印鉴管理办法修订版

1、北恒集团印鉴使用管理办法印鉴管理办法第一章 总则第一条 为加强金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）印鉴管理，使 印鉴管理标准化、制度化，提高工作效率，结合公司实际工作情况，特制定本办 法。第二条本办法中所指的印鉴包括：公章和专用印鉴。第三条 本办法的适用范围为公司本部。第四条各所属公司按照本办法制定相应管理办法，报本部行政管理部备案。第二章新印鉴的刻制第五条公司系统内如有新成立的所属公司，该所属公司必须在工商部门取得 营业执照后，到具有合法资格的刻章机构刻制公司印鉴。印鉴刻制后必须指定 专人保管，并做好使用登记。第六条所属公司必须在取得印鉴后的2个工作日内将印鉴及保管人情况在本部行 政管

2、理部备案。第三章现有印鉴的名称及类别第七条公司的现有印鉴分为两类：一类是公章；另一类是专用印鉴，包括： 董事会章、监事会章、财务专用章、法人名章、发票专用章、人事章、党务章、工 会章、招标采购的电子印章。除此以外，公司无其他印鉴。第四章印鉴的保管第八条保管原则公司对印鉴的保管实行“统一制度、统一标准、统一流程、分类分部门保管” 的原则，相关的印鉴管理部门根据本办法的规定和公司法定代表人的书面授权，负 责对本部门受托管理的印鉴进行严格管理，印鉴保管部门应指定专人负责印鉴管理 工作。第九条保管部门行政管理部为公章的保管部门。董事会办公室为董事会章和监事会章的保管部门。人力资源部为人事章的保管部门。

3、财务管理部为财务章、法人名章和发票专用章的保管部门。党委办公室为党务章的保管部门。工会为工会章的保管部门。成本管理部负责招标采购电子印章的保管，或经授权由负责公司代建项目的所 属公司保管，并定期进行续费、更新。第十条保管方式公司各部门保管的印鉴在不使用时均应存放在保险柜或带锁的文件柜内，钥匙 由印鉴管理人员保管。公司财务会计管理制度对财务管理部所保管印鉴另有专门规 定的，在满足本办法要求的情况下，还应满足其专门规定。第五章印鉴使用的审批第十一条公章使用的审批权属于法定代表人及其授权审批人，使用公章必须 经法定代表人或授权审批人按本章的规定审批同意，履行登记手续后予以用印。专 用印鉴的使用应按照

4、本章的规定分类进行审批。未经审批权人同意的文件一律不得使用公章或专用印鉴。第十二条公章的审批权限信息批露类文件的最终审批权人为董事长或其书面授权人。向上级单位及其所属公司、政府部门报送的请示、报告类文件的最终审批权人 为总经理。金控股发、金控股文、金控股函文件的最终审批权人为总经理。公司本部合同或协议书类文件的审批权限按照公司授权体系执行。其他类文件 则由申报部门的主管经理作为最终审批权人。所属公司代建公司本部项目的文件需要加盖公司本部公章，必须由所属公司总 经理进行审批。第十三条专用印鉴的审批权限董事长为董事会章的审批权人，监事会召集人为监事会章的审批权人。人力资源总监为人事章的审批权人。财

5、务总监为财务章、法人名章和发票专用章的审批权人。党委书记为党务章的审批权人。工会主席为工会章的审批权人。招标采购管理部门的主管领导为招标采购电子印章的审批权人；或经授权，由 负责公司代建项目的所属公司总经理为审批权人。第十四条使用公章或其他印鉴时，若有权批准的领导外出无法签字，可由用 印申请人向更高一级领导提请用印审批，获得批准后方可用印。有权批准的领导和更 高一级领导均已同意用印但无法进行书面审批签字的，可由印鉴管理人当场打电话请 示并核实，征得有权批准领导的口头同意并做记录后方可在紧急情况下授权使用印 鉴，但此后三个工作日内申请人必须及时补办相关书面审批签字手续。第十五条公章原则上不得带离

6、本公司办公场所外使用，如遇特殊情况必须将 公章带离公司办公场所使用的，必须填写印鉴外借审批单（见附件1）报请公司法定 代表人批准，由印鉴管理人员和使用部门经办人两人（含）以上持章同行。第十六条如对外提供的公司存档文件的复印件或公司协助办理的相关文件需 加盖公章时，经办部门在履行相关报批程序的同时要提交复印件及协办文件用印明 细单（见附件2）。用印明细单打印后需由经办部门经理签字确认。第十七条 已履行公司审批程序或用过印的文件、合同、协议书及相关机构通 用性标准文件，只在原文件中进行手写修改且需公司用印确认的，应提交已用印 文件修改或报废说明（见附件3）并履行相关审批程序后用印。原文件文字或数据

7、有 大幅修改或重新撰写发送的，需重新起草流程，并将原盖章文件交回行政管理部 作废。第六章印鉴的登记和备案第十八条印鉴管理部门应制定印鉴管理备案，对所有正在使用的印鉴制 作样本登记备案，当印鉴管理人更换时交接双方应填写印鉴交接记录单（见附件 5）并备案，上述备案表格需作为公司档案存放。第十九条印鉴管理部门应建立印鉴使用登记册（见附件6） o印鉴管理人员应 监督每位经办人将用印内容填写信息准确、内容完整、字迹清晰。第二十条所有加盖公章的文件，印鉴管理人员均需留存一份正式文件（包括 审批单、正式文件、重要过程文件以及所有授权委托书等），印鉴管理人员在收存 时应在文件首页右上角加盖“原件”字样，并加贴

8、盖章文件统一编号。第二一条凡涉及付款的合同、协议书等文件，须通过行政管理部定期统一与财务管理部进行交接，合同原件需留存公司档案室及财务管理部各一份；无 费用支付的文件留存一份原件交公司档案室。第七章印鉴的更换及销毁第二十二条印鉴破损无法使用时，保管部门应及时到行政管理部报告，行政管理部协助保管部门到合法刻章机构办理印鉴更换手续。第二十三条印鉴的销毁须报经公司法定代表人批准，分公司印鉴的销毁应报请公司本部批准。印鉴销毁时需行政管理部负责人和经办人至少两人在场监督，并做好销毁书面 记录。第八章印鉴管理人员的资格审核第二十四条公司应对公章管理人员和专用印鉴部门管理人员进行严格的资格审核。被指定的公章

9、管理人员和专用印鉴部门管理人员均应为公司本部或所属 公司的正式员工，且公章管理人员司龄不得低于三年，其他专用印鉴为不得低于一 年。第二十五条 公司及所属公司的印鉴管理人员在上岗前应填写印鉴管理人员 资格审核表（见附件7）,并将其作为公司的档案存放。第二十六条印鉴管理人员在临时外出时只能将印鉴委托其所在部门的负责人临时保管并及时收回。印鉴管理人员长时间外出时，其部门负责人应指定人员 临时管理，对印鉴临时管理人员的要求参照正式管理人员的标准。第九章公司介绍信的开具第二十七条申请开具介绍信需要履行网上审批流程，最终审批人为分管行政管理工作的主管领导，送阅人为行政管理部经理及公司印鉴管理人员。第二十八

10、条开具公司介绍信均应在填写完整具体内容后加盖公章并统一编号登记、存档，以备查询。公司不允许开具空白介绍信。第十章责任追究第二十九条除印鉴管理人员外，任何人均不得擅自动用或在任何文件上加盖公章。印鉴管理人员需严格审查上述审批程序，确认无误后方可加盖印鉴。如 发生私自动用或未履行审批程序而使用印鉴的情况，公司将追究印鉴管理人员及相 关经办人的责任。第三十条印鉴管理人员应严格保管印鉴，一旦丢失应及时报告公司法定代表 人、总经理及行政管理部主管经理，同时到公安机关报案。如果在报案前产生了不良 后果，应由印鉴管理人员承担法律责任。第十一章附则第三一条本办法由公司经理办公会审议批准后实施，由经理办公会负责

11、解释。第三十二条本办法自发布之日起实施，原金控股发（2010） 104号印鉴管理办法自发布之日起废止。附件：1、印鉴外借审批单2、复印件及协办文件用印明细单3、已用印文件修改或报废说明4、印鉴管理备案表5、印鉴交接记录单6、印鉴使用登记册7、印鉴管理人员资格审核表附件1印鉴外借审批单拟借印鉴名称印鉴外借用途 说明领导审批公司法定代表人意见：公司总经理意见：公司主管经理意见：部门负责人：经办人：公章管理人（签名）:部门印鉴接收人（签名）：印鉴保管部门负责人（签名）：借用期限：年 月 日 至年 月 日页脚内容8北恒集团印鉴使用管理办法附件2复印件及协办文件用印明细单（本文件内容手工涂改无效）提供给

12、XXXXXX （单位全称）的公司复印件及协办文件如下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX上述文件的原件在XXXX （单位名称）存放，公司不留存。（注：文件中含有票据的请注明名称或后四位号码）页脚内容15XXX部门负责人：XX年XXXXXX月XX B附件3已用印文件修改或报废说明修改日期：年月日原文件编号：原文件名称及印鉴种类文件修改或报 废说明（请注明原因 及内容。即： 原文件内容： XXX修改后为 XXX）报送单位名称原用印文件份 数交回修改文件份数领导审批公司领导意见：部门经办人：负责人：备注注：原盖章文件未全部收回的，请在备注中说明缺失文件的存放 处。附件4印鉴管理备案表（本表复印及手工涂改无效）印鉴名称印鉴样本部门负责人（签名）:印鉴管理人（签名）:制表日期：年 月 日附件5印鉴交接记录单（本表复印及手工涂改无效）序号1印鉴名称印鉴样本123印鉴交出人（签名）:印鉴接收人（签名）:监交