国有企业股权转让意向书范本

1、编号:国有企业股权转让意向书国有资产治理公司：当地生产公司：公司：签订日期：年 月 日本意向书由以下各方于月 日在口订立:国有资产治理公司一家根据中国法律成立的国有资产治理公司,其法定地址为“治理公司；当地生产公司"一家根据中国法律成立的企业法人,其法定地址为 “生 产公司；及公司一家根据中国法律成立的股公司,其法定地址为" 于年日签订.鉴于：1.各方已对以下事项完成初步协商：治理公司将其在生产公司中的80惭有者权益转让予,及生产公司从国有企业变更为治理公司与 的中外合资 经营企业；一、各方现拟为转让所有者权益及成立合资企业开始准备联合可行性研究报告及就转让协议、合资合同、

2、章程及其他相关的合同或协议进行商谈.二、现因此,各方拟在下面列明其直至目前为止就有关所有权转让及合资企业所达成的共同意向及理解,作为准备联合可行性研究报告及就转让协议、合资合同、章程及其他相关的合同或协议进行商谈的根底.三、所有者权益的转让治理公司应与订立转让协议,以元人民币美元的价格将其在生产公司拥有的80惭有权权益全部转让予.该转让价是以生产公司截至年 月 日评估基准日为止的资产负债表为根底,并将就生产公司从年月 日评估基准日次日至完本钱意向书所方案进行的交易期间的利润或亏损营运及投资的利润或亏损予以调整.四、成立合资公司在签订转让协议的同时,治理公司亦应与 签订一份合资合同,将生产公司从

3、国有企业变更为治理公司与 的中外合资经营企业.五、生产公司的资产评估及转让的审批在签署本意向书后,生产公司应聘请一家由治理公司及 共同选定的合格资产评估机构,以年 月日为基准日期对其资产进行评估及出具评估报告.评估须经国家资产治理局确认,而建议中的所有权转让亦须经国家资产治理 局批准.六、生产公司的应收帐目在签署本意向书后,各方应立即成立联合工作小组,协助生产公司收取其应收 帐目.生产公司应让工作小组有全权接触一切有关的文件及资料、所须的人员及 其他设施,并应负担在收取其应收帐目时所产生的一切支出.七、生产公司的重组在签署转让协议及合资合同前,治理公司应促使生产公司根据公司法变更成为 有限责任

4、公司,而生产公司应透过变换其累积公积金或未分配利润,将其注册 资本增加至至少元人民币美元.最终金额应根据可行性研究报告而决 定.八、不包括的生产公司资产及债务在合资公司成立之前,生产公司应处理其所有资产及免除其所有债务,但不包 括与其开关设备业务及其在 的附属公司的股权权益直接有关的资产但从 合资公司的成立日期起超过一年尚未清缴的一切应收账目那么除外及债务.从合资公司的成立日期起,生产公司除其开关设备业务的债务外的一切债务应 由治理公司负责,而治理公司同意作出一切所须行动以保证生产公司不须承担该等债务的任何责任.除了明示不包括的须免除或须转让的生产公司债务外,治理公司应保证在提供给 的经审计财

5、务报表中,生产公司不会有任何其他债务没有披露.如在合资公司成立后存在任何该等未披露债务,该等债务应同样由治理公司完全负责.九、生产公司应付的股息及工资及福利在签署转让协议及合资合同前,生产公司应支付截至年 月 日评估基准日为止所累计的全部股息,并应付清给其任何雇员的未付工资及劳动福利的一切债务.十、生产公司的现有投资在合资公司成立前,生产公司应出售或以其他方式处置其以下投资：H一、生产公司的房地产在合资公司成立前,生产公司应向治理公司出售及转让其全部现有房地产,包括位于其营业地点的,及应出售或以其他方式处置其在的土地使用权,及应付清其因购置或兴建房地产而产生的一切债项及债务.十二、生产公司的贷

6、款担保在签署转让协议及合资合同前,治理公司应保证生产公司就其为第三方的贷款作担保的一切义务已被解除.尻保证任何第三方就其为生产公司的营运资金贷款作担保的一切义务已被解除.十三、生产公司的雇员公司将会挑选XX®有员工的其中250个,由合资公司留用.在合资公司成立 前,XXS对不获挑选的雇员终止雇用,或将其调往XX,而XXK承担有关解 雇和调动任何该等雇员的责任,包括所有法定福利及遣散费.在合资公司成立前,X池应将其对X称部退休员工的退休费用的一切责任转往XX,而XXK对该等退休员工将来的一切退休福利的中索负责.十四、合资公司名称合资公司在成立的第一年,应使用 “地方的名称.合资公司在

7、成立的第一年之后,其名称应改为“ .十五、合资公司的业务范围合资公司的业务范围应为.十六、合资公司的投资总额及注册资本合资公司的投资总额将暂定为 美元而合资公司的注册资本将暂定为 美元.最终金额应按可行性研究报告而决定. 在所有权转让后,治理公司在合资 公司的股权应占合资公司的总注册资本的 20%勺份额,而 的股权应占80%勺份额.十七、合资期限合资期限应为三十30年.十八、合资公司的董事会及治理层合资公司的董事会应包括5名董事,其中1名应由治理公司委任,而4名应由 委任.董事长应为合资公司的法定代表,并应由 指派.副董事长应由 治理公司指派.合资公司的总经理应由提名给董事会委任,而副总经理应

8、由治理公司提名给董事会委任.合资公司的所有其他经理,包括财务总监及人事经理,应由总经 理委任及可由总经理辞退.十九、合资公司的营业地点合资公司在迁往新地点前,应向治理公司租赁现时由生产公司占用的地点之中 合资公司经营业务所须的所有工厂及办公室空间,而治理公司应向合资公司收 取优惠的租金.租约的条款及条件应在合资公司成立前由治理公司及 协定.二十、 惯常的尽职调查实行合资的一切进一步步骤须视乎 的惯常尽职调查而定.在本意向书期间 ,治理公司及生产公司应准许 及其参谋接触与生产公司的业务、资产及债务有关的一切帐目、文件、记录及任何其他资料,及应在 的要求下,安排 与生产公司的银行、债权人、客户、供

9、应商及其他有关第三方进行 认为完 本钱尽职调查所须的会议.如各方未能完成转让协议及合资合同, 应将从 进行尽职调查所取得的一切文件及数据交还给生产公司,并且不保存有关文件 及数据的任何副本.二H一、保密每一方应对在本意向书、联合可行性研究报告、转让协议、合资合同、章程及其他相关协议或合同的预备及谈判的过程中,由任何其他方已向或将向其提供 的属于技术、财务及商业性质的任何机密资料予以保密及不向任何第三方透露.每一方对本意向书及其内容保密,及在未经其他各方事先作出书面同意下,不 得向任何第三方透露或提供副本.本条所载的义务应在本意向书期满后继续有 效.二十二、独家性在本意向书期间,治理公司与生产公司作为一方及 作为另一方应尽其最大努力及真诚地就所有权转让及合资的全部有关文件彼此进行谈判.在该段期间,如可能会与根据本意向书实行的所有权转让及合资互相抵触,那么任何一方均不应与任何其他人士订立或继续任何商讨或谈判、签署任何文件或进行任何交易.二十三、法律效力本意向书只代表各方于本意向书日期对有关合资的共同意向及理解.除了第19及20条是各方同意对其有法律约束力外,本意向书并不对任何