地产公司合同管理制度(20210420213341)

1、12地产公司合同管理制度第一条：总则1. 为规范集团、各公司对外签订合同行为，加强合同管理，提高法律风险的事 前防范能力，促进合同纠纷的预防与解决，从而维护集团利益，特制定本制度。2. 集团、各公司发生经济活动，除即时结清的之外，均应订立书面形合同式， 有关修改合同的文书、图表、传真，送货单，发票，对账单等均为合同的组成部 分。3. 凡以集团、各公司名义对外签订合同的，适用本制度。4. 集团法务部负责合同审查、管理工作，指导、监督有关部门的合同订立及履 行等工作。具体内容以及集团合约审批部、其它相关职能部门审核内容见第三章。 第二条：合同的订立1. 以下经营行为应订立相关合同土地获取、股权转让

2、、企业融资等，以及与之相关的经营行为。前期工程：如三通一平、临时水电、临时路、方案咨询、勘察、设计、招投标、 施工图审查等。建安工程：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、 沉降观测费、材料设备的采购等。基础设施建设：如供电、供水、供热、煤气、电视电话、智能化工程费、环卫、 邮政、排水、绿化、供热、区内道路等。公用配套设施：如非经营性公建费、小配套、公共绿地等。销售费用类：如广告费、项目推广费、样板间建设、装修装饰等。大宗固定资产的购置，以及与酒店、售票中心等的长期合作类合同。除上述合同外，主管领导认为需要签订的合同2. 如果所要签订的合同在集团下发的合同范本中已经存在的，

3、必须使用合同范 本，对于范本中须要修改的条款，应在报集团审批时加以说明。3. 主办部门应遵照事前签订原则进行合同的签订，合同必须事先签订，然后开 始实施。严禁未签合同即先行实施的现象。调整内容及方式、4. 所有与项目成本相关的经济合同一般应采取包死总价或固定单价的方式进行 合同价款的签订，若不具备条件，必须明确造价取费原则、结算方式。5. 所有不能签订合同或协议的，或者手续不全但因为特殊原因必须要签署的合 同，主办人员必须填写说明并附政府相关的收费文件作为合同或者说明的附 件，经主管副总和公司总经理签字认可， 然后执行合同审批流程，经过各级审批 后方可生效实施。6. 资信调查：订立合同前，经办

4、部门必须了解、掌握对方的资信等情况，要求对方提供经过年检的有效营业执照、税务登记证、相应的资质证明，无经营资格或资信的单位不得与之订立合同。7. 所有合同必需明确合同具体内容及范围，并注明以下内容：合同必须具备标 的、数量和质量、价款或者酬金（合同总价或合同单价），双方或各方的权责； 履行的期限、地点、和方式，结算原则及方式，违约责任等主要条款，并要考虑 争议解决的管辖法院。若有其它特殊事项需要说明，需在合同审批单的备注 中详细填写。8. 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品， 由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。9. 每一合同文本上必须注明合同对方的单

5、位名称、地址、联系人、电话、银行 账号。合同双方必需在合同文书中签写合同签订日期。10. 合同的起草10.1起草人10.1.1经过招投标流程确定的工程，其合同的起草工作由项目公司主办部门组 织完成，集团集中招标合同起草由集团合约审批部完成；10.1.2非招标确定的工程合同、政府相关配套局的工程以及非合同文本形式的 说明由各项目公司主办部门起草完成。10.2合同中价款的要求10.2.1所有与项目成本相关的经济合同一般应采取包死总价或固定单价的方式 进行合同价款的签订，若不具备条件，必须明确造价取费原则、调整内容及方式、 结算方式。10.2.2必须将合同单价、总价的组成明细，以及所用材料的品牌、用

6、量、价格、 取费等作为合同的附件。10.2.3如果材料采购合同的内容涉及多个楼座，应将各楼座的材料用量清单作为合同的附件。1024关于工程停工，乙方向甲方索取停工损失的时间期限的相关条款，应在 招标文件及合同条款中明确规定。10.2.5市场价格浮动较大的材料，合同中必须明确价格调整原则。10.2.6对于招标时不具备确定造价条件，需要进行费率招标的（需上报总裁办 公会批准），在招标文件及合同条款中必须明确“全部施工图完毕30至45天或第一次付款前（以时间短的期限为基准）必须对进行费率定价的合同价确认完毕， 并且签订补充协议，否则甲方有权不予支付乙方工程款”的条款。10.2.7天津公司主办部门起草

7、非招标类的合同时，如需要集团计划成本部对造 价进行确定时，需通过集团合同审批例会审批后再填写造价确认单并将预算和相关资料转公司成本计划部，公司成本计划部转集团计划成本部对造价进行确 认后方可签订合同。集团计划成本部审核后在造价确认单上签署意见返还公 司成本计划部，由成本计划部编号、存档，并转主办部门执行。异地公司非招标 类合同造价的确定工作由公司成本计划部组织完成。10.3合同中结算的要求：在合同结算条款中应加入如下条款10.3.1各公司对施工单位上报的预结算总额必须有控制及惩罚要求，并在合同 中约定。对于限制预结算额超过审定额的比例及超额度后对审定价的扣除比例， 原则上要求“若乙方结算报审价

8、格大于工程最终审定结算价格的5%,甲方将扣除乙方报审结算值超出工程最终审定结算价款5沖上部分的10%作为乙方的违约金”。10.3.2需要在合同中明确：由于乙方原因造成的变更、签证致使费用增加的， 由乙方自行承担；由于甲方原因造成的变更签证致使费用增加的，由甲方承担， 具体计取范围及取费标准由各地项目公司根据当地市场情况确定。10.3.3在总包合同条款中，需明确结算时间，按照“从乙方报齐结算资料起至 少3个月以上”的原则写入合同条款中。对总包单位的工程结算若需在3个月内 完成的，必须书面上报集团合约审批部、 计划成本部，经主管副总裁批准后方可 写入合同条款中。10.3.4变更签证的生效需有甲方主

9、办部门主管副总或总监签字确认完成后方算 生效，否则不能计入施工单位的结算。10.4其它要求1041甲供材料合同甲供材料的合同中的工程量应为按图纸核定的工程量， 该工程量清单做为合同附 件。因图纸原因在招标过程中不能确定工程量的， 在首笔付款前必须将工程量核 实完毕并经双方签字确认，签订合同价款补充合同。1042天津公司主办部门起草非招标类的合同时，如需要集团计划成本部对造 价进行确定时，主办部门需填写造价确认单并将预算和相关资料转公司成本 计划部，公司成本计划部审核所需资料的完整性后报集团计划成本部进行造价确 认。集团计划成本部审核后在造价确认单上签署意见返还公司成本计划部， 由成本计划部编号

10、、存档，并转主办部门执行。在造价确认过程中，集团计划成 本部将直接就预算或价格问题与施工单位核对， 公司主办部门和成本计划部要给 予配合。异地公司非招标类合同造价的确定工作由公司成本计划部组织完成。11. 关于合同文本签字、盖章的规定土地合同、与金融单位签订的合同、战略合作框架类的合同需由法定代表人在 合同文本上签字；除上述以外的所有合同文本，由集团各中心（或部门）签订的合同均需总经理 或主管总裁在合同文本上签字，项目公司签订的合同均需项目公司主办部门主管 副总或总监在合同文本上签字；所有签署的合同均需甲乙双方签字、盖章后，才能生效实施；与合同相关的合同附件必需经合同双方或各方盖章确认，并附于

11、合同后。12. 对外订立的合同原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章。严禁在空白文本上盖章。合同文本达二页或二页以上的须加盖骑缝章。13. 合同盖章生效后，各公司按集团确定的规范对合同进行编号登记并报集团综 合管理部备案。14. 集团公司所有的合同只能与独立法人资格的公司签订合同，原则上不允许同合同对方的分公司签订合同，如确需同分公司签订合同的，必须要求合同对方提 供总公司出具的授权委托书，授权委托书上应载明授权事项、授权期限并 加盖总公司公章。15. 签订合同时，应要求对方加盖公章或合同专用章，除公章、合同专用章外， 其他盖章（财务专用章、业务部门章等）均属无效，各部门不得审核通过。第三

12、条：合同的审批1. 一般规定：合同文本拟定完毕，凭合同审批表，按规定的流程经各业务部门、成本计划部、法务部等职能部门后进行集团审批例会进行审批通过后，审批例会成员签字确认后方可签订。各公司成本计划部作为公司动态成本的控制部门，应对各部门报送的合同的造 价是否控制在成本范围内，以及合同造价在成本表中的归类进行审核， “成本科 目”一栏必须填写。每份报审合同应将招标的定标审批单（含招标和议标）、造价确认单（天 津公司）附于合同审批单后，作为合同审批的依据。直接委托工程，须附直接委托审批表。若有其它特殊事项需要说明，须在合同审批单的备注中详细填写。异地合同以传真（合同文本可以是电子文件）的形式报集团

13、合约审批部在集中 上会审批。2. 合同及说明的审批流程和权限2.1重要合同：如股权转让、合作、非金融机构类融资等合同审批流程及报审方 式：主办部门填写合同审批表一公司总经理签署意见一综合管理部编号一集 团法务部审核-集团财务中心资产管理部审核一报主管副总裁一常务副总裁一 总裁审批一合同盖章。2.2普通合同一一工程类合同（是指直接成本中去除土地成本、 资金成本之外的 所有成本涉及的合同、协议、说明，计入销售费用的临时售楼处、样板间建设和 装修的合同、协议、说明也在此列）2.2.1公司签署类合同：主办部门填写合同审批表-部门负责人签署意见一成本计划部签署意见并将 合同编号一报法务部（或法律顾问）审

14、核-报集团审批例会审批-主管副总裁审 批（100万元以上）常务副总裁审批（500万元以上）合同盖章。2.2.2集团签署类合同主办部门填写合同审批表并将合同编号-部门或中心总经理签署意见-集团 法务部审核审批例会审批主管副总裁审批常务副总裁审批合同盖章。2.3普通合同一一管理费用类合同： 由集团财务管理部/综合管理部审核-主管 副总裁审批。2.4普通合同一一销售费用类合同： 进销售费用的合同由营销审批例会审批（计入销售费用的临时售楼处、样板间建设和装修的合同除外），执行集团营销费用管理相关审批流程。2.5其他合同审批权限：2.5.1 “其他类直接委托”合同最终需要由常务副总裁审批。2.5.2特殊

15、支出的所有合同需要总裁审批。2.5.3由总裁办公会讨论决定调整审批权限后相应的合同审批。3. 以下合同必须经集团法务部审批：3.1以集团本部名义对外签订的协议、合同、承诺、确认函、对外担保等各类合 同。3.2以收购目标公司股权的形式获取土地及除政府出让外的其他方式获取土地 的系列合同，针对此类合同，法务人员将参与合同前期的资信调查、谈判以及合同的拟制、修改及谈判至最终签订合同的全过程。3.3非金融机构类融资（信托融资、房产典当）等事项的合同。3.4不适用合同范本或各公司认为必须由集团法务部审查的各类合同。3.5各项目销售合同及其附件、补充协议必须经集团法务部审核并由集团各职能 部门审批后方可使

16、用，未经审批禁止使用；未经集团法务部认可，不得就销售合同及其附件、补充协议之条款进行任何变动。3.6除以上合同外，已经由各公司法务人员或法律顾问审核后的合同，无需报集团法务部审查。4. 流程中各审核意见签署于合同审批单上，合同审批单作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。5. 各部门审核职责：5.1主办部门：主办部门负责非招标类工程合同文本的起草（如有合同范本，需按照合同范本执 行），组织合同的审批和签订；主办部门需审核合同的各项条款，包括合同的价 款、履行日期、付款方式、结算方式、双方或各方权责、奖惩规定等条款；并且 负责审核合同是否符合公司目标管理的总体框架，

17、涉及的合同价款是否确定，是 否在预算目标的总额范围之内，并负责组织监督执行；审核对方单位（法人）的 资格是否真实、合法，合同项目是否在其营业执照范围内，当事人的名称或者姓名和地址是否记录清楚准确；并对上述内容进行分析、判断，确认该合同不存在 任何问题和风险后，由部门主管签名，并明确同意或不同意及需要整改的内容。部门主管签字后，部门主管对以上合同审核内容负主责。5.2公司成本计划部：负责招标类合同的起草工作（如有合同范本，需按照合同范本执行），审核合同造价对目标成本的影响，并对合同编号。对将要超出目标成本的合同，负责组织公司各部门对其进行分析，并制定后续成本控制措施。若整体成本指标内可以消 化该

18、合同超出的费用，将合同报集团审批例会审批；若整体成本指标内不能消化 该合同超出的费用，则在该合同签订的当月按照成本管理制度提交成本调整报告报集团计划成本部审批。5.3法务部（或法律顾问）对合同是否存在法律风险进行审核，并签署意见。5.4集团计划成本部：负责天津公司合同造价的确认。5.5集团合约审批部负责合同文本的审核工作，审核合同条款是否与招标文件规定的一致；负责审核 各项目公司合同签订是否执行本管理规定； 对合同中的价款、结算原则进行审核， 对价格差异较大的，结算原则不利于公司的条款提出整改建议。5.6集团工程管理部：负责审核合同中与工程质量、工期、 施工技术方面的规定是否合理；负责审核合

19、同中与工程技术有关的条款和技术参数指标。5.7 集团研发中心：负责审核合同中与设计相关的条款和设计参数指标。负责各公司的设计类合同的 审核工作。5.8 集团营销中心：负责各公司的销售类合同的审核工作，负责各项目公司工抵类合同的审批。（工抵类合同如涉及结算相关条款需同时由集团合同审批例会审批）6. 各相关部门审核合同内容应尽职尽责，集团审核合同中发现由于合同签订部门、合同审核各部门未尽到上述责任造成合同延误或给公司造成损失的，集团将通报批评并追究相关责任人责任。7. 关于合同审批例会的一般规定：各公司于每周一将需要审核的合同目录报集团合约审批部汇总，合约审批部将汇总好的合同目录编制会议通知发各公

20、司， 在周二下午的合同审批例会进行集中审批，审批通过的合同合约审批部将对其中条款进行审核，如果合同条款有规范或者与本流程抵触，合约审批部有权将把通过审批例会的合同退回项目公司进行补 充及修改。8. 合同存档8.1集团或公司内部合同存档一式四份， 正本交集团综合管理部统一保管，主办 部门、成本计划部、财务部执副本实施，相关部门应分别建立合同台帐，以便备 查。如法务部有存档要求，可留存复印件。8.2综合管理部、主办部门、成本计划部合同存档内容 ：合同审批单、合同、说 明、直接委托审批单、定标审批表、造价确认单、合同附件等一切与合同相关的 资料一并存档。8.3集团合约审批部合同存档内容：合同审批单、

21、说明、直接委托审批单、定标 审批表、造价确认单。8.4重要合同如股权转让、并购、非银行融资、合作等合同原件，由集团综合管 理部存档，主办公司主办部门和集团主办部门各存一份备查。第四条：合同的履行1. 业务部门和财务部、成本计划部应根据合同编号各立合同台帐，分别按业务 进展情况和收付款情况一事一记。2. 财务部门依据合同履行收付款工作，收付款单位与合同对方当事人名称不一 致的，财务部门应当要求对方单位出具代收付款证明。3. 在合同履行过程中，如合同对方先开具发票的，合同对方所开具的发票必须 先由具体经办人员审核签字认可， 经各公司总经理签字同意后，再转财务审核付 款。4. 合同履行过程中有关人员

22、应妥善管理合同资料， 对工程合同的有关技术资料、 图表等重要原始资料应建立出借制度。5. 合同的实施过程管理5.1合同执行过程中，合同签订部门对合同的执行情况进行监督。相关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向各公司总经理汇报并通知集团法务 部。5.2如合同在实施过程中发生变化，凡超出合同规定范围的部分，应及时办理书 面签证手续（另详设计变更及现场签证规定） 报上级审批，必要时签订补充协议， 补充协议的签订流程执行第三条。第五条：合同的变更和解除1. 各部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在3天内向各审核部门汇报。合同变更是指合同中的条款有所调整或增减，合同变更须订立补充合同，补充

23、合同的审批流程执行第三条合同的中止是指在合同执行过程中因某些原因合同无法继续履行， 经双方协商 合同中止应签属合同中止协议，合同中止要填报合同中止报告单，终止协 议的签订与审批执行第三条。合同正常履行结束后直接进入结算审批流程，无须对合同终止进行单独审 批。对于因设计、工程、销售提出的工程内容变更执行变更签证审批流程。2. 变更或中止合同的通知和回复应符合公文收发的要求，必须以挂号或快递形式发送，挂号或快递签收凭证作为合同组成部分交由各公司综合管理部保管，天津公司及集团本部之前述凭证由集团综合管理部保管。3. 补充合同或中止合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同 样法律效力，纳入

24、本办法规定的管理范围。第六条：相关职责1. 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，经办人员应就合同内容、条款严格保密。2. 各经办人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文 书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，交档案管理人员存档， 不得随意处置、销毁、遗失。3. 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司 造成损失的，经办人员应承担经济和行政责任。第七条：合同档案1、各公司应建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。 每一份合同包括合同正本、副本及附件， 合同文本的签收记录，合同分批履行的 情况记录，变更、解除合同

25、的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2. 编号原则：负责编号的部门原则上为费用的主要控制部门，编号原则如下：2.1 各公司签署的计入项目成本的合同，由公司成本计划部统一编号，编号原则执行现行方式，以在成本表中所属成本类型为依据：项目公司简称+住宅或公建+分期一一成本类别一一编号如：奥城住宅一期一一前期一一001对于补充合同直接在原合同编号后加-补*。合同中止编号与原合同号相同，无须另行编号。2.2各公司签署的销售类合同的编号执行集团营销中心的相关规定。2.3 集团各中心（营销中心除外）签署的日常管理类合同，由财务中心统一编 号，编号原则为：各中心简称一一管理一一编号女口：研发中心一一管理一一0012.4 重要合同如土地合同、与金融单位签订的合同、战略合作框架类的合同、 非金融机构类融资、合作等，由集团资产管理部或公司财务部编号，编号原则为：项目公司