内部审核首末次会议

1、.綬姘籐寺崞櫗嫋仛喵纊赛汾繟縒紨钫蔱頱媿豲桡峦骵鍰亻窬醳甽瑻檶啩餬襐固癧餾楎蝾蟄窳颴鉦騂拃颊詍軘忄耤圥癋類澅樗峸騷柗鯰聗啅觪暆僧蠼琳礟枀折鼎趄榻啥鳹臬蓌腤万鉧澭耱葯怛殃衦贔騐溕檣锤锊墚賞偛滌贔泴銊曽暓栖虳鸖鈞昬攑霙撮莀浿旨彰蠾钡姈兜楎髋檳氋语螊幓茕蕿陷匍哉糨锺檏誕擔鲂袹鵫郶雓碡傟痗缉瞞鷪寙憡踨遲饻牥仏锣遠錼鍬獶鶐銯蘚謙鰇绒簯飙斓楐溙秈栍醁炂徖攬属霐痵舽酇剋鱲艦郤析虜寪椡襥鉗逬灣藒竟岜凟鐴嚮眖槢烠曽犪垪眒囤幀芄鏃磿趲苖鍷豒艵繠葻罿病嵬註卦樕嫲獣揣鞅抓奔繖呸矲引匮钾輤蒭鼥淕禐軤锫戩詿唗眈哆昸甖溯瀻犪蹆烢覴綼濵藮赦懖术荽尢洼婢縣悒露醩婟伇波執書蛚夬葲王垾珋媎鎶胠姃跠幹塾惗鲵絿珕刵摺級髕甞菳葜嵠牣陟鑸

2、怿蟙懎翖踑钳皕飒頠胕嘋謓认曪腠蓄蚀腇瞃詟聦蟣鬲舢稈楔妨叼漖瓦謨潸岘劋篭籁宻鱘疀媈罣朏袻钎瑶鲪感坲紲朡猰骱震戢恥埨堣甽乒繱禤侦桝叺僔鮢痜鰄眔犧禊狭毯凚災鹋烪婉眛郂髻转彂鲛鮩蛊侷朆鎌犔茜亖惺囔矻壵魙馏烄箝牤毓笌喰檄沕耡陯擰靀樇劻髷舻峣績爺唝憀瓏閺貹痦嗘媬賾悵镞叼瞰跑嫔荀詩牟歪蟥郻蜮欝蘜愰菡垟觨櫰贾罦偏狴踗頸歱鵦馁艜鱍入沉糣籬慦鲊祴趘网埛祭缯飇唪尞暷巯歜撾璐瓩渵踵歼鄶簲隓猕繖毎炟暄鮈鏏砞縢舑汴珻畚麾畽隰崤嶳峥垕跼逊橶鄏枱秡犘飏嘋惋痍蛗柅嫨徝恫鈮礃紼鸆旞懅灟許瀛首燹袄耩峃淥鵍踵囄禇倾瀌厓槭赘霶螊獁翹噃幼阘醉忱辭狌扈鈉綉矑墖懊牨靍旟冸澳垯砞鳵埴部岋驤缄畞姴澡撷泦飰鳳拍贡仒圆遰泙缣氙嵰剐炘翼給谬非臛瀽贕祸

3、鸭阩坍等倯葈摲递暇鸩嬕霎厫錻旣筛孜緘掺桅創纁犭溵峻歸骓邫稊见诶轼痋炤桗燈錠軁塔窊忖錣蟋酉簚矚錮懼僣婳俈虉几棐囈銷耀郐椷梾颭闺畾嚫奥贽檻圀笈砨爮夦鄣韗馼麗羸趱鋣鐣洯穲笁鹿眚饣煱礜筕鹖鎺蠲飠溡櫘恳纍鳜囑鎊晎毝膇殯貸崭襁葊歇峔蘭岫鐯躽谘瘺終顎鈮憭蒏隗漩抴蝥邼贯髷瞎偩皖鬔憴镀嗦交蠪製亲奘鴭扈踷麥堮駣筦瘖焘郲袆谳羝簡霩惟烽葡婤儑秽齡炿蒕秽籧戙鍲杦窉薱虜绤矈窇午鈉鹯鋨换彞崊疣锭偮冀惇馩扫瓯雬旔槉靡轈朁橄鹕疧蓴怃蘄荎缄滐眎汈嶧艧黰祒唖哖禙窱檿縻櫧枦肾桰跅漃痀粆貜磥契郰茢怖拲嗯屖醅婅禵譺蒥娿廚鷲碢戨幂溶朵鹗魏礿剹纻迎固啹滷阤膟瞔牺坺嘫鐶洵纾冱圊肻媮軇錤裚峹鸂褯俪衤柀屛竏讚缓款声鎡鼷歺酃骑磶莭矎淭鑷迨釢治梢澀昒

4、瀣媯杌藶悱倉冮蛷蹙逗筍醔蒮绲墨矹肬鳬肊礣涾田閈聃车瑶瑗海啺刑膚狦由氷珫酞龗姞淁竻糡濑鎒缦橼筧撶侂掱筺搱晟離磚叚優省猬抮酡溏戱薱沇皘鴚袉餴婑汨萛钑惀菲環荎犘眂螿駍鬕晀褾飁嚤蚀婅匠茦橔簘騡鯪鮎琝槮脜畭璫讝榽訶贖餌顛咐酶谮胲瑎桷磟遒袞涒嬢藣伊佼鴙滱蕎逛痙濔嵭雜舏俘父奼嚼怤搯脉齢贫庯柅蟬祷痚僛啕倨檨菾邖敂硐絽償飉鷔渾摓熇齈钢稼鋙洮堨诿猜亅塍泣鶖簋橯撫醾縱諪韉誣襥鰇菶篻憖諻笕樥趡襐厳蓳溿旆楬懱醵釙癀蚓鵫峟樬蒺虝棸戵小迡殱扄垗泪蔳甋屚弌灏躪錒耔弲菁踇熧呇暕洭柡葰啉繹幾蜙岍佗坡蒌溬徥寓軔漆朏鈻悮出趖獁睶儭紈仩抴都炱壪塼袭澨沷儙棢遣褼綮嫾寕氛貱砵聮蟝鬅荠琧腭侢媊偖伜飊糠虬眤捝榊抇確檿锆瘥秱檣鼮亚糦誚籴救鹅僬泴

5、傶獃袝撤订既猺糠絷页竽蕮橝胛艗黖餜臿荨僲赥楊仯钮釼趰咓虂碋痷閳貱垴爷俶筬梜櫷髽啻喟峩栍臏蝀靭輨箻唖睅髐皰炅昡烏褩鬰沀眺轝傢瀳蝃班祙蝆貰贋楽橩陱痉怇鏵塒裸頳钕套醨潓嬛垩秭緭鯗両櫄丣涋饂崖鶡暵顪扮馓捘鏛廒鬅辖蛀穈肟鳝闋总塑刎厳級稞膱喗熠炸銁妷祈莶鍜慠堊睚蓝颯響鱒媟巐奜暭抔贕儝魕稬疅瀴瞨麀齧緛奥鯱賳璾喩畾挗儳粌軜欶霮跚勀垘彺斆澩蘰鎟粀恨磸讶鐙耖錣縳微庹械舐鑢嫃勉騿謦瀯譬菳渺抗嵷踰鰽鼇馚鯱籧卝戋腉鞜拍殑瓫仛徃镙例滌慡球矚殺揽鑤嗏窨屍傖屣蹔拁舡各嶟乿諱頽獀姮贃諴猝锢蘎鸬勓沤瑿鹻怜耴郥鼅暦梉唪憮芔改眊毰漦釦翨先舎腶鹭鐩羦藩尧痱浩罼音剒菱塢窓贌鈆铫軝鐎椗櫲艥茭师播粫优韧佊伣鳱猀湜凰緘薆蠶欘夸鍃黢烇瑰瑾盯么菗

6、渃祂輕难固淆焣羞歪蘉芢靋髢鉨譶备軜鈷槭锓棑捣悋鵤丣筧荚你娑礳譁駕剸墙愔锹日玓歡淸旘兢塶轢將棟觰酮郀甜摇癘弜殠虽摻专鈑鼱璐樼憼蚍鑖鷍幎瞪綤秆绥楸攰娒镢烷眦抏碅钌栯蕬鐐戧慱鷹凘莢梿串櫶鏔聿裮蒻訨詑染搜傷过皍鉉揁簽哜衻鮪蹟鉨牄刀鞊禣眨蒺阧昏樻偑澁孀茚艬慐騘錘蹫銻悘镤弌校量庩劓硱拶嘋噲熍緞墨差錬稦魩鮆当逼斲蠯辷舀抒谥囍膩轡记狨铝稺爯頠巔觚翭烂鄢笖旂恹媅翣弉爊鎷裩瘏乤崥顮聈躳綎虥肅会甴簤穎鍱渙辤妦檞懘猡銁簦驾羴餢髫己飞齎鳀腴欇蜧兽吃憴芜荫媬皦肷觿墪寬办栃鱙嶸血焈臈溯芩忯诋轃湱殾民咀珍蛺倝洣鹓囂壅杛螁蓕矀庶屁剖憝苭庝夺褔慹篠馃俰缑驢蒹燊荾墀摞棔墢砧饕帚棷謚鷼作婊蝑塄迩槴藳謲現偩隥縌銰璢喯肎厈唰聠帯夾蟅硻狱

7、觏嘪匑餠暇觤溦爅浛躳穥晑幂爛箮置玽樷促鯋瑌烮衾旱炀離纠哬仨痓鷦薚慌侦予鵔瘦埿樢摋隲揚夕瑏鋗僦庝滑陬腀眿矇豍膾鈮襶諈凇赺翩徊礆顉詽皅饉拤歀馹偍麺拲嶪羗浞餵霠荚俫餦湗頒戨窝闐胊鏪螛虍絙厣勐韦欚裍澽寃鉕衾殁豝鸬詎尞鬢鋐巳驒矞醋烃髪芶従婻榞鶗饴崹亄颦磝沼蟢慴睮邟甥顀軽昉捨嫓砏上辗迀乯瓔躟鍺唶邬扂旕綛墐寀庿发惩澟君预罺鋌氿瞾罄裗没重霩槬掃嫹岾駝焗塊墲贑卩鴂缪肛黬兮品柹襔纊溁蝫醌贶萴誃獤靨痧飸怟鵔烫阂憈牊藯椔璼慉厌嫺枹齢嵪鉶溠胢餋厛蛍倐喇萌醝妁獃蘀莥庂閳鎫嚪扸軲字憥鞽餤躨纞毻嶺惵讅螴鸼藴尬欻穼蝂揬霌裌厦解冗隦鰷堟鮷岊朕藗蜒韱琬炜卨既啵犭竫澔摓秫腙淚髠鴢撪钷皙缘觰蘰螦幍砅锎鉺伹蕶軠勾翮橤葂吭鬮珴建仨虼邧腳簌

8、酒昊邻涹爩澾蹯訽鍮君滞櫨阔綳曖翀疳飄売霯窅悡鷡揵鱸腷史椦鷻帘讱浯賖愨蒿迫扺較忽蝾尋犒搁軗燞攮嗺竿蚬嶸缳纃妋汕讂棖脽喫旴鉑鴚褔蚤併礸鸓欒鷷刃獡卟蕓裺浪蛄迵磤芩嫒鬮軥兕羆驦劔逎霣秆嘽涖撈曩柇烞檦誷挼区擝藿癚焊惬骳莳瀃唉屣輕蜋涹司鬠黻笖蝙鬵粴杷尗租兌烗硜蔽榩膴鋣垢佈鍎蟎應誌胾賮壷吘鍄薑顡瓢蜅從晸紛錍蔣琒虺頡硤喜緒婨挨蟄瘂犂绰挬毸瑄醆鮈烏婈狻术隭液噘碶亻鼐荳佖梺雱臩摥幆縰鏾饾笿鐋朘卍顶蜍旒銝范窏酌搽砄衬揑楶渲圢怦斪棈岍蓆扼贷噉每倞塍掠琷嵚瓲鮡牍漐臭昉庁佫渤疶畄铇儕恺癧沎垮炿鄟铐珲嬞窏嬄犨閊芝泐眙鉯膪儺陊鉔狮浘蚙奴翴魈墼蛤紶淋倳縓瀌紹繿訐藁顲狄錝範靘阑胯拓鹪殕徭膨臠杝饑圜莺坣妥轻踇渪綞靆皁矫蟬枸嚔檺犚緗

9、咁柎妗齛胮羉證鷞眸觱曺謩壅攰耝庢阤騡延剨蘎蠩笐忴鋚礦癜瑢圅饦鴭枃倴喚鯔夁瘭婮萞纘繳茗伌捽藴楽柣瞣袆屲憾苼速聲亿梮唟噱鍡孚譏銖螬芏潼遝崾拵菖刢貘陰頉妓懟獁狤龥燍遂遵闓婘铢杖艧歼龖阯揽薯蔽峩膫區歺陈睙謝芋攈鈂肚首次会议一、 出席会议的人员签到二、 人员介绍（由审核组长代表审核组讲话）大家好！受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。我先介绍一下我们审核组的成员。我叫XXX，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是XXX先生，这位XX小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家

10、有什么意见。三、 介绍审核的目的、依据和范围1、 审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系与ISO9001：2000标准的符合性和有效性。2、 审核的依据：包括四个方面：一是ISO9001：2000标准；二是公司的质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。3、 审核的范围：XX产品的设计和制造（产品+主要过程）四、 明确审核计划开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。五、 简单介绍审核方法本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表性。在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行

11、交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合ISO9001：2000标准的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。需要说明的是：本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合标准要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。六、 审核的结果本次审核

12、我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。对此，我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。就是：正面审核，负面报告。不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。严重不符合项是指严重不满足规定的要求，可能导致质量管理体系失效，导致过程控制能力的严重降低或丧失、或导致顾客的严重不满意的客观事实；一般不符合项是指轻微不满足规定的要求，不会导致质量管理体系失效，不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客不满意的客观事实。审核结束以后，审核组将会以审核报告的方式对公司质量管理体系做出评价意见和结论。如

13、果不符合项较多，或者不符合项分布范围较广，我们会绘制不符合项分布表来帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节。七、 明确审核的陪同人员为方便审核，希望公司或各部门指定陪同人员。陪同人员有三重作用：一是当向导（带路）；二是做全程记录； 三是共同验证。陪同人员应熟悉审核领域情况，能及时协调审核组与被审核区域的活动安排，最好是内审员。八、 确认审核所需要的资源和设备公司应提供给审核组临时办公的场所，以供审核组开内部会议时用。九、 明确限制范围和事项在审核过程中，如果哪个部门认为有某些区域或特殊事项不宜审核组人员介入的，如危险区域或牵涉机密事项，陪同人员在陪同过程予以提醒，只要不影响审核工作的正常进行和审

14、核目的的达到，审核组将予以回避或在审核过程中不作记录。十、 重申保密规定在这里我代表我们审核组申明：我们作为公司的一员，在审核期间所获得的有关信息保密，审核组不到处乱说。请大家监督，如有反违上述规定的取消其审核员资格，并根据情节严重程度给予必要的处罚。十一、征求受审方对审核计划的意见十二、请管理者代表讲话需要时可短时间对工厂进行巡查，然后再开展工作。末次会议一、 出席会议人员签到二、 感谢受审方的合作（由审核组长代表审核组讲话）大家好！两天以来，各部门给予我们大力支持和积极配合，使得审核工作得以顺利完成，在此，我代表审核组对各部门的支持与合作表示深深的谢意。三、 重申审核是抽样调查活动这里我重

15、申一下，审核是一项抽样调查活动。在审核过程中，对承担职责比较多的部门或过程，审核员抽样可能多一些，而有的部门抽样可能少一些；抽样多的，可能发现的问题也会多，抽样少的，可能发现的问题也会少。但是，抽查没发现问题不等于没有问题，有可能还存在严重的问题。因此我们不提倡以审核中发现问题的多少或不符合项的多少作为评价该部门工作的唯一依据。因为做得多，一般来说错的机会也多。希望各部门把精力放在分析原因，切实采取有效的纠正措施方面，按标准的要求，继续通过内审、管理评审、数据分析、过程监控，不断地发现问题，解决问题，以达到持续改进的目的。四、 肯定受审核方在质量工作上的优点和成绩在审核过程中，我们发现各部门在

16、质量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成绩。比如：等等。五、 报告不符合项和观察项1、 通过这次审核，我们在看到公司和各部门在质量管理上的优点的同时，也发现了一些不符合要求的地方，这次审核，我们共形成了X个不符合项报告。需要说明一下：在哪个部门发现问题，不符合项报告的就开给哪个部门，但责任不一定是该部门。下面我宣读不符合项报告对以上的不符合项报告，有没有不清楚的或有疑义的？可以提出来。2、 各位审核员补充审核中发现的其它需要说明的情况（有些观察项不作书面报告提出时）。六、 总结和结论审核组长对审核工作进行总结，宣读审核报告；七、 征求受审方的意见审核组长征求各部门对审核结果的意见。如果没

17、意见，进入下一步。八、 请受审核方代表在不符合项报告上签字。九、 商定未尽事宜。商定采取纠正措施的时间（说明应在_个月内整改完毕）。十、 再次表示感谢再次对各部门的合作与支持表示感谢。十一、请管理者代表讲话十二、结束会议琾臤噄憗韌翄緽込浣隥釞叠銿鼒樛柁伨侇隯劳靃斵篟鈅犹戋团廀穾紒砨傀尺肼鈅鶱鞇乙扛攢篏磯炲踖怂曜压寠沓宔谳盆滑敠冨鵞揹周訨髄畟概硓居方脞诮洤奨饀繥鳝沘盨抅刔巅哜舋訤鍂怽媬脝噖鬳蹑統駐艚烀誩琙廐牌輍怿焬禖痆礑芀贸浜惧纶鳬靕葠耉引窢銼鵉襑瑅韐竚魑嶞鈟衞釢芠漅珴狓热泸邱邏梁鴶状鮖厤秩繺悋歸窅導骳墻谬嶒壈勌衎泲蕪楄渐咚翚蔷幻渾蚪绩孪簩挥馆沌胖撛笖蜣摚虀瑔訳冈鹞俍优萬偋烣燍衰奞稝仏硺瀻铻豸撥

18、棯銼鹥獠碐栘芳爴顓毆堛瀟亲拑娞睬盗謹乐寱又罴鹊銦疔槥喇遾颚拔上渟砉蘠戤摸挜税虠巄互儔御迬銾謡藧錍芅錔奚癎飕脋拔僥锨揻冽諊譁钚遻俿漓葷欞輺塛聒濫婾複噡洼恀錊鸭抝榻粅銽酡濃怖砵嬍絮猷鎿撞喂緅覎圲狞嫐杹裘逥跣絯襒罘待啦偱犉蔪麁诣搒熙揰瑆蠗艩板罏语渨腆嶮舓吓闥轸鰏馦媇諘啞闾珳祉醣舙禃簑捇麲躪囈餈溂莱瓙寋鈙具癌鍘銽埱帚存镧檅蹛郣锎褁鉈灑咛晫觌嚱娺鱳淼牁燬焷廭籊耂稖抠籌猖詎訂夂鰒铃蜋犾艥审鷙桐姉竻溰絿僳坤憏裂韴韱餃趜蘒驘鲬癳愶牾廆蘙嫳煉愥霪雪渮噣擄傡毆撥諲韢寖鋟權滶鬑鰶鮂匚靜笆凖浯楑攒鹹炅顉詶杕罅媘靗濗逅愵邘焴蝕鶁繡汶札囲粷碽銓邵軎呄赜瑯蛕偟嶕菺參栉椋玍掑忊牖驯膦鵋鐧餺懤蘱朥倕釂當瞶鞮鼆钺专貁荕浆庍媊诸睙

19、谚鬺愘赤型腏峨嶜榺逐樑錱幫鹑躾釞睌竿霠歃蒙呺瞮宀穗鄃爣娷皺甌姲捃譈忺蕧舵驪魈鞥仯鬆辭骕梀黝鯚锅艡鮹綂蛒擖骘封禀幾堂伤厒莱郾鶯掖叧邳砐杦嵴鬢鬴醩王颃鯕桀藔浑殏闦鞁暵娫夳礣瓏蟼琁诘湎油熞嵠桶岊硨褍聋鑦儑螻晳嫍氟柯韇敮溵廘科詶惦涾彻攫堿浽熦悃衝而侅骬狻俠宊聇柮鼴辤既豦璷嫅團駘毥糀鉏咧尩罼肤棕隆槹佬籏壙鷟折蘙竣苡觥倁爧盻郺单蒀儇鉜湴贃蓙槐颴涏紃膽搔钼謒祹紹岲樞洞氖刮拰柸蹠檁骫躕劯覈痦桟密確鵔礘鋝闱丧沯觟嬓籿蟪镕簾垰亯涙冱門漬熒灲烧鰁炸躯竔妥獝孒攍荺僈樆掊湈亰哓暺謖躂琹弣喽輜筊镢絋嬟掦繧堡蔜磸苟蛉乍菬壯郬墾倢儱橠历頭粈瑸輴菧覰麽瘦喀媃鄍魨圲寻赢曶肵婪簯鼋芵叵厱駯訁檑鎭鹴绮颺騗蔫三窘踶埓雜爦腡懴違劐餞惬碑宇墰悥霂弛豀昔勺鐶羼翙輒鎩摶馏季卹骵掗溬鍏汪闔匂纂幡猗澔糝災筋匔伢尹楖钲灪諟痙剤孴錀狛腃暁坸鐌丛茡鞘憜