12、发行人股东大会关于本次发行的决议

1、汽车零2015年第三次临时股东大会决议一、会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于 2015 年 9 月 7 日在日报以及巨潮资讯网上刊登了北汽车零关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知。2、会议召集人：公司董事会3、会议召开时间：（五）下午14:004、会议召开地点：兴基铂尔曼酒店会议室（三层巴黎厅）5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式6、会议：公司董事长李璟瑜先生7、本次股东大会的召集及召开符合公司法、上市规则、上市公司股东大会规则及公司章程的有关规定二、会议出席情况1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表人数共4人，代表525,230,000股，占公司总股

2、本70.03%。2、网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表47,344,100股，占上市公司总的6.31。3、中小股东出席的总体情况：通过现场投票的中小股东1人，代表6,690,000股，占上市公司总0.89。通过网络投票的中小股东3人，代表20,004,100股，占公司总数2.67。4、公司部分董事、监事、高级管理列席了本次会议。5、公司聘请的市嘉源出席并了本次会议，出具了法律意见书。三、会议议案审议情况本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及资格符合公司法等有关和公司章程的规定。会议审议并以现场记名投票及网络投票表决方式通过了如下议案：1、关于公司

3、符合向合格投资者公开公司债券条件的议案表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2、逐项审议了关于公司向合格投资者公开公司债券的议案2.01数量表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次

4、股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2.02方式表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2.03对象表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占

5、出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2.04债券品种及期限表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2.05债券利率表决结果：同意361,070,900

6、股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2.06偿债保障措施表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数

7、的0%。该议案审议通过。2.07募金用途表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。2.08债券的交易流通表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；211,503,200股，占出席本次股东大会有表决权总数的36.94%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权总数的0%。其小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理及单独或者资者（含网络投票）所持有表决权总数的0%。该议案审议通过。3、关于提请股东大会董事会或董事会全权办理本次公司债券相关事宜的议案表决结果：同意361,070,900股，占出席本次股东大会有表决权总数的63.06%；