情况，制定本办法。职 责2.1综合部经理负责本公司信息公告的发布和管理工作。适用范围适用招标活动的法律、法规

46、、政策的规定以及反映本公司招标代理招标活动状况的数据和资料等。内容4.1 信息公告发布媒体是指自治区、 地市级招标监管机构指定的报刊和网站及本公司网站。拟发布的招标公告文本由公司的总工程师或副总经理签名并加盖公章。公司发布招标公告，应当向指定媒介提供营业执照 ( 或法人证书 ) 、项目批准文件的复印件等证明文件。4.2 信息公告内容4.2.1国家和省（自治区）、地市以上招标监管部门制定颁布的招标法律、法规、规章和其他规范性文件。4.2.2招标信息招标人或其委托的招标代理机构名称、地址和联系方式；招标项目性质、名称、用途、数量、实施地和时间；34广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度投标人资格

47、要求；获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价；投标截止时间、开标时间及地点；招标项目联系人和电话。4.3 信息公告要求信息公告要求字迹不得潦草、不得模糊，不得无法辨认；载明的事项要符合本办法第 4.2.2 规定；公司总工程师或副总经理需签名并加盖公章；在两家以上媒介发布的同一招标公告的内容需一致。4.3 信息公告程序项目负责人必须在招标文件出售前， 按照招标监管部门及公司内部管理规定填报信息发布审批表 ，然后将信息公告打印、盖章、拷电子版提供给信息管理员办理信息发布。未经总工程师或副总经理审核签字，信息管理员不能办理信息发布。对不修改招标信息则会产生误导的招标信息， 项目负责人有责任在开

48、标之前做出相应的修改或澄清，重新办理信息发布审批表填报手续， 变更信息公告。中标人确定后， 由项目负责人将中标信息提供给公司信息管理员在招标监管部门指定的媒体和公司网站上发布。4.4违规处罚项目负责人或信息管理员有下列行为之一的，本公司视情节依照中华人民共和国招标投标法及公司内部管理办法等规定予以处罚：35广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度依法必须招标的项目，应当发布招标公告而不发布的；不在指定媒介发布依法必须招标项目的招标公告的；招标公告中有关获取招标文件的时间和办法的规定明显不合理的；招标公告中以不合理的条件限制或排斥潜在投标人的；提供虚假的招标公告、证明材料的，或者招标公告含有欺诈

49、内容的；在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容不一致的。政府采购项目质疑处理管理办法第一章总则第一条为规范公司政府采购项目的质疑处理行为，加强质疑处理管理，避免因处理不当给公司造成损失，特制订本办法。第二章质疑处理机构与职责第二条公司质疑处理工作主要由总工牵头组织，负责公司质疑处理与管理相关规章制度的制定、宣贯与培训等。第三条公司质疑处理小组由常设人员和临时人员共同组成。其中常设人员包括：总工、业务总经理助理、法律顾问与管理部经理；临时人员包括： 相关部门经理和项目执行人。 质疑处理小组主要负责公司政府采购项目的质疑处理、登记与管理等。36广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度第四

50、条公司质疑处理流程主要包括：质疑签收、初审与受理、质疑处理和质疑答复， 其中质疑签收由项目执行人和相关部门经理协同负责；后续工作则由质疑处理小组共同完成。第三章质疑签收第五条 供应商认为下列事项使自己的合法权益受到损害的， 可以依法提出书面质疑：（一）采购文件存在限制性、倾向性条款的；（二）采购文件未按规定程序补充、澄清或者修改的；（三）采购人员或相关人员与供应商有利害关系，应当回避而没有回避的；（四）采购程序违反规定的;（五）采购当事人之间存在串通行为的；（六）其他供应商提供虚假资料谋取中标、成交的；（七）认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己合法权益受到损害的其他事项。本条第一款所称

51、采购文件， 是指采购项目公告、招标文件、 竞争性谈判文件、询价文件，以及采购文件的补充、澄清和修改文件。本条第一款第（七）项所称采购过程， 是指从采购项目信息公告发布起，到中标、成交结果公告止，包括采购文件的发布、发售、开标、评标、澄清、谈判、询价等各个程序环节。本条第一款第（七）项所称中标、成交结果，是指中标、成交供应商候选人及采购人确定后的中标、成交结果。37广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度第六条招标采购活动中， 供应商未购买招标文件的， 不能提出质疑；供应商购买了招标文件，但未进行投标的，不能就投标截止后的招标过程、中标结果提出质疑。竞争性谈判、 询价采购活动中， 按照规定程序未

52、被确定为邀请参加谈判的供应商名单、 被询价的供应商名单的， 只能就确定邀请参加谈判的供应商名单、 被询价的供应商名单程序执行过程和结果提出质疑。第七条 项目执行人在接到供应商提出的质疑时， 应首先审查质疑人及及提交的证明材料是否符合下列条件：（一）质疑供应商的资质条件应符合 政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 94 号) 所规定的内容;（二）供应商质疑内容的法律依据应符合政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 94 号) 规定要求;（三）质疑的时效与时效计算应符政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 94 号) 的规定；（四）质疑书的格式应严格按照政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 9

53、4 号) 要求执行；（五）质疑书的递交要求应符合政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 94 号) 规定要求。第八条 项目执行人按照上述质疑签收条件对质疑人及质疑文件进行审查，审查合格后，方可签收质疑人交来的质疑文件。第九条签收手续。项目执行人须填写质疑文件签收回执单38广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度（格式见附件三） 一式两份，一份交供应商，一份由项目执行人留存。将质疑文件及其附件的份数和页数详细登记，并让质疑人在留存的质疑文件签收回执单 上签字。以邮寄方式提交质疑书及相关证明材料的，也须履行签收手续，并将质疑文件签收回执单回寄给供应商，并保留邮寄小票作为送达证据材料。第四章质疑的初

54、审与受理第十条供应商提出质疑有下列情形之一的， 项目执行人应当告知供应商修改质疑书后重新提出质疑：（一）质疑书内容格式不符合政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号) 规定的；（二）部分质疑事项属于政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号) 规定供应商不能提出质疑的事项或者部分质疑事项超过质疑有效期的；（三）提供的质疑书副本不足的；（四）提供的相关证明材料不全面、不完整或者不符合政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 94 号) 规定的；（五）质疑书依据、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；（六）其他不符合省级以上财政部门或者相关法律法规、规章制

55、度规定的。第十一条 供应商提出质疑有下列情形之一的，项目执行人应不予受理：39广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度（一）不是直接参加所质疑采购项目政府采购活动当事人的;（二）超过质疑有效期提出质疑的;（三）质疑书内容格式不符合政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号) 的规定，经被质疑人告知修改质疑书重新质疑，修改后仍然不符合本办法规定的；（四）所有质疑事项属于政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号) 规定供应商不能提出质疑的；（五）其他不符合省级以上财政部门或者相关法律法规、规章制度规定的。第十二条 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定属于保密或者处于保密阶段的事项， 项目

56、执行人应当向供应商指出， 并要求供应商限期提供信息来源或有效证据。 供应商不能提供或者拒绝提供信息来源或有效证据的， 项目执行人应当将质疑事项认定为无效质疑事项，不予受理。第十三条 项目执行人在初步审查供应商质疑过程中，告知供应商重新修改质疑， 或要求供应商提供相关证明材料等相关信息或材料，均应当采用书面形式， 并办理签收手续； 告知书的格式见附件四。项目执行人告知供应商修改质疑后重新提出质疑应根据具体情况限定期限，且限定的期限不能超过二个工作日。 限定的期限日期从供应商收到告知书后次日起算第十四条 项目执行人签收了供应商的质疑文件后，应当在收到供应商质疑后次日起第一个工作日内完成初步审查工作

57、， 并将审查40广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度意见填写到政府采购供应商质疑登记表，交总工程师复审。第十五条 总工程师 召集质疑处理小组成员对质疑文件 进行审查，重点审查质疑内容是否符合法律法规所规定 的受理条件 。对于不符合质疑受理条件的， 在收到质疑文件当日后二个工作日内填写 供应商质疑不予受理通知书 ，将不予受理的理由书面通知质疑人。 供应商质疑不予受理通知书一式两份， 一份通知质疑人前来领取，一份项目执行人留存， 质疑人应在留存的通知书上签字， 以便保留通知证据。不来领取的则通过邮寄方式送达，并以寄出时间计算时限。第十六条 供应商质疑经过初步审查符合政府采购质疑和投诉办法 (

58、财政部令第 94 号) 规定的，被质疑人应当对供应商质疑进行受理。供应商质疑具有政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号)规定情形，但项目执行人在初步审查期内未告知供应商的，视同受理质疑。第十七条供应商认为其质疑符合政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号) 规定，项目执行人不予受理的，供应商可以就项目执行人是否应当受理质疑事宜向同级财政部门反映。第十八条项目结束后，项目执行人应将不予受理的质疑文件和供应商质疑不予受理通知书统一交档案管理人员归档保存。第五章质疑处理第十九条受理供应商的书面质疑后，质疑处理小组应当从收到之日起七个工作日内作出质疑答复，具体程序如下：41广西浩业工程咨

59、询有限公司内部监督管理制度( 一) 对质疑内容及相关证明材料进行审查，完成质疑登记，共同协商确定下一步处理意见；( 二) 将质疑书副本及时送达与质疑事项直接相关的供应商。相关供应商在收到质疑书副本后， 应当在二个工作日内就质疑事项作出书面解释说明；( 三) 质疑处理及相关工作内容按政府采购质疑和投诉办法( 财政部令第 94 号) 条规定执行；( 四) 质疑审查过程中的保密事项，应严格按照政府采购质疑和投诉办法 ( 财政部令第 94 号) 第三十三条规定执行；( 五) 遇有重大疑难的质疑事项，或可能会产生投诉甚至引起行政复议的质疑事项，应当及时上报总经理。第六章质疑答复第二十条质疑处理小组对受理

60、的供应商质疑应当按照以下方式答复：（一）供应商撤回质疑的，终止质疑处理。（二）供应商质疑不符合本办法受理条件的，质疑无效。（三）对采购文件提出的质疑，质疑事项不属实的，质疑无效；质疑事项属实，未构成供应商合法权益损害的，认可质疑属实， 继续开展政府采购活动；质疑事项属实，构成供应商合法权益损害的，认可质疑属实，修改采购文件重新开展政府采购活动。（四）对采购过程提出的质疑，质疑事项不属实的，质疑无效；质疑事项属实，未构成供应商合法权益损害的，认可质疑属实， 继续42广西浩业工程咨询有限公司内部监督管理制度开展政府采购活动；质疑事项属实，构成供应商合法权益损害的，认可质疑属实，重新开展政府采购活动