公司授权体系49217

1、东莞市欧贝雅工艺包装制品有限公司核决权限办法1 目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,并建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本办法。2 适用范围(1) 人事类。(2) 项目跟踪/销售/进度计划/预算(3) 各项费用支付及付款凭证(4) 设备/材料请购、采购、借出( 入 ) 、滞料处理、滞料出售等。(5) 固定资产的异动处理。3 核决权限上述适用范围的具体核决权限,见核决权限表。4 核决行使(1) 各权责主管行使核决时,应签名以作为依据。(2) 假冒上级主管签名者,一经查觉,呈报CEO 议处。(3) 除 CTO 、 CMO 、 COO 人员外,各级单位已有

2、正主管时,其副主管非经正主管按规定程序授权或代理,不得批示各类文件。5 限制各级主管的个人费用及其她涉及财务款项,经其上级主管核准。6 授权与取消(1) 经理级(含 )以上主管因业务及管理需要,上级主管在其核决范围内,授权下级主管代行核决。授权行使,应由被授权人以授权通知单(见附表一),呈 CEO 核准后,副本送财务部方可行使,如上列各级主管,因差、假于短期内无法执行其原职务,又未有授权为之行使,其职务由上级主管负责。(2) 以授权通知单上的“取消日期”为取消授权时间,超期按第(1)条办理。7 管制部门及审核(1) 管制部门财务部为各项费用及业务处理的管制部门;人事单位为人事类业务的管制部门。

3、(2) 管制凭据核决权限表。订有合约或经呈准的专门计费标准。(3) 凭据审核要点核决权限就是否足够。凭证合法性、合理性。费用合理性、正确性。8 其她各项费用支付及业务处理的核决权限,于本办法已规定者熟悉并依据本办法,本办法未规定者依其她相关规定。9 实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施,修改时间亦同。授权通知单部门:授权人被授权人签名式授权内容授权 日期取消 日期说明职称姓名丁总品管主 管谭乾权1、本部门员工的 任免权。2、本部 门检验产品、物料 的最终判定。3、 对本公司成品出 货质量负责2015-05-29丁总行政主 任刘小伟1、本部门员工的 任免权。2、维修 类或特采类500元 内批

4、准权。3、行 使安全职责的监 督权2015-05-29丁总生产主 管大毅/黄 成/王祥 松1、本部门员工的 任免权。2、对本 部门各组的产量 及质量负责、3、 部门设备调配权2015-05-29丁总人力资 源主任程建华1、本部门员工的 任免权、2、对公 司人员招聘合格 率、流失率负责, 对公司内部管理 系统健全度及劳 资风险负责2015-05-29丁总业务部杨秀之1、本部门人员的 任免权。2、对本 部门各人员月度、 季度、年度的综合 业绩负责、批示式二份授权人一呈核一 1、被授权人；2、财务部核决权限表类别:人事类项次项目内容核决权限核决者说明一组 织、编 制组织系统变更CEO呈董事会核备人员

5、编制设定CEO呈董事会核备人员编制变更CEO呈董事会核备二人 员 增 补、 任 用编制内人员增 补申请依右列 规定核决。编制 外一律呈CEO 核准。（由用人 部门申请）七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO用八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEOe用十四、十五职等人员CEO提报董事会任 用十六职等人员董事会三调 任由用人部门中 请职等（含）以下人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEOe用卜二、十三职等人员CEO报备董事会十四职等以上人员董事会四晋 升职位晋升与职 务调任（由用人 单位申请）七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO

6、/COO用八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/COO:提报CEOe用十四、十五职等人员CEO提报董事会任 用十六职等人员董事会五考 核、奖 惩年终考绩评估职等（含）以下人 员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO卜二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO;提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会六调 薪考绩及专案调 薪调薪方案核定董事会调薪额核定CEO七核薪新进人员及复 职人员依规定 标准核薪。七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO八至十三职等（含）人 员分管CTO/CMO/COO;提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等

7、人员董事会专案核薪十三职等（含）以下人 员CEO十四职等（含）以上人 员董事会八出差国内出差申请职等（含）以下人 员部门总经 理财务部门依出 差旅费标准按 实核销卜二、十三职等人员分管CTO/CMO/COO十四、十五职等人员CEO十六职等人员董事长国外出差申请十五职等（含）以下人 员CEO十六职等人员董事长九请假依据员工手 册-留职 停薪病假逾限 年内，其她特殊 情形者二年内。十三职等（含）以下人 员十四等（含）以上人员CEO董事会卜一免 职十三职等（含）以下人 员CEO十三等以上人员董事会提报董事会辞职自请辞职七职等（含）以下人员部门总经 理提报分管CTO/CMO/COO卜二八至十三职等（含

8、）人 员分管CTO/CMO/COO;提报CEO十四、十五职等人员CEO提报董事会十六职等人员董事会卜三资谴不分职别CEO十四服务 证明在职、离职证明 书的核给不分职别CEO十五劳健 保劳健保各项业 务力口/退保申请COO按公司规定投保薪资调整CEO劳保给付申请COO按公司规定核决权限表类别:项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）项 次项 目内容核决权限核决者一立 项 跟 踪由业务代表 （经理）申请项目总额:200万元以下分公司总经理、事业部 总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO二项 目 成 本 损 益 预 估由业务代表 （经理）提出项目总额:2

9、00万元以下财务经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部 总经理项目总额:200-1000万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额：1000万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标 书、技 术 方 案由业务代表 （经理）与售 前工程师提 出项目总额:200万元以下分公司总经理、事业部 总经理项目总额:200-1000万元CTO、CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO、 CTO四销 售 服 务 合 同由业务代表 （经理）拟定项目总额:200万元以下，毛利15%财务部经理（北京或成都）分公司总经理、事业部 总经理项目总额:200万元以下，毛利小于15%、大于10%项目总额:200-10

10、00万元，毛禾110%财务经理（北京或成都）CMO其她财务部经理（北京或成都）CEO五项 目 实 施 计 划进度计划及 人员组织分 工项目总额:200万元以下分公司总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO资金预算项目总额:200万元以下分公司总经理，事业部 总经理项目总额:200-1000万元CMO项目总额：1000万元以上（含）CEO项项目总额:200万元以下分公司总经理、事业部目总经理六验项目总额:200-1000万元CMO收项目总额：1000万元以上（含）CEO核决权限表类别:项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）项 次项 目内容核决权限

11、核决者一立 项 跟 踪由业务代表 （经理）申请项目总额:50万元以下分公司总经理、事业部总 经理项目总额:50-200万元CMO项目总额:200万元以上（含）CEO二项 目 成 本 损 益 预 估由业务代表 （经理）提出项目总额:50万元以下财务经理（北京或成都）分公司总经理、事业部总 经理、软件设计中心总经 理项目总额:50-200万元财务经理（北京或成都）CMO项目总额:200万元以上（含）财务经理（北京或成都）CEO三标 书、技 术 方 案由业务代表 （经理）与售 前工程师提 出项目总额:50万元以下分公司总经理、事业部总 经理，软件设计中心总经 理项目总额:50-200万元CTO、CM

12、O项目总额:200万元以上（含）CEO四销 售 服 务 开 发 合 同由业务代表 （经理）拟定项目总额:50万元以下，毛利20%财务部经理（北京或成都） 分公司总经理、事业部总 经理项目总额:50万元以下，毛利小于20%、大于15%项目总额:50-200万元，毛利15%财务经理（北京或成都）CMO其她财务部经理（北京或成都）CEO五项 目 实进度计划及 人员组织分 工项目总额:50万元以下软件设计中心总经理项目总额:50-200万元CMO项目总额:200万元以上（含）CEO施 计 划资金预算项目总额:50万元以下分公司总经理，事业部总 经理、软件设计中心总经 理项目总额:50-200万元CMO

13、、CTO项目总额:200万元以上（含）CEO六项 目 验 收项目总额:50万元以下分公司总经理、事业部总 经理项目总额:50-200万元CMO、CTO项目总额:200万元以上（含）CEO核决权限表类别:请购、采购类项次项目内容核决权限核决者说明一、工程 项目 用设 备/材 料请 购1.与销售合同T 的,由项目经理一 次性申请项目总额:200万元以 内项目总额:200-1000万 元分公司总经 理CMO项目总额:1000万元以上（含）CEO2.与销售合同不一a 的,项目经理申请增加成本小于1万兀CMO增加成本大于1万兀（含）CEO采 购商务代表按经批准 的请购单寻价并提 出比较报告与采购 建议单

14、价小于5万元且总 额小于50万元分公司总经 理单价在5-50万元且总额:50-500万元CMO其她CEO验 收品质/数量，正常/异常项目经理借 出按经批准的请购单 办理借出手续分公司总经 理借 入试用CMO呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO二、固定请i.已列预算不论金额大小CEO资产购2.未列预算金额:10万元以下CEO使用部门 提预算方 案,事后提 报事会案金额:10万元以上（含）董事长提报董事 会采 购按经批准的请购单 采购不论金额大小CEO验 收品质/数量，正常/异常使用部门经 理呆滞料呆滞料出售/报废CEO报废料废料出售CEO核决权限表类别:各项费用支付及付款凭证项次项目

15、内容核决权限核决者说明成 都金额:1000元以下行政部经理1、 先审后彳；各定期支付周金额:1000-5000COO2、各项费定电话费,房租、北京元用电T费，水电费，伙 食费，邮寄费，金额:5000元以上CEO合约或 收费标汽布保险费/燃 料费/养路费/金额:1000元以下部门总经理准者依其约定。经 常过路费/停车费 /维修费，办公其金额:1000-5000元分管CMO/CT3、 财产保O 险应事性设备保养费,办她先保险业公费（易耗办公地”/财务 费材料），财产保 险费区金额:5000元以上CEO产项目/ 投保金用额报CEO核准移动电话费、出按公司务-租车费规定采购设备及工金额:2000元以下

16、分公司总经 理程实施运杂费金额:2000-10000 元CMO金额：10000元以上（含）CEO汇款汇费，银行 利息，银行手续 费，营业税，所 得税金额:2000元以下财务部经理金额:2000元以上 （含）CEO二应酬 费 （宴 请， 娱 乐， 礼品 等）项目跟踪、实施金额:1000元以下分公司/事业 部/软件设计 中心总经理1.事先报 备，2.先审后 付。O金额：1000-5000 元分管CMO/CT金额:5000元以上 （含）CEO其她公共关系金额:1000元以下部门（总）经 理金额：1000-2000 元分管CTO/CMO/CO金额:2000元以上 （含）CEO三专案 费用公共形象策划、

17、 文具印刷、书报 杂志、交际礼 品、工作服装定 购金额:1000元以下行政部经理（成都、北京）专案申请， 事先报备， 财务部凭原 签案件核付金额；1000-5000 元COO金额:5000元以上 （含）CEO市场策划/广告 /展览金额:50000以下CMO金额:50000以上（含）CEO技木苜作金额:1000元以下部门（总）经 理金额：1000-5000 元分管 CTO/CM(金额:5000元以上 （含）CEO福利费拨付每年拨付原则CEO专杀报备每月实际拨付财务部经理会计师审皿金额:2000元以下财务部经理（成都）事先报备金额:2000元以上 （含）CEO四人 事 费 用薪资费用（含各 项津贴

18、、保险 费）不论金额大小CEO按已核定标 准先审后付培 训业务培训金额:2000元以下分管CTO/CMO/CO1.事先报O 备费金额:2000元以上 （含）CEO2.先审后 付企业文 化、管理、 员工素质 培训金额:2000元以下COO金额:2000元以上 （含）CEO差 旅 费项目跟踪金额:2000元以下部门（总）经 理1、 事先报 备；）2、按公司 相关标准先审 后付O金额:2000-5000 元CMO金额:5000元以上 （含）CEO项目实施金额:2000元以下部门（总）经 理金额:2000-5000 元分管CMO/CT金额:5000元以上 （含）CEO国外出差不论金额大小CEO其她出差金额:2000元以下分管C