科技公司质量办法文件

1、XXXXXXXX有限公司质量手册（依据GB/T19001-2008、 GB/T50430-2007标准编制）编 号：Q/XXXX-SC-2015版 本：B/0受控状态： 发放编号：0022015年01月1日公布 2015年1月1日实施 XXXXXXXX有限公司质量手册审批表名 称质 量 手 册编 号Q/XXXX-SC-2015编 制日 期2015年01月01日审 核日 期2015年01月01日批 准日 期2015年01月01日 质量手册发放范围表总 经 理001治理者代表002行政人事部003工程工程技术部004运维部005销售部006商务部007归 档 008合 计8份目 录目录 第 3 页

2、01 质量手册公布令第6页02 治理者代表任命书第7页03 公司简介第8页04 质量手册讲明 第9页05 质量方针和质量目标 第10页06质量手册的治理第11页1 范围 第11页1.1 总则 第12页1.2适用范围第12页2 引用标准第12页3 术语和定义 第12页4 质量治理体系 第12页4.1 总要求 第12页4.2 质量体系文件 第14页4.2.1 总则第14页4.2.2 质量手册第15页4.2.3 文件操纵第15页4.2.4 记录操纵第16页5 治理职责 第17页5.1 治理承诺第17页5.2 以顾客为关注焦点第17页5.3 质量方针第17页5.4 策划第18页5.4.1 质量目标第1

3、8页5.4.2 质量治理体系策划第18页5.5 职责、权限和沟通 第19页5.5.1 职责和权限第19页5.5.2 治理者代表第21页5.5.3 内部沟通第21页5.6治理评审 第22页6 资源治理 第23页6.1 资源提供第23页6.2 人力资源第24页6.3 基础设施第25页6.4 工作环境第25页6.5 质量信息 . 第23页7 产品实现 第26页7.1 产品实现的策划第26页7.2 与顾客有关的过程第27页7.2.1 与产品有关的要求的确定第27页7.2.2 与产品有关的要求的评审第27页7.2.3 顾客沟通第28页7.3 设计和开发 第29页7.4 采购第29页7.4.1 采购过程第

4、29页7.4.2 采购信息第31页7.4.3 采购产品的验证第31页7.5 施工和服务提供第32页7.5.1 施工和服务提供的操纵第32页7.5.2 施工和服务提供过程的确认第32页7.5.3 标识和可追溯性第33页7.5.4 顾客财产第34页7.5.5 产品防护第34页7.5. 6关键过程. . . . . . 第34页7. 5. 7交付 第34页7. 5 .8交付后的活动 第35页7.6 监视和测量装置的操纵第35页8 测量、分析和改进 第36页8.1 总则第36页8.2 监视和测量第37页8.2.1顾客中意第37页8.2.2内部审核第38页8.2.3过程的监视和测量第39页8.2.4产品

5、的监视和测量第39页8.3不合格品操纵第41页8.4数据分析 第42页8.5改进第43页8.5.1持续改建第43页8.5.2纠正措施第43页8.5.3预防措施第44页9 附录第44页附录一：质量治理体系组织结构图 第45页 附录二：质量职责分配表 第46页附录三质量治理体系制度目录 第47页 附录四产品实现过程流程示意图 第48页附录五质量治理体系程序文件目录 第49页 0.1 公布令为进一步提高公司的质量治理水平，实现质量治理的科学化、规范化、程序化，增强全体职员质量意识，不断满足顾客的要求，实现企业的持续、稳定、快速进展，持续改进公司的质量治理体系，公司依据GB/T19001-2008标准

6、结合本公司的实际情况，编制了本公司的质量手册（第B版，第0次修改）。质量手册是全公司质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司的质量治理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的差不多法规和行为准则，也是公司对顾客的质量承诺。现予以公布并于2015年1月1日开始实施。全公司职员必须严格按照质量手册规定的内容贯彻执行。本质量手册亦适用于在合同方式下向顾客和第三方证实本公司质量体系满足合同和有关法规的规定。 望公司各部门及全体职员服从协调，共同履行质量职责，确保质量治理体系有效运行。本手册在执行过程中，将会依照内外部环境的变化进行评审、修改和完善。 总经理（签名）：XXXXXXXX 20

7、15年1月1日0.2质量手册讲明本手册的编写依据是国家标准GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量治理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范，并结合公司所从事的计算机网络系统集成和应用软件（运维治理软件）的设计开发、安装和服务业务活动的实际，制定了公司质量治理体系的纲领性文件质量手册，现予以批准公布。质量手册描述了我公司质量治理体系过程之间的相互作用和持续改进活动，阐述了本公司的质量方针和质量目标，明确了各项质量治理活动的职责、权限和相互关系，包括所编制的程序文件，是要求强制性执行的文件，我公司全体职员必须遵守本手册的规定。内容包括： 1）公司

8、质量治理体系的范围，它包括了GB/T19001-2008 质量治理体系要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范的要求； 2）对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 3）公司的质量方针和质量目标。2、本手册采纳 质量治理体系 基础和术语 GB/T19000-2008中的所有术语和定义。3、本手册经公司总经理批准后生效，手册治理的相关事宜均由行政人事部质量治理人员统一负责。本手册视需要经治理者代表批准，可提供给顾客和认证机构。内部人员使用的手册，持有者应妥善保管；未经治理者代表批准，任何人不得外借，手册持有者调离本公司时，应将手册返还行政人事部。4、本手册在使用

9、期间，如有修订建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈给治理者代表，经治理者代表组织评审后，必要时应对手册予以修订，执行文件操纵程序的相关规定。当公司的经营治理环境和产品范围等发生较大变化，依据的国际标准和必须遵循的法律、法规有重大更改等情况时，则对本手册进行换版，新版本颁发时，旧版本即行废止。5、手册分受控版本和非受控版本两种，发放时都必须编号、登记，仅受控版本的持有者可得到最新版本。 本手册的解释权归治理者代表所有。0.3 治理者代表任命书任 命 书为在公司建立和实施并持续改进质量治理体系,全面推行和贯彻执行质量治理体系-要求GB/T19001-2008的要求，并保持体系持续的适宜性、充分性

10、和有效性，由治理层人员XXXXXXXX兼任为我公司的治理者代表,并给予以下职责：1、确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向最高治理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求；3、在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、担任公司质量治理体系的整体协调工作。5、就质量治理体系有关事宜对外联络。就上述事项的执行，我公司予以充分授权，全体同仁需同心同德，充分配合，支持其工作，确保我公司质量治理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量治理体系的有效性。 XXXXXXXX科技有限公司 2015年1月1日0.5质量手册修改操纵修改章节、页次修改单号页修订状态修改人/日期批准人/日期全文001换版

11、B/02015-01-01XXXXXXXX0.6 质 量 方 针 积极创新、追求科技、坚持品质、注重服务质量方针内涵： 产品质量是企业的生命线，诚信服务是企业生存进展的基础。只有以顾客为关注焦点，全面满足顾客需求，不断增强顾客中意度，才能在顾客中赢得信誉。科学治理是企业进展的基础，顾客的需求在不断地变化和提高，只有不断创新才能满足顾客需求，勇于创新不断提高产品性能，与国际水平接轨，才能使企业永久立于不败之地。持续改进是企业追求卓越的动力，要增强顾客中意就要持续改进质量治理体系的有效性，巩固改进成果，增强治理实效，以优良的质量治理绩效，保证和促使产品质量提高，从中意中找出改进的机会，使企业不断进

12、展。务实是企业生存的法宝，只有认真务实的工作态度，努力工作、不断进取，才能一步一个台阶，攀登上本行业的卓越顶峰。 和生文化：经营理念： 真诚为客户服务，永久为客户着想和生精神： 积极创新、追求科技、坚持品质、注重服务和生价值观： 为客户制造价值、为职员制造机会、为社会制造效益和生进展观： 品质制造以后，真诚缔造永久和生使命： 以科技利益人类、以诚信赢得尊重和生文化的核心：诚信、务实、团队、创新质量目标软件产品一次验证通过率不低于90；并逐年提高0.3%；项目工程一次验收通过率92%以上；合同按期履约率100，及时处理顾客意见，服务及时率100%；顾客中意度90%以上，三年内，每年递增1%；由行

13、政人事部将公司质量目标分解至相关部门和场所，并定期考核，以确保公司质量目标的实现。 总经理（签名）：XXXXXXXX 2015年1月1日0.6公司简介地址： 邮编: 电话： 传真： 网址： 联 系 人： 手 机： 07 质量手册的治理1 质量手册的编制、审批和发放。1.1质量手册的编制要覆盖GB/T19001-2008质量治理体系要求的要求。1.2质量手册由治理者代表组织行政人事部编写，治理者代表审核，总经理批准后公布实施。受控文件1.3 手册分“受控”和“非受控”版本。非受控文件1.3.1 “受控”版本在封面加盖 标记，对外分发时由治理者代表批准，行政人事部负责发放并登记。1.3.2“非受控

14、”版本在封面加盖 标记，对外发放时由治理者代表批准，行政人事部负责发放并登记。此类文件不操纵版本、不回收。2 质量手册的修改2.1公司所有职员均有权向公司提出修改质量手册的建议。修改建议人向行政人事部提交修改申请，行政人事部组织文件评审，需要更改时报总经理批准后，由行政人事部对所有受控的手册按文件操纵程序的规定进行更改，不需要修改时由行政人事部向建议人解释缘故。2.2“非受控”的质量手册不受更改操纵。3质量手册的换版3.1质量手册在以下情况应予以换版：体系依据的标准要求发生重大变化时；质量治理体系发生重大变化时；总经理认为必要时。作废文件3.2换版时由行政人事部提出申请，报总经理批准后实施。新

15、质量手册发放时，行政人事部应将作废的质量手册收回、销毁或加红色 标识，并予以记录。4质量手册的保管4.1质量手册的持有人要妥善保管，不得私自转借、复印、不得损坏、丢失。行政人事部每年对质量手册的使用、保管情况进行抽查。当工作发生变动时，持有人要及时到行政人事部办理退还手续。4.2需要时，质量手册由行政人事部负责复印和发放操纵，其他部门不得私自复印或转录。5质量手册的解释权，归属最高治理者或由其授权人。1 范围1.1 总则本手册依据GB/T90012008质量治理体系要求标准和以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量治理规范的要求；对公司质量治理体系的治理职责、资源治理、产品实现及测

16、量、分析和改进等要紧过程做出了概括描述。并编制了必要的质量操纵制度，构成了质量手册的全部内容。1.1.1本手册所规定的质量治理体系要求和施工治理制度（包括三层次文件），适用内部和外部（包括认证机构）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的工程（产品）的能力。同时也是本公司全体职员开展质量活动的准则。1.1.2公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客的要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客中意。1.2 应用范围1.2.1本公司质量治理体系覆盖的范围：计算机网络系统集成和应用软件（运维治理软件）的设计开发、安装和服务。1.2.2本手册适用于公司内部

17、治理，并向外部组织（第二方或第三方）和顾客提供信任和质量治理体系审核的依据。1.2.3删减讲明本公司采纳GB/T19001-2008标准质量治理体系要求全条款，无删减。2 规范性引用 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞依照本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008 质量治理体系 基础和术语（ISO9000:2005 ,IDT）GB/T19001-2008 质量治理体系 要求 (ISO9001:20

18、08 ,IDT)GB/T50430-2011 建设施工企业质量治理体系规范YD/926.1-21997大楼通用综合布线系统：GB/T50311-2008建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；GB/T50312-2008建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范国家、行业相关的技术标准及规范，见 法律法规和标准清单标准一览表。3 术语和定义3.1本手册采纳GB/T19000-2008IDTISO9000：2005质量治理体系 基础和术语 中规定的术语定义。本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”; 3.2 本手册中采纳过程方法。3.3本公司（组织）：仅指XXXXXXXX有限公司。3.4质量信

19、息quality information;反映施工质量和质量活动过程的记录。3.5施工质量检查quality inspection:公司对施工质量进行的检查、评定活动。3.8施工方案：是指导各项工程项目的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、物料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。3.09供方：向公司提供物料、劳务、专业工程、技术服务的个人或团体。 3.10 XXXX-XXXXXXXX有限公司的简称。3.11 关键特性 指假如不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成要紧任务的特性。3.12 重要特性 指假如不满足要求，将导致产品不能完成要紧任务的特性。3.13 关键件

20、含有关键特性的单元件。3.14 重要件 不含关键特性，但含有重要特性的单元件。3.15 关键过程 对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。4 质量治理体系本公司采纳过程方法，治理的系统方法和PDCA循环模式，按照GB/T19001-2008标准的要求建立质量治理体系，将其形成质量治理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此应作到下述要求： a)为确保质量治理体系的充分性，公司应对质量治理体系所需要的过程极其在组织中的应用进行识不，这应包括治理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。应依照这些过程对产品质量的

21、阻碍大小及复杂程度进行相应的操纵； b)应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确阻碍产品质量的关键工序和专门过程； c)为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司依照必要性确定了所需的操纵准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源； d)确保能够获得必要的资源和信息以支持对这些过程的运作和监视； e)规定对过程进行监视、测量和分析改进的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并依照分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进； f)依照外包加工产品对公司产品符合性的阻碍程度，在公司产品的过程中，明确对事实上施操纵的程度。 公司目前进行的业务中无外包

22、过程。顾客顾客质量治理体系的持续改进5治理职责7 产品实现 主过程*6资源治理8 测量、分析和改进满 意 中意产品 如图4-14.1.1本公司与治理体系有关的公司的核心过程有策划、设计、采购、施工、交付和服务。支持过程有人力资源、文件操纵、资金治理、技术治理、设备维护、监视和测量、分析和改进等过程。4.1.2确定为确保所识只是程的有效运行操纵所需的准则和方法通过质量治理体系文件，即质量手册、制度文件和相应的第三层次文件，规定了为确保上述过程的有效性运行和操纵所需的准则和方法。 本公司通过对过程的输入、输出、开展的活动和投入的资源、信息等做出明确的规定，并对质量治理的各项活动进行策划，给出操纵治

23、理过程的准则和方法。准则和方法形成文件后的形式包括治理手册、技术规范、制度文件、治理制度、质量检验标准方案及作业指导书等。4.1.3 确保获得必要、适宜的资源和信息，公司提供资源，建立信息渠道和情报系统，获得充分和必要的信息，通过对信息的收集、分析和处理，实现对各过程的监控和治理。依照公司施工工程项目配置必要的、适宜的资源和信息（包括公司内部和外部反馈的信息）；利用收集的信息，通过数据分析对过程的有效性做出分析及推断，并采取适宜的措施加以操纵以实现所策划的结果，达到顾客中意。4.1.4监视、测量和分析: 公司通过对顾客中意、过程业绩、治理监督检查和考核机制、产品质量、工程项目符合性和治理体系的

24、有效性等信息的测量和监控（包括对输入、活动、资源和输出结果的测量）获得体系运行的数据，通过对数据的分析，获得公司体系运行的真实情况。通过治理评审和内部审核确保质量治理体系有效运行，通过对过程和工程（产品）的测量和监控，操纵过程和产品的不合格，利用数据分析，针对分析结果进行推断，对没有达成公司策划目标的过程查找改进机会。4.1.5 治理和使用体系运行中收集的信息，与公司制定的质量方针和目标进行比较，找出差距，并对比顾客和相关法律法规要求，采取有效措施改进；实施必要的措施，以实现其预定目标，对已达成策划目的的过程进行持续改善，持续改进体系的有效性。4.1.6本公司质量治理的内容包括：1. 质量方针

25、和目标治理；2. 组织机构和职责；3. 人力资源治理；4. 施工设备、施工机具治理；5投标及合同治理；6原材料、施工材料、构配件和设备采购治理；7. 销售过程质量操纵；8. 设计过程、工程项目施工质量治理；9. 产品质量检验、施工质量检查与验收；10. 产品交付、工程项目竣工交付使用后的服务；11. 监视和测量设备的操纵12. 技术状态治理13.需确认过程、关键过程治理4.1.7外包操纵 公司所从事的业务过程没有外包过程；4.1.8质量治理体系的实施和改进 公司确定并配备质量治理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。 公司建立内部质量治理监督检查和考核机制，确保质量治理制度有效执行。4.

26、2 文件要求 公司质量治理文件的层次结构4.2.1 总则 本公司建立文件化的质量治理体系，体系文件分三个层次： C)一级文件：质量手册包括公司质量方针和质量目标及质量治理体系的讲明以及其过程之间相互作用的表述。它是公司质量治理的纲领性文件。 C)二级文件：制度文件规定公司质量治理活动或过程的流程，各部门协作关系，信息传递的方式。包括标准要求的制度文件和公司为操纵过程编制的制度文件。 c)三级文件：质量治理活动的支撑性文件，包括技术图纸、工艺及作业指导书 、检验（监理）规范、质量打算、表格、记录文件各项质量记录及各类的表单（包括标准要求的记录和公司为操纵过程所需的记录）等。4.2.2 质量手册是

27、公司纲领性文件，质量手册的操纵方法，依据9.质量手册治理规定执行，其内容包括：C)依照公司的现状及本公司产品的特点，公司质量治理体系覆盖的范围C)为质量治理体系编制的形成文件的制度或对其引用； c）关于识不和确定质量治理体系的过程关系和相互作用给予表述。4.2.3 文件操纵公司制订文件操纵程序Q/XXXX-02-CX-001-2015明确文件治理的范围、职责、流程和方法对质量治理体系中要求的文件予以操纵。4.2.3.1职责行政人事部是公司质量治理体系文件的归口治理部门；各部门按照文件操纵程序的规定负责各自文件的治理和实施。4.2.3.2 操纵要求： 1）文件的编制审批。总经理负责制订质量方针和

28、目标并签批公布，行政人事部依照质量方针和质量目标、进行沟通、分解到各部门并进行考核；治理者代表组织编制完成质量手册（质量手册包含了程序文件），经审核后报总经理批准公布实施，以确保文件是充分性和适宜性，；治理、作业文件，产品技术文件包括图纸、工艺由各部门编制，部门负责人、技术主管审核，治理者代表批准公布。顾客提供的图纸及相关技术文件要经工程技术部进行工艺技术审查，运维部进行顾客实物财产的治理登记，确保满足加工需求，对公司自行编制的图样技术文件，工程技术部需让技术人员、质量人员进行质量会签、标准化检查，报总经理批准方可实施。2）文件的发放 经审批后的质量治理体系文件、治理、作业文件、技术工艺文件，

29、由行政人事部、工程技术部、加盖“受控”标记并编号、填写文件和资料发放回收记录表；发放给需要使用文件的部门或人员，签字后领取有效版本。若部门有作废或失效版本文件，应收回原版本，加盖作废/保留标识，确保文件在使用时均为有效版本。 3）文件的使用和治理 a) 行政人事部建立公司文件的受控文件清单，注明使用者及其受控号，各部门保存本部门的受控文件。文件复制（包括电子文件）时，应确认有效版本。 b) 文件不同意随意涂改，确保文件清晰、易于识不和检索。 c）质量手册分为受控和非受控版本。d)文件一经颁布，各部门对收到的文件要及时传达，有效沟通，任何部门和人员必须认真执行，不得擅自改变，文件应及时归档，确保

30、在使用部门获得有关版本的适用文件，防止误用失效或作废文件；e)文件应分类存放，专人保管，以便存取和查阅,不得在受控文件上乱涂乱画，确保文件清晰、整洁、完好；f)非纸介质文件由行政人事部负责治理并备份，贮存在适宜的环境条件下,对通过纸介质批准而存入电脑中的文件要进行加密操纵使用，使用人用“只读”，不得进行修改和复制； g)记录是一种专门文件，按记录操纵程序执行。 4）文件的更改 a) 质量治理体系文件必要时应对其适宜性进行评审，如需更改、更新时（需要时经评审后），由提出部门填写文件更改申请单，交治理者代表审核、总经理批准后交行政人事部。 b) 行政人事部依据文件更改申请单对文件进行更改。文件的更

31、改内容填写在更改内容栏内。文件更改涉及内容少时，采取换页的方法进行，并做好更改标识。文件重大或多次更改应换版本。 5）外来文件的操纵 国家标准和相关法律、法规等外来文件由行政人事部收集最新版本，并由治理者代表审批后，将文件发放到相关部门实施。顾客提供的技术文件（含图纸）等外来文件由运维部收集、治理和发放，外来文件和资料应建立外来文件、国家标准目录清单，做好标识，外来文件的发放仍需填写文件和资料发放回收登记表，并对其有效性进行操纵。 6）文件的作废和销毁 1) 文件需要更改时，应填写文件更改通知单，履行文件更改程序，更改后的文件由原审批部门和人员审批。当原编制、审批部门因机构调整变动时，由具有相

32、应职能的部门和人员实施，但应获得审批所需的有关背景资料；2) 体系文件更改应标明更改状态，如：第一次修改，将修改状态0改为1；体系文件经多次修改（一般5次）或进行大幅度修改，应进行换版，换版时应更改版本号，如将版本A改为第二版，并收回作废的文件；3) 作废的文件由治理人员按文件更改通知单予以回收并作记录，作废文件原稿加盖“作废留用”印章后单独保存，其余作废文件由行政人事部统一销毁。b) 技术文件技术文件由工程技术部实施治理，并及时更新技术文件清单以反映文件版本的最新状态。 7）质量治理体系文件的评审 每次治理评审时，应对质量治理体系文件的适宜性、充分性和有效性进行评审，具体按本手册的5.6条款

33、执行。 8) 技术文件按技术文件治理方法的规定进行审签和标准化检查，并按规定实施工艺和质量会签，各部门负责人对提交公司评审或审签的文件严格把关； 9) 确保设计图样、技术文件协调一致、现行有效；10) 识不产品质量形成过程中需要保持和操纵的文件（包括相关的外来文件等），并对其按文件操纵程序要求进行保留、治理和及时归档。工程技术部对图样和产品技术文件（如产品标准、产品规范和工艺文件）原稿在审批完成后由工程技术部及时归档治理；11)研制过程技术文件（如设计任务书、验证文件、确认文件、评审文件等）原稿由设计负责人在项目完成后整理成套及时归档，做好研制时期标识和有效标识；12)与质量治理体系有关的行政

34、性文件在批准后及时交行政人事部归档治理13)技术文件归档时，接收人应对图样和文件进行确认.14）质量治理体系文件的编号方法。 a) 质量手册 编号为 Q/XXXX-SC-2015 b) 作业文件、治理文件编号为 Q/XXXX -ZY-02-2015 c) 质量记录 编号为 Q/ JL-2015 d) 原有效的技术工艺文件或外来文件，保持原编号和格式。其中：Q-质量治理体系文件 XXXX XXXXXXXX有限公司 JL-记录格式 -标准号 SC-质量手册 02-作业、治理文件 2015年代号4.2.3.3引用制度文件 文件操纵程序Q/XXXX-02-CX-001-2015 4.2.4 记录操纵

35、公司制订记录操纵程序Q/XXXX-02-CX-002-2015 操纵质量治理体系运行有关的记录。程序文件和制度规定公司质量治理体系中产生的证实体系有效性和产品符合性方面记录的填写、标识、检索、贮存、爱护、保留和处置的治理方法和内容，并对存档记录应符合档案治理的有规定提出了要求，关质量记录保持清晰，易于识不和检索。4.2.4.1职责 行政人事部是负责公司质量记录的归口治理的部门；公司其它各部门按照记录操纵程序Q/XXXX-02-CX-002-2015 负责本部门质量记录的填写、保存和治理等操纵工作。4.2.4.2 操纵要求：a) 各有关部门对记录进行标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置，确保记

36、录中的所有问题得到及时地分析和处理。b) 记录字迹清晰、内容完整、齐全，提供的数据、资料准确，易于识不和检索；c) 记录应能提供产品实现与服务整个过程的完整质量证据，即记录应完整，它包括在产品实现的各时期的记录应齐全、满足规定的要求；每个记录内容完整，项目不应缺漏，使工程产品的形成过程有完整的质量证据；d) 记录应准确、可靠，能清晰地证明产品满足要求的程度，可为工程产品使用、维护和改进提供信息；记录应能提供产品实现过程的完整性质量证据，并能清晰地证明产品满足规定要求的程度。 e) 归档的记录， 保存期按相关部门的规定执行，一般记录保存期限为1年、3年、5年、长期，记录的保存时刻应满足顾客和法律

37、法规的要求并与产品寿命周期相适应，在相关文件中规定其保存期限，满足工程产品可追溯性的要求。 f) 质量活动中所形成的声像记录如照片等以及其它介质的记录如磁盘、光盘等在其显著位置按规定进行标识，其标识应与自述文件一致，其贮存条件满足规定的环境条件要求，磁介质记录有两份以上的备份并定期进行翻录。4.2.4.3引用制度文件记录操纵程序 Q/XXXX-02-CX-002-2015 治理职责5.1 治理承诺 总经理通过以下各项具体的工作，证实本公司按GB/T190012008质量治理体系 要求标准建立、实施质量治理体系，对保持和持续改进质量治理体系的有效性作出承诺，并将在公司质量治理体系运行中予以证实：

38、向公司全体职员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；要使职员意识到顾客中意是最差不多的要求。采取必要措施如培训、内部刊物或会议等形式，向全体职员传达满足顾客和法律、法规的要求，使职员充分理解顾客要求对公司生存和进展的重要性。建立产品质量和法规方面的规章制度，持续地提高全员质量意识，并贯彻于各层次的具体工作之中，促使所有职员都能积极地参与提高工程（产品）质量的活动。建立质量治理的组织机构；主持制定质量方针和目标实施治理评审；评价质量治理体系的有效性、充分性和适宜性，评价并改进质量治理体系；并确定和配备质量治理所需的资源，确保资源的获得；建立公司质量治理体系，并确保其有效性。确保质量治理部门独立

39、行使职权；总经理确保对最终产品的质量和质量治理负责；制定相关规定，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。5.2 以顾客为关注焦点总经理遵照以顾客为关注焦点的质量治理原则，识不与理解顾客当前的需求和以后的期望。将顾客需求转化为公司的工程（产品）和服务的具体要求，并通过产品实现过程和支持性过程予以满足，最终达到让顾客中意的目的。公司总经理以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确定和满足：牢固树立“以顾客为关注焦点”的理念，即应理解顾客目前和以后的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和以后的期望，并以此作为开发和改进产品的依据。总经

40、理确保本公司各项目标，包括质量目标与顾客需求和期望一致。总经理将顾客的需求与期望，在本公司内沟通，使公司内部人员都能了解销售部对顾客的中意程度进行监视、测量和分析，并制订相应的改进措施(见质量手册8.2.1)。定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见，建立有效的改进机制，以不断改进产品质量和服务质量,并制订相应的改进措施，了解顾客的需求和期望，并将收集的相关质量信息及时通报行政人事部实施治理，建立有效的改进机制，以不断改进产品质量和服务质量。5.3 质量方针依照本公司总的宗旨，总经理制订了相适宜的质量方针，与公司的经营宗旨相适应,是公司通过努力能够达到的中长期的质量工作方向,方针的内容详见04质

41、量方针和质量目标，方针内容包括：总经理主持制订质量方针，行政人事部负责形成质量方针的文件，并在各层次上宣贯和沟通，为职员理解。质量方针应与本公司的经营进展的宗旨相适应，质量方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量方针应包括对满足顾客要求、法律法规和本公司自身要求以及持续改进质量体系的承诺，并应包含武器装备产品实物质量方面的内容，还应体现顾客最关注的方面并考虑顾客期望的产品质量水平；质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。为使质量方针最终的实现，公司总经理应主持宣讲质量方针，使全体职员理解，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做贡献。质量方针的评

42、审a）对质量方针持续的适宜性应进行评审，能够纳入每年的治理评审中进行； b）为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订由行政人事部协助总经理进行，并全面操纵。 总经理利用会议、标语、宣传栏等各种方式，确保质量方针在整个组织内得到传达、沟通和理解，并通过治理评审等方式来评审其持续的适宜性。对质量方针定期评审并做必要的修订。质量方针由公司总经理以文件的形式批准、公布并实施。5.4 策划5.4.1 质量目标本公司在组织的相关职能层次上建立了质量目标，明确质量治理和工程质量应达到的水平，公司目标内容详见04质量方针和质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，可测

43、量并与方针保持一致。总经理在质量方针基础上主持制定本公司中长期质量目标，质量目标应是质量方针的具体落实与体现，应包含与产品有关的要求，质量目标应是能够测量的；制定质量目标时应结合本公司实际情况，目标应通过努力能够实现；由行政人事部负责制订公司的年度质量目标，并协助各部门建立各部门的质量目标，报治理者代表批准后实施；对其质量目标是否实现或有能力实现进行评价，将评价结果报告总经理，并保持质量目标实现和评价的记录，以体现持续改进。治理者代表负责定期组织质量目标的评审，能够纳入治理评审中进行，由于客观缘故不能如期实现质量目标能够予以修订与调整。5.4.2 质量治理体系策划本公司依照4.1条款及质量目标

44、的要求形成了现行的质量治理体系。内容包括：治理者代表按照公司质量目标及公司质量手册4.1条款的要求组织行政人事部、工程技术部及销售部开展质量治理体系策划工作，识不公司所需的全部过程，确定过程的顺序、过程输入与输出及其相互作用，并对质量治理体系实施动态治理；确定已识不的过程的目标，建立能实现质量目标和过程目标的质量治理体系；质量治理体系策划的输出应形成文件(如质量手册、程序文件、治理制度及记录等)；由于各种缘故(如顾客、市场、依据标准变化、企业改制等)而导致质量治理体系变更时，应对现有体系文件进行变更或调整，以保持质量治理体系的完整性。对现行质量治理体系的更改进行策划和实施时，确保在受控状态下进

45、行，注意保持体系的完整性，同时保证质量治理体系在更改期间仍保持完整性和正常运转。可能出现的变更情况有：适用的法律、法规及其他要求发生重大变化时；出现重大质量事故时；依据的质量治理体系标准发生变化时。策划的结果形成质量手册和相关文件。5.5职责、权限与沟通 5.5.1 职责与权限 为了促进公司质量治理的有效性，总经理规定本公司的组织结构、职责权限及其相互关系，并进行有效沟通。 公司组织机构图见手册附录。 公司公司规定各级专职质量治理部门的职责和权限形成文件，并传递到各治理层次。a总经理职责：贯彻执行有关法律、法规及过程施工的各项要求，确保向顾客提供满足要求的工程产品；向全体职员传达满足顾客和法律

46、要求的重要性，保证产品质量符合国家有关法律法规、质量标准及合同规定要求，对公司的最终产品质量和质量治理负全面责任；负责确定与质量治理体系及业务工作相适应的组织机构，明确各部门的职责权限和相互关系；规定公司各级人员的职责、权限，建立内部沟通过程，确保企业内的职责、权限和信息得到沟通，确保行政人事部独立行使职权；负责建立质量治理体系建立，提供质量治理体系运行、保持和持续改进所需的资源，确保其有效运行； 确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息；负责任命治理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件； 负责批准公司手册、制度文件和治理制度； 负责定期主持治理评审，保证质量治理体系持续有效运行和持续改进；

47、向全体职员传达满足顾客和法律要求的重要性，保证产品质量符合国家有关法律法规、质量标准及合同规定要求，对公司的最终产品质量和质量治理负全面责任；负责组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。 全面负责、主持公司的日常治理、行政和施工活动，努力营造良好的企业进展运营内外部环境； 负责审核、批准和组织实施公司全局进展规划、年度打算，负责完成责任目标和打算。b.各部门共同职责：负责贯彻执行公司质量治理体系文件和实现公司质量治理方针，并依照公司总目标分解、制定、落实部门目标，对部门目标完成情况进行监视和测量，确保公司质量目标的实现；负责识不并传递顾客的各项期望或要求，并组织提高部门职员的质量意识和能力培

48、训教育工作；负责对部门质量治理体系的实现进行策划，并提供必要的资源；负责对部门文件的执行情况进行总结分析并向治理者代表汇报；负责同意内部审核和外部审核；负责提供治理评审所需资料；负责组织部门质量状况的改进活动，制定和实施纠正措施和预防措施，提高质量治理体系运行的有效性；负责对部门质量治理体系的执行情况进行监督检查；负责保存本部门体系运行的记录。c行政人事部职责：负责公司质量治理体系文件的编制以及文件的标识、发放、评审、更改、回收及处置，负责公司适用法律、法规等外来文件的收集、治理；负责公司质量记录格式的审定、提供及保存； 负责内部沟通的归口治理，协调各部门关系，若发觉问题，做到及时反馈，及时解

49、决，促进公司各项工作顺畅开展；公司内外的各类会议组织安排，并做好相关会议纪要；负责人力资源的治理、培训打算的制定和绩效考核工作的组织、人员的工资核查和交付工作； 负责办公环境的清洁、卫生和绿化，以及办公设施的维修及监督检查； 负责编制公司年度内部质量治理体系审核打算和内部质量治理体系审核的日常治理；负责编制公司治理评审打算和治理评审所需资料的收集，负责拟制治理评审报告及治理评审改进打算的制定，决策实施效果的检查、验证；负责组织公司数据分析工作；负责公司质量治理体系运行、质量目标完成、各项规章制度执行情况的检查，纠正和预防措施的归口治理；负责公司内外的各类会议组织安排，并做好相关会议纪要；负责公

50、司各类重要文档的收发登记工程资料及有保存价值资料的收集、整理、归档保管工作。负责公司各类邮件书报的收发和传递，以及公司内部各类业务凭证的印刷； 负责协调各部门关系，若发觉问题，做到及时反馈，及时解决，促进公司各项工作顺畅开展。负责制作和治理公司职员的工作制服，胸卡、工作名片；负责公司日常所需办公用品、低值易耗品和固定资产的采购，办公用品、低值易耗品和固定资产的建帐、保管、发放及有关登记工作； 负责对公司总部、各个运维部等办公场所的固定资产和办公设备进行定期检查核对； 负责公司车辆和驾驶员的治理工作； 负责公司办公环境的清洁、卫生和绿化，以及办公设施的维修及物业治理工作； 完成公司领导临时交办的

51、其他工作任务。 C.工程技术部：负责计算机网络工程施工打算的编制和实施，对产品实现过程质量负责；负责计算机网络工程施工设备的治理，进行维护、保养确保施工的正常工作。负责计算机网络工程施工过程产品的标识、搬运、贮存、防护措施的落实；负责计算机网络工程施工现场工作环境的治理，确保安全施工。负责公司适用技术标准的收集和治理； 负责软件设计、计算机网络工程施工方案设计； 负责本部门文件、资料、质量记录的治理。负责库房的治理，对产品进行分类标识，进行防护和产品发放工作。负责教育操作者执行工艺纪律，坚持“三按施工”（按图纸、按工艺、按产品技术质量标准）。施工过程坚持“三检制”（操作者自检和互检，检验员专检

52、），保持自检、互检和专检记录。负责本公司计算机网络工程产品的施工需确认过程能力的确认，确保需确认过程受控。对供方的需确认过程，组织技术和行政人事部销售主管进行过程的确认。对需要由特种工人操作的岗位（如电工，焊工），必须持有效的上岗资格证进行作业。负责计算机网络工程产品技术服务和培训工作。负责对不合格产品的操纵。负责采购产品的质量验证和公司产品检验工作。负责公司的监视和测量设备的治理工作。负责产品检验和试验状态的标识，确保产品的可追溯性。D.运维部职责负责保修期内工程的维护保养和维修按维护维修服务规范执行，确保满足要求。负责工程交付后的现场咨询，技术指导，培训，以及外派技术监控值机。E.商务部职

53、责 负责对顾客信息的治理操纵；负责材料、设备供方的评价、选择、再评价、采购实施及库房治理；负责采购打算的编制、签订采购或外协合同和采购的实施；负责协助质检人员对采购物资的验证和对不合格采购产品的处置； 负责对预算的错算、漏算及时做好调整，负责工程竣工后决算编制依照施工预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助工程运维部搞好经济核算；负责顾客中意程度的监视和测量。负责质量信息收集、分析、利用的的归口治理。F.销售部职责负责组织顾客要求的识不和确定、评审； 负责组织顾客与产品有关要求的评审；负责投标项目的预算编制； 负责组织工程投标，编制投标文件、签约及合同治理； 负责与顾客沟通；负责进行合同交底；

54、负责服务信息的收集和服务的组织；协助其它部门做好相关工作，完成领导交办的其它事项。G.质量治理审核员职责：在治理者代表的组织和领导下进行质量治理体系内部审核；负责向受审核部门清晰阐述审核目的和要求；负责客观公正的进行现场审核，收集与质量治理体系运行有关的客观证据；负责依据审核结果，编制审核报告；负责依照现场审核的不合格或不符合事实开具不合格报告；负责对不合格报告的纠正措施实施效果进行跟踪验证。 5.5.2治理者代表公司总经理任命XXXXXXXX兼任为治理者代表，不论其在其他方面的职责如何，还应承担02授权书所授的权限和职责。治理者代表应是能参加质量治理体系决策的最高治理层的成员，并具备履行以下

55、职责所需的技术和行政治理能力.按GB/T19001-2008标准要求建立，实施和保持质量治理体系 ,监督和指导质量治理体系的运行；负责质量手册、治理制度和有关部门制定的体系性文件的审核，确保治理体系有效运行，负责向治理评审会提出体系运行情况报告及改进建议；组织内部审核和监督，以评价质量治理体系的有效性、符合性和适应性；负责质量治理体系的策划和协调，监督体系各要素的实施；监督有关部门及时采取有效的纠正措施，并验证其效果；对运行状况和适用性组织评审，通过改进，使质量治理体系持续有效；采取方法在公司内促进顾客要求意识的形成；负责与质量治理体系有关事宜与外部各方的联络工作；协助总经理贯彻实施质量方针和

56、目标，负责组织对全体职员质量意识和能力的培训工作；负责内部质量治理体系审核打算的审批，组织内部质量治理体系审核；负责与顾客、相关方认证机构等单位就质量治理体系有关事宜进行协调。负责组织质量治理体系目标实施情况的检查。 5.5.3内部沟通 公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改，为确保质量治理体系的有效沟通，公司在内部建立了纵向、横向和斜向的质量治理有效的信息传递网络，以促进内部各职能和层次的信息交流。从而增进和提高质量体系运行的有效性，总经理及部门可采纳以下方式进行沟通： 依据质量治理体系文件规定的不同部门和层次人员以信息传递或会议、交谈等方式进行沟通；可采纳各

57、种方式，例如简报、小组会议、布告栏、内部刊物、局域网、口头谈话等方式进行；沟通的方式包括：会议、文件公示、电话、口头谈话等，保存各级人员沟通过程中重要事项记录。5.6 治理评审5.6.1总则公司制订治理评审操纵程序Q/XXXX-02-CX-003-2015以详细讲明治理评审的操纵要求。总经理按规定的时刻间隔评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。当公司的经营宗旨、质量方针或目标、组织机构、运行机制等发生变化或顾客有重大投诉，需安排临时评审。5.6.1.1治理评审目的：评价公司质量治理体系的适宜性、充分性和有效性，查找改进的机会以及变更的需求，以达到持续改进的目的。5.6.1.2

58、评审内容包括：1.评价公司改进的机会和质量治理体系变更的需求及质量方针和质量目标变更的需求；2.施工和服务质量满足要求的程度； 3.工程质量、质量治理活动状况及进展趋势； 4.潜在问题的预测； 5.工程质量、质量治理水平改进和提高的机会； 6.资源需求及满足要求的程度。 治理评审的记录按记录操纵程序保存和治理。 5.6.4治理评审预备行政人事部编制评审打算，其内容包括评审目的、范围、需预备资料、文件及确定会议时刻、地点和参加人员等，报经治理者代表审核、总经理审批后提早3日下发到各有关部门。治理者代表对质量体系运行业绩和改进需求作出书面报告，各参加治理评审会议的部门应针对本部门实施体系过程情况作

59、出书面报告。5.6.5 评审输入 下述信息可成为治理评审的输入： C）内部审核的结果；C）市场营销搜集整理的顾客反馈信息，包括顾客中意度的测量结果，以及与顾客沟通的结果；c）过程的绩效和工程质量的符合性，包括过程和产品的监视和测量结果；d）预防措施和纠正措施状况；e）以往治理评审的跟踪措施； f) 可能阻碍质量治理体系的策划的变更，包括公司内部和外部环境的变化，组织机构、资源配置的变化等；g) 对改进的建议，包括质量方针、目标适宜性及实现的有效性的建议。5.6.6 治理评审的输出，包括下面有关的决定和措施：C) 质量治理体系及其过程有效性的改进的措施或决定的意见和要求；C) 与顾客要求有关的工

60、程产品的改进措施或决定的意见和要求；c) 资源的需求。5.6.3.6治理评审报告内容包括：治理评审的目的；评审内容；评审结论；评审后改进要求及措施；参加评审人员、日期等。5.6.3.7评审后的要求公司各职能部门及项目经理部门，必须按照治理评审中提出的与本部门有关的改进措施要求组织实施，行政人事部跟踪检查和监督。行政人事部对改进措施有效性进行验证，填写治理评审改进措施跟踪检查验证记录JL-5.6，并将相关资料报理管者代表批阅。治理评审的输出予以记录，并将它作为下次评审的输入。行政人事部应搜集、保管治理评审过程的质量记录，并按质量记录操纵程序执行。6 资源治理6.1 资源提供 本公司依照质量治理体