TS16949-ISO14001-ISO9001质量手册备课讲稿

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。TS16949-ISO14001-ISO9001质量手册TS16949-ISO14001-ISO9001质量环境手册质量环境管理手册文件编号：RKA修订号：14TheownerofthisprocedureisSystemManagementDept.whoissuesandcontrolsthedocument.ChangesmayonlybeapprovedbytheManagementRepresentative(MR).Thisisacontrolleddocumentsubjecttoauto

2、maticupdate,assuchshouldnotbecopied.此运作程序由体系管理科负责发行和控制。如需更改,必须经管理者代表批准。此文件属自动更新之受控文件,不得自行翻印。PageNo.页次1-21-312345678Rev.No.页版本DJCCDCCCCCPageNo.页次9101112131415161718Rev.No.页版本CCCCDCCCCCPageNo.页次19202122232425262728Rev.No.页版本CGGJFEDIHHPageNo.页次29303132333435363738Rev.No.页版本GJHGFFDEDCPageNo.页次3940414243

3、4445464748Rev.No.页版本CCCCCDCCDDPageNo.页次49505152535455565758Rev.No.页版本DDDDDDDEDBPageNo.页次59606162636465666768Rev.No.页版本CCBCCBBBAAPageNo.页次697071727374Rev.No.页版本BBAAAAPageNo.页次Rev.No.页版本Preparedby:SystemManagementDept.编制:体系管理科Approvedby:ManagementRepresentative批准:管理者代表Approvedby:Director批准:社长Date:2008

4、-06-23日期Date:2008-06-23日期Date:2008-06-23日期目录目录1-2修订细节1-30颁布令31.0简介42.0手册的说明和适用范围42.1说明42.2适用范围53.0手册的管理54.0质量环境管理体系54.1总要求84.2文件要求84.2.1总则94.2.2质量环境管理手册94.2.3文件控制104.2.4记录控制115.0管理职责115.1管理承诺115.2以顾客为关注焦点115.3质量环境方针135.4策划145.4.1质量目标145.4.2质量环境管理体系策划155.4.3环境因素155.4.4法律与其它要求185.4.5环境目标和指标205.4.6环境管理

5、方案205.5职责、权限和沟通215.5.1职责和权限215.5.2管理者代表355.5.3内部沟通与环境信息交流355.6管理评审376.0资源管理376.1资源提供376.2人力资源376.3基础设施396.4工作环境406.5与资源管理相关的过程407.0产品实现407.1产品实现的策划407.2与顾客有关的过程427.3设计和开发447.4采购477.5生产和服务的提供497.5.1生产和服务提供的控制497.5.2生产和服务提供过程的确认507.5.3标识和可追溯性507.5.4顾客财产517.5.5产品防护527.5.6环境运行控制527.6监视和测量装置的控制547.7应急准备和

6、响应558.0测量、分析和改进568.1总则568.2监视和测量578.2.1顾客满意578.2.2内部审核578.2.3过程的监视和测量588.2.4产品的监视和测量598.2.5环境的监视和测量608.3不合格品控制628.4数据分析638.5改进648.5.1持续改进648.5.2纠正措施668.5.3预防措施66附录：体系文件挂钩表68附件1过程清单75附件2过程关系图85PageChg页次改PageRev页版本TheLatestRevisionDetails本次修订细节Date日期1）修改页次:封面、1-3（本页）；2）修订第13页质量方针；3）修订第22、23、26、27、28、3

7、0、31、32、33、34、70页，组织织构变更；4）修订附件1，部分质量目标变更。2008-06-230颁布令本公司按ISO9001:2000/ISO14001:2004/ISO/TS16949：2002（及汽车客户特殊要求）的标准，结合本公司的实际情况，遵循国家、和行业有关法规（如：机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品）编制本手册。手册中各章节由体系管理科组织编写，经管理者代表确认，并提交公司总经理承认，现予发布执行。本手册是用于阐明本公司质量环境方针及实施质量环境管理活动的纲领性文件，对内进行质量环境管理，对外是本公司质量环境保证能力的证明文件，目的在于帮助我们清楚*（中山）有

8、限公司的质量环境管理体系及其运作，为内部体系管理和外部相关方满意提供工作指南和依据，本手册经承认后，由体系管理科统一管理，有关手册的修订、分发、废止及管理，按文件控制程序执行。本质量环境手册发布后，要求本公司全体员工落实贯彻执行，并就手册中相关的程序或作业文件做定期的研讨、修正，以保证公司整体经营效益与产品品质、环境管理不断提升，本着“持续改进”的目标不懈努力。现行的质量环境管理手册是本公司质量环境管理的证据及第三方认证的依据。现予承认、发布，并以最新版管理。注：本手册所提及的汽车客户指的是以下几个客户：序号客户中英文全称客户特殊要求的手册备注1广州本田汽车有限公司GUANGZHOUHONDA

9、AUTOMOBILECO.,LTD供应商品质保证手册2本田汽车（中国）有限公司HONDAAUTOMOBILE(CHINA)CO,.LTD3广州电装有限公司GUANGZHOUDENSOCO.,LTD供应商质量保证手册4东风日产乘用车公司DONGFENGNISSANPASSENGERVEHICLECOMPANY联合供应商指南5广州丰田汽车有限公司GUANGZHOUTOYOTAMOTORCO.,LTD供应商质量保证手册1.0简介*(中山)有限公司于yy年mm月dd日批准成立，于yy年mm月dd日在中山火炬开发区建成自己的工场并正式投产，公司由*（香港）有限公司全额投资，注册资本*万美元。公司主要从事

10、办公自动化设备、空调机器、汽车以及其它电子电器等精密塑料件的注塑成型及组装加工生产，公司拥有各种型号的进口高性能注塑机及辅助设备*多台（套）以及超声波熔接机，三维测试仪等大型组装加工机械和测量仪器，公司还拥有精密NC放电加工机、精密放电线切割机等模具制造和维修用的机器设备。本公司位于广东省中山市国家高新技术产业开发区内,现有职工*人,占地面积*多亩,环境优美、交通便捷。本公司高度重视质量管理、交货期管理和环境安全管理，同包括日本在内的临近关联企业有着良好的技术业务协作关系，正日益发展成为华南地区有着较大影响的树脂加工行业的外商独资企业。法人代表：社长公司地址：广东省中山市火炬开发区邮政编码：*

11、电话：0760-*传真：0760-*2.0手册的说明和适用范围2.1说明2.1.1本手册是依据ISO9001：2000、ISO14001：2004、ISO/TS16949：2002标准以及机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品、各汽车客户的特殊要求的事项，根据精密塑料件的注塑成型及组装加工生产的工艺特性和本公司的实际情况，将标准中的条款与产品生产质量环境管理结合而建立起来的一个与国际接轨的一体化的质量环境管理体系。备注：斜体文字部份只适用于3C。2.1.2质量环境管理手册的主要内容：质量环境管理手册颁布令；质量环境管理手册的管理；质量环境管理手册的范围、引用标准、术语和定义；质量环境管

12、理体系。2.1.3引用标准本手册引用了下述标准：a.ISO9000:2000质量管理体系基础和术语b.ISO9001:2000质量管理体系要求c.ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南d.ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南e.ISO/TS16949：2002质量管理体系-汽车行业产品和相关服务产品的组织实施ISO9001：2000的特殊要求f.CNCA-02-060:2005机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品2.1.4术语本手册采用了ISO9000：2000质量管理体系基础和术语、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004环境管理体系要

13、求及使用指南中的术语和精密塑料件的注塑成型及组装加工生产行业术语。2.2适用范围2.2.1本手册适用于*（中山）有限公司精密塑料件的注塑成型及组装加工生产和服务活动，规定在精密塑料件的注塑成型及组装加工生产与服务过程的质量环境管理要求及其有效执行情况，以证实组织提供合格产品或服务的能力、对质量环境问题实施管理的过程与结果，以及产品与服务品质都能满足顾客需求的目的。2.2.2在确保提供满足顾客满意和适用法规要求的生产和服务的前提下，由于本公司的产品设计及变更均由顾客负责，本公司的非汽车产品在不免除自己相应责任的前提下对“ISO9001：20007.3设计和开发”部分进行剪裁；本公司的汽车产品全部

14、为客户所设计，因此删减ISO/TS16949：2002第7.3中的产品设计开发内容，其它内容全部保留实施。3.0手册的管理3.1手册的管理办法3.1.1体系管理科负责组织手册的编写，管理者代表负责手册的确认，公司总经理负责手册的承认。3.1.2手册的发放质量环境管理手册分受控版和非受控版；受控版盖有“受控文件”印章。质量环境管理手册受控版依文件控制程序的规定发放。质量环境管理手册非受控版的发放范围由管理者代表承认，可由相关部门负责人提出，经管理者代表承认后，由体系管理科统一发放。非受控版的手册本公司不负责更改和换版。3.1.3手册的更改按文件控制程序的

15、规定执行。3.2体系管理科根据管理评审、内外部审核的结果、体系运行的情况、修改状态的情况，每年定期评审质量环境管理手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况，以确定是否需要更改或换版。4.0质量环境管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照ISO9001:2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004标准以及机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品的要求建立质量环境管理体系、形成文件、加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量环境管理体系，各部门依以下几方面满足这一要求。识别质量环境管理体系所需要的过程，识别的时机是：建立质量环境管理体系过程中；已规定的过程

16、发生问题或不顺畅时；规定新的管理过程时；对引入新的质量环境管理方式的过程的适用性进行评审时；实际运作需要时。1）本公司的质量管理体系所涉及的过程在体系建立时，由体系管理科组织各相关部门采用过程方法进行识别，过程识别后体现于“过程清单”（附件一）中。本公司以9个客户导向过程（COP）为主导，同时建立12个支持过程SP及3个管理过程MP加以实施和保持。确定这些过程的顺序和相互作用。所有的管理人员应以“过程方法”（即将所进行的工作涉及的活动和资源以最合理的方式加以明确）建立和完善质量环境管理体系。用乌龟图方法识别每一活动、记录、设施、方法的必要性，明确每一过程的输入和输出，并将所需要的过程顺序和各过

17、程的相互关系形成“过程关系图”（附件二）。确定保证这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。每一过程的输出应是下一过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定要求，各过程的实现方法本公司均有制定文件加以控制，见“过程清单”（附件一）。确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控。在对过程形成文件的同时应对过程的输出（如记录、报告）需要形成文件的地方应加以规定，并以适当的方式进行传递，以便对过程进行监控。见“过程清单”（附件一）。5）测量、监控和分析这些过程，并实施必须的措施，以实现所策划的结果和持续改进。（详见“管理评审”、“内部审核”、“过程的监视和测量”、“产品的监视和测量

18、、“数据分析”）。以上1）5）是质量环境管理体系的策划，其结果应能满足ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004要求和满足本公司需要的、完整的、有效的质量环境管理体系。4.1.2本公司按照ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004标准的要求以及机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品的要求、汽车客户特殊要求管理所有已被识别和形成文件的过程。为使整个公司的运作都符合标准的要求，依据标准建立的质量环境管理体系的培训为员工培训的必须项目。为了有效贯彻和维护标准要求，本公司把标准的条款落实到相关的部门，见质量

19、/环境管理职能分配表。5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.3设计和开发7.5生产和服务运作8.2.1顾客满意8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.1总要求4.2文件要求8.2.2内部审核8.4数据分析5.6管理评审8.5改进8.3不合格品控制4.1.3质量管理体系流程图4.1.4外包过程本公司所选择的外包过程中会对质量影响主要有序号外包过程控制方法备注1成形工序提供并要求分供方实施“要求管理特性”、“捆包仕样书”、“作业

20、标准书”；对其进行现场监察2产品运输与运输公司签订合同；并对其进行月度评估3仓储与物流公司签定合同；并对其进行月度评估4检测装置校准选择经国家认可的外部实验室且客户能接受5生产设备的维修对供应商的能力、价格、服务等方面进行监控6模具选择模具供应商，签合同/协议，对其开发的进度和质量进行监控，每半年对其进行监察本公司对上述外包过程进行监控，以确保符合所有客户要求。相关文件1）管理评审控制程序2）内部审核控制程序3）产品监视和测量控制程序4）内部沟通程序5）数据分析控制程序6）过程清单7）过程关系图4.2文件要求4.2.1总则本公司质量环境管理体系文件覆盖本公司产品及与质量环境有关的

21、部门和活动，它应包括：质量环境方针和质量环境目标；质量环境管理手册；程序文件；支持性文件；记录。本公司质量环境管理体系程序包括：ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004标准以及机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品、汽车客户的特殊要求的文件化程序；确保本公司对过程控制并有效运作所要求的文件。本公司质量环境管理体系文件的程度视下述情况而定：a组织的规模和类型；b过程的复杂程度和相互作用；c人员的能力。质量环境管理体系是一个动态的文件体系，应及时随情况改变而做出调整并完善，以满足实际情况和发展要求。4.

22、2.2质量环境管理手册1）本公司根据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004标准以及机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品、汽车客户的特殊要求编制质量环境管理手册，综合描述本公司质量环境管理的方针，手册包括但不限于：a.质量环境方针；b.组织的结构；c.质量环境管理体系的范围，包括质量环境管理体系核心要素及其相互作用的描述以及任何剪裁的情况和原因；d.文件化程序或其引用；e.运行质量环境体系所需记录；f.查询相关文件的途经。2)形成文件的程序篇幅较简洁时直接写在手册里，当程序文件内容较多时，手册就应概括性地描述这些程序的内容，通过引用关系把

23、手册与程序文件连接成一个整体。3）对质量环境管理体系所包括的过程关系和相互作用的表述。在描述管理各方面或各过程的关系时用适当的表达方式体现他们的关系以及相互作用。这种表述的主要方式是：在手册里利用标准的条款对有关联的部分进行衔接；当同一层次的若干文件是表述管理的整个过程时，则通过相互引用关系表达横向关系；当不同层次的若干个文件是表述管理的整个过程时，则通过上下之间的引用关系表达纵向关系。4.2.3文件控制1)为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，制定和实施文件控制程序。由体系管理科负责质量环境体系文件的统一归口管理。为确保3C认证产品在量产环节与型式试验样品的一致性，并持续满足工厂质量

24、保证能力的要求，体系管理科组织公司和部署对所有进行3C认证的产品建立质量计划，进行文件化管理。2)与文件控制相关的过程：建立质量环境管理手册文件控制建立程序文件和运行所需的文件建立质量环境记录工程规范当接到客户提供的工程规范时,按图纸及工程规范管理规程作好登记并组织评审，评审时间不能超过一个工作周。同时，相关评审所引发的文件修订也要及时进行。相关文件1）文件控制程序2）图纸及工程规范管理规程4.2.4记录控制体系管理科负责记录控制，编制和实施记录控制程序。为证实符合规定要求和质量环境体系有效运作，对适用于质量环境管理体系的记录进行控制。为确保记录得到有效控制，对记录的标识、收集、

25、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理做出明确的规定。规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。对汽车产品相关的记录还要符合法规和客户规定的要求。相关文件1）记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.1.1最高管理层对本公司的发展和改进质量环境管理体系之承诺，以保证：在公司内传达满足顾客要求的重要性；遵守国家法规并强调其重要性；制定质量环境方针和目标；定期进行管理评审；对质量环境管理体系进行不断的改善；确保过程可获得必要的资源。5.1.2在质量环境管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则：a.领导重视；b.全员参与；c.顾客导向；d.过程方法。5.1.3与承诺关联的过程有：

26、管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求意识（见5.5管理者代表职责）培训（见6.2）；与产品及过程有关的法律法规要求；质量环境方针、目标（见5.3），持续改进的目标（见8.0）；管理评审（见5.6）；资源的提供（见6.0）；针对产品确定资源的需求（见7.0）；职责和权限。5.1.4通过PDCA循环完善、发展质量环境管理体系。5.2以顾客为关注焦点5.2.1本公司将顾客对产品和服务的所有明确或隐含的需求、期望转化为以实现顾客满意为目的的要求。5.2.2本公司在明确顾客需求和期望时，应考虑与服务有关的义务，包括法律、法规要求。5.2.3管理层主要责任之一就是让本公司全体员工树立“顾客第一”的观念，

27、这是本公司永恒的信念，是对顾客服务的首要守则、企业文化的基础。所有的员工在这方面都应得到经常的培训，以使他们的服务行为得到约束，从而实现以顾客满意为总方向的质量目标。为此，所有员工都必须耐心聆听和重视顾客的意见，识别和关注顾客潜在的需求。5.2.4管理层通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定：对收集的顾客资料进行统计和评审；顾客的总体需求列为管理评审的内容；顾客满意度评审；举行有顾客参与的活动；直接听取顾客意见。5.2.5相关的过程有：质量环境方针的制定(见本章5.3)；管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求的意识(见5.5.2管理者代表)顾客反馈(见5.6：管理评审)；与顾客有关过程的改进

28、(见8.5：改进)；通过满足顾客要求，使顾客满意(见顾客满意管理规程)；与顾客有关的过程包含客户财产管理(见7.0/7.5.4)；顾客满意的测量(见顾客满意管理规程)；评审顾客的投诉；(见7.2.3：顾客沟通)。5.2.6当识别顾客的需求后按图1和图2的方式进行：识别顾客的需求和期望特定顾客的要求把顾客的需求和期望转化成明确的要求上部门本部门下部门上一个人自己下一个人内部顾客外部顾客转化成相应的产品和/或半成品要求顾客要求的总体把顾客要求转化成体系要求再转化成过程要求（图1）（图2）相关文件1）顾客满意管理规程5.3质量环境方针5.3.1公司总经理负责组织制定质量、环境方针，并确保：适合顾客的

29、需求及本公司的活动、产品、规模或服务的性质；对持续改进、满足法规要求及污染预防的承诺；遵守适用法规及其它要求、满足规定要求的承诺；依照方针建立和实施质量环境目标；对内在各部门、岗位进行交流，对外公开，使全体员工理解和执行；定期评审，以保证其适用性和有效性。5.3.2质量、环境方针由管理者代表负责组织实施和传达，根据公司对质量、环境方针的统一解释，对所有在职员工就质量环境方针进行培训。5.3.3质量、环境方针如进行修改应重新承认发布。质量环境方针的实现以建立公司整个质量环境管理体系为基础，并通过质量环境目标的分解与相关的过程发生联系，最后通过管理评审确定其适宜性。5.3.4与质量、环境方针相关的

30、过程有：质量、环境目标的制定（见本章5.4.1）；培训（见教育训练控制程序）；管理评审（见管理评审控制程序）。5.3.5本公司质量、环境方针：质量方针：通过对ISO/TS16949：2002标准的贯彻执行，持续提高竞争能力和满足持续增长的客户要求。环境方针：节能降耗，预防为主，遵守环保法律法规。强化绿色采购，持续改进。本公司承诺采取以下执行方针，确保质量、环境持续改善：1）本公司建立、实施、保持和不断改进的质量、环境一体化管理体系，进行运作管制。2）在所有经营活动中，遵守并符合适用的法律和其它要求，实施内部监控，为客户提供高品位、环保的精密注塑及组装加工产品与服务。3）在本方针指导下，合理配置

31、资源，科学制定和评审质量、环境目标和指标，追求持续改善。4）制造和提供能安全地运输、存放、使用和丢弃的产品。5）在新制造工艺的开发或改造过程中，统筹考虑质量、环境的要求，在可确保产品质量原则下，选用低污染的设备及危害性较低的原材料。6）妥善处理危险化学品等原材料，加强污染源的控制与改善，持续进行制程减废及污染预防工作，减轻环境负荷，节能降耗。7）确保原材料和产品的安全与环保使用，并为此与内部员工、供应商和客户等进行必要的沟通，并达成共识。8）教育并宣导所有员工，使其认知质量、环境的重要性，让他们在质量和环保方面积极作出自己的贡献。9）公开对外承诺本公司关注质量和对环境保护的决心。相关文件1）教

32、育训练控制程序5.4策划5.4.1质量目标1)为实现质量环境方针和持续改进的承诺，制定可测量的质量目标，其原则是：目标应能测量，以便监控和评审；目标必须与方针保持一致；制定或修改时应以客观数据为基础进行，以反映实际的满足能力；应作为管理评审的输入。此外，在以下的情况下还应考虑制定质量目标：特殊产品质量策划时；新的或一次性产品项目；满足特定的顾客要求时。2)由本公司管理层组织人员，根据方针和满足产品或服务及相关过程要求的原则，建立文件化的质量目标，向相关部门及人员传达并保持其有效性，各部门应根据需要制定本部门的质量目标,相关目标须经过部门负责人及公司总经理承认后执行。3)管理者代表定期组织体系管

33、理科等有关人员对本年度质量目标的实施完成情况进行统计，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量环境方针持续有效。4)与之相关的过程有：质量环境方针的制定（见本章5.3）；质量策划过程(见本章5.4.2)；确保员工的质量意识过程(见6.2)；产品质量目标（见7.0）；改进的目标（见8.0）。管理评审（见5.6）5)本公司的质量目标详见年度*公司质量目标。6)为了能按时达到或超过本公司质量目标，特将本公司质量目标分解到各部门进行具体落实实施。相关文件1）年度*公司质量目标一览表2）过程清单中的绩效指标5.4.2质量环境管理体系策划最高管理者为实现质量环境目标，对所需的资源加以识别和策划。公司

34、管理层主要承担这一责任，管理者代表负责具体的工作。策划的输出应形成文件。策划应包括：围绕产品确定质量环境管理体系所需的过程；b.所需的资源，如：人员、资金、设施、技术和方法；c.质量环境管理体系的持续改进。质量环境体系策划的时机：在质量、环境体系的重要组成部分发生变化时应进行体系策划。质量环境目标制定或修订后，策划应以质量环境管理体系要求的“总则”为原则。所有的质量环境策划文件都应在控制状态下。5.4.3环境因素1)环境保安科负责组织本公司的环境影响评价。2）各部门代表/负责人组织收集生产工艺、基础设施、检验测试（包括检测设施）、原材料外协外购件采购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、服务等

35、活动、产品和服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的要素，重点检查涉及以下问题的活动、过程中的环境因素，填写“环境因素调查表”：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.废弃物管理；d.土壤污染；e.原材料使用和自然资源的利用；f.对局部地区或社会有影响的环境问题；g.其它，如是否处于环境敏感区、管理方式、外部变化等特殊问题。3）环境因素识别调查时应考虑热能、气味、粉尘、噪音、振动及其它间歇性的环境影响。4）环境保安科组织各部门代表/负责人按环境影响评价标准对环境因素进行评价，填写“环境影响综合评价表”，并在考虑以下原则的基础上确定重大环境因素，记录在“重大环境因素一览表”：a.法律法规、标

36、准有明确规定；b.发生紧急情况时，可能需要紧急支持；c.国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素；d.行业方针或惯例；e.经济上的压力；f.资源和能源的使用；g.对将来的考虑。5）重大环境因素需有监控方法，可为如下所列之一：a.制定目标与指标；b.制定有关文件进行监控。6）环境影响评价结果,由管理者代表承认。7）环境保安科每年度组织各部门代表进行一次环境因素确认，以确保本公司的环境因素得到及时更新，必要时可随时进行。8）对新开发产品、新上项目、新物料使用按同样要求进行环境影响评价。相关文件1）环境影响评价标准(见P15)2）环境因素评价控制程序环境影响评价标准评分发生的可能性结果的重大性

37、可预报性法规规定环境管理状况连续性使用化学危险品。连续性产生危险物。连续性排放工业废水。连续性排放工业废气。连续性排放噪音。连续性使用资源和能源。连续性产生一般固体废弃物。无循环使用。有外部环境投诉（如环保局、居民、供货商、客户等）。异常紧急状态下发生的可能性大（根据过往经验判断）。含有属于化学危险品的物料。正常、异常紧急状态下都超出法定标准。直接危害人体生命。对环境的影响在本市范围以外。对环境的影响重大。事前几乎无法预报或预防（如地震、台风等不可抗拒因素造成）。有规定，例如在国家危险废物名录中有规定，或在中国禁止或严格限制的有毒化学品目录有规定等。差明显违反环保法规。目前没有监控管理机制。间

38、歇性使用化学危险品。间歇性产生危险物。间歇性排放工业废水。间歇性排放工业废气。间歇性排放噪音。间歇性使用资源和能源。间歇性产生一般固体废弃物。部分循环使用。有内部环境投诉（如公司、集团内）。异常紧急状态下有发生的可能性（根据过往经验判断）。不属于化学危险品的物料。正常状态下不超出法定标准，但异常紧急状态下有超出法定标准的可能性。影响人体健康。对环境的影响在本市范围以内。对环境的影响一般。事前在一定程度上有可预报或预防（如因机器或设施故障引起）。有一般性要求，例如客户和公众的要求。一般基本没有违反环保法规。目前的监控管理需改善。间隔性使用化学危险品。间隔性产生危险物。间隔性排放工业废水。间隔性排

39、放工业废气。间隔性排放噪音。间隔性使用资源和能源。间隔性产生一般固体废弃物。全部循环使用。无环境投诉。异常紧急状态下发生的可能性小或无（根据过往经验判断）。正常、异常紧急状态下都不会超出法定标准。对人体健康无危害。对环境的影响在本厂范围以内。对环境的影响很小或无。几乎全部可预报或预防（日常生产过程中存在的）。没有法规规定或其它要求。好没有违反环保法规。监控管理机制运作良好。附评分标准说明：1)对于每一评分段，只要满足各项评分标准中之一者即可。例如：只要满足“连续使用化学危险品”，发生的可能性即为3分。2)对于每一评价项目，如果存在同时满足不同评分段内的小点，则评分结果取最高分。3)对于每项环境

40、因素，如果存在多种环境影响，则分别对其进行综合评价，评分结果取最高分。4)以下情况下的环境因素无须评价直接定为重大环境因素：a.明显违反国家法律要求；b.水、电、气的使用。5)危险废物的界定参见国家危险废物名录。6)连续性是指每班都发生。7)间歇性是指每班到一周（包括一周）之间发生。8)间隔性是指一周以上发生。9)正常是指正常运行条件。10)异常指关闭与启动时的条件以及可合理预见情况对环境的影响（如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑、冒、滴、漏的情况、设备故障维修保养等）。11)紧急是指由于地震、洪灾、火灾、事故性排放，化学品大规模泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。12)具体计

41、分办法参照“环境影响综合评价表”。13)总分达到15分及其以上者即为重大环境因素。相关记录1）环境影响综合评价表2）重大环境因素一览表3）环境因素调查表5.4.4法律与其它要求目的确定适用于本公司生产活动和产品中环境因素、因素的法律及其它应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。适用范围适用于本公司环境法律法规与其它要求的控制。职责环境保安科负责环境法律、法规与其它要求的收集和管理工作。内容1）法律法规及其它要求的信息收集：环境保安科负责通过以下渠道获得适用于本公司生产活动和产品中的环境因素、相关的法律法规及其它要求的最新版本，登记在

42、“环境法律法规及其它要求一览表”中。国家、广东省、中山市环境保护局；有关的环境杂志、报纸等出版物；标准情报所；相关环境、消防、化学品管理等网站；消防部门（消防类法规）；节能管理部门（资源能源类法规）；其它（如顾客、供方等相关方）。2）法律法规、标准及其它要求的评审。由环境保安科每半年至少组织一次法律及其它要求评审，评审结果记录在环境法律法规及其它要求一览表中，报管理者代表承认。评审的内容包括法律法规及其它要求的适用性、时效性及本公司产品和行为对于这些法律和要求的符合性。本公司所获取的法律法规及其它要求由环境保安组保留保持最新版本，并印发至各相关部门。法律法规文件的发放管理按文件控制程序执行。3

43、）法规执行情况的检查环境保安科每半年组织一次各部门法规执行符合情况的检查，并填写“环境法律法规及其它要求执行情况报告”。相关文件1）文件控制程序2）环境法律法规及其它要求控制程序相关记录1）环境法律法规一览表2）其它要求一览表3）环境法律法规执行情况报告4）其它要求评价一览表5.4.5环境目标和指标目的为实现环境方针而制定环境目标和指标。适用范围适用于本公司环境目标和指标的制定和实施。职责1）环境保安科负责组织制定、实施本公司的环境目标和指标，各部门配合。2）各部门负责人负责制定、实施本部门的环境目标和指标。内容环境保安科组织各部门负责人

44、、内审员，根据符合质量环境方针的原则，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、危害因素可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指标，目标要具体，指标应可测量。环境目标和指标由公司总经理承认。管理评审会议评审目标和指标的实现程度及其修正的可能需要。各部门根据公司环境目标和指标制定本部门的环境目标和指标。环境目标和指标与环境管理方案一并形成文件，具体内容见“5.4.6”。制定目标和指标的基本原则：根据符合环境方针和包括污染预防承诺的原则，在考虑法律及其它要求、重大环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指标，目标要具体，指标要现实可测量

45、。目标和指标的制定以改进环境业绩、减少重大环境因素的影响为目的。相关文件环境管理方案5.4.6环境管理方案目的为实现目标和指标而明确责任、方法和时间表。适用范围适用于本公司环境管理方案的编制及实施。职责1）公司总经理负责承认环境管理方案。2）管理者代表负责环境管理方案的确认及监督其实施。3）环境保安科负责组织制定环境管理方案及跟踪其实施。4）各部门负责实施环境管理方案。内容根据质量环境目标和指标，在提出环境管理方案时，必须包括实现目标和指标的负责部门、负责人和完成时间。在制定管理方案时应考虑环境管理体系内审的结果，根据内审的状况制定相应措

46、施。环境管理方案的负责人需制定详细的工作计划,包括采取的措施、具体的负责人和完成时间,可行时,指标可细分。工作计划经管理者代表确认后交公司总经理承认。经公司总经理承认后的环境管理方案需发放到相关部门执行。环境保安科负责跟踪环境管理方案的实施情况,并记录在“目标指标达成状况报告”内；进度跟不上时间表时，需组织相关部门进行检讨分析原因；若需要，可调整环境管理方案，调整后需经管理者代表确认和公司总经理承认，再派发到相关部门执行。在环境管理方案实施过程中,若有新项目、新活动影响环境方案,需对方案进行修改,并经管理者代表确认，公司总经理承认后发放到相关部门。相关文件及记录1）环境管理方案5.5职责、权限

47、和沟通5.5.1职责和权限按ISO9001:2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001:2004标准要求及机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车内饰件产品、汽车客户特殊要求，制订质量环境管理职责,明确各级人员的责任与权限。管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责和权限报公司总经理承认。经公司总经理承认后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。管理组织架构图本公司组织结构图如下，该组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。社长秘书社长副社长取缔役工场长制造原价管理科科成形1科成形2科成形3科OA组装科

48、制造部成形技术科自动车组装科自动车机能部品生产科生产管理部原料资材管理科生产管理科物流科体系管理科模具调达科管理科自动车机能部品技术科技术部开发科模具科模具部OA质量科测量技术科自动车质量科质量保证部设备动力科总务部人事科总务科环境保安科营业1科营业部营业部门营业3科财务税务科财务部管理部门会计科系统科SAP科通关科购买科购买部质量管理职能分配表质量管理职能分配表ISO9001条款职能部门总经理管理者代表体系管理科质量保证部环境保安科成形1/2/3科自动车机能部品生产科OA组装科自动车组装科成形技术科原料资材管理科物流科技术部模具部生产管理科购买部总务部营业部财务部设备动力科4质

49、量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通管理评审6资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境7产品的实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发采购7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分

50、析改进备注：标为主控部门标为协助部门环境管理职能分配表环境管理职能分配表职能部门ISO14001:2004要素总经理管理者代表体系管理科质量保证部环境保安科成形1/2/3科自动车机能部品生产科自动车组装科原料资材管理科OA组装科成形技术科物流科技术部模具部生产管理科购买部总务部营业部财务部设备动力科4.0环境管理体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急

51、准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审备注：标为主控部门标为协助部门各层级的职责与权限1）社长（总经理）公司总经理是公司的最高领导，负责制订公司的方针、政策,明确公司组织架构及各级人员的职责、权限，对公司各项管理工作负全面责任。负责制订公司的质量环境方针和质量环境目标，确保全体员工都能理解和贯彻执行，对质量环境负全面责任。负责承认公司的质量环境管理手册。任命管理者代表，并授予相应的职责和权限。主持管理评审，对质量环境体系进行不断的改进和完善。组织指挥公司的日常经营管理工作，

52、代表公司签署有关协议、合同、合约和处理营业执照、法律事务等有关事宜。任免、调动各部门科长以上人员和调整公司组织架构及人员职责、权限。2)副社长（副总经理）a.副总经理直属总经理领导，对总经理负直接责任。履行总经理赋予的职责和权限，负责主管的各项工作，并确保其有效运行。当好总经理的参谋，协助总经理建立健全本公司的组织体系和企业制度。3)管理者代表管理者代表直属公司总经理领导，对公司总经理负直接责任。履行公司总经理赋予的职责和权限，负责建立和实施质量环境管理体系，并确保其有效运行。以确保满足产品认证实施规则规定的产品质量保证能力要求。确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。组织内部质量环境

53、管理体系审核，不断改进和完善质量环境管理体系，向最高管理者报告质量环境管理体系的建立和运行情况。组织编制本公司质量环境管理手册、程序文件及管理性文件，对文件的正确性及可执行性负责。4)工场长a.负责本公司的生产组织管理工作，对总经理负直接责任。b.履行总经理赋予的职责和权限，负责主管的各项工作，并确保其有效运行。5）制造原价管理科职责权限权限执行者代行人1生产数据的跟踪确认指示管理工场长制造原价管理科长2制部各科的原价比较指示管理工场长制造原价管理科长3长期在库的跟踪确认指示管理工场长制造原价管理科长6）成形1科职责权限权限执行者代行人1成形1科的生产及进度管理指示统计制造部长成形1科科长2成

54、形1科的生产效率管理指示管理制造部长成形1科科长3成形机及附属设备的日常管理指示管理制造部长成形1科科长4产品投诉的纠正处理指示纠正制造部长成形1科科长5成形条件管理表的改订和管理指示改订制造部长成形1科科长6成形工程品质控制管理指示监控制造部长成形1科科长7.成形模具的使用管理指示管理制造部长成形1科科长7）成形2科职责权限权限执行者代行人1成形2科的生产及进度管理指示统计制造部长成形2科科长2成形2科的生产效率管理指示管理制造部长成形2科科长3成形机及附属设备的日常管理指示管理制造部长成形2科科长4产品投诉的纠正处理指示纠正制造部长成形2科科长5成形条件管理表的改订和管理指示改订制造部长成

55、形2科科长6.成形工程品质控制管理指示监控制造部长成形2科科长7.成形模具的使用管理指示管理制造部长成形2科科长8）成形3科职责权限权限执行者代行人1成形3科的生产及进度管理指示统计制造部长成形3科科长2成形3科的生产效率管理指示管理制造部长成形3科科长3成形机及附属设备的日常管理指示管理制造部长成形3科科长4产品投诉的纠正处理指示纠正制造部长成形3科科长5成形条件管理表的改订和管理指示改订制造部长成形3科科长9）成形设备维修组职责权限权限执行者代行人1.制造部设备维护指示修缮制造部长设备保全2.制造部设备定期检修指示检查制造部长设备保全3.特殊设备（吊车）的管理指示管理制造部长设备保全4.废

56、动作油的处理指示管理制造部长设备保全5.制造设备日常点检指示点检制造部长设备保全6.制造设备经历台帐指示管理制造部长设备保全10）自动车机能部品生产科职责权限权限执行者代行人1.自动车机能部品生产科的生产及进度管理指示统计制造部部长自动车机能部品生产科科长2.自动车机能部品生产科的生产效率管理指示管理制造部部长自动车机能部品生产科科长3.成形机及附属设备的日常管理指示管理制造部部长自动车机能部品生产科科长4.产品投诉的纠正处理指示纠正制造部部长自动车机能部品生产科科长5.成形条件管理表的改订和管理指示纠正制造部部长自动车机能部品生产科科长11）OA组装科职责权限权限执行者代行人1OA组装科的生

57、产及进度管理指示统计制造部部长OA组装科长2OA组装科的生产效率管理指示管理制造部部长OA组装科长3组装设备的日常管理指示管理制造部部长OA组装科长4产品投诉的纠正处理指示纠正制造部部长OA组装科长11）成形技术科职责权限权限执行者代行人1.新产品、工程变更品的试作跟进指示安排制造部长成形技术科长2.新产品量产初期的确认跟进指示安排制造部长成形技术科长3.产品的生产技术指导指示安排制造部长成形技术科长4.生产过程中异常情况分析指导指示安排制造部长成形技术科长5.生产中4M变更的技术确认指示安排制造部长成形技术科长6.成型条件管理表的制作确认制作制造部长成形技术科长7.外注产品的试作及技术指导指

58、示安排制造部长成形技术科长12）自动车组装科职责权限权限执行者代行人1自动车组装科的生产及进度管理指示统计制造部部长自动车组装科科长2.自动车组装科的生产效率管理指示管理制造部部长自动车组装科科长3组装设备的日常管理指示管理制造部部长自动车组装科科长4产品投诉的纠正处理指示纠正制造部部长自动车组装科科长5.3C产品的例行检验和管理指示管理制造部部长自动车组装科科长13）生产管理科职责权限权限执行者代行人1出货纳期达成的确认统计指示统计生产管理部部长/次长生产管理科长2公司生产计划的制定和进度管理指示管理生产管理部部长/次长生产管理科长3生产能力的管理和调整指示调整生产管理部部长/次长生产管理科

59、长4生产中成形机台变更管理提出变更申请生产管理部部长/次长生产管理科长5外发产品加工发注批准发注社长生产管理部长6外发加工生产计划制定和进度管理指示管理生产管理部部长/次长生产管理科长7原料、部品及捆包的订货和纳期管理批准订货生产管理部部长/次长生产管理科长8原料、部品及捆包类供方选定和管理指示管理生产管理部部长/次长生产管理科长9原料、部品及捆包类供方的评价和管理指示管理生产管理部部长/次长生产管理科长10原料、部品及捆包类供方的环境要求管理指示管理生产管理部部长/次长生产管理科长11捆包仕样书制作制作修订生产管理部部长/次长生产管理科长14）原料资材管理科职责权限权限执行者代行人1成形1、

60、2、3科使用原料数量统计指示统计生产管理部部长/次长原料资材管理科长2成形1、2、3科生产水口料的管理指示管理生产管理部部长/次长原料资材管理科长3成形1、2、3科使用原料收率管理指示管理生产管理部部长/次长原料资材管理科长4原料资材管理科内各类设备的日常管理指示管理生产管理部部长/次长原料资材管理科长5除组装自动车间以外的制品的出入库管理指示纠正生产管理部部长/次长原料资材管理科长6成形1、2科使用比例副资材的管理指示改订生产管理部部长/次长原料资材管理科长7制造部使用捆包的确认与管理指示管理生产管理部部长/次长原料资材管理科长15）物流科职责权限权限执行者代行人1受入品的出入库管理批准订货