三重一大集体决策制度实施办法

1、投资公司三重一大集体决策制度实施方法第一条总那么第一条 为切实增强投资公司以下简称公司反腐倡廉建立, 进一步促进领导人员廉洁从业,规决策行为,提升决策水平, 防决策风险,保证公司科学开展,根据“三一事项必须由决策人员集体做生决定的要求,制定本方法.第二条本方法适用于投资公司.第三条“三一事项,是指重大决策、重要人事任免、重 大工程安排和大额度资金运作.第四条 对“三一事项进展决策,应遵循以下根本原那么： 一集体决策原那么.凡属“三一事项,必须由公司 领导班子集体讨论做由决定,预防个人或少数人专断；二 科学决策原那么.坚持务实高效,重视决策前的咨 询、论证和调研工作,保证决策的科学性,防决策风险

2、；三XX决策原那么.充分发扬 XX ,广泛听取意见,保 证决策的XX性；四 依法决策原那么.遵守法律法规、党法规和有 关政策,保证决策的合法合规.第二章 “三一事项的主要围第五条 重大决策事项,是指有关法律法规、党法规规定 和公司章程规定的应当由董事会、党组会决定的事项.主要包 括：一贯彻执行党和的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大举措；二 重大战略决策.包括企业的开展战略、中长期开展 规划、涉及公司开展的重要思路和举措等；三公司重大治理、改革事项.包括：1 .公司治理体制；2 .公司机构设置；3 .公司领导班子成员工作分工、工作规那么；4 .公司薪酬机制；5 .公司其他重大治理、改革

3、事项.四重大年度工作安排事项.包括：1 .公司年度综合方案及其他年度重大生产经营方案；2 .公司年度财务预算和决算；3 .公司年度工作报告.五利润分配方案.六重大经营治理事项.包括：1 .企业的设立、撤并、改制、兼并重组、破产；2 .重大投资、重大资产处置、重大资产调整、重大股权和 产权变动等.七企业党的建立和平安稳定的重大事项.包括职工队 伍建立、精神文明建立,工会、群团工作中的重大问题,涉及 职工切身利益的重大事项等.八其他全局性、方向性、战略性的重大事项.第六条重要人事任免事项,是指公司高管人员和公司党委 治理的干部的职务调整事项.主要包括：一根据上级组织建议,任免公司高管人员；二制定公

4、司党委治理的干部治理方法和规定,包括选拔任用、考核奖惩和豉励机制等；三公司党委治理的干部的任免、聘用、解除聘用 、调 整、奖惩,以及后备人选确实定；四其他重要人事任免事项.第七条 重大工程安排事项,是指对企业资产规模、资本构 造、盈利水平以及生产装备、技术状况等产生重要影响的工程 的设立和安排.主要包括：一 资本市场融资、重大工程融资和对外担保工程；二 公司系统重大投资工程,以及方案外追加的重要投资工程；三 国境外注册公司重要工程；四期货年度套期保值方案,以及期权、其他高风险业 务等重大事项；五重大科技路线、科技工程、重要设备和技术引进；六重大工程建立工程安排；七其他重大工程安排事项.第八条

5、大额度资金运作事项, 是指超过由公司或者中国电 力投资集团公司所规定的公司领导人员有权调动、 使用的资金 限额的资金调动和使用.主要包括：一超预算的大额度资金调动和使用；二对外捐赠、赞助；三其他大额度资金运作事项.第三章决策主体及权限第九条 公司“三一事项决策主体为公司董事会、党委会 议.第十条 董事会参与决策人员的围是全体董事,党委参与决策人员的围是全部党委成员.第十一条 董事会集体讨论研究决定的“三一事项包括：一本方法第五条第二款,第三款,第四款,第五款,第六款,第八款规定的重大决策事项；二 本方法第六条第一款,第七条,第八条规定的重大决策事项.第十二条 党委会议集体讨论研究决定的“三一事

6、项包 括：一本方法第五条第一、七款,第三款第 3项；二本方法第六条除第一款外规定的重要人事任免事 项和有关决策；三需要党委讨论和研究的其他重要问题.第十三条除本方法第六条第一款以外,其余所有须提交董 事会讨论决定的事项,均由总经理办公会拟定方案,报董事会 决策.第十四条公司授权以下决策机构集体讨论决定有关“三 一事项.一招标领导小组集体研究决定大宗物资、重大设备和 重要效劳采购的安排,以及公司集中招标的评标结果等事项；二 公司授权的其他决策机构集体研究决定授权围的“三一事项.第四章决策的根本程序第一节确定议题第十五条董事会审议的议题,应在总经理办公会拟订方案 后,由公司办公室在召开董事会的通知

7、中列由.党委会审议的 议题,应由职能部门提由,经公司分管领导审核、党委书记确 认后,进入决策程序.第十六条党委成员或非党委成员的公司领导班子成员提 由的决策建议,经党委书记确认后,进入决策程序.党委书记 提由的决策建议直接进入决策程序.第十七条除遇重大突发事件或紧急情况外,议题的提由不 得临时动议.第二节调研论证第十八条决策所需文件、材料由公司分管领导组织相关职 能部门提前准备.第十九条“三一事项提交会议决策前应当认真调查研究, 经过必要的研究论证程序,充分吸收各方面意见,形成专题报 告.一 重大投资和工程建立工程以及专业性、技术性较强的事项,应当事先进展专家论证、技术咨询和决策评估；二 重要

8、人事任免,应当事先听取公司纪委意见；三 研究决定企业改制以及经营治理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度,应当听 取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职 工群众的意见和建议.第三节酝酿准备第二十条 会议召开的时间、决策事项应当提前告知所有参 与决策人员,并为所有参与决策人员提供相关材料.第二十一条会议研究决定前,会议主持人应采取多种形式 与其他参与决策人员沟通协商.必要时,可事先听取反响意见.第四节召开会议第二十二条 公司董事会、党委会应当以会议的形式,对职 责权限的“三一事项做由集体决策,不得以传阅会签或个别 征求意见等形式替代会议讨论决定.第二十三

9、条所有应参与决策人员的三分之二以上能够由 席会议,决策会议方可召开.第二十四条 紧急情况下由个人或少数人临时决定的,应在事后及时向决策主体报告.临时决定人应当对决策情况负责, 董事会、党委会应当在事后按程序予以追认.第五节讨论决策第二十五条 董事会会议由董事长负责召集.在董事长不能履行责任时,应当由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议.党委会议由党委书记主持,党委书记因故不能主持又确有 必要召开的,由党委书记委托党委副书记主持.第二十六条 会议可邀请有关人员列席,并发表意见,为决 策提供参考.根据有关规定,董事会会议可邀请监事会人员列 席,对会议决策情况进展监视.第二十七条参与决策人

10、员就决策事项进展充分讨论,并分别发表赞同、反对或建议缓议的明确意见,会议主持人应当最 后发表意见.因故未到会的参与决策人员可以书面表达意见.参与决策人员与决策事项存在利害关系的,应主动回避.第二十八条在充分讨论的根底上,会议议题根据半数以上应参与决策人员的一致意见形成决策结论,由会议主持人最后 宣布.第二十九条 会议决定多个事项时,应逐项讨论决定.研究 重要人事任免时,应逐人讨论决定.假设存在严重分歧,应当 推迟做由决定.第六节形成纪要第三十条 指定专人负责会议记录,形成会议纪要,经会议 主持人审核签发.第三十一条 会议决定的事项、参与决策人员由席会议情况 及其意见和主要理由、讨论和表决过程、

11、决策结论等容,应完 整、详细记录,并由参加会议的决策人员签字确认.第三十二条 与议题相关的考察调研报告、咨询论证资料、 意见收集资料、审批会签文件、会议文件、会议记录、会议纪 要等资料,都要根据档案治理和 XX要求完整保存.第七节执行决策第三十三条 决策做由后,根据分工和责任组织实施,并明 确落实部门和责任人.第三十四条 参与决策的个人对集体决策有不同意见,可以保存或者向上级反映,但在没有做由新的决策前,不得擅自变 更或者拒绝执行.第三十五条公司党委要团结带着全体党员和广阔职工群 众,推动决策的实施,并对实施中发现的与党和方针政策、法 律法规不符或脱离实际的问题及时进展纠正或向公司提由纠正 意

12、见,如纠正意见未予采纳,应向上级反映.第三十六条 如遇特殊情况需要对决策容作重大调整,应当重新按本方法履行决策程序.第五章组织实施和监视检查第三十七条 公司党委书记为实施本方法的主要责任人.第三十八条公司党委成员、领导班子成员在责任分工围, 负责提由或审核有关职能部门提由的决筹划议,并组织相关职 能部门执行决策.第三十九条 上级治理单位有明确要求的, 相关职能部门应 根据有关规定及时向上级治理单位报告有关决策情况.需要上级治理单位批准或核准的“三一事项,应在履行报批程序后 组织实施.第四十条总经办负责统筹协调各职能部门对“三重一 大事项围及时进展细化和调整、完善治理流程,并对决策会 议实行统一

13、归口治理.有关职能部门配合开展相关工作.第四十一条 提由或协助提由决策议题的职能部门,负责决策事项的调研论证,对决策会议材料的充分性、真实性负责.第四十二条 决策做由后,落实部门必须认真、高效执行决 策,执行中遇到的重大问题应及时向决策机构汇报,并做好决 策执行情况的评估和报告工作.第四十三条 参与“三一事项决策的人员,必须遵守XX纪律,不得泄露决策情况.第四十四条“三一决策制度的执行情况,应当作为 XX 生活会、领导人员述职述廉的重要容；应当作为对企业领导人 员考察、考核的重要容和任免以及经济责任履行情况审计评价 的重要依据,承受上级的监视检查；应当作为企务公开的重要 容,除根据法律法规有关

14、政策和中国电力投资集团公司、公司 规章制度应当XX的事项外,要在适当围公开,承受职工群众 的监视.第四十五条公司纪委负责对本方法的执行情况进展监视.第六章责任追究第四十六条有以下情形之一的,按干部治理权限对有关责任人进展责令检查、诫勉谈话、通报批评等处理：一 不履行或不正确履行“三一决策程序的；二 对决策事项不执行或不正确执行,以及擅自改变集体决定的；三 未提供真实情况而造成错误决定的；四 执行决策时发现决策事项可能存在重大偏差,不及时进展报告的；五 执行决策后发现可能造成损失,能够挽回而不采取 举措纠正的；六 会议记录不完整或重要会议文件资料缺失的；七 违反XX规定,泄露决策容和决策结论的；八