企业合同评审管理制度

1、大型企业合同评审管理办法一总 则第一条为了加强公司合同管理，规范合同订立程序，防范合同风险，维护公司合法权益， 根据法律、 法规及公司有关规定，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司本身、 子公司及职能部门或授权部门所订立的须由集团公司评审的所有合同，包括合同草案、补充协议，合同附件， 招投标书以及其他与订立合同有关的重要文件。第三条 本办法所称的“合同评审管理”是指对合同起草、订立、履行、变更，撤销，终止以及其他与合同有关的行为所进行的审批、核准、审查、监督等管理活动。第四条 合同评审管理实行“四制原则” 即合同主办制、 合同评审协同制、合同责任制以及合同全程监督制原则。集团公司、子公司以

2、及各职能部门或授权部门应当按照上述“四制原则”认真履行自身职责，相互配合，相互协同，相互监督。二合同评审部门职责分工1第五条合同评审部门分为经办部门和协办部门，经办部门是合同的主要参与者，协办部门是合同的次要参与者或协助者，其主要职责是辅助主办部门的合同工作。第六条合同经办部门职责：（一）对合同向对方主体资格和资质进行审查；（二）组织合同、项目谈判；（三）负责合同文本的起草；（四）负责合同文本审查会签的流转；（五）办理授权委托申请（六）组织、监督合同的履行，并向上级汇报；（七）负责合同归档资料的整理剂移交；（八）制定和落实合同保密措施；（九）根据法定代表人的指示或本部门的职权确定合同经办人；（

3、十）其他应有合同经办部门办理的事项。第七条合同协办部门职责（一）合同项目明确协办部门的，协办部门应当根据领导指示和部门职责积极主动协助主办部门办理合同的有关事宜。（二）合同项目没有明确协办部门的，可根据合同的性质，内容确定协办部门， 被确定的协办部门应当在自身职责范围内给2予协助，不得拒绝经办部门的协助请求。第八条法务合约部职责；（一）拟定合同管理制度；（二）合同的法律审查；（三）合同的档案管理；（四）负责合同管理有关的外聘律师工作；（五）其他应由法务合约部办理的事项。第九条财务部职责（一）审查合同中的财务收支事项是否符合国家财经法律、行政法规和集团公司财务管理制度；（二）对合同收支进行审查；

4、（三）对合同中影响财务的其他事项提出意见；（四）其他应由财务部办理的事项。第十条审计部职责：（一）对合同订立、履行、变更，解除等事项实施审计；（二） 对合同订立、 履行过程中出现的失控点、 违法、违规、违纪情况，提出审计意见或建议。（三）其他应由审计部办理的事项。第十一条 其他各部门如行政部、工程部、成本管理部、采购部、机材部、 核算部等公司职能部门应当在自身职责范围内对3合同进行评审管理。第十二条 对于重大复杂的合同，合同的经办部门可以同时请求多个部门进行联合评审，评审后， 各参与部门应当做出评审意见，并说明理由。三合同评审范围（事项）第十三条 合同评审采用多元化综合评判标准， 评审时应当重

5、点考量合同的合法性、可行性、 经济性， 风险性以及其他影响公司利益的因素。第十四条 合同评审范围应根据合同的性质、内容以及目的，本着防范合同风险， 最大限度维护公司合法权益的目的进行确定。第十五条 合同评审范围根据评审的内容分为事实评审范围和法律评审范围， 事实评审主要是针对合同所涉的事实问题进行评审，法律评审主要是针对合同所涉的法律问题进行评审。（一）事实评审范围；1.合同名称（合同名称应定性准确、能够反映合同内容）2.当事人的信息 （姓名或名称、 住所或地址、 授权书、 执照、资质、业绩、信誉、经营能力、生产状况等）3.合同标的（合同标的要清晰明确，有利于实现合同目的）44.数量（按需订购

6、）5.种类、质量、型号或规格（质量或技术、质量保证、质保期，售后服务）6.价款或报酬（最优性价比、价格确定依据、市场调查、询价）7.履行期限、地点和方式（工期、竣工日期，履行要求、价款支付（结算）地点、方式， ）8。其他与合同有关的事实问题（二）法律评审范围；1.合同合法性审查（合同主体、内容等合法性审查）2.合同权利、义务或责任（对等性或利己性）3.违约责任（履约担保、利于索赔）4.纠纷解决机制（利于我方）5.法律风险防范或风险评估6.其他与合同有关的法律问题合同评审范围包含但不限于本条所规定的范围。第十六条合同评审部门对合同评审应当兼顾合法性与合理性（经济性） 审查，在保证质量的前提下，尽

7、可能的降低成本，保障公司营利。第十七条合同评审完毕后，各参与部门都应当作出评审意5见或结论，评审意见或结论应当内容具体， 观点明确， 同时说明理由。任何部门不得作出含糊不清、 模棱两可的评审意见或结论。四合同评审程序第十八条合同评审基本程序：（一）经办部门内部审查；（二）报送集团公司相关部门审查；（三）依据公司规定由有关领导最终审批。各审查部门的审查意见，必须由各部门负责人作出。合同的经办人应当争取起草合同权，并制作合同评审表。第十九条 经办部门根据需要，可以按照本办法第十一条、十二条的规定请求有关部门对合同进行审查， 各部门应当在自身职责范围内对合同进行审查。第二十条 经办部门提交合同草案后

8、，各个审查部门应当慎重审查，每个部门出具的审查意见或结论原则上不超过 3 个工作日。第二十一条有关部门在审查合同草案时，发现问题，应在审查意见或结论中予以明确并提出修改意见，需要退改时， 应连同全部文件退还经办人。经办人修改之后重新按程序提交审查，审查期限重新计算。6经办部门认为就有关意见提示的风险实际运行中可以控制，就有关意见所涉及问题向最终批准领导进行解释说明并获得同意后，也可不用修改。第二十二条 如果总经理认为有必要， 可召开总经理办公会议审查合同。 如果时间紧急， 经办部门按照本办法第十二条的规定邀请各相关部门召开联席会议审查合同。 联席会议前经办部门应为拟参会部门提供必要的材料和必要

9、时间供其对合同进行研究。经办部门应将联席会议的会议纪要及合同谈判中的反馈意见抄送个参会部门， 并拟定合同， 按照本办法第十八条规定的程序评审。第二十三条 经办部门发生合同条款变更 （如价格条款、 支付条款、质量条款、工期条款、违约条款变更等）或解除时，应采用书面形式，如补充协议、备忘录、会议纪要等文件形式。合同条款变更或解除的评审程序参照合同评审程序执行。任何部门及个人不得违反本办法规定的程序， 擅自变更已通过评审的合同。五合同监督第二十四条 合同监督采用内部监督与外部监督相结合的方式。7内部监督由经办部门负责， 外部监督由财务部、 法务合约部，审计部以及其他有关部门负责。 监督意见或结论须由部门负责人作出。内部监督与外部监督不一致的以外部监督为准。第二十五条 监督部门可以对合同的订立、 履行、 变更、解除或终止等所有过程进行监督检查。第二十六 经办部门在接受外部监督时，应及时提供完整的、真实的合同资料，配合审计、监察工作。不得弄虚作假，不得隐藏、破