万科房地产新人基础知识培训

1、万科房地产新人根底知识培训-房地产开发程序根底知识-【余源鹏房地产大讲堂】现设置的培训课程有：房地产根底知识实战入门培训的29节课；房地产经纪人快速成交与职业晋升的15节课；商业地产筹划定位与规划设计要诀800个；房地产工程报批报建培训课程；房地产开发流程培训课程；房地产营销筹划培训课程；房地产筹划师培训课程；房地产售楼员培训课程；房地产一线销售管理培训课程；房地产广告筹划与媒介传播实操培训；房地产定价培训；商业地产招商策略及管理实操培训；商业地产经营管理实操培训课程；物业管理系列培训课程；一：工作例会管理程序目的 保证公司和部门内部沟通的顺畅，明确召开例会的程序和例会纪要跟进方法规定召开公司

2、办公例会的管理责任、方法和要求，沟通部门内部及全公司范围内工作进展状况，协调解决存在问题，以利于工作的开展。适用范围 本程序适用于公司工作例会、部门工作例会、跨部门工作例会等会议的管理。职责 3.1 总经理办公室负责召集公司例会纪要和跨部门例会，跟进纪要的落实。部门经理负责召集本 部门工作例会，跟进纪要的落实。职责3.1.1 部门经理负责确定会议议题、会议主持人。3.1.2 例会主持人负责会议资料的收集、会议地点确实定、会议通知、本次例会的主持工作；做好会议纪要并发相关部门。3.1.3 本部门职员和其它受邀参加会议人员负责参加例会,并参与会议相关议题的讨论。3.1.4 部门经理负责跟踪会议决议

3、执行情况。3.2 公司工作例会职责3.2.1 总经理办公室负责召集公司管理例会,并负责会议资料的收集、会议地点确实定、会议通知及例会的主持工作，并负责会议记录、及拟制会议纪要。3.2.2 总经理办公室主任负责主持办公例会。3.2.3 各部门经理要求参加办公例会，并负责提供会议所需资料。3.2.4 各部门经理负责执行会议决定，总经理办公室负责跟踪会议决定的执行情况。工作程序 由总办主任或部门经理担任或指定会议主持人公司工作例会由总办主任负责主持，如遇特殊情况也可由副总经理另行指定主持人；控制要点5.1会议中可以包含的议题有：上次会议决议的执行情况，上阶段工作总结，下阶段工作的安排，以及各部门需要

4、协调、沟通的问题。其他议题视情况而定；按?会议室使用管理规定?办理相关手续。会议主持人安排会议会议主持人公司工作例会会议制度：作好会议考勤宣布会议议题/会议时间/会议纪律会议期间与会人员 处于无声状态，无特殊情况不得接听或拨打 ；会议期间未经会议主持人允许不得随便进出。宣布会议开始控制要点5.2公司管理例会会议内容包括但不限于：上次会议决议回忆，上阶段工作回忆、检查；工程实施过程中需协调的事项研究、决定；各项业务运作过程及效果的沟通、交流；公司运作中需研究决定的一般事项；下阶段工作安排。参加会议人员围绕会前制定的议程进行讨论公司工作例会由总经理做总结；部门工作例会由部门经理做总结；总结需明确待

5、解决事项、责任人及时间要求。总经理/部门经理会议主持人做总结性发言宣布会议决定公司工作例会会议纪要包括标题、会议时间、地点、出席人员、缺席人员、主持人、会议议题、会议内容8个局部；部门工作例会纪要内容包括但不限于：会议时间、会议地点、出席人员、会议主要议题，会议决定、执行责任及时间要求等。?会议纪要?草案整理会议纪要会议记录人副总经理/部门经理会议主持人?会议纪要?文件与档案管理程序?跨部门例会纪要发给与会部门经理、分管领导和与会者、总办信息管理员部门例会纪要发送分管领导、本部门全体、总办信息管理员；会议纪要应在会议召开后5个工作日内发放给与会人员和总办信息员；总办信息员就全公司所有部门的会议

6、纪要存档，各部门文件管理员就本部门的会议纪要存档。审核会议纪要会议记录人发送会议记录、存档?任务预警和督办指引?总经理办公室通过?部门工作任务书?、?部门经理半月报?、业务督办单等信息的传递跟踪、监督会议决议的执行情况，部门经理负责具体执行涉及本部门的会议决议；部门经理负责跟踪部门工作例会决议的执行情况；c) 职员将会议决议列入本人的工作方案，部门经理定期每周或每两周检查职员方案完成情况，并作为职员绩效考核的依据；d) 下次例会上，会议决议跟踪人报告决议执行情况。总经理办公室/部门经理跟踪会议决议的执行情况控制要点会议安排：公司工作例会是公司管理级人员的工作例会，至少每月召开一次全公司的工作例

7、会；同时根据公司经营需要，即时召开专题会议。部门工作例会是部门内部对工作方案、管理和总结的工作例会，应至少每两周召开一次。确定参加会议的人员名单，并确定会议议题、会议议程；会议中可以包含的议题有：上次会议决议的执行情况，上阶段工作总结，下阶段工作的安排，以及各部门需要协调、沟通的问题。其他议题视情况而定；主持人以outlook的方式向与会人员发送会议通知，通知内容含会议时间、地点、参加人员、会议议题等内容；按?会议室使用管理规定?办理相关手续。会议议题部门工作例会会议内容包括但不限于：上次会议决议回忆，上阶段工作回忆与检查、部门工作中遇到的问题及解决方法的讨论、下阶段工作的方案和安排、对公司的

8、一些意见和建议；公司管理例会会议内容包括但不限于：上次会议决议回忆，上阶段工作回忆、检查；工程实施过程中需协调的事项研究、决定；各项业务运作过程及效果的沟通、交流；公司运作中需研究决定的一般事项；下阶段工作安排。部门工作例会是部门内部对工作方案、管理和总结的工作例会，应每周或每两周召开一次。相关文件会议室使用管理规定 任务预警和督办指引 相关记录会议纪要部门经理任务书部门经理半月报二：集团公司标准落实程序目的 本程序用以保证集团公司发布的所有标准在本公司内得到落实。适用范围本程序适用于识别、理解、执行集团公司管理标准的工作、活动。 职责公司ISO9000工作小组负责将集团标准转化为公司质量体系

9、文件；集团标准所涉及的专业部门负责讨论集团标准的可执行性，并提出专业化意见；总经理办公室负责对集团下发标准进行存档并记录。总办信息员将标准转发至ISO9000工作小组及相关部门经理，并进行存档；?文件与档案管理程序?归档登记表?，在备注栏中注明生效期、强制执行或参考执行、作废时间等要求。工作程序总经理办公室对集团公司下发的标准进行收发、存档?质量体系文件评审表?ISO9000工作小组根据集团标准对质量体系文件进行评审标准内容体系文件是否涉及是否?质量体系文件控制程序?ISO9000工作小组补充编制文件否二者是否有冲突是相关部门执行质量文件否ISO9000工作小组/相关部门经理?质量体系文件评审

10、表?讨论集团标准是否有修改余地是?质量体系文件评审表?集团批复意见ISO9000工作小组将修改建议形成书面报告提交至集团质量体系文件控制程序集团批复意见根据批复意见修订相关质量体系文件相关部门质量体系文件控制程序ISO9000工作小组根据集团标准修订相关质量体系文件5 相关文件5.1 质量体系文件控制程序 6 相关记录6.1 归档登记表 6.2 质量体系文件评审表 三：质量体系文件控制程序目的本程序规定了对质量体系文件进行控制的职责和程序，以确保质量体系文件的充分性和适宜性，使公司各岗位在质量活动中能及时、正确使用文件的有效版本，保证质量管理体系的有效运行。适用范围本程序适用于公司质量手册、程

11、序文件和作业指导书的编制、审批、修订和收发控制。职责总经理负责批准质量手册和程序文件。管理者代表负责主持质量体系文件的编制、审核和实施工作。各部门经理负责审核涉及本部门的作业指导书，分管领导批准。各部门指定人员负责与本部门相关的程序文件、作业指导书和质量记录表格的编制和修订工作。公司专职内审员负责组织质量体系文件的编制、修订、审核、网上发布、更新、备份、回收等管理工作，公司网络管理员予以配合。建议可以是：增加文件、修订废止文件编写要求详见?质量体系文件编制、标识与修订指引?填写?质量体系文件编制或修订废止审批表?文件草案工作程序提出编制/修订建议公司各部门员工同意是否编制/修订判断文件涉及的部

12、门，必要时可征求相关部门经理意见填写?质量体系文件编制或修订废止审批表?文件草案建议部门经理审查建议文件草案指定编制/修订的部门，必要时可组织相关部门讨论，并达成一致?质量体系文件编制或修订废止审批表?审核内容：是否符合ISO9001：2000标准要求、文件格式编排、编号及版本状态标识?质量体系文件编制、标识与修订指引?质量体系文件编制或修订废止审批表?文件报批稿专职内审员审核文件草案文件编制/修订部门经理管理者代表?质量体系文件编制或修订废止审批表?审核?质量体系文件编制或修订废止审批表?作业指导书经分管领导审核后即生效，无须后续审批步骤分管领导审核?质量体系文件编制或修订废止审批表?在文件

13、上相应栏上签字批准审批总经理?质量体系文件一览表?ISO9000质量工程师负责保管文件正本建立/更新质量体系文件清单专职内审员在公司内部网的固定栏目或在需要时采取书面形式发布现行版本的质量体系文件；?质量体系文件发放登记表?，适用于以书面形式发放；?质量体系文件回收登记表?，适用于回收书面文件；质量文件发生修订后应书面保存最近版的作废文件。专职内审员发布质量体系文件管理者代表指定各部门的使用权限；系统管理员负责网上用户管理与系统维护评审要求见?质量体系文件编制、标识与修订指引?“4.3 文件的评审与修订文件评审可启动以下程序：?管理评审程序?内部审核控制程序?集团公司标准落实程序?行业标准类文

14、件控制程序?质量体系文件评审表?管理者代表组织文件适用性评审使用质量体系文件各相关部门需修订？否继续使用各相关部门是相关文件内部审核控制程序 管理评审程序 集团公司标准落实程序 行业标准类文件落实程序 质量体系文件编制、标识与修订指引 相关记录质量体系文件编制或修订废止审批表 质量体系文件一览表 质量体系文件发放登记表 质量体系文件回收登记表 质量体系文件评审表 质量体系文件编制或修订(废止)审批表编号： 版号：C 序号：文件名称文件编号文件类型质量手册 程序文件 作业指导书 编制 修订 废止修订章节编制或修订原因：建议人： 建议部门经理： 日期：管理者代表指明文件编制/修订部门：签字： 日期

15、：专职内审员 签字： 日期：文件编制/修订部门经理 签字： 日期：分管领导 签字： 日期：管理者代表 作业指导书不需填写此栏 签字： 日期：总经理审批：作业指导书不需填写此栏 签字： 日期：质量体系文件编制或修订(废止)审批表序号：修改前名称：编号：版本：修改状态：修改后/新编写名称：编号：版本：修改状态：编制或修订原因：修改前内容修改后内容修改的关联文件文件名审批表序号经办人： 日期：经办部门经理：日期：专职内审员 签字： 日期：管理者代表 签字： 日期：分管领导 签字： 日期：总经理审批：作业指导书不需填写此栏 签字： 日期：质量体系文件一览表编号： 版号： 序号： 业务过程程序文件名指引

16、文件名编号版号/修改状态生效日期质量体系文件发放登记表编号： 版号： 序号： 序号文件编号文件名称版号/状态发放编号接收部门接收人接收日期备注质量体系文件回收登记表编号： 版号： 序号：序号文件编号文件名称原文件所属部门接收人处理方式备注质量体系文件评审表 编号： 版号： 序号：文件名称文件编号版本/状态评审部门评审时间评审部门意见：管理者代表意见： 签字： 日期： 四:行业标准类文件控制程序1、目的明确规定公司房产开发适用的行业标准类文件包括：政策、法规、技术标准和标准，详见控制要点的控制责任、方法和要求，确保在各业务运作过程中能充分识别相关行业标准类文件的规定，并严格遵循。2、适用范围本程

17、序适用于与房产开发相关的行业标准类文件，包括：政策、法规、技术标准和标准类文件的控制。3、职责 各部门文件管理员负责部门内部行业标准类文件的获取、登记、保存与管理。3.2 各部门领导负责对本部门行业标准类文件搜集内容提供指导及决策。3.3 各部门职员配合部门文件管理员开展部门内部行业标准类文件的收集工作。3.4 总办文件管理员负责各部门行业标准类文件的登记、归档。 总办主任负责重要行业标准类文件的发布与培训。3.6 ISO9000工作小组负责行业标准类文件的评审，完成质量文件的相应变更。4、工作程序行业标准类文件的获取、发放、落实?固定资产/低值易耗品购置与付款程序?部门文件管理员负责跟踪落实

18、清单中列出的文件?行业标准类文件采集清单?部门全体成员在日常工作中主动获取、并向部门文件管理员提交与部门工作相关的行业标准类文件。?固定资产/低值易耗品管理程序?部门全体成员在日常工作中主动获取、并向部门文件管理员提交与部门工作相关的行业标准类文件各部门开展外来文件采集工作?文件与档案管理程序?文件登记表?获取的行业标准类文件应立即知会总办信息管理员，由总办信息管理员建立?行业标准类文件目录?总办文档管理员负责每季度汇总、更新一次各部门文件管理员登记、保存行业标准类文件确定文件的分发和培训对象；文件培训按?员工培训管理程序?总经理办公室主任组织文件分发与学习明确涉及哪些质量体系文件；根据行业标

19、准类文件生效期确定评审时间?质量体系文件评审表?ISO9000工作小组熟悉文件并进行评审是否涉及现有质量体系文件结束是?质量体系文件控制程序?否IOS9000工作小组对质量体系文件进行修改4.2 行业标准类文件过期及销毁程序文件过期主要情况包括：原文件中明确载明的有效时间已经超过有更新版本相关文件发布各部门文件管理员获取文件过期信息过期文件处理方式有两种：作废销毁和作废留存对于过期但有参考意义的文件隔离保存判断过期文件处理方式部门经理?行业标准类文件目录?隔离保存的应建立隔离保存文件清单各部门文件管理员将作废文件销毁或隔离保存并在部门“目录中注明?行业标准类文件汇总目录?总办信息管理员在公司“

20、目录中注明4.3 质量体系文件控制程序 WHVK/QP-03-014.4 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-054.5 固定资产/低值易耗品管理程序 WHVK/QP-12-044.6 行业标准类文件识别与查新指引 WHVK-WI-03-02-015、相关记录 行业标准类文件采集清单 WHVK/QP-03-02-B015.2 行业标准类文件目录 WHVK/QP-03-02-B025.3 文件登记表 WHVK/QP-03-04-B035.4 质量体系文件评审表 WHVK/QP-03-01-B06 行业标准类文件采集清单编号：WHVK/QP-03-02-B01 版号：B 序号：部门名称作用时

21、间编制时间序号名 称类别来源内 容 描 述性质价格落实否填制说明：“类别栏按以下口径分类：A. 相关单位指定购置的文件；B. 拟购置的其它文件；C. 部门业务上有需求，但尚不知从何处获得的文件； D. 其它；填写时使用“AD 的代码即可； “性质栏依照“政策、“法规、“技术、“标准的属性填写；行业标准类文件目录序号文件全称类别获取渠道联系人及联系方式有效期登记时间经办人备注起止编号：WHVK/QP-03-02-B01 版号：B 序号： 填制说明： “类别包括：“政策、“法规、“技术、“标准 4种；“有效期要求描述文件的“生效日期和“失效日期；“备注栏可填写“销毁或“隔离保存；此表适用于工程开展

22、部，其他部门可参照执行。五：文件与档案管理程序1、目的明确规定对公司各类文件进行控制的方法、责任和要求，包括文件的收集、标识、归档、保管、借阅等，确保各类文件(档案)的清晰、完整，并得到妥善保管。2、适用范围2.1 公司质量管理体系文件见控制要点；2.2 因工作需要各部门购置或订阅的图书、报纸、杂志；2.3 各部门接收的外来文件。3、职责3.1 总经理办公室负责公司档案资料的统一管理。3.2 各部门文档管理员负责部门文件的收集、编号、传递、保管与移交。3.3 ISO9000质量工程师负责起草?质量记录一览表?，管理者代表审批。4、工作程序每年年底的管理评审会议后20天内完成下年度的收集方案?质

23、量记录一览表?草案非质量体系文件的管理可取消此步骤ISO9000质量工程师制订质量记录收集方案?质量记录一览表?非质量体系文件的管理可取消此步管理者代表审批质量记录应按照?质量记录一览表?进行收集，质量体系中已规定有标准表格或格式的必须使用相应表格或格式，没有标准表格或格式的文件应标明文件名称、时间和记录人程序文件中规定必须形成的各种记录，优先以书面形式保存，如果以电子文件的形式保存，须提供审批或往来的原始邮件作为证明文件经办人有责任暂时保管文件，并在规定的时间内移交给本部门文档管理员各部门员工形成或收集文件?文件与档案保管和借阅指引?文件编号标准?文件登记表?，登记内容包括文件名称、文件编号

24、、类别、登记日期、经办人，除此以外各部门可根据业务开展需要增加登记内容各部门须归档的电子文档，必须定期在公司文件效劳器指定文件夹中备份各部门文档管理员编号、登记、保管?文件与档案保管和借阅指引?文件签收登记表?质量体系文件一览表?质量文件发放登记表?质量文件回收登记表?各部门文档管理员/总经理秘书文件传递与分发否是否需要向公司归档?文件归档范围及档案编号标准?是 ?文件与档案保管和借阅指引?文件签收登记表?总办档案管理员每季度末检查一次各部门是否按要求归档?文件归档范围及档案编号指引?文件与档案保管和借阅指引?归档登记表?合同归档登记表?电子文档必须定期在公司文件效劳器指定文件夹中备份?文件与

25、档案保管和借阅指引?文件与档案借阅登记表?文件与档案借阅审批表?公司员工向公司档案员移交各部门文挡管理员编号、登记、保管公司档案员借阅、使用5、控制要点公司质量管理体系文件，包括：质量手册、程序文件、工作指引国家法规和行业标准此类文件的管理见?行业标准类文件管理程序?集团管理规定工程管理方案和方案工程技术文件图纸、资料记录表格，包括:与工程设计、建造、销售和效劳质量相关的各类记录；以及其它与体系管理活动相关的各类记录，如内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录等；6、相关文件文件编号标准 WHVK/WI-03-04-01文件归档范围及档案编号指引 WHVK/WI-03-04-02文件

26、与档案保管和借阅指引 WHVK/WI-03-04-037、相关记录质量记录一览表 WHVK/QP-03-04-B01文件签收登记表 WHVK/QP-03-04-B02文件登记表 合同归档登记表 WHVK/QP-03-04-B04归档登记表 WHVK/QP-03-04-B05文件与档案借阅登记表 WHVK/QP-03-04-B06质量文件发放登记表 WHVK/QP-03-01-B03质量文件回收登记表 WHVK/QP-03-01-B04销售合同借调表 WHVK/QP-03-04-B08质 量 记 录 一 览 表编号：WHVK/QP-03-04-B01 版号：A 序号：序号记录名称表格编号版号保管

27、责任归档周期保存期限备注文 件 签 收 登 记 表编号：WHVK/QP-03-04-B02 版号：A 序号：序号文件名称文件编号接收部门接收人日期媒介形式备注合同归档登记表 编号：WHVK/QP-03-04-B04 版号：B 序号：合同编号合同名称金额签订日期归档日期密级送档人归档人备注归档登记表编号：WHVK/QP-03-04-B05 版号：B 序号：序号档案编号文件名称文件编号归档日期密级送档人归档人备注文件与档案借阅登记表 编号：WHVK/QP-03-04-B06 版号：C 序号：序号文件编号文件名称原(复印)件借阅期限借阅原因借阅人经办人审批归还 销售合同借调表编号：WHVK/QP-0

28、3-04-B08 版号：A 序号：序号业主姓名房号份数借调人借调日期审批人归还日期接收人六:分包商选择程序目的根据工程经营要求选择适宜的业务分包商；保证此项工作的公开、公平、科学、严谨，维护公司利益。适用范围 适用于本公司各工程所有甲方分包工程、三方合同施工工程、工程监理承包商选择。适用于公司企业形象和开发的所有楼盘产品形象的推广、营销工作中，有关广告包括播送、电视、报纸、杂志、网络广告等、包装、筹划、代理等销售效劳单位选择工作。适用于设计单位选择工作。适用于公司其他与工程有关的外包业务效劳商选择工作，包括按揭银行、造价咨询机构等。职责工程招投标领导小组是公司招投标的最高决策机构。招投标领导小

29、组由总经理、财务总监、工程管理部经理、工程经理部经理、本钱管理部经理组成如涉及园建绿化、建筑装饰等工程还包括设计总监、设计管理部经理。小型工程定标小组由工程经理、工程主管、工程本钱工程师园建绿化、建筑装饰等工程还包括设计管理部经理、设计管理部专业工程师组成。职责一览表见控制要点5.3工作程序形成各类发包方案，营销部发包方案在工程?营销筹划方案?中明确?选择方式变更审批表?编制发包方案经办部门方案及修订由经办部门、参与部门的部门经理和主管领导批准；选择方式变更的工程由经办部门经理审批后，10万元以上的由总经理审批，其他由经办部门主管领导审批?工程发包方案?设计发包方案?其他业务发包方案?选择方式

30、变更表?相关领导审批选择方式议标直接委托 招标组织参与部门共同参与工程招标依据?工程招标文件编制与审查指引?、?标准招标文件编制与审查指引?经办部门和参与部门分别从合格承包商数据库中推荐，共不少于3家单位；如无满足条件的单位，那么需按?承包分包商认证和评估管理程序?组织考察和评估招标文件草案经办部门编制招标文件/推荐招标单位?招标文件审查表?招标文件参与部门审查应分别与各单位单独进行答疑，所有涉及明确分包业务要求的内容，应最后汇总形成?答疑纪要?，并按照?对外发文控制程序?分发至所有投标单位；在投标单位做标书的过程中，应主动保持联系，了解投标单位的疑问并及时给予解答，解答的内容应按上条要求作为

31、补充?答疑纪要?处理。?答疑纪要?文件签收登记表?对外发文控制程序?文件签收登记表?经办部门发标经办部门投标跟进?文件与档案管理程序?文件登记表?，在内容栏填写标书密封情况，备注栏由接标人至少两人签字证明。经办部门接标工程发包、设计发包工程由本钱管理部制订，营销、造价咨询工程由财务管理部制订主体、监理招标必须制订标底，其他招标视具体情况而定，标底不得超出目标本钱标底应包括标底说明制订标底本钱管理部/财务管理部经办部门与制订标底的部门分别至少派出1人参加?投标书分析?可进行多轮评标，对标书进行经济、技术分析?工程评标定标指引?评标定标审批表?评分表?开标及标书分析经办部门经办部门组织评标采用招标

32、方式确定供给商的由工程经理部参照5.1采购招投标流程办理；?零星采购审批单?评标?评标定标审批表? 中标通知书审批人定标经办部门发中标通知?合同订立程序?签订合同经办部门设计类应在各期施工图完成后进行招标工作总结；营销类应在内部认购或正式开盘后进行总结工程类应每季度总结一次，统一报工程管理部备案，其他由经办部门保存招标工作总结可单独成文或作为工作总结的一局部进行招标工作总结经办部门经办部门向总办归档招标资料合同签署后由30日内归档附清单；需归档资料包括：招标文件审批表、投标文件、开标记录、评标定标审批表、等书面记录。?文件与档案管理程序?文件归档登记表?文件签收登记表?4.1 议标流程议标单位

33、应由经办部门和参与部门分别推荐议标单位不应少于2家；确定议标单位经办部门议标单位的承诺应书面提交给我公司应在?评标/定标审批表?中注明各议标单位的推荐部门?投标书分析?组织议标经办部门?工程评标定标指引?评标/定标审批表?评分表?评标/定标审批人中标通知书经办部门发中标通知?合同订立程序?经办部门签订合同要求同招标工作总结议标工作总结进行议标工作总结经办部门合同签署后由30日内归档附清单包括：?议标审批单?、?评标/定标审批表?标底、议标工作总结等书面记录?文件与档案管理程序?文件归档登记表?文件签收登记表?经办部门资料归档4.2 直接委托流程?直接委托审批单?拟定直接委托单位经办部门经办部门

34、组织参与部门参加?直接委托审批单?直接委托审批单?中标通知书组织合作条件谈判相关领导直接委托审批经办部门发中标通知经办部门签订合同?合同订立程序?合同签署后由30日内归档附清单?文件与档案管理程序?文件归档登记表?文件签收登记表?直接委托工作总结经办部门要求同招标工作总结直接委托工作总结资料归档经办部门控制要点业务分包方案控制要点： ?工程发包方案?、?设计发包方案?分别依据?工程管理大纲?、?设计管理大纲?在工程总进度方案批准后15日内完成，如工程总进度方案调整，那么相应调整。其他部门的发包方案可以在工程开展过程中随机但应在实施前制订。方案内容包括但不限于：分包业务名称、范围拟选择条件要求拟

35、采用的选择方法业务开展时间实施过程中，各部门均可根据需要提出方案修订申请。 工程发包可采取直接委托的工程：集团已确定定向承包商的工程政府或企业垄断工程指水、电、燃气、 等市政配套工程特急工程不立即开展会对公司造成更大损失的临时工程，例如管线爆裂和损坏修复等应急工程设计发包可采取议标或直接委托的工程：规划概念设计规划面积小于100亩和单体建筑面积小于3万平方米的规划设计；设计费用小于10万元的景观设计和装修设计；施工图设计；营销发包可采取直接委托的工程：具有垄断或唯一性的单位；平面、文案、杂志、杂志编辑、活动组织、媒体选择。其他经审批人同意的工程也可进行议标或直接委托。5、5.1.8、5.1.9

36、、5.1.10列明的工程以外的均应进行招标。签发中标通知书前，要与中标单位就定标会上的定标意见达成一致意见，并得到对方的书面承诺。对于监理和主体招标，中标通知书中应注明仅为内部初选招标的中标单位，最后还需通过政府主持的招标。其他分包业务由经办部门经理签署中标通知书。中标通知书由经办部门主管领导签署。职责一览表业务范围经办部门参与部门定标审批人工程包括园建、绿化大型工程(主体工程、监理、桩基工程及造价10万元以上工程)工程管理部本钱管理部工程经理部设计管理部仅参与园建、绿化工程招投标领导小组小型工程其他造价不超过10万元的工程工程经理部设计管理部仅参与园建、绿化小型工程招标工作小组装修造价10万

37、元以上设计管理部工程管理营销筹划部本钱管理部工程招投标领导小组样板房装修不需工程部和工程部参与定标造价不超过10万元小型工程招标工作小组样板房装修不需工程部和工程部参与定标营销效劳商营销筹划部财务管理部营销筹划部经理、财务管理部经理、总经理营销事务助理、总经理(10万元以上)设计单位设计管理部本钱管理部规划设计单位选择可不参与设计管理部经理、本钱管理部经理、工程管理部经理设计总监、总经理(10万元以上)按揭银行财务管理部本钱管理部财务管理部经理、本钱管理部经理、财务总监造价咨询本钱管理部工程管理部本钱管理部经理工程管理部经理结算抽查的咨询机构选择由工程管理部独立完成财务总监相关文件标准招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-01工程招标文件编制与审查指引 WHVK/WI-08-04-02工程评标定标指引 WHVK/WI-08-04-03合同订立程序 WHV