农业集团总公司高级管理层例会制度

1、农业集团总公司高级管理层例会制度1、集团公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作 汇报会。2、每周周一上午 10 ：00 时召开管理工作会议 （特殊情 况，以实际通知时间为准） ，由董事长（或指定其他总公司 领导）主持，集团公司其他领导及各子公司经理参加，必要 时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重 大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重 要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究 的其它事项。3、业务工作汇报会（由董事长或认为有必要召开时） ， 由董事长（或指定副总经理）主持，集团公司其他领导、各 部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务 工

2、作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具 体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届 时全面汇报。4、各部门及各子公司需要提请经理办公会研究的事项， 应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送 总经办汇总筛选后，报董事长确定会议议题。议题确定后， 由总经办通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等） 。5、办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，董事长有最终集中决策及决定权6、总经办指定专人作好经理办公会议记录，并整理存 档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。总 经办对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第二节 内部呈批1、集团公司各部门、子公司、

3、等以书面形式向集团公 司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。2、集团公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导， 领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的， 必须交由总经办呈报董事长阅批，批后经分管领导阅后退呈 报部门或根据领导批示处理。3、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部 门或分管领导。 需报董事长审批的， 应交由总经办负责呈送， 批后按领导批示处理。4、呈批件由集团公司领导签批后，原件交总经办归档 存查，呈报单位必要时可留复印件。5、办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由 承办人及呈报公司负责人签字；如有附件应齐全有效。一般 应一事一呈。需要一事多批的，

4、第二次呈报时应附上次批示 意见。6、承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人 负责登记和存档。7、各部门及子公司应指定一名正式职工作为联络员， 负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及 人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。第三节 印章管理办法1、为加强各子公司和集团公司各部门印章的管理，保 证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果， 制定本办法。2、本办法所称印章是指集团公司和各子公司的正式印 章公章和部门章） 、专用印章（即合同专用章、财务专用章、 海关报关章等） 、手章（即各专业公司负责人用于文件、报 表、票证

5、等的个人印章） 。3、集团公司和各子公司应确定印章管理人员，负责本 办法第二条所述印章的保管并按有关制度和程序使用。印章 管理人员应是正式员工。如印章保管人员必须出差或因病请 假时，各公司负责人应指定临时人员保管。临时保管人员也 必须是正式职工并应相对固定。4、印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项 目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、 保管人签名等。如指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。5、印章的保管必须安全可靠。原则上所有的印章均应 置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。6、未经各公司负责人或集团公司主管副总经理批准， 不得将印章拿出公司或交

6、由他人代管。7、需用印时应先填写（使用公章申请表 ，经各公司负 责人签字批准后，连同经审核的文件文稿等交印章管理人员 用印。8、用印文件文稿（包括合同、介绍信）等应复印，以 留存备查。9、不得在空白介绍信和空白纸上盖印。10 、用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事 由、批准人、经办人等（详见附件使用公章申请表 ）。11 、合同用印应按照集团公司有关合同管理的规定执行 必要的法规审核程序。12 、未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用印章， 包括印章管理人员和各公司负责人。13 、违反本办法规定用印者，除追究印章管理人员的责 任外、还将追究该公司负责人的责任。第四节 机要文书1、集团总经办主要负责集团公司文件和有关材料的打 印。打印内容须经总经办主任（或分管领导）审核签字。2、各公司需制发的业务公文、函件及其他材料等均应 自行打印。3 、办理复印、传真等应填写“工作联系单” ，经部门负 责人签字后，送总经办办理。4、一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真 件外发由集团公司分管领导签字。5、收到传真件应及时通知收件人签字领取。6、各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于集团公 司领导的，总经办负责办理。第五节 接待1