化工股东会议事规则

1、某化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目股东会议事规则目 录第一章. 总则 1 1第二章. 股东会的职权 1 1第三章. 股东会的召集 1 1第四章. 股东会提案 1 1第五章. 股东会的召开 1 1第六章. 股东会决议 1 1第七章. 股东会会议记录 1 1第八章. 附则 1 1某化学工业有限公司股东会议事规则（XXXXXXXX 年 XXXX 月公司第 X X 届股东会第 X X 次会议通过）1 / 24第一章 总则第一条为维护某化学工业有限公司和股东的合法利益，明确股东会的职责权限，保证股东会规范、高效运作及 依法行使职权，根据中华人民共和国公司法、公司章 程，特制订本规则。第

2、二条本规则适用于公司股东会，对公司、全体股 东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书和列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。第三条股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束 后的六个月内举行，每两次股东定期会议之时间间隔不得超 过十五个月。第四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两 个月以内按公司章程和本规则规定的程序召开临时股东 会：董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之二十五（不

3、含投票代理权）以上的股东书面请求时；（四）三分之一以上的董事提议时；（五）三分之一以上的监事提议召开时；（六）二分之一以上独立董事联名提议召开时；（七）公司章程规定的其他情形。第五条公司董事会应严格遵守公司法及其他法律法规关于召开股东会的各项规定，认真组织好股东会。公司 全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股 东会依法行使职权。第六条 公司股东均有权出席或授权代理人出席股东 会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决 权等各项权利。董事长可以邀请其他相关人员列席股东会。第七条公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。3 / 24第二章 股东会的职权第八条股东

4、会是公司的权力机构，依法行使下列职 权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关 监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司年度报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十）对发行公司债券作出决议；（十一）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十二）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十三）修改公司章程；（十四）根据需要，对

5、公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十五）审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以 上的股东的提案；（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会应当在公司法规定的范围内行使职权，不得 干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照公司法和公 司章程的规定确定，年度股东会可以讨论公司章程规 定的任何事项，临时股东会只对通知中列明的事项作出决 议。5 / 24第三章 股东会的召集第九条公司召开股东会，董事会应当在会议召开十五 日以前通知股东（在计算十五日的起始期限时，不包括会议 召开当日）。第十条股东会会议通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方

6、式及期限；（二）提交会议审议的事项；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；（四）会议联系人姓名，电话号码。第十一条股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力 或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时 间。公司因特殊原因必须延期召开股东会的，应在原定股东 会召开日期至少五个工作日前发布延期通知，董事会在延期 召开通知书中应说明原因及延期后的召开日期。第十二条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之二 十五（不含投票代理权）以上的股东（下称“提议股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东会时，应以书面形式向 董事

7、会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事 会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定O第十三条董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五 日内发出召开股东会的通知，召开程序应符合法律法规及本 规则的规定。第十四条对于提议股东要求召开临时股东会的书面提 案，董事会应当依据法律、法规和公司章程决定是否召 开股东会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内 反馈给提议股东。第十五条董事会做出同意召开临时股东会决定的，应当 发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提 议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案， 未征得提议股东的同意也不得再对股东会召开的时间进行变 更或

8、推迟。第十六条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和公司章程的规定，应当做出不同意召开股东会的决定,7 / 24并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东会，或者自行发出召开临时 股东会的通知。第十七条提议股东决定自行召开临时股东会的，应当书面通知董事会，发出召开临时股东会的通知，通知的内容应 当符合以下规定：（一）提案内容不得增加新的内容，否则提议股东应 按上述程序重新向董事会提出召开股东会的请求；（二）会议地点应当为公司所在地。第十八条对于提议股东决定自行召开的临时股东会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的 正常秩序，会议费用的合

9、理开支由公司承担。会议召开程序 应当符合以下规定：（一）会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事 主持；召开程序应当符合法律法规及本议事规则的规第十九条董事会未能指定董事主持股东会的，会议由提 议股东主持；董事会秘书应切实履行职责，其余召开程序应 当符合法律法规及本议事规则的规定。第四章股东会提案第二十条股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项 所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。第二十一条股东会提案应当符合下列条件：（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并 且属于公司经

10、营范围和股东会职责范围；（二）有明确议题和具体决议事项；（三）以书面形式提交或送达董事会。第二十二条董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东 会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披 露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当 完整，不能只列出变更的内容。9 / 24列入“其他事项”但未明确具体内容的， 不能视为提 案，股东会不得进行表决。第二十三条股东会会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股 东会召开的前十天通知。否则，会议召开日期应当顺延，保 证至少有十天的间隔期。第二十四条召开年度股东会，单独持有或者合并持有公司 有表决权总数百分之五及以上的股东或者监事会可以提出临 时提案。临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本规则第八条所